廢舊物資管理組織管理辦法2017年度

1、寧波港強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司廢舊物資處理管理辦法（修訂）第一條 為加強(qiáng)公司廢舊物資管理，進(jìn)一步規(guī)范廢舊物資處理工作，防 止公司資產(chǎn)流失，預(yù)防、減少和杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生， 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法 律、法規(guī)以及上級(jí)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，修訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司所屬各單位、 機(jī)關(guān)科室、全資子公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“各單位”）。其他單位參照?qǐng)?zhí)行。第三條 本辦法中的廢舊物資是指在生產(chǎn)、 建設(shè)、維修、更新改造過(guò)程 中經(jīng)報(bào)廢、淘汰、更換、剩余下來(lái)的尚有一定價(jià)值的物資及需作無(wú)公害處理 的有害物資，包括:（一）報(bào)廢的設(shè)備、汽車(chē)等固定資產(chǎn);（二）廢舊辦公用品;（三）生產(chǎn)、維護(hù)、技改等過(guò)程中拆換的各種儀器儀表、 容器和

2、產(chǎn)生的廢舊備品備件、邊角余料、拆除料等;（四）其他廢舊物資。第四條 公司廢舊物資管理實(shí)行“集中回收、利用優(yōu)先、比價(jià)處理”的 原則。（一）集中回收原則。廢舊物資統(tǒng)一由各單位負(fù)責(zé)集中回收、 分類(lèi)和保管，其他部門(mén)或個(gè)人不得擅自對(duì)外處理。（二）利用優(yōu)先原則。對(duì)經(jīng)過(guò)修理仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮再利用；經(jīng)確認(rèn)沒(méi)有再利用價(jià)值的物資，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）比價(jià)處理原則。廢舊物資對(duì)外處理應(yīng)采用詢(xún)價(jià)比價(jià)、招標(biāo)等方式。第五條 廢舊物資報(bào)廢處理由各使用單位負(fù)責(zé)上報(bào)，由工程技術(shù)科進(jìn)行 審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行處理。第六條 對(duì)已認(rèn)定的廢舊物資，原使用單位應(yīng)做好組織回收工作，按物 資品種、等級(jí)進(jìn)行重新分類(lèi)，定置

3、存放，妥善保管。第七條 廢舊物資回收時(shí)，應(yīng)辦理相關(guān)登記手續(xù)，核對(duì)物資名稱(chēng)、型號(hào) 規(guī)格、數(shù)量等信息；屬于成套設(shè)備的，還應(yīng)清點(diǎn)零部件或配套件是否齊全。各單位應(yīng)建立相應(yīng)的工作臺(tái)賬，定期核對(duì)，確保賬物相符。第八條 有害廢舊物資的回收與保管應(yīng)根據(jù) 國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄、中 華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法、中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn) 等相關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本單位實(shí)際，進(jìn) 行分類(lèi)妥善保管，同時(shí)落實(shí)具體責(zé)任人。對(duì)于特殊廢舊物資（如汽車(chē)），應(yīng) 按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求確定廢舊物資回收單位和轉(zhuǎn)讓價(jià)格。第九條 對(duì)于回收的廢舊物資應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)、 安全、適用的原則進(jìn)行內(nèi)部 再利用，經(jīng)工程技術(shù)部門(mén)鑒

4、定不能再利用的，方可列為報(bào)廢待處理的廢舊物 資。第十條 廢舊物資處理原則上應(yīng)采用詢(xún)價(jià)比價(jià)、招標(biāo)等形式，選擇有經(jīng) 營(yíng)許可的廢舊物資回收單位進(jìn)行處理。具體流程如下:1 .廢舊物資需要報(bào)廢的單位（部門(mén)）填寫(xiě)廢舊物資報(bào)廢處理申請(qǐng)單（附件一），由工程技術(shù)科進(jìn)行技術(shù)審核，公司紀(jì)檢部門(mén)監(jiān)督，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。如所報(bào)廢物資含有固定資產(chǎn)，需同時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表（附 件二）。2 .廢舊物資處理工作按照本辦法第十一條、第十二條執(zhí)行。3 .廢舊物資處理資金所得歸各物資所屬單位所有，但須全額記入企業(yè)財(cái)務(wù)賬戶，嚴(yán)禁形成賬外資金。第一條詢(xún)價(jià)比價(jià)工作流程一、一次性處理廢舊物資預(yù)估價(jià)值（估計(jì)殘值）不足 1000元的，由物

5、 資使用部門(mén)自行處理，應(yīng)按以下流程操作:1、確定被詢(xún)價(jià)的廢舊物資回收單位名單。選擇有經(jīng)營(yíng)許可的廢舊物資 回收單位（不少于三家）做為被詢(xún)價(jià)邀請(qǐng)的單位。2、發(fā)放詢(xún)價(jià)書(shū)（附件三）。詢(xún)價(jià)書(shū)應(yīng)包括詢(xún)價(jià)人的名稱(chēng)、地址、詢(xún)價(jià)物 資的品種、數(shù)量及要求提供的相關(guān)服務(wù)等事項(xiàng)。3、報(bào)價(jià)。被詢(xún)價(jià)的廢舊物資回收單位提交報(bào)價(jià)方案，該方案限一次性 提交，且在報(bào)價(jià)有效期內(nèi)不得變更。4、報(bào)價(jià)審批（附件四）。報(bào)價(jià)方案匯總后，使用部門(mén)對(duì)報(bào)價(jià)方案進(jìn)行比 價(jià)，以最高報(bào)價(jià)單位為中選意向單位，經(jīng)工程技術(shù)科審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定, 公司紀(jì)檢部門(mén)監(jiān)督。二、一次性處理廢舊物資預(yù)估價(jià)值（估計(jì)殘值）在 1000元以上（含本 數(shù)）不足5萬(wàn)元的，由工程技

6、術(shù)科負(fù)責(zé)處理，應(yīng)按以下流程操作:1、詢(xún)價(jià)比價(jià)流程按照上述一次性處理廢舊物資預(yù)估價(jià)值（估計(jì)殘值） 不足1000元的規(guī)定執(zhí)行（報(bào)價(jià)審批除外）。2、報(bào)價(jià)審批（附件五）。報(bào)價(jià)方案匯總后，工程技術(shù)科對(duì)報(bào)價(jià)方案進(jìn)行 評(píng)比，以最高報(bào)價(jià)單位為中選意向單位， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，公司紀(jì)檢部門(mén)監(jiān) 督。上述流程中，如報(bào)價(jià)中存在并列最高價(jià)的，則由最高報(bào)價(jià)單位繼續(xù)報(bào)價(jià) 評(píng)比，直至產(chǎn)生唯一的最高報(bào)價(jià)單位為止。第十二條 一次性處理廢舊物資預(yù)估價(jià)值（估計(jì)殘值）在5萬(wàn)元以上（含本數(shù)）不足50萬(wàn)元的，按照公司相關(guān)招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行；一次性處理廢 舊物資預(yù)估價(jià)值（估計(jì)殘值）在 50萬(wàn)元以上（含本數(shù)），按照股份公司相 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三

7、條 廢舊物資報(bào)廢工作遵循嚴(yán)格管理、有效監(jiān)督的原則。1、公司工程技術(shù)科對(duì)廢舊物資報(bào)廢處理工作進(jìn)行審核及全面管理。2、公司計(jì)劃財(cái)務(wù)科對(duì)廢舊物資報(bào)廢處理進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，并按廢舊物資 處理的相關(guān)要求將處理資金所得全額記入企業(yè)財(cái)務(wù)賬戶。3、公司紀(jì)檢職能機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資報(bào)廢處理程序進(jìn)行全程監(jiān)督。第十四條 公司廢舊物資處理應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，禁止 暗箱操作。對(duì)有下列行為之一的，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、管理制度和規(guī) 定，追究直接責(zé)任人及相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任， 并給予相應(yīng)的行政處分；涉嫌 犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。1、相關(guān)工作人員違反有關(guān)規(guī)定進(jìn)行廢舊物資處理工作，不經(jīng)詢(xún)價(jià)比價(jià)、 招標(biāo)、擅自指定回收方的。

8、2、具體經(jīng)辦部門(mén)和有關(guān)人員濫用職權(quán)、玩忽職守，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成損失的。3、處理過(guò)程中拒絕監(jiān)督、泄露標(biāo)底或暗箱操作，或存在其他干擾詢(xún)價(jià) 比價(jià)、招標(biāo)工作正常開(kāi)展的。4、不履行或不正確履行職責(zé)，以各種理由化整為零，規(guī)避詢(xún)價(jià)比價(jià)、 招標(biāo)的。5、存在收受回扣、賄賂以及其他違反法律法規(guī)、公司制度或廉潔管理要求的行為。第十五條本辦法由公司工程技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。同時(shí)甬港強(qiáng)【2013 7號(hào)寧波港強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司廢舊物資處理管理辦法（試行）廢止。附件一:廢舊物資報(bào)廢處理申請(qǐng)單附件二:固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表附件三:廢舊物資處理詢(xún)價(jià)比價(jià)書(shū)附件四：廢舊物資處理審報(bào)單（一）附件五：廢舊物資處理

9、審報(bào)單（二）附件物資名稱(chēng)：預(yù)估價(jià)值（估計(jì)殘值）：規(guī)格型號(hào)：數(shù)量：申請(qǐng)理由：蓋章（或簽字）工程技術(shù)科審核意見(jiàn)：蓋章（或簽字）公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)意見(jiàn)：簽字：紀(jì)檢監(jiān)督：簽字：申請(qǐng)單位:注：本表一式二份，申請(qǐng)單位一份，工程技術(shù)科一份。廢舊物資報(bào)廢處理申請(qǐng)單日期：附件二（資產(chǎn)所屬單位名稱(chēng)）固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表資產(chǎn)名稱(chēng)資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量入賬日期資產(chǎn)原值已提折舊凈值估計(jì)估計(jì)殘值已使用年份附屬設(shè)備及主要附屬件申請(qǐng)報(bào)廢原因附屬設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量小計(jì)資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)基層單位（使用部門(mén)）意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)資產(chǎn)主管部門(mén)意見(jiàn)簽字（蓋章）：注：本表格一式四份，財(cái)務(wù)部門(mén)一份，資產(chǎn)管理部門(mén)一份，資產(chǎn)處理部門(mén)一份，資產(chǎn)使用部門(mén)一份。附件三廢舊物資處理詢(xún)價(jià)比價(jià)書(shū)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)合價(jià)總計(jì)大寫(xiě)：（Y）單位名稱(chēng)（蓋章）處理期限日歷天報(bào)價(jià)時(shí)間年月日?qǐng)?bào)價(jià)有效期日歷天聯(lián)系人聯(lián)系電話（邀標(biāo)單位）編號(hào):致:說(shuō)明：報(bào)價(jià)包括人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金等報(bào)價(jià)單位認(rèn)為所必須的一切費(fèi)用。附件四廢舊物資處理審批單（一）物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量預(yù)估價(jià)值（元）使用單位處理方式候選單位序號(hào)單位名稱(chēng)報(bào)價(jià)123理由：物資使用單位（公章）：年月日工程技術(shù)科 審核意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo) 審批意見(jiàn)編號(hào):年 月 日紀(jì)檢監(jiān)督1000 元。注：本表格適用一次性處理