供應管理制度V

1、管理文件密級版次文件類別文件編號壹般V1.0規(guī)定類ST-D12-0001供應管理制度共4頁第1頁閱讀要求熟讀閱讀范圍全公司擬制凌高峰審核凌星星、龍建鋼批準龔進生效日期2010 年1 月 26日1總則1.1為確保公司“精心設(shè)計產(chǎn)品，精益控制過程，持續(xù)提高品質(zhì)”的質(zhì)量方針得到落實，為客戶提供質(zhì)量壹流的產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)公司“做節(jié)能領(lǐng)域的標桿企業(yè)，引領(lǐng)電機節(jié)能減排新時代”的愿景，就公司原材料、元器件和輔助材料采購過程的控制，特制定本 制度。2管理范圍2.1本制度旨于規(guī)范采購過程中供應計劃的編制、分供方的評審、招議標、采購合同的簽訂、到貨檢驗、入庫、發(fā)料等過程管理。本制度依據(jù)公司的生產(chǎn)、供應、質(zhì)控系統(tǒng)的

2、組織 結(jié)構(gòu)圖編制。生產(chǎn)、供應、質(zhì)控系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖見附件 1。3管理職責3.1 總經(jīng)理（或其授權(quán)副總經(jīng)理）負責年度、季度供應計劃的最終審批；負責采購資金需求 計劃的批準；對生產(chǎn)、質(zhì)量控制、供應的全過程負有歸口領(lǐng)導責任。3.2 制造部部長主管物資供應的日常工作，對班組建設(shè)、物資供應的全過程負有直接領(lǐng)導責 任。3.3 供應科科長協(xié)助制造部部長處理物資供應事務。3.4 供應庫房的保管員對入庫物資負有管理職責，保證帳目、實物相符。保證庫存物資不損 壞、不失效、不變質(zhì)。3.5 供應科（包括西安分公司的供應科，下同）是日常物資供應業(yè)務歸口部門，應協(xié)助綜合 部人事科進行人員招聘、人員培訓、人員資質(zhì)認定；參加營

3、銷部的重大合同的評審； 協(xié)助質(zhì)控部門做好分供方評審；負責編制月度資金需求計劃；負責建立分供方供貨質(zhì) 量檔案；負責供應庫房的日常管理。3.6 研究所負責提供產(chǎn)品制造所需的技術(shù)資料，包括但不局限于產(chǎn)品整套施工圖紙、BOM清單、檢試大綱、外購件清單、采購規(guī)范以及供應件的關(guān)鍵、重要特性分級；負責配合 采購過程中的技術(shù)支持。3.7 生產(chǎn)科負責提供主生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)分解計劃，且及時反饋元器件、原材料的質(zhì)量信 息。3.8 綜合管理部財務科負責審核月度采購資金需求計劃的審核，且按照付款計劃付款。3.9 質(zhì)量科負責外購原材料、元器件的入廠檢驗；負責組織分供方評審。3.10 綜合管理部企管科負責公司招議標制度的

4、制定和歸口管理，負責各部門工作的協(xié)調(diào)及 考核。4管理流程4.1物質(zhì)供應管理流程為： 物資供應計劃一供應計劃分解一月度采購資金需求計劃一招議標一簽訂合同一到貨驗收一檢驗一入庫一發(fā)料。詳見附件2物資供應流程（LC_125管理程序5.1 物資供應計劃：計劃員根據(jù)年度/季度主生產(chǎn)作業(yè)計劃、供應庫房的庫存臺帳編制年 度/季度物資供應計劃（西安分公司單列，見附件 3）,經(jīng)供應科長校審，月度計劃經(jīng) 制造部部長批準，年度/季度計劃經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)副總經(jīng)理）批準。報送總經(jīng)理和分 管副總經(jīng)理；送綜合部及財務科確認和備案5.2 供應計劃分解：計劃員根據(jù)產(chǎn)品BOM表（或外購件明細表、主特材料表）、交貨期等因 素，編制

5、物資供應月度計劃（見附件4）,供應科長審核，經(jīng)制造部部長批準后報送到財務科。5.3 編制月度采購資金需求計劃：計劃員根據(jù)物資供應月度計劃，物資采購周期等因素編制月度采購資金需求計劃（見附件5）（注意：對于采購周期大約 20天的項次，必須于上壹月度的供應計劃中出現(xiàn)，且類推），供應科長審核，經(jīng)供應部部長審定后分送到財務部批準。5.4 招議標：采購主管根據(jù)公司的招議標制度，向綜合部企管科部提出招議標申請，且協(xié)助 企管科做好招議標工作。5.5 簽訂合同：采購主管按照招議標的結(jié)果（或未經(jīng)過招議標，但于授權(quán)情況下）和分供方 簽訂供貨合同。合同經(jīng)制造部部長審批后（重大合同需經(jīng)總經(jīng)理批準）方可生效，報 綜合部

6、企管科、財務科備案。合同生效后采購主管應跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)不能 履約的苗頭，應及時和分供方協(xié)調(diào)，且及時向供應科長和制造部部長匯報。5.6 到貨驗收：采購主管向保管員提出到貨驗收請求，保管員嚴格按照貨單清點數(shù)量；檢查 包裝情況和外觀質(zhì)量；貨物置于待檢區(qū)待檢。采購主管應及時向質(zhì)量科提出入庫檢驗 申請。質(zhì)量科應組織檢驗人員按驗收標準檢驗，對驗收不合格的元器件、原材料方案 采購主管，采購主管應及時向分供方通報，且啟動合同糾紛處理程序。5.7 入庫:采購主管對檢驗合格的元器件和原材料填制驗收入庫單（見附件6）,辦理入庫手續(xù)，保管員建立臺帳。按規(guī)范放置到相應的存放區(qū)域、貨架、貨位。5.8 發(fā)料:保管

7、員嚴格按照有效的領(lǐng)料單發(fā)料。保管員不得擅自同意各制造工段提出的補料、換料和退料要求。有補料、換料和退料要求的應經(jīng)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、供應科三方同意 后，重新開具領(lǐng)料單方可辦理。5.9 物料改代：公司原則上不允許物料改代，確有要求的，由提請改代的部門的技術(shù)主管 填寫現(xiàn)場問題處理單，且按處理單所規(guī)定的流程進行處理。重處理結(jié)果經(jīng)供應部部 長簽字確認。5.10 分供方供貨質(zhì)量檔案管理：采購主管所簽訂的合同、驗收入庫單，檢驗員填寫的元器件、原材料檢驗記錄需送壹份給綜合計劃室。計劃員負責建立統(tǒng)壹的分供方供貨質(zhì)量 檔案。供選擇招議標單位參考。6安全、環(huán)保6.1 切實做好安全文明生產(chǎn)知識和規(guī)程的培訓；督促現(xiàn)場人員

8、嚴格按安全生產(chǎn)規(guī)程作業(yè)； 定期或隨機檢查安全文明生產(chǎn)規(guī)程的執(zhí)行情況。所有現(xiàn)場人員必須自覺遵守安全文明 生產(chǎn)規(guī)程。所有庫房現(xiàn)場實行門禁制度，做到安全問題可追查。6.2 切實做好環(huán)境保護規(guī)章制度的培訓和教育；督促現(xiàn)場人員嚴格按環(huán)境保護規(guī)章制度作 業(yè)；定期或隨機檢查環(huán)境保護規(guī)章制度的執(zhí)行情況。所有員工必須自覺遵守環(huán)境保護 規(guī)章制度。7考核7.1 對由于物資供應計劃編制的差錯而導致不能滿足客戶交貨要求的，追究計劃編制關(guān)聯(lián) 人員的責任。7.2 對原材料供應不及時的，追究采購主管和關(guān)聯(lián)人員的責任。7.3 對違反公司招議標制度的，按招議標制度規(guī)定追究責任。7.4 對不合格材料流入車間的，追究當事人的責任，造

9、成經(jīng)濟損失的，應按壹定比例承擔 經(jīng)濟責任。7.5 對庫房的賬物不符、元器件失效、變質(zhì)、缺損等情況，追究保管員的經(jīng)濟責任，且追 究制造部部長的連帶責任。7.6 如發(fā)生安全事故、環(huán)境污染事故，需通過召開事故分析會，明確事故發(fā)生的原因、責 任人、責任部門。追究責任人、責任部門的直接領(lǐng)導和主要領(lǐng)導的責任。附件8.1ST-D12-0001-F01生產(chǎn)、供應、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖8.2ST-D12-0001-F02供應控制流程8.3ST-D12-0001-F03年度/季度物資供應計劃8.4ST-D12-0001-F04月度物資供應計劃8.5ST-D12-0001-F05月度采購資金需求計劃8.6ST-D12

10、-0001-F06驗收入庫單生產(chǎn)、供應、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖ST-D12-0001-F01供應控制流程部門名稱任務概要制造部供應科流程名稱及編LC-12供應控制流程部門占 八、11物資供應實現(xiàn)過程營銷部研究所生產(chǎn)科、財務銷售排產(chǎn)（包含銷售訂單和排產(chǎn)計劃），計劃調(diào)整技術(shù)資料（產(chǎn) 品BOM表， 主特物料采購供應科、西安分公司供應科質(zhì)量科生乍業(yè)計 劃（月、季、 年度、補充） 西安的計劃財令批財務部、研究 所、企管部、 制造部參與制造部出具 領(lǐng)料單物資供應計劃（季、年度、）西安單列供應計劃分解（月度、補充）、小編制月度采購資金需求計招標否招議標合同糾就置入庫發(fā)料制造部部長分管副總總經(jīng)理ST-D12-00

11、01-F02年度/季度物資供應計劃ST-D12-0001-F03編號：WZGY(N/J)_NN_YY_RR 第頁，共頁序 號品名型號規(guī)格驗收標準供應商要求交 貨日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011121314151617181920批準：審核：編制：日期：年月日月度物資供應計劃ST-D12-0001-F04編號：WZGN_NN_YY_RR第頁，共頁序號品名型號規(guī)格驗收標準供應商要求入庫日 期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011121314151617181920批準：審核：編制：日期：年月日月度采購資金需求計劃ST-D12-0001-F05編號：WZZJ_NN_YY_RR第頁，共頁序號品名型號規(guī)格驗收標準供應商要求入 庫日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額123456789101112131415161718本部合計金額：西安合計金額：批準：供應部部長審核：財務