反洗錢工作報(bào)告

1、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-437編號(hào)：_反洗錢工作報(bào)告編輯：_日期：_單位：_反洗錢工作報(bào)告用戶指南：該報(bào)告資料適用于任務(wù)完成后進(jìn)行全面的總結(jié)，從中深入細(xì)致地回顧、檢查，找出成績與缺點(diǎn)、勝利與失敗、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)前段工作作出客觀評(píng)價(jià)，使得所有人員對(duì)問題的認(rèn)識(shí)更一致，思想更統(tǒng)一?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)

2、導(dǎo)體系20XX年度因支行人事變動(dòng)和工作要求，使*支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動(dòng)。為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也高度重視，立即召開會(huì)議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保*支行能夠順利的開展反洗錢工作。二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗工作重要性的認(rèn)識(shí)，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行關(guān)于印發(fā)的通知和關(guān)于印發(fā)的通知以及省分行關(guān)于印發(fā)的通知。同時(shí)我們也充分認(rèn)識(shí)到營業(yè)窗口時(shí)控制反洗錢的第一道屏障，強(qiáng)化對(duì)臨柜人員的反洗錢培訓(xùn)至關(guān)重要：為此會(huì)計(jì)出納部不定期的向臨柜人員介紹洗錢的案例、危害，講解可疑交易類型的識(shí)別和對(duì)照，認(rèn)真收集各類反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和學(xué)習(xí)人行的反洗錢規(guī)

3、章制度(如：關(guān)于印發(fā)的通知)，使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析。通過對(duì)反洗錢知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識(shí)，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動(dòng)。三、制定專人，落實(shí)客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定根據(jù)*銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定管理辦法的通知的要求，我們?cè)O(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表。首先，由會(huì)計(jì)出納部指定專人對(duì)客戶進(jìn)行初級(jí)評(píng)定，給出初評(píng)意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評(píng)給出復(fù)評(píng)意見;最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)定并給出綜合評(píng)定意見。(“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育總結(jié)匯報(bào))四、明確職責(zé)，制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程為全面落實(shí)反洗錢工

4、作職責(zé)，支行會(huì)計(jì)出納部嚴(yán)格落實(shí)反洗錢工作AB角制度，由B角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶評(píng)級(jí)調(diào)整等工作，A角操作員完成檢查工作，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動(dòng)。同時(shí)會(huì)計(jì)出納部又指定一名操作員按及做好*萬元(含)以上的大額資金進(jìn)出情況，加強(qiáng)對(duì)大額交易的監(jiān)控力度，確保我行大額資金進(jìn)出安全可靠。五、注重實(shí)效，制定有關(guān)文件為把反洗錢工作落實(shí)到實(shí)處，確保不走過場(chǎng)，*支行專門出臺(tái)有關(guān)文件關(guān)于印發(fā)的通知。由支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組作為全行反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，同時(shí)明確其他各部室的主要工作職責(zé)，將反洗錢工作的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)部室，確保反洗錢工作落實(shí)到實(shí)處，也確保反洗錢工作的順利進(jìn)行。六、履行職能，積極做好對(duì)外宣傳為積

5、極響應(yīng)當(dāng)?shù)厝诵信c上級(jí)行的工作任務(wù)以及認(rèn)真履行銀行服務(wù)社會(huì)的職能，我們201*年7月份作為“金融知識(shí)宣傳服務(wù)月”，通過電子顯示屏滾動(dòng)播放、發(fā)放宣傳資料向社會(huì)公眾宣傳金融知識(shí)和洗錢的有關(guān)途徑、方式及社會(huì)危害。同時(shí)我行于7月28日在營業(yè)大廳門口進(jìn)行反洗錢宣傳活動(dòng)，向社會(huì)公眾發(fā)放了預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全、反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)、學(xué)習(xí)貫徹預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)等資料，并向他們簡單講述了洗錢的基本概念、常用途徑及其對(duì)社會(huì)公眾帶來的切身危害等。使他們進(jìn)一步認(rèn)識(shí)反洗錢的重要性，提高他們的自我保護(hù)意識(shí)和遠(yuǎn)離洗錢意識(shí)。七、工作中存在的不足及今后工作要求在反洗錢的工作中我們也存在一定的不足之處，比如臨柜人員對(duì)反洗錢缺乏

6、系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)可疑交易的辨別能力也有待提高，這影響額我行反洗錢工作的發(fā)展。今后，我行對(duì)反洗錢工作將做好以下幾個(gè)方面：(1)加強(qiáng)反洗錢知識(shí)的培訓(xùn)工作，不提升員工的反洗錢識(shí)別能力和處理能力;(2)不斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢工作的深入開展;(3)繼續(xù)深入開展反洗錢工作，加大反洗錢工作力度，杜絕洗錢活動(dòng)的發(fā)生;(4)不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞，確保反洗錢工作無死角;(5)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)大額資金進(jìn)口的監(jiān)測(cè)，并做好有關(guān)分析工作，防范非法洗錢活動(dòng);(6)繼續(xù)做好反洗錢宣傳工作，增強(qiáng)社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)，提高自身保護(hù)意識(shí)以及揭發(fā)意識(shí)，共同維護(hù)金融安全。共3頁，當(dāng)

7、前第1頁123推薦閱讀：關(guān)于反洗錢工作報(bào)告范文反洗錢自律工作報(bào)告反洗錢年度工作報(bào)告反洗錢季度工作報(bào)告銀行反洗錢自查工作報(bào)告反洗錢工作報(bào)告 相關(guān)內(nèi)容:轉(zhuǎn)型升級(jí)工作總結(jié)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型就是改變企業(yè)經(jīng)營的形態(tài)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略或者市場(chǎng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移，如從外銷型企業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)外并重型企業(yè)，今天小編給大家找來了轉(zhuǎn)型升級(jí)工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。.裝修業(yè)務(wù)員工作總結(jié)有很多業(yè)主都會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)員有一種抵觸的感覺,，但是一個(gè)業(yè)務(wù)員的自信是很重要的，同時(shí)也要學(xué)會(huì)總結(jié)，心理的承受能力也很重要,今天小編給大家找來了裝修業(yè)務(wù)員工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。.法院20xx年工作報(bào)告基層法院是我國法院體制的基礎(chǔ)，其運(yùn)行狀況直接決定著我國法院

8、體制的品質(zhì)，小編為大家整理了一些法院20xx年工作報(bào)告，希望對(duì)你有用!法院20xx年工作報(bào)告篇1各位代表：我代表廣州市中級(jí)人民法院向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列.督導(dǎo)個(gè)人工作總結(jié)縣級(jí)教育督導(dǎo)作為教育督導(dǎo)系統(tǒng)的基層組織，直接與教育教學(xué)一線接觸，對(duì)一線教育教學(xué)工作進(jìn)行直接督導(dǎo)，做好督導(dǎo)工作，今天小編為大家精心挑選了關(guān)于督導(dǎo)個(gè)人工作總結(jié)的文章，希望能夠很好的幫助到大家。.公務(wù)員工作總結(jié)中華人民共和國公務(wù)員法的出臺(tái)再次將人們對(duì)于公務(wù)員制度的關(guān)注推向一個(gè)新的高度。廉潔高效的公務(wù)員制度對(duì)于社會(huì)發(fā)展的作用是巨大的。今天小編給大家整理了公務(wù)員工作總結(jié)，謝謝大家對(duì)小編的支持。.大學(xué)生心理健康自我成長分析報(bào)告成

9、長路途上，有誰會(huì)隨隨便便成功呢?后來長大了，才會(huì)明白。那些挫折與痛苦是成長的必然，無論生活多么無奈，我們還是需要勇敢地走下來。小編在此整理了大學(xué)生心理健康自我成長分析報(bào)告，供大家參閱，希望大家在閱讀過程中有所收.社區(qū)公共衛(wèi)生工作總結(jié)政府購買社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)是建立預(yù)防為主、防治結(jié)合的公共衛(wèi)生服務(wù)體系的一項(xiàng)十分重要的內(nèi)容。社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)的發(fā)展不僅有力的促進(jìn)了我國各項(xiàng)醫(yī)療工作的改革，今天小編給大家?guī)砹松鐓^(qū)公共衛(wèi)生工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家.工程師個(gè)人工作總結(jié)范文工程師標(biāo)準(zhǔn)化管理是解決當(dāng)前建設(shè)任務(wù)日益繁重、管理力量相對(duì)有限這一矛盾的有效舉措，是同步抓好質(zhì)量、安全、工期和廉政的有效途徑。今天小編為大家精心挑選了關(guān)于工程師個(gè)人工作總結(jié)范文的文章，希望能夠很好的幫助到大家。.攸縣政府工作報(bào)告攸縣地處湖南省東南部，羅霄山脈中麓，南通粵港澳，北臨長株潭，西屏衡陽南岳，東與江西萍鄉(xiāng)、蓮花接壤，古有衡之徑庭、潭之門戶之稱，下面小編給大家分享幾篇攸縣政府工作報(bào)告，一起