10月月度會議記要

1、第 3 頁共 4 頁辦公會議紀(jì)要第七期*有限公司二0 一七年十一月二日*有限公司月度會會議紀(jì)要2017年11月2日，公司在二樓會議室召開10月份月度會，參加會議的有總經(jīng)* 副總經(jīng)理*、各部門負(fù)責(zé)人及行管人員，會議由副總經(jīng)理*主持，會議主要記要如 下：一、十月份工作總結(jié)公司10月指標(biāo)達(dá)成：營業(yè)收入163萬元，完成計劃的116%利潤21萬，完成計劃的175%（一）營銷部 10月份主要任務(wù)指標(biāo)完成情況及說明：1、計劃銷量110萬元，實(shí)際銷 售完成141.5萬元，完成率128.6%;計劃回款150萬元，實(shí)際回款146萬元，完成率97.3%; 二是分析了各片區(qū)年任務(wù)達(dá)成情況及年度任務(wù)差額，1月-10月各

2、片區(qū)年計劃任務(wù)合計1350萬元，實(shí)際完成1244萬元、任務(wù)達(dá)成率92.2%，年度未完成部分106萬元；三是分析各片 區(qū)統(tǒng)計回款情況，1月-10月合計回款894.4萬元，銷量合計1244萬元，回款差額349.6萬 元；四是1月-10月份發(fā)展新客戶名額及銷售，新客戶共計 37人，10個月共計銷售47.6萬 元；五是分析了 1月-10月份銷量前20名排名、省內(nèi)、外客戶銷量排名、新產(chǎn)品銷售等情 況；六是通報了在市場銷售過程中有部分客戶反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量存在的一些問題。七是本月重點(diǎn)工作：1、完成1場技術(shù)講座（會理）；2、落實(shí)產(chǎn)品漲價及漲價幅度等問題；3、共推廣新 產(chǎn)品74件；4、重點(diǎn)客戶處技術(shù)人員安排；5、與

3、重點(diǎn)客戶的聯(lián)系、溝通；6、產(chǎn)品的開發(fā)及 流程討論；7、2018年度的銷售問題討論。（二）技術(shù)部一是完成專利材料修改定稿并申報；二是完成了公眾微信號資料編寫和上 傳；三是分析缺貨原因，協(xié)調(diào)了代加工產(chǎn)品事宜；四是對公司產(chǎn)品重新核算成本，為公司漲價提供直接依據(jù)。五是做了包裝的修改印制，建議2017年產(chǎn)品的批文加大印制量，降低工作量；（三）質(zhì)管部 一是申報編寫飼料換證工作； 二是報送了 4 個產(chǎn)品在重慶市檢測所； 三是五是日常工檢測在 10 月 24 日進(jìn)行了內(nèi)部檢查； 四是檢測所來抽了兩個產(chǎn)品樣， 在自檢合格品庫房是發(fā)現(xiàn)了 兩個問題：里面有套批的產(chǎn)品，還有現(xiàn)在做的老包材打的是以前的日期； 原輔料32

4、個，檢測半成品22批次。檢測包材58批次，其中100g氟苯尼考粉袋簽稿件錯誤， 共印2040張，瘟毒傳奇瓶簽稿件錯誤， 共54000張；六是接到 3位客戶質(zhì)理投訴并已處理。（四）財務(wù)部 一是完成了 1 0月采購及生產(chǎn)月報的審核， 采購單價浮動率 6.79%。 1 月-10 月綜合浮動率 1.85%，生產(chǎn)損耗率 0.35%，綜合損耗率 0.47%；二是完成了 9 月報表的編制 及說明的編寫?？靾箫@示 1-10月收入 1229萬，累計盈利 84萬，綜合毛利率 38.2%；三是 本月外部回款 168萬。收到園區(qū)苗木補(bǔ)償款 2萬；四是完成客戶信用評級， 鋪底額度未最終 確定；五是進(jìn)行了納稅籌劃分析，繳

5、納增值稅 9.1 萬，當(dāng)年累計繳納增值稅 73.7 萬，增值稅 稅負(fù) 5.7%（去年全年為 5.8%）繳納企業(yè)所得稅 4.2 萬；六是 10 月未完成外部欠款控制在 350 萬的目標(biāo)，從 11月開始將回款列為重點(diǎn)工作，每周跟蹤客戶欠款及回款情況。（五）生產(chǎn)部 一是生產(chǎn)統(tǒng)計： 1、合理安排安全生產(chǎn)，加快進(jìn)度滿足市場需求。2、本月生產(chǎn)獸藥飼料共 5214.2件，和去年同期比較數(shù)增加 1100件。 3、協(xié)助技術(shù)部生產(chǎn) 4 次小 樣產(chǎn)品。 4、本月加工產(chǎn)品收入 25007元；二是 進(jìn)行安全大檢查，保證廠區(qū)安全； 三是其它 重點(diǎn)工作：1、同新吉亨公司談現(xiàn)有粉針加工費(fèi)用，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生產(chǎn)。2、完成消毒

6、劑車間，質(zhì)檢樓吊頂維修維護(hù)。 3、完成集團(tuán)、 區(qū)安監(jiān)局的安全整改事項(xiàng)。 4、完成當(dāng)月的 GMP 生產(chǎn)記錄填寫。 5、部份退貨（水針）采取洗瓶簽再回收利用。 6、完成水針烘箱觸摸屏更換；四是存在問題及建議： 1、水針聯(lián)動生產(chǎn)線烘箱過濾器已堵塞，瓶子不能有效烘干，影響拉 絲封口質(zhì)量，建議更換過濾器，費(fèi)用預(yù)算15000元。 2、二維碼系統(tǒng)現(xiàn)階段存在的問題及需要改進(jìn)的事宜。六）綜合辦 一是 1 0月份物流共發(fā)貨 4000余件; 采購包裝 42個品種、原料 44個品種。并整理、收集了廠家的新資質(zhì)和評估報告；二是完成了公司章程的變更；三是申請辦理環(huán)保換證及兩個專利相關(guān)資料已提交；四是組織 6s 檢查一次并

7、通報檢查結(jié)果；五是產(chǎn)品調(diào) 價，配合財務(wù)、銷售做好解釋及售后服務(wù)工作；六是對新入職員工進(jìn)行企業(yè)文化、公司制度 等培訓(xùn)；七是組織健康體檢及職業(yè)病體檢； 八是網(wǎng)站改版工作， 對比四家之后選定一家合作。九是評選出三季度讀書活動獲獎?wù)撸?十是組織行管人員觀看十九大開幕式、 閉幕式及新一屆 領(lǐng)導(dǎo)人與記者見面會； 十一是制度建設(shè)方面跟進(jìn)了網(wǎng)站互動更新、 公眾號、 技術(shù)交流群管理辦法和考勤、獎懲制度。十二是對 10 月份原料、包材漲價進(jìn)行了總結(jié)分析。二、十一月份工作計劃及完成目標(biāo)（一）銷售部 一是銷量 110萬元，回款 150萬元；二是加強(qiáng)貨款的回收工作，關(guān)注欠 款大戶； 三是關(guān)注漲價后市場的反應(yīng)情況； 四是

8、落實(shí)最后的各片區(qū)的銷售工作， 保證銷售任 務(wù)的完成；五是技術(shù)人員的安排及重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)市場的拜訪；六是討論并制定 2018年的 銷售方案。（二）技術(shù)部 一是擬定 2018 年產(chǎn)品方案；二是對當(dāng)前公司產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整方案 的編寫；三是套餐產(chǎn)品的印制。（三）質(zhì)管部 一是飼料生產(chǎn)許可證驗(yàn)收； 二是申報 8 個產(chǎn)品的批準(zhǔn)文號。（四）財務(wù)部 一是完成十一月考核報表的審核；二是控制賒銷，外部欠款控制在 330 萬內(nèi)；三是完成十月報表的編制及說明的編寫；四是完成報稅；五是完成 17年費(fèi)用預(yù)測及 18 年費(fèi)用預(yù)算；六是完成微信企業(yè)號開通收款業(yè)務(wù)，便于現(xiàn)款客戶打款，目前進(jìn)行到最后一步，持續(xù)跟進(jìn)。因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)用高，

9、只針對小額現(xiàn)款客戶使用，不作大面積推廣，其它客戶 仍舊采用以前的打款模式。五）生產(chǎn)部曰是加快生產(chǎn)進(jìn)度，合理安排生產(chǎn)， 滿足市場需求；二是泰通精典做一 次中試生產(chǎn)，生產(chǎn)量1000支；三是細(xì)化車間，庫房6S管理。原料庫盤存；四是協(xié)助完成飼 料車間驗(yàn)收工作；五是配液室排水管道改造（時間允許）；六是加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作；七 是組織員工到疾控中心進(jìn)行崗中體檢。（六）綜合辦 一是完成環(huán)保換證工作；二是制度建設(shè)持續(xù)跟進(jìn)網(wǎng)站和考勤管理制度； 三是6S檢查一次,檢查重點(diǎn)菜地還原為草地；四是按照既定要求繼續(xù)招聘人員；五是負(fù)責(zé)網(wǎng) 站改版工作， 12 月份完成；六是繳納三個專利年費(fèi)；七是召開銷售會議；八是思考2018

10、 年節(jié)能降耗，特別是降低采購成本。三、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行總結(jié)分析并對下一步工作做了部署一）副總經(jīng)理 * 主要講了生產(chǎn)經(jīng)營會和黨建工作分析會：一是希望大家認(rèn)真習(xí)領(lǐng)會黨的十九大會議精神；二是綜合辦： 1、分析了原料包材因環(huán)保上漲問題，大家共同把 握行情趨勢走向； 2、關(guān)于 6S 檢查工作，部門管理應(yīng)與 GMP 標(biāo)準(zhǔn)接合，不是應(yīng)付而是提高 思想認(rèn)識； 3、阿莫西林系列產(chǎn)品推廣在 12 月 15 日之前將資料逐項(xiàng)整理完成； 4、策劃出 11 月份登山活動方案。三是生產(chǎn)車間： 1、生產(chǎn)部飼料車間硬件設(shè)備問題，設(shè)備回來爭取再過一次；2、6S管理按GMP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)應(yīng)注意細(xì)節(jié)；3、安全管理、用電等意識，發(fā)現(xiàn)隱患及 時

11、整改，安全工作要常抓不懈。（二）總經(jīng)理 * 一是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)銷售回款事宜，要求銷售部對欠款大戶進(jìn)行風(fēng)險評估并做出方案和跟進(jìn)；二是梳理了車間不合格品、合格證、二維碼的問題，由質(zhì)檢部牽頭組織 進(jìn)行調(diào)整；三是要求財務(wù)部應(yīng)多了解咨詢微信支付、產(chǎn)品功能等問題；四是綜合辦制度監(jiān)督 執(zhí)行力、新進(jìn)員工溝通、培訓(xùn)問題；五是溝通了10月份公司經(jīng)營完成情況及經(jīng)營小結(jié)，實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入140萬元，完成當(dāng)月計劃的117%當(dāng)月銷售同比增長長 27%環(huán)比增長 10%產(chǎn)品毛利率同比下降7個百分點(diǎn)。應(yīng)收回款215萬元；六是通報了 10月重點(diǎn)工作計劃 完成情況，七是11月份工作計劃：1、主要經(jīng)營指標(biāo)計劃，營業(yè)收入（含稅）130萬元， 外部110萬元；內(nèi)部+直銷20萬元；2、重點(diǎn)工作計劃：1）根據(jù)主要包材、原鋪料成本上漲 影響，對產(chǎn)品實(shí)施適度調(diào)價，保證可持續(xù)性經(jīng)營發(fā)展；2）重點(diǎn)客戶、市場拜訪；3）召開銷售會議；4）飼料生產(chǎn)車間復(fù)驗(yàn)