股東會會議記錄公司股東會議記錄范本.doc

1、股東會會議記錄:公司股東會議記錄范本股東會會議記錄有限責任公司臨 時 股 東 會 會 議 記 錄時間：地點：召集人：主持人：記錄人：出席人：議題：建立健全公司印章管理使用制度_主持人：公司股東會根據(jù)_的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年_月_日_時，在西安市本公司辦公室由_召開、_主持了股東會臨時會議。_出席了本次會議。本次股東會會議于_年_月_日以_通知全體股東到會參加會議，符合公司法及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按公司法及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照公司法及公司章程之有關規(guī)定有效通知。出席會議的股東為_和_，持有公司_%的股權，

2、會議合法有效。會議由_主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合公司法及公司章程的有關規(guī)定。各參加人對以上事項是否有異議？_：無異議。_主持人：如今請_就今日之議題發(fā)表意見。_：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使

3、用人。4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人記錄人在公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表兩表格式見附件上登記和簽字。公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表由_負責保管。5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。6、違背本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承當損害賠償責任。_主持人：請大家就_的上述提議發(fā)表意見。_：無異議。同意按_的上述提議形成股東會決議。_主持人：根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照_的上述提議形成_號股東會決議。股東會會

4、議記錄標題股東會會議記錄時間：年 月 日 時地點：會議性質：【臨時】出席股東方：股東代表：代表表決權比例：出席股東方：股東代表：代表表決權比例：出席股東方：股東代表：代表表決權比例：出席股東會會議的股東總計代表的表決權比例為 主持人：記錄人：會議議題：1.股權轉讓2.分紅提出人：、股東代表對每個審議事項的發(fā)言要點：股東代表 對議題 1 的意見、建議如下：由于學校閑置 ，將其與 的 %股份轉讓給 ，轉讓價格 萬元 賈 _的答復、說明如下：同意。每一表決事項的表決結果：1.議題 1 被股東2. 共代表 %表決權予以通過；列席人員簽名_：記錄人簽名_：年 月 日1股東會議記錄股東會會議記錄時間：年

5、月 日 時 地點：會議性質：定期/臨時出席股東：股東代表：代表表決權比例為：%缺席股東：代表表決權比例為：%出席本次股東會會議的股東總計代表的表決權比例為：%列席會議人員姓名及在公司擔任的職務：會議主持人：會議記錄人：會議議題： 一、 。提出人：、股東 對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：。 、對本議題進展表決。股東在表決記錄表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中打“”。表決記錄表：、對本決議表示同意的股東共 人，同意者的股權合計占公司總股權的 ；、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。二、 。提出人：、股東 對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：

6、。 、對本議題進展表決。股東在表決記錄表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中、對本決議表示同意的股東共 人，同意者的股權合計占公司總股權的 ；、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。 三、 。提出人：、股東對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：。 、對本議題進展表決。股東在表決記錄表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中、對本決議表示同意的股東共 人，同意者的股權合計占公司總股權的 ；、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。 四、 。提出人：、股東 對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：。 、對本議題進展表決。股東在表決記錄

7、表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中、對本決議表示同意的股東共 人，同意者的股權合計占公司總股權的 ；、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。 五、 。提出人：、股東 對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：。 、對本議題進展表決。股東在表決記錄表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中、對本決議表示同意的股東共 人，同意者的股權合計占公司總股權的 ；、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。 六、 。提出人：、股東 對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：。 、對本議題進展表決。股東在表決記錄表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中打

8、“”。表決記錄表：的 ；、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。 七、 。提出人：、股東 對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：。 、對本議題進展表決。股東在表決記錄表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中、對本決議表示同意的股東共 人，同意者的股權合計占公司總股權的 ；、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。 八、 。提出人：、股東 對本議題提出的質詢意見、建議：。的答復、說明：。、對本議題進展表決。股東在表決記錄表選擇的意見欄中打“”，不選的欄中、對本決議表示同意的股東共 人，同意者的股權合計占公司總股權的 ；、根據(jù)公司法及

9、公司章程的規(guī)定對本次股東會議表決內容“ ”予以通過或否決。出席股東股東代表簽名_：列席人員簽名_：年 月 日 時會議完畢。記錄員：年 月 日股東大會會議記錄 會議時間：20_年月日會議地點：在市區(qū)路號會議室會議性質：臨時或者第_屆_次董事會會議出席會議人員：、 、 ?；蛘哐a充說明，會議通知情況及董事到會情況鑒于_股份經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時或者第_屆_次董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過并決議如下：一、決定免去的董事長職務，選舉為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去的副董事長職務，選舉為公司副

10、董事長假設未設副董事長的，請刪除該局部內容。二、繼續(xù)聘任_為公司經(jīng)理或者免去_經(jīng)理職務，聘用_為公司經(jīng)理。全體董事會成員簽字：、_股份蓋章20_年月日股東大會會議記錄表包頭市興瑞科技效勞 股東會會議記錄表文件編號：_RKJ-時 地間： 點：年月日時 。 。會議性質： 會議性質： 出席股東： 出席股東：。 股東代表： 股東代表： 代表 。 缺席股東： 席股東： 。 列席人員： 人員：。會議主持人： 會議主持人：會議記錄人 會議記錄人： 記錄會議議題議題： 議題： 議題提出人： 議題提出人： 股東 對議題的答復： 股東 對議題的答復： 股東 對議題的答復： 股東 對議題的答復： 股東 對議題的答復

11、： 股東 對議題的答復： 對議題提出的質詢 。 。 對議題提出的質詢 。 。 對議題提出的質詢 。 。 對議題提出的質詢 。 。 對議題提出的質詢 。 。 對議題提出的質詢 。 。議題表決 議題被股東 人答復支持；支持股數(shù)占 %,予以 不予以議題通過。出席股東/股東代表簽名_ ：列席人員簽名_ ：記錄人(簽名_): 年 月 日股東大會會議記錄會議時間：20_年月日會議地點：在市區(qū)路號會議室會議性質：臨時或者第_屆_次董事會會議出席會議人員：、 、 ?；蛘哐a充說明，會議通知情況及董事到會情況鑒于_股份經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時或者第_屆_次董事會會議。股

12、東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過并決議如下：一、決定免去的董事長職務，選舉為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去的副董事長職務，選舉為公司副董事長假設未設副董事長的，請刪除該局部內容。二、繼續(xù)聘任_為公司經(jīng)理或者免去_經(jīng)理職務，聘用_為公司經(jīng)理。全體董事會成員簽字：、_股份蓋章20_年月日股東大會會議記錄_股份20_年年度股東大會會議記錄會議時間：20_年1月16日下午會議地點：_會議室出席人員：詳見20_年年度股東大會出席會議簽到表；本次股東大會出席會議的股東及股東代表_名，代表股份_萬股，占公司股份總額的 100。會議主持人：_會議議程：一審議

13、批準20_年度董事會工作報告表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；反對 票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；表決結果：二審議批準20_年度監(jiān)事會工作報告表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；反對 票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；表決結果：三20_年年度工作匯報四審議批準20_年度財務決算報告表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；反對 票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；表決結果：七審議批準20_年公司經(jīng)營方案及其他業(yè)務提成比例的董

14、事會決議表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；反對 票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；表決結果：九審議批準關于20_年度董事、監(jiān)事薪酬的議案 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；反對 票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數(shù)的 ；表決結果：以下為簽名_頁會議主持人：股東會會議記錄樣本樣本202210月12日明輝煌清潔服務股東會會議記日期：二九十月十二日時間：下午二時三非常地點：本公司的會議室公司資本額：澳門幣100,000.00出席股東：何世 持股額為澳門幣20,000.00佔20 為是次會議

15、的主席博強 持股額為澳門幣20,000.00佔20 為是次會議的秘書洪福全 持股額為澳門幣45,000.00佔45缺席股東：馬偉業(yè) 持股額為澳門幣15,000.00佔15以上出席股東合共持有達公司資本額85的法定票，可作以下的決議：_商法典第三百八十二條、項規(guī)定之某些決議須以資本額三分之二之贊同票通過，有些則須以資本額絕對多之贊同票通過。內容：關於公司住所的遷移/公司中文商業(yè)名稱的附加由於公司業(yè)務發(fā)展的需要或其他原因，請明，股東會一致通過，公司法人住所由澳門勝馬_號_大廈地下B座遷往澳門友誼大馬_號地下繼續(xù)營業(yè)。/因業(yè)務發(fā)展的需要，也由於當時的登記只能置中文名稱對應的馬拼音，為方運作或其他原因

16、，請明，股東會一致通過，於商業(yè)登記補加中文商業(yè)名稱為明輝煌清潔服務。或內容：關於公司政管機關成員的解任馬偉業(yè)因其個人事務繁忙，未能盡為公司服務或其他原因，請明，現(xiàn)股東會一致通過解任馬偉業(yè)公司政管機關成員的職務。或內容：關於股的移轉股東馬偉業(yè)因急需資周轉或其他原因，請明，決定以澳門幣伍萬元正將其名下票面價值為澳門幣壹萬伍仟元正的股轉讓予非股東徐子明，其餘各股東及公司均聲明同意是次之轉讓並放棄轉讓的優(yōu)先權?；騼热荩宏P於公司政管機關成員的委任因公司業(yè)務發(fā)展需要或其他原因，請明，需增加政管機關成員處公司的業(yè)務，股東會一致通過同意委任徐子明為政管機關成員?；騼热荩宏P於修改公司章程由於公司業(yè)務發(fā)展需要或其

17、他原因，請明，股東會一致通過修改公司章程，新條文附件?；騼热荩宏P於公司結業(yè)由於出席股東無意繼續(xù)經(jīng)營公司業(yè)務或其他原因，請明，股東會一致通過決議解散本公司，並一致通過本公司提交截至_月_日有關的帳目，由各股東按持股比攤分各資產(chǎn)及負債或其他分配/分攤方式，請明，最後，將本公司結束及解散。本次會議再無其他決議事項，由會議主席宣告會議結束，並繕本會議記。簽名 簽名 簽名_何世(會議主席) 博強 (會議秘書) 洪福全_如議事繕於經(jīng)認證之簿冊上，只須是次會議主席及秘書簽署根據(jù)商法典第二百三十三條第二款項_如議事以獨文件繕，各出席股東須簽署及驗筆跡根據(jù)商法典第二百三十三條第四款_如為公司章程之修改，議事必須

18、以中文或葡文其中一種正式語文書寫根據(jù)商法典第二百十條第三款_倘公司資本額、商業(yè)名稱、法人住所及所營事業(yè)有所變，又或公司終止業(yè)務或結業(yè)時，須依法向登記局出示載有有關申報事宜的營業(yè)稅開業(yè)/改申報書M/1格式正本或營業(yè)稅繳稅憑單M/8格式正本20_年第一次臨時股東大會-會議記錄河南_股份 20_年第一次臨時股東大會會議記錄一、會議名稱：河南_股份簡稱“公司”20_年第一次臨時股東大會。 二、會議時間：會議時間為 年 月 日上午 點至 點 。 三、會議地址：公司會議室 四、會議出席者：五、會議召集人：公司董事會 主持人：_會議計票人： 會議監(jiān)票人： 會議記錄人： 六、會議內容：會議應到股東 人，實到股

19、東 人，代表股份 萬股，占公司股份總額的 %，符合法定要求。上午【 】時整，會議主持人【_】宣布_股份20_年第一次臨時股東大會開場，并宣讀了會議議程。接著，會議依次審議了以下議題，并以記名投票方式進展了表決。 第1號議題：審議向工商行政管理機關申請核發(fā)二份營業(yè)執(zhí)照副本的議案；主持人宣讀關于向工商行政管理機關申請核發(fā)二份營業(yè)執(zhí)照副本的議案，宣讀完畢，征求各位股東意見，各股東均無異議，并進展投票表決。第2號議題：審議關于董事更換的議案主持人宣讀關于董事更換的議案，宣讀完畢，征求各位股東意見，各股東均無異議，并進展投票表決。七、計票。八、宣布表決結果。會議主持人宣布會議審議的各項議案均合法獲得通過

20、：1經(jīng)與會者表決，最終以 萬股同意占總股本的 %、0股反對占總股本的0%、0股棄權占總股本的0%，通過關于的議案；2經(jīng)與會者表決，最終以萬股同意占總股本的%、股反對占總股本的0%、0股棄權占總股本的0%，通過關于董事更換的議案；九、各股東或其代理人簽署本次臨時股東大會通過的各項決議。 十、宣布會議完畢主持人宣布_股份20_年第一次臨時股東大會完成預定事項，大會圓滿完畢。(本頁以下無正文,簽署頁附后)本頁無正文，為_股份20_年第一次臨時股東大會會議記錄簽章頁出席會議的股東及股東受權代表簽字蓋章： 20_年01 月 08 日股東會會議記錄(權威版)年度 第 次 股東大會會議記錄一、特別提示：本次

21、股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會考前須知通過電子郵件、短信、 方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發(fā)出時送到達了公司的全體股東。二、會議召開的情況：1、召開時間： _年_月_日星期 午 點2、召開地點：3、召開方式：現(xiàn)場投票4、召集人：本公司董事會5、主持人：董事長 先生女士6、本次會議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：股東及股東代表 人，占公司有表決權的總股本的 %。四、提案審議和表決情況：1、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會

22、議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。2、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。3、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。4、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。5、審議

23、，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。6、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。參會人員簽字：年 月 日股東會會議記錄標準格式內蒙古鐵路有限責任公司股東會董事會會議記錄時間：20年月日地點：出席：、出席會議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員缺席：主持：記錄：會議內容：股東會、董事會會議紀錄可以分為三類：一是決定性意見，即對相關議題作出決定；二是指導性意見，即對相關議題所

24、述事項的執(zhí)行提供指導性意見；三是其他類型的意見，如對公司總經(jīng)理經(jīng)營層的褒獎、肯定或批評等意見。因此，會議記錄應分別三種意見對相關事項的結果進展記錄。一、審議通過的議案。同意。表決結果是。二、股東各方與會董事討論了以下方面問題：1.在政策允許的前提下，對。2.股東各方原那么同意。三、討論了關于的議案。 1 代表董事：。發(fā)言要點 代表董事：。發(fā)言要點股東代表或董事簽字：記錄人董事會秘書簽字：二年月日 2 股東大會會議記錄模版 股東大會會議記錄_公司于_時間_地點在_召開_公司的股東大會。會議由公司董事會召集，由董事長_主持。出席會議的股東及股東代理人共計_人，代表股份_股，占公司股份總數(shù)_股的_%

25、。其中_股東，代表股份_股，占公司有表決權股份總額的_%；_2股東，代表股份_股，占公司有表決權股份總額的_%。應到董事_人，實到董事_人詳細名字。監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議的召集和召開合法有效，符合公司法和本公司章程的有關規(guī)定。一、同意事項表決結果：同意_股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。二、同意修改公司章程一致通過公司章程修正案表決結果：同意_股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。出席會議董事簽字：_公司蓋章_年_月_日股東會會議記錄(權威版)2022年度第 次臨時股東大會會議記錄一、特別提示：本次股東大會會議召

26、開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會考前須知通過電子郵件、短信、 方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發(fā)出時送到達了公司的全體股東。二、會議召開的情況：1、召開時間： _年_月_日星期 午 點2、召開地點：3、召開方式：現(xiàn)場投票4、召集人：本公司董事會5、主持人：董事長 先生女士6、本次會議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：股東及股東代表 人，占公司有表決權的總股本的 %。四、提案審議和表決情況：1、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的

27、 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。2、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。3、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。4、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。5、審議 ，表決情況：

28、同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。6、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。參會人員簽字：年 月 日股東會會議記錄標準格式股東會會議記錄時間：20年月日地點：出席：、出席會議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員缺席：主持：記錄：會議內容：股東會、董事會會議紀錄可以分為三類：一是決定性意見，即對相關議題作出決定；二是指導性意見，即對相關議題所述事項的執(zhí)行提供指導性意見；三是其他類型的

29、意見，如對公司總經(jīng)理經(jīng)營層的褒獎、肯定或批評等意見。因此，會議記錄應分別三種意見對相關事項的結果進展記錄。一、審議通過的議案。同意。表決結果是。二、股東各方與會董事討論了以下方面問題：1.在政策允許的前提下，對。2.股東各方原那么同意。三、討論了關于的議案。代表董事：。發(fā)言要點 1 代表董事：。發(fā)言要點股東代表或董事簽字：記錄人董事會秘書簽字：二年月日 2 第三季股東大會會議記錄第三季度股東大會紀要時間：2022年6月7日晚上7:459:45地址：東莞明道堂參會人員：先鋒、張開、葉燾歌、李權、鄒為民、趙向瑞、馮林、曹金水、龔平、盧明、黃遠達、褚明軒、刑幼紅、王秉潤、戴西鴻、鄧元芳、黃可奇、吳思儒、吳炳元、秦增財、何玲、詹欽耀、雷敏、駱勇志、黃明主持：詹欽耀記錄：雷敏會議記錄：一、大會主席理事長盧明鳴鐘宣布會議開場；二、參會人員介紹認識；其中新參加5個股東，分別是【瑞和裝飾】張開、【北京二鍋頭】黃遠達、【鉅鑫五金】李運先、【世健聯(lián)安康管理】鄧元芳、【華為物流】何玲三、執(zhí)行團隊上個