行政各管理流程-2015.3要點(diǎn)

1、規(guī)章制度的制定流程1、企業(yè)的管理人員對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，提出哪些制度需要確立， 哪些制度需要變更。2、確認(rèn)提出的制度是否有制定的必要性。3、制度的具體撰寫，既要根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)，還要不能違反勞動(dòng)法及國(guó)家 的法律、法規(guī)。4、交由有關(guān)部門討論，如有必要根據(jù)討論意見作必要的調(diào)整， 最后提交上 級(jí)批準(zhǔn)或通過。5、公示、告知公司所有在職員工，開始執(zhí)行。公司行文流程及管理辦法為規(guī)范公司各種文件的起草、簽發(fā)和管理流程，做到政令暢通，令行 禁止，正確指導(dǎo)公司的各項(xiàng)工作，特制定本規(guī)定。一、行文管理主要內(nèi)容：外部函、電、來(lái)文，本公司內(nèi)部下發(fā)的各種文件、 資料、收發(fā)的各種傳真及郵遞件等。1、內(nèi)部發(fā)文管理公司內(nèi)部發(fā)

2、文分為一般事務(wù)性文件、公司各項(xiàng)規(guī)章制度和公務(wù)文書。 一般性事務(wù)文件包括：通知、說(shuō)明、各種統(tǒng)計(jì)表格等；公司各項(xiàng)規(guī)章制度 是公司在管理中的各項(xiàng)規(guī)定、辦法、措施等；公務(wù)文書包括：請(qǐng)示、報(bào)告、 批示、布告、公告、通告、批復(fù)、通知、通報(bào)、決議、函、會(huì)議紀(jì)要等；公司下發(fā)的公文由行政部統(tǒng)籌管理，各部門、分公司一律不得自行向 上、向下發(fā)送公文。公文字號(hào)由行政部統(tǒng)一編制。涉及公司各項(xiàng)規(guī)章制度 以及對(duì)外宣傳、聯(lián)絡(luò)的文字材料，由行政部以公司名義發(fā)文。2、外部文件的管理外部文件為公司以外來(lái)文，包括信函、公文、傳真等。二、發(fā)文處理程序與要求1、發(fā)文處理程序一般事務(wù)性文件的發(fā)文，應(yīng)事先向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出口頭申請(qǐng)。公文及各種規(guī)

3、章制度的發(fā)文，應(yīng)事先向總經(jīng)理提出口頭申請(qǐng)。各類文件擬稿承辦部門：（1）公司總部對(duì)外文件由行政部負(fù)責(zé)擬稿；（2）各分公司對(duì)外文件由分公司負(fù)責(zé)擬稿；（3）各部門（含分公司）間的往來(lái)文件由本部門負(fù)責(zé)人擬稿；（4）職能部門各種一般事務(wù)性文件，由發(fā)文部門擬稿。（5）公司各項(xiàng)管理制度由相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)擬稿。各類文書擬稿要求：觀點(diǎn)明確、陳述清楚、條理清晰，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)使用正確。規(guī)章制度類要 符合國(guó)家相關(guān)的政策、法律，符合公司的實(shí)際情況。各項(xiàng)規(guī)定要明確具體、 切實(shí)可行。要做到觀點(diǎn)明確、文字精練、條理清楚、層次分明，篇幅力求 簡(jiǎn)短，章節(jié)排列一目了然。各類文件擬稿后進(jìn)行審核簽發(fā)：首先送行政部初審。經(jīng)行政部審查修改后的

4、文稿，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)核 稿。以總公司名義對(duì)外文件由總經(jīng)理核稿；各分公司對(duì)外文件由分公司經(jīng) 理核稿；公司各部門（含分公司）間的往來(lái)文件由副總經(jīng)理核稿；公司各 種一般事務(wù)性文件，由下發(fā)部門負(fù)責(zé)人核稿；公司各種規(guī)章制度由各部門 負(fù)責(zé)人核稿，總經(jīng)理會(huì)審。會(huì)簽、發(fā)送：文稿審核會(huì)簽后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審定批準(zhǔn)簽發(fā)。公司行政公文、規(guī)章制度，在行政部署意見后，由總經(jīng)理 簽發(fā)；公司一般事務(wù)性文件由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，重要文件由副總經(jīng)理以上領(lǐng) 導(dǎo)簽發(fā)。經(jīng)各位領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)的文件承辦部門將發(fā)文原稿送行政部存檔，并由 行政部負(fù)責(zé)打印、校對(duì)、登記后發(fā)布。行政公文、規(guī)章制度簽發(fā)后，承辦 部門將發(fā)文原稿送行政部存

5、檔，并由行政部負(fù)責(zé)打印、蓋章、裝訂、登記、 分發(fā)、存檔。發(fā)文日期以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期為準(zhǔn)。發(fā)文編號(hào)由行政部收發(fā)文管 理員按年份流水號(hào)碼一文一號(hào)編列。2、收文的處理收文一般為公司的外部寄送來(lái)的信函、電郵、快遞、單據(jù)、通知、傳 真、報(bào)刊資料等文。公司外部來(lái)文，有指名收件人為部門的由行政部收發(fā) 員負(fù)責(zé)登記、簽收、直接交給指名部門負(fù)責(zé)人。如系公文，統(tǒng)一由收發(fā)員 送行政部負(fù)責(zé)人處理，行政部負(fù)責(zé)人把公文內(nèi)容通知總經(jīng)理后送相關(guān)部門 處理。為避免文件積壓誤事，應(yīng)在收文當(dāng)天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。公司內(nèi)部文件的收文，以部門或公司為單位，指定專人負(fù)責(zé)收文工作。 公司內(nèi)部文件收文處理程序：登記、部門或分公司負(fù)責(zé)人批示

6、、傳閱、歸 檔。凡是收到公司內(nèi)部的單據(jù)（包括：發(fā)票、賬薄、憑證、報(bào)表、稅票等） 收文員應(yīng)做好詳細(xì)記錄，根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍或領(lǐng)導(dǎo)指示由接收人簽 字接收后為辦結(jié)。傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密 級(jí)的文件帶回家和公司辦公場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未 傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。經(jīng)辦人如未能如期按要求辦妥交辦事宜，應(yīng)于處理期限屆滿前，請(qǐng)示 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，以口頭方式通知公司或部門收文員更改處理期限以保證 文件的及時(shí)傳閱。公司外來(lái)文件和內(nèi)部文的收文編號(hào)，由行政部收發(fā)員和部門收文員按 年份流水號(hào)一文一號(hào)編制。三、關(guān)于收、發(fā)傳真及快件的管理1、發(fā)傳真時(shí)必須標(biāo)明傳真內(nèi)容、收發(fā)

7、單位、發(fā)件單位、收件人、發(fā)件人、 傳真電話、傳真頁(yè)數(shù)、傳真日期、接收人的電話等事項(xiàng)，發(fā)送傳真后須確 認(rèn)傳真是否收到，并在行政部記錄。2、收傳真時(shí)不得隨意丟棄、扣壓拖延傳真內(nèi)容，有接收人及時(shí)傳送收件人 并核實(shí)傳真頁(yè)數(shù)、收件單位、發(fā)件單位、發(fā)件人、收件人等事項(xiàng)，無(wú)接收 人的及時(shí)交給行政部負(fù)責(zé)人，行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)傳真內(nèi)容轉(zhuǎn)送給相關(guān)部門 處理。3、總部發(fā)送、接收快件一律在行政部登記，由行政部通知收件人簽收，凡 收到的快件要當(dāng)面打開，由行政部登記郵件資料明細(xì)方可交給收件人。收 件人收到后務(wù)必將需轉(zhuǎn)交他人資料及時(shí)交與應(yīng)收人。4、公司內(nèi)部各分公司傳給總部和各分公司之間的收、 發(fā)快件雙方必須記錄 所郵寄資料明

8、細(xì)，由直接收發(fā)人記錄，以便查詢。公司外事處理接待管理制度、目的為樹立公司良好形象，擴(kuò)大公司對(duì)外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、對(duì)口接待、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理的原則。二、范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各種接待工作和相關(guān)部門。三、管理行政部為公司接待工作的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)接待工作的安排和管理, 擬定重要來(lái)賓的接待計(jì)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)接待任務(wù)，提供后勤保障； 公司各部門接到重要來(lái)訪預(yù)約后，可報(bào)行政部，并協(xié)助擬定接待計(jì)劃，需 公司領(lǐng)導(dǎo)出面、行政部協(xié)調(diào)的重要接待，應(yīng)提前2天告知行政部。四、計(jì)劃與準(zhǔn)備1、行政部在接到公司領(lǐng)導(dǎo)通知或相關(guān)部門來(lái)訪預(yù)約時(shí)，對(duì)來(lái)賓接待，應(yīng) 了解來(lái)賓基本情況：來(lái)賓職務(wù)、來(lái)

9、訪具體時(shí)間、人數(shù)、本地逗留日期、目 的和要求等。在這基礎(chǔ)上擬定接待計(jì)劃，排出日程安排表，酌情安排接待 標(biāo)準(zhǔn)。2、行政部根據(jù)來(lái)賓情況按計(jì)劃通知參加會(huì)晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會(huì) 晤時(shí)間及場(chǎng)所。3、行政部根據(jù)來(lái)賓情況提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定好酒店，酌情安排酒水、用 餐標(biāo)準(zhǔn)；提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)約好來(lái)賓下榻酒店，酌情在房間內(nèi)準(zhǔn)備相關(guān)資 料、招待用品等4、行政部根據(jù)情況計(jì)劃安排來(lái)賓考查路線、游覽路線等。5、因特殊會(huì)議需要行政部須準(zhǔn)備安排會(huì)場(chǎng)花卉、水果、煙、茶、音響設(shè)備、投影設(shè)備、領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員、 安排攝影攝像等。6、行政部根據(jù)情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好， 司

10、機(jī)車輛聽從行政部負(fù)責(zé)人和主接待人員協(xié)調(diào)安排，統(tǒng)一調(diào)度。五、迎接介紹應(yīng)注意事項(xiàng)接待人員引見介紹主、賓時(shí)，要注意順序，先介紹主人，后介紹客人;先介紹職務(wù)高者，后介紹職務(wù)低者。六、接待禮儀：1、儀表：面容整潔、衣著得體。2、舉止：穩(wěn)重端莊、從容大方。3、言語(yǔ)：語(yǔ)氣溫和、禮貌文雅。4、態(tài)度：誠(chéng)懇熱情、不卑不亢。5、接受名片時(shí)：要雙手接過，默讀一下后收入上衣口袋中。6、進(jìn)電梯時(shí)：要告訴客人上幾樓，讓客人先進(jìn)、先出。7、座談時(shí)：奉茶順序，先客人、后主人，先領(lǐng)導(dǎo)、后同事。&送客時(shí)：根據(jù)身份確定，可送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠(yuǎn)去, 方可離開。七、注意事項(xiàng)接待中涉及機(jī)要事務(wù)、秘密文電、重要會(huì)議，要

11、特別注意保密，接待 中既要熟練介紹公司情況，又要內(nèi)外有別，嚴(yán)守本公司商業(yè)機(jī)密，對(duì)不宜 攝影攝像的場(chǎng)合，應(yīng)向參觀人員說(shuō)明。八、信息反饋接待人員應(yīng)及時(shí)把與來(lái)訪者交流中取得的有價(jià)值信息及時(shí)通報(bào)有關(guān)部 門領(lǐng)導(dǎo)。九、公司內(nèi)部來(lái)客接待公司各職能部門組織召開的專業(yè)性較強(qiáng)、涉及面不大、參加會(huì)議人員 不足30人的一般性會(huì)議、培訓(xùn)等，需提前通知行政部予以配合。如發(fā)生費(fèi) 用，組織部門事前必須申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由組織部門配合行政部 予以實(shí)施。就餐管理：本著從減節(jié)約的原則，有效控制經(jīng)費(fèi)開支，對(duì)分公司一般 人員實(shí)行工作餐制，標(biāo)準(zhǔn)10元/人，負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)20元/人。陪客人數(shù)不得 超過來(lái)客人數(shù)的五分之一。公司水電管理制度

12、為讓全體員工樹立以公司為家，以節(jié)約水電為己任，以厲行節(jié)約為美 德的主人翁意識(shí)，管好用好水電資源，減少水電費(fèi)用開支，特制定此辦法。一、用電管理1、公司各部門人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)所在辦公室燈光使用情況，做到人走燈 滅，電器在不使用時(shí)需關(guān)閉電源，長(zhǎng)期不用應(yīng)斷開電源，減少待機(jī)狀態(tài)的 耗能。2、會(huì)議室的空調(diào)、照明、等設(shè)備應(yīng)在使用前半小時(shí)內(nèi)開啟，使用完畢 后應(yīng)立即關(guān)閉所有用電設(shè)備。3、公司內(nèi)公共場(chǎng)所照明燈，在每天辦公人員全部離開后由各部門負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)關(guān)閉，行政部檢查。4、空調(diào)開啟時(shí)，夏季最低溫度不得低于 26度，冬季最高溫度不得高 于20度。5、嚴(yán)格控制使用大功率的電熱設(shè)備（如電熱取暖器等）。二、用水管理1、公

13、司各部門人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)所在樓層的水龍頭使用情況，做到人走 水停，如出現(xiàn)故障導(dǎo)致無(wú)法關(guān)閉水龍頭的，應(yīng)及時(shí)報(bào)修。2、日常廁所清潔用水及日常衛(wèi)生用水應(yīng)在確保清潔的前提下厲行節(jié) 約，嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)行為。三、其他相關(guān)管理1、有故障的水電問題應(yīng)及時(shí)到行政部報(bào)修，并做好日常維護(hù)，確保水 電處于正常使用狀態(tài)，節(jié)約水電資源。2、每月水、電費(fèi)財(cái)務(wù)部認(rèn)真核對(duì)，詳細(xì)記載，如有較大出入應(yīng)立即查 明原因，妥善處理。3、行政部負(fù)責(zé)檢查控制水電設(shè)施，發(fā)現(xiàn)私拉亂接水管、電線等行為應(yīng) 及時(shí)制止并處理。四、處罰辦法本管理辦法由行政部負(fù)責(zé)檢查，并將每月檢查結(jié)果報(bào)至財(cái)務(wù)部，由財(cái) 務(wù)部在當(dāng)月發(fā)工資時(shí)扣除。1、各辦公室出現(xiàn)人員離開未關(guān)閉燈光

14、、電腦、空調(diào)者每次罰部門負(fù)責(zé) 人20元。2 、會(huì)議室、檔案室由行政部負(fù)責(zé)管理，出現(xiàn)無(wú)人使用時(shí)空調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的， 每次罰行政部負(fù)責(zé)人20元。3、公共場(chǎng)所照明燈一樓由川匯點(diǎn)負(fù)責(zé)，二樓由行政、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，三樓由審核部負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)下班后未關(guān)燈一次罰部門負(fù)責(zé)人20元/次。4、各辦公室出現(xiàn)未經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)，擅自使用大功率電熱設(shè)備的，并對(duì)使 用者及所屬部門領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)處罰10-100元。5、水電設(shè)備日常維護(hù)、維修由行政部負(fù)責(zé)，出現(xiàn)水電設(shè)備報(bào)修但未及 時(shí)維修的，每次罰負(fù)責(zé)人10元。因個(gè)人原因造成損壞維修費(fèi)用由責(zé)任人負(fù) 擔(dān)維修費(fèi)用。衛(wèi)生管理制度一、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺(tái)）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其

15、附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、空調(diào)上無(wú) 浮塵；文件柜、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，文件柜頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌 上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土；衛(wèi)生間墻面、地面、便池 清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味。二、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的 衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常清潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為： 一樓包括門前為川匯點(diǎn)負(fù)責(zé)，二樓由行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。三樓大廳由培 訓(xùn)部和審核部負(fù)責(zé)。兩處樓梯由行政部負(fù)責(zé)。三、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每天進(jìn)行一次，由行政部檢查，發(fā)現(xiàn)不合格者罰款 10元/次員工工裝管理制度

16、為規(guī)范公司員工工裝管理，使公司員工著裝規(guī)范化、整齊化，樹立和 保持公司良好的公眾形象，特制訂本制度。一、適用范圍本辦法適用于公司全體員工。二、工裝構(gòu)成按季節(jié)不同，工裝原則上分為秋冬裝和春夏裝。1、秋冬裝：男士要求：以西裝為工裝標(biāo)準(zhǔn)，顏色（深藍(lán)色或黑色）為宜，整套工 裝包括西服、長(zhǎng)袖襯衫、領(lǐng)帶、西褲。女士要求：以西裝為工裝標(biāo)準(zhǔn)，顏色（深藍(lán)色或黑色），整套工裝包 括西服、長(zhǎng)袖襯衫（有領(lǐng)）、西褲。2、春夏裝：男士要求：穿凈面短袖襯衣、領(lǐng)帶、西褲、皮鞋，顏色參照秋冬裝標(biāo) 準(zhǔn)。女士要求：穿凈面短袖襯衣（有領(lǐng)）、西裙或西褲、皮鞋，顏色參照 秋冬裝標(biāo)準(zhǔn)。三、著裝時(shí)間原則上春夏裝為每年5月1日至9月30日；秋

17、冬裝為每年10月1日 至次年的4月30日，每周一至周五著工裝，周末可隨意著裝但要整潔、大 方。四、穿戴要求1、員工應(yīng)按公司規(guī)定統(tǒng)一穿著工裝上班。2、工裝應(yīng)保持干凈、整齊、無(wú)破損，不得卷起褲腳。3、著襯衣時(shí)，男員工襯衣下擺扎系于褲腰內(nèi)，并扎系腰帶，女員工著襯 衣要自然得體，襯衣內(nèi)著內(nèi)衣時(shí)，內(nèi)衣不得外露.4、女員工穿著裙裝時(shí)，應(yīng)穿著肉色透明絲襪，絲襪襪口不得裸露在裙子外面，且無(wú)破損。5、保持工裝干凈、整齊，不得出現(xiàn)掉扣、錯(cuò)扣、脫線、破損、污損現(xiàn)象。五、監(jiān)督檢查行政部負(fù)責(zé)著裝檢查，發(fā)現(xiàn)一次未穿工裝或未按規(guī)定著裝者罰款當(dāng)事 人10元，部門負(fù)責(zé)人10元。每月三次以上者在會(huì)議上通報(bào)批評(píng)。工牌管理制度一、目

18、的為建立企業(yè)形象，提高員工榮譽(yù)感；增進(jìn)員工相互了解，以達(dá)成員工 統(tǒng)一識(shí)別之目的。二、適用范圍本公司之全體員工。三、定義工牌：是員工個(gè)人身份識(shí)別的標(biāo)示物，主要組成內(nèi)容有公司名稱、LOGO 所屬部門、姓名、編號(hào)、個(gè)人1寸彩色照片等。四、職責(zé)行政部：負(fù)責(zé)工牌的統(tǒng)一制作、發(fā)放、回收工作。各部門：負(fù)責(zé)配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。五、內(nèi)容（一）員工工牌為員工出入公司辦公場(chǎng)所識(shí)別之用。（二）員工在工作場(chǎng)所、工作時(shí)間一律佩戴工牌，未按規(guī)定佩戴工牌者 禁止出入。（三）所有員工正式入職時(shí)需繳納工牌費(fèi) 10元/人。（四）員工應(yīng)珍惜、愛護(hù)好各自的工牌，保持工牌整潔，嚴(yán)禁在工牌面上胡亂張貼或涂畫。（五） 故意毀壞自己

19、或他人工牌者、一經(jīng)查實(shí)罰款20元。（六）工牌由于正常消耗損壞（佩戴一年以上），憑原工牌可免繳工本 費(fèi)，可以予以更新工牌。（七）因公損壞時(shí)應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人鑒定后，交行政部補(bǔ)發(fā)，免繳工本費(fèi)。（八）因個(gè)人原因損壞工牌，應(yīng)到人事行政部更換工牌，每個(gè)繳納工本 費(fèi)10元。（九）若因個(gè)人原因遺失工牌，及時(shí)到人事行政部補(bǔ)辦，每個(gè)繳納工本 費(fèi)10元。（十）員工遺失/損壞工牌必須第一時(shí)間到人事行政部補(bǔ)辦，超過次日仍 未補(bǔ)辦者將以未戴工牌處理。（十一）員工工牌不得轉(zhuǎn)讓他人使用，員工之間不得自行對(duì)員工工牌進(jìn) 行調(diào)換。（十二）不得擅自涂改工牌內(nèi)容或偽造工牌，一經(jīng)查獲，嚴(yán)懲不怠。（十三）任何員工離職時(shí)，應(yīng)將工牌交回人事行政

20、部注銷，未交或損壞 工牌者另追繳10元工本費(fèi)。（十四）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促所屬員工佩戴工牌， 并由行政部負(fù)責(zé)追蹤、 監(jiān)督，未戴者按員工獎(jiǎng)懲辦法有關(guān)條款執(zhí)行。（十五）凡有下列情形之一者，視情節(jié)輕重予以處分或移交司法機(jī)關(guān)：1 .利用工牌在外作不正當(dāng)?shù)氖虑檎撸? .將工牌借給非本公司同仁，而在外破壞本公司名譽(yù)或肇事者。辦公用品管理流程1、領(lǐng)用人根據(jù)實(shí)際需要，向本部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人同意后向 行政部簽字領(lǐng)取。2、 辦公用品采購(gòu)原則上由各部門根據(jù)工作需要填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門負(fù)責(zé)人同 意簽字后交到行政部，行政部核準(zhǔn)后遞交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后交與 財(cái)務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)；應(yīng)急物品采購(gòu)由部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字同

21、意后另行購(gòu)買， 憑票據(jù)報(bào)銷。3、物品采購(gòu)回來(lái)后，由財(cái)務(wù)和行政共同查驗(yàn)，票據(jù)和實(shí)物是否相符，如無(wú) 問題，行政部建立庫(kù)存記錄，每月底整理用量、庫(kù)存后交給財(cái)務(wù)部。4、員工離職時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。辦公設(shè)備管理流程1、 各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況，提出切實(shí)可行的申請(qǐng)要求（內(nèi)容具體 翔實(shí)、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，抄送給行政部。2、 行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)， 并對(duì)各部門要 求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請(qǐng)?jiān)瓌t，提出解決建議和意見 （調(diào)撥 或購(gòu)買）。3、如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計(jì)劃上報(bào)行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 后實(shí)施。4、如果采取

22、“購(gòu)買”程序，行政部將采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)與總經(jīng)理確認(rèn)簽字，然后交予財(cái)務(wù)部采購(gòu)5、采購(gòu)由行政部統(tǒng)一申請(qǐng)、財(cái)務(wù)部組織購(gòu)買，過程遵循“價(jià)廉物美”的原 則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價(jià)格比，多壓價(jià)比價(jià)、 厲行節(jié)約。設(shè)備采購(gòu)結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和財(cái)務(wù)部組織驗(yàn)收核查；固定資 產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。6、 所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時(shí)應(yīng)收歸行政部倉(cāng)庫(kù)，并在行 政部設(shè)備管理記錄上登記。UK管理流程1、 每天上午上班后，用 UK部門到行政部簽字領(lǐng)取，詳細(xì)登記領(lǐng)用UK 的數(shù)量、編碼、領(lǐng)用人。2、每天下午下班后，把 UK交回行政部，并簽寫還 UK時(shí)間；行政部核 對(duì)該部門交回UK是否與領(lǐng)用

23、的數(shù)量、編碼相符， 如相符則入庫(kù)，如不 相符馬上查找，直到完全交回為止。3、當(dāng)天UK未交回者，下班后行政部去部門查找并收回，并記錄當(dāng)天責(zé)任人是誰(shuí)，給予處罰，每次罰款 20元。印鑒管理流程1、公司印章刻制均須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī) 關(guān)辦理刻制手續(xù)。2、 下屬企業(yè)和部門根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?，但須?jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。3、印章由總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管； 印章使用及保管須有記錄，不能委托 他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、用印 日期。5、經(jīng)分管負(fù)責(zé)人在該表上簽批后方可蓋章。復(fù)印管理流程1、公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，

24、未經(jīng)行政部確認(rèn)，各部門不得私自將公司辦公用資料拿到公司外復(fù)印。2、復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺(tái)帳上登記。3、 如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符，除責(zé)成其重新填 寫外，將限制該部門使用復(fù)印機(jī)，直至落實(shí)責(zé)任及相關(guān)處罰。4、任何人不得利用公司機(jī)器復(fù)印與工作無(wú)關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度，進(jìn)行處罰。電腦管理及QQ群管理流程、電腦管理制度1、一樓辦公區(qū)域七臺(tái)電腦密碼由川匯點(diǎn)胡路騰、李書園統(tǒng)一管理，每天由固定一人開 機(jī)輸入密碼。2、二樓行政部辦公司電腦由邵軍管理，財(cái)務(wù)三臺(tái)電腦由王坤管理，每天由固定一人開 機(jī)輸入密碼，三樓審核部電腦由魏武星管理。3、每臺(tái)電腦定期（以一

25、月為單位）更換密碼，以防止密碼外泄，所有密碼登記至行政 部做備檔。4、 對(duì)每臺(tái)電腦定期（以一月為單位）做客戶資料清理，重要資料用u盤或移動(dòng)硬盤保 存。交至行政部統(tǒng)一進(jìn)行保存。5、針對(duì)外圍業(yè)務(wù)人員，禁止使用電腦，如特殊因素需用電腦必須有公司人員在旁邊看 著并在前臺(tái)登記使用。6外來(lái)人員禁止使用公司電腦。7、公司員工禁止下載與工作無(wú)關(guān)的軟件，如游戲、視頻軟件等。二、QQ群管理制度1、 翼龍貸網(wǎng)公司內(nèi)部群名稱為“翼龍同行”（群號(hào)為：“ 243496556'）和“商丘翼龍 同行”（群號(hào)為：“ 426555515）。本制度適用于群內(nèi)所有人員。2、各部人員申請(qǐng)進(jìn)入翼龍貸網(wǎng)公司內(nèi)部 QQ群由固定人管理

26、，并核實(shí)其真實(shí)性，確有 其人后同意申請(qǐng)。3、各部新入職人員滿兩周后才可申請(qǐng)進(jìn)入公司 QQ群。4、公司QQ群管理定期（以一周為單位）核實(shí)本部及各運(yùn)營(yíng)部人員離職狀況，針對(duì)離 職人員及時(shí)清理。5、申請(qǐng)加入本群后更名為“地區(qū)一姓名”的格式，必須是真實(shí)姓名。6禁止在群內(nèi)及通過QQ郵件向群?jiǎn)T散播非法商業(yè)廣告和不健康的信息，嚴(yán)禁在群內(nèi)發(fā)送盜 號(hào)網(wǎng)站和的網(wǎng)站鏈接。7、禁止在群內(nèi)談?wù)摻杩钊嗽敿?xì)信息泄露電話、地址、身份證號(hào)等信息。檔案管理制度及流程、總則1、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平, 有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營(yíng)、管理中客戶

27、提供的資料、簽訂的各項(xiàng) 文件協(xié)議以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖 表、聲像等不同形式的歷史記錄。3、總結(jié)完成后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向 接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理流程1、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。2、客戶材料的收集及成功借款后的簽訂的各項(xiàng)文件由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交行政部審閱后歸檔。3、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦 部門人員收集，交行政部備案。4、會(huì)議記錄文件由行政部收集并整理，各部門主管確認(rèn)簽字后，由行政 部做好記錄存檔。三、歸檔范圍1、重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告

28、、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、 會(huì)議記錄等。2、本公司業(yè)務(wù)往來(lái)中的客戶資料及簽訂的各項(xiàng)文件與合同。3、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì) 報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司員工檔案（包括：面試表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、征 信報(bào)告、升職調(diào)薪通知、獎(jiǎng)懲記錄等、績(jī)效考核）等方面的文件材料，該 檔案在員工離職后保管一年后銷毀。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的新聞、 照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以

29、及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、定稿、請(qǐng)示與批 復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別放在一起，不得分開。4、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序 排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；其它文件材 料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。5、檔案文件材料應(yīng)按一定順序整理排放，提交人簽字確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行編 檔。五、檔案管理人員職責(zé)1、按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作，各 個(gè)檔案建立明細(xì)目錄附于檔案袋上，建立管理總目錄，方便查閱。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。3、

30、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整與安全4、過期客戶資料的銷毀：缺 六、檔案的提取或查閱準(zhǔn)則1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以提取或查閱，查閱者都要填寫申請(qǐng) 提取/查閱單，報(bào)部門主管批準(zhǔn)后，方可提取或查閱。2、檔案提取或查閱的最長(zhǎng)期限為兩周；對(duì)提取檔案，檔案管理人員要定 期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告報(bào)行政經(jīng)理處理。3、必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)， 追求責(zé)任。4、不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄 或復(fù)制檔案內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。5、必須愛護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案材料中寫

31、字、劃線或作記號(hào)等。6、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。7、用畢按時(shí)歸還，如需延長(zhǎng)提取時(shí)間，必須通知檔案管理人員另行辦理 續(xù)借手續(xù)。名片管理流程1、公司名片格式統(tǒng)一化，由行政部依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)審核無(wú)誤后聯(lián)系印刷。2、印制名片申請(qǐng)者填寫名片印刷申請(qǐng)單， 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù) 責(zé)印制。3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等 需確認(rèn)無(wú)誤。4、公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。5、自確認(rèn)名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。會(huì)議管理流程1、公司會(huì)議分為年會(huì)、月會(huì)、周會(huì)、晨會(huì)、臨時(shí)性安排會(huì)議。2、 公司行政部統(tǒng)一管理會(huì)議制度，所有會(huì)議均須及時(shí)通知行政部，便于安 排和登記備案。如有必

32、要由行政部發(fā)出會(huì)議通知確認(rèn)。3、會(huì)議承辦人需提交會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、所需準(zhǔn)備等，便于行政部配合 工作。會(huì)前由行政部派人做好會(huì)場(chǎng)布置及設(shè)備調(diào)試。4、除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外， 會(huì)議資料由行政部整理、立卷、 存檔。5、會(huì)議結(jié)束后由行政部和培訓(xùn)部派人清理會(huì)場(chǎng)，查收設(shè)備。車輛管理流程1、 公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動(dòng)及主要業(yè)務(wù)活動(dòng)使用，公司人員如要 用車，請(qǐng)遵循以下管理?xiàng)l例：2、公司車輛由行政部門負(fù)責(zé)管理， 請(qǐng)出車前告知行政人員出車人員、 使用 原因、出發(fā)時(shí)間；并核對(duì)公里數(shù)登記。3、盡職調(diào)查員要告知客戶行駛里程數(shù)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（以便于客戶否認(rèn)公里數(shù)）造成財(cái)務(wù)收費(fèi)麻煩。4、車輛使用完畢，使用人員

33、、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實(shí)際情況及返公司時(shí)間”，將鑰匙交于行政部管理。5、公司車輛私事使用提前告知行政部，以利于合理安排車輛。返還車輛時(shí)，應(yīng)記錄里程數(shù)報(bào)至行政部，月底統(tǒng)一核算。（統(tǒng)一收費(fèi)1公里一元）6、 行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)查核一次，以防浪 費(fèi)，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（指不正常）應(yīng)送請(qǐng)調(diào)整修理。人事招聘流程1、用人部門填寫用人申請(qǐng)表。2、行政部審核崗位需求，簽字。3、報(bào)總經(jīng)理審批。4、選擇相應(yīng)招聘渠道公布招聘信息。5、篩選合適人員到公司行政初試。6、初試合格后由用人部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行專業(yè)面試。7、專業(yè)面試合格后通知行政部。8、行政部結(jié)合部門意見，確定面試者的上班時(shí)間及需提供的

34、資料。9、面試者正式上班第一天，建立考勤資料。收集齊資料。10、送入用人部門，行政人事負(fù)責(zé)觀察一個(gè)月。11、建立人事檔案。解聘、辭職管理流程1、公司有權(quán)辭退不合格員工；員工變有辭職的自由，但必須按離職流程規(guī) 定辦理有關(guān)手續(xù)。2、辭職：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)正后辭職必須提前以書面形式通知所屬部門（提前一個(gè)月 以書面形式申請(qǐng)），部門經(jīng)理在辭職申請(qǐng)表上簽字同意后轉(zhuǎn)交行政部，行 政部進(jìn)行離職面談，查明離職原因，確定其離職時(shí)間，清理該員工應(yīng)交回公司的物品后簽字交與總經(jīng)理審核簽字方可生效。未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按考勤管理制度做曠工處理。3、辭退：公司辭退轉(zhuǎn)正后的員工必須提前一周通知本人，公司闡明辭退理由。被辭退員工在

35、收到通知后至辦理離職手續(xù)前仍算公司員工，應(yīng)照常上 班，遵守公司的各項(xiàng)管理制度，此期間照常計(jì)算工資。調(diào)職流程1、需用人部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)報(bào)到行政部。2、行政部至調(diào)職人原部門負(fù)責(zé)人處征求意見， 與調(diào)職人本人交流意見，如 原部門同意，本人同意，通知其新部門到職時(shí)間，并催促其在此期間完成 工作的移交。3、行政部送調(diào)職人到新部門報(bào)到。管理工作的督促、檢查制度督促檢查：從上而下進(jìn)行督促檢查，具體落實(shí)。它大體包括三個(gè)方面： 一是重要文件和總經(jīng)理批示落實(shí)情況的催辦； 二是重要工作部署的督促落 實(shí)；三是日常管理制度的落實(shí)。具體有以下幾點(diǎn)：1. 對(duì)總經(jīng)理要求事項(xiàng)督促辦理，包括貫徹上級(jí)某個(gè)文件精神的批示， 對(duì)下級(jí)部

36、門和單位的請(qǐng)示、報(bào)告的批示意見。2. 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排的重要工作和重要會(huì)議精神落實(shí)情況督促落實(shí)，并檢查 落實(shí)情況。3 .上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在檢查工作中所作的重要指示和具體交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況 督查。4. 員工反映的不正之風(fēng)，違犯公司管理制度問題的調(diào)查處理。5. 督促檢查各種日常管理制度的落實(shí)情況， 發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行到位的一次要 求其整改，二次報(bào)總經(jīng)理并對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。企業(yè)形象及品牌管理制度一、為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司宣傳工作， 增強(qiáng)宣傳工作的時(shí)效性、規(guī)范性, 為公司發(fā)展打造良好的內(nèi)外部環(huán)境，推進(jìn)公司的快速健康發(fā)展，特制定本 制度。二、公司宣傳工作分內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩部分。內(nèi)部宣傳載體主要 有宣傳版面、QQ群、微信群等形式；外部宣傳載體主要有網(wǎng)絡(luò)、電視、 視頻、報(bào)紙，宣傳冊(cè)、媒體廣告、戶外廣