中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)計(jì)劃流程匯總119

1、附則三：內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：1.1.1中國石油化工股份有限公司信息披露制度1.1.2 中國石油化工股份有限公司章程及附件中的中國石油化工股份有限公司董事會議事規(guī)則2、總裁辦公司發(fā)文：1.2.1中國石化股份有限公司總裁工作細(xì)則 （試行）（石化股份發(fā)2003333號）3、人事部：公司發(fā)文:1.3.1關(guān)于印發(fā)基層單位內(nèi)部分配制度改革指導(dǎo)意見的通知（石化股份人200384號）1.3.2關(guān)于印發(fā) 中國石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)1 / 282 / 28任追究規(guī)定（試行） 的通知（中國石化人2005198號）部門發(fā)文:2.3.1關(guān)于印發(fā) 關(guān)于改進(jìn)和完善工資總額及有關(guān)費(fèi)

2、用治理的 暫行方法的通知（石化股份人薪200352號）2.3.2關(guān)于做好醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革工作有關(guān)問題的通知（石化 股份人薪200351號）2.3.3關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關(guān)于操縱用工總 量、規(guī)范用工治理的試行方法的通知（石化股份人規(guī)200450號）2.3.4關(guān)于印發(fā)人工成本預(yù)算核準(zhǔn)制度試行方法 的通知（石化股份人薪20048號）4、進(jìn)展打算部:公司發(fā)文:1.4.1關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司投資打算及資金 監(jiān)督檢查治理方法 （試行）的通知 （ 石化股份計(jì)2002 173號）1.4.2關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司統(tǒng)計(jì)治理制度 、中國石油化工股份有限公司統(tǒng)計(jì)資料保密治理方法 的3

3、 / 28通知（石化股份計(jì)2003387號）1.4.3關(guān)于修訂原油成品油庫存統(tǒng)計(jì)方法及上報(bào)報(bào)表的通知（中國石化計(jì)2005229號）1.4.4關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資決 策程序及治理方法上游投資治理實(shí)施細(xì)則的通知（石 化股份計(jì)（2004）6號）1.4.5關(guān)于印發(fā)中國石化境內(nèi)中外合資合作項(xiàng)目治理暫行方 法的通知（中國石化計(jì)2004568號）1.4.6關(guān)于印發(fā)中國石化股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí) 施治理方法的通知（石化股份發(fā)2002141號）部門發(fā)文:2.4.1關(guān)于印發(fā)股份公司綜合生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度 、勘探及固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度的通知（石化股份計(jì)統(tǒng)中國石油化工股份有限公司統(tǒng)計(jì)

4、資料保密治理方法 的4 / 282007137號）5 / 282.4.2關(guān)于印發(fā)石油化工統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的通知（石化股份計(jì)統(tǒng)2003127號）（注:已編印成書下發(fā)企業(yè),本次不再 下發(fā)電子版）5、生產(chǎn)經(jīng)營治理部：公司發(fā)文：1.5.1關(guān)于印發(fā)甬滬寧原油管網(wǎng)治理方法 （暫行）的通知（石 化股份生2003408號）1.5.2關(guān)于嚴(yán)格自產(chǎn)原油配置打算執(zhí)行有關(guān)事項(xiàng)的通知 （石 化股份生2004265號）1.5.3關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關(guān)于簽訂原油交接 計(jì)量、結(jié)算協(xié)議的指導(dǎo)意見的通知（ 石 化股 份生2004359號）1.5.4關(guān)于印發(fā)儀長原油管道治理方法（暫行） 的通知（石 化股份生2005322號

5、）1.5.5關(guān)于印發(fā)西部新區(qū)原油銷售與運(yùn)輸治理方法（暫行） 的通知（石化股份生200645號）1.5.6關(guān)于印發(fā) 原油、成品油和化工液體產(chǎn)品損耗內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) （試行）的通知（石化股份生2006299號）1.5.7關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司原油治理方法的6 / 28通知（石化股份生2007419號）1.5.8關(guān)于印發(fā)中國石化降低進(jìn)口原油滯期費(fèi)治理方法（試行） 的通知（石化股份生200760號）部門發(fā)文：2.5.1關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中華人民共和國鐵道部關(guān)于加強(qiáng)石油運(yùn)輸治理 的通知的通知（石化股份生原2003 3號）2.5.2關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行燒油用戶、地點(diǎn)煉油企業(yè)原油配置打算的通知（石化股份生原20056號）6

6、、財(cái)務(wù)部:公司發(fā)文：1.6.1關(guān)于進(jìn)口原油統(tǒng)一結(jié)算的若干規(guī)定（石化股份財(cái)200063號）1.6.2關(guān)于印發(fā)進(jìn)口原油內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算實(shí)施細(xì)則的通知（石 化股份財(cái)2000 97號）1.6.3關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司資金治理方法的通知（石化股份財(cái)2007 498號）1.6.4關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司應(yīng)收款項(xiàng)治理實(shí)施細(xì)則的通知（石化股份財(cái)2007506號）1.7.12關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司資產(chǎn)處置若干規(guī)6 / 281.6.5關(guān)于解決目前關(guān)聯(lián)交易存在問題的若干規(guī)定（中國石化2001財(cái)字109號）1.6.6中國石油化工股份有限公司賬戶暫行治理方法 （石化股 份財(cái)2005374號）1.

7、6.7關(guān)于印發(fā)中國石化股份公司油田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油價(jià) 格治理方法的通知（石化股份財(cái)2005437號）1.6.8關(guān)于印發(fā)中國石化總部直接集中采購內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算實(shí)施 細(xì)則的通知（財(cái)務(wù)打算部、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、財(cái)務(wù) 公司、物資裝備部聯(lián)合發(fā)文） （中國石化財(cái)資2006130號）1.6.9關(guān)于印發(fā) 中國石化化工原料互供價(jià)格治理方法 （試行） 的通知（石化股份財(cái)2006139號）1.6.10關(guān)于印發(fā)成本費(fèi)用核算與治理方法的通知（石化股份財(cái)2006 497號）1.6.11關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部會計(jì)制度 （2006）的通知（石化股份財(cái)2006 508號）定的通知（石化股份財(cái)2007358號）8

8、 / 281.6.13關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司擔(dān)保治理方法 （暫 行）（石化股份財(cái)2003409號）1.6.14關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司修理費(fèi)用列支范 圍暫行規(guī)定的通知（石化股份財(cái)2005450號）1.6.15中國石油化工股份有限公司承兌匯票暫行治理方法的 通知（石化股份財(cái)200683號）部門發(fā)文:2.6.1關(guān)于下發(fā)生產(chǎn)裝置名稱及編碼申請模板 （經(jīng)營租賃固 定資產(chǎn)改良支出-加油站/油庫）及有關(guān)事項(xiàng)的通知 （石 化股份財(cái)產(chǎn)2006196號）2.6.2關(guān)于印發(fā)關(guān)聯(lián)交易治理暫行方法的通知（中國石化2001財(cái)工字9號）2.6.3關(guān)于印發(fā)中國石化石腦油定價(jià)方法試行的通知（石化 股份財(cái)價(jià)2

9、00483號）2.6.4關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司財(cái)務(wù)信息治理系 統(tǒng)系統(tǒng)治理方法的通知（石化股份財(cái)信2003 100號）定的通知（石化股份財(cái)2007358號）9 / 287、科技開發(fā)部：10 / 28公司發(fā)文：1.7.1關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部技術(shù)市場治理 方法（試行）及中國石油化工股份有限公司內(nèi)部技術(shù)市 場治理方法實(shí)施細(xì)則 （試行）的通知（石化股份科2001 150號）1.7.2中國石油化工股份有限公司知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)規(guī)定（石化股份 科2004378號）1.7.3關(guān)于印發(fā)科技開發(fā)打算治理試行方法的通知（石化股 份科2001 157號）1.7.4科學(xué)技術(shù)研究開 發(fā)項(xiàng)目治理暫行 方

10、法（石化股份科2003450號）1.7.5關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司科學(xué)技術(shù)成果鑒定 實(shí)施方法（試行）的通知（石化股份科2004364號）1.7.6關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司專有技術(shù)治理方法 （試行）的通知（石化股份科2004365號）1.7.7關(guān)于印發(fā)國家級科技項(xiàng)目治理方法的通知（中國石化 科2002220號）部門發(fā)文：2.7.1關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司科技開發(fā)合同內(nèi)部治理方法的通知（石化股份科計(jì)2002 40號）11 / 288、安全環(huán)保部:公司發(fā)文:1.8.1中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE治理體系（2001安132號）暫無電子版1.8.2關(guān)于接著執(zhí)行財(cái)政

11、部、中國石化總公司關(guān)于印發(fā)中國 石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金治理方法的通知的 通知（石化股份安2003382號）1.8.3關(guān)于印發(fā)中國石化股份有限公司事故隱患治理項(xiàng)目治理 規(guī)定的通知（石化股份安2004145號）1.8.4關(guān)于印發(fā)中國石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案的通知（石化 股份安200679號）1.8.5關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國石油化工集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督治理制度的通知（石化股份安200681號）1.8.6關(guān)于印發(fā) 安全臺賬治理規(guī)定 的通知 （石化股份安2007332號）1.8.7關(guān)于印發(fā)股份公司安全教育治理規(guī)定 （石化股份安2007336號）1.9.1關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司對外貿(mào)易治理規(guī)定12

12、/ 281.8.8關(guān)于印發(fā)中國石化職業(yè)衛(wèi)生治理規(guī)定的通知（石化股份安2007347號）1.8.9關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司環(huán)境愛護(hù)工作治 理方法的通知（石化股份安2007382號）1.8.10中國石油化工有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人環(huán)保責(zé)任制 （石化 股份安2007383號）1.8.11關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司環(huán)境監(jiān)測工作治 理方法的通知（石化股份安2007385號）1.8.12中國石油化工股份有限公司工業(yè)水治理方法 （石化股 份安2007386號）部門發(fā)文:2.8.1中國石化集團(tuán)公司水體環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案編制具體要求（中國石化安環(huán)200746號）2.8.2關(guān)于印發(fā)中國石油化工集團(tuán)公司職業(yè)衛(wèi)

13、生技術(shù)規(guī)范的通知（中國石化安計(jì)200492號）9、物裝部/國際事業(yè)公司:公司發(fā)文：的通知（石化股份外2003274號）1.9.2關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司物資采購供應(yīng)監(jiān)督 治理規(guī)定的通知（石化股份物2004 128號）1.9.3關(guān)于印發(fā)中國石化物資供應(yīng)治理績效考核實(shí)施方法 的 通知 （石化股份物2004 231號）1.9.4關(guān)于中國石油化工集團(tuán)公司外貿(mào)體制改革的通知（中國石 化外2004559號）1.9.5關(guān)于印發(fā)重要設(shè)備材料監(jiān)造治理方法的通知（石化股 份物2006509號）1.9.6關(guān)于印發(fā)中國石化物資招標(biāo)采購治理方法的通知（中 國石化物2006519號）1.9.7關(guān)于加強(qiáng)石化出口工作的通知 （中國石化物2006606號）1.9.8關(guān)于調(diào)整總部集中采購物資目錄的通知（中國石化物2006696號）1.9.9關(guān)于印發(fā)中國石化總部集中采購實(shí)施方法的通知（中 國石化物2007169號）1.9.10關(guān)于印發(fā)中國石化物資供應(yīng)質(zhì)量治理規(guī)定的通知（中國石化物2007182號）11 / 281.9.11關(guān)于印發(fā)中國石化物資供應(yīng)治理規(guī)定的通知（中國石化物2007207號）部門發(fā)文：2.9.1關(guān)于印發(fā)中國石化網(wǎng)上采購治理規(guī)定的通知（石化股 份物管200222號）2.9.2關(guān)于印發(fā)中國石化物資采購渠道治理暫行規(guī)定 （石化 股份物管200372號）2.9.3關(guān)于印發(fā)中國石化物資供應(yīng)治理統(tǒng)計(jì)