電廣傳媒內(nèi)控流程管理制度

1、絕密文件嚴(yán)禁外傳湖南電廣傳媒股份有限公司HUKAN TViBROADCAST INTERMEDIARY CO-fLTD企業(yè)管理與人力資源管理咨詢項(xiàng)目控流程管理制度（咨詢成果文件編號(hào)：032）新華信管理顧問2003年9月目錄第一章總則 1第二章投資管理流程 2第三章參、控股子公司管理流程 . 5第四章財(cái)務(wù)管理流程 6第五章審計(jì)流程 9第六章人力資源管理流程 10第七章行政辦公管理 14第八章附則 15控流程管理制度第一章 總則第一條 為完善總部監(jiān)控與決策職能， 明確組織各層次權(quán)限劃分， 理順總 部與下屬企業(yè)管理和匯報(bào)關(guān)系， 劃清總部各部門間職能界限， 提高總部管理效率， 特制定本制度。第二條 控

2、流程設(shè)置的總體原則是完整、 清晰、高效、增值性和可操作性， 并在工作中逐步補(bǔ)充和完善各類流程。第三條 公司控流程按職能分為若干類別， 每類流程中又包括若干具體流 程。公司控流程包括但不限于以下各類流程：（1）投資管理流程（2）參、控股公司管理流程（3）財(cái)務(wù)管理流程（ 4） 審計(jì)流程（5） 人力資源管理流程（ 6） 行政辦公管理流程第四條 每個(gè)流程均設(shè)置一個(gè)主推動(dòng)部門， 當(dāng)該流程正式啟動(dòng)后， 主推動(dòng) 部門負(fù)責(zé)組織整個(gè)流程的及時(shí)完整實(shí)施以及按時(shí)限完成。第五條 流程中上下環(huán)節(jié)的交接， 原則上要求當(dāng)面簽收確認(rèn)， 特殊情況可 采取、傳真、口頭、電子等方式確認(rèn)。第六條 本制度適用于位于母子公司間的匯報(bào)鏈和

3、命令鏈上的業(yè)務(wù)單位、 職能部門和主要相關(guān)崗位， 以及公司總部需協(xié)作的各部門和主要相關(guān)崗位， 本制 度將不涉及各分、子公司高管人員以下的部門和崗位。第二章 投資管理流程第七條 投資管理類流程包括但不限于以下流程：（7）集團(tuán)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃管理流程，流程圖如圖 2-1 所示；（8）集團(tuán)年度投資計(jì)劃流程，流程圖如圖 2-2 所示；（9）分、子公司項(xiàng)目投資管理流程，流程圖如圖 2-3 所示；（10）總部項(xiàng)目投資管理流程，流程圖如圖 2-4 所示。第八條 投資管理類流程的主推動(dòng)部門是企業(yè)管理部。第九條 投資管理相關(guān)機(jī)構(gòu)職能：（1）股東大會(huì)是公司投資活動(dòng)的最高法定決策機(jī)構(gòu)， 擁有公司中、 長(zhǎng) 期投資規(guī)劃和年

4、度投資規(guī)劃的最終決策權(quán)。（2）董事會(huì)是由股東大會(huì)授權(quán)， 代理行使法定決策權(quán)的機(jī)構(gòu)。 為簡(jiǎn)化 程序，在上述投資額度的項(xiàng)目， 可由董事長(zhǎng)代理董事會(huì)書面授權(quán) 總經(jīng)理、主管企業(yè)管理部的副總裁或企業(yè)管理部總經(jīng)理審批。（3）總裁辦公會(huì)是公司投資活動(dòng)的行政決策機(jī)構(gòu)。（4）各投資委員會(huì)是公司投資活動(dòng)的專業(yè)決策機(jī)構(gòu)， 由公司高級(jí)管理 人員、主要業(yè)務(wù)管理部門（企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部、 戰(zhàn)略研究發(fā)展中心、 總裁辦公室和董秘處） 負(fù)責(zé)人和外聘行業(yè)專 家（根據(jù)需要聘任） 等組成， 通過專業(yè)例會(huì)和投資項(xiàng)目聽審會(huì)的 形式工作，對(duì)公司中、 長(zhǎng)期投資發(fā)展規(guī)劃、 年度投資規(guī)劃和重大 投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證和決策， 形成專業(yè)

5、意見， 報(bào)總裁辦公會(huì)進(jìn) 行行政決策。（5）企業(yè)管理部是公司投資活動(dòng)的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)草擬公司中、 長(zhǎng)期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃， 負(fù)責(zé)需以上機(jī)構(gòu)審批的投資項(xiàng)目 的篩選、立項(xiàng)審核，組織評(píng)估論證、法律事務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)控 和考核等業(yè)務(wù)管理工作， 負(fù)責(zé)投資委員會(huì)的日常事務(wù)和擬定投資 委員會(huì)會(huì)議議題、 議程和會(huì)議決議等。 同時(shí)，作為投資主管部門， 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目和各下屬企業(yè)與公司總部有關(guān)部門的綜合協(xié)調(diào)。（6）財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部、戰(zhàn)略研究發(fā)展中心和董秘處是投資管理的 業(yè)務(wù)（技術(shù)）管理部門，分別根據(jù)各自的專業(yè)特點(diǎn)， 對(duì)投資項(xiàng)目 進(jìn)行業(yè)務(wù)（技術(shù)）的評(píng)估論證，發(fā)表專業(yè)意見，并負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目 的財(cái)務(wù)、資金和技術(shù)管理

6、。（7）各下屬企業(yè)負(fù)責(zé)編制各自的中、長(zhǎng)期投資發(fā)展規(guī)劃和年度投資規(guī) 戈并按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審批。第十條投資管理權(quán)限劃分（1）由公司總部、分公司和控股子公司發(fā)起的投資項(xiàng)目， 投資權(quán)限劃 分如表1 1所示。表1 1權(quán)限 機(jī)構(gòu)、投資立項(xiàng)權(quán)項(xiàng)目審批權(quán)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)控和 評(píng)價(jià)股東大會(huì)總部投資法定決策董事會(huì)分公司投資500萬 以上法定決策總裁辦公會(huì)公司凈資產(chǎn)5 %以上總部投資行政決策 分公司投資500萬 以上行政決策投資委員會(huì)2000萬公司凈資產(chǎn)5 %專業(yè)決策企業(yè)管理部總部2000萬以下 分公司 500 2000 萬項(xiàng)目審核總部投資項(xiàng) 目所有總部和 分公司項(xiàng)目分公司和控 股子公司分公司500萬

7、以 下；控股子公司凈 資產(chǎn)的5%以下。分公司500萬以下； 控股子公司凈資產(chǎn) 的5%以下。分、子公司投資項(xiàng)目(2) 各參股子公司有獨(dú)立的立項(xiàng)審批權(quán)，自行負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和評(píng)價(jià)； 在重大項(xiàng)目立項(xiàng)審批前由公司外派高管將所在參股子公司的投 資項(xiàng)目資料上報(bào)企業(yè)管理部，根據(jù)金額不同，如圖 2-2所示, 由總部不同級(jí)別機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核和出示意見，由企業(yè)管理部將總部 意見以書面文件形式下發(fā)給外派產(chǎn)權(quán)代表，由外派產(chǎn)權(quán)代表在所 在參股子公司董事會(huì)按公司意見進(jìn)行表決。表1-2組織機(jī)構(gòu)權(quán)限股東大會(huì):對(duì)投資額占子公司凈資產(chǎn) 5%以上的投資項(xiàng)目形成集團(tuán)意見董事會(huì)對(duì)投資額在2000萬到公司凈資產(chǎn) 5%的投資項(xiàng)目法定決策總裁辦公會(huì)

8、對(duì)投資額在2000萬到公司凈資產(chǎn) 5%的投資項(xiàng)目行政投資委員會(huì):投資額在2000萬到公司凈資產(chǎn)5 %的投資項(xiàng)目的專業(yè)審核企業(yè)管理部子公司投資項(xiàng)目的專業(yè)審核第十一條集團(tuán)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃管理流程參與者包括公司股東大會(huì)、公司董 事會(huì)、總裁辦公會(huì)、各投資委員會(huì)、企業(yè)管理部和各分、子公司；每年一月初開 始，完成時(shí)限為一個(gè)月之。第十二條集團(tuán)年度投資計(jì)劃流程參與者包括公司股東大會(huì)、公司董事會(huì)、 總裁辦公會(huì)、各投資委員會(huì)、企業(yè)管理部和各分、子公司；每年一月初開始，完 成時(shí)限為一個(gè)月之。第十三條 分公司、控股子公司項(xiàng)目投資管理流程參與者包括公司股東大 會(huì)、公司董事會(huì)、總裁辦公會(huì)、各投資委員會(huì)、企業(yè)管理部和各分、子

9、公司，以 及項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；完成時(shí)限從提出項(xiàng)目建議到研究論證的歷時(shí)不超過 一個(gè)月，審批決策用時(shí)不超過一個(gè)月，項(xiàng)目結(jié)束后的績(jī)效評(píng)價(jià)歷時(shí)不超過兩周， 特殊情況經(jīng)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。第十四條 總部項(xiàng)目投資管理流程參與者包括公司股東大會(huì)、公司董事會(huì)、 總裁辦公會(huì)、各投資委員會(huì)、企業(yè)管理部、項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；完成時(shí)限 從提出項(xiàng)目建議到研究論證的歷時(shí)不超過一個(gè)月，審批決策用時(shí)不超過一個(gè)月， 項(xiàng)目結(jié)束后的績(jī)效評(píng)價(jià)歷時(shí)不超過兩周，特殊情況經(jīng)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后可適 當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。第三章 參、控股子公司管理流程第十五條 參、控股子公司管理類流程包括但不限于以下流程：（1） 參、控股子

10、公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)管理流程，流程圖如圖 3-1 所示；（2） 參、控股子公司外派高管任命流程，流程圖如圖 3-2 所示；（3）參、控股子公司外派高管年度績(jī)效考核流程，流程圖如圖 3-3 所示；（4）參、控股子公司外派高管變動(dòng)管理流程，流程圖如圖 3-4 所示。 第十六條 參、控股子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)管理流程的主推動(dòng)部門是企業(yè)管理 部。第十七條 參、控股子公司外派高管任命流程、 外派高管年度績(jī)效考核流程、 外派高管變動(dòng)流程的主推動(dòng)部門是人力資源部。第十八條 參、控股子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)管理流程參與者包括公司董事會(huì)、 總裁辦公會(huì)、 企業(yè)管理部和公司外派產(chǎn)權(quán)代表； 參、控股子公司股東會(huì)或董事會(huì) 對(duì)重大經(jīng)營(yíng)

11、事項(xiàng)進(jìn)行決策會(huì)議前五天， 由公司外派高管向公司企業(yè)管理部上報(bào)有 關(guān)會(huì)議議題和處理意見，流程歷時(shí)不超過五天。第十九條 參、控股子公司外派高管任命流程參與者包括總裁、 總裁辦公會(huì)、 董事會(huì)、人力資源部、企業(yè)管理部和財(cái)務(wù)總監(jiān)；流程完成時(shí)限不超過兩周。第二十條 參、控股子公司外派高管年度績(jī)效考核流程參與者包括總裁、 人 力資源部、 企業(yè)管理部、 審計(jì)監(jiān)察部和財(cái)務(wù)總監(jiān)； 流程開始時(shí)間與每年年底公司 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核開始時(shí)間一致，流程歷時(shí)不超過一個(gè)月。第二十一條 參、控股子公司外派高管變動(dòng)管理流程參與者包括總裁、總 裁辦公會(huì)、董事會(huì)、人力資源部、企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān)察部和財(cái)務(wù)總監(jiān)；流程完 成時(shí)限不超過一周。第四

12、章財(cái)務(wù)管理流程第二十二條財(cái)務(wù)管理類流程包括但不限于以下流程：（1）集團(tuán)部資金調(diào)撥流程，流程圖如圖 4-1所示;（2）投資類資金調(diào)撥流程，流程圖如圖 4-2所示;(3)總部費(fèi)用借款流程，流程圖如圖4-3所示；(4)總部費(fèi)用報(bào)銷流程，流程圖如圖4-4所示；(5)總部銀行轉(zhuǎn)帳付款流程，流程圖如圖4-5所示;(6)總部會(huì)計(jì)核算管理流程，流程圖如圖4-6所示;集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合管理流程，流程圖如圖4-7所示;（8）總部年度費(fèi)用預(yù)算管理流程，流程圖如圖4-8所示。第二十三條財(cái)務(wù)管理類流程主推動(dòng)部門是財(cái)務(wù)部。第二十四條財(cái)務(wù)投資類管理流程權(quán)限劃分如表 4-1和4-2所示:表 4-1 :權(quán)限 機(jī)構(gòu)債權(quán)融資部資金調(diào)撥銀

13、行存款擔(dān)保保董事會(huì)對(duì)子公司債券 融資方案岀示 公司意見占凈資產(chǎn)15%以上擔(dān)保額的審批總部由財(cái)務(wù)部組織 審核； 子公司債券融 資方案，提岀審 核意見。由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核報(bào)告； 由總裁審批并明確調(diào) 撥單位和額度； 若需調(diào)撥公司資金，財(cái) 務(wù)部比照銀行貸款利 率向子公司收取資金 占用費(fèi)，并及時(shí)結(jié)算清 理； 財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)辦理資金 調(diào)撥。由財(cái)務(wù)部制定公司資 金計(jì)劃，審批分公司資 金計(jì)劃，審核控股子公 司資金計(jì)劃并出示意 見；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)一般資金 支岀審批；總裁負(fù)責(zé)大額資金支岀審批；財(cái)務(wù)部每月清理未達(dá) 賬項(xiàng)，編制銀行存款余 額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理往 來帳目檢查監(jiān)督分公 司的銀行存款管理。由財(cái)務(wù)部審核參、控股 公司對(duì)外或

14、對(duì)其他子 公司的擔(dān)保事項(xiàng)，報(bào)總 裁請(qǐng)示意見。分公司 子公司分公司無對(duì)外 融資權(quán)； 子公司發(fā)行債 券需提供可行 性研究報(bào)告和 融資方案； 鼓勵(lì)子公司自 行組織銀行貸 款。分公司提出資金申請(qǐng) 報(bào)告；調(diào)岀資金單位按總部 要求付款。分公司草擬分公司資 金計(jì)劃；分公司和子公司財(cái)務(wù) 總監(jiān)定期向財(cái)務(wù)部提 供資金使用情況的分 析報(bào)告。各分公司無對(duì)外擔(dān)保權(quán)；參、控股公司對(duì)外或?qū)?其他子公司的擔(dān)保權(quán)前，由外派高管請(qǐng)示總 部意見。表 4-2 :W限 機(jī)構(gòu)費(fèi)用申請(qǐng)和報(bào)銷固定資產(chǎn)購(gòu)置財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總 監(jiān)、總裁對(duì)上報(bào) 的費(fèi)用申請(qǐng)和 報(bào)銷根據(jù)額度 和種類進(jìn)行層 層審批。財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁對(duì)上報(bào)的購(gòu)置

15、申請(qǐng) 根據(jù)額度和種類進(jìn)行 層層審批。根據(jù)上報(bào)的月、季、半年和年度的財(cái)務(wù)分析 報(bào)告，進(jìn)行下屬企業(yè)財(cái) 務(wù)異動(dòng)分析和綜合分 析，并制訂集團(tuán)月、季、 半年和年度的財(cái)務(wù)分 析報(bào)告；對(duì)上報(bào)的財(cái)務(wù)分析報(bào) 告中暴露的問題提岀 解決建議。草擬集團(tuán)財(cái)務(wù)制度，報(bào) 總裁審批；審批分公司財(cái)務(wù)制度； 對(duì)子公司財(cái)務(wù)制度岀 示總部意見。分公司 子公司分公司有一定 限額的費(fèi)用申 請(qǐng)和報(bào)銷審批 權(quán)，若超額，需 報(bào)總部財(cái)務(wù)部 審批。分公司需報(bào)總部財(cái)務(wù) 部和相關(guān)部門審批； 子公司的重大購(gòu)置事 項(xiàng)需由子公司財(cái)務(wù)總 監(jiān)報(bào)總部財(cái)務(wù)部請(qǐng) 示意見。各分公司財(cái)務(wù)部和子 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)向總部 財(cái)務(wù)部提供月、季、半 年和年度的財(cái)務(wù)分析 報(bào)告。分公司草

16、擬分公司財(cái) 務(wù)制度；子公司有權(quán)擬定財(cái)務(wù) 制度，由子公司財(cái)務(wù)總 監(jiān)報(bào)總部財(cái)務(wù)部請(qǐng)示 意見。總部職能 部門無費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)。財(cái)務(wù)部、公共事務(wù)部、 審計(jì)部共同把關(guān)審批。第二十五條集團(tuán)部資金調(diào)撥流程參與者包括總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理和各資金調(diào)出及調(diào)入單位；流程完成時(shí)限不超過五個(gè)工作日。第二十六條 投資類資金調(diào)撥流程參與者包括總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部相 關(guān)負(fù)責(zé)人、企業(yè)管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人、企業(yè)管理部總經(jīng)理和各其他投資資金申請(qǐng)單 位；流程完成時(shí)限不超過五個(gè)工作日。第二十七條總部費(fèi)用借款流程參與者包括費(fèi)用借款部門、借款部門總經(jīng)理、借款部門分管副總裁、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人；流程完成時(shí)限 不超過三個(gè)工

17、作日。第二十八條總部費(fèi)用報(bào)銷流程參與者包括費(fèi)用借款部門、借款部門總經(jīng)理、借款部門分管副總裁、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人；流程完成時(shí)限 不超過三個(gè)工作日。第二十九條總部銀行轉(zhuǎn)帳付款流程參與者包括付款申請(qǐng)人、付款申請(qǐng)部門總經(jīng)理、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部出納；流程完成時(shí)限不超過兩個(gè)工作日。第三十條總部會(huì)計(jì)核算管理流程參與者包括財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位、各部門工作 人員和各部門總經(jīng)理；流程完成時(shí)限不超過一周。第三十一條集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合管理流程參與者包括總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)部、各分公司財(cái)務(wù)部；流程完成時(shí)限不超過兩周。第三十二條總部年度費(fèi)用預(yù)算管理流程參與者包括總部各部門、財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)總監(jiān)；開始和結(jié)束時(shí)間與公司

18、每年預(yù)算開始和結(jié)束時(shí)間一致。第五章 審計(jì)流程第三十三條 審計(jì)類流程包括但不限于以下流程：（1） 常規(guī)審計(jì)流程，流程圖如圖 5-1 所示；審計(jì)監(jiān)察部和公司審計(jì)監(jiān)察部和公司（2） 專項(xiàng)審計(jì)流程，流程圖如圖 5-2 所示。 第三十四條 審計(jì)類流程的主推動(dòng)部門是審計(jì)監(jiān)察部。 第三十五條 常規(guī)審計(jì)流程的參與者包括被審計(jì)單位、 董事長(zhǎng)；每次審計(jì)的完成時(shí)限為兩周之。第三十六條 專項(xiàng)審計(jì)流程的參與者包括被審計(jì)單位、 董事長(zhǎng)；每次審計(jì)的完成時(shí)限根據(jù)審計(jì)計(jì)劃確定。第六章人力資源管理流程第三十七條人力資源管理類流程包括但不限于以下流程：（1）總部人力資源規(guī)劃流程，流程圖如圖 6-1所示；（2）總部員工定崗定編流程，

19、流程圖如圖 6-2所示；（3）總部年度招聘計(jì)劃制訂流程，流程圖如圖6-3所示；（4）總部招聘流程，流程圖如圖6-4所示；（5）總部員工入職流程，流程圖如圖 6-5所示；（6）總部員工辭職流程，流程圖如圖 6-6所示；（7）總部員工薪酬制訂流程，流程圖如圖 6-7所示；（8）總部年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂流程，流程圖如圖6-8所示；（9）總部培訓(xùn)子流程，流程圖如圖6-9所示；（10） 總部員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程，流程圖如圖6-10所示。第三十八條人力資源類管理流程的主推動(dòng)部門是人力資源部。第三十九條人力資源管理流程權(quán)限劃分如表6-1和6-2所示:表 6-1 :權(quán) 限 機(jī)構(gòu)人力資源 規(guī)劃定崗定編招聘任免董事會(huì)

20、審批總部 經(jīng)營(yíng)班子 規(guī)劃。擬訂總部總裁副總 裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審 計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理編制 萬案；審批外派高管編制 萬案。擬訂總部總裁副總 裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審 計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理人 選；審批外派高管最終 人選。擬定總部總裁副總裁、 財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)監(jiān)察部 經(jīng)理、任免決議； 審批外派高管任免建 議?？偛脤徟瘓F(tuán) 整體規(guī)劃。審批董事會(huì)擬訂崗 位外的部門經(jīng)理編 制方案；審核外派高管編制 方案。面試董事會(huì)擬訂崗 位外的部門經(jīng)理人 選并決疋最終人 選；審核外派高管人 選。審批對(duì)董事會(huì)擬訂崗位 夕卜的部門經(jīng)理的任免建 議；審核對(duì)外派高管的任免 建議。分管人力資源副總裁審核集團(tuán) 整體規(guī)劃； 審批總部 規(guī)劃和分 公司規(guī)劃。審批總部

21、員工和分 公司編制方案； 審核外派高管編制 方案。審批總部和分公司 年度招聘計(jì)劃； 面試部門經(jīng)理和一 般管理人員并決定 最終一般管理人員 最終人選； 審核外派高管人 選。審批對(duì)部門一般管理人員的任免建議；審核對(duì)外派高管的任免 建議。人力資源部起草集團(tuán) 整體規(guī)劃； 起草總部 規(guī)劃； 審核備案 分公司規(guī) 戈嘰起草總部員工編制 萬案；審核備案分公司編 制方案；起草外派高管編制 萬案。擬定總部員工年度招聘計(jì)劃；組織、參與總部員 工招聘并出示意 見；審批備案分公司年 度招聘計(jì)劃。草擬董事會(huì)擬訂崗位外 的總部員工和外派高管 的任免建議?？偛扛?職能部 門起草部門編制方 案。面試并決定部門一 般員工招聘的最

22、終 人選。有對(duì)本部門一般員工的 任免權(quán)；出示對(duì)本部門管理人員 的任免意見。分公司 及其 下屬子 公司起草分公 司及其下 屬子公司 規(guī)劃。起草分公司及其下 屬子公司編制方 案。草擬分公司及其下 屬子公司員工年度 招聘計(jì)劃；組織分公司及其下 屬子公司員工招聘 并決定最終人選。有對(duì)分公司副總裁和財(cái) 務(wù)總監(jiān)外的其他員工的 任免權(quán)；出示對(duì)分公司副總裁和 財(cái)務(wù)總監(jiān)的任免意見。表 6-2 :權(quán)機(jī)構(gòu)績(jī)效考核薪酬培訓(xùn)職業(yè)生涯規(guī)劃董事會(huì)擬訂對(duì)總部總裁 副總裁、財(cái)務(wù)總 監(jiān)、審計(jì)監(jiān)察部經(jīng) 理、的考核制度和 獎(jiǎng)懲；審批外派高管考 核制度和獎(jiǎng)懲建 議。擬定總部總裁副 總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理、 的薪酬方案； 審批

23、外派高管的 薪酬方案。擬定總部總裁副 總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理、 的培訓(xùn)方案； 審批外派高管的 培訓(xùn)方案。擬定總部總裁副總 裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì) 監(jiān)察部經(jīng)理、的職業(yè) 規(guī)劃方案；審批外派高管的職業(yè) 規(guī)劃方案?？偛脤徟聲?huì)擬訂 崗位外的總部員 工績(jī)效考核方案 和獎(jiǎng)懲建議；審核外派高管績(jī) 效考核方案和獎(jiǎng) 懲建議。審批董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工薪酬方案；審核外派高管薪 酬方案；審批總部和分公 司薪酬總額。審批董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工培訓(xùn)年度規(guī)劃 和分公司培訓(xùn)年 度規(guī)劃；審核外派高管培 訓(xùn)方案。審批董事會(huì)擬訂崗位 外的總部員工職業(yè)規(guī) 劃方案；審核外派高管職業(yè)規(guī) 劃方案。分管人 力資源

24、副總裁審核董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工績(jī)效考核方案 和獎(jiǎng)懲建議；審核外派高管績(jī) 效考核方案和獎(jiǎng) 懲建議。審核董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工薪酬方案；審核外派高管薪 酬方案；審核總部和分公 司薪酬總額。審核董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工培訓(xùn)年度規(guī)劃 和分公司培訓(xùn)年 度規(guī)劃和外派高 管培訓(xùn)方案；審批總部員工具 體培訓(xùn)方案。審核董事會(huì)擬訂崗位 外的總部員工職業(yè)規(guī) 劃方案外派高管和職 業(yè)規(guī)劃方案。人力資源部草擬董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工和外派高管績(jī) 效考核方法和制 度；參與對(duì)上述人員 的績(jī)效考核實(shí)施； 執(zhí)行對(duì)總部所有 員工的獎(jiǎng)懲。草擬董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工和外派高管的 薪酬制度；草擬總部

25、薪酬總 額方案；對(duì)分公司的薪酬 總額進(jìn)行審核備 案。草擬董事會(huì)擬訂 崗位外的總部員 工和外派高管的 培訓(xùn)規(guī)劃；草擬和以上人員 的入職培訓(xùn)方案 和實(shí)施培訓(xùn)；組織各部門草擬 和以上人員的專 業(yè)培訓(xùn)方案和實(shí) 施培訓(xùn)；審核備案分公司 的培訓(xùn)規(guī)劃。早擬重事會(huì)擬訂岡位 外的總部員工職業(yè)規(guī) 劃方案外派高管和職 業(yè)規(guī)劃方案并組織實(shí) 施?？偛扛?職能部 門參與對(duì)本部門員 工的績(jī)效考核實(shí) 施。配合人力資源部 草擬和以上人員 的專業(yè)培訓(xùn)方案 和參、控與培訓(xùn)。分公司 及其 下屬子 公司擬定對(duì)分公司副 總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān) 外的其他員工的 績(jī)效考核方法和 制度，并實(shí)施，執(zhí) 行獎(jiǎng)懲。擬定對(duì)分公司副 總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān) 外的其他員工

26、薪 酬制度；草擬分公司薪酬 總額方案。草擬分公司副總 裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)外 的員工的培訓(xùn)規(guī) 戈擬定具體培訓(xùn)方 案組織培訓(xùn)。擬定分公司副總裁和 財(cái)務(wù)總監(jiān)外的分公司 員工職業(yè)規(guī)劃方案外 派高管和職業(yè)規(guī)劃方 案并組織實(shí)施。第四十條 總部人力資源規(guī)劃流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時(shí)限為每年二月初到三月初。第四十一條 總部員工定崗定編流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時(shí)限為每年二月初到三月初。第四十二條 總部年度招聘計(jì)劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時(shí)限為每年二月初到三月初。第

27、四十三條 總部招聘流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分 管人力資源副總裁、總裁；流程完成時(shí)限按招聘計(jì)劃進(jìn)行。第四十四條 總部員工入職流程參與者包括面試合格人員、人力資源部、用人部門、總部各部門總經(jīng)理、總裁辦公室；流程完成時(shí)限按招聘計(jì)劃進(jìn)行。第四十五條 總部員工辭職流程參與者包括辭職人員、人力資源部、總部 各部門、分管人力資源副總裁；流程完成時(shí)限不超過一個(gè)月。第四十六條 總部員工薪酬制訂流程參與者包括人力資源部、分管人力資 源副總裁、總裁、總裁辦公會(huì)；流程完成時(shí)限為每年二月初到三月初。第四十七條 總部年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門總經(jīng)理、分管人力資源副總裁、總裁；流

28、程完成時(shí)限為每年二月初到三月初。第四十八條 總部培訓(xùn)子流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管 人力資源副總裁；流程完成時(shí)限為從流程開始到下發(fā)培訓(xùn)通知不超過兩周。第四十九條 總部員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程參與者包括人力資源部、總部各 部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時(shí)限為每年二月初到三月初第七章 行政辦公管理第五十條 行政辦公類管理流程包括但不限于以下流程：（1） 總部發(fā)文流程，流程圖如圖 7-1 所示；（2） 總部收文流程，流程圖如圖 7-2 所示；（3）集團(tuán)印章刻制、啟用流程，流程圖如圖 7-3 所示；（4）總部固定資產(chǎn)采購(gòu)流程，流程圖如圖 7-4 所示；（5）總部集中采購(gòu)物品申購(gòu)

29、流程，流程圖如圖 7-5 所示；（6）集團(tuán)車輛日常費(fèi)用（維修費(fèi)、汽油費(fèi)）管理流程，流程圖如圖7-6 所示。第五十一條 行政辦公類管理流程的主推動(dòng)部門是總裁辦公室。第五十二條 總部發(fā)文流程的參與者包括總裁辦公室、相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)； 流程完成時(shí)限從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)到正式發(fā)文不超過兩個(gè)工作日。第五十三條 總部收文流程的參與者包括總裁辦公室、相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)； 流程完成時(shí)限從收到文件到呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱不超過一個(gè)工作日， 從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱 示到分送有關(guān)部門執(zhí)行不超過一個(gè)工作日。第五十四條 集團(tuán)印章刻制、啟用流程參與者包括總裁辦公室、總部各部 門和分公司、主管副總裁；流程完成時(shí)限不超過兩周。第五十五條 總部固定資產(chǎn)采

30、購(gòu)流程參與者包括總裁辦公室、總部各部 門、總裁、財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)總監(jiān)；流程完成時(shí)限按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行。第五十六條 總部集中采購(gòu)物品申購(gòu)流程參與者包括總裁辦公室、 總部各 部門、總裁、財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)總監(jiān)；流程完成時(shí)限按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行。第五十七條 集團(tuán)車輛日常費(fèi)用（維修費(fèi)、汽油費(fèi)）管理流程參與者包括 總裁辦公室、總部各部門、財(cái)務(wù)部；流程完成時(shí)限不超過五個(gè)工作日。第八章附則第五十八條 本制度由企業(yè)管理部組織各部門起草和修訂， 經(jīng)由電廣傳媒 總裁辦公會(huì)審批后發(fā)布。第五十九條 企業(yè)管理部對(duì)本制度具有總體解釋權(quán)， 各個(gè)流程主推動(dòng)部門 對(duì)所負(fù)責(zé)的流程具有解釋權(quán)。第六十條企業(yè)管理部為修訂公司控管理流程制度的主管部門，每年

31、根據(jù)公 司的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)情況的變化負(fù)責(zé)組織公司各單位對(duì)公司控管理流程制度進(jìn) 行完善或更新。第六 條 本制度自發(fā)布之日起施行。圖2-1 :集團(tuán)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃管理流程圖2-2 :集團(tuán)年度投資計(jì)劃流程投資決策委員會(huì) 預(yù)算委員會(huì) 總裁辦公會(huì) 董事會(huì)股東大會(huì)審批結(jié)束圖2-3 :分公司、控股子公司項(xiàng)目投資管理流程分、子公司企業(yè)管理部圖2-4 :總部項(xiàng)目投資管理流程圖2-4 :總部項(xiàng)目投資管理流程（續(xù)）a結(jié)束項(xiàng)目負(fù)責(zé)人企業(yè)管理部過程監(jiān)督控制組織項(xiàng)目實(shí)施效益評(píng)估圖3-1 :參、控股子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)管理流程圖3-2 :參、控股子公司外派高管任命流程審批總裁圖3-4 :參、控股子公司外派高管變動(dòng)管理流程人力資

32、源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)總監(jiān)開始人力資源部提出變動(dòng)意見匯總 提出變動(dòng)2J萬案總裁總裁辦公會(huì)或集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行方案A審批圖4-1 :公司部資金調(diào)撥流程IHii-llll W4I lli«*lll HriH lllfcMIl Ii4i-llll Wlll«4lll Ini llll-rill ll«i Illi Ml Illi! 4111 Irtri llll-eill lln-illl Ml lllv+ill llvi llli-HII IHd-llll Ivil IIHiffrill IM IIH-»il ll*i-llll Ivil 111+4111

33、 IM llll-HII llta-il調(diào)出資金單位按要求付款圖4-2 :公司投資類資金調(diào)撥流程企業(yè)管理部企業(yè)管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁圖4-3 :總部個(gè)人公務(wù)借款流程財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管行政審批的副總裁 總裁11-1費(fèi)用發(fā)生部門公務(wù)請(qǐng)款部門分管副總裁111財(cái)務(wù)部開始V N審核專項(xiàng)支出報(bào)告審核N2000 兀'審批部門經(jīng)理審批5000 兀NY部門經(jīng)理審核否預(yù)算內(nèi)N5000 兀Y2000 兀審核審核審核出納復(fù)核11U-l夕久簽收結(jié)束提供現(xiàn)金或支票> 審批.-*.審批.20000 兀審批Y審批''審批圖4-4 :總部日常費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用發(fā)生部門部門分管副總裁財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)

34、或主管行政審批的副總裁開始N審核專項(xiàng)支出報(bào)告N每月例行Y審核5000 兀 NYY審批部門 經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷*填寫費(fèi)用報(bào)銷單2000 兀YY是否預(yù)算內(nèi)N2000 兀部門經(jīng)理審核> 出納復(fù)核 <j Y審批斤圖4-5 :總部銀行轉(zhuǎn)帳付款流程圖4-6 :總部會(huì)計(jì)核算管理流程圖4-7 :公司財(cái)務(wù)綜合管理流程總裁審批圖4-8 :總部年度費(fèi)用預(yù)算管理流程開始隹詢H立口立.提出可控費(fèi)用和U執(zhí)行可控費(fèi)用預(yù)算木d心 口口PI J不可控費(fèi)用預(yù)算和不可控費(fèi)用預(yù)算<1 tstl lll+«ill IM IIII-bMI IHflllll MH IIHtiHII livi llll-eHI IIH-illl ivH lllitMII li«4 111-feHI IIM4III l«H Illi-frill Iri I