制度編制修訂規(guī)范

1、制度編制規(guī)范一、制度文件結(jié)構(gòu)制度文件分為三個(gè)層次，即管理規(guī)定（包括管理制度及管理辦法）、工作流程（包括工 作指引）和標(biāo)準(zhǔn)表單。1 1、管理規(guī)定是公司運(yùn)作過(guò)程中第一層次文件，規(guī)定了公司業(yè)務(wù)管理的基本原則、管理 政策、管理權(quán)責(zé)、控制內(nèi)容及相關(guān)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)表單。2 2、工作流程是公司運(yùn)作過(guò)程中第二層次文件，是對(duì)工作過(guò)程制定的規(guī)范與程序。投資 公司各項(xiàng)工作流程采用跨部門(mén)的流程圖的方式進(jìn)行編制，表達(dá)工作步驟、責(zé)任以及執(zhí)行工 作步驟所需涉及的其它工作流程及標(biāo)準(zhǔn)表單。3 3、標(biāo)準(zhǔn)表單是公司運(yùn)作過(guò)程中第三層次文件，用于登記、簽署和傳遞特定信息，并以 特定格式規(guī)定了所填寫(xiě)的內(nèi)容。二、制度文件編碼規(guī)則為便于文

2、件識(shí)別和使用，管理部對(duì)所有制度文件統(tǒng)一進(jìn)行編碼。1 1、制度類(lèi)別編號(hào)：綜合管理類(lèi)制度用“ GLGL表示，包括行政、人力、法律類(lèi)；財(cái)務(wù)管理類(lèi)制度用“ CWCW 表示；業(yè)務(wù)管理類(lèi)中開(kāi)發(fā)管理制度用“ KFKF表示;業(yè)務(wù)管理類(lèi)中設(shè)計(jì)管理制度用“ SJSJ”表示；業(yè)務(wù)管理類(lèi)中工程管理制度用“ GCGC 表示；業(yè)務(wù)管理類(lèi)中成本管理制度用“ CBCB 表示；業(yè)務(wù)管理類(lèi)中物業(yè)管理制度用“ WYWY 表示；營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi)制度用“ YXYX 表示。2 2、文件類(lèi)型：管理規(guī)定用“ GDGD 表示；工作流程（含指引）用“ LCLC”表示；標(biāo)準(zhǔn)表單用“BD表示。例：“GL-GL- GDOGDOJ20062006”一表示投資

3、公司綜合管理類(lèi)第一項(xiàng)管理規(guī)定（20062006 年制定）三、制度文件內(nèi)容格式要求1 1、管理規(guī)定在表達(dá)形式上按以下部分展開(kāi)：總則一一說(shuō)明本項(xiàng)制度制訂的目的、依據(jù)、基本原則和總體要求、適用范圍；機(jī)構(gòu)與職責(zé)一一說(shuō)明本項(xiàng)制度中各相關(guān)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，職責(zé)分工;正文一一說(shuō)明投資公司對(duì)該項(xiàng)工作的具體要求;附則一一說(shuō)明該制度的解釋部門(mén)，生效日期；支持性文件列出落實(shí)該項(xiàng)管理工作的工作流程及標(biāo)準(zhǔn)表單;相關(guān)文件一一列出該管理工作的相關(guān)管理制度。以上各部分可根據(jù)實(shí)際情況增增減2 2 、工作流程統(tǒng)一以跨職能流程圖的方式表達(dá)，對(duì)流程圖基本畫(huà)法明確如下:表示工作流程中的一個(gè)步驟/ /動(dòng)作表示過(guò)程中的判斷步驟，其引出線(xiàn)至少有

4、2 2 條流程線(xiàn)，表達(dá)步驟間的前后關(guān)系表示該步驟/ /動(dòng)作的內(nèi)容為計(jì)劃/ /報(bào)告的編制表示各流程之間的關(guān)系流程結(jié)束點(diǎn)3 3、 流程圖中的每一個(gè)步驟框圖應(yīng)盡可能填入 “執(zhí)行動(dòng)作”，流程圖的方向用箭頭表示, 反映“執(zhí)行動(dòng)作”的時(shí)間或邏輯關(guān)系。4 4、在執(zhí)行某個(gè)過(guò)程步驟時(shí)，需要使用其它工作指引，以及形成標(biāo)準(zhǔn)表單形式的記錄時(shí)，均應(yīng)在流程圖中該步驟的旁邊寫(xiě)出相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)表單的編號(hào)5 5、工作指引一般采用文字表達(dá)形式，其內(nèi)容應(yīng)按具體規(guī)定完成某項(xiàng)工作的操作方法、 技巧，或特定的工作職責(zé)劃分。四、制度文件排版規(guī)則1 1、管理規(guī)定各章節(jié)編號(hào)：X. .X某一節(jié)的自然序號(hào)（0101 - 9999）所在章的自然序號(hào)（