招標等管理辦法匯報提綱

1、2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系1經(jīng)濟合同、招標、采購的三個管理文件高度相關，經(jīng)濟合同、招標、采購的三個管理文件高度相關，管理范圍相互交織，管理內容相互引用管理范圍相互交織，管理內容相互引用 公司所有的經(jīng)濟往來關系，都要進行合同管理，覆蓋范圍最大。經(jīng)濟合同管理采購管理招標管理 只對金額巨大的設計、監(jiān)理、物業(yè)、施工承包、材料采購等項目。 指各類與工程直接相關的材料設備采購項目。 指采購金額達到招標條件，既要執(zhí)行招標管理，又要執(zhí)行采購管理還要執(zhí)行合同管理的項目。2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系2經(jīng)濟合同管理的控制要點經(jīng)濟合同管理的控制要點v 劃分各類經(jīng)濟合同

2、的主管業(yè)務部門v 明確各部門和領導發(fā)揮控制作用的環(huán)節(jié)合理分權分工明確控制關鍵點過程文件控制v 下級進行基礎性的工作，上級進行決策v 部門間進行權力限定，明確授權范圍，各司其職，互相制約v 合同單位的選擇v 合同文本的確定v 合同意向接觸、談判、審查等要書面記錄v 形成可追溯性文件，便于追究責任嚴格責任追究v 誰審批誰負責、誰出錯誰負責v 出現(xiàn)問題要追究到底，決不姑息2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系3合同管理流程合同管理流程業(yè)務部門領導辦公室主管副總1、開始3、資信調查與意向接觸4、合同意向單位評審報告2、審批5、選擇合同單位6、審批8、組織合同談判9、組織擬訂合同文本10、

3、合同文本12、組織簽訂合同N 修改N 修改Y 通過N 修改Y 通過13、印章管理7、招標管理流程合同金額達到招標條件合同金額沒達到招標條件11、合同審批詳見合同分類審批程序2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系4合同分類審批流程合同分類審批流程計劃預算部主管領導總經(jīng)理法律顧問合同文本建設工程、市政、采購合同三總師董事會審查審查審批審批審批審批審查審查審批審批金額在30萬以上金額在30萬以下審查審批審批審批審批審查審批審批金額在30萬以下金額在30萬以上開發(fā)、委托、租賃、借款合同金額在100萬以上金額在100萬以上總工程師除外2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系5招

4、標管理的控制要點招標管理的控制要點v 計劃預算部與各專業(yè)部門共同參與，相互制約v 招標小組與評標專家組分段負責，互相制約合理分權組織內制衡控制關鍵點過程保密v 資格預審、投標入圍單位的確定v 招標文件和標底的確定v 評標過程的控制，中標單位的確定嚴格責任追究v 誰審批誰負責、誰出錯誰負責v 出現(xiàn)問題要追究到底，決不姑息v 對標底、過程文件及過程信息等要嚴守機密v 履行最少人知曉原則v 組織權、參與權、決策權、監(jiān)督權各權分立v 各負其責、互相制約2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系6招標管理流程招標管理流程資格預審資格預審業(yè)務部門高層領導招標小組計劃預算部投標單位2、組織編制資格

5、預審文件領取、填寫資格預審文件12、確定入圍的投標單位7、對投標單位進行資格評審3、資格預審文件4、審查5、發(fā)布招標公告6、收集、整理預審文件N 修改Y 通過10、考察評審報告8、判定資格評審報告9、組織考察投標單位13、通知投標單位不需要需要11、編寫資格評審報告1、開始2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系7招標管理流程招標管理流程招標文件的確定和發(fā)放招標文件的確定和發(fā)放業(yè)務部門高層領導招標小組計劃預算部投標單位2、組織編制招標文件4、招標文件5、審查7、通知投標單位N 修改Y 通過1、開始3、參與編制招標文件6、審批N 修改Y 通過遞交投標保函8、發(fā)放招標文件9、組織現(xiàn)場踏

6、勘答疑12、審查13、發(fā)放答疑補充文件11、答疑補充文件10、編制答疑補充文件2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系8招標管理流程招標管理流程開標、評標、定標開標、評標、定標業(yè)務部門高層領導評標專家組計劃預算部投標單位2、接受投標書1、開始遞交投標書3、主持開標5、組織評標6、評標報告參加開標7、確定中標單位8、發(fā)放中標通知書9、組織合同談判遞交履約保函提供合同標準文本10、合同文本11、審批12、組織簽定合同N 修改Y 通過參與簽定合同2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系9采購管理的控制要點采購管理的控制要點v 所有的采購必須有計劃和預算控制v 采購單位的選擇、

7、合同簽訂、付款審查歸口管理權力制衡統(tǒng)一管理控制關鍵點集中決策v 市場采購權、價格控制權、質量驗收權三權分立v 各自負責、互不越位v 采購計劃 v 選擇合同單位三公開兩必須v 采購計劃、采購競爭程序、采購結果公開v 采購必須貨比三家、必須按程序要求采購v 進場檢驗 v 結帳付款v 各職能部門只負責基礎性的工作v 主管領導擁有決策權，權力責任集中2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系10材料設備采購流程材料設備采購流程材料設備部領導主管副總1、開始2、審批3、產(chǎn)品和供應商信息收集Y 通過N 修改工程管理部計劃預算部5、供應商資格預審4、組織編制采購準備文件7、選定入圍的供應商6、供應商資格評審報告8、組織樣品檢測或項目考察9、檢測或考察報告12、選定供應商10、組織談判接受報價11、審價參與參與13、審批14、招標管理流程合同金額達到招標條件合同金額沒達到招標條件2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系11嚴格獎懲管理制度的生命在于嚴格執(zhí)行管理制度的生命在于嚴格執(zhí)行 制度的制訂是目前我們共同努力在做的，是在制定規(guī)則；如果規(guī)章制度不能