監(jiān)事會開會會議紀要

1、竭誠為您提供優(yōu)質文檔/雙擊可除監(jiān)事會開會會議紀要篇一：監(jiān)事會會議紀要*股份有限公司監(jiān)事會會議紀要一、 時間：2020 年月曰二、 地點：公司會議室三、 參加人：四、 主持人：五、 議題：1 1審議選舉公司監(jiān)事會主席。經全體監(jiān)事討論協商，一致通過以下決議：選舉公司監(jiān)事會主席，任期三年。全體監(jiān)事簽字：年月為日篇二：公司監(jiān)事會紀要XXXXXXXX 有限公司監(jiān)事會會議制度第一條為規(guī)范公司監(jiān)事工作，提高會議質量，依據XXXXXXXX 有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則，制訂本制度。第二條會議分類竭誠為您提供優(yōu)質文檔/雙擊可除公司監(jiān)事會會議分為例行監(jiān)事會會議、臨時監(jiān)事會會議，同時監(jiān)事會 還實行集中學習制度。（一）例行

2、監(jiān)事會會議是監(jiān)事會議事的主要方式， 每年上半年和下半 年至少各召開一次。（二）臨時監(jiān)事會會議。根據工作需要，經監(jiān)事會主席、三分之一以 上監(jiān)事提議或經集團公司、董事長、總經理提議可召開臨時監(jiān)事會會 議。（三）集中學習。為學習國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務知識，傳達 有關會議精神，交流工作經驗，探討有關問題，監(jiān)事會根據情況，實 行集中學習。第三條會議準（: :監(jiān)事會開會會議紀要）備（一）會議準備要充分，內容要具體，資料設施要齊全。（二）會議通知要落實到人，例行監(jiān)事會會議要提前 1010 天，臨時監(jiān) 事會要提前 3 3 天（特殊情況除外），集中學習要提前 1 1 天，以書面形 式通知到參加會議的監(jiān)事和

3、有關列席人員， 會議通知應包括會議名稱、時間、 地點、期限、事由或議題、發(fā)出通知時間等內容。（三）會議的準備工作有監(jiān)督辦公室負責。第四條會議要求（一）準時開會，注重實效。凡參會人員不準遲到、早退、無故缺席。 有特殊情況不能參加會議的應以書面形式通知監(jiān)事會主席， 監(jiān)事不能 參加會議的還應書面委托其他監(jiān)事代為出席和行使表決權。 （委托書 見議事規(guī)則）（二）監(jiān)事會會議須超過半數的監(jiān)事出席才能舉行。 列席人員因特殊 情況不能參加會議的，根據會議議題確定會議能否按時召開。（三）與會人員要做好會議保密工作。第五條會議的召集和主持竭誠為您提供優(yōu)質文檔/雙擊可除監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持， 監(jiān)事會主席因

4、特殊原因不能履 行職務，可授權其他監(jiān)事或半數以上監(jiān)事推薦一名監(jiān)事召集和主持會 議。第六條會議記錄資料及整理、歸檔上報（一）與會人員要認真做好個人會議記錄；（二）監(jiān)督辦公室負責對會議過程、所議事項的決定作詳細的會議記 錄。特殊情況由監(jiān)事會主席指定專人作會議記錄；（三）會議討論研究有關議題和事項的， 出席會議的監(jiān)事應在會議記 錄上簽名，監(jiān)事有權要求在會議記錄上對其在會議上發(fā)言做出說明、 記載。（四）會議形成的紀要、決定和上報的報告由監(jiān)事會主席簽發(fā)。（五）會議記錄及有關資料由監(jiān)督辦公室負責按規(guī)定歸檔保存。 第七條本制度由公司監(jiān)事會負責解釋。篇三：設董事會的董事會、監(jiān)事會、職工代表大會紀要XXXX有限