項目流程管理細則辦法DOC

1、XXX項目流程管理細則第一章 總 則第一條 為加強XXX（以下簡稱XXX公司）項目流程的管理，規(guī)范XXX公司各項目的立項、開發(fā)以及上線的行為，明確各部門職責分工，提高工作效率，保證項目實施各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理及順利完成，制定本辦法。第二條 本辦法適用于XXX公司與各合作機構、單位的合作項目。第三條 項目流程管理遵循項目發(fā)起人負總責，流程各項目參與人員職責分明、互相配合、突出效率的原則。第二章 組織管理第四條 項目管理所涉及的各職能部門主要為業(yè)務部門（包括業(yè)務部和卡部）、產(chǎn)品部、技術部、計劃財務部、客戶服務部等。每個項目應成立專門的項目小組，項目小組負責人原則上由項目牽頭人擔任，項目小組成員由各職能

2、部門的相關人員擔任，以明確項目的實施過程中的分工。如多個項目出自同一部門，則該部門經(jīng)理負責總發(fā)起，同時組織多個項目的實施。第五條 業(yè)務部門作為項目的發(fā)起人和牽頭部門，其主要職能為：(一) 在項目立項期間，與合作機構和單位進行初步的商務接洽，并形成初步的合作意向交與產(chǎn)品部進行項目可行性評估。(二) 與合作機構和單位以及產(chǎn)品部討論并確定業(yè)務方案，同時準備相關協(xié)議。負責合作協(xié)議的簽署填寫協(xié)議合同簽署內(nèi)部流轉(zhuǎn)單，制定項目實施時間節(jié)點，與產(chǎn)品部和業(yè)務部討論業(yè)務需求開發(fā)進度及客戶服務部制定宣傳方案的進度，并與合作方確定宣傳方案。由業(yè)務部門在T日（T日是指協(xié)議的確定日）將電子文件檔EMAIL給各相關部門負責

3、人，T+3日內(nèi)，各部門反饋意見，完成會簽。(三) 待項目完成技術聯(lián)調(diào)和業(yè)務測試、確定了業(yè)務實施細則后，業(yè)務部門負責填寫上線申請單、上線宣傳單。并負責在項目正式上線后與合作機構的溝通及聯(lián)合宣傳的工作。(四) 根據(jù)項目拓展的實際需要，對項目拓展所需費用進行預估，對需要項目經(jīng)費的項目，填寫項目費用申報表提交計劃財務部及總經(jīng)理室進行審核。(五) 業(yè)務部門作為項目牽頭人，對項目進度進行控制和管理。(六) 在項目立項期間編寫宣傳方案，并負責與業(yè)務部門詳細討論后確定。(七) 在項目實施期間根據(jù)上線宣傳單負責宣傳資源的整合，并進行項目預宣傳。(八) 項目正式上線后根據(jù)宣傳方案具體的時間節(jié)點和內(nèi)容正式對外宣傳。

4、第六條 產(chǎn)品部作為業(yè)務產(chǎn)品的設計和管理部門，其主要的職能為：(一) 在業(yè)務部門與合作機構和單位形成合作意向之后進行項目的可行性評估、項目實施方案的評估，提交業(yè)務方案，在與業(yè)務部門詳細商討后確定業(yè)務方案。(二) 負責修改、審核雙方合作協(xié)議。(三) 在項目立項后根據(jù)業(yè)務部門提交的項目（業(yè)務）需求概要負責項目詳細的業(yè)務需求的編寫，在與業(yè)務部門和技術部詳細討論后確定業(yè)務需求，并填寫業(yè)務需求工單交于技術部。明確開發(fā)周期。(四) 在項目立項后，如果因市場情況變化、合作單位變化、自身業(yè)務需求變化等原因需要對原需求進行變更或細化的，由產(chǎn)品部提交業(yè)務需求改進供技術部門對開發(fā)內(nèi)容進行調(diào)整。(五) 待技術部完成基本

5、開發(fā)后，進行業(yè)務測試，形成業(yè)務測試報告（測試環(huán)境）并提出改進需求。(六) 負責與業(yè)務部門、技術部、運營部、客戶服務部等相關部門討論并編寫業(yè)務實施細則，并與各相關部門確定項目上線后的實施細節(jié)、操作流程。(七) 在項目正式上線后負責生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務測試，對業(yè)務合理性、通暢性和安全性進行綜合評估，形成業(yè)務測試報告（生產(chǎn)環(huán)境），并實時跟蹤及時提出修正需求。(八) 根據(jù)業(yè)務設計的實際需要，對業(yè)務設計所需費用進行預估，對需要項目經(jīng)費的項目，填寫項目費用申報表提交計劃財務部及總經(jīng)理室進行審核。第七條 風險合規(guī)部作為業(yè)務產(chǎn)品的風險控制部門其主要職能為：(一) 分析項目存在或潛在的風險因素，研究并提出風險管理建議

6、，以利于項目上線后的風險規(guī)避和降低風險。(二) 對項目可能發(fā)生的風險以及給公司帶來的影響程度進行風險評估，提出風險評估報告。(三) 對合作協(xié)議以及其實施細則進行合規(guī)審核工作，并提出修改意見。(四) 根據(jù)項目特點，對其做風險評級工作，研究并提出業(yè)務流程、業(yè)務參數(shù)、人員管理等的判斷標準或判斷機制。(五) 在業(yè)務上線后，對該項目做相應的風險監(jiān)測并實施持續(xù)的監(jiān)控工作。第八條 技術部作為項目的開發(fā)部門其主要職能為：(一) 在項目立項時，與合作機構和單位進行業(yè)務溝通和相關技術探討，對業(yè)務方案的可行性及實現(xiàn)成本進行探討和預估，了解技術實現(xiàn)的細節(jié)，形成初步的技術方案。(二) 在項目立項后，根據(jù)產(chǎn)品部的業(yè)務需求

7、由技術部項目經(jīng)理組織相關人員進行需求分析，完成項目需求分析文檔的編寫。(三) 完成需求分析后，與產(chǎn)品部和業(yè)務部門討論，由產(chǎn)品部根據(jù)討論結(jié)果，完成業(yè)務需求工單，并共同確認項目開發(fā)周期。(四) 在開發(fā)周期內(nèi)完成項目的項目進度表、概要設計、詳細設計、系統(tǒng)編碼、單元測試、綜合測試以及聯(lián)調(diào)測試。項目進度表細化到每天的進度，項目負責人要每天監(jiān)控開發(fā)出現(xiàn)的問題和進度，若預計到延遲的情況，需要負責人安排加班或者增加人員的調(diào)整，若非主觀原因?qū)嵲跓o法在計劃時間內(nèi)完成項目，負責人應該及時提出進度變更單說明原因，并同業(yè)務部門一起討論確認進度變更單，以確保項目在開發(fā)周期內(nèi)完成。在項目開發(fā)期間，每個階段開發(fā)出現(xiàn)的問題（主

8、要指不能滿足業(yè)務需求中提到的任何要求），需要技術部門提出需求變更單，項目負責人同業(yè)務部門一起討論確認需求變更單才可繼續(xù)開發(fā)。對于產(chǎn)品部提出的業(yè)務需求改進，技術部門會同業(yè)務部門一起討論確認需求變更單后才可繼續(xù)開發(fā)，以保證最終實現(xiàn)的項目與業(yè)務需求及業(yè)務需求改進的內(nèi)容一致。對于因需求改進和需求變更引起的項目進度變化，應由相關部門共同確認，并在工單上對項目進度進行修改。(五) 技術部完成聯(lián)調(diào)測試后，提交產(chǎn)品部，填寫項目階段提交單，同時需要產(chǎn)品部確認項目階段提交單后進行業(yè)務測試，并根據(jù)測試結(jié)果進行系統(tǒng)改進和細節(jié)完善。項目階段提交單應包括提交測試項目、項目完成情況等內(nèi)容。(六) 由產(chǎn)品部完成項目的業(yè)務測試

9、，由業(yè)務部提交上線申請表，并會簽完成后，由技術部安排時間，進行項目正式上線。(七) 在項目上線后，根據(jù)產(chǎn)品部對生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務測試，進行必要的修正和完善。(八) 根據(jù)技術開發(fā)的實際需要，對技術開發(fā)所需費用進行預估，對需要項目經(jīng)費的項目，填寫項目費用申報表提交計劃財務部及總經(jīng)理室進行審核。第九條 計劃財務部門作為項目上線后的運營和財務處理的具體實施部門，其主要職能為：(一) 在項目立項時，與合作機構和單位進行財務溝通，對項目進行財務分析，形成初步的財務方案。(二) 負責對各部門提交的項目費用申報表進行審核，并對相關費用進行列支。(三) 在項目的實施過程中，參與與合作機構和單位的合作協(xié)議討論和審核。

10、(四) 針對業(yè)務實施細則中項目上線后運營參與與各部門的討論和確定。(五) 負責在項目正式上線前與合作機構和單位的財務結(jié)算部門對接，完成交易賬戶開立等事宜。(六) 負責項目實施完畢轉(zhuǎn)為公司正常業(yè)務后的相關的運營事宜。第十條 客戶服務部作為項目的營銷、對外宣傳其主要職責為：(一) 在項目上線前，需要對項目實施細則做告知工作，以便對項目有一個全面具體的了解。(二) 在項目上線前，要充分完善客服Q&A手冊，并做好客服Q&A的培訓工作。(三) 在項目上線前，要及時更新客戶通告，要求客服信息與項目進度相一致。(四) 當客戶咨詢項目時，客戶服務部負責對外的業(yè)務解釋工作。第三章 項目啟動、立項第十一條 項目的

11、啟動、立項主要是指從與合作機構和單位進行初步商務接洽開始到雙方的合作協(xié)議正式簽署。第十二條 項目啟動、立項基本流程(一) 與合作機構和單位進行初步的商務接洽，形成雙方合作意向。(二) 進行項目可行性分析和評估、項目實施方案的評估。(三) 與各部門和合作機構討論業(yè)務方案并確定。(四) 合作協(xié)議的編寫、審核及雙方的協(xié)議簽署。第十三條 項目啟動、立項的項目文檔文檔名稱責任部門1. 業(yè)務方案產(chǎn)品部2. 合作協(xié)議審核會簽表業(yè)務部門3. 項目合作協(xié)議業(yè)務部門第四章 項目實施第十四條 項目實施主要是指雙方合作協(xié)議正式簽署之后雙方進入具體項目實施階段至項目完全開發(fā)測試完畢。第十五條 項目實施的基本流程(一)

12、項目費用申報表的編寫與審核。(二) 項目業(yè)務需求的編寫、修改和定稿。(三) 填寫業(yè)務需求開發(fā)工單確定開發(fā)周期。(四) 項目宣傳方案的編寫、修改和定稿。(五) 宣傳資源整合、進行項目上線前預宣傳。(六) 項目技術開發(fā)、單元測試、綜合測試以及雙方技術聯(lián)調(diào)。(七) 進行項目的技術和業(yè)務測試、技術運營細節(jié)的完善完成上線之前的所有開發(fā)工作。(八) 業(yè)務實施細則的編寫、修改和定稿。(九) 開立雙方交易賬戶，正式運營，并作為業(yè)務進行考核。第十六條 項目實施的項目文檔文檔名稱責任部門1. 業(yè)務需求產(chǎn)品部2. 業(yè)務需求開發(fā)工單產(chǎn)品部3. 項目宣傳方案業(yè)務部4. 項目技術測試報告技術部5. 項目業(yè)務測試報告產(chǎn)品部

13、6. 業(yè)務實施細則（測試環(huán)境）產(chǎn)品部7. 項目費用申報表計劃財務部第五章 項目上線及后續(xù)工作第十七條 項目上線及后續(xù)工作主要是指項目申請正式上線及后續(xù)的跟蹤、宣傳工作。第十八條 項目上線的基本流程(一) 填寫項目上線申請單、項目上線宣傳單確定正式上線時間和對外宣傳時間。(二) 項目產(chǎn)品根據(jù)項目上線申請單的具體時間安排上線。(三) 進行項目上線后的生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務測試和試運營，如需修改則提出業(yè)務需求改進方案進行細節(jié)完善。(四) 正式對外宣傳。第十九條 項目上線的項目文檔文檔名稱責任部門1. 上線申請表業(yè)務部門2. 上線宣傳單業(yè)務部門3. 業(yè)務實施細則（測試環(huán)境）產(chǎn)品部第六章 項目結(jié)束第二十條 項目

14、結(jié)束后各部門的項目負責人應做好項目結(jié)束收尾工作。第二十一條 項目小組負責人負責將項目各階段的重要文檔按順序提供給公司辦公室進行歸檔。辦公室應提供項目文檔清單。具體文檔清單請見附則內(nèi)容。第七章 附則第二十二條 項目實施的重要文檔(一) 項目業(yè)務方案(二) 合作協(xié)議審核會簽表(三) 項目合作協(xié)議(四) 項目業(yè)務需求(五) 業(yè)務需求開發(fā)工單(六) 項目業(yè)務實施細則(七) 項目技術測試報告(八) 項目業(yè)務測試報告(九) 項目上線申請表(十) 項目宣傳方案(十一) 項目上線宣傳單(十二) 項目費用申報表第二十三條 重要文檔的流轉(zhuǎn)流程規(guī)定如下：文件名稱發(fā)起部門流轉(zhuǎn)流程項目業(yè)務方案產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務部門（作

15、為合同簽署依據(jù)）行政部門歸檔案合作協(xié)議審核會簽表業(yè)務部門業(yè)務部門 公司各部門流轉(zhuǎn)(電子文件發(fā)起,紙質(zhì)會簽) 行政部門歸檔案項目合作協(xié)議業(yè)務部門業(yè)務部門 公司各部門流轉(zhuǎn) 行政部門歸檔案項目業(yè)務需求產(chǎn)品部產(chǎn)品部 技術部門 業(yè)務部門行政部門歸檔案業(yè)務需求開發(fā)工單產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務部門 技術部門 業(yè)務部門行政部門歸檔案項目業(yè)務實施細則產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務部門 外部合作單位行政部門歸檔案項目技術測試報告技術部門技術部門 產(chǎn)品部 行政部門歸檔案項目業(yè)務測試報告產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務部門 & 技術部門 行政部門歸檔案項目上線申請表業(yè)務部門業(yè)務部門 公司各部門流轉(zhuǎn) 行政部門歸檔案項目宣傳方案業(yè)務部門業(yè)務部門& 產(chǎn)品

16、部 行政部門歸檔案項目上線宣傳單業(yè)務部門業(yè)務部門 客戶服務部門 行政部門歸檔案項目費用申報表業(yè)務部門產(chǎn)品部技術部門客戶服務部門各部門直接提交計劃財務部第二十四條 本辦法自2015年 月 日開始試行。以下為附件：XXX項目流程管理制度 19附件一：項目管理流程圖附件二：合作協(xié)議審核會簽表協(xié)議（合同）審批流轉(zhuǎn)單 年 月 日（填單日期）協(xié)議（合同）名稱協(xié)議（合同）類別 戰(zhàn)略合作 合作框架 業(yè)務 廣告 卡 增值 其他協(xié)議擬定部門協(xié)議擬定人簽名部門/項目負責人簽名擬定協(xié)議（合同）主要內(nèi)容：擬定協(xié)議（合同）金額及合作方說明：會簽部門計劃財務部產(chǎn)品部 風險合規(guī)部 業(yè)務 部技術研發(fā)部 行政部 客戶服務部 運營

17、部 卡送業(yè)務部時間： 年 月 日送產(chǎn)品部時間：年 月 日送風險合規(guī)部時間： 年 月 日送運營部時間： 年 月 日送技術研發(fā)部時間： 年 月 日 審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日送計劃財務部時間： 年 月 日送卡部時間：年 月 日送客戶服務部時間： 年 月 日送行政部時間：年 月 日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日分管領導批示：年 月 日總經(jīng)理批示：年 月 日附件三：業(yè)務需求開發(fā)工單XXX業(yè)務需求開發(fā)工單需求發(fā)起部門需求名稱項目編號（09） 字

18、需求類型新需求需求改進部門名稱主管簽字： 年月日需求概述需求發(fā)起人（簽字）：年 月 日計劃上線日期產(chǎn)品部意見分管領導簽字：年月日風險合規(guī)部意見總經(jīng)理室簽批：技術開發(fā)需求優(yōu)先級 高 一般 低需求分析需求分析人（簽字）： 年 月 日需求接收日期年月日開發(fā)工時：人日業(yè)務測試日期年月日主管簽字年月日預計上線日期年月日上線測試技術測試測試人（簽字）： 年 月 日合規(guī)測試測試人（簽字）： 年 月 日需求測試測試人（簽字）： 年 月 日變更記錄發(fā)起部門回復部門內(nèi)容：部門經(jīng)理年 月 日內(nèi)容：部門經(jīng)理年 月 日說明：1、 本需求工單由需求發(fā)起部門填寫，并對工單進行編號，如卡部2009年所填寫的第一張工單為（09

19、）卡字001，依此類推。2、 需求發(fā)起部門填寫完成工單后，由產(chǎn)品部填寫部門意見并交總經(jīng)理進行簽批，對總經(jīng)理同意開發(fā)的工單進入后續(xù)流程。3、 產(chǎn)品部根據(jù)總經(jīng)理意見編寫業(yè)務需求書，并填寫計劃上線日期等內(nèi)容，完成后將本工單及業(yè)務需求書流轉(zhuǎn)至技術部。4、 技術部對開發(fā)量進行估算，并填寫預計上線日期后交產(chǎn)品部存檔管理。附件四：項目上線申請表XXX上線申請表業(yè)務部門上線產(chǎn)品名稱項目編號交易手續(xù)費率主管簽字： 年 月 日計劃上線時間年月日產(chǎn)品部細則準備情況主管簽字： 年 月 日風險合規(guī)部風險評估情況主管簽字： 年 月 日計劃財務部財務準備工作主管簽字： 年 月 日客戶服務部宣傳準備情況主管簽字： 年 月 日綜合運行部運營準備情況主管簽字： 年 月 日技術研發(fā)部交易測試業(yè)務發(fā)起方管理平臺對賬和差錯處理方式批處理報表腳本工具檢查對賬報表上線操作步驟（附件）付款申請表應急處理方案對系統(tǒng)可能產(chǎn)生的影響其他主管簽字： 年 月 日分管領導簽批：年月日總經(jīng)理簽批：年月日備注：上述內(nèi)容各部門如不夠填寫，請用附件附在上線申請表后。附件五：項目上線宣傳單XXX公告及廣告信息發(fā)布表 填表人： 填表時間： 年 月 日客戶單位發(fā)布渠道962233網(wǎng)站主頁及子頁面 多媒體終端 962233