集團(tuán)-權(quán)責(zé)手冊(報批稿)

1、 湖湖南南波波隆隆投投資資集集團(tuán)團(tuán)股股份份有有限限公公司司波波隆隆水水務(wù)務(wù)- -權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊（第第六六版版）20182018年年6 6月月 波波隆隆水水務(wù)務(wù)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊說說明明：1為明確劃分各部門在公司日常經(jīng)營管理中的權(quán)責(zé)關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作，提高效率，特制定本手冊。2本手冊未盡的事項(xiàng)，根據(jù)計(jì)劃運(yùn)營中心參照相關(guān)制度、部門職能職責(zé)及崗位職責(zé)描述的解答執(zhí)行。3本手冊應(yīng)隨公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及職能職責(zé)的調(diào)整及時進(jìn)行修訂。權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊釋釋義義：1提案：需要通過審批流程方可辦理的事項(xiàng)之初始資料,相關(guān)責(zé)任主體應(yīng)負(fù)責(zé)審批流程的最終落實(shí)。各項(xiàng)事項(xiàng)的提案均表示已經(jīng)在部門內(nèi)部獲得同意

2、。2審核：對提案內(nèi)容的真實(shí)性、合理性和可行性進(jìn)行評價的過程，其主體為提案部門的分管領(lǐng)導(dǎo)和跨部門。3審議：對重大提案通過會議的形式進(jìn)行確認(rèn)與評價時，由相關(guān)職能部門或分管領(lǐng)導(dǎo)行使審核的過程。4審批：對提案行使最終決定意見的過程與職能。5備案：對已經(jīng)獲最終批準(zhǔn)的提案，根據(jù)工作關(guān)系，行使保存原件（或復(fù)印件）的職能。6報送：指對決策后內(nèi)容具有知情權(quán)，不承擔(dān)決策風(fēng)險責(zé)任，提案部門需在提案內(nèi)容經(jīng)審批后抄送給相關(guān)人員。7對于部分部門的分管領(lǐng)導(dǎo)是總裁的，在審核環(huán)節(jié)涉及到該崗位的，則統(tǒng)一延后至“總裁”審核或?qū)徟h(huán)節(jié)。8評審會：為各部門副部級及以上人員以會議的方式參與，針對各部門的月度工作計(jì)劃，召開評審會。9凡涉及

3、合同審批或其它涉及法律事項(xiàng)流程，重大事項(xiàng)、100萬以上經(jīng)濟(jì)合同及領(lǐng)導(dǎo)特別指定事項(xiàng)，必須經(jīng)法律顧問審核簽字；其他是否需法律顧問審核簽字由提案部門與法務(wù)共同協(xié)商確定。湖湖南南波波隆隆投投資資集集團(tuán)團(tuán)股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊目目 錄錄1 二次供水事業(yè)部-1-62 營銷部-73 工程部-84 質(zhì)量部-95 生產(chǎn)部-106 采購部-117 運(yùn)營管理-128 行政管理-13-179 人力資源管理-18-2310 財務(wù)管理-24-26二二 次次 供供 水水 事事 業(yè)業(yè) 部部序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一

4、、運(yùn)運(yùn)營營管管理理類類1 1、計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營營類類1戰(zhàn)略規(guī)劃報告及調(diào)整方案綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營管理委員會審議2年度計(jì)劃制定與調(diào)整（經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書）綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營管理委員會審議3年度計(jì)劃考核綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營管理委員會審議4月度經(jīng)營計(jì)劃制定與考核綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室董事長2 2、制制度度、權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)類類1制度制度修訂各部門綜合部-相關(guān)部門-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董

5、事長總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)董事會/經(jīng)營管理委員會審議薪酬福利管理制度體系綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室董事長二二、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理類類1業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目立項(xiàng)（項(xiàng)目可行性論證報告）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算-工程-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理 財務(wù)部、綜合部執(zhí)行總經(jīng)理2投標(biāo)文件（施工圖、預(yù)算、施工方案）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算工程-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理3水務(wù)作為乙方的結(jié)算辦理工程負(fù)責(zé)人工程-預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理 財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理4業(yè)務(wù)承包合同簽訂（水務(wù)為乙方）金額100萬元業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部/法

6、律顧問事業(yè)部總經(jīng)理財務(wù)部、綜合部、工程部執(zhí)行總經(jīng)理5金額100萬元業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人財務(wù)部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、綜合部、工程部執(zhí)行總經(jīng)理序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送6施工管理施工合同簽訂（招標(biāo)、議標(biāo)）議標(biāo)（金額30萬元）工程負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問事業(yè)部總經(jīng)理水廠綜合、財務(wù)部、質(zhì)量部30萬以上采用招標(biāo)7招標(biāo)（30萬金額100萬）工程負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問執(zhí)行總經(jīng)理水廠綜合、財務(wù)部、質(zhì)

7、量部8招標(biāo)（金額100萬元）工程負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問-執(zhí)行總經(jīng)理董事長水廠綜合、財務(wù)部、質(zhì)量部9現(xiàn)場簽證及設(shè)計(jì)變更管理金額5萬元工程部質(zhì)量部事業(yè)部總經(jīng)理 財務(wù)部、質(zhì)量部105萬元金額10萬元工程部質(zhì)量部-審計(jì)法務(wù)部-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部、質(zhì)量部11金額10萬元工程部質(zhì)量部-審計(jì)法務(wù)部-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、質(zhì)量部12工程驗(yàn)收及結(jié)算水務(wù)作為甲方結(jié)算辦理金額30萬元工程負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部事業(yè)部總經(jīng)理 財務(wù)部1330萬金額100萬元工程負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)

8、部/法律顧問執(zhí)行總經(jīng)理14金額100萬元工程負(fù)責(zé)人預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長三三、財財務(wù)務(wù)管管理理類類1 1、預(yù)預(yù)算算類類1年度預(yù)算制定申請部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事會董事長總裁辦公室、財務(wù)金融部納入集團(tuán)預(yù)算統(tǒng)一報批2年度預(yù)算及調(diào)整申請部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事會董事長總裁辦公室、財務(wù)金融部納入集團(tuán)預(yù)算統(tǒng)一報批3新項(xiàng)目預(yù)算申請部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事會董事長總裁辦公室、財務(wù)金融部2 2、資資金金管管理理類類1資金計(jì)劃預(yù)算內(nèi)財務(wù)部事業(yè)部總經(jīng)理總裁辦公室、財務(wù)

9、金融部總額度由財務(wù)管理中心匯總報董事長審批預(yù)算外申請部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、總裁辦公室、財務(wù)金融部 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送2預(yù)算外特殊費(fèi)用（應(yīng)急）金額3萬元申請部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理事后報董事長補(bǔ)批3萬元付款金額5萬元申請部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長3工程進(jìn)度款付款合同約定范圍內(nèi)且金額10萬申請部門預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理合同約定范圍外或金額10萬申請部門預(yù)結(jié)算-財務(wù)部-事

10、業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長四四、費(fèi)費(fèi)用用報報銷銷及及付付款款審審批批1日常費(fèi)用報銷審批，包括：人工福利費(fèi)、行政辦公費(fèi)、車輛交通費(fèi)、市場調(diào)研費(fèi)、審計(jì)評估費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用付款金額2萬元申請人部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理2萬元付款金額5萬元申請人部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理付款金額5萬元或預(yù)算外申請人部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長預(yù)算外指無年度預(yù)算、無資金計(jì)劃、無文件審批單2業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)預(yù)算內(nèi)費(fèi)用且金額1萬元申請人部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理預(yù)算外或金額1萬元申請人部

11、門負(fù)責(zé)人-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長3業(yè)務(wù)營銷費(fèi)用預(yù)算內(nèi)費(fèi)用且金額5萬元申請人部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理預(yù)算外或金額5萬元申請人部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長4借款預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（金額5萬）各部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（金額5萬元）或預(yù)算外各部門財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送四四、人人力力資資源源類類1 1、

12、人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃1人力資源年度計(jì)劃（含招聘、編制、培訓(xùn)）綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室1、需子公司執(zhí)行總經(jīng)理辦公會會議、經(jīng)營管理委員會/董事會會議審議2、包括在子公司戰(zhàn)略規(guī)劃中一同審批2人力資源年度預(yù)算綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室、財務(wù)金融部1、需子公司執(zhí)行總經(jīng)理辦公會會議、經(jīng)營管理委員會/董事會會議審議2、包括在子公司年度預(yù)算中一同審批2 2、崗崗位位及及編編制制類類1編制局部調(diào)整部長/副部長級綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請部門綜合部事業(yè)部總經(jīng)理2崗位說明書申請部門綜合部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室3 3、招招聘聘任任免

13、免類類1編制內(nèi)招聘需求部長/副部長級綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請部門綜合部事業(yè)部總經(jīng)理2編制外招聘需求申請部門綜合部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室3錄用部長/副部長級綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請部門綜合部事業(yè)部總經(jīng)理4任免/委派部長/副部長級提名人事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送4 4、薪薪酬酬福福利利類類1入職首次定薪部長/副部長級綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)

14、行總經(jīng)理總裁辦公室其他員工綜合部部門負(fù)責(zé)人事業(yè)部總經(jīng)理2交通費(fèi)、福利費(fèi)用申請申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部事業(yè)部總經(jīng)理 綜合部3薪酬調(diào)整薪酬普調(diào)及年度薪酬調(diào)整綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需董事會會議審議個別薪酬調(diào)整部長/副部長級提名人綜合部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其他員工提名人部門負(fù)責(zé)人-綜合部事業(yè)部總經(jīng)理4工資、福利的簽批及發(fā)放預(yù)算內(nèi)綜合部財務(wù)部事業(yè)部總經(jīng)理 總裁辦公室超額提成工資、超預(yù)算工資（超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、超人數(shù)）綜合部財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長董事長審定后執(zhí)行總經(jīng)理簽發(fā)5解除勞動合同補(bǔ)償金的簽批綜

15、合部財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理 總裁辦公室6獎勵方案及發(fā)放獎勵制度范圍內(nèi)方案獎勵方案金額10萬元申請部門綜合部-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理 總裁辦公室10萬元獎勵方案金額申請部門綜合部-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室超獎勵制度范圍方案申請部門綜合部-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)總副總經(jīng)量-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室獎金發(fā)放獎勵方案內(nèi)獎金發(fā)放申請部門綜合部-財務(wù)部-事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理獎勵方案外獎金發(fā)放綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長5 5、勞勞動動關(guān)關(guān)系系類類1人員轉(zhuǎn)正、異動、離職及勞動合同續(xù)簽審批部長/副部長級申請人事業(yè)部副

16、總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部-事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送2勞動糾紛處理方案綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理3勞動糾紛處理報告綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理4涉及經(jīng)濟(jì)賠償糾紛綜合部事業(yè)部副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理6 6、績績效效管管理理類類1績效考核結(jié)果事業(yè)部總經(jīng)理直接使用組織考核結(jié)果其他部門負(fù)責(zé)人直接使用組織考核結(jié)果其它自評部門負(fù)責(zé)人-事業(yè)總副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理 綜合部

17、2獎懲部門負(fù)責(zé)人及以下員工直接上級直接上級-綜合部-事業(yè)總副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理 總裁辦公室7 7、考考勤勤管管理理類類1公出（含出差）申請人事業(yè)總副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理綜合部/總裁辦公室部門負(fù)責(zé)人及以上人員由直接上級審批2請假（含病假、事假及各類帶薪假）部門負(fù)責(zé)人及以下員工申請人直接上級-事業(yè)總副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理綜合部/總裁辦公室3加班部門負(fù)責(zé)人及以下員工申請人直接上級-事業(yè)總副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理 綜合部部門負(fù)責(zé)人加班由執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)8 8、培培訓(xùn)訓(xùn)類類1預(yù)算內(nèi)培訓(xùn)5000元(單次費(fèi)用)（含交通、住宿等）申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部-事業(yè)總副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部、總裁辦公室5000

18、元(單次費(fèi)用)（含交通、住宿等）申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部-事業(yè)總副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理財務(wù)部、總裁辦公室2預(yù)算內(nèi)外請講師培訓(xùn)申請申請部門綜合部-事業(yè)總副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理財務(wù)部、總裁辦公室3預(yù)算外培訓(xùn)費(fèi)用申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部-財務(wù)部-事業(yè)總副總經(jīng)理-事業(yè)部總經(jīng)理-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、總裁辦公室營營 銷銷 部部序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一、營營銷銷管管理理類類1水表安裝業(yè)務(wù)單位戶水表安裝合同簽訂營銷部二次供水事業(yè)部-工程部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理工程部、財務(wù)部、綜合部、質(zhì)量部成本預(yù)算作為內(nèi)部合同評審附件2

19、私人戶水表安裝合同簽訂營銷部工程部（僅限農(nóng)村供水）-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理工程部、財務(wù)部、綜合部、質(zhì)量部3業(yè)務(wù)受理不符合收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)新裝業(yè)務(wù)審批（含業(yè)務(wù)信息、材料、預(yù)算）營銷部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部、工程部、質(zhì)量部1、DN25及以下水表安裝及表類維修由營銷部負(fù)責(zé)；DN40及以上水表安裝、管網(wǎng)維修及維護(hù)由工程部負(fù)責(zé)2、所有勘測、DN25以下的預(yù)算由營銷部完成；DN40以上預(yù)算由質(zhì)量部完成4外投管網(wǎng)工程合同簽訂外投金額100萬營銷部工程部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部、綜合部、質(zhì)量部、財務(wù)金融部5外投金額100萬營銷部工程部-財務(wù)部審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、綜合部、質(zhì)量部6水務(wù)作為乙方的結(jié)算辦理營銷部工程部-

20、質(zhì)量部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部7表類業(yè)務(wù)審批（換表、移表、洗表）營銷部質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理質(zhì)量部、財務(wù)部8客戶信息變更業(yè)務(wù) 銷戶業(yè)務(wù)營銷部質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部9客訴受理客戶投訴處理營銷部客訴處理部門執(zhí)行總經(jīng)理涉及2個及以上部門適用10其它工作非常規(guī)水價調(diào)整單位水價、特種用水混合用水水價調(diào)整營銷部質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理11水費(fèi)抄收數(shù)據(jù)調(diào)整營銷部質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)不相符時調(diào)整工工 程程 部部序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一、工工程程管管理理類類（含含二二次次供供水水工工程程）1大型管網(wǎng)工程工程立項(xiàng)

21、自投管網(wǎng)工程立項(xiàng)立項(xiàng)審批（含設(shè)計(jì)、施工方案、預(yù)算）工程部財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、綜合部、質(zhì)量部、財務(wù)金融部2合同簽訂定額年度合同招標(biāo)（單價定額）工程部質(zhì)量部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問-執(zhí)行總經(jīng)理董事長水廠綜合、財務(wù)部、質(zhì)量部3施工合同簽訂（招標(biāo)、議標(biāo)）議標(biāo)（金額30萬元）工程部質(zhì)量部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問執(zhí)行總經(jīng)理水廠綜合、財務(wù)部、質(zhì)量部30萬以上采用招標(biāo)4招標(biāo)（30萬金額100萬）工程部質(zhì)量部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問執(zhí)行總經(jīng)理水廠綜合、財務(wù)部、質(zhì)量部5招標(biāo)（金額100萬元）工程部質(zhì)量部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問-執(zhí)行總經(jīng)理董事長水廠綜合、財務(wù)部、質(zhì)量

22、部6工程簽證及變更現(xiàn)場簽證及設(shè)計(jì)變更管理金額5萬元工程部質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部、質(zhì)量部75萬元金額10萬元工程部質(zhì)量部-審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部、質(zhì)量部8金額10萬元工程部質(zhì)量部-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、質(zhì)量部9工程驗(yàn)收及結(jié)算竣工驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收（含管網(wǎng)GIS信息數(shù)據(jù)）工程部質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理質(zhì)量部、營銷部10水務(wù)作為甲方結(jié)算辦理金額100萬元工程部質(zhì)量部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部11金額100萬元工程部質(zhì)量部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長二二、管管網(wǎng)網(wǎng)維維護(hù)護(hù)類類1管網(wǎng)維護(hù)年度管網(wǎng)改造計(jì)劃工程部財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部、綜合部、財務(wù)金融部2年度管網(wǎng)維護(hù)計(jì)劃工程

23、部財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部預(yù)算外管網(wǎng)維護(hù)計(jì)劃根據(jù)年度管網(wǎng)改造計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)報董事長審批三三、停停水水維維修修類類1 管網(wǎng)停水審批工程部營銷部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部、生產(chǎn)部質(zhì)質(zhì) 量量 部部序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一、質(zhì)質(zhì)量量管管理理類類1工程、生產(chǎn)等材料的質(zhì)量驗(yàn)收綜合部（倉庫） 使用部門質(zhì)量部綜合部（倉庫）如由貿(mào)易公司采購的，則報送貿(mào)易公司2質(zhì)量異議處理（含設(shè)備校檢）使用部門質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部如由貿(mào)易公司采購的，則報送貿(mào)易公司3整改處理（工程質(zhì)量、營銷抄讀、水質(zhì)異常）質(zhì)量部整改部門接收執(zhí)行總經(jīng)理4供水稽查賠償審批

24、質(zhì)量部工程部執(zhí)行總經(jīng)理質(zhì)量部、財務(wù)部如為管道及附屬物維修賠償需工程部審核二二、預(yù)預(yù)、結(jié)結(jié)算算類類1特殊結(jié)算類（未簽訂合同或無預(yù)算的結(jié)算）質(zhì)量部營銷部-工程部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一、生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理類類1應(yīng)急管理應(yīng)急方案各部門相關(guān)部門執(zhí)行總經(jīng)理綜合部2設(shè)備保養(yǎng)、維修年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)部執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部年度預(yù)算內(nèi)設(shè)備維修生產(chǎn)部采購部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部年度預(yù)算外設(shè)備維修生產(chǎn)部采購部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長財務(wù)部3生產(chǎn)設(shè)備申購預(yù)算內(nèi)費(fèi)用金額100萬生產(chǎn)部采購

25、部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部采購部詢價或?qū)ιa(chǎn)提供廠家和價格進(jìn)行審核預(yù)算內(nèi)費(fèi)用金額100萬及預(yù)算外生產(chǎn)部采購部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部、財務(wù)部采購部詢價或?qū)ιa(chǎn)提供廠家和價格進(jìn)行審核4生產(chǎn)工藝調(diào)整生產(chǎn)部相關(guān)部門執(zhí)行總經(jīng)理綜合部5技改立項(xiàng)/技術(shù)提升預(yù)算內(nèi)費(fèi)用金額100萬生產(chǎn)部采購部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部質(zhì)量部對工程類預(yù)算、結(jié)算及驗(yàn)收工作進(jìn)行把關(guān)6預(yù)算內(nèi)費(fèi)用金額100萬或預(yù)算外生產(chǎn)部采購部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部、財務(wù)部質(zhì)量部對對工程類預(yù)算、結(jié)算及驗(yàn)收工作進(jìn)行把關(guān)二二、停停水水維維修修類類1生產(chǎn)性停水生產(chǎn)部營銷部-工程部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部采采購購部部序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與

26、與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一、采采購購計(jì)計(jì)劃劃管管理理1工程、生產(chǎn)等設(shè)備、材料申購項(xiàng)目工程材料采購立項(xiàng)書、合同預(yù)算范圍內(nèi)（含量、單價）且單次采購金額30萬申請部門綜合部（倉庫）-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部采購部告知采購部做好大宗采購準(zhǔn)備立項(xiàng)書、合同預(yù)算范圍外（含量、單價）或單次采購金額30萬申請部門綜合部（倉庫）-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部采購部日常經(jīng)營設(shè)備、材料采購預(yù)算內(nèi)且單次金額30萬申請部門綜合部（倉庫）-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部采購部審核數(shù)量是否與采購單位數(shù)量匹配預(yù)算外或單次金額30萬申請部門綜合部（倉庫）-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事

27、長綜合部采購部二二、采采購購合合同同審審批批1采購招標(biāo)管理公開招標(biāo)采購年度合同或單次采購金額30萬確定入圍名單采購部使用部門執(zhí)行總經(jīng)理董事長確定招標(biāo)文件采購部使用部門財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理董事長確定供應(yīng)商采購部使用部門財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理董事長非公開招標(biāo)采購非年度合同或單次采購金額30萬確定供應(yīng)商（比價情況）采購部使用部門財務(wù)部審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理2合同簽訂年度采購合同簽訂日常經(jīng)營所需及工程常見材料采購采購部質(zhì)量部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部采購部公開招投標(biāo)后進(jìn)行零星（非年度）采購合同簽訂生產(chǎn)、化驗(yàn)設(shè)備；維修配件等非常用材料及設(shè)備單次金額30萬采購部使用部門財務(wù)部審

28、計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理生產(chǎn)、化驗(yàn)設(shè)備；維修配件等非常用材料及設(shè)備單次金額30萬采購部使用部門-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部采購部公開招投標(biāo)后進(jìn)行三三、供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理1供應(yīng)商資質(zhì)審核采購部執(zhí)行總經(jīng)理2供應(yīng)商年度評價采購部綜合部（倉庫）執(zhí)行總經(jīng)理3供應(yīng)商質(zhì)量評估采購部質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理說說明明：財財務(wù)務(wù)部部默默認(rèn)認(rèn)為為財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理，如如權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)流流程程審審批批為為董董事事長長則則需需在在財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理后后加加財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)簽簽批批流流程程運(yùn)運(yùn) 營營 管管 理理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批

29、批備備案案報報送送一一、計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營營類類1戰(zhàn)略規(guī)劃報告及調(diào)整方案綜合部執(zhí)行總經(jīng)理-董事長股東會總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營管理委員會審議2年度經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃的制定與調(diào)整公司綜合部相關(guān)部門-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營管理委員會審議部門各部門綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室3年度計(jì)劃考核公司綜合部審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營管理委員會審議部門各部門綜合部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部4月度計(jì)劃制定與考核公司綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室董事長部門各部門綜合部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部5專項(xiàng)計(jì)劃專項(xiàng)計(jì)劃制定綜合部專項(xiàng)計(jì)劃責(zé)任人/配合人-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室專項(xiàng)計(jì)劃考核及兌現(xiàn)綜合部執(zhí)行總經(jīng)理

30、6發(fā)律師函或起訴申請綜合部審計(jì)法務(wù)部/法律顧問-執(zhí)行總經(jīng)理董事長審計(jì)法務(wù)部二二、制制度度、權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)類類1制度制度修訂各部門綜合部-相關(guān)部門-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需經(jīng)集團(tuán)董事會/經(jīng)營管理委員會審議薪酬福利管理制度體系綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室董事長2權(quán)責(zé)手冊公司綜合部子公司各部門-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室行行 政政 管管 理理序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一、印印章章管管理理類類1正式印章用印行政公章有審批件申請人憑文件審批單至綜合部登記后用印文件審批單復(fù)印件留存綜合部無審批件：工資表、勞動合同、稅務(wù)報

31、表、介紹信、在（離）職證明、個人收入證明、社保帳戶異動、公積金提取、大病醫(yī)療申請、工商等證照年檢和變更申請人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部無審批件：一般性公函（就某一事項(xiàng)回復(fù)業(yè)主、施工單位、客戶或相關(guān)單位的答復(fù)性函件）申請人部門負(fù)責(zé)人-審計(jì)法務(wù)部/法律顧問執(zhí)行總經(jīng)理綜合部無審批件：涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目投資、營銷政策、品牌宣傳等方面的公函申請人部門負(fù)責(zé)人-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部、總裁辦公室無審批件：財務(wù)類相關(guān)資料申請人財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室董事長私章申請人/董事長財務(wù)專用章、法人代表印章申請人/財務(wù)部負(fù)責(zé)人發(fā)票專用章申請人/財務(wù)部負(fù)責(zé)人部門印章使用申請人/部門負(fù)責(zé)人2印章刻制行政公章、法人代表印章、合同

32、章、財務(wù)專用章及相關(guān)財務(wù)印章申請人部門負(fù)責(zé)人-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室部門章刻制申請申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室3印章借出申請申請人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部4新印章啟用申請人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部5印章封存和銷毀管理部門印章申請人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部公司印章申請人部門負(fù)責(zé)人-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部行行 政政 管管 理理序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送二二、證證照照管管理理類類1證照調(diào)用（調(diào)用后不再歸還的證照資料）申請人部門負(fù)責(zé)人-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室綜合部2證照借用、復(fù)印

33、申請人申請部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部三三、檔檔案案管管理理類類1借閱有保密內(nèi)容的文書類檔案申請人部門負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人2文書類檔案利用本部門檔案申請人申請部門負(fù)責(zé)人綜合部其他部門檔案申請人被借閱部門負(fù)責(zé)人綜合部3借閱或調(diào)用審計(jì)資料檔案、機(jī)密合同申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部、總裁辦公室4檔案使用項(xiàng)目檔案申請人項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)檔案申請人財務(wù)部負(fù)責(zé)人人力資源類檔案申請人部門負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人5外單位查詢檔案必須持單位介紹信，說明借閱理由和查閱范圍，經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人審核、執(zhí)行總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后方能查閱6公司自存檔案銷毀綜合部檔案形成部門-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長四四

34、、后后勤勤管管理理類類1招待物資領(lǐng)用金額500元申請人部門負(fù)責(zé)人綜合部500元金額5000元申請人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部金額5000或預(yù)算外申請人部門負(fù)責(zé)人-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部行行 政政 管管 理理序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送2車輛使用申請日常加班用車申請人綜合部負(fù)責(zé)人重大活動用車（包括但不限于慶典、開業(yè)、推廣、重要接待等）（有文件批復(fù)的）申請人部門負(fù)責(zé)人子公司負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人重大活動用車（包括但不限于慶典、開業(yè)、推廣、重要接待等）（無文件批復(fù)的）申請人部門負(fù)責(zé)人子公司負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理省內(nèi)、外

35、長途用車申請人綜合部負(fù)責(zé)人非公務(wù)用車申請人子公司負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理董事長車輛外借申請人綜合部負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理董事長3車輛維修集團(tuán)金額2000元綜合部綜合部負(fù)責(zé)人2000元金額5000元綜合部財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理金額5000元及預(yù)算外綜合部財務(wù)部綜合部負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理董事長4辦公及設(shè)施設(shè)備維修金額500元申請人部門負(fù)責(zé)人-質(zhì)量部部門負(fù)責(zé)人500元金額5000元申請人部門負(fù)責(zé)人-質(zhì)量部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部金額5000申請人部門負(fù)責(zé)人-質(zhì)量部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長4名片申請申請人綜合部負(fù)責(zé)人5資產(chǎn)盤點(diǎn)表（含生產(chǎn)倉庫物資）申請部門財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室行行 政政 管管 理理序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職

36、職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送6辦公財產(chǎn)水務(wù)內(nèi)部調(diào)撥申請人財務(wù)部綜合部負(fù)責(zé)人水務(wù)與集團(tuán)調(diào)撥申請人綜合部-財務(wù)部-集團(tuán)總裁辦執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室水務(wù)與其他子公司調(diào)撥調(diào)入單位綜合部調(diào)入單位財務(wù)-調(diào)入單位負(fù)責(zé)人-調(diào)出單位財務(wù)-調(diào)出單位負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室、財務(wù)金融部子公司與子公司調(diào)撥調(diào)入單位綜合部調(diào)入單位財務(wù)調(diào)入單位負(fù)責(zé)人調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人總裁辦公室、財務(wù)金融部領(lǐng)用申請人部門負(fù)責(zé)人報廢申請部門綜合部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長處置申請部門綜合部-財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長7OA及其他信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請申請人申請部

37、門負(fù)責(zé)人綜合部負(fù)責(zé)人8信息系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)綜合部負(fù)責(zé)人相關(guān)部門執(zhí)行總經(jīng)理董事長9OA用戶權(quán)限申請申請人部門負(fù)責(zé)人五五、發(fā)發(fā)文文類類1發(fā)文公司級制度申請部門執(zhí)行總經(jīng)理2紅頭文件發(fā)文紅頭文件（包括對外發(fā)送需套紅的公函和文件）申請部門綜合部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長3行政、人力資源類外部信息報送綜合部執(zhí)行總經(jīng)理行行 政政 管管 理理序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送六六、采采購購管管理理類類1低值易耗品采購金額10000元申請部門綜合部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部、財務(wù)部、總裁辦公室金額10000元及預(yù)算外申請部門綜合部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董

38、事長綜合部、財務(wù)部、總裁辦公室2辦公財產(chǎn)、固定資產(chǎn)采購預(yù)算內(nèi)且單次金額10萬申請部門部門分管領(lǐng)導(dǎo)-綜合部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理預(yù)算外或單次采購金額10萬申請部門綜合部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部、財務(wù)部、總裁辦公室3工裝、OA等行政類招投標(biāo)方式采購確定供應(yīng)商綜合部質(zhì)量部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長采購合同簽訂綜合部質(zhì)量部財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長審計(jì)法務(wù)部七七、企企業(yè)業(yè)文文化化類類1官網(wǎng)/OA信息發(fā)布公司公示、公告及經(jīng)營數(shù)據(jù)更新常規(guī)公示信息（水壓、水質(zhì)、停水通知、服務(wù)資訊、水務(wù)通訊稿）相關(guān)部門/綜合部日常非常規(guī)公示信息部門綜合部執(zhí)行總經(jīng)理公司重要經(jīng)營數(shù)據(jù)信息公示（經(jīng)營變更、并購信息等）

39、綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室、財務(wù)金融部備備注注如果公文（公函）內(nèi)容涉及法律方面的問題，需經(jīng)審計(jì)法務(wù)部審核把關(guān)行行 政政 管管 理理一一、印印章章管管理理類類備備注注僅限復(fù)印件，原件報總裁審批原則上不能調(diào)閱其他部門人事檔案二二、證證照照管管理理類類三三、檔檔案案管管理理類類必須持單位介紹信，說明借閱理由和查閱范圍，經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人審核、執(zhí)行總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后方能查閱四四、后后勤勤管管理理類類備備注注質(zhì)量部對維修報價進(jìn)行復(fù)核備備注注由綜合部視情況組織處置附審批件，綜合部OA發(fā)布如果紅文（公函）內(nèi)容涉及法律方面的問題，需經(jīng)審計(jì)法務(wù)部審核五五、發(fā)發(fā)文文類類備備注注1、原則上標(biāo)的金額10萬以上需通

40、過招投標(biāo)方式進(jìn)行；2、審計(jì)協(xié)助組織招投標(biāo)工作，參與合同審核；3、涉及合同簽訂均需審計(jì)法務(wù)部審核六六、采采購購管管理理類類人人 力力 資資 源源 管管 理理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送一一、人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃類類1組織結(jié)構(gòu)整體調(diào)整方案綜合部執(zhí)行總經(jīng)理 董事長總裁辦公室需子公司執(zhí)行總經(jīng)理辦公會、經(jīng)營管理委員會或董事會會議審議組織結(jié)構(gòu)局部調(diào)整方案綜合部相關(guān)部門執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室需經(jīng)營管理委員會審議2人力資源規(guī)劃綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室1、需子公司執(zhí)行總經(jīng)理辦公會會議、經(jīng)營管理委員會/董事會會議審

41、議2、包括在子公司戰(zhàn)略規(guī)劃中一同審批3人力資源年度計(jì)劃（含招聘、編制、培訓(xùn)）綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室1、需子公司執(zhí)行總經(jīng)理辦公會會議、經(jīng)營管理委員會/董事會會議審議2、包括在子公司戰(zhàn)略規(guī)劃中一同審批4人力資源年度預(yù)算綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室財務(wù)金融部1、需子公司執(zhí)行總經(jīng)理辦公會會議、經(jīng)營管理委員會/董事會會議審議2、包括在子公司年度預(yù)算中一同審批二二、崗崗位位及及編編制制類類1編制局部調(diào)整總助及以上總裁辦公室董事長1、需董事會會議審議2、指總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部門負(fù)責(zé)人財務(wù)金融部董事長需經(jīng)營管理委員會會議審議部長/副部長級綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請部門綜合

42、部執(zhí)行總經(jīng)理人人 力力 資資 源源 管管 理理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送2崗位說明書申請部門綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室三三、招招聘聘任任免免類類1編制內(nèi)招聘需求總助及以上總裁辦公室董事長1、需董事會會議審議2、指總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理財務(wù)部門負(fù)責(zé)人財務(wù)金融部董事長需經(jīng)營管理委員會會議審議部長/副部長級綜合部執(zhí)行總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請部門綜合部執(zhí)行總經(jīng)理2編制外招聘需求申請部門綜合部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室3錄用總助及以上、財務(wù)負(fù)責(zé)人總裁辦公室執(zhí)行總經(jīng)理董事長需董事會會議審議

43、部長/副部長級綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請部門綜合部執(zhí)行總經(jīng)理4任免/委派總助及以上提名人執(zhí)行總經(jīng)理董事長需董事會會議審議財務(wù)部門負(fù)責(zé)人提名人執(zhí)行總經(jīng)理董事長需經(jīng)營管理委員會會議審議部長/副部長級提名人綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室人人 力力 資資 源源 管管 理理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送四四、薪薪酬酬福福利利類類1入職首次定薪總助及以上總裁辦公室執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需董事會會議審議財務(wù)部門負(fù)責(zé)人綜合部/總裁辦公室執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室部長/副部長級綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其他員工綜

44、合部部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理2交通費(fèi)、福利費(fèi)用申請申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部執(zhí)行總經(jīng)理綜合部3薪酬調(diào)整薪酬普調(diào)及年度薪酬調(diào)整綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需董事會會議審議個別薪酬調(diào)整總助及以上、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人提名人執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需董事會會議審議部長/副部長級提名人綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室其他員工提名人部門負(fù)責(zé)人-綜合部執(zhí)行總經(jīng)理4工資、福利的簽批及發(fā)放預(yù)算內(nèi)綜合部財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室超額提成工資、超預(yù)算工資（超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、超人數(shù)）綜合部財務(wù)部-審計(jì)法務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長董事長審定后執(zhí)行總經(jīng)理簽發(fā)5解除勞動合同補(bǔ)償金的簽批綜合部財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室人人 力力 資資 源源 管

45、管 理理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送6獎勵方案及發(fā)放獎勵方案金額5萬元申請部門綜合部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室獎勵方案金額5萬元申請部門綜合部-財務(wù)部-執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室獎勵方案內(nèi)獎金發(fā)放申請部門綜合部-財務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理董事長獎勵方案外獎金發(fā)放綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長五五、勞勞動動關(guān)關(guān)系系類類1人員轉(zhuǎn)正、異動、離職及勞動合同續(xù)簽審批總助及以上申請人董事長總裁辦公室指執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理財務(wù)部門負(fù)責(zé)人申請人執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室需經(jīng)營管理委員會會議審議部長/副部長級申請人綜合部執(zhí)行總

46、經(jīng)理總裁辦公室其它員工申請人部門負(fù)責(zé)人-綜合部執(zhí)行總經(jīng)理2勞動糾紛處理方案綜合部審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理3勞動糾紛處理報告綜合部審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理4涉及經(jīng)濟(jì)賠償糾紛綜合部審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理六六、績績效效管管理理類類人人 力力 資資 源源 管管 理理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送1績效考核結(jié)果公司負(fù)責(zé)人綜合部執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室財務(wù)部門負(fù)責(zé)人自評執(zhí)行總經(jīng)理董事長總裁辦公室直接使用組織考核結(jié)果（執(zhí)行總經(jīng)理、財務(wù)金融部審核）其他部門負(fù)責(zé)人自評綜合部執(zhí)行總經(jīng)理直接使用組織考核結(jié)果其它自評直接上級部門負(fù)責(zé)人綜合

47、部2中高層干部綜合素質(zhì)考評總裁辦公室董事長3獎懲總助及以上人員直接上級審計(jì)法務(wù)部董事長總裁辦公室其他員工直接上級部門負(fù)責(zé)人-綜合部執(zhí)行總經(jīng)理總裁辦公室七七、考考勤勤管管理理類類1公出（含出差）申請人部門負(fù)責(zé)人綜合部/總裁辦公室部門負(fù)責(zé)人及以上人員由直接上級審批2請假（含病假、事假及各類帶薪假）總助及以上申請人直接上級董事長綜合部/總裁辦公室部級副部級及以上：請假天數(shù)10天申請人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部/總裁辦公室部級及以上包含主持工作的副部長部級副部級及以上：請假天數(shù)10天申請人執(zhí)行總經(jīng)理董事長綜合部/總裁辦公室副部級以下：請假天數(shù)5天申請人部門負(fù)責(zé)人綜合部非部門第一負(fù)責(zé)人副部級以下：請假天數(shù)5天申請人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)理綜合部人人 力力 資資 源源 管管 理理 序序號號決決策策事事項(xiàng)項(xiàng)職職權(quán)權(quán)與與業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范備備注注提提案案審審核核審審議議審審批批備備案案報報送送3加班3天申請人部