集團目標管理制度

1、武漢東湖高新集團股份有限公司目標管理制度2002年4月目錄一、 集團年度目標管理制度0二、實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法2三、集團 2002 年度績效薪資管理辦法一2四、集團 2002 年度目標年薪管理辦法3五、 2002 年度集團指標體系 .3附件一：關于獨立預算單位的說明4附件二：各級目標責任單位年度綜合業(yè)績指標計算辦法.4附件三：各級目標責任人年度績效薪資計算辦法6附件四： 2002 年度各事業(yè)部、中心及獨立預算單位指標體系8一、集團年度目標管理制度1、集團分為三級目標責任單位、三級目標責任人管理。2、一級目標責任單位為集團；一級目標責任人為集團CEO、 COO（總裁）。二級目標責任

2、單位為各事業(yè)部、中心、審計委員會辦公室；二級目標責任人為各事業(yè)部、中心總監(jiān)、財務總監(jiān)、總審計師；三級目標責任單位為各獨立預算單位；三級目標責任人為各獨立預算單位董事長（不含上述崗位兼任的董事長）、總經(jīng)理（三級目標第一責任人），各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）。3、集團目標由董事會確認下達（年度預算審批）；二級目標責任單位的年度目標由CEO 辦公會確認， CEO 下達；各獨立預算單位的年度目標由CEO 辦公會確認，相應二級目標責任人下達；各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）的年度目標任務由相應的二級目標責任人下達。4、各責任單位年度目標指標體系設計的管理單位為

3、集團人力資源中心。5、各責任單位年度目標指標執(zhí)行情況的管理單位為集團財務中心。6、各責任單位年度目標指標執(zhí)行情況審核的管理單位為集團審計委員會辦公室。7、集團年度目標指標執(zhí)行情況的確認單位為集團董事會；其它責任單位年度目標指標執(zhí)行情況的確認單位為集團CEO 辦公會。8、各責任單位年度目標指標的調(diào)整程序同下達程序。9、集團財務中心每季度提交各責任單位年度目標指標體系中財務類指標的執(zhí)行情況于各責任單位責任人及CEO；集團審計委員會辦公室同時提交審核情況說明。10、集團人力資源中心每季度提交各責任單位年度目標指標體系非財務類指標的執(zhí)行情況于各責任單位責任人及CEO；集團審計委員會辦公室同時提交審核情

4、況說明。11、對集團的考核由董事會組織，實行年終考核，考核時間由董事會決定。12、對集團的考核結(jié)果與CEO 溝通確認后，決定集團年度績效薪資總額。13、董事會確認的年度績效薪資總額的 10% 為 CEO 獎勵基金， CEO 獎勵基金獎勵辦法由集團人力資源中心制訂， CEO 辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。14、對其它目標責任單位的考核由CEO 辦公會組織，實行年終考核，考核時間由CEO 辦公會決定。15、對其它目標責任單位的考核結(jié)果與各目標責任人溝通確認后，決定各目標責任人的年度績效薪資額。16、按照年度目標管理體系管理的崗位的薪資由集團人力資源中心制訂相關管理辦法，CEO辦公會審定后由人力資

5、源中心執(zhí)行。17、該制度的管理部門為集團人力資源中心。18、集團 CEO 辦公會負責解釋。二、實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法1、適用范圍： CEO、COO（總裁）、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）。2、薪資構(gòu)成：上述崗位的薪資由月度固定薪資和年度績效薪資兩部分組成。3、月度固定薪資見集團薪酬管理制度。4、年度績效薪資見集團2002 年度績效薪資管理辦法一。5、列支原則： CEO、COO、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）由集團直接列支。6、 CEO對除 CEO 以外的目標管理

6、崗位的年度績效薪資發(fā)放擁有最終決定權。7、該制度的管理部門為集團人力資源中心。8、集團 CEO辦公會負責解釋。三、集團2002 年度績效薪資管理辦法一1、適用范圍： CEO、 COO（總裁）、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）及決策層和監(jiān)管層。2、年度績效薪資總額：集團列支范圍的年度績效薪資分配額度為集團董事會確認額度的90% ； 其中：15% 用于對決策層及監(jiān)管層的績效激勵，分配辦法由董事會秘書處擬訂，董事會確認；85% 用于對管理層的績效激勵；3、年度績效薪資按照目標責任人的綜合業(yè)績年底一次計算發(fā)放。4、各目標責任人年終綜

7、合業(yè)績計算辦法及年度績效薪資計算辦法見附件。5、該制度的管理部門為集團人力資源中心。6、集團 CEO辦公會負責解釋。四、集團2002 年度目標年薪管理辦法1、適用范圍：各獨立預算單位董事長（不含在集團兼任其他崗位的董事長）、總經(jīng)理；2、集團于年初制定各獨立預算單位年度目標指標任務，向各獨立預算單位公布，并按考核程序進行考核；3、集團于年初制定各崗位目標年薪及每月固定預支額，并向目標崗位責任人個人公布；4、實得年薪于年底經(jīng)集團考核后一次計發(fā)，并按下列原則計算：實得年薪 = 目標年薪* 年度綜合業(yè)績（注：各獨立預算單位財務按照目標年薪額逐月預提）5、各目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法見附件。6、如果

8、年終計算的實得年薪低于每月固定預支合計總額，按每月固定預支合計總額計。7、該制度的管理部門為集團人力資源中心。8、集團 CEO辦公會負責解釋。五、 2002 年度集團指標體系1、 2002 年度集團指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算總資產(chǎn)5指標計算按財務口徑凈資產(chǎn)10%計算；利潤總額30銷售總額10%速動比率15凈資產(chǎn)增長率5%利潤增長率5%凈資產(chǎn)利潤率202、 2002 年度各事業(yè)部、中心及獨立預算單位指標體系（見附件六）附件一：關于獨立預算單位的說明附件二：各級目標責任單位年度綜合業(yè)績指標計算辦法附件三：各級目標責任人年度績效薪資計算辦法附件四： 2002年度各事業(yè)部、中心及獨立預算

9、單位指標體系附件一：關于獨立預算單位的說明獨立預算單位指：武漢新城物業(yè)管理有限公司武漢曙光軟件園有限公司武漢科諾生物農(nóng)藥有限公司武漢中博生化股份有限公司武漢華琦藥業(yè)有限公司武漢科尼植物基因有限公司武漢東湖新技術開發(fā)進出口公司例外處理： 集團科技園服務中心 2002 年度的目標管理及兌現(xiàn)參照獨立預算單位，由集團CEO辦公會另行確定。附件二：各級目標責任單位年度綜合業(yè)績指標計算辦法一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績 計算辦法：目標責任單位年度綜合業(yè)績 = （考核指標權重年度指標執(zhí)行情況）*100%（各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見2002 年度集團目標指標體系）二、各級目標責任人年度綜合業(yè)績 計算辦法：1

10、.1 一、二級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人集團行政科技園住宅生物財務審計人力投資董事目標管理開發(fā)中發(fā)展科技中心辦公資源中心會秘中心心事業(yè)事業(yè)室中心書處部部黃立平100 朱德靜10203535劉守根100 劉致安2080舒春萍104545陳耀剛20%80%劉珍珍2080%1.2 二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人生物科技事中博公司科諾公司華琦公司科尼公司業(yè)部本部劉守根15%35%20%25%5%謝天健50%50%王建斌100%曲濱100%劉渝100%1.3 三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人行政管理科技園開住宅發(fā)展園區(qū)開發(fā)園區(qū)開發(fā)園娶開發(fā)中心發(fā)中心事業(yè)部中心征地中心

11、工程中心招商拆遷部朱德靜2035%35%萬克俊100張敏40%薛兵40%30%蔣寧100%1.4三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人科技園開發(fā)中心新城物管公司朱德靜35%許建光100張樂王新華1.5 三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人投資管理中心舒春萍45李曉力2、各目標責任人年度綜合業(yè)績 =建設部部60%30%曙光軟件園100100進出口公司100 （目標責任單位年度綜合業(yè)績 目標責任單位分配權重）附件三：各級目標責任人年度績效薪資計算辦法一、各級目標責任人年度績效薪資計算辦法：1、各目標責任人在年度績效薪資總額中的分配權重為：目標責任人績效薪資總額分配權重年度綜合業(yè)績 b黃立

12、平15%朱德靜15%劉守根10.5%劉致安10.5%舒春萍10.5%謝天健7.5%劉珍珍7.5%陳耀剛7.5%張敏3.5%薛兵4.5%蔣寧4.5%萬克俊3.5%2、各獨立預算單位目標責任人目標年薪及月度固定預支額：目標責任人目標年薪月度固定預支額年度綜合業(yè)績 王新華張樂許建光曲濱王健斌劉渝李曉力二、各級目標責任人年度績效薪資計算辦法：2 、各目標責任人的績效薪酬= 績效薪資總額（績效薪資總額分配權重年度綜合業(yè)* 績效薪資總額分配權重年度綜合業(yè)績 績）附件四： 2002 年度各事業(yè)部、中心及獨立預算單位指標體系行政管理中心 2002年度指標體系一、指標下達人： 黃立平二、指標承擔人：第一責任人：

13、 朱德靜第二責任人： 萬克俊三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務中心管理的集團費用30不高于 1實 際 費 用 /1407.61指標執(zhí)行率萬元（ 45）中心本部費用執(zhí)行率15不高于 1實際費用 /466.67萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測不高于 8.76%（中心占用資產(chǎn)+中心費用支出） /集團銷售收入管理預算動支率10不高于 2預算動支筆數(shù) /12指標重大責任事故一票否決0（ 10）客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務關鍵工作完成情況45100指標（ 45）關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大

14、責任事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行。人力資源中心 2002年度指標體系一、 指標下達人： 黃立平二、三、指標承擔人： 陳躍剛目

15、標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務中心管理的集團費用執(zhí)30不高于 1實際費用 /637.87萬元指標行率（ 45）中心本部費用執(zhí)行率15不高于 1實際費用 /140.35萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測不高于 0.31%（中心占用資產(chǎn)+中心費用支出） /集團銷售收入管理預算動支率10不高于 2預算動支筆數(shù) /12指標重大責任事故一票否決0（ 10）客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務關鍵工作完成情況45 100%指標（ 45）關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO 辦

16、公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行。財務中心 2002年度指標體系一、 指標下達人： 黃立平二、 指標承擔人： 劉致安三、目標指標及任務：財務指標（ 45）管理指標（

17、 10）任務指標（ 45）指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算中心管理的集團費用執(zhí)30不高于 1實際費用 /25909.10 萬元行率中心本部費用執(zhí)行率15不高于 1實際費用 /443.19萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測不高于 18.7%（中心占用資產(chǎn)+ 中心費用支出） /集團銷售收入預算動支率10不高于 2預算動支筆數(shù) /12重大責任事故一票否決0客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值關鍵工作完成情況45%100%關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行

18、一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行。審計管理委員會辦公室2002年度指標體系一、 指標下達人： 黃立平二、 指標承擔人： 劉珍珍三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務辦公室管理的

19、集團費用30不高于 1實際費用 /7.37 萬元指標執(zhí)行率（ 45）辦公室本部費用執(zhí)行率15不高于 1實際費用 /35.52 萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測不高于 0.08%（辦公室占用資產(chǎn)+辦公室費用支出） /集團銷售收入管理預算動支率10不高于 2預算動支筆數(shù) /12指標重大責任事故一票否決0（ 10）客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務關鍵工作完成情況45%100%指標（ 45）關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位

20、職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行。投資管理中心 2002年度指標體系一、 指標下達人： 黃立平二、 指標承擔人： 舒春萍三、目標指標及任務：財務指標（ 45）管理指標（ 10）任務指標（ 45）指標名稱指標權重指標

21、數(shù)值指標計算中心管理的集團費用執(zhí)30不高于 1實際費用 /2159.37 萬元行率中心本部費用執(zhí)行率15不高于 1實際費用 /187.44萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測不高于 29.98%（中心占用資產(chǎn)+ 中心費用支出） /集團銷售收入預算動支率10不高于 2預算動支筆數(shù) /12重大責任事故一票否決0客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值關鍵工作完成情況45%100%關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、投資管理中心指標中含董事會秘書處；2、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；3、重大責任事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決

22、制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；4、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；5、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行?？萍紙@開發(fā)中心2002 年度指標體系一、 指標下達人： 黃立平二、 指標承擔人：第一責任人：朱德靜第二責任人： 張敏薛兵三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指

23、標計算財務收入成本率20不高于 80.30%實際主營成本 / 實際主營收入指標回款率15不低于 44.11%當期銷售收入到帳額/當期銷售（ 60）收入營業(yè)利潤15不低于 3551.36萬銷售收入 -銷售成本元經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10不低于 -2458.17萬經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流元出銷售收入監(jiān)測不低于 18023.55萬銷售合同收入元占用資產(chǎn)利潤率預考不低于 5.88%營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn)人均利潤預考不低于 169.11 萬元營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù)凈利潤預考不低于 3214.69 萬銷售收入 -總成本費用管理收帳率15不低于 13.38%當期收回前期累計應收帳款金指標額 /前期累計應收帳款金額

24、（ 30）收入費用率10不高于 5.20%實際費用 /實際收入預算動支率5不高于 2預算動支筆數(shù) /12呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工程合格量 /驗收工程量（ M 2）工程優(yōu)良率預考完成取值工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M 2）員工滿意度預考完成取值客戶滿意度預考完成取值任務開發(fā)面積監(jiān)測指標可交付面積監(jiān)測（ 10）關鍵工作完成情況10100關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大安全事

25、故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如工程合格率未達到100%或發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行。住宅發(fā)展事業(yè)部2002 年度指標體系一、 指標下達人： 黃立平二、

26、指標承擔人：第一責任人：朱德靜第二責任人： 蔣寧三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務營業(yè)利潤25不低于萬元銷售收入 -銷售成本指標收入成本率20不高于實際主營成本 / 實際主營收入（ 70）回款率15不低于當期銷售收入到帳額/當期銷售收入經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10不低于萬元經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測不低于萬元銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤率預考不低于 30.27營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn)人均利潤預考不低于萬元營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù)凈利潤預考不低于萬元銷售收入 -總成本費用管理收入費用率10不高于實際費用 /實際收入指標收帳率5當期收回前期累計應收帳款金（ 20）額 /前期累計應

27、收帳款金額預算動支率5不高于預算動支筆數(shù) /12呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入重大安全事故一票否決工程合格率一票否決工程合格量 /驗收工程量（ M 2)工程優(yōu)良率預考完成取值工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M 2)員工滿意度預考完成取值客戶滿意度預考完成取值任務開發(fā)面積監(jiān)測指標可銷售面積監(jiān)測（ 10）可入住面積監(jiān)測關鍵工作完成情況10100關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如工程合格

28、率未達到100%或發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行。生物科技事業(yè)部2002 年度指標體系一、 指標下達人： 黃立平二、 指標承擔人：第一責任人：劉守根第二責任人： 謝天健

29、三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算控股中博經(jīng)營管理指標35見中博經(jīng)營管理指標公司華琦經(jīng)營管理指標25見華琦經(jīng)營管理指標指標科諾經(jīng)營管理指標20見科諾經(jīng)營管理指標（ 85）科尼經(jīng)營管理指標5見科尼經(jīng)營管理指標本部經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量預考不低于 -87.82 萬元經(jīng)營性現(xiàn)金流入 -經(jīng)營性現(xiàn)金管理流出指標凈利潤預考不低于 -188.49 萬元銷售收入 -總成本費用（ 10）事業(yè)部本部費用執(zhí)行率5不高于 1實際費用 /188.49 萬元預算動支率5不高于 2預算動支筆數(shù) /12本部任務指標（ 5）重大安全事故一票否決0新產(chǎn)品開發(fā)量預考新產(chǎn)品銷售額預考關鍵工作完成情況5100%關鍵工作任務

30、（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標考核及兌現(xiàn)按集

31、團目標管理制度執(zhí)行。華琦藥業(yè)有限公司2002年度指標體系一、 指標下達人： 劉守根二、指標承擔人： 曲濱三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務收入成本率15不高于 45.43%實際主營成本 / 實際主營收入指標銷售收入12不低于 1968.89 萬元銷售合同收入（ 50）凈利潤10不低于 94.28 萬元銷售收入 -總成本費用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8不低于 128.13 萬元經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5不低于 74.37%（凈利潤 /年末凈資產(chǎn)） *100%營業(yè)利潤預考不低于 1074.35 萬元銷售收入 -銷售成本占用資產(chǎn)利潤率預考不低于 50.38 營業(yè)利潤 /

32、占用總資產(chǎn)人均利潤預考不低于 3.39 萬元營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù)管理回款率15不低于 96.65%當期銷售收入到帳額/當期銷售指標收入（ 40）收帳率10不低于 45.47%當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額收入費用率10不高于 50.84%實際費用 /實際收入呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款 /當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款 /當期銷售收入預算動支率5不高于 2預算動支筆數(shù) /12重大安全事故一票否決0任務新產(chǎn)品銷售額監(jiān)測指標關鍵工作完成情況10 100%（ 10）關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵

33、工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標年薪：月度固定預支額：六、 目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行科諾生物農(nóng)藥

34、有限公司2002年度指標體系一、 指標下達人： 劉守根二、 指標承擔人： 王建斌三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務收入成本率15 不高于 58.49%實際主營成本 / 實際主營收入指標銷售收入8不低于 6065.98 萬元銷售合同收入（ 45）凈利潤8不低于 543.05 萬元銷售收入 -總成本費用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8不低于 1635.06 萬元經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6不低于 3.06%（凈利潤 /年末凈資產(chǎn)） *100%營業(yè)利潤預考不低于 2517.85 萬元銷售收入 -銷售成本占用資產(chǎn)利潤率預考不低于 9.62 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn)人均利潤預考不低

35、于 6.90 萬元營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù)管理收帳率20%不低于 70.04%當期收回前期累計應收帳款金指標額 / 前期累計應收帳款金額（ 50）回款率15 不低于 20.16%當期銷售收入到帳額/ 當期銷售收入收入費用率10 不高于 32.56%實際費用 /實際收入呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款 /當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款 /當期銷售收入預算動支率5不高于 2預算動支筆數(shù) /12重大安全事故一票否決0任務新產(chǎn)品銷售額預考指標關鍵工作完成情況5100（ 5）關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量

36、 /任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標年薪：月度固定預支額：六、目標考核及兌現(xiàn)按集團目標管理制度執(zhí)行。中博生化股份有限公司2002年度指標

37、體系一、 指標下達人： 劉守根二、 指標承擔人： 劉渝三、目標指標及任務：指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務收入成本率15不高于 57.29%實際主營成本 / 實際主營收入指標銷售收入15不低于 3069.96 萬元銷售合同收入（ 55）凈利潤10不低于 282.92 萬元銷售收入 -總成本費用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10不低于 -326.85 萬元經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5不低于 5.81%（凈利潤 /年末凈資產(chǎn)） *100%營業(yè)利潤預考不低于 1311.15 萬元銷售收入 -銷售成本占用資產(chǎn)利潤率預考不低于 15.13 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn)人均利潤預考不低于 3.47 萬元營

38、業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù)管理收帳率15%不低于 90.05%當期收回前期累計應收帳款金指標額 / 前期累計應收帳款金額（ 40）回款率10不低于 62.21%當期銷售收入到帳額/ 當期銷售收入收入費用率10不高于 33.37%實際費用 /實際收入呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款 /當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款 /當期銷售收入預算動支率5不高于 2預算動支筆數(shù) /12重大安全事故一票否決0任務新產(chǎn)品開發(fā)量預考指標新產(chǎn)品銷售額預考（ 5）關鍵工作完成情況5100%關鍵工作任務（見附件說明）工作任務完成時限完成標準四、 指標說明：1、關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（實際值 -目標值） /目標值 )*100% ；凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：(1-（目標值 -實際值） /目標值 )*100% ；當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標