集團三大管理層主要權責劃分辦法

1、協(xié)信集團三大管理層主要權責劃分辦法（試行）1 總則1.1 為深化專業(yè)管理，適應集團組織機構調整和持續(xù)快速發(fā)展的需要，明確集團 三大管理層主要領導和部門分權范圍和責任邊界， 規(guī)范管理秩序，共享信息資源， 保證集團整體有序運作，根據 2002 年××集團組織機構調整方案和×× 企業(yè)綱領有關內容要求，特制訂本辦法。1.2 本辦法發(fā)放范圍為集團領導、 專業(yè)集團總經理和成員企業(yè)總經理； 集團總部 各單位、專業(yè)集團各部門以及成員企業(yè)各部門須掌握與本部門有關的權責范圍和 工作流程。2 集團三大管理層主要權責范圍界定集團三大管理層主要權責是指管理主線貫穿集團總部、專業(yè)集

2、團和成員企 業(yè)三個層次， 三大管理層有相應領導或部門履行的權責； 僅限于集團總部的專項 權責（如督查審計、證券金融投資等）或僅限于專業(yè)集團內部的專項權責（如工 程管理、市場管理等） ，某一管理層內部的橫向協(xié)調事宜或例外接受指令履行的 權責不在此列。3 三大管理層權責劃分的假設前提是集團總部對各專業(yè)集團、 專業(yè)集團對各成員 企業(yè)的管理方式方法一致，遵循原則為：（ 1） 戰(zhàn)略、投資和高層人事任免決策權責集中，日常經營管理類決策權 責下放；2） 財務、信息、文化權責集中，其他經營管理權責下放：（ 3） 履行期限長的權責集中，履行期限短或需要快速決策的權責下放；（ 4） 能共享集團資源、有利降低成本且

3、能提高效率的權責集中，不能共 享集團資源、具有行業(yè)特點的權責下放；（ 5） 計劃外事項處理權責集中，計劃內事項處理權責下放。4 三大管理層在各項專業(yè)管理方面的各自權責見表 1-9 。5 相關說明5.1 不同類型權責對應主管、支持部門（領導）說明權責類型集團總部支持部門（領導）專業(yè)集團職能部門（領導）成員企業(yè)主辦部門（領導）公關宣傳文化行政中心（首席文化藝術師）行政/ 營銷部門（副總經理）行政/ 市場部門（副總經理）行政辦公文化行政中心人事行政部辦公室人力資源人力資本中心人事行政部人力資源管理部門經營管理經營管理中心 （ 首席經濟 師）經營管理部 （總經濟師 ）綜合辦公 / 計統(tǒng)部門工商法律經營

4、管理中心 （首席律師 ）人事行政部綜合辦公部門財務金融財務金融中心 （ 首席會 計 師）財務部（總會計師 ）財務部門技術質量技術委員會 （首席工程師 ）技術質量部門 （總工程師 ）技術質量部門安全安委會辦公室 （副總裁 ）安全部門 （ 總工程師 / 副 總）安全部門戰(zhàn)略、投資策略委員會基建辦公室 （ 總裁助理 ）人事行政 / 經營管理部門5.2 權限解釋5.2.1 制訂：指負責制度、方案或計劃的起草并按要求修改完善；5.2.2 審核：對制度、方案或計劃從內容、形式上進行核實，但有待后一環(huán)節(jié)決 定；5.2.3 審定：對制度、方案或計劃正確與否把關， 但是否實施有待后一環(huán)節(jié)決定：5.2.4 審批：

5、指審定并簽字批準后，制度、方案或計劃即可實施，對內容及實施 效果負責；5.2.5 簽批：指經通過審議、決定（或審定）后，簽字決定是否實施；5.2.6 決定：指具有最終裁決權，對裁決實施的效果負責；5.2.7 備案：指決定或文件下發(fā)時，向上一級領導或對口部門報送備查，上一級 領導或對口部門如無異議，則直接執(zhí)行； 如有異議， 則暫停執(zhí)行或按照上級修改 意見執(zhí)行。5.3 必須經過相關委員會審議的領導權責說明權責類型經過董事會 （ 策委 會） 審議 的董事局主席權責經過執(zhí)委會 （執(zhí)常委會 ）審議 的集團總裁權責經過經營管理委員會 （ 辦 公會）審議的專業(yè)集團總 經理權責公關宣傳集團品牌規(guī)劃1. 集團

6、VIS 方案2. 集團廣告發(fā)布計劃自有品牌推廣計劃行政辦公人力資源1. 集團董事任免2. 策委會主席、 副主席和總策劃， 督委會主席、 副主 席和總督察， 執(zhí)委 會主席、副主席， 集團領導班子 （ 首 席會計師 ） 和專業(yè) 集團總經理任免1. 重要人事任免調配2. 集團定崗定編方案3. 集團基本薪酬福利制度4. 集團年度工資計劃和年終 獎發(fā)放方案5. 集團優(yōu)秀員工評選和重大 獎勵方案和處分決定1. 成員企業(yè)班子任免調 配2. 專門激勵制度3. 專業(yè)集團工資計劃和 年終獎發(fā)放方案4. 專業(yè)集團重要獎勵方 案和處分決定經營管理1. 集團年度目標1. 集團年度目標分解和計1. 本集團內部目標分解計劃

7、制定2. 集團組織機構 設置劃調整，以及年度考核辦法和考核結果2. 集團基本制度和重要專 業(yè)制度發(fā)布3. 集團機構設置和運作方 案和計劃調整，以及年度考 核辦法和考核結果2. 專業(yè)集團內部接口關 系和業(yè)務流程工商法律企業(yè)注冊、 合并和分立集團重大工商法律事務內部重要工商法律事務1. 集團年度預算1. 集團年度財務預算財務金融2. 重大融資方案2. 大型融資方案專業(yè)集團年度財務預算1. 專業(yè)集團年度研發(fā)計1. 集團年度研發(fā)計劃劃、設備采購和質量計劃技術質量集團技術規(guī)劃2. 重大研發(fā)項目2. 專業(yè)集團重要研發(fā)項質量方針目3. 重大新技術新工藝推廣方案3. 重要新技術新工藝推廣方案1. 安全大檢查方

8、案1. 安全工作及活動計劃安全2. 重大安全事故處理2. 重要安全事故、隱患 處理戰(zhàn)略投資1. 集團戰(zhàn)略規(guī)劃1. 集團戰(zhàn)略規(guī)劃1. 專業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃2. 重要投資項目 評審2. 重要投資項目和重大基 建項目可行性方案論證2. 投資項目基建項目可 行性方案論證5.4 一些本屬于專業(yè)集團范圍內的職權如廣告宣傳、工商法律事務、培訓、計算 機系統(tǒng)建設等事項， 由于專業(yè)集團暫無相應支持部門或在相應部門權限之外， 須 待集團支持保障機構協(xié)助審定后交由專業(yè)集團總經理簽發(fā)。5.5 一些本應由集團總部統(tǒng)一行使的權責（如財務、人事等） ，由于已經明確專 業(yè)集團相應部門直接由集團總部實行垂直管理或部門負責人同時兼任

9、集團總部 中心副職，在劃分時部分權責直接體現為由專業(yè)集團行使。6 附則6.1 本辦法由集團經營管理中心負責解釋 , 未盡事宜從以后出臺的相關管理制度 規(guī)定.6.2 本辦法從下發(fā)之日起試行 , 試行期截止至 2002 年 8 月 6 日, 試行期間如發(fā)現 規(guī)定不當的 , 將根據實際情況及時調整。表 1 集團三大管理層公關宣傳類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責形象策劃1. 決定集團品牌 規(guī)劃及傳訊策略1. 簽批集團品牌 規(guī)劃及傳訊策略1. 制訂集團品牌規(guī)劃及傳訊策略并分解實施1. 按集團

10、部署在 本專業(yè)集團組織 實施按照集團規(guī)劃擬訂 本專業(yè)集團形象建 設和自有品牌推廣 計劃并具體落實按照集團部署組織實施按照集團要求 具體落實，制訂 本企業(yè)形象建 設計劃并上報2. 決定集團 VIS 建設與推廣方案2. 簽批集團 VIS建設與推廣方案2. 制訂集團 VIS 建設與推廣方案并分解實施3. 審定專業(yè)集團自有品牌和成員企業(yè)形象建設計劃2. 簽批本集團自 有品牌建設計劃簽批本企業(yè)形象建設計劃集團總部廣告宣傳1. 決定集團廣 告設計制作方案1. 簽批集團 廣告設計制作方案1. 制訂并實施集團廣告設 計制作方案2. 審定專業(yè)集團和成員企 業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意1. 對集團 廣告 設計方案和發(fā)布 計劃提

11、出建議制訂并實施本專業(yè) 集團的廣告設計制 作方案、發(fā)布計劃和 宣傳品需求計劃1. 制 訂 并 實 施本企業(yè)廣告 宣傳創(chuàng)意2. 決定全國性 媒體廣告發(fā)布2. 簽批集團 廣 告發(fā)布方案3. 審批專業(yè) 集 團 10 萬元 / 次以 上的廣告宣傳計 劃3. 制訂并實施集團廣告發(fā) 布計劃4. 審定專業(yè)集團和成員企 業(yè)標的超過 2 萬元/ 次的廣告 宣傳計劃2. 簽批本 集團 標的 10 萬元/ 次 以下和成員企業(yè) 標的 2-10 萬元 / 次廣告投放計劃審批標 的在 2 萬元以下的廣 告投放方案并 上報集 團總 部 備案2. 標的在 2 萬 元以上和年度 計劃外的廣告 投放方案須上 報集團總部4. 審批

12、集團 宣傳用品訂購計劃5. 統(tǒng)一制作、 發(fā)放集團宣傳用品3. 審批本 集團 宣傳用品需求計 劃審批本企業(yè)宣傳品需求計劃4. 制 訂 宣 傳品需求計劃公關活決定集團大型公1. 審批集團 公 關活動方案 ;2. 備案標的 超1. 制訂集團公關活動方案并組織實施2. 備案專業(yè)集團公關活動1. 簽批專 業(yè)集團公關活動方案2. 簽批標 的超1. 制訂本專業(yè)集團 公關活動計劃、 方案 并組織實施審批標 的在 2 萬元/ 次以下的1. 擬 訂 并 實 施本企業(yè)公關 活動計劃2. 上 報 標 的動關活動過 10 萬元 / 次的計劃、方案過 2萬元/ 次的成2. 審 定 標 的 為公關宣傳活動超過 2 萬元/

13、次專業(yè)集團和成員3. 審定標的超過 10萬元/ 次員企業(yè)公關活動2-10 萬元/ 次或計劃計劃或年度計劃外企業(yè)公關活動方的專業(yè)集團和成員企業(yè)公關計劃外的成員企業(yè)公關公關宣傳活動案活動方案活動方案計劃表 2 集團三大管理層行政辦公類權責劃分權責種集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)類董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權 責總經理權責主辦部門權責會議接待備案集團總部和專業(yè)集團重要會議及接待活動1. 審批 集團 重要會議安排1. 擬訂、審定和協(xié)調集團會議安排，并組織落實1. 審批本 專業(yè) 集團重要會議安 排1. 擬訂并落實本專業(yè)集團會議安排1. 決 定 本 企 業(yè)重要

14、會議安 排;1. 統(tǒng) 一 安 排 本企業(yè)會議接 待;2. 上報 需集團 或專業(yè)集團領 導參加的會議 接待2. 審 批 接 待 標 準3. 備 案 超過 1 萬元/次的接待 宴請2. 制定接待標準3. 協(xié)調總部接待活動 , 承擔 總部接待任務，備案專業(yè)集團 重要會議和重要接待活動2. 審批本 專業(yè) 集團所有 2000 元 / 次以 上接 待宴 請2 承擔本專業(yè)集團總 部接待活動 , 備案本 專業(yè)集團領導參加 的接待活動2. 決 定 2000 元 / 次以下的接 待宴請文件發(fā)1. 決定集團重大文件發(fā)布1. 簽批集團 文件發(fā)布1. 起草或審核集團文件， 審 定文件內容及發(fā)放范圍， 簽批 后發(fā)布并跟蹤

15、落實簽批本專業(yè)集團文件發(fā)布1. 起草或審定本專 業(yè)集團文件并組織 發(fā)布實施簽批本企業(yè)文件發(fā)布1. 起 草 或 審 定本企業(yè)文件 并組織發(fā)布實 施布2. 備案集團及專業(yè)集團下發(fā)文件2. 備案專業(yè) 集 團通知、決定、 批示和紀要等文 件2. 備案專業(yè)集團各類文件及成員企業(yè)重要文件2. 向集團總部報備 本專業(yè)集團文件， 備 案成員企業(yè)文件2. 向 上 報 送 本企業(yè)有關文 件1. 審批辦公 勞 保福利品發(fā)放標 準1. 制訂勞保福利品發(fā)放標 準2. 負責集團總部勞保福利 品采購、發(fā)放1. 審批本 專業(yè)集團總部計劃內辦公設備購置申1. 負責本專業(yè)集團 總部勞保福利品發(fā) 放1. 負 責 本 企 業(yè)勞保 福

16、利品 發(fā)放辦公用請備案集團總部辦3. 制訂并實施集團總部辦2. 制訂并實施本集2. 制訂 并實施品購置公設備購置計劃2. 審批集團總部公設備購置計劃，統(tǒng)一調配廊2. 簽批成 員企團總部辦公設備購1. 在年 度計劃本企業(yè)辦公設及場所或場所安排方案辦公設備購置計坊本埠辦公設備業(yè)計劃外辦公設置計劃，審定成員企內簽批本企業(yè)備購置計劃 , 上安排備購置申請辦公設備購置劃4. 備案各單位辦公設備購業(yè)辦公設備購置年申請報計劃外辦公置計劃和資產清單度計劃或專項申請設備購置申請3. 審批廊坊本埠5. 統(tǒng)一安排廊坊本部辦公場3. 參與制訂本 集團2. 審批 本企業(yè)3. 負責 本企業(yè)辦公場所安排所分配總部場所分配方

17、案場所分配方案辦公場所安排通訊費用處理審批通訊費用和通訊工具標準1. 制定通訊費用和通訊工 具標準審批本集團總部通訊標準和人員超標話費報銷制訂本集團總部通訊費用標準， 審核超標話費審批本企業(yè)通訊費用標準和超標話費報銷制訂本企業(yè)通訊費用標準，審核超額話費2. 辦理集團總部話費繳納表 2 集團三大管理層行政辦公類權責劃分（續(xù)）權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責出差管理1. 審批出國和 直接下屬出差事 宜1. 批準集團總部 領導和專業(yè)集團 總經理出差事宜1. 統(tǒng)一協(xié)調集團總部人員內部出差事宜批準本集

18、團領導、部門主任和 企業(yè)總經理出差 事宜統(tǒng)一協(xié)調本專業(yè)集團總部人員內部出差事宜審批本企業(yè)出差事宜統(tǒng)一管理本企業(yè)人員出差事宜2. 備案集團領導出差事宜2. 備案專業(yè)集團領導出差事宜2 總部人員出差統(tǒng)一備案本專業(yè)集團總部出差人員統(tǒng)一備案檔案管理1. 組織制定檔案管理制度并 跟蹤落實2. 指導各單位檔案管理工作， 記錄集團大事，對集團檔案進 行集中統(tǒng)一管理整理本專業(yè)集團檔 案，記錄本專業(yè)集團 大事，落實檔案定期 移交事宜負責本企業(yè)檔 案的整理、保管 和定期上交表 3 集團三大管理層人力資源類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （

19、領導） 權責總經理權責主辦部門權責1. 備案集團人員 招聘（需求）計劃1. 審 批集團人員 招聘（ 需求） 計劃1. 匯總 編制集團 人員 招 聘 （ 需求） 計劃并組織實施2. 審定 專業(yè)集團 人員 招 聘 （ 需求） 計劃人員招2. 面試擬聘為集2. 面試擬聘為經3. 招聘擬聘為副經理級和副聘團和專業(yè)集團領理級及以上或擬高級及以上、企業(yè)班子成員和導、督委和策委聘為企業(yè)總經理集團總部工作人員委員的人員的人員4. 統(tǒng)一組織招聘會和院校畢3. 面試海外人士業(yè)生招聘事宜及博士研究生1. 簽 批本專業(yè)集 團招聘 （ 需求）計 劃1. 制 訂并 實施 本集 團招聘 （需求） 計劃2. 審 定成 員企

20、業(yè)招 聘（ 需求） 計劃1. 簽 批本企 業(yè) 人員招聘（需 求） 計劃1. 制 訂 并 實 施本企業(yè)人員 招聘 （ 需求 ） 計 劃2. 面 試擬在本專3. 招 聘本 專業(yè) 集團2. 經 授權面試2. 受 托 組 織業(yè)集團聘為副經總部所需人員和中并決定所需的本地化員工招理級、副高級或級管理、技術人員本地化人員聘事宜企業(yè)經理班子成4. 參與招聘會 和院3. 決 定臨時 工員的人員校畢業(yè)生招聘事宜招聘事宜4. 備案所有關系進人事宜3. 審批所有關系進人事宜5. 備案所有關系進人事宜3. 審定本專業(yè)集 團關系進人事宜5. 匯總上報本 專業(yè)集團關系進人事宜4. 處 理本企 業(yè)關系進人事宜3. 上 報

21、本 企 業(yè)關系進人事 宜人事任免1. 決定策委、執(zhí) 委、督委干部任 免簽批集團總部干 部和專業(yè)人員、 專業(yè)集團領導和 經營管理委員會 成員、成員企業(yè) 總經理任免1. 考察審核集團總部干部和各級財務主管任免資格1. 簽批專業(yè)集團 總部干部和專業(yè) 人員、成員企業(yè) 領導班子任免1. 制 訂本 專業(yè) 集團 總部干部和專業(yè)人 員、成員企業(yè)經理班 子任免方案1. 制 訂 并 實 施本企業(yè)干部 和專業(yè)人員任 免方案制訂本企業(yè)基 層干部任免和 員工崗位安排 方案2. 副經理級干部 及副高級專業(yè)人 員及以上人員任 免備案2. 考察審核副經理級及以上 干部、副高級及以上專業(yè)人員 任職資格3. 所有任免文件備案2.

22、 對經理級及以 上、副高級及以 上以及財務主管 任免有建議權2. 考 察審 核主 管級 及以下干部和初中 級專業(yè)人員任免3. 備案任免方案2. 決 定基 層 干 部任免和員工 崗位安排人員調配1. 備案集團 定崗定編方案1. 簽批集團定崗定編方案1. 編制集團定崗定編方案2. 審定各單位領導班子編制和職級匹配方案1. 簽批本專業(yè)集 團定崗定編方案1. 編制本專業(yè)集團 定崗定編方案2. 審定成 員企 業(yè) 編 制方案1. 審 核本 企 業(yè)崗位編制方案1. 編 制 本 企 業(yè)崗位編制方 案表 3 集團三大管理層人力資源類權責劃分 （ 續(xù)）權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門

23、 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責人員調配（續(xù)）2. 決定策委、 督 委會人員調配3. 決 定 執(zhí) 委 委員的崗位調配2. 審批集團總部 和跨專業(yè)集團人 員調配方案3. 制訂集團總部人員、 專業(yè) 集團領導、成員企業(yè)總經理和 跨專業(yè)集團人員調配方案2. 簽批本專業(yè)集 團總部人員、企 業(yè)領導和跨單位 人員調配方案3. 制訂并辦理本集 團人員調配方案 ;2. 簽 批本 企 業(yè) 內部非班子人 員調配（財務人 員除外）方案2. 制 訂 并 上 報本企業(yè)人員 調配方案4. 備案經理 級 以上人員調配事 宜3. 審批專業(yè)集團 領導及成員企業(yè) 總經理調配4. 辦 理經理

24、級或副高級及以上人員調配手續(xù)5. 備案專業(yè)集團人員調動4. 對 專業(yè)集團領 導和企業(yè)總經理 調配有建議權4. 備 案成 員企 業(yè)人員調配方案薪酬福利1. 審批集團基本薪酬福利制度1. 審批集團專門 激勵辦法、方案1. 制訂集團基本薪酬福利制度和專門激勵辦法、方案1. 審 批專業(yè)集團專門激勵制度1. 制訂本 集團 專 門 激勵制度 , 審定成員 企業(yè)特殊激勵制度1. 組 織制訂 本 企業(yè)特殊激勵 辦法2. 決定集團年 度工資獎金總額3. 決定成員企 業(yè)總經理及以上 人員的年終獎分 配；2. 簽 批集團工資 計劃和年終獎發(fā) 放方案3. 簽 批集團總部 人員的年終獎分 配方案2. 編制集團工資計劃，

25、決定 集團總部人員工資等級3. 編制 集團年終 獎發(fā) 放 方 案，審定專業(yè)集團年終獎發(fā)放 方案4. 審核副經理級干部、副高 級及以上人員年終獎發(fā)放4. 批準 12 萬元以上的年薪；4. 批準8-12 萬元的年薪5. 制訂并落實年薪方案2. 簽發(fā)專業(yè)集團 工資計劃和年終 獎分配方案3. 核 發(fā)本集團主 管及以下人員年 終獎2. 制訂本 集團 工 資 計劃和年終獎分配 方案并落實2. 核發(fā) 普通員工的年終獎1. 根 據 集團 工 資政策確定員 工薪資水平2. 上 報 本企 業(yè) 年終獎發(fā)放方 案4.批準 8 萬元以下年薪3. 審批本 集團 員 工調薪事宜5. 審批住房特殊 分配和特別人員 配車事宜3

26、. 審 批車輛正常 配置和住房正常 分配6. 統(tǒng)一制訂住房分配方案7. 制訂配車方案并協(xié)調集團總部車輛管理部門統(tǒng)一購置5. 提出分房和配車建議表 3 集團三大管理層人力資源類權責劃分 （ 續(xù)）權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責員工獎懲1. 決定××重大獎勵事宜1. 簽批集團級獎勵方案1. 與集團工會一起制訂集團級獎勵方案并組織實施1. 簽 批本專業(yè)集團獎勵決定1. 制訂并 實施本集團獎勵方案1.簽批本企業(yè)獎勵評先方案1. 制 訂 本 企 業(yè)獎勵評先方 案2. 決定高層管理

27、人員撤職、辭退 事宜2. 簽批集團級處 分決定3. 備案副經理級 及以上人員處分 方案2. 制訂集團級處罰制度、 方案 并下達落實3. 辦理副經理級及以上人員、 集團總部人員解聘事宜4. 組織下崗人員培訓和重新 上崗事宜2. 簽 批本集團處分決定2. 制訂本 集團處分 方案并下達落實3. 辦理中 層管理和 專業(yè)人員、 本集團總 部人員解聘、辭退、 下崗事宜2.簽批企業(yè)內 部處分決定，決 定本地化員工 辭退事宜2. 制 訂 本 企 業(yè)處分方案，辦 理本地化員工 辭退事宜并上 報專業(yè)集團總 部備案教育培訓1. 備 案 重 要 培訓方案和計劃1. 審 批集團重要 培訓方案和計劃1. 制訂集團年度培訓

28、計劃和 重要培訓方案并實施2. 備案專業(yè)集團總部和成員企業(yè)培訓計劃和方案1. 審 批本集團總 部重要培訓方案 和計劃1. 制 訂實 施 本 集團 專業(yè)總部培訓計劃 并報集團總部備案1. 審 批本企 業(yè)培訓計劃方案1. 制訂、上報并 實施本企業(yè)培 訓計劃2. 審 批 副 總 經理級以上人員一周以上脫產學習2. 審批副總經理 級及以上人員一 周以內的培訓3. 統(tǒng)籌安排在集團總部進行的培訓2. 審 批本集團經 理級以上人員外 出培訓2. 審 核本 集 團 外出 培訓學習事宜 , 編制 并上報外出培訓報 表或申請2. 審 批本企 業(yè)人員外出培訓2. 編 制 并 上 報 集團總部外出 培訓報表或申 請3

29、.審批帶薪院校 進修學習和出國 培訓3. 審批單人學費 在5千元或總學 費在 1萬 元以 上 的短期培訓4. 審批集團總部 5千元以下外 出培訓 , 審核單人學費在 5千 元以上或總學費在 1萬元以上 的外出培訓3. 審批單人學費 在1-5 千元、總學 費在1萬元以內 的外出培訓3. 審 批 單 人 1000 元以內、 總額 2500 元以 內的外出培訓表 4 集團三大管理層經營管理類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責計劃目標1. 決定集團年度 經營管理目標并 決定考核結果1. 審核集

30、團 年 度經營管理目標2. 簽批專業(yè)集團 經營管理目標和 考核結果1. 組織編制集團年度經營管 理目標，制訂實施考核辦法2. 審核專業(yè)集團目標計劃， 組 織進行目標責任書簽訂、 計劃 分解和年度考核工作1. 制訂本 集團 年度經營管理目 標2. 簽批各 單位 目標和考核結果1. 審核各單位經營 管理目標 和目標責 任書并跟蹤考核；2. 編制本集團年度 經營管理目標， 組織 進行目標 責任書簽 訂、計劃分解和考核 工作1. 制 訂 本 企 業(yè)經營管理目 標計劃和措施 并組織實施2. 簽 批本 企 業(yè) 各單位分解計 劃和考核結果1. 計劃統(tǒng)計部門負責匯總編 制本企業(yè)經營 管理目標和分 解計劃，編制

31、上 報月度經營管 理報表2. 綜合管理部2. 有權調整專業(yè) 集團及成員企業(yè) 收入利潤目標和 年度考核結果3. 在 集團總目標 不變時調整專業(yè) 集團計劃及成員 企業(yè)收入利潤目 標和考核結果3. 審 核專業(yè)集團計劃調整申 請，有權對成員企業(yè)考核結果 提出質疑3. 在 本 集 團 總 目標不變前提下 調整成員企業(yè)目 標計劃3. 審核成員企業(yè)目標計劃調整申請3. 有 權在 本 企 業(yè)總目標不變 前提下進行調 整各部門計劃 任務門負責匯總審核企業(yè)內部各單位考核結果3. 備案專業(yè)集團 指標調整計劃和 考核結果4. 協(xié)調專業(yè)集團 間經營管理事項4. 適時跟蹤分析集團各單位 經營動態(tài)，參與專業(yè)集團間經 營管理

32、事項協(xié)調4. 協(xié) 調各單位間經營管理事項4. 參與單位間經營 管理協(xié)調， 收集匯總 各單位統(tǒng) 計報表并 跟蹤分析制度建設決定集團基本制度和重要專業(yè)制度簽批集團制度建設計劃和集團制度發(fā)布1. 制訂并實施制度管理辦 法和建設計劃，審定集團制度 和專業(yè)集團重要制度2. 備案專業(yè)集團制度簽發(fā)專業(yè)集團制度1. 制訂并實施本集 團制度建設計劃2. 審定本專業(yè)集團 制度和成員企業(yè)重 要制度3. 備案成員企業(yè)制 度簽發(fā)本企業(yè)制度、規(guī)程和辦法1. 制 訂 并 實 施本企業(yè)制度 建設計劃2. 審 核 并 組 織實施本企業(yè) 制度，制訂相關 業(yè)務流程表 4 集團三大管理層經營管理類權責劃分權責種集團總部專業(yè)集團成員企

33、業(yè)類董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權 責總經理權責主辦部門權責1. 簽批集團 機1. 制訂集團權責劃分、 業(yè)務1. 制訂專業(yè)集團機構設置、業(yè)務流1. 簽 批 專 業(yè) 集構設置、內部流程和流程和接口關系方案決定集團組織程和職責分工方團業(yè)務流程和職接口關系方案審批本企業(yè)內制訂本企業(yè)內組織運2. 組織制訂集團機構設置部業(yè)務流程、接部業(yè)務流程、接架構和權責劃案責分工方案2. 審定成員企業(yè)機行和運作方案口關系和職責口關系和職責分2. 決定專業(yè)集團2. 決 定 成 員 企構設置方案分工方案分工方案機構設置和職責3. 審定專業(yè)集團機構設置業(yè)機構設置3. 制訂并

34、 推廣 標 準和職能分工方案分工管理模式信息管理1. 決定集團重 大信息對外發(fā) 布1. 簽批集團 信息發(fā)布1. 制定集團信息流程、 處理 權限和處理辦法，專業(yè)集團信 息管理辦法1. 審批本 專業(yè)集團信息發(fā)布1. 制訂本專業(yè)集團內部信息流程、 處理權限和處理辦法1. 審 批 本 企業(yè)信息發(fā)布1. 制 訂 本 企 業(yè)內部信息流 程和處理權限2. 審批信息 系統(tǒng)建設方案2. 負責信息系統(tǒng)建設和維 護，負責信息集中存儲并提供 信息處理技術支持2. 及時了 解集團信息2. 保證本專業(yè)集團 經營管理信息完整、 準確、真實、安全2. 及 時 了 解本集團信息2. 保 證 經 營 管理信息質量、 安全并對上開

35、 放2. 隨時掌握決策信息3. 隨時掌握 察 看各單位重要信 息3. 掌握各單位重要經營管理信息3. 隨時掌 握本 集團內部重要信 息3. 掌握本專業(yè)集團 重要經營管理信息3. 隨時掌 握 本企業(yè)重要信息物資管理1. 制訂物資管理權限劃分 和流程設置2. 備案物資采購計劃和月 報1. 審批年 度物 資采購計劃和 10 萬元以上計劃外 物資采購2. 審批 5 萬元 以上物資處理申 請3. 統(tǒng)一重要物資采 購4. 審批物資采購計 劃和 5-10 萬元計劃 外物資采購5. 審定原值 5 萬元 以上物資處理申請1. 審 批 計 劃 外低于 5 萬元 的物資采購2. 審批原值 5 萬元以內物資 處理1.

36、 負 責 生 產 性物資日常采 購事宜，上報計 劃外采購事宜2. 上 報 并 處 理廢舊物資計算機采購計算機采購計劃備案審批網絡設備、職務配備電腦和計劃外采購編制計算機年度采購計劃， 審 核計劃外采購，確定配置和價 格，主管領導負責審定審批各單位計劃內計算機采購制訂本集團總部計算機采購計劃， 審定各單位采購計劃審核本企業(yè)計算機設備采購計劃制訂采購計劃，委托集團或自行采購表 5 集團三大管理層工商法律事務類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責工商事務決定企業(yè)成立、合并、分立、增資或注銷事宜

37、審批新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商事務處理方案1. 審核新企業(yè)注冊和老企 業(yè)工商事務處理方案2. 統(tǒng)一組織辦理廊坊本埠企業(yè)報批、年鑒事宜組織制訂本集團 內部新企業(yè)注冊 和老企業(yè)工商調 整方案并落實辦理本集團日常工商事務協(xié)調辦理本企 業(yè)注冊、調整或 年檢有關事宜辦理本企業(yè)日常工商事務合同管理授權委托代理人簽字簽批集團重大合同1. 制訂合同管理制度并指 導實施，審核集團重大合同2. 首席律師審定重大合同3. 合同報表備案簽批本專業(yè)集團重要合同負責專業(yè)集團合同日常管理和成員企業(yè)重要合同審核簽批本企業(yè)一般經營合同負責合同日常管理法律事務授權委托代理人處理履行有關簽字手續(xù)1. 審核各單位上報的法律 文件協(xié)助辦理

38、法律事務2. 首席律師審定各單位法 律顧問聘任方案及重要法律 文件組織、參與法律文件的制訂，履行簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問制訂 有關法律文件， 辦理 日常法律事務協(xié)調處理有關法律事務，履行有關簽字手續(xù)協(xié)助法律顧問 處理日常法律 事務，及時上報 重要訴訟等法 律事宜表 6 集團三大管理層財務金融類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責財務預1. 決 定 集 團1. 組織審定 集1. 組織編制集團年度預算1. 組織編 制本1. 編制本集團年度1. 組 織 審 議1. 編制 本企業(yè)算年度財務預算團年度

39、財務預算2. 審核專業(yè)集團年度預算集團年度財務預算財務預算年度財務預算年度預算2. 備 案 集 團月度資金計劃2. 審批集團 月度資金計劃3. 編制集團月度資金計劃，審定專業(yè)集團月度資金計劃2. 簽批本 集團月度資金計劃2. 編制本集團月度 資金計劃， 審定成員 企業(yè)月度資金計劃2. 組 織 審 核月度資金計劃2. 編制 月度資金計劃并實施融資審批集團 5000萬元以上貸款 和發(fā)股融資方 案及合約簽字審批集團重要 （500-5000 萬 元 以上 ） 融資方案1. 編制并實施集團各類融 資方案，審定集團 500 萬元以 下融資方案2. 集中管理集團融資事項簽批本專業(yè)集團500 萬元以下融資方案

40、，組織落實融資事項編制并實施本集團 融資方案，跟蹤落實 相關事項按集團審批方案組織實施本企業(yè)融資事項按集團批準方案執(zhí)行本企業(yè)融資事項資金使用1. 審 批 特 殊資金使用申請2. 備 案 所 有100 萬 元 以 上 資金調度1. 審批集團總部10 萬元以上資金 使用及專業(yè)集團 100 萬元以上資 金調度和使用1. 審批集團總部 10 萬元以 下和專業(yè)集團間 100 萬元以 下資金調度及使用2. 在事先通知后在專業(yè)集 團間、成員企業(yè)間籌調資金 ;3. 備案所有資金調度事宜1. 審批本 集團 內部 100 萬元以 下資金調度2. 簽批成 員企 業(yè) 5 萬元以上月 計劃外資金使用3. 對抽調 本集

41、團資金有發(fā)言權1. 制訂本集團內部 資金調度方案， 進行 資金抽調2. 審批本集團總部5 萬元以內計劃外資 金使用，審核成員企 業(yè) 5 萬元以上月計劃 外資金使用1. 審批 5 萬元 以內月計劃外 資金使用事宜 ;2. 對 抽 調 本 企業(yè)資金有事 先知曉和建議 權負責按批準計劃、申請管理資金使用事宜決定集團首席對本專業(yè)集團各擬定本專業(yè)集團各對本企業(yè)財務財務人會計師和專業(yè)簽批各級財務主制訂集團各級財務主管任免級財務主管任免級財務主管調配任主管任免及財員管理集團總會計師管任免調配方案調配及專業(yè)職稱聘任方案調配及專業(yè)職稱免及專業(yè)職稱聘任務人員聘任提任免聘任提出建議建議方案出建議表 6 集團三大管理

42、層財務金融類權責劃分（續(xù)）權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責報銷1. 審 批 總 裁 規(guī)例支出除外 的費用1. 審批集團 總 部及專業(yè)集團總 經理報銷（規(guī)例 支出除外 ）1. 審核集團總部及專業(yè)集 團總經理報銷 （ 規(guī)例支出除 外）1. 審批本 集團 總部及成員企業(yè) 總經理報銷1. 審核本集團總部 及成員企業(yè)總經理 報銷（ 規(guī)例支出除 外）1. 審批本企業(yè)報銷事宜按制度核報已 簽批本企業(yè)費 用（規(guī)例支出除 外）2. 5 萬元 / 次以上特項支出 （公關無票支 出） 備案2. 審批 5 萬元 /

43、 次以上特項支 出, 其他 特項 支 出備案2. 按制度核報已簽批的集 團總部費用、規(guī)例支出和特項 支出，備案所有特項支出財務 處理事宜2. 審 批 0.2-5 萬元/ 次的特項 支出,2000 元/ 次 以下特項支出備 案2. 按制度核報已簽 批的本集團總部費 用及特項支出2. 決定 2000 元 / 次以下特項支 出財務信1. 審 批 集 團重大對外財務 信息披露1. 審批集團 對 外財務信息披露1. 掌握各單位財務信息， 審批集團例行對外財務信息披露，對外報送集團財務信息1. 審批本 集團重要財務信息披露1. 負責本集團例行信息披露1. 審 批 本 企 業(yè)例行財務信 息披露1. 對 外

44、報送 本企業(yè)財務報表息處理2. 掌 握 集 團重要財務信息2. 隨 時 掌 握 各單位財務信息2. 存儲和管理集團財務信息2. 隨時掌 握本集團財務信息2. 組織本集團財務信息編制和管理2. 隨 時 掌 握 本企業(yè)財務信 息2. 本 公 司財 務 信息采集、存儲 和管理表 7 集團三大管理層技術質量類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門 （ 領導） 權責總經理權責職能部門 （領導） 權責總經理權責主辦部門權責研究開發(fā)簽批技術規(guī)劃和重大研發(fā)研發(fā)項目計劃簽批集團年度研 發(fā)計劃和跨專業(yè) 集團研發(fā)項目開 展計劃1. 首席工程師組織年度研 發(fā)計劃審議和重要項目評審2.

45、組織實施跨專業(yè)集團研 發(fā)項目3. 編制技術規(guī)劃并備案所 有研發(fā)項目方案1. 簽批本 集團 研發(fā)項目計劃2. 組織推 進集 團重大研發(fā)項目1. 制訂本集團技術 規(guī)劃和研發(fā)項目計 劃并推進實施2. 組織項目評審驗 收工作組織制訂本企 業(yè)產品開發(fā)和 改進計劃并推 進實施制訂本企業(yè)研 發(fā)計劃，經批準 后實施新技術 /新工藝 引進推 廣重大新技術和新工藝推廣方案備案簽批跨專業(yè)集團新技術新工藝引進推廣方案1. 組織審議重大新技術新 工藝推廣方案并備案所有方 案2. 制訂并組織實施跨行業(yè) 新技術新工藝引進推廣方案簽批本集團重要新技術新工藝引進推廣方案組織制訂并實施本集團新技術新工藝引進推廣方案組織制訂本企 業(yè)新技術新工 藝推廣方案，簽 批一般方案制訂并 實施新 技術新工藝推 廣方案，上報重 要方案設備管理重大設備采購計劃和申請備案簽批年度設備采購計劃，備案計劃外采購1. 組織審議專業(yè)集團年度 設備采購計劃2. 審定計劃外新技術設備 采購事宜3. 備案所有重要設備處理變賣事宜1. 簽 批 設 備采 購計劃和計劃外 設備采購申請2. 簽 批 總 原值5 萬元以上設備 處理變賣事宜1. 編制并實施本集 團設備采購計劃