公司議事規(guī)則擬

1、For Personal use only in study andresearch; notfor commerc i a I use公司議事規(guī)則（擬）.第一條為規(guī)范公司重大事項(xiàng)的決策程序，提高公司領(lǐng)導(dǎo)班 子的H夬策水平，根據(jù)公司章程及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司 實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則的總體原則：堅(jiān)持民主集中制，努力使公司 領(lǐng)導(dǎo)子在議事內(nèi)容、議事方法、工作程序和決策上做到科 學(xué)、規(guī)范、正確、合理。第三條公司議事以召開(kāi)會(huì)議為主，會(huì)議類(lèi)型包括董事會(huì)、 總經(jīng)社1辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等。根據(jù)不同的內(nèi)容和議題召開(kāi) 不同類(lèi)型的會(huì)議。第四條董事會(huì)M（一）、董事會(huì)議案的提岀.1、董事向董事會(huì)提交供董事會(huì)討

2、論的議案.4、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案；2.3、公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；.4、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；.5、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；C6、公司章程的修改事項(xiàng)；”7、聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者訥軍聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員。8、確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作岀的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；.9、其他應(yīng)由董事長(zhǎng)提交的議案。.（二）、議案的審議.董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)后，對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行討論，并對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決。容均符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則, 所形成的決.議無(wú)效。2、凡議案的表決以全體董事的過(guò)半數(shù)同意方

3、得通過(guò)。.3、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記 錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作岀說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄 作為公司檔案由董事會(huì)指定專(zhuān)人保存。第五條總經(jīng)理辦公會(huì)（一）議事內(nèi)容1、研究審議公司全局性的工作計(jì)劃、工作安排、工作總結(jié);C2、對(duì)擬投資重大項(xiàng)目可行性、項(xiàng)目招投標(biāo)等工作方案進(jìn)行3、研究涉及公司切身利益的重大事項(xiàng)或重要活動(dòng)；4、其它重要事項(xiàng)。 .（二）議事程序和辦法1、參加人員范圍：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)2、會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)，特殊情況下，總經(jīng)理可委托副總經(jīng).理主持召開(kāi)。原則上每半月舉行一次，因工作需要可 隨時(shí)召開(kāi)。.3

4、、辦理流程：收集議題 f 匯總初審 f 分管負(fù)責(zé)人審核 f 發(fā)出會(huì)漠議通知 f 記錄并負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要 f 總經(jīng)理簽發(fā)相關(guān) 決議。第六條 要增強(qiáng)保密觀念，嚴(yán)格保密紀(jì)律，在研究決定的事項(xiàng)未JE式公布之前，任何人不得泄密。僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research： not for commercial use.Nur fur den pers?nlichen far Studien, Forschung. zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour I Vtud

5、e et la recherche uniquementbdes fins personnelles： pas d des fins commerciales.K K 0 0 a a H H JIJI 1010 a a e e n n, , KOTOpueKOTOpue wciionbayioTCHwciionbayioTCHU U/ /IHIHoOyqeHMx,oOyqeHMx, iiii c c c cJIJI e e A A o o IIII a a ItIt IIII A A IIII IfIf e e n n o o * *H Huiui iiciiojibaoiaTbCiiiciiojibaoiaTbCi iiiiK K O O M M C Cp p q qC C C C K K H H X X H He eJIJI H H X X, ,以下無(wú)