公司常務(wù)會(huì)議事要領(lǐng)

1、公司常務(wù)會(huì)議事要領(lǐng)1、本要領(lǐng)旨在確定常務(wù)會(huì)的運(yùn)作規(guī)范。2、常務(wù)會(huì)主要圍繞公司業(yè)務(wù)處理等問題進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)調(diào)和研究。 其主要事項(xiàng)由常務(wù)會(huì)成員協(xié)商和處理。二、構(gòu)成1、常務(wù)會(huì)由總裁的常勤董事組成。根據(jù)必要，可邀請(qǐng)部長(zhǎng)參加 會(huì)議。2、遠(yuǎn)離公司總部時(shí)董事可根據(jù)會(huì)議議題自行解決是否與會(huì)。但 總裁特別指定情況除外。3、總裁根據(jù)題議內(nèi)容，可指定與會(huì)者范圍。三、會(huì)議種類常務(wù)會(huì)會(huì)議分以下四種，在召開會(huì)議之前，必須首先明確會(huì)議種 類。否則，只作為業(yè)務(wù)研究會(huì)召開。1、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和報(bào)告會(huì)議此類會(huì)議僅作為聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、報(bào)告和溝通的碰頭會(huì)。在此類會(huì)議 上不作出具體決議。2、咨詢會(huì)議針對(duì)總裁提出的具體問題，與會(huì)者在咨詢會(huì)議上陳述

2、自已的意見，作為總裁制定政策、方針和計(jì)劃的參考。3、研究會(huì)議本會(huì)議主要研究經(jīng)營(yíng)或業(yè)務(wù)的新企劃和處理方法，以及善后處理 措施和改善計(jì)劃的研究。研究會(huì)最后不形成決議。4、協(xié)議會(huì)議對(duì)具體事項(xiàng)的協(xié)商決定。在協(xié)議會(huì)議上，與會(huì)者對(duì)不同意見發(fā)表 自已的觀點(diǎn)，最后由總裁綜合各方面意見決裁。四、會(huì)議召集1、會(huì)議召集聽從總裁的指示。當(dāng)總裁不能出席會(huì)議時(shí)，原則上 不召開會(huì)議。但如有總裁事先指示不在此例。2、總務(wù)部長(zhǎng)根據(jù)總裁指示，負(fù)責(zé)會(huì)議召集事項(xiàng)。五、會(huì)議召開1、一般情況下，每周召開一次會(huì)議。但特殊情況下，可隨時(shí)召 開。2、根據(jù)總裁指示，可召開全體會(huì)議，亦可召開營(yíng)業(yè)、購買、總務(wù)、 財(cái)務(wù)、人事專門會(huì)議。六、審議事項(xiàng)會(huì)議

3、應(yīng)審議的事項(xiàng)如下所列。但總裁或其他與會(huì)者有權(quán)提出其他 必要的事項(xiàng)。1、方針與計(jì)劃(1) 重要的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事項(xiàng)。(2) 經(jīng)營(yíng)方針和計(jì)劃執(zhí)行狀況及對(duì)策事項(xiàng)。(3) 總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項(xiàng)。2、機(jī)構(gòu)與制度(1) 業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)制度的制定與修改事項(xiàng)。(2) 分店、辦事處的新設(shè)、撤消和調(diào)整。(3) 請(qǐng)示事項(xiàng)的決定。(4) 業(yè)務(wù)報(bào)告、聯(lián)系和協(xié)調(diào)事項(xiàng)。(5) 總裁認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。3、設(shè)備(1) X X萬元以上的固定資產(chǎn)(含無形資產(chǎn))的取得、處置、借貸、 租賃及改造事項(xiàng)。(2) 總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項(xiàng)。4、資金與投資(1) 單項(xiàng)X X萬元以上的長(zhǎng)期融資事項(xiàng)(兩年以上)。(2) 單項(xiàng)X X萬

4、元以上的短期融資(兩年以內(nèi))事項(xiàng)。(3) 單項(xiàng)總額X X萬元以上的投資。(4) 單項(xiàng)總額X X萬元以上的資金借貸。(5) 總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項(xiàng)。5、營(yíng)業(yè)(1) 信用限度額的決定和變更事項(xiàng)。(2) 重要交易客戶的選擇與決定事項(xiàng)。(3) 重要客戶交易條件的決定及變更事項(xiàng)。(4) 中止與不良客戶交易事項(xiàng)。(5) 重要銷售價(jià)格的決定及變更事項(xiàng)。(6) 總裁認(rèn)定有必要審議的其他事項(xiàng)。6、總務(wù)(1) 重要規(guī)章制度的制定與修改事項(xiàng)。(2) 重要的人事任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)罰事項(xiàng)。(3) 職工的晉升降格、提薪、獎(jiǎng)賞事項(xiàng)。(4) 勞動(dòng)合同的簽定及調(diào)整事項(xiàng)。(5) 總裁認(rèn)定有必要審議的其他事。7、總務(wù)(1) 單項(xiàng)

5、X X萬元以上的損害賠償事項(xiàng)。(2) 單項(xiàng)X千元以上的損贈(zèng)、贊助、會(huì)費(fèi)和交際費(fèi)支出事項(xiàng)。(3) 公司債務(wù)的連帶保證事項(xiàng)。(4) 重要契約與訴訟事項(xiàng)。(5) 總裁認(rèn)定有必要審議的事項(xiàng)。&其他上列事項(xiàng)以外的總裁指定事項(xiàng)。七、審議決定1、會(huì)議的最后決定由總裁決裁。2、會(huì)議確定事項(xiàng)須由干事記入會(huì)議紀(jì)要。3、所有與會(huì)者都應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要上簽字或蓋章。會(huì)議紀(jì)要由干事 負(fù)責(zé)保管。4、會(huì)議一經(jīng)作出決定，所有與會(huì)者都必須嚴(yán)格遵守。但變更事 項(xiàng)不在此例。八、其他會(huì)議內(nèi)容除上列會(huì)議審議事項(xiàng)外，干事有權(quán)將與會(huì)者的主要意見和共同意 見寫入會(huì)議紀(jì)要。九、報(bào)告義務(wù)1、對(duì)于會(huì)議審議決定事項(xiàng)的實(shí)施經(jīng)過及其結(jié)果，責(zé)任董事和主管部長(zhǎng)有義務(wù)向總裁提出報(bào)告。2、總務(wù)部長(zhǎng)在管理監(jiān)督實(shí)施事項(xiàng)的同