國展融資租賃公司組織機(jī)構(gòu)說明書

1、國展融資租賃公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制及崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置(一)董事會：a) 主要負(fù)責(zé)制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、重大方針和管理原則；b) 挑選、聘任和監(jiān)督經(jīng)理人員, 并掌握經(jīng)理人員的報(bào)酬與獎懲；c) 協(xié)調(diào)公司與股東、管理部門與股東之間的關(guān)系提出盈利分配方案供股東大會審議，d) 下設(shè)三個(gè)委員會，其中：戰(zhàn)略與投資委員會： 負(fù)責(zé)研究董事會提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向，審議修訂總經(jīng)理提出的公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)及經(jīng)營方針。 負(fù)責(zé)審閱本公司年度及中期財(cái)務(wù)報(bào)告書、盈利公布、編制財(cái)務(wù)報(bào)告書所采用的重大會計(jì)政策及實(shí)務(wù)，財(cái)務(wù)資料的備選處理方法。 負(fù)責(zé)對本司董事和高級管理人員的

2、人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。監(jiān)事會： 主要負(fù)責(zé)檢查公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況，查閱賬簿和其它會計(jì)資料，并有權(quán)要求執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的董事和總經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)情況； 對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)，對違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。項(xiàng)目評審決策委員會：由各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和租賃公司內(nèi)外專家組成，根據(jù)項(xiàng)目調(diào)查評估報(bào)告進(jìn)行評估及投資決策。(二)管理運(yùn)營部門總經(jīng)辦在總經(jīng)理帶領(lǐng)下負(fù)責(zé)公司全面運(yùn)營管理。業(yè)務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)制定和組建業(yè)務(wù)管理制度和體系，主要負(fù)責(zé)市場開拓、業(yè)務(wù)接洽談判、客戶資信調(diào)查、租賃方案設(shè)計(jì)、評審報(bào)告的撰寫及落實(shí)合同執(zhí)行。信息管理部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息平臺、內(nèi)部管理系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)維護(hù)管理。風(fēng)控管理部

3、主要負(fù)責(zé)租賃項(xiàng)目的合規(guī)性審查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施、撰寫風(fēng)險(xiǎn)評審報(bào)告、組織召開風(fēng)控會、監(jiān)督落實(shí)放款條件以及針對行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理，在法律許可的范圍內(nèi)最大程度實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益，包括對公司決策的合法性分析，違約合同管理及處置，合規(guī)性監(jiān)控。 涉法合同文書等文本的擬定。財(cái)務(wù)管理部 組織貫徹執(zhí)行會計(jì)法等法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，協(xié)助業(yè)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目審批結(jié)果, 針對不同的業(yè)務(wù)模式，對承租人供應(yīng)商進(jìn)行保證金入賬確認(rèn)以及付款操作，并確保各項(xiàng)憑證合規(guī)。融資規(guī)劃及執(zhí)行實(shí)施行政管理部 主要負(fù)責(zé)公文管、檔案整理及保管、車輛等綜合事務(wù)和保障工作。并為業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)發(fā)

4、展提供協(xié) 助。 根據(jù)公司發(fā)展要求規(guī)范和建立招聘管理、年度人力資源計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，績效管理激勵體系、培訓(xùn) 體系等人力資源管理制度的完善，協(xié)調(diào)管理公司人力，以實(shí)現(xiàn)人力管理最大化利用。物品采購管理人員編制及崗位職責(zé)國屣融贊租袋公司組組結(jié)構(gòu)表XXXXXX業(yè)務(wù)運(yùn)營部蹲人信息管理部用人總監(jiān)二XJC籃股東大會承會依。人總鯉辦/19人風(fēng)控邕理部74人總監(jiān)：KXX XXX （風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查） XXX （資產(chǎn)安全管理） X）0（法律顧問）財(cái)務(wù)詈理部/4A而位肥資；L市場開拓,客戶接洽.2.客戶資酸現(xiàn)場畝格,并Id具項(xiàng)目明查限告.3,告同簽訂及日常憂行管理 4、的同風(fēng)控對占同違的兩亍 處置,的像里或：L網(wǎng)絡(luò)信息不臺維護(hù)管

5、理L內(nèi)雌理維護(hù)管理3,信息吠重桶支持及管里武府史青:L項(xiàng)目礴調(diào)查童稹3日常倒控越資、資產(chǎn)安全 管理及合同演處置.3,法芳及法律文本文件出文 R畝有t法律顧問）茴蒞*費(fèi)：L財(cái)稅苣理2,合同女劃金規(guī)劃38 / 36注：此人員配置可根據(jù)公司發(fā)展需要逐步增加第一屆董事、股東會第年月日會議簽到表1 丁 P人員類別姓名本人簽名受托代理人簽名受托出席愿因與會董事、股東簽字：其他列席人員簽字：第一屆董事、股東會會議程1、 簽到2、 介紹融資租賃公司的經(jīng)營規(guī)劃 、概況 、業(yè)務(wù)在中國市場發(fā)展前景 、市場定位和運(yùn)作方式 、效益分析 、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制防范三、“國展融資租賃（深圳）有限公司”的簡介說明四、審議第一屆董事

6、、股東會議的議案內(nèi)容 、合資合同（修訂本） 、公司章程（修訂本） 、董事會議事規(guī)則 、高層管理工作細(xì)則 、公司組織架構(gòu) 、年度經(jīng)營考核指標(biāo) 、籌辦期及年經(jīng)營目標(biāo)國展融資租賃（深圳）有限公司第一屆董事、股東大會決議國展融資租賃（深圳）有限公司第一屆董事、股東大會于年月日在召開，一致同意以下會議決議： 、合資合同 、公司章程 、董事會議事規(guī)則 、高層管理工作細(xì)則 、公司組織架構(gòu) 、年度經(jīng)營考核指標(biāo) 、籌辦期及年經(jīng)營目標(biāo)董事、股東簽名：國展融資租賃（深圳）有限公司年月日籌辦期及年經(jīng)營目標(biāo)為了確保我司籌辦期（籌辦期暫定現(xiàn)在至年月日止）各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)我司工作實(shí)際，現(xiàn)對我司籌辦期經(jīng)營目標(biāo)擬定如下

7、：一、公司正式開業(yè)條件部分 、完成公司變更股東相關(guān)事項(xiàng)的審批及法律文件； 、完成公司相關(guān)證照合規(guī)合法的辦領(lǐng)； 、完成全部業(yè)務(wù)經(jīng)營的各類合同文本及操作模塊工作； 、完成銀行賬戶及外匯帳戶的開設(shè)； 、完成營業(yè)場所的裝修及辦公設(shè)備等用品采購； 、完成基本編制人員的招聘及培訓(xùn)； 、完成公司各項(xiàng)管理制度的制定；二、銀行授信額度部分完成至少兩家金融機(jī)構(gòu)授信額度的審批；建立與基金管理公司、保理公司、信托公司等業(yè)務(wù)合作戰(zhàn)略意向協(xié)議。三、業(yè)務(wù)合作單位部分 、完成各合作單位（設(shè)備商）的合作協(xié)議； 、完成所有合作單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四、年公司經(jīng)營目標(biāo) 、 在資本金萬元人民幣于年月日前準(zhǔn)時(shí)到位的基礎(chǔ)上，在年月日正式營業(yè)，

8、實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營收入達(dá)萬元； 、在業(yè)務(wù)開展基礎(chǔ)上，通過向股東借款、銀行融資、與設(shè)備供應(yīng)商合作等方式，以最小財(cái)務(wù)成本完成全部資本金萬美元的注冊資本金的融資租賃公司工作計(jì)劃，享受稅收優(yōu)惠政策及增強(qiáng)經(jīng)營實(shí)力，獲得更多的銀行授信及通道業(yè)務(wù)的合作（年重點(diǎn)工作目標(biāo)）； 、完成辦公系統(tǒng)軟件的開發(fā)方案； 、完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件的開發(fā)方案。 、拓展設(shè)備生產(chǎn)商的融資租賃穩(wěn)健合作伙伴，以股東現(xiàn)經(jīng)營項(xiàng)目為業(yè)務(wù)拓展點(diǎn)，考察調(diào)研租賃市場，準(zhǔn)確制定目標(biāo)市場的經(jīng)營定位，制訂符合我司的走專業(yè)化穩(wěn)健經(jīng)營理念的年經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃（年經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃）。 、根據(jù)經(jīng)營定位、經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，完成專業(yè)人才招聘工作，在公司統(tǒng)一制定經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的企

9、業(yè)文化理念指導(dǎo)下，讓各部門各自進(jìn)入正常運(yùn)作，各施其職，各負(fù)其責(zé)，達(dá)到部門間工作溝通暢通無阻，為了一個(gè)共同目標(biāo)、一個(gè)共同健康事業(yè)而精誠團(tuán)結(jié)、努力做好本職工作。國展融資租賃（深圳）有限公司年月日國展融資租賃（深圳）有限公司董事會議事規(guī)則第一條為了確保國展融資租賃（深圳）有限公司（以下稱“公司”）董事會職責(zé),確保董事會能夠進(jìn)行有效的討論,做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策,規(guī)范董事會的運(yùn)作程序,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司章程，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司定期董事會及臨時(shí)董事會。第三條董事會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（三）制訂公司的利

10、潤分配方案和禰補(bǔ)虧損方案；（四）制訂公司增加或減少注冊資本、發(fā)行信托及債券；（五）決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（七）聘請或解聘公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)執(zhí)行董事及總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（八）制訂公司基本管理制度；（九）制訂的修改方案；（十）聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（十一）聽取公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查執(zhí)行董事、總經(jīng)理的工作；（十二）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予其他職權(quán)。第四條董事會履行職責(zé)的必要條

11、件：執(zhí)行董事、總經(jīng)理應(yīng)向董事會提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；董事會可要求執(zhí)行董事、總經(jīng)理或通過執(zhí)行董事、總經(jīng)理要求公司有關(guān)部門提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需資料及解釋。第五條公司設(shè)董事會秘書，董事會秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動公司提升治理水準(zhǔn)，做好董事會會議的 籌備、文件保管以及公司董事會的資料管理。第六條董事會秘書的主要工作包括：（一）組織籌備董事會會議，準(zhǔn)備會議材料、安排有關(guān)會議，負(fù)責(zé)會議記錄，保章記錄的準(zhǔn)確性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實(shí)施中的重大問題，應(yīng)向董事會報(bào)告并提出建議；（二）確保公司董事會決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的

12、程序進(jìn)行。根據(jù)董事會的要求參加董事會決策的事項(xiàng)咨詢、分析、提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會的日常工作。第七條按照董事會會議召開的確定性劃分，董事會會議包括定期會議和臨時(shí)會議。第八條董事會定期會議每年至少在上下半年度召開一次，具體包括：（一）年度業(yè)績董事會會議，會議在公司每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)召開，主要審議公司年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。（二）半年度業(yè)績董事會會議，會議在公司每個(gè)會計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后的六十日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第九條 有下列情況之一時(shí)，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會會議：（1） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（2） 董事長認(rèn)為必要時(shí)

13、；（3） 高層管理工作會提議時(shí)；（4） 公司章程規(guī)定的其他情形。第十條董事會會議會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時(shí)， 在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人 （主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場會議與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。所有的董事會會議均可采用現(xiàn)場會議方式。第十一條在發(fā)出董事會會議定期會議通知前，董事會秘書應(yīng)充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應(yīng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。董事會提案的提出，主要依據(jù)以下情況：（1） 董事提議的事項(xiàng)；（2） 高層管理工作會提議的事項(xiàng)；（3） 執(zhí)

14、行董事、總經(jīng)理提議的事項(xiàng)。第十二條臨時(shí)董事會的提案的提出召開董事會臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會秘書或直接向董事長提交經(jīng)提議人簽名（蓋章）的書面提案。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于公司章程規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交給董事長。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或補(bǔ)充。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提案后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。書面提案中應(yīng)載明下列事項(xiàng)：（1） 提議人的姓名或者名稱；（2） 提議理由或者提議所基于的客觀事由；（3） 提議會議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（4） 明確和具體的提案；（5） 提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。第十三條董事會秘

15、書負(fù)責(zé)征集會議所議事項(xiàng)的草案，各有關(guān)提案提出人應(yīng)應(yīng)在會議召開前遞交提案及相關(guān)說明材料。第十四條董事會會議由董事長召集并簽發(fā)召集會議的通知，董事長因特殊原因不能召集時(shí)，由執(zhí)行董事履行職務(wù)；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)（不包括半數(shù)）以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。召集人負(fù)責(zé)簽發(fā)召集會議的通知。第十五條董事會會議召開前應(yīng)當(dāng)向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員送達(dá)會議通知。書面會議通知內(nèi)容一般包括：（1） 會議時(shí)間和地點(diǎn)；（2） 會議的召開方式；（3） 擬審議的事項(xiàng)（會議提案）（4） 會議召集人和主持人、臨時(shí)會議的提議人及其書面提案；（5） 董事表決所必需的會議材料；（6） 董事應(yīng)當(dāng)親自出席或委托代

16、理人代為出席會議的要求；（7） 聯(lián)系人和聯(lián)系方式；（8） 發(fā)出通知的日期。（9） 口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、第（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時(shí)會議的說明。第十六條董事會會議按下列要求和方式通知：（一）董事會會議的通知方式：專人送達(dá)、傳真、郵件或口頭通知；（二）董事會召開定期會議的通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前書面送達(dá)；董事會召開臨時(shí)會議應(yīng)當(dāng)在會議召開五十前以書面或本規(guī)則規(guī)定的其他方式送達(dá)；（三）非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄；（四）情況緊急，需要盡快步召開董事會臨時(shí)會議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。董事如

17、已出席會議，并且未在到會前或到會時(shí)提出未收到會議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會議通知。第十七條會議通知的變更：董事長定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會議召開之日前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會董事的認(rèn)可后按期召開。董事會臨時(shí)會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會議召開之日前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的，應(yīng)事先取得全體與會董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第十八條會議通知發(fā)出至?xí)h

18、召開前，董事會秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，獲得董事關(guān)于有關(guān)提案的意見或建議，并將該意見或建議及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)提案提出人，以完善其提出的有關(guān)提案。董事會秘書還應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充董事對所議提內(nèi)容做出相應(yīng)決不食言所需的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料和其他有助于董事做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。當(dāng)四分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項(xiàng)，董事會應(yīng)予采納。除非該等要求在董事會會議上直接提出，董事會秘書在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開董事會會議或緩議董事會所議的部分事項(xiàng)的書面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。第十九條董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出

19、席方可舉行。董事會會議原則上應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，應(yīng)事先審閱會議材料，形成明確意見，書面委托代理人代為出席。委托書中應(yīng)載明委托人及受托人姓名、委托人對每項(xiàng)提案的簡要意見、委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示，并由委托人簽名或蓋章，注明委托日期。受托代理人應(yīng)當(dāng)向會議主持人提交書面委托書。第二十條董事會會議由董事長主持，董事長不能主持會議的，由執(zhí)行董事履行職務(wù)；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上（不含半數(shù)）董事推出一名董事履行職務(wù)。第二十一條高管成員可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。會議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席

20、董事會會議。第二十二條會議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會。會議正式開始后，與會董事應(yīng)首先對議程達(dá)成一致，如四分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項(xiàng)，主持人應(yīng)予采納。，與會董事應(yīng)首先對議程達(dá)成一致后，會議主持人的主持下對每個(gè)提案逐項(xiàng)審議，首先提案提出或提案提出者委托人向董事會匯報(bào)工作或作提案說明。董事會會議在審議有關(guān)方案、提案和報(bào)告時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過程情況，可要求承辦部門負(fù)責(zé)人列席會議，聽取和詢問有關(guān)情況說明，以利正確做出決議。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問題的議題方案，董事會應(yīng)要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。第二十三

21、條董事會審議提交提案，所有參會董事須發(fā)表贊成、反對或棄權(quán)的意見。代為出席會議委托代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。董事未能出席某次董事會會議，亦未委托代理人出席，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在會議上的投票權(quán)。董事會臨時(shí)會議在保障董事表達(dá)充分意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。董事會作出決議，應(yīng)由全體董事的過半數(shù)（不包括半數(shù)）表決同意方可通過。第二十四條對以下事項(xiàng)作出決議時(shí)，須由三分之二以上的董事表決同意方可通過：（1） 制訂公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加資本以及發(fā)行任何種類債券的方案；（2） 擬訂公司重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（3） 制訂公司公司章程修改

22、方案等事項(xiàng)。第二十五條董事會會議可采取舉手或投票方式表決。每名董事有一票表決權(quán)，當(dāng)發(fā)生反對票和贊成票相等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。第二十六條董事會會議所議事項(xiàng)，一般作出決議，并經(jīng)與會董事簽名確認(rèn)。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中提案進(jìn)行表決。第二十七條董事會會議記錄是董事會所議事項(xiàng)決議的正式證明，董事會秘書應(yīng)當(dāng)對董事會會議所議事項(xiàng)做成詳細(xì)的會議記錄。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1） 會議屆次、召開的日期、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人姓名；（2） 會議通知的發(fā)出情況；（3） 出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（4） 會議議程；（5） 董事發(fā)言

23、要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向；（6） 每一項(xiàng)決議事項(xiàng)的表決和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。（7） 董事簽字。第二十八條董事會秘書要認(rèn)真組織記錄和整理會議所議事項(xiàng)。每次董事會會議的會議記錄應(yīng)盡快提供給全體與會董事審閱，希望對記錄做出修訂補(bǔ)充的董事應(yīng)收到會議記錄后一周將修改意見書面報(bào)告董事長。會議記錄定稿后，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，董事會秘書應(yīng)將完整副本盡快發(fā)給每一董事。董事會會議記錄，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、委托代理人代為出席的委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議材料、會議紀(jì)要、決議記錄等，應(yīng)作為公司的重要檔案由董

24、事會秘書負(fù)責(zé)保存。董事會會議檔案的保存期限為二十年。除會議記錄外董事會秘書還可以視情況對會議召開情況做成簡明扼要的會議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨(dú)決議記錄。與會董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見做出書面說明的，視為完全同意會議記錄和決議記錄的內(nèi)容。第二十九條每項(xiàng)提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請與會董事進(jìn)行表決。會議表決實(shí)行一人一票， 以計(jì)名和書面等方式進(jìn)行。董事表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一， 未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重

25、新選擇，拒不選擇的，視為放棄。中途離場不回而未做出選擇的，視為放棄。第三十條與會董事表決完成后，董事會秘書與有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會秘書在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。董事在會議主持人宣布表決后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第三十一條現(xiàn)場召開和電話等方式召開董事會會議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。第三十二條對需要保密的董事會會議有關(guān)內(nèi)容，知情人員必須保守秘密，委者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三十三條董事會做出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)或董事會授權(quán)總經(jīng)理辦

26、理事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會報(bào)告。第三十四條董事長有權(quán)或委托副董事長、董事檢查會議決議的執(zhí)行情況。第三十五條每次召開董事會，總經(jīng)理應(yīng)將前次董事會決議中予以落實(shí)的事項(xiàng)的執(zhí)行進(jìn)展情況做出書面報(bào)告。第三十六條董事會秘書在董事會、董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動掌握董事會決議的執(zhí)行情況，對實(shí)施中的重要問題，及時(shí)向董事會和董事長報(bào)告并提出建議。董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會會議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的董事會會議上通報(bào)已形成決議執(zhí)行情況。第三十七條本規(guī)則所稱“以上”、“以下”、“以內(nèi)”含半數(shù)，“大于”、不含半數(shù)。第三十八條本規(guī)則未盡事宜，按國家相關(guān)規(guī)定及公司章程執(zhí)行。第三十九條本規(guī)則

27、的制訂和修改經(jīng)董事會審議通過批準(zhǔn)后生效。第四十條本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會。第四十一條本規(guī)則內(nèi)容與公司章程規(guī)定有沖突的，以公司章程為準(zhǔn)。國展融資租賃（深圳）有限公司高層管理工作細(xì)則第一章 總則第一條按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求,完善國展融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“公司”）的治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，特制訂本細(xì)則。第二條公司設(shè)執(zhí)行董事* 名、總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員若干名。執(zhí)行董事、總經(jīng)理由董事長提名，董事會聘任或解聘。執(zhí)行董事負(fù)責(zé)公司日常管理工作。第三條公司執(zhí)行董事應(yīng)國家有關(guān)的法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 忠實(shí)地履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第二章 執(zhí)行董事、總經(jīng)理

28、的任職資格與任免程序第四條公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、 副總經(jīng)理及其他高級管理人員的選聘，應(yīng)采取公開、透明的方針進(jìn)行。第五條執(zhí)行董事、總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1） 具有豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識管理知識及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力。具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)纜全局能力。（二）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，精通本行、熟識多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；（三）信勤勉、廉潔奉公、民主公道；（四）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。第六條公司應(yīng)與執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他管理人員簽訂聘任合同，以明確彼此間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第七

29、條公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理任免均應(yīng)履行法定程序。第三章 執(zhí)行董事、總經(jīng)理的權(quán)限第八條執(zhí)行董事、總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)，根據(jù)董事會的授權(quán)，主持公司的日常經(jīng)營管理工作，并接受董事會的監(jiān)督和指導(dǎo)。第九條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）組織實(shí)施董事會會議，主持公司的經(jīng)營管理工作，向董事會報(bào)告工作；（二）擬定公司中長期發(fā)展劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，并報(bào)董事會批準(zhǔn)；（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；擬訂公司稅后利潤分配方案、禰補(bǔ)損失方案和融資方案，并報(bào)董事會批準(zhǔn)；（四）擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案，并報(bào)董事會批準(zhǔn)；（五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營

30、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，并報(bào)董事會批準(zhǔn)；（六）擬訂公司員工工資和獎懲方案，年度調(diào)干和用工計(jì)劃；（七）擬訂公司基本管理制度，并報(bào)董事會批準(zhǔn)；制訂公司具體規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（八）提請董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（九）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（十）決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退；（十一）審批公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；（十二）根據(jù)董事會確定的公司投資計(jì)劃,實(shí)施董事會授權(quán)額內(nèi)的投資項(xiàng)目；（十三）根據(jù)董事會審定的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司貸款事宜；（十四）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)

31、的購置；（十五）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)，根據(jù)董事會決定，對公司大額款項(xiàng)的調(diào)度與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行聯(lián)簽制；（十六）根據(jù)董事會授權(quán)，代表公司簽署各合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；（十七）非董事總經(jīng)理，可列席董事會，對董事會決議有要求復(fù)議一次的權(quán)力；（十八）提議召開董事會臨時(shí)會議；（十九）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第十條總經(jīng)理行使以下職權(quán)：（一）協(xié)助執(zhí)行董事工作，并對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)；（二）按照執(zhí)行董事決定的分工，主管相應(yīng)的部門或工作；（三）在執(zhí)行董事授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（四）在主管工作范圍內(nèi)，對關(guān)鍵崗位人員的任免、組織機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總經(jīng)理

32、建議的權(quán)力；對非關(guān)鍵崗位人員的任免有決定權(quán)；（五）有權(quán)召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，確定會期、議題、出席人員，并將會議結(jié)果報(bào)執(zhí)行董事；（六）按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（七）對于公司的重大事項(xiàng)，有向執(zhí)行董事建議的權(quán)力；（八）執(zhí)行董事交辦的其他事項(xiàng)。第十一條財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）行使以下職權(quán)：（一）主管公司財(cái)務(wù)工作，對董事會負(fù)責(zé)，在執(zhí)行董事、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展日常工作；（二）根據(jù)法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，擬定公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度并報(bào)董事會批準(zhǔn)；（三）根據(jù)公司實(shí)際情況，擬定公司資產(chǎn)、資產(chǎn)運(yùn)用及簽訂重大合同的權(quán)限規(guī)定，并報(bào)執(zhí)行董事、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

33、（四）根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成編制公司季度、中期以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并保證其真實(shí)可靠；（五）按照總經(jīng)理決定的分工，主管財(cái)務(wù)及其他相應(yīng)的部門或工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（六）對財(cái)務(wù)及所主管工作范圍內(nèi)相應(yīng)的人員任免、機(jī)構(gòu)變更的事項(xiàng)有向總經(jīng)理建議的權(quán)利；（七）按公司會計(jì)制度規(guī)定，對業(yè)務(wù)資金運(yùn)用、費(fèi)用支出進(jìn)行審核，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（八）定期及不定期地向董事會、總經(jīng)理提交公司財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，并提出相應(yīng)解決方案；（九）維護(hù)公司與金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，確保正常經(jīng)營所需要的金融支持；（十）總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。第四章 高層管理辦公會議第十二條公司高層管理辦公例會討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及

34、各部門提交會議審議的事項(xiàng)。會議定期和不定期召開，參加人員為執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員，公司認(rèn)為必要時(shí)，可擴(kuò)大到部門經(jīng)理。第十三條高層管理辦公會議每周召開一次，由執(zhí)行董事主持，高層管理辦公會議成員及與議題相關(guān)的臨時(shí)邀請人員參加。討論貫徹執(zhí)行所有董事會決議、審核所有投資項(xiàng)目、審議所有經(jīng)營層提出的上報(bào)董事會的議案、重大人事變動、重大組織結(jié)構(gòu)變動、重大經(jīng)營決策、討論分析公司年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況、安排下階段主要工作，各部門提交會議審議的事項(xiàng)以及總經(jīng)理認(rèn)為必要的其它事項(xiàng)。第十四條高層管理辦公會議主要目的包括：（一）檢查公司經(jīng)營管理重要工作的執(zhí)行進(jìn)度；（二）對（一）款工作進(jìn)度提供必要

35、的支持；（三）了解全局，對近期業(yè)務(wù)目標(biāo)能否完成作出判斷；（四）均衡各業(yè)務(wù)單位，做出必要的計(jì)劃調(diào)整；（五）必要的人事變動；（六）強(qiáng)調(diào)和指導(dǎo)需要優(yōu)先考慮的事項(xiàng)；（七）了解市場變化，做出迅速反應(yīng)；（八）分享最好的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；（九）收集數(shù)據(jù)以促進(jìn)協(xié)調(diào)、管理和計(jì)劃的改進(jìn)。第五章議事程序和審批權(quán)限第十五條在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，執(zhí)行董事可根據(jù)公司實(shí)際情況審批相應(yīng)相關(guān)事項(xiàng)，超出授權(quán)權(quán)限須報(bào)董事會審批。第十六條人事管理權(quán)限：公司所有經(jīng)營管理關(guān)鍵崗位人員的職務(wù)調(diào)動、解聘及新聘員工，須報(bào)執(zhí)行董事、總經(jīng)理審批。除董事會聘請人員外，執(zhí)行董事、總經(jīng)理有關(guān)權(quán)對公司管理人員進(jìn)行調(diào)整，其中部門總監(jiān)、核心技術(shù)人員和其他特別重要人員調(diào)

36、整須報(bào)董事長審核后執(zhí)行。第十七條投資款審批權(quán)限：經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，依照合同支付投資款，分別由執(zhí)行董事、總經(jīng)理審批并由財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）會簽。第十八條公司資產(chǎn)的運(yùn)用權(quán)限：除由董事會決定的事項(xiàng)和權(quán)限外，執(zhí)行董事、總經(jīng)理共同全權(quán)運(yùn)用，其中重大事項(xiàng)須報(bào)董事會備案。第十九條資產(chǎn)處置審批權(quán)限：公司資產(chǎn)報(bào)損萬人民幣（不含）以下，分別由執(zhí)行董事、總經(jīng)理審批并并由財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）會簽。，報(bào)董事會備案；年度累計(jì)報(bào)損萬元人民幣（含）以上，經(jīng)注冊會計(jì)師審核后，報(bào)董事會審批。第二十條重大合同決策權(quán)限：（一）單筆交易金額低于萬元的，經(jīng)項(xiàng)目評審會同意后由執(zhí)行董事轉(zhuǎn)授權(quán)給總經(jīng)理審批；高于萬元的，經(jīng)項(xiàng)目評審

37、會同意后，報(bào)董事長（董事會審議）批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)報(bào)董事會備案；（2） 單一融資租賃客戶發(fā)生額累計(jì)低于萬元的，經(jīng)項(xiàng)目評審會同意后，由執(zhí)行董事審批；高于萬元的，經(jīng)項(xiàng)目評審會同意后，報(bào)董事長（董事會審議）批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)報(bào)董事會備案；（三）單筆業(yè)務(wù)虧損在萬元以下（不含）的業(yè)務(wù)合同由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)執(zhí)行董事、總經(jīng)理共同審批（累計(jì)不高于萬元）；（四）資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保合同：根據(jù)權(quán)限，由董事會批準(zhǔn)簽訂。（五）資產(chǎn)運(yùn)用合同：屬于公司章程明確須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的合同，由董事會批準(zhǔn)簽訂；（六） 其它合同：金額在萬元以下的由執(zhí)行董事轉(zhuǎn)授權(quán)給總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂，其中重大事項(xiàng)報(bào)董事會備案。第二十一條管理費(fèi)

38、用和財(cái)務(wù)費(fèi)用：具體程序及審批權(quán)限，由公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定予以明確。第二十二條支付貨款審批權(quán)限：單筆金額低于萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）審核后報(bào)執(zhí)行董事、總經(jīng)理審批；高于萬元的，報(bào)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)報(bào)董事會備案。第二十三條執(zhí)行董事、總經(jīng)理其它審批權(quán)限：（一）年度預(yù)算內(nèi)所有款項(xiàng)的審批；（二）預(yù)算內(nèi)的短期投資；（三）所有訴訟、仲裁的相應(yīng)付款，金額在萬元以上的須董事會備案。第六章 報(bào)告制度第二十四條執(zhí)行董事、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)共同根據(jù)董事會的要求、定期或不定期向董事會報(bào)告工作，包括但 不限于：（一）定期報(bào)告：定期報(bào)告由由財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）組織編制，在董事會的要求期限內(nèi)提交。定期報(bào)告包括年報(bào)、半年報(bào)

39、、季報(bào)和月報(bào)。（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；（三）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；（四）資金運(yùn)用和盈虧情況；（五）重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況；（六）公司董事會決議執(zhí)行情況；（七）董事會要求的其它專題報(bào)告；（八）公司遇有重大訴訟、仲栽或行政處罰等類似事件時(shí)，執(zhí)行董事、總經(jīng)理及時(shí)向董事會報(bào)告。執(zhí)行董事、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確。第二十五條董事會認(rèn)為必要時(shí)，執(zhí)行董事、總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)要求報(bào)告工作。第二十六條執(zhí)行董事、總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，定期向董事會報(bào)告工作。第七章 執(zhí)行董事、總經(jīng)理考核第二十七條執(zhí)行董事、總經(jīng)理的考核由董事會負(fù)責(zé)組織考核。第二十八條此細(xì)則未盡事宜，依

40、據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律法規(guī)和公司章程相抵觸時(shí)，依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本細(xì)則，報(bào)董事會審議通過。第二十九條本細(xì)則自董事會通過后施行，解釋權(quán)歸公司董事會。國展融資租賃（深圳）有限公司章 程（修訂本）第一章 總則第一條根據(jù)中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法和中國其他有關(guān)法律規(guī)定，（以下簡稱甲方）、（以下簡稱乙方），于年月 日在中國深圳前海區(qū)簽訂的建立合資經(jīng)營國展融資租賃（深圳）有限公司的合同（以下簡稱“合營公司”或“公司”），制訂本公司章程。第二條合營公司名稱為國展融資租賃（深圳）有限公司。合營公司法定代表人：蘇映浜職務(wù)：國籍：合營公司

41、的注冊地址為：深圳前海區(qū)。第三條各方的名稱、注冊地址為：甲方：法定地址（身份證）：乙方：法定地址（身份證）：第四條合營公司為有限責(zé)任公司。各方以各自認(rèn)繳的出資額為限對合營公司承擔(dān)責(zé)任。各方按其出資額在注冊資本中的比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條本章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與合營各方、合營方與合營方之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束的文件，對公司、合營各方、董事、高級管理人員具有法律約束力，依據(jù)本章程，合營的任何一方可以起訴其它合營方，任何合營一方可以起訴公司董事、執(zhí)行董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，任何合營一方可以起訴公司，公司可以

42、起訴合營任何一方、董事、執(zhí)行董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第六條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第七條合營公司為中國法人，受中國法律管轄和保護(hù)。其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第二章 宗旨、經(jīng)營范圍第八條合營公司宗旨為：本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望，采用先進(jìn)科學(xué)的經(jīng)營管理方法，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資各方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)利益。第九條合營公司經(jīng)營范圍為：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢（涉及行業(yè)許可管理的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。（經(jīng)營范圍不含法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定禁止或應(yīng)經(jīng)許可經(jīng)營

43、的項(xiàng)目）第三章 投資總額和注冊資本第十條合營公司的投資總額為萬美元。合營公司注冊資本為萬美元。其中：萬美元用作流動資金。第十一條各方出資及方式如下：甲方出資萬美元，占注冊資本的，用貨幣出資；乙方出資萬美元，占注冊資本的，用貨幣出資；第十二條各方應(yīng)按合同規(guī)定的期限繳清各自出資額。第十三條各方繳付出資額后，經(jīng)合營公司聘請?jiān)谥袊缘臅?jì)師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告后，由合營公司據(jù)此發(fā)給出資證明書。第十四條合營期內(nèi)，合營公司不得減少注冊資本數(shù)額。第十五條任何一方轉(zhuǎn)讓其出資額，不論全部或部分，應(yīng)需由全體董事的三分之二以上董事同意。一方轉(zhuǎn)讓時(shí)，在同等條件下另一方有優(yōu)先購買權(quán)。第十六條合營合同注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓

44、，應(yīng)需由全體董事的三分之二以上董事同意后，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第四章 董事會第一節(jié) 董事第十七條董事由公司合營各方委派。董事任期為三年，可以連任。董事在任期屆滿以前，董事會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從其就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)由委派方委派，在由委派方委派的董事就任前，原董事仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或其他高級管理人員的董事總數(shù)不得超過董事總數(shù)的二分之一。第十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用公司職

45、權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或資金以個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立帳戶存儲；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)董事會同意，或者超出董事會決議規(guī)定權(quán)限，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）未經(jīng)董事會同意，不得利用職務(wù)便利，為自已或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類融資租賃業(yè)務(wù)；（六）不得擅自披露公司秘密；（七）不得將與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)歸公司所有；給公司造成損失

46、的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十九條董事應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以 及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)公平對待所有合營各方。（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。（四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第二十條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他代理人出席董事會會議，視為不履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議委派方予以撤換。第二十一條董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事

47、會低于法定人數(shù)時(shí)，在委派出新的董事就任前，原董事仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形，董事辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生效。第二節(jié) 董事會第二十二條合營公司設(shè)董事會，董事會是合營公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會擬定董事會會議議事規(guī)則以確保提高董事會的工作效率，保證科學(xué)決策。第二十三條董事會由名董事組成，為各投資人。第二十四條董事會決定合營公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：（一）決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)告（如公司經(jīng)營目標(biāo)、公司經(jīng)營規(guī)劃、公司年度經(jīng)營報(bào)告、借款等）；（二）批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收支預(yù)算、年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）決定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行

48、債券或其他證券；（四）決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（五）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（六）批準(zhǔn)公司的基本管理制度；（七）聘任或者解聘公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)執(zhí)行董事、總經(jīng)理提名，聘請或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（八）決定公司監(jiān)事的任免及報(bào)酬和支付方式；（九）審議監(jiān)事會的工作報(bào)告；（十）制訂本章程修改方案；（十一）聘請或者更換為公司審計(jì)的會計(jì)事務(wù)所；（十二）決定設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；（十三）決定合營公司停產(chǎn)、終止或與另一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織合并；（十四）負(fù)責(zé)合營公司終止和期滿時(shí)的清算工作；（十五）聽取

49、公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十五條董事會設(shè)董事長一名、執(zhí)行董事名。董事長和執(zhí)行董事每屆任期三年。任期屆滿，可連續(xù)委連任。第二十六條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持董事會會議；（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會和公司其他由董事長簽署的文件；（四）提名公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事會秘書；（五）董事會授予其他職權(quán)。第二十七條公司執(zhí)行董事協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的由執(zhí)行董事履行職務(wù)。第二十八條甲、乙雙方在委派和更換董事人選時(shí)，應(yīng)書面通知董事會。第二十九條董事會會議每年至少召開兩次會議，由董事長召

50、集并主持會議。于會議召開十日以前書面通知全體董事。第三十條經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。第三十一條董事會召開臨時(shí)董事會會議的通知方式：書面、電話、傳真或信函；通知時(shí)限為：會議召開五日前。第三十二條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點(diǎn)；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期；（五）會議記錄應(yīng)歸檔保存。第三十三條董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。第三十四條董事會決議表決方式：書面表決。董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議

51、，并由參會董事簽字。第三十五條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席； 董事因故不能出席，可以書面委托其他代理人代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會議代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第三十六條董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為二十年。董事會的文件由董事會秘書保管。第三十七條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受董事委托出席董事會的

52、代理人姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十八條下列事項(xiàng)需由全體董事的三分之二以上董事同意：（一）合營公司的終止解散；（二）一方或數(shù)方轉(zhuǎn)讓其在合營公司的股權(quán)；（三）一方或數(shù)方將其在合營公司的股權(quán)質(zhì)押；（四）審議年度年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券；（六）審議公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（七）審議聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘請或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和

53、獎懲事項(xiàng)；（八）決定公司監(jiān)事的任免及報(bào)酬和支付方式；（九）聘請或者更換為公司審計(jì)的會計(jì)事務(wù)所；（十）審議設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；（十一）審議決定合營公司停產(chǎn)、終止或與另一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織合并；（十二）修訂章程修改方案；（十三）董事會認(rèn)為需由全體董事的三分之二以上董事同意通過的事項(xiàng)。第三十九條對其他事宜，經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過決定。第五章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第四十條合營公司設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，下設(shè)業(yè)務(wù)、風(fēng)控、財(cái)務(wù)、綜合等部門。第四十一條合營公司設(shè)執(zhí)行董事名、總經(jīng)理一名，由董事會聘請或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘請或解聘。公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級管理人員。第四十二條執(zhí)行董事

54、直接對董事會負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會的各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)合營公司的日常經(jīng)營管理工作?？偨?jīng)理協(xié)助執(zhí)行董事工作，當(dāng)執(zhí)行董事不在時(shí)，代理行使執(zhí)行董事的職責(zé)。第四十三條執(zhí)行董事、總經(jīng)理、的任期為三年。經(jīng)董事會聘請，可以連任。第四十四條執(zhí)行董事對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘請或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員，并決定其獎懲事宜；（八）本章程或董事會授予的其