股份有限公司章程模板認(rèn)購(gòu)制

1、股份程年月第一章總那么第一條為維護(hù)股份以下簡(jiǎn)稱公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?以下簡(jiǎn)稱?公司法?的有關(guān)規(guī)定,制訂本章程.第二條本公司系股份,以發(fā)起設(shè)立的方式組建,公司設(shè)立時(shí),全體股東即為發(fā)起人,全體發(fā)起人認(rèn)購(gòu)公司的全部股份.公司的股份采取股票的形式,為記名股票.股票是公司簽發(fā)的證實(shí)股東所持股份的憑證.第三條公司名稱為：第四條公司住所為：第五條本住所已取得合法的規(guī)劃、用地、建設(shè)批準(zhǔn)手續(xù),已竣工驗(yàn)收合格；在本住所所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合?中華人民共和國(guó)消防法?、?中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法?等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定且所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合經(jīng)政府主管部門核

2、定的房屋建筑物用途,經(jīng)營(yíng)范圍中如包含有與核定的房屋建筑物用途不一致的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工程,將另?yè)裼猛痉系慕?jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)立分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)；本住所在辦理登記時(shí)尚未列入政府房屋拆遷通告公布的拆遷范圍內(nèi).本公司股東承諾如下：1、本住所的真實(shí)情況如與陳述不符,視為提交虛假材料,愿意接受政府有關(guān)主管部門的糾正及行政處分,并承當(dāng)由此引起相關(guān)行政、民事法律責(zé)任；2、本住所如被政府主管部門認(rèn)定屬違章建筑或未經(jīng)批準(zhǔn)改變用途,將自行承當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)損失,并接受相關(guān)政府部門的糾正和行政處分.第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍：第七條公司可以修改公司章程,改變經(jīng)營(yíng)范圍,但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記前方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng).公司的經(jīng)營(yíng)范圍中包含屬于法律、法規(guī)規(guī)定須經(jīng)

3、前置許可的工程,應(yīng)當(dāng)在取得許可并辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更登記后從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng).公司經(jīng)營(yíng)范圍中包含屬于法律、法規(guī)規(guī)定須取得相關(guān)資質(zhì)證書或許可證件方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)在取得相關(guān)資質(zhì)證書或許可證件后從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng).第八條本公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán).公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承當(dāng)責(zé)任.股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任.本章程所稱其他高級(jí)治理人員,是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.第二章公司注冊(cè)資本和股份總數(shù)、每股金額第九條公司注冊(cè)資本為萬(wàn)元人民幣.股東繳納出資均真實(shí)、合法、有效,并對(duì)真實(shí)性合法性負(fù)責(zé).公司的股份總數(shù)為萬(wàn)股,每股金額為元人民幣.單位：萬(wàn)元股東姓名注冊(cè)資本變更前本

4、次增加額注冊(cè)資本變更后出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式合計(jì)第十條公司實(shí)繳資本為人民幣萬(wàn)元.第十一條以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,該出資需未設(shè)定任何擔(dān)保、質(zhì)押或抵押,已依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),并經(jīng)評(píng)估作價(jià).第十二條公司成立后,發(fā)起人未根據(jù)公司章程的規(guī)定繳足出資的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳；其他發(fā)起人承當(dāng)連帶責(zé)任.第十三條公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的,公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%o公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記,并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證實(shí)和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明.公司減資后的注冊(cè)資本

5、不得低于法定的最低限額.第三章發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間第十四條本公司發(fā)起人及認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下：一發(fā)起人:認(rèn)購(gòu)萬(wàn)股,占注冊(cè)資本萬(wàn)元；認(rèn)繳的注冊(cè)資本于年月份繳清,其中公司登記之前繳納萬(wàn)元人民幣,全部以貨幣出資.二發(fā)起人：認(rèn)購(gòu)萬(wàn)股,占注冊(cè)資本萬(wàn)元；認(rèn)繳的注冊(cè)資本于年月份繳清,其中公司登記之前繳納萬(wàn)元人民幣,全部以貨幣出資.第十五條發(fā)起人不依照章程規(guī)定繳納出資的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)起人協(xié)議承當(dāng)違約責(zé)任.股份的認(rèn)股人未按期繳納所認(rèn)股份的股款,經(jīng)公司發(fā)起人催繳后在十日內(nèi)仍未繳納,公司發(fā)起人無(wú)須取得該認(rèn)股人的同意即可以對(duì)該股份另行募集.認(rèn)股人延期繳納股款給公司造成損

6、失的,該認(rèn)股人需對(duì)公司承當(dāng)賠償責(zé)任.公司成立后,股東不得抽逃出資.股東抽逃出資,協(xié)助抽逃出資的其他股東、董事、高級(jí)治理人員或者實(shí)際限制人應(yīng)對(duì)此承當(dāng)連帶責(zé)任.第四章股東大會(huì)的職權(quán)和議事規(guī)那么第十六條本公司股東大會(huì)由全體股東組成,股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu).股東大會(huì)行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；二選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；三審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；六審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；七對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；八對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；九對(duì)公司合

7、并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十修改公司章程；十一公司章程規(guī)定的其他職權(quán).第十七條股東大會(huì)每年召開一次年會(huì).有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：一董事人數(shù)缺乏三分之二時(shí)；二公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；三單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；四董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；五監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；六公司章程規(guī)定的其他情形.第十八條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議責(zé)任的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集

8、和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持.第十九條召開股東大會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東.單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議.臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍,并有明確議題和具體決議事項(xiàng).股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議.第二十條股東大會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：一會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限

9、；二提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三） 以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東；四有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；五投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；六會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、號(hào).第二十一條股東出席股東大會(huì)會(huì)議,所持每一股份有一表決權(quán).但是,公司持有的本公司股份沒有表決權(quán).股東大會(huì)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò).但是,股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò).第二十二條公司受讓、轉(zhuǎn)讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保

10、、重大投資,必須經(jīng)股東大會(huì)作出決議,發(fā)生此情況時(shí),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議,由股東大會(huì)就上述事項(xiàng)進(jìn)行表決,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò).第二十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議.股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事,實(shí)行累積投票制.即股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事時(shí),每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用.第二十四條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議,代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書,并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán).第二十五條股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者

11、由其正式委托的代理人簽署.第二十六條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議.法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證實(shí)其具有法定代表人資格的有效證實(shí)和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證.第二十七條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：一代理人的姓名；二是否具有表決權(quán)；三分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；五委托書簽發(fā)日期和有效期限；六委托人簽名或蓋章.委托人

12、為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章.委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決.第二十八條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作.簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名或單位名稱、身份證號(hào)、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名或單位名稱等事項(xiàng).第二十九條股東大會(huì)采取記名方式投票表決.第三十條每一審議事項(xiàng)的表決投票,應(yīng)當(dāng)至少有2名股東代表和1名監(jiān)事參加清點(diǎn),并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果.第三十一條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果斷定股東大會(huì)的決議是否通過(guò),并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果.決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄.第三十二條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何疑心,可以對(duì)所投票

13、數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票.第三十三條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明.第三十四條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,主持人、由出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存.第三十五條股東大會(huì)記錄記載以下內(nèi)容：一出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例；二召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；三會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；四各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；五每一表決事

14、項(xiàng)的表決結(jié)果；六股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；七股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容.第三十六條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證.第五章董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)那么第三十七條公司董事會(huì)由名董事組成,其中職工董事名,董事會(huì)成員由股東大會(huì)根據(jù)公司章程規(guī)定選舉產(chǎn)生.第三十八條董事每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任.第三十九條董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程

15、的規(guī)定,履行董事職務(wù).第四十條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一召集股東大會(huì)會(huì)議,并向股東大會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東大會(huì)的決議；三決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；八決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；十制定公司的根本治理制度；十一公司章程規(guī)定的其他職權(quán).第四十一條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,不設(shè)副董事長(zhǎng).董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全

16、體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生.董事長(zhǎng)為公司的法定代表人.公司法定代表人出現(xiàn)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定或其他禁止擔(dān)任法定代表人的情形的,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于十五日內(nèi)免去其職務(wù).公司法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起三十日內(nèi)辦理變更登記.第四十二條董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議,檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況.具體行使以下職權(quán)：一主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；二主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議；三組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；四擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；五擬訂公司的根本治理制度；六制定公司的具體規(guī)章；七簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券、董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人

17、簽署的其他文件；八提名公司總經(jīng)理;九在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；十董事會(huì)授予的其他職權(quán).第四十三條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù).第四十四條董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前書面通知全體董事和監(jiān)事.代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì),可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議.董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議.董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前書面通知全體董事.第四十五條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：一會(huì)議

18、日期和地點(diǎn)；二會(huì)議期限；三事由及議題；四發(fā)出通知的日期.第四十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行.董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò).董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票.第四十七條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍.委托書可以以方式送到達(dá)公司,但委托書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時(shí)間內(nèi)盡快寄送到公司.委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章.代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利.董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán).第四十八條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)

19、的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載.第四十九條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：一會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；二出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事代理人姓名；三會(huì)議議程；四董事發(fā)言要點(diǎn)；五每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù).第五十條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承當(dāng)責(zé)任.董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任.但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾說(shuō)明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任.第五十一條董事會(huì)在保證董事充分表

20、達(dá)意見的前提下,可采用書面議案以代替召開董事會(huì)會(huì)議,但該議案的草案必須完整、全面且須以專人送達(dá)、郵寄、中之一種方式送交每一位董事,如果董事會(huì)已將議案派發(fā)給全體董事,并且簽字同意的董事已按本章程規(guī)定到達(dá)作出該決定所須的人數(shù),該議案即可成為董事會(huì)決議,無(wú)需再召集董事會(huì)會(huì)議.第六章經(jīng)理第五十二條公司設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理假設(shè)干名.總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘.公司董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任經(jīng)理.第五十三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本治理制度；五制定公

21、司的具體規(guī)章；六提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；八董事會(huì)授予的其他職權(quán).經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議.第五十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求,向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大業(yè)務(wù)合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況.總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性.第五十五條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、平安生產(chǎn)以及勞動(dòng)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘或開除公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)的意見.第五十六條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù).第五十七條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職.有關(guān)

22、總經(jīng)理辭職的具體程序和方法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定.第七章監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)那么第五十八條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),由人組成,其中職工代表名,監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生.第五十九條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議.董事、高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事.第六十條監(jiān)事的任期每屆為三年.監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任.監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前

23、,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù).第六十一條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：一檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)治理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)董事、高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)治理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)會(huì)議；五向股東大會(huì)會(huì)議提出提案；六依照本法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)治理人員提起訴訟；七公司章程規(guī)定的其他職權(quán).第六十二條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事

24、項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議.監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承當(dāng).第六十三條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議.監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議.會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事.第六十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限,事由及議題,發(fā)出通知的日期.第六十五條監(jiān)事會(huì)的議事方式為：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行.監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán),任何一位監(jiān)事所提議案,監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議.第六十六條監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋好棵O(jiān)事有一票表決權(quán).監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò).第六十

25、七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.第八章股份轉(zhuǎn)讓第六十八條股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓.第六十九條發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓.第七十條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓.上述人員離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份.公司不得接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的.第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配第七十一條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、

26、會(huì)計(jì)制度.第七十二條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告書,并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì).公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司,供股東查閱.第七十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金.公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取.公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損.公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)或者股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金.公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),根據(jù)股東持有的股份比例分配.股東大會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)違

27、反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司.公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn).第七十四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本.但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損.法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五.第七十五條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿.第十章公司的營(yíng)業(yè)期限第七十六條公司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期,從?企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?簽發(fā)之日起計(jì)算.第七十七條公司營(yíng)業(yè)期限屆滿,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù),但修改公司章程須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上

28、通過(guò).公司延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限須辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù).第十一章合并、分立、解散和清算第七十八條公司可以依法進(jìn)行合并或者分立.公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式.第七十九條公司合并或者分立,根據(jù)以下程序辦理：一董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；二股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；三各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；四依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；五處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；六辦理解散登記或者變更登記.第八十條公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單.公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人.并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告.第八十一條債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),

29、未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保.公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的,不得進(jìn)行合并或者分立.第八十二條公司合并或者分立時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的舉措保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益.第八十三條公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理,通過(guò)簽訂合同加以明確規(guī)定.公司合并時(shí),合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼.公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承當(dāng).第八十四條公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的,依法辦理公司注銷登記.第八十五條公司因以下原因解散：一公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)

30、期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；二股東大會(huì)或者股東大會(huì)決議解散；三因公司合并或者分立需要解散；四依法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；五人民法院依照?公司法?第一百八十三條的規(guī)定予以解散.第八十六條公司解散并依法規(guī)定應(yīng)進(jìn)行清算的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算.公司的清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成.清算組成立后,董事會(huì)、經(jīng)理的職權(quán)立即停止.清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng).第八十七條清算組在清算期間行使以下職權(quán)：一清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；二通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；三處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；四清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；五清理債權(quán)、債務(wù)；六處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；七代表公司參與民事訴訟活動(dòng).第八十八條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告.債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán).第八十九條債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證實(shí)材料.清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記.在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償.第九十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、