2019年某公司集團公司重大決策制度管理規(guī)定

1、集團公司重大決策制度管理規(guī)定1 目的為認真貫徹執(zhí)行集團公司黨組關于進一步規(guī)范“重大決策，重要干部任免，重大項目安排和大額資金的使用”簡稱“三重一大”）決策行為，提高決策水11平，防范決策風險，制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于公司及所屬各單位三重一大”決策制度的管理。3 術語和定義3.1 重大事項本規(guī)定所稱的重大事項是指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經營管理、關系職 工切身利益，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題。3.2 重要人事任免本規(guī)定所稱的重大人事任免是指涉及公司直接管理的領導人員職務調整和重 要獎懲。3.3 重大項目安排本規(guī)定所稱的重大項目安排是指涉及企業(yè)生產經營和資產規(guī)模、資本結構， 以

2、及生產裝備、技術狀況產生重要影響的項目的設立和安排。3.4 大額度資金的使用本規(guī)定所稱的大額度資金的使用是指涉及企業(yè)領導人員被授權限限額以上資 金的調動使用以及其他財務管理。4 職責4.1 黨群工作處（審計監(jiān)察處）（以下簡稱黨群工作處）4.1.1 是公司“三重一大”決策制度的歸口管理部門；4.1.2 通過黨內巡視、效能監(jiān)察、專項檢查等方式對公司“三重一大”決策的 執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4.2 辦公室（黨委辦公室） （以下簡稱辦公室）4.2.1 負責對執(zhí)行決策情況的督促檢查；4.2.2 負責分解任務， 明確 責任部 門或單位及完成時限， 并對決策的實施過程 進行督辦，督促有關責任部門或單位，按照工作

3、目標和時限要求完成決策執(zhí)行任務。4.3財務處4.3.1負責大額度資金的使用方面重大決策的落實；4.3.24.4其他相關部門通過內部審計、內控測試等方式對“三重一大”決策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。人事處（黨委組織部）、規(guī)劃計劃處等相關部門分別負責涉及重要人事任免、 重大項目安排等方面重大決策的落實。4.5 所屬各單位4.5.1 負責本單位涉及重要人事任免、重大項目安排、大額度資金的使用等方 面重大決策的落實；4.5.2 負責依據本規(guī)定規(guī)范和完善本單位“三重一大”事項決策的制度、辦法 和程序。5 管理內容5.1 決策范圍5.1.1 重大事項a) 公司的發(fā)展方向、 發(fā)展戰(zhàn)略、經營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大

4、戰(zhàn)略決策 事項；b) 資產損失核銷、重大資產處置、國有產權變動、利潤分配和彌補虧損、增 加和減少注冊資本及國有資本收益等重大資產(產權)管理事項；c) 年度框架投資計劃、生產經營計劃、生產區(qū)建設規(guī)劃、員工總量計劃、業(yè) 績目標和企業(yè)年度工作報告，財務預算、決算，高風險經營，副處級以上常設 機構的設立、提格、變更、撤消及職能調整，重要規(guī)章制度的制定、修訂及廢 除，涉及公共事件、重大突發(fā)事件等重大生產經營管理事項；d) 企業(yè)重組改制、兼并、破產、合并、分立、解散或者變更公司，國(境) 外注冊公司，投資參股或購買上市公司股票，國有產權轉讓等重大資本運營管理 事項；e) 績效考核、 薪酬分配方案、 基本

5、工資制度和各項獎金使用， 以及其它涉及 職工切身利益的重大事項；f) 企業(yè)黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設的重 要決定和重要部署，思想政治工作、精神文明建設、企業(yè)文化、群團工作方面的 重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項；g) 企業(yè)維護穩(wěn)定及防恐工作重大事項；h) 其他重大決策事項。5.1.2 重要人事任免a)領導人員選拔任用及日常管理制度的制定；b)處職領導人員的選聘、任免；c)f)g)管道人才、技能專家的評選；h)其他重要人事任免事項。企業(yè)控股、參股企業(yè)股東代表的授權委托，董事會、監(jiān)事會成員(包括高級經營管理人員)的推薦或委派；d) 副處級以上領導人員后備人選的確定

6、；e) 處職以上領導人員的獎懲以及局級以上 (含局級)先進集體和個人的評定與獎勵等； 向上級提出的本單位領導班子成員人選的選拔任用建議或推薦意見；5.1.3 重大項目安排a) 投資項目：投資 3000萬元以下的油氣儲運項目、安全環(huán)保隱患治理項目、節(jié)能減排項目、更新改造項目 ,以及投資 50萬元及以上的大修理項目；b) 招標項目：單次采購 500萬元及以上 1億元人民幣以下的工程項目， 單次 采購500萬元及以上 5000萬元人民幣以下的物資采購項目，單次采購 500萬元及以上 3000萬元人民幣以下的服務項目；公司機關 500 萬元及以上需招標的工程施 工、物資采購及其他服務項目；集團公司總部

7、授權公司管理的其他招標項目；c) 物資采購結果的審批：單次/ 臺采購金額在 500萬元及以上 5000萬元人民幣以下的項目，由公司招標管理委員會審核后， 由公司主管領導審批； 單次/臺采 購金額在 5000萬元人民幣及以上的項目，由公司招標管理委員會審核后， 上報集團公司審批；d)生產基地建設、搬遷項目；e)f)安置職工住房項目；資產收購和股權投資項目，集團公司級新技術推廣項目，信息化建設項目；g)h)計劃外追加投資規(guī)模及項目；辦公、科研、培訓用房等樓堂館所項目，圖書館、文體活動中心等公共用房項目，小汽車購置；i)j)公司投資管理制度、重大項目可行性研究報告審批立項等重大投資管理事 項；對涉及

8、副處級以上干部或金額在 100 萬元以上違規(guī)違紀案件的處理及安全、環(huán)保、火災爆炸事故(包括承包商事故)責任單位和責任人的追究處理；k) 群體爭議或由中級以上人民法院管轄的重大案件糾紛訴訟處理；l) 其他重大項目的安排。5.1.4 大額度資金的使用等財務管理a) 預算管理：超過 200萬元的或重大預算調整事項，報公司預算管理委員會審批。b) 資金、資產等財務管理：1) 確需租賃資產的， 應向財務處報送資產租賃申請及選商情況， 經財務處組織相關處室審核后，需要報請總經理辦公會審批的；2) 資產報廢由公司各部門及所屬單位提出資產報廢申請，財務、生產、管道等有關技術部門進行審查，需要由公司總經理辦公會

9、審批的資產；3) 嚴格管理壞賬核銷。財務處會同相關部門對擬核銷的壞賬進行審核。對于單筆金額在 50萬元以下的應收款項核銷，由公司總經理辦公會審批，對于50 萬元以下的應單筆金額在 50萬元以上的應收款項核銷， 經總經理辦公會審核后上報股份公司；4) 加強債務重組審批權限管理。單筆債權賬面余額在收款項的債務重組， 由公司總經理辦公會審批。 賬面余額在 50 萬元及以上的單 筆債權的債務重組和以無形資產、在建工程、轉讓投資、債務轉為資本等形式 進行的債務重組，經總經理辦公會審查后報股份公司審批。5) 公司年度商業(yè)保險計劃、 商業(yè)保險的總體方案及執(zhí)行情況均應報總經理辦公會審批；6) 公司及所屬單位不

10、得自行對外捐贈， 所有對外捐贈事項均需經總經理辦公會審查后，報股份公司審批后方能辦理。5.1.5 建立“三重一大”決策事項報備、報批制度公司按照規(guī)定權限決策的事項應報集團公司有關部門備案。超越公司決策權 限，需經集團公司審批的決策事項，必須事先報告相關部門，經批準后執(zhí)行。5.2 決策形式5.2.1 企業(yè)“三重一大”事項集體決策， 主要采取總經理辦公會議、 黨委(常委) 會議或黨政聯(lián)席會議，經集體研究做出決策。5.2.1.1 總經理主持召開的總經理辦公會或黨政聯(lián)席會決策事項：a） 5.1.1中所列的a）、b）、c）、d）、e）項重大事項、5.1.3所列的重大項目安排事項、 5.1.4 所列的大額

11、度資金使用等事項。b） 總經理辦公會由總經理或總經理委托的副總經理召集和主持， 黨政領導班 子成員參加，其他相關領導人員、會議議題涉及的相關部門或項目負責人可根據 需要列席會議。5.2.1.2 黨委書記主持召開的黨委（常委）會或黨政聯(lián)席會議決策事項：a） 5.1.1中所列的f）、g）項重大事項和5.1.2所列的重要人事任免事項。b） 由黨委書記主持的黨委 （常委）會或黨政聯(lián)席會，黨委（常委）成員參加。必要時可召開黨委擴大會議，其他領導班子成員、有關部門負責人可根據需要列 席會議。c）黨政聯(lián)席會議根據會議內容和工作需要， 由總經理或黨委書記主持， 黨政 領導成員參加，其他相關領導人員、會議議題涉

12、及的相關部門或項目負責人可根 據需要列席會議。5.2.1.3 其它“三重一大”事項的決策方式，由總經理和黨委書記協(xié)商確定。5.2.2 決策采取口頭表決、舉手表決、票決等表決方式。5.3 決策程序及規(guī)則5.3.1 公司“三重一大”事項，由公司領導直接提出或由機關職能部門、所屬單 位提出，經分管領導審核，報總經理和黨委書記同意列為議題。由分管領導落實 有關職能部門、所屬單位做好會前準備工作。5.3.2 重要人事任免應當嚴格按照黨政領導干部選拔任用工作條例及公司有 關規(guī)定的程序進行決策。5.3.3 其他重大事項決策前，承辦部門或單位要按照集團公司“三重一大”決策 程序的要求做好準備，不履行或沒有完成

13、程序的，不得提交會議進行決策。5.3.4 在履行決策準備程序時， 涉及專業(yè)性、技術性、法律性較強的“三重一大” 具體事項，集團公司對此已有明確程序性規(guī)定的，從其規(guī)定。5.3.5 決策會議必須形成會議紀要或文件。5.3.6 遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關領導 可臨機處置，事后應及時向領導集體報告。5.3.7 參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對 外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。5.4 決策執(zhí)行、監(jiān)督及追究5.4.1 公司領導班子成員應當帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策， 對決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的

14、集體決策之前，任何單位和 個人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已做出的決策。5.4.2 辦公室對執(zhí)行決策情況進行督促檢查。涉及重要人事任免的，由人事（組 織）部門負責落實。5.4.3 負責執(zhí)行決策的部門或單位應當制定決策實施方案，明確領導責任及具體 承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，不得推諉和拖延。5.4.4 “三重一大”事項決策的實施和完成情況應當納入責任部門或單位年度 經營責任考核內容，作為業(yè)績考核的重要依據。5.4.5 因不可抗力或者決策依據、客觀條件發(fā)生重大變化而導致決策目標部分或 者全部不能實現(xiàn)的，應及時向上級請示，但在未批準之前不得擅自調整或者中止 決策的執(zhí)行；企業(yè)決策需要停

15、止執(zhí)行或者變更的，依照本規(guī)定 5.3 規(guī)定的程序進 行。5.4.6 除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，“三重一大” 決策及其執(zhí)行情況應當及時向職工代表通報，聽取意見和建議，接受職工群眾監(jiān) 督。5.4.7 通過梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風險評估，確定關 鍵節(jié)點，明確控制措施及記錄文檔，促進集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。5.4.8 公司黨委要加強對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。領導班子每年 應當對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，并作為民主生活會、述職述廉、廠 務公開重要內容。紀檢、監(jiān)察、審計、組織人事等部門應當通過黨內巡視、干部 考察、效能監(jiān)察、專項檢查、內部審計等方式進行監(jiān)督。5.4.9 出席會議的人員應當對會議的決策承擔責任。對“三重一大”決策失誤責 任人，按照權力和責任相統(tǒng)一的原則，進行責任追究。參與決議的人員經證明在會議表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載 的，可免除相應責任。5.4.10 對給國家和企業(yè)造成重大損失和嚴重影響的責任人， 根據事實、 性質、情 節(jié)等，明確集體責任、個人責任及直接領導、主要領導責任，依據中國共產黨 紀