機(jī)械制造有限公司經(jīng)營(yíng)企劃委員會(huì)規(guī)程

1、X X機(jī)械制造有限公司經(jīng)營(yíng)企劃委員會(huì)規(guī)程 第一條 目的 本規(guī)程旨在確定作為公司經(jīng)營(yíng)管理組織重要一環(huán)的經(jīng)營(yíng)企劃會(huì)議運(yùn)作的規(guī)范和規(guī)則，以保證其正常且有效率地發(fā)揮作用。 第二條 職能 經(jīng)營(yíng)企劃委員會(huì)的職能是討論、審議和決定經(jīng)營(yíng)的基本事項(xiàng)。 第三條 構(gòu)成 委員會(huì)設(shè)主任一人，副主任一人，委員多人，干事一人。 主任由公司總裁兼任，副主任由專務(wù)董事?lián)危瘑T由常務(wù)董事?lián)?，干事有總裁秘書兼任?第四條 時(shí)間與場(chǎng)所 委員會(huì)議原則上每周召開(kāi)一次，具體時(shí)間與地點(diǎn)由主任確定 第五條 主任的職責(zé) 委員會(huì)主任統(tǒng)管委員會(huì)會(huì)務(wù)，并全權(quán)代表委員會(huì)。 委員會(huì)主任根據(jù)需要，有權(quán)邀請(qǐng)非委員會(huì)出席委員會(huì)會(huì)議，以聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

2、 第六條 副主任的職責(zé) 副主任協(xié)助主任組織委員會(huì)運(yùn)營(yíng)。當(dāng)主任因故不能履職時(shí)，由其代理主任職務(wù)。 第七條 干事的職責(zé) 干事接受主任指示，負(fù)責(zé)處理委員會(huì)的具體事務(wù)。 第八條 審查事項(xiàng) 主管部長(zhǎng)在受命于責(zé)任董事處理下列事項(xiàng)時(shí)，必須接受委員會(huì)的審查。 1、企劃事項(xiàng) (1)設(shè)計(jì)類 a新產(chǎn)品及重大設(shè)計(jì)變更的長(zhǎng)期計(jì)劃。 b新產(chǎn)品及重大設(shè)計(jì)變更的決策，以及向生產(chǎn)制造過(guò)程的轉(zhuǎn)移計(jì)劃。 (2)生產(chǎn)類 a生產(chǎn)業(yè)務(wù)分工及相關(guān)的設(shè)備配置企劃。 b新工廠建設(shè)及現(xiàn)工廠擴(kuò)建的企劃。 c與生產(chǎn)技術(shù)改善相關(guān)的設(shè)備更新或新增企劃。 d與生產(chǎn)管理方式改善相關(guān)的重要企劃。 (3)采購(gòu)類 與采購(gòu)方針相關(guān)的重要企劃。 (4)銷售類 a重要

3、產(chǎn)品的銷售價(jià)格和銷售條件的決定。 b產(chǎn)品名稱的決定。 c重要出口契約或外包加工契約的簽訂。d特約銷售店的新設(shè)與撤消。(5)其他 a新股發(fā)行及公司債券募集的企劃。 b其他委員會(huì)認(rèn)為有關(guān)公司整體的主要企劃。2、定期計(jì)劃事項(xiàng)(1)生產(chǎn)類年度及季度生產(chǎn)計(jì)劃。(2)設(shè)備類年度設(shè)備計(jì)劃(3)采購(gòu)類季度材料采購(gòu)計(jì)劃。(4)銷售類 年度及季度銷售計(jì)劃。(5)其他a年度人員計(jì)劃b季度預(yù)算案的決定。 第九條 審查手續(xù)主管部長(zhǎng)在接受上條所列審查時(shí)，必須與相關(guān)部長(zhǎng)周密協(xié)商后，經(jīng)由責(zé)任董事將議案提交委員會(huì)。第十條 審查結(jié)果的通知委員會(huì)的審查結(jié)果經(jīng)由責(zé)任董事通知主管部長(zhǎng)。第十一條 與請(qǐng)示制度的關(guān)系上列事項(xiàng)如按公司請(qǐng)示制度須向上級(jí)請(qǐng)示時(shí)，主管部長(zhǎng)必須履行請(qǐng)示手續(xù)。第十二條 會(huì)議記錄應(yīng)將委員會(huì)議事經(jīng)過(guò)的要點(diǎn)和結(jié)果記入會(huì)議記錄。出席會(huì)議的主任、副主任及委員須在