材料設(shè)備采購管理制度

1、材料 （設(shè)備） 采購管理制度第一章 總 則第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開 發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投 資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采 購物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司， “分公司” 是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立 法人資格的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和 招投標過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負 責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負

2、責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、 各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細則在材料（設(shè)備）采購 實施細則中予以明確。第七條：單宗采購總額預(yù)計 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得 較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作， 單宗采購總額預(yù)計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購 工作。第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成第二章組織機構(gòu)和職責(zé)第八條：材料（設(shè)備）米購組織架構(gòu):公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組公司采購管理中心分公司材料（設(shè)備）采

3、購領(lǐng)導(dǎo)小組分公司采購部（工程部）專職采購人員第九條:公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成， 公司總經(jīng)理任組長， 其它人員為組員。第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng) 理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其 它人員為組員。第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn) 略合作伙伴；、負責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標形式、 招標主

4、持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標工作實施監(jiān)督；負責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、 經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替 換方案和建議做出評審和確定；（6）、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理；、對分公司采購人員所上報的招標主持人請購單做出批復(fù)；、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小 組采購

5、招標主持人；、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標形式、正 式投標人、招標文件及定購合同的初步評審； 6、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；（ 8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每 年度的誠信評定；（ 9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。 第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標時，招標主持人的職責(zé)參照工程項目招投標管理制度的規(guī)定第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：、監(jiān)督各分公司對采購管理制度及其實施辦法的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；、負責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評定結(jié)果， 對

6、庫內(nèi)供應(yīng)商進行客觀評價并 按制度優(yōu)勝劣汰；、負責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督；、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；、負責(zé)合同范本制定和對分公司招標文件的評審；、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作的實施及招標文件的制定；、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè) 備）的收集、了解、分析工作。、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；（11）、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作

7、效率；（12）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù) 第十六條：分公司采購人員職責(zé)：、采購管理制度的執(zhí)行和實施；、配合公司采購管理中心信息庫的建立；、根據(jù)工程進度和工程部材料使用計劃書制定采購 計劃；、根據(jù)采購計劃要求，提前做出材料（設(shè)備）請購 單；、在材料（設(shè)備）采購招標主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán) 限范圍內(nèi)的采購招標文件的擬定；、負責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收；（7）、負責(zé)認質(zhì)認價材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、 價格等方面的核實和確認；（8）、有責(zé)任對乙供材料 （設(shè)備） 是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要 求情況的監(jiān)督；（9）、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況 （如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位

8、不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況；（10）、負責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核；（11）、協(xié)助工程部、預(yù)算部進行材料（設(shè)備）詢價工作；（12）、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；（13）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第三章 工作準則第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進行綜合考評， 對其公司簡介、 生產(chǎn)能力、 質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形 式上報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準，方能入庫。第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理 中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準，可納入公 司材料設(shè)備

9、信息庫。第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合 同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用 公開招標形式。第二十條：分公司采購人員根據(jù)材料（設(shè)備）采購實施辦法要求， 必須提前做好 采購計劃 和單項材料 （設(shè)備） 請購單。第二十一條：分公司采購人員制定的單項材料（設(shè)備）請購單無 論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后 必須提交公司采購管理中心。第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū) 域性較強的材料（設(shè)備）除外。第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不 得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等 方式進行，

10、以便降低公司的投資成本。第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉 公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形 式上報；單宗采購總額預(yù)計 300 萬元以上（含）報公司 材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計 300 萬元以下（不含）報分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報 告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行 比較（技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn)） 。第二十五條： 報告得到批復(fù)后， 依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見， 綜合考慮 “質(zhì) 量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采

11、購。五不購： 沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準不購； 材料、 設(shè)備規(guī)格不符， 質(zhì)量不合格， 價格不合理的不購； 無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購； 凡考評不合格的產(chǎn)品不購； 現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。 三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。 第二十七條： 材料（設(shè)備） 單宗采購總額預(yù)計在 10 萬元以上（不含）， 原則上應(yīng)以招投標形式來完成。第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標工作由各分公司材料（設(shè)備）采購 領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo) 小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作由公司材料（設(shè)備）采 購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持

12、，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo) 小組和公司審計部實施監(jiān)督。第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：1、在材料（設(shè)備）招標過程中，應(yīng)及時、準確、真實、 完整地公開必要的信息資料。2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組 織均享有公平同等的機會參與投標競爭。3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道 獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。4 、招投標采購過程中，招投標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益第三十二條：的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。分公司采購材料（設(shè)備）時必須簽訂訂貨合同 ，一式 四份，供需

13、雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備 案，一份留分公司財務(wù)保存。第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和 采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念， 時刻 維護公司利益，為公司考慮。第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，參觀等經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進行考察、 公開的商務(wù)活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認可后，方可接受供應(yīng) 商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許 接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第五章 罰 則 第三十七條：采購人員有下列情形之一， 給公司造成經(jīng)濟或名譽損失 的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免 職、辭退等行政處罰及 200-10000 元經(jīng)濟處罰；給公司 造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度， 杜絕任何有意或無意的 泄密行為，以下行為均視為泄密： 泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價； 招投標中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱； 泄露標底的。 泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。、故意