公司收購(gòu)合同范本5篇.doc

1、1公司收購(gòu)合同范本5篇收購(gòu)是指持有一家上市公司發(fā)行在外的股份的 30%30%時(shí)發(fā)出 要約收購(gòu)該公司股票的行為，其實(shí)質(zhì)是購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)企業(yè)的股 權(quán)。下面是小編搜集的公司收購(gòu)合同范本 5 5 篇，希望對(duì)你有所 幫助。公司收購(gòu)合同范本 (1)(1)賣(mài)方： _買(mǎi)方： _擔(dān)保人： _買(mǎi)方為於 _ 注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣(mài)方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán) 兩家聯(lián)營(yíng)公司 _ 公司及 _ 公司之合營(yíng)伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢(xún)后所深 知，得悉及確信賣(mài)方、擔(dān)保人、 _ 及_，連同( (倘適用 ) )彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士， 均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)

2、連人士之第三方一、將予收購(gòu)資產(chǎn)根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件，買(mǎi)方將收購(gòu) _已發(fā)行股本合共 _ % %。將由 _ 收購(gòu)之銷(xiāo)售股份相當(dāng)於_ 已發(fā)行股本之 _% %。 _現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_ % %由_ 擁有。 _ 則投資於中國(guó)合營(yíng)企2業(yè)。二、代價(jià)_ 就銷(xiāo)售股份應(yīng)付之代價(jià)將為 _元。代價(jià) 將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中 _ % %訂金( ( “訂金” ) )將由_ 于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額 _% % 于完成時(shí)向賣(mài)方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣(mài)方至今於 _所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購(gòu)協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方 按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購(gòu)協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a.a.買(mǎi)方及擔(dān)保人訂立

3、股東協(xié)議( (“股東協(xié)議”) )，并於完成 時(shí)生效 ; ;b.b.買(mǎi)方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買(mǎi)方合理信納(i)(i)_之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面 ; ; 及(ii)(ii)_各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購(gòu)協(xié)議日期至完成期間并無(wú)重大逆轉(zhuǎn) ; ;c.c.買(mǎi)方合理信納收購(gòu)協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真 確及準(zhǔn)確 ; ;d.d.買(mǎi)方就訂立及履行收購(gòu)協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市3規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類(lèi)別一切必需同意，批準(zhǔn) 或其他許可 （ 或視情況而定，有關(guān)豁免 ）; ;e.e.賣(mài)方向買(mǎi)方交付披露函件。倘任何先決條件未能於 _ 年_ 月 _ 日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押後之

4、其他日期 （“截止日期” ） 或之前達(dá)成或獲 豁免，收購(gòu)協(xié)議將告終止，并再無(wú)效力，而訂金連同按年利率 3 3 厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後 _ 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買(mǎi)方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無(wú)任何責(zé)任 （ 除有關(guān)保密，成本及 相關(guān)事宜之條文外 ） 。不論上文所述，倘任何買(mǎi)方選擇不完成收 購(gòu)協(xié)議，其他買(mǎi)方有權(quán) （但無(wú)責(zé)任 ）根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款完成協(xié) 議。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免 （視情況而定 ） 後，收購(gòu)協(xié)議 將於截止日期後第 _ 個(gè)營(yíng)業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購(gòu)協(xié)議之同時(shí)， _ 與_ 訂立貸款協(xié)議，據(jù)此， _同意向 _ 提供_ 元貸款，按年利率 3 3 厘計(jì)息。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)

5、換為 _結(jié)欠_ 之股東貸款。 _將以其屆時(shí)作為 _股 東之身分豁免 _償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。倘收購(gòu)協(xié)議未能完成， _ 將根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款向買(mǎi)方償還貸款連同於4收購(gòu)協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)則第 13.1313.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值 _ % %之貸款六、有關(guān) _ 之資料o根據(jù)上市規(guī)則，收購(gòu)構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù) 上市規(guī)則第 13.1313.13 條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市 值 8%8%之貸款。因此，收購(gòu)及貸款須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下披露定。 載有收購(gòu)進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東， 以供參考。七、上市規(guī)則之影響：八、釋義於本公布內(nèi)

6、，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：“收購(gòu)”指 _根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件向賣(mài)方收購(gòu)銷(xiāo)售股份。“收購(gòu)協(xié)議”指買(mǎi)方，賣(mài)方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買(mǎi)賣(mài)協(xié)議?！癬指_，於薩_ ”_注冊(cè)成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。5“聯(lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！岸聲?huì)”指董事會(huì)?！盃I(yíng)業(yè)日”指香港銀行開(kāi)放營(yíng)業(yè)之日子 （星期六除外 ） ?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè) （集團(tuán)） 有限公司，於香港注冊(cè)成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市。“完成”指完成買(mǎi)賣(mài)銷(xiāo)售股份?！巴瓿扇掌凇敝附刂谷掌卺岬谌齻€(gè)營(yíng)業(yè)日?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！按鷥r(jià)”指銷(xiāo)售股份之代價(jià) _元，根據(jù)收購(gòu)協(xié)議須由_支付。

7、“董事”指本公司董事?！氨炯瘓F(tuán)”指本公司及其附屬公司。“香港”指中國(guó)香港特別行政區(qū)。“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則?！百J款”指 _ 根據(jù)貸款協(xié)議向 _提供之_元貸款。“貸款協(xié)議”指 _與_就貸款所訂立日期為_(kāi) 年_ 月_ 日之協(xié)議。6“中國(guó)”指中華人民共和國(guó)。_ 公司，由 _ 及一名獨(dú)立第三方擁有之中 外合作合營(yíng)企業(yè)。“買(mǎi)方”指 _ ，_及 _之統(tǒng)稱(chēng)。“_”指 _，於 _注冊(cè)成立之公司。“銷(xiāo)售股份”指將由 _ 根據(jù)收購(gòu)協(xié)議收購(gòu)之_ 股本中 _ 股每股面值 _ 港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷?_元之普通股。“股東”指股份持有人。“聯(lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司?！百u(mài)方”指 _ ，於香港注

8、冊(cè)成立之公司?！皳?dān)保人”指 _。“_ ”指_，於_注冊(cè)成 立之公司?！癬”指_公司，於 _年_月_ 日在香港注冊(cè)成立之有限公司，其全部已發(fā)行 股本於收購(gòu)前由賣(mài)方及 分別擁有 _ _ %及7_ % %?！癬”指_及中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。“港元”指香港法定貨幣港元“人民幣”指中國(guó)法定貨幣人民幣“% %”指百分比。就本公布而言，人民幣兌港元乃按 1.001.00 港元兌人民幣 1.061.06 元之匯率換算。賣(mài)方（ 蓋章） ：_擔(dān)保人 （簽字 ） ：_年_月_ 日_年_月_簽訂地點(diǎn)： _簽訂地點(diǎn)： _買(mǎi)方（ 簽字） ：_ _年_月_ _日簽訂地點(diǎn)： _8公司收購(gòu)合同范本 （2 2）轉(zhuǎn)讓方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：X

9、XXX 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司） 法定代表人股權(quán)持有人： 持有甲方 78%78%的股權(quán)股權(quán)持有人： 持有甲方 22%22%的股權(quán) 受讓方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方 ）： 鑒于：1 1、 甲方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于 _年_ 月_ 日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣壹佰貳拾萬(wàn)元; ; 法定代表人為：_; ; 工商注冊(cè)號(hào)為： _ ; ;2 2、 乙方系中華人民共和國(guó)具備民事行為能力的合法公民。3 3、 甲方的股權(quán)持有人為： _、_ ; ; 其中_持有甲方 78%78%的股權(quán)， _ 持有甲方 22%22%的股 權(quán)。至本協(xié)議簽署之日，甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程之

10、規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有 該公司全部、完整的權(quán)利。4 4、甲方的全部股權(quán)持有人均一致同意將所持有甲方共 100%100%的股權(quán)以及甲方的辦公及倉(cāng)庫(kù)的全部設(shè)備、設(shè)施通過(guò)轉(zhuǎn)讓 的方式，將甲方公司全部股權(quán)及辦公和倉(cāng)庫(kù)設(shè)備、設(shè)施( ( 不包括應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，即應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)全權(quán)由甲方負(fù)責(zé) ) ) 轉(zhuǎn)讓給乙方， 且乙方同意轉(zhuǎn)讓。9第一條、先決條件1 1、簽訂本協(xié)議之前，甲方應(yīng)滿(mǎn)足下列先決條件：(1)(1)甲方向乙方提交轉(zhuǎn)讓方公司章程規(guī)定的權(quán)力機(jī)構(gòu)同意轉(zhuǎn) 讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議。(2)(2)甲方財(cái)務(wù)帳目真實(shí)、清楚 ; ; 轉(zhuǎn)讓前公司一切債權(quán)，債務(wù) 均已合法有效剝離。且甲方及股權(quán)持有人應(yīng)

11、向乙方出具相應(yīng)的 書(shū)面聲明及保證。(3)(3)甲方負(fù)責(zé)向乙方委托的會(huì)計(jì)、審計(jì)組織審計(jì)甲方財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)狀況相應(yīng)的財(cái)務(wù)資料，以便于乙方對(duì)甲方進(jìn)行資產(chǎn)、財(cái)務(wù) 狀況進(jìn)行評(píng)估。上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起 日內(nèi)，尚未得到滿(mǎn)足， 本協(xié)議將不發(fā)生法律約束力 ; ; 除導(dǎo)致本協(xié)議不能生效的過(guò)錯(cuò)方承 擔(dān)締約損失之外，本協(xié)議雙方均不承擔(dān)任何其它責(zé)任，本協(xié)議 雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條、轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的甲方同意將其各股東持有的公司全部股權(quán)及其他全部資產(chǎn) 按照本協(xié)議的條款出讓給乙方 ; ; 乙方同意按照本協(xié)議的條款，受 讓甲方股權(quán)持有人持有的全部股權(quán)和全部資產(chǎn)，乙方在受讓上 述股權(quán)和資產(chǎn)后，依法享有 XXXX 公

12、司 100%100%勺股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東 權(quán)利。第三條、轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價(jià)款本協(xié)議雙方一致同意，XXXX 公司公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓 價(jià)格合10計(jì)為人民幣 萬(wàn)元整。此款于本協(xié)議簽訂之日起日內(nèi)由甲 乙雙方共同到公證部門(mén)辦理提存公證，待甲方及其股權(quán)持有人 辦理完本協(xié)議第四條及第五條約定的義務(wù)后，由甲方的股權(quán)持有人持乙 方的確認(rèn)書(shū)向公證部門(mén)支取。第四條、股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議生效后 日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)完成下列辦理及移交事項(xiàng)：(1)(1)將 XXXX 公司的管理權(quán)移交給乙方( (包括但不限于將董事 會(huì)、 監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委派之人員 ););(2)(2)簽署本次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相

13、關(guān)文件，負(fù)責(zé)辦 理 X XX X公司有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)、醫(yī)藥監(jiān)督管理機(jī)關(guān)等變更登 記手續(xù) ; ;11(3)(3)移交甲方能夠合法有效的證明及享有公司股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn) 讓給乙方的所有文件。(4)(4)負(fù)責(zé)辦理 XXXX 公司遷址手續(xù)、向乙方指定場(chǎng)所所有人以 甲方名義租賃場(chǎng)地，并進(jìn)行遷址、辦理遷址的變更登記。租賃 地為：甲方辦理本款約定手續(xù)時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方股權(quán)持有人 承擔(dān)。第五條、轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)(1)(1)甲方及其股權(quán)持有人須配合與協(xié)助乙方對(duì)公司的審計(jì)及 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作。(2)(2)甲方及其股權(quán)持有人須及時(shí)簽署應(yīng)由其簽署并提供的與 該股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有需要上報(bào)審批相關(guān)文件。(3)(3)甲方及其

14、股權(quán)持有人須依本協(xié)議之規(guī)定，辦理該等股權(quán) 及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批、備案手續(xù)及工商、藥監(jiān)等變更登記以及 公司遷址等手續(xù)。第六條、受讓方之義務(wù)(1)(1)乙方須依據(jù)本協(xié)議第四條之規(guī)定將股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款全 額向公證部門(mén)辦理提存。(2)(2)乙方將按本協(xié)議之規(guī)定， 負(fù)責(zé)督促甲方及其股權(quán)持有人 及時(shí)辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批手續(xù)及工商、藥監(jiān)部門(mén)變 更登記、遷址XXXX12等手續(xù)。(3)(3)乙方應(yīng)及時(shí)出具為完成該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽 署或出具的相關(guān)文件。第七條、陳述與保證(1)(1)轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷(xiāo)的陳述并保證：1甲方的股權(quán)持有人自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有有的 XXXX 公司全部 股權(quán)及全部資產(chǎn)。2甲方及其股

15、權(quán)持有人就此項(xiàng)交易，向乙方所作之一切陳 述、說(shuō)明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真 實(shí)、合法、有效，無(wú)任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實(shí)之 處。3甲方在其所擁有的該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒(méi)有設(shè)立任何 形式之擔(dān)保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受 讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會(huì)遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨 類(lèi)似性質(zhì)障礙威脅。4甲方及其股權(quán)持有人保證其就該股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景 及 XXXX公司之實(shí)際現(xiàn)狀已作了全面的真實(shí)的披露，沒(méi)有隱瞞任何對(duì)乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響或潛在不利影響的任何內(nèi) 容。5甲方的股權(quán)持有人對(duì)甲方股權(quán)、甲方對(duì)公司的資產(chǎn)均有 全部合法權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議，甲方

16、簽署并履行本協(xié) 議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有違反 XXXX 公司章程之規(guī)定，并不存在 任何法律上的障礙或限制。136甲方簽署協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署 本協(xié)議。7本協(xié)議生效后，將構(gòu)成對(duì)甲方各股東合法、有效、有約 束力的文件。8承諾在此過(guò)渡期內(nèi)妥善保存管理 XXXX 公司的一切資產(chǎn)；維 護(hù) X XX X公司公司的現(xiàn)狀，防止公司資產(chǎn)價(jià)值減少。9對(duì)于收購(gòu)合同所提供的一切資料，負(fù)有保密義務(wù)。(2)(2) 受讓方在此不可撤銷(xiāo)的陳述并保證：1乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。2乙方擁有全部權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利 和義務(wù)，并不存在任何法律上的障礙或限制。3乙方保證受讓該等股權(quán)

17、及全部資產(chǎn)的意思表示真實(shí)，并 有足夠的條件及能力履行本協(xié)議。14第八條、違約責(zé)任協(xié)議任何一方未按本協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)按如下方 式向有關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任。(1)(1) 如甲方及其股權(quán)持有人未按約定完成本協(xié)議第四條及第五條的義務(wù)或違反本協(xié)議第七條之陳述與保證，則乙方有權(quán)解 除本協(xié)議，由此甲方及其股權(quán)持有人所產(chǎn)生的損失由其自擔(dān) 甲方其及股權(quán)持有人應(yīng)向乙方支付違約金 _ 萬(wàn)元。(2)(2) 乙方未按本協(xié)議之約定及時(shí)向公證部門(mén)提存股權(quán)及資產(chǎn) 之轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，按逾期付款金額承擔(dān)日萬(wàn)分之三的違約金。(3)(3)上述規(guī)定并不影響守約者根據(jù)法律、 法規(guī)或本協(xié)議其它 條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補(bǔ)償之損失，

18、請(qǐng)求損害賠償?shù)?權(quán)利。第九條、爭(zhēng)議之解決因履行本協(xié)議及其本協(xié)議附件所產(chǎn)生的爭(zhēng)議應(yīng)首先由雙方 協(xié)商解決，協(xié)商不成交由秦皇島市仲裁委員會(huì)并按其現(xiàn)行有效 的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁是終局的且對(duì)雙方終有約束力。第十條、協(xié)議修改，變更、補(bǔ)充本協(xié)議之修改，變更，補(bǔ)充均由雙方協(xié)商一致后，以書(shū)面 形式進(jìn)行，經(jīng)雙方正式簽署后生效。修改、變更、補(bǔ)充部分以; ;且15及本合同附件均視與本協(xié)議具備同等法律效力且為本協(xié)議不可 分割部分。第十一條、協(xié)議之生效本協(xié)議經(jīng)雙方合法簽署后即產(chǎn)生法律效力。第十二條 本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，第三份備存于XXXX 公司內(nèi)；副本若干份，供報(bào)批及備案等使用。甲方： 乙方：法定代表人：股

19、權(quán)持有人：股權(quán)持有人：本協(xié)議附件：二、簽訂公司收購(gòu)協(xié)議的注意事項(xiàng)：一、前期準(zhǔn)備收購(gòu)方與目標(biāo)公司或其股東進(jìn)行洽談，初步了解情況，進(jìn) 而達(dá)成并購(gòu)意向，簽訂收購(gòu)意向書(shū)。收購(gòu)方為了保證并購(gòu)交易安全，一般會(huì)委托律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等專(zhuān)業(yè)人事組成項(xiàng)目小組對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查而目標(biāo)公司為了促成并購(gòu)項(xiàng)目成功，一般需向并購(gòu)方提供必要16的資料，披露公司的資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、組織機(jī)構(gòu) 以及勞動(dòng)人事等信息，如果遇到惡意并購(gòu)或者目標(biāo)公司披露信 息不真實(shí)就會(huì)對(duì)另一方造成較大的法律風(fēng)險(xiǎn)。所以，在并購(gòu)的 前期準(zhǔn)備階段，我們建議并購(gòu)雙方簽訂獨(dú)家談判協(xié)議，就并購(gòu) 意向、支付擔(dān)保、商業(yè)秘密、披露義務(wù)以及違約責(zé)任等事項(xiàng)進(jìn)

20、 行初步約定 （ 收購(gòu)方為上市公司，應(yīng)特別注意對(duì)方的保密及信息 披露支持義務(wù) ） ，這樣即可避免并購(gòu)進(jìn)程的隨意性，又在并購(gòu)前 期談判破裂的情況下保障了并購(gòu)雙方的利益。二、盡職調(diào)查（一）法律盡職調(diào)查的范圍收購(gòu)方在目標(biāo)公司的協(xié)助下對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債 務(wù)進(jìn)行清理，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，對(duì)目標(biāo)公司的管理構(gòu)架進(jìn)行詳盡 調(diào)查 , ,對(duì)職工情況進(jìn)行造冊(cè)統(tǒng)計(jì)。在盡職調(diào)查階段，律師可以就 目標(biāo)公司提供的材料或者以合法途徑調(diào)查得到的信息進(jìn)行法律 評(píng)估，核實(shí)預(yù)備階段獲取的相關(guān)信息，以備收購(gòu)方在信息充分 的情況下作出收購(gòu)決策。對(duì)目標(biāo)公司基本情況的調(diào)查核實(shí)，主要涉及以下內(nèi)容 （ 可以 根據(jù)并購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際情況，在符合法律

21、法規(guī)的情況下對(duì)于調(diào)查 的具體內(nèi)容作適當(dāng)?shù)脑黾雍蜏p少 ） ：1 1、目標(biāo)公司及其子公司的經(jīng)營(yíng)范圍。2 2、目標(biāo)公司及其子公司設(shè)立及變更的有關(guān)文件，包括工商 登記材料及相關(guān)主管機(jī)關(guān)的批件。173 3、目標(biāo)公司及其子公司的公司章程。4 4、目標(biāo)公司及其子公司股東名冊(cè)和持股情況。5 5、目標(biāo)公司及其子公司歷次董事會(huì)和股東會(huì)決議。6 6、目標(biāo)公司及其子公司的法定代表人身份證明。7 7、目標(biāo)公司及其子公司的規(guī)章制度。8 8、目標(biāo)公司及其子公司與他人簽訂收購(gòu)合同。9 9、收購(gòu)標(biāo)的是否存在諸如設(shè)置擔(dān)保、訴訟保全等在內(nèi)的限 制轉(zhuǎn)讓的情況。1010、對(duì)目標(biāo)公司相關(guān)附屬性文件的調(diào)查。（二）根據(jù)不同的收購(gòu)類(lèi)型不同側(cè)重

22、點(diǎn)的注意事項(xiàng)并不是相互獨(dú)立的，因此，在收購(gòu) 中要將各方面的注意事項(xiàng)綜合起來(lái)考慮。1 1、如果是收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的部分股權(quán)，收購(gòu)方應(yīng)該特別注意 在履行法定程序排除目標(biāo)企業(yè)其他股東的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)之后方可 收購(gòu)。根據(jù) 公司法第七十二條：“有限責(zé)任公司的股東向 股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)該經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意?！薄敖?jīng)公司股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同樣條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu) 買(mǎi)權(quán)?！薄肮菊鲁虒?duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”如 果目標(biāo)企業(yè)是有限公司，收購(gòu)方應(yīng)該注意要求轉(zhuǎn)讓方提供其他 股東同意轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓其所持股權(quán)或者已經(jīng)履行法定通知程序的 書(shū)面證明文件，在履行法定程序排除股東的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)之后方 可收購(gòu)，否則的話，

23、即使收購(gòu)18方與轉(zhuǎn)讓方簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，也 有可能因?yàn)樗说姆磳?duì)而導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓協(xié)議無(wú)法生效。2 2、如果是收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的控股權(quán)，收購(gòu)方應(yīng)該特別注意充 分了解目標(biāo)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)以及債務(wù)情況。如果收購(gòu)目標(biāo)是企業(yè)法 人，自身及負(fù)擔(dān)在其財(cái)產(chǎn)之上的債權(quán)債務(wù)不因出資人的改變而 發(fā)生轉(zhuǎn)移，收購(gòu)方收購(gòu)到的如果是空有其表甚至資不抵債的企 業(yè)將會(huì)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)施收購(gòu)前收購(gòu)方應(yīng)該注意目標(biāo)企業(yè) 的財(cái)產(chǎn)情況，尤其在債務(wù)方面，除了在轉(zhuǎn)讓時(shí)已經(jīng)存在的債務(wù) 外，還必須注意目標(biāo)企業(yè)是否還存在或有負(fù)債，比如對(duì)外提供 了保證或者有可能在今后承擔(dān)連帶責(zé)任的情形。除了通過(guò)各種 渠道進(jìn)行查詢(xún)、了解之外，收購(gòu)方還可以要求轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓協(xié) 議中列明

24、所有的債務(wù)情況，并要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)所列范圍之外的有關(guān)債務(wù)。3 3、如果是收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的特定資產(chǎn)，收購(gòu)方應(yīng)該特別注意 充分了解該特定資產(chǎn)是否存在權(quán)利瑕疵。存在權(quán)利瑕疵的特定 資產(chǎn)將有可能導(dǎo)致收購(gòu)協(xié)議無(wú)效、收購(gòu)方無(wú)法取得該特定資產(chǎn) 的所有權(quán)、存在過(guò)戶(hù)障礙或者交易目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)等問(wèn)題。所 以，收購(gòu)方需要注意擬收購(gòu)的特定資產(chǎn)是否存在權(quán)利瑕疵，在 無(wú)法確定的時(shí)候，為了保障自身合法權(quán)益，可以要求讓轉(zhuǎn)讓方 在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中對(duì)財(cái)產(chǎn)無(wú)權(quán)利瑕疵作出承諾和保證。4 4、收購(gòu)方應(yīng)該注意爭(zhēng)取在收購(gòu)意向書(shū)中為己方設(shè)置保障條 款。鑒于收購(gòu)活動(dòng)中，收購(gòu)方投入的人力、物力、財(cái)力相對(duì)較 大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也較大，為使收購(gòu)方獲得具有法律約束力

25、的保 障，收購(gòu)方應(yīng)該在收購(gòu)意向書(shū)中設(shè)定保障性條款，比如排他條 款、提供資料及信息條款、19不公開(kāi)條款、鎖定條款及費(fèi)用分?jǐn)?條款等等，這些條款主要是為了防止未經(jīng)收購(gòu)方同意，轉(zhuǎn)讓方 與第三人再行協(xié)商出讓或者出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)，排除轉(zhuǎn) 讓方拒絕收購(gòu)的可能等。（三）從不同的角度，分析盡職調(diào)查的注意事項(xiàng)公司的設(shè)立及歷次增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)涉及到股權(quán)的有 效性和確定性，因此，在收購(gòu)股權(quán)時(shí)，必須審核標(biāo)的公司的歷 史沿革情況，確保收購(gòu)標(biāo)的的合法性。在決定購(gòu)買(mǎi)公司時(shí)，要 關(guān)注公司資產(chǎn)的構(gòu)成結(jié)構(gòu)、股權(quán)配置、資產(chǎn)擔(dān)保、不良資產(chǎn)等 情況。公司收購(gòu)合同范本 （3 3）一、目標(biāo)公司資產(chǎn)的詳細(xì)陳述1.1.資產(chǎn)范圍 （附

26、清單 ）; ;2.2. 資產(chǎn)有無(wú)設(shè)定抵押、擔(dān)保情形 ; ;3.3. 如系國(guó)有資產(chǎn)，有無(wú)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件 ; ;二、目標(biāo)公司的有關(guān)公司文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、營(yíng)業(yè)與資產(chǎn)狀 況的報(bào)表 （ 尤其是公司負(fù)債情況，對(duì)第三人所負(fù)的債務(wù)，開(kāi)列詳 細(xì)清單）三、保證條款：保證上述條款及文件的真實(shí)性，如有錯(cuò)誤 和不實(shí)之處，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、過(guò)渡期條款1.1.雙方應(yīng)盡快取得涉及本項(xiàng)交易或與本項(xiàng)交易的實(shí)施有關(guān) 聯(lián)20的第三方同意、授權(quán)及核準(zhǔn) ; ;2.2.賣(mài)方承諾在此過(guò)渡期內(nèi)妥善保存管理目標(biāo)公司的一切資 產(chǎn); ;3.3.為維護(hù)目標(biāo)公司的現(xiàn)狀，防止賣(mài)方利用其尚為目標(biāo)公司之機(jī)，變相從公司獲得其他利益，使公司資產(chǎn)價(jià)值減少 ; ;

27、4.4.雙方對(duì)于收購(gòu)合同所提供的一切資料，均負(fù)有保密義 務(wù)，以免節(jié)外生枝。五、雙方權(quán)利義務(wù)1.1.賣(mài)方：A A,辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)戶(hù)手續(xù)；B.B. 資產(chǎn)移交期限 ; ;C.C.分批移交，移交時(shí)間表。2.2.買(mǎi)方：A A,付款日期；B.B. 付款方式 ; ;C.C. 機(jī)關(guān)日期和方法。六、現(xiàn)有職工安置問(wèn)題七、違約責(zé)任21八、生效條件收購(gòu)方： _被收購(gòu)方： _年_ 月_日公司收購(gòu)合同范本 (4)(4)轉(zhuǎn)讓方： _ 有限公司 ( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)為甲方)注冊(cè)地址： _法定代表人：受讓方： _有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)為乙方）注冊(cè)地址： _法定代表人：填寫(xiě)說(shuō)明：1 1、甲方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其它相關(guān)法 律

28、、法規(guī)之規(guī)定于 _年 _ 月_ 日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣 _ 元 ; ; 法定代表人為：_; ; 工商注冊(cè)號(hào)為： _222 2、乙方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于 _年 _ 月_ 日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣 _ 元 ; ; 法定代表人為：_; ; 工商注冊(cè)號(hào)為： _3 3、甲方擁有 _有限公司 100%100%的股權(quán) ; ; 至本協(xié)議簽署之日，甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程 之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有該公司全部、 完整的權(quán)利。4 4、甲方擬通過(guò)股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的方式，將甲方公司轉(zhuǎn) 讓給乙方，且乙方同

29、意受讓。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和中華人民共和國(guó)公司法以及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方公司整 體出 / /受讓事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議如下，以資信守。第一條先決條件1 1、1 1 下列條件一旦全部得以滿(mǎn)足，則本協(xié)議立即生效。1甲方向乙方提交轉(zhuǎn)讓方公司章程規(guī)定的權(quán)力機(jī)構(gòu)同意轉(zhuǎn) 讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議之副本 ; ;2甲方財(cái)務(wù)帳目真實(shí)、清楚；轉(zhuǎn)讓前公司一切債權(quán)，債務(wù)均 已合法有效剝離。3乙方委任的審計(jì)機(jī)構(gòu)或者財(cái)會(huì)人員針對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況 之審計(jì)結(jié)果或者財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與轉(zhuǎn)讓聲明及附件一致。1 1、 2 2 上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起 _ 日內(nèi)，尚未23得到滿(mǎn)足，本協(xié)

30、議將不發(fā)生法律約束力 ; ; 除導(dǎo)致本協(xié)議不能生效 的過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)締約損失人民幣 _萬(wàn)元之外，本協(xié)議雙方均不承擔(dān)任何其它責(zé)任，本協(xié)議雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的甲方同意將其各股東持有的公司全部股權(quán)及其他全部資產(chǎn) 按照本協(xié)議的條款出讓給乙方 ; ; 乙方同意按照本協(xié)議的條款，受讓甲方持有的全部股權(quán)和全部資產(chǎn)，乙方在受讓上述股權(quán)和資產(chǎn)后，依法享有 _ 公司 100%100%的股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利。第三條轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價(jià)款本協(xié)議雙方一致同意， _公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為人民幣 _元整 (RMB)(RMB)。第四條股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議生效后 _ 日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)完成下列辦理及

31、移交各項(xiàng)：4 4、1 1 將_ 公司的管理權(quán)移交給乙方 ( ( 包括但不限于將董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委 派之人員 ););4 4、2 2 積極協(xié)助、配合乙方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程 之規(guī)定，修訂、簽署本次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文 件，共同辦理公24司有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)變更登記手續(xù) ;4;44 4、3 3 將本協(xié)議第十六條約定之各項(xiàng)文書(shū)、資料交付乙方并 將相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)移交乙方 ; ;4 4、4 4 移交甲方能夠合法有效的 _ 公司股權(quán)及資 產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的所有文件。第五條股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之支付第六條轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)6 6、1 1 甲方須配合與協(xié)助乙方對(duì) _ 公司的

32、審計(jì)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作。6 6、2 2 甲方須及時(shí)簽署應(yīng)由其簽署并提供的與該等股權(quán)及資 產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有需要上報(bào)審批相關(guān)文件。6 6、 3 3 甲方將依本協(xié)議之規(guī)定，協(xié)助乙方辦理該等股權(quán)及資 產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批、備案手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。第七條受讓方之義務(wù)7 7、1 1 乙方須依據(jù)本協(xié)議第四條之規(guī)定及時(shí)向甲方支付該等 股權(quán)及資產(chǎn)之全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。7 7、2 2 乙方將按本協(xié)議之規(guī)定，負(fù)責(zé)督促公司及時(shí)辦理該等 股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。257 7、3 3 乙方應(yīng)及時(shí)出具為完成該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其 簽署或出具的相關(guān)文件。第八條陳述與保證8 8、 1 1 轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷(xiāo)的陳述并

33、保證1_甲方自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的 _ 公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。2甲方就此項(xiàng)交易，向乙方所作之一切陳述、說(shuō)明或保 證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實(shí)、合法、有 效，無(wú)任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實(shí)之處。3甲方在其所擁有的該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒(méi)有設(shè)立任何 形式之擔(dān)保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受 讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會(huì)遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨 類(lèi)似性質(zhì)障礙威脅。4甲方保證其就該等股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及公司之實(shí)際現(xiàn)狀已作了全面的真實(shí)的披露，沒(méi) 有隱瞞任何對(duì)乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響或潛在不利影 響的任何內(nèi)容。5甲方擁有該等股權(quán)及資產(chǎn)的全部合法權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)

34、議，甲方簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有 違反_ 公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。266甲方簽署協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署 本協(xié)議。7本協(xié)議生效后，將構(gòu)成對(duì)甲方各股東合法、有效、有約 束力的文件。8 8、 2 2 受讓方在此不可撤銷(xiāo)的陳述并保證：1乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。2乙方擁有全部權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利 和義務(wù)并沒(méi)有違反乙方公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上 的障礙或限制。3乙方保證受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)的意思表示真實(shí)，并 有足夠的條件及能力履行本協(xié)議。4乙方簽署本協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽 署本協(xié)議。第九條擔(dān)

35、保條款對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下甲方之義務(wù)和責(zé)任，由 _ 承擔(dān)連帶責(zé)任之擔(dān)保。第十條違約責(zé)任1010、1 1 協(xié)議任何一方未按本協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)按 如下方式向有關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任。任何一方違反本協(xié)議 第七條之陳述27與保證，因此給對(duì)方造成損失者，違約方向守約 方支付違約金 萬(wàn)元。乙方未按本協(xié)議之規(guī)定及時(shí)向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，按逾期付款金額承擔(dān)（百分比 ）的違約金。1010、2 2 上述規(guī)定并不影響守約者根據(jù)法律、法規(guī)或本協(xié)議 其它條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補(bǔ)償之損失，請(qǐng)求損害賠 償?shù)臋?quán)利。第十一條適用法律及爭(zhēng)議之解決1111、1 1 協(xié)議之訂立、生效、解釋、履行及爭(zhēng)議之解決等適

36、 用中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)公司法等 法律法規(guī)，本協(xié)議之任何內(nèi)容如與法律、法規(guī)沖突，則應(yīng)以法 律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。1111、2 2 任何與本協(xié)議有關(guān)或因本協(xié)議引起之爭(zhēng)議，協(xié)議各 方均應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商友好解決， _ 日內(nèi)不能協(xié)商解決的，協(xié)議雙方均有權(quán)向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條協(xié)議修改，變更、補(bǔ)充本協(xié)議之修改，變更，補(bǔ)充均由雙方協(xié)商一致后，以書(shū)面 形式進(jìn)行，經(jīng)雙方正式簽署后生效。第十三條特別約定除非為了遵循有關(guān)法律規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的存在、內(nèi)容、 履行的公開(kāi)及公告，應(yīng)事先獲得乙方的書(shū)面批準(zhǔn)及同意。第十四條協(xié)議之生效281414、1 1 協(xié)議經(jīng)雙方合法簽署，報(bào)請(qǐng)各自的董事會(huì)或股東

37、會(huì) 批準(zhǔn)，并經(jīng)公司股東會(huì)通過(guò)后生效。1414、2 2 本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，第三份備存于公司內(nèi); ;副本若干份，供報(bào)批及備案等使用。第十五條本協(xié)議未盡事宜，由各方另行訂立補(bǔ)充協(xié)議予以 約定。第十六條本協(xié)議之附件1616、1 1 公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告書(shū) ; ;1616、2 2 公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū) ; ;1616、3 3 公司租房協(xié)議書(shū) ; ;1616、4 4 公司其他有關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū) ; ;1616、5 5 公司固定資產(chǎn)與機(jī)器設(shè)備清單 ; ;1616、6 6 公司流動(dòng)資產(chǎn)清單 ; ;1616、7 7 公司債權(quán)債務(wù)清單 ; ;1616、 8 8 公司其他有關(guān)文件、資料。甲方（蓋章）：乙方 （

38、蓋章）：法定代表人： _ 法定代表人： _年_月_ 日公司收購(gòu)合同范本 (5)(5)29賣(mài)方： _買(mǎi)方： _擔(dān)保人： _買(mǎi)方為於 _ 注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣(mài)方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán) 兩家聯(lián)營(yíng)公司 _公司及 _ 公司之合營(yíng)伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢(xún)后所深 知，得悉及確信賣(mài)方、擔(dān)保人、 _ 及_，連同( (倘適用 ) )彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士， 均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購(gòu)資產(chǎn)根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件，買(mǎi)方將收購(gòu) _已發(fā)行股本合共 _ % %。將由 _ 收購(gòu)之銷(xiāo)售股份相當(dāng)於_ 已發(fā)行股本之 _ %

39、 %。 _ 現(xiàn)有已發(fā)行股本馀 下% %由_ 擁有。 _ 則投資於中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。二、代價(jià)_ 就銷(xiāo)售股份應(yīng)付之代價(jià)將為 _元。代價(jià) 將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中 _ % %訂金（ “訂金” ）將由_于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額 _ % % 于完30成時(shí)向賣(mài)方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣(mài)方至今於 _所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購(gòu)協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方 按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購(gòu)協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a a 買(mǎi)方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成 時(shí)生效 ; ;b b 買(mǎi)方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買(mǎi)方合理信納（i i）_之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面 ;

40、; 及（iiii）_各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購(gòu)協(xié)議日期至完成期間并無(wú)重大逆轉(zhuǎn) ; ;c c、買(mǎi)方合理信納收購(gòu)協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真 確及準(zhǔn)確 ; ;d d、買(mǎi)方就訂立及履行收購(gòu)協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市 規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類(lèi)別一切必需同意，批準(zhǔn) 或其他許可 （ 或視情況而定，有關(guān)豁免 ）; ;e e、賣(mài)方向買(mǎi)方交付披露函件。倘任何先決條件未能於 _ 年_ 月 _ 日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期 （“截止日期” ） 或之前達(dá)成或獲 豁免，收購(gòu)協(xié)議將告終止，并再無(wú)效力，而訂金連同按年利率 3 3 厘計(jì)算31之利息將於終止協(xié)議後 _ 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買(mǎi)方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無(wú)任何責(zé)任 （ 除有關(guān)保密，成本及 相關(guān)事宜之條文外 ） 。不論上文所述，倘任何