黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)章制度 - 中國石油大學(xué)(北京)圖書館

1、中國石油大學(xué)（北京）中國石油大學(xué)（北京）圖書館黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)章制度中國石油大學(xué)（北京）圖書館二零一二年四月目 錄一、“三重一大”事項(xiàng)公開制度11.1 圖書館“三重一大”事項(xiàng)集體決策程序11.2 中國石油大學(xué)（北京）圖書館黨政聯(lián)席會(huì)議制度（試行）2二、黨風(fēng)崗位職責(zé)與風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度52.1中國石油大學(xué)（北京）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施52.2 圖書館涉及權(quán)、錢、物、人的工作崗位及職責(zé)122.3 中國石油大學(xué)（北京）圖書館廉政風(fēng)險(xiǎn)匯總表132.4 中國石油大學(xué)（北京）圖書館廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施142.5 中國石油大學(xué)（北京）廉政風(fēng)險(xiǎn)分類表162.6 圖書館工作人員廉潔自律承諾書16三、圖書館財(cái)務(wù)規(guī)定183

2、.1 中國石油大學(xué)(北京)圖書采購管理辦法183.2 中國石油大學(xué)（北京）院系資料室圖書驗(yàn)收管理辦法203.3 圖書館固定資產(chǎn)管理辦法213.4 中國石油大學(xué)（北京）圖書資產(chǎn)管理辦法233.5 圖書館采購人員輪崗制度243.6 圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法253.7 圖書館收費(fèi)項(xiàng)目表26四、圖書館專業(yè)技術(shù)職員晉升314.1 圖書館崗位聘任與管理辦法314.2 圖書館專業(yè)技術(shù)崗位聘任條件及聘期考核標(biāo)準(zhǔn)354.3 圖書館工作人員考核辦法394.4 圖書館工作人員考核打分表424.5 圖書館專業(yè)技術(shù)崗位聘期工作量分?jǐn)?shù)計(jì)算方法434.6 關(guān)于成立中國石油大學(xué)（北京）圖書館學(xué)術(shù)委員會(huì)的通知464.7 關(guān)

3、于成立圖書館崗位聘任委員會(huì)的決定464.8 關(guān)于成立圖書館崗位聘任申訴小組的決定47I一、“三重一大”事項(xiàng)公開制度1.1 圖書館“三重一大”事項(xiàng)集體決策程序?yàn)樨瀼亍胺仓卮笫马?xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排及大額度資金使用必須經(jīng)集體討論做出決定”之精神，圖書館特制定集體決策程序如下：1、重大事項(xiàng)決策（1）各部門提議，或分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見。（2）在館領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)安排下，展開民主討論，聽取群眾意見。（3）館務(wù)會(huì)或部主任會(huì)討論形成決議，落實(shí)執(zhí)行。2、干部推薦：館內(nèi)部科級(jí)干部推薦（1）由個(gè)人提出申請(qǐng)，填報(bào)申請(qǐng)表。（2）圖書館組織館內(nèi)中級(jí)以上職稱人員進(jìn)行評(píng)議。（3）根據(jù)圖書館工作需要和評(píng)議意見，經(jīng)館務(wù)會(huì)討論

4、，按照民主集中制的原則形成決議，上報(bào)組織部。3、重要項(xiàng)目安排（1）由各部門或項(xiàng)目主管人員提議或申請(qǐng)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。（2）館務(wù)會(huì)或部主任會(huì)討論，形成集體決議，落實(shí)執(zhí)行。4、大額度資金使用行政經(jīng)費(fèi)一次性支出3000元以上（含3000元）、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)一次性支出5000元以上（含5000元）的，須經(jīng)館務(wù)會(huì)討論決定。中國石油大學(xué)（北京）圖書館二一年七月四日1.2 中國石油大學(xué)（北京）圖書館黨政聯(lián)席會(huì)議制度（試行）第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范圖書館黨政聯(lián)席會(huì)議制度，提高會(huì)議效率和會(huì)議質(zhì)量，堅(jiān)持和健全黨的民主集中制，保證圖書館黨政決策的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)第二十次全國高校黨建工作會(huì)議和學(xué)校第十次黨代

5、會(huì)精神，結(jié)合圖書館實(shí)際，制訂本規(guī)則。第二條 黨政聯(lián)席會(huì)議是研究決定圖書館日常重要工作事項(xiàng)，加強(qiáng)黨政工作溝通的會(huì)議，為圖書館重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)。第三條 黨政聯(lián)席會(huì)議議事要堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是的原則，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，維護(hù)全局的原則，堅(jiān)持民主集中制的原則，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。第二章 議事范圍第四條 黨政聯(lián)席會(huì)議主要研究解決圖書館日常教學(xué)、科研、管理工作中涉及發(fā)展規(guī)劃、制度建設(shè)、人事管理、財(cái)務(wù)管理等方面的重要問題。第三章 會(huì)議的組織第五條 黨政聯(lián)席會(huì)議原則上每周召開一次，也可根據(jù)工作需要臨時(shí)召集。除臨時(shí)召集外，圖書館各科、室所提供的議題和有關(guān)材料要提前送達(dá)黨政聯(lián)席會(huì)議人員，以便做好

6、議事準(zhǔn)備。第六條 黨政聯(lián)席會(huì)議由總支書記或館長(zhǎng)召集并主持。第七條 黨政聯(lián)席會(huì)議成員由直屬支部書記、館長(zhǎng)、各部門主任等人員組成。工會(huì)主席為固定列席會(huì)議人員；會(huì)議主持人可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定需要列席會(huì)議的其他人員。第八條 黨政聯(lián)席會(huì)議必須有半數(shù)以上應(yīng)出席人員到會(huì)方能舉行。不能出席會(huì)議的成員，需向會(huì)議召集人請(qǐng)假，并應(yīng)在會(huì)前提出對(duì)會(huì)議所列議題的具體意見或建議。第九條 黨政聯(lián)席會(huì)議議事時(shí)，工會(huì)主席應(yīng)做好記錄。第四章 議題的確定第十條 黨政聯(lián)席會(huì)議的議題由黨政主要負(fù)責(zé)人共同研究確定，黨政聯(lián)席會(huì)議的其他成員需要提交會(huì)議討論的問題可事先提出，匯總后報(bào)會(huì)議主持人審定，凡未經(jīng)黨政主要負(fù)責(zé)人會(huì)前共同審定的議題，又非突發(fā)

7、性重大事件需要臨時(shí)研究的議題，一般不列入黨政聯(lián)席會(huì)議的議程。第十一條 提出議題的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在會(huì)前組織有關(guān)部門，就議題進(jìn)行充分調(diào)研、論證、協(xié)商、協(xié)調(diào)，并形成可行性方案或建議。第五章 議事程序第十二條 黨政聯(lián)席會(huì)議議事，采取一題一議的方式。每一事項(xiàng)的議決，須由提出議題的成員作簡(jiǎn)要說明，出席會(huì)議的其他成員充分發(fā)表自己的意見，然后再做決定。第十三條 會(huì)議研究議題時(shí)，由提出議題的分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。與議事有關(guān)的部門主要負(fù)責(zé)人必要時(shí)可列席會(huì)議，接受會(huì)議成員的質(zhì)詢。第十四條 會(huì)議應(yīng)在充分醞釀?dòng)懻摰幕A(chǔ)上，形成會(huì)議決定或決議。第十五條 如對(duì)重要問題發(fā)生意見分歧，無法做出決定，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見，提交下次會(huì)議

8、討論。第十六條 黨政聯(lián)席會(huì)議結(jié)束后，主持人要向未出席會(huì)議的成員轉(zhuǎn)告本次會(huì)議重大議題的討論結(jié)果。第六章 會(huì)議決定的落實(shí)第十七條 黨政聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)，由各部門主任負(fù)責(zé)落實(shí)；館內(nèi)各有關(guān)部門和單位要嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議決定；圖書館行政副館長(zhǎng)負(fù)責(zé)督辦，并及時(shí)向黨政聯(lián)席會(huì)議報(bào)告落實(shí)情況。第十八條 黨政聯(lián)席會(huì)議做出的決定，如遇特殊情況確實(shí)無法按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨政聯(lián)席會(huì)議復(fù)議，在特殊情況下也可由直屬支部書記或館長(zhǎng)征得多數(shù)會(huì)議成員同意后作出適當(dāng)調(diào)整，但應(yīng)提交下次黨政聯(lián)席會(huì)議認(rèn)可。第十九條 黨政聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)，必要時(shí)可書面印發(fā)有關(guān)系、所、科室。第七章 會(huì)議紀(jì)律第二十條 黨政聯(lián)席會(huì)議召開時(shí)，會(huì)議成員一般不

9、能請(qǐng)假，確實(shí)因故不能出席時(shí)，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假。第二一條 黨政聯(lián)席會(huì)議期間，除有特殊情況外，與會(huì)人員不處理其他公務(wù)、不接聽電話、不會(huì)見來訪的客人。第二十二條 對(duì)黨政聯(lián)席會(huì)議的集體決定，個(gè)人無權(quán)改變，如有不同意見允許保留，但必須無條件服從，在行動(dòng)上積極執(zhí)行，并不得對(duì)外公開表示不同意見。第二十三條 黨政聯(lián)席會(huì)議議事時(shí)，凡涉及到與會(huì)人員本人及其家屬的職務(wù)聘任、職稱晉升、出國和獎(jiǎng)懲等問題時(shí)，本人必須回避。與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，違者要追究責(zé)任。第二十四條 黨政聯(lián)席會(huì)議的決定和決議，全體會(huì)議成員必須按照各自的分工認(rèn)真組織落實(shí)。并接受教職工的監(jiān)督。第八章 附則第二十五條 本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。中共中

10、國石油大學(xué)（北京）圖書館直屬支部二一年六月十五日二、黨風(fēng)崗位職責(zé)與風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度2.1中國石油大學(xué)（北京）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施1、副館長(zhǎng)崗位名稱副館長(zhǎng)單位（部門）圖書館一崗雙責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)圖書館業(yè)務(wù)工作的管理工作，協(xié)助館長(zhǎng)把好各類文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)庫的采購關(guān)，保障教學(xué)和科研的需要。廉政職責(zé)抓好自身及圖書館的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，既管好自己，又帶好隊(duì)伍。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校及圖書館制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)：由于私欲、私利等自身思想道偏低或親情請(qǐng)托，職業(yè)操守發(fā)生偏移，行政管理行為失控，可能導(dǎo)致行政結(jié)果不公平。2、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：圖書資源提供商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行利益誘惑或

11、實(shí)施非正常影響，造成行政結(jié)果不公。3、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：不嚴(yán)格執(zhí)行制度或工作流程，可能造成行政行為失范，行政結(jié)果不公。4、崗位風(fēng)險(xiǎn)：作為主管業(yè)務(wù)工作的副館長(zhǎng)，在思想道德、外部環(huán)境、制度機(jī)制的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況下，可能造成不正確履職和行政不作為。防控措施1、防范思想道德風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)思想道德建設(shè)，多學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，簽署圖書館工作人員廉潔自律承諾書。2、防范外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源 采購公開招標(biāo)制度。3、防范制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購流程和中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法，報(bào)賬嚴(yán)格執(zhí)行圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。4、防范崗位風(fēng)險(xiǎn)：堅(jiān)持館務(wù)會(huì)決策，實(shí)行一票否決制。5、監(jiān)督機(jī)制：館務(wù)公開、財(cái)務(wù)透

12、明，館內(nèi)職工可隨時(shí)查看。填表人劉玉平 2010年 5月 12日主管領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日2、中西文圖書建設(shè)及采編部主任崗崗位名稱中西文圖書建設(shè)及采編部主任崗單位（部門）圖書館一崗雙責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)圖書館采編部的日常管理工作，負(fù)責(zé)紙本圖書的采購工作，保障教學(xué)和科研的需要。廉政職責(zé)抓好自身黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校及圖書館制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)：由于私欲、私利等自身思想道偏低或親情請(qǐng)托，職業(yè)操守發(fā)生偏移，行政管理行為失控，可能導(dǎo)致行政結(jié)果不公平。2、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：圖書資源提供商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行利益誘惑或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。3、制度機(jī)制風(fēng)

13、險(xiǎn)：不嚴(yán)格執(zhí)行制度或工作流程，可能造成行政行為失范，行政結(jié)果不公。4、崗位風(fēng)險(xiǎn)：作為負(fù)責(zé)紙本圖書采購的科長(zhǎng)，在思想道德、外部環(huán)境、制度機(jī)制的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況下，可能造成不正確履職和行政不作為。防控措施1、防范思想道德風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)思想道德建設(shè)，多學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，簽署圖書館工作人員廉潔自律承諾書。2、防范外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購公開招標(biāo)制度。3、防范制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購流程和中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法，報(bào)賬嚴(yán)格執(zhí)行圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。4、防范崗位風(fēng)險(xiǎn)：堅(jiān)持館務(wù)會(huì)決策，實(shí)行一票否決制。5、監(jiān)督機(jī)制：館務(wù)公開、財(cái)務(wù)透明，館內(nèi)職工可隨時(shí)查看。填表人李立 2010年

14、5月 12日主管領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日中國石油大學(xué)（北京）圖書館廉政風(fēng)險(xiǎn)防范圖書資源采購工作流程圖紙本圖書書目征訂 讀者通過圖書館主頁薦購圖書查重，選擇圖書 讀者急需組織讀者代表現(xiàn)采圖書列入待購清單，進(jìn)入請(qǐng)購程序上報(bào)館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按照中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法公開招標(biāo)確定招標(biāo)單位，簽訂合同向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)送訂單圖書訂購到館，拆包驗(yàn)收，財(cái)產(chǎn)登記，分類編目，典藏進(jìn)入流通提交館務(wù)會(huì)討論否通過可能利用職權(quán)收取商業(yè)賄賂工作結(jié)束每年年末做出當(dāng)年新進(jìn)圖書使用效益報(bào)告3、電子資源訂購與文獻(xiàn)借閱部主任崗崗位名稱電子資源訂購與文獻(xiàn)借閱部主任崗單位（部門）圖書館一崗雙責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)圖書館文獻(xiàn)借閱部的日常管理工作，負(fù)

15、責(zé)電子資源的采購工作，保障教學(xué)和科研的需要。廉政職責(zé)抓好自身黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校及圖書館制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)：由于私欲、私利等自身思想道偏低或親情請(qǐng)托，職業(yè)操守發(fā)生偏移，行政管理行為失控，可能導(dǎo)致行政結(jié)果不公平。2、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：圖書資源提供商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行利益誘惑或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。3、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：不嚴(yán)格執(zhí)行制度或工作流程，可能造成行政行為失范，行政結(jié)果不公。4、崗位風(fēng)險(xiǎn)：作為負(fù)責(zé)電子資源采購的科長(zhǎng)，在思想道德、外部環(huán)境、制度機(jī)制的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況下，可能造成不正確履職和行政不作為。防控措施1、防范思想道德風(fēng)險(xiǎn)：加

16、強(qiáng)思想道德建設(shè)，多學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，簽署圖書館工作人員廉潔自律承諾書。2、防范外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購公開招標(biāo)制度。3、防范制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購流程和中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法，報(bào)賬嚴(yán)格執(zhí)行圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。4、防范崗位風(fēng)險(xiǎn)：堅(jiān)持館務(wù)會(huì)決策，實(shí)行一票否決制。5、監(jiān)督機(jī)制：館務(wù)公開、財(cái)務(wù)透明，館內(nèi)職工可隨時(shí)查看。填表人王平 2010年 5月 12日主管領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日中國石油大學(xué)（北京）圖書館廉政風(fēng)險(xiǎn)防范圖書資源采購工作流程圖電子資源 讀者推薦 參考其他院校圖書館使用情況通過書展、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等了解情況電子資源試用根據(jù)試用情況和學(xué)校教學(xué)科研需求，制定電

17、子資源建設(shè)報(bào)告和建議方案上報(bào)館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按照中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法公開招標(biāo)確定招標(biāo)單位，簽訂合同，完成采購每年年末做出電子資源使用情況報(bào)告，其結(jié)果作為下年度續(xù)訂參考依據(jù)根據(jù)學(xué)校教學(xué)與科研需求，多渠道收集電子資源情況提交館務(wù)會(huì)討論可能利用職權(quán)收取商業(yè)賄賂否通過工作結(jié)束4、特種文獻(xiàn)與外文期刊管理崗崗位名稱特種文獻(xiàn)與外文期刊管理崗單位（部門）圖書館一崗雙責(zé)崗位職責(zé)收集整理中外文期刊的目錄、訂單和其它有關(guān)信息，負(fù)責(zé)紙本期刊的訂購，保障教學(xué)和科研的需要。廉政職責(zé)抓好自身黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校及圖書館制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)：由于私欲、私利等自身思想道偏

18、低或親情請(qǐng)托，職業(yè)操守發(fā)生偏移，行政管理行為失控，可能導(dǎo)致行政結(jié)果不公平。2、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：圖書資源提供商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行利益誘惑或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。3、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：不嚴(yán)格執(zhí)行制度或工作流程，可能造成行政行為失范，行政結(jié)果不公。4、崗位風(fēng)險(xiǎn)：作為負(fù)責(zé)紙本期刊采購的工作人員，在思想道德、外部環(huán)境、制度機(jī)制的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況下，可能造成不正確履職和行政不作為。防控措施1、防范思想道德風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)思想道德建設(shè)，多學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，簽署圖書館工作人員廉潔自律承諾書。2、防范外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購公開招標(biāo)制度。3、防范制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購流程和中國石油

19、大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法，報(bào)賬嚴(yán)格執(zhí)行圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。4、防范崗位風(fēng)險(xiǎn)：堅(jiān)持館務(wù)會(huì)決策，實(shí)行一票否決制。5、監(jiān)督機(jī)制：館務(wù)公開、財(cái)務(wù)透明，館內(nèi)職工可隨時(shí)查看。填表人管緒 2010年 5月 12日主管領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日中國石油大學(xué)（北京）圖書館廉政風(fēng)險(xiǎn)防范圖書資源采購工作流程圖紙本期刊參考其他院校圖書館使用情況根據(jù)學(xué)校教學(xué)科研需求，制定紙本期刊建設(shè)報(bào)告和建議方案上報(bào)館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按照中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法公開招標(biāo)確定招標(biāo)單位，簽訂合同，完成采購讀者推薦每年年末做出紙本期刊使用情況報(bào)告，其結(jié)果作為下年度續(xù)訂參考依據(jù)根據(jù)學(xué)校教學(xué)與科研需求，多渠道收集紙本期刊情況提交館務(wù)會(huì)

20、討論否通過工作結(jié)束可能利用職權(quán)收取商業(yè)賄賂2.2 圖書館涉及權(quán)、錢、物、人的工作崗位及職責(zé)圖書館在“權(quán)、錢、物、人”的管理上將做到制度嚴(yán)格、責(zé)任明確，努力創(chuàng)造民主、公開、公平的良好氛圍。具體措施如下頁表：圖書館黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位責(zé)任表建設(shè)項(xiàng)目崗位名稱責(zé)任人崗位職責(zé)權(quán)館長(zhǎng)盧春喜1、堅(jiān)持館內(nèi)大事由館務(wù)會(huì)決策；2、不定期到各部門進(jìn)行走訪，聽取群眾意見和建議，并將可行性建議盡快落到實(shí)處。副館長(zhǎng)劉玉平部主任步宏婕、李立（大）、王平、景民昌定期在部門內(nèi)召開工作交流會(huì)，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)。錢資源及設(shè)備采購李立（大）、管緒、王平、劉雪楓、李立（?。?、通過學(xué)校招標(biāo)確定供應(yīng)商。2、每一批訂單發(fā)出前，由館領(lǐng)導(dǎo)審核；3、

21、嚴(yán)格執(zhí)行圖書館制定的發(fā)票簽字和報(bào)賬制度。4、實(shí)行實(shí)洋付款。查新、檢索唐弟官1、制定合理的收費(fèi)制度；2、票據(jù)齊全，收費(fèi)公開；3、按規(guī)定向?qū)W校繳納收費(fèi)金額；4、按照?qǐng)D書館規(guī)定進(jìn)行支出。文獻(xiàn)傳遞步宏婕、申倩復(fù)印潘月娥財(cái)務(wù)報(bào)賬李立（?。?、嚴(yán)格按照學(xué)校財(cái)務(wù)制度報(bào)賬。2、對(duì)館內(nèi)各經(jīng)辦人交來票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核。3、管理好圖書館各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)卡。4、做好圖書館財(cái)務(wù)各項(xiàng)支出賬目，由正副館長(zhǎng)簽字。物館藏資源管理李立（大）、王平、管緒、景民昌、劉雪楓1、制定嚴(yán)格的圖書、期刊、電子資源的運(yùn)行流程；2、做到“到貨清單”與“驗(yàn)收財(cái)產(chǎn)賬”相一致。3、資源從進(jìn)館到入庫的過程中，做到“驗(yàn)收清單”與實(shí)物相一致。自動(dòng)化設(shè)備管理潘月娥1、

22、建立設(shè)備管理卡，明確使用地、使用人；2、新購置設(shè)備進(jìn)館后，進(jìn)行登記；3、設(shè)備更換使用人或報(bào)廢時(shí)，在管理卡中進(jìn)行說明。家具及后勤保障設(shè)施李立（?。?、建立家具及設(shè)備管理卡，明確使用地、使用人；2、新購置家具及設(shè)備進(jìn)館后，進(jìn)行登記；3、設(shè)備更換使用人或報(bào)廢時(shí)，在管理卡中進(jìn)行說明。人正、副館長(zhǎng)盧春喜、劉玉平1、工作人員的引進(jìn)、調(diào)整由館務(wù)會(huì)進(jìn)行集體決定。2、人員的引進(jìn)都采用公開競(jìng)聘、擇優(yōu)錄用的辦法，做到公開、公正、公平。部主任李立（大）、步宏婕、王平、景民昌2.3 中國石油大學(xué)（北京）圖書館廉政風(fēng)險(xiǎn)匯總表重要工作事項(xiàng)名稱現(xiàn)有約束措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作流程圖及重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)制度依據(jù)監(jiān)督制約機(jī)制圖書資源采購各

23、類圖書資源采購供應(yīng)商招標(biāo)1、各類圖書資源采購流程圖。2、中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法。3、圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。1、所有決策由館務(wù)會(huì)集體討論通過，實(shí)行一票否決制。2、嚴(yán)格執(zhí)行中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法，公開招標(biāo)。3、全部實(shí)行實(shí)洋付款。4、報(bào)賬嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定和圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。5、館務(wù)公開，財(cái)務(wù)透明，館內(nèi)職工可以隨時(shí)查看。招標(biāo)過程中，圖書資源供應(yīng)商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行商業(yè)賄賂或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。劉玉平紙本圖書采購供應(yīng)商招標(biāo)1、紙本圖書采購流程圖。2、中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法。3、圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。

24、招標(biāo)過程中，紙本圖書供應(yīng)商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行商業(yè)賄賂或?qū)嵤┓钦Ｓ绊懀斐尚姓Y(jié)果不公。李立紙本期刊采購供應(yīng)商招標(biāo)1、紙本期刊采購流程圖。2、中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法。3、圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。招標(biāo)過程中，紙本期刊供應(yīng)商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行商業(yè)賄賂或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。管緒電子資源采購供應(yīng)商招標(biāo)1、電子資源采購流程圖。2、中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法。3、圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。招標(biāo)過程中，電子資源供應(yīng)商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行商業(yè)賄賂或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。王平2.4 中國石油大學(xué)（北京）圖書館廉政

25、風(fēng)險(xiǎn)防控措施1、圖書館廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施重要工作事項(xiàng)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施工作中的難點(diǎn)及問題圖書資源采購招標(biāo)過程中，紙本圖書供應(yīng)商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行商業(yè)賄賂或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。31、防范思想道德風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)思想道德建設(shè)，多學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，簽署圖書館工作人員廉潔自律承諾書。2、防范外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源 采購公開招標(biāo)制度。3、防范制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行圖書資源采購流程和中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法，報(bào)賬嚴(yán)格執(zhí)行圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法。4、防范崗位風(fēng)險(xiǎn)：堅(jiān)持館務(wù)會(huì)決策，實(shí)行一票否決制。5、監(jiān)督機(jī)制：館務(wù)公開、財(cái)務(wù)透明，館內(nèi)職工可隨時(shí)查看。1、由于

26、國內(nèi)圖書市場(chǎng)被幾大公司壟斷，很難選擇新書商。自2006年實(shí)行圖書招標(biāo)以來，這幾年圖書供應(yīng)商幾乎沒有變化，無法引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。2、有些資源采購必須加入CALIS（中國高等教育文獻(xiàn)保障系統(tǒng)）、中國圖書進(jìn)出口總公司、中國教育圖書進(jìn)出口總公司團(tuán)購，我們沒有決定權(quán)，無法在價(jià)格上取得更大的優(yōu)惠。招標(biāo)過程中，紙本期刊供應(yīng)商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行商業(yè)賄賂或?qū)嵤┓钦Ｓ绊?，造成行政結(jié)果不公。3招標(biāo)過程中，電子資源供應(yīng)商出于有利于自身的目的，可能會(huì)進(jìn)行商業(yè)賄賂或?qū)嵤┓钦Ｓ绊懀斐尚姓Y(jié)果不公。32、圖書資源采購風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖責(zé)任單位：圖書館紙本圖書采購收取商業(yè)賄賂紙本期刊采購收取商業(yè)賄賂電子資源

27、采購收取商業(yè)賄賂嚴(yán)格執(zhí)行中國石油大學(xué)（北京）圖書采購管理辦法館務(wù)會(huì)集體決策，實(shí)行一票否決制防范措施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式嚴(yán)格執(zhí)行圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法館務(wù)公開，財(cái)務(wù)透明，館內(nèi)職工可隨時(shí)查看決策招標(biāo)報(bào)賬監(jiān)督2.5 中國石油大學(xué)（北京）廉政風(fēng)險(xiǎn)分類表風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性分類表評(píng)分可能性描述5基本確定在未來12個(gè)月內(nèi)，這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)幾乎肯定會(huì)出現(xiàn)一次4極有可能在未來12個(gè)月內(nèi)，這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)極有可能出現(xiàn)一次3可 能在未來15年內(nèi)，這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)一次2不太可能在未來525年內(nèi)，這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)至少一次1幾乎不可能這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性極低，預(yù)計(jì)在50年內(nèi)出現(xiàn)的可能性少于一次風(fēng)險(xiǎn)損失程度分類表評(píng)分損失程度描述5最嚴(yán)重所

28、購圖書資源嚴(yán)重脫離實(shí)際，對(duì)我校教學(xué)和科研工作完全無益，無人使用4很嚴(yán)重所購圖書資源對(duì)我校教學(xué)和科研工作沒有起到實(shí)質(zhì)性作用，只有極少數(shù)人使用3中 等所購圖書資源對(duì)我校教學(xué)和科研工作作用不大，有少數(shù)人使用2不嚴(yán)重所購圖書資源對(duì)我校教學(xué)和科研工作有一定作用，使用效益一般1幾乎沒有所購圖書資源合理，對(duì)我校教學(xué)和科研工作有較大幫助，使用效益好2.6 圖書館工作人員廉潔自律承諾書為時(shí)刻牢記黨的宗旨，正確行使手中權(quán)力，構(gòu)筑牢固的思想道德防線，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，嚴(yán)格約束自己的行為，特作出如下公開承諾：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守黨紀(jì)政紀(jì)和國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行“四大紀(jì)律八項(xiàng)要求”和“三重一大”制度，同黨中央保持高度一

29、致，不陽奉陰違、自行其是。2、積極參加黨風(fēng)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)教育，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀；教育管理好本單位、本部門的干部職工，認(rèn)真執(zhí)行圖書館的各項(xiàng)管理規(guī)章制度和黨紀(jì)政紀(jì)、法律法規(guī)，杜絕各類違規(guī)違紀(jì)以及違法犯罪事件的發(fā)生。3、不利用職務(wù)之便和工作便利條件，徇私舞弊、弄虛作假，為他人、配偶、子女或親友謀取非法利益。4、圖書館采購員代表圖書館與供應(yīng)商聯(lián)系，采購員與供應(yīng)商之間所有業(yè)務(wù)行為均應(yīng)通報(bào)館長(zhǎng)。5、圖書館采購物品必須與供應(yīng)商談判至最低價(jià)，大宗設(shè)備、消耗材料以及資源的購置必須嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)部門的招投標(biāo)制度進(jìn)行。6、不對(duì)外透露與招標(biāo)文件的評(píng)審、中標(biāo)候選人的推薦及評(píng)標(biāo)有關(guān)的情況。7、不用公款相

30、互吃喝、送禮、娛樂、旅游和支付其他應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；不接受供應(yīng)商、采購單位的禮金、禮品、有價(jià)證券等。8、不收取任何名義的回扣、中介費(fèi)、好處費(fèi)，不享受供應(yīng)商單位提供的福利待遇。9、不利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價(jià)購買商品、賒欠商品和無償侵占其財(cái)物，不到供應(yīng)商單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的各種費(fèi)用。10、不以任何理由、任何形式截流書商付與圖書館的回扣款，款額全部上交學(xué)校。11、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，正規(guī)使用圖書館經(jīng)費(fèi)，不挪用、不擠占。12、規(guī)范核算，按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)材料，準(zhǔn)確記錄圖書館各項(xiàng)資金的變化，不弄虛作假，不做假帳或帳外帳。13、嚴(yán)格遵守圖書館有關(guān)收費(fèi)的規(guī)章制度，認(rèn)真履行收費(fèi)職責(zé)，廉潔自律，文明收費(fèi)，不

31、多收、漏收、錯(cuò)收、亂收，前臺(tái)工作人員所收錢款金額應(yīng)與系統(tǒng)內(nèi)記錄一致，所收錢款按時(shí)上交部門或科室領(lǐng)導(dǎo)。以上廉潔自律承諾內(nèi)容，愿接受黨組織和全體黨員、干部、職工的監(jiān)督，如有違反，愿接受組織處理和紀(jì)律處分。承諾人： 領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日三、圖書館財(cái)務(wù)規(guī)定3.1 中國石油大學(xué)(北京)圖書采購管理辦法第一章 總則為進(jìn)一步規(guī)范和完善圖書資料采購工作，加強(qiáng)采購的科學(xué)管理和廉政建設(shè)，加大集中采購的力度，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校教學(xué)和科研的發(fā)展，特制定本辦法。第一條、學(xué)校的圖書采購是指通過學(xué)校經(jīng)費(fèi)購置的以下資源：1、紙質(zhì)文獻(xiàn)：包括圖書、報(bào)紙、雜志等；2、電子資源：包括全文電子圖書、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫、光盤數(shù)據(jù)庫、計(jì)算機(jī)軟

32、盤或光盤資料；3、視聽資料：包括錄音帶、錄像帶、光盤等；4、縮微資料：包括縮微膠片、縮微膠卷等；5、多媒體、圖片及其它媒體形式的文獻(xiàn)信息資源。第二條、學(xué)校保證全校圖書資料采購的經(jīng)費(fèi)投入，列入學(xué)校預(yù)算，每年全校的圖書資料采購的經(jīng)費(fèi)不低于教育部的合格評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。每年年底學(xué)校圖書館和各單位閱覽室做出詳細(xì)的圖書采購預(yù)算計(jì)劃，報(bào)送學(xué)校預(yù)算委員會(huì)審批。學(xué)校圖書館和各單位閱覽室依照每年的資源訂購計(jì)劃，組織圖書資料采購。第三條、學(xué)校所有參加圖書采購的工作人員必須堅(jiān)持原則，廉潔自律，堅(jiān)決抵制商業(yè)賄賂行為，圖書采購過程中若有折扣，要明示入帳，上繳學(xué)校財(cái)務(wù)，或?qū)嵭袑?shí)洋結(jié)帳。第二章 管理機(jī)構(gòu)第四條、學(xué)校成立圖書采購招標(biāo)

33、小組，負(fù)責(zé)學(xué)校圖書館和各單位資料室圖書采購的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。圖書采購招標(biāo)小組由科研與設(shè)備處負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員由科研與設(shè)備處、圖書館、財(cái)務(wù)處、監(jiān)察審計(jì)處等部門的相關(guān)人員及有關(guān)專家組成。第五條、學(xué)校圖書館和各單位資料室圖書資料的采購必須全部納入圖書采購招標(biāo)小組的管理范圍，不同的資源采購采用不同的方式進(jìn)行。1、中文圖書項(xiàng)目采購，每年進(jìn)行一次確定商家資格的公開采購招標(biāo)，即根據(jù)各家書商的服務(wù)、優(yōu)惠政策確定3至4家書店為圖書館供貨商家。2、學(xué)校圖書館和各單位資料室單次進(jìn)行的5萬元（含）以上的全文電子圖書、錄音帶、錄像帶、多媒體等項(xiàng)目的采購，應(yīng)根據(jù)購買數(shù)量進(jìn)行公開招標(biāo)，確定中標(biāo)公司。3、外文圖書、中文

34、期刊、外文期刊、外文光盤數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目的采購，由于供貨商達(dá)不到三家，故由采購單位調(diào)研各供貨商的服務(wù)及優(yōu)惠政策，推薦供貨商至圖書采購招標(biāo)小組進(jìn)行商務(wù)談判，最終確定供貨商。4、學(xué)校圖書館和各單位資料室訂購超過5萬元（含）以上的大型電子數(shù)據(jù)庫，應(yīng)首先選擇參加高校組團(tuán)團(tuán)購。如果無法進(jìn)行團(tuán)購，由圖書采購招標(biāo)小組與廠商進(jìn)行商務(wù)談判，最終確定購買方案。第三章 圖書采購招標(biāo)工作的程序第六條、圖書采購招標(biāo)工作采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行。1、采購單位擬定商務(wù)、技術(shù)要求，編制合理標(biāo)底，報(bào)圖書采購招標(biāo)小組，由圖書采購招標(biāo)小組制定招標(biāo)方案、標(biāo)書、向社會(huì)公開招標(biāo)項(xiàng)目(圖書、期刊、電子圖書等)，進(jìn)行公開招標(biāo)，或邀請(qǐng)招標(biāo)。2

35、、圖書采購招標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)供貨商的綜合情況，確定潛在投標(biāo)單位。3、圖書采購招標(biāo)小組對(duì)潛在投標(biāo)單位的資質(zhì)、信譽(yù)等進(jìn)行必要考察后，向通過考察的潛在投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)書。收到招標(biāo)文件的單位在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，將投標(biāo)書密封并加蓋有效印鑒后交圖書采購招標(biāo)小組。4、圖書采購招標(biāo)小組采取集體評(píng)標(biāo)的方式，以投標(biāo)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營實(shí)力、到書率、到書速度、折扣率、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)狀況和售后服務(wù)等為依據(jù)，對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)定，公布評(píng)定結(jié)果，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位。參加評(píng)標(biāo)的評(píng)委在開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表上簽名。第七條、定標(biāo)后，由科研與設(shè)備處與采購單位共同與中標(biāo)單位進(jìn)行合同條款談判，確定合同文本。合同由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鑒字，再由科研與設(shè)備處審

36、核蓋章，合同生效。第八條、圖書采購招標(biāo)小組在招標(biāo)工作結(jié)束后，將招標(biāo)書、投標(biāo)書、評(píng)標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料留科研與設(shè)備處備案。第九條、合同簽訂后，由采購單位負(fù)責(zé)落實(shí)，組織驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到合同要求的，采購單位應(yīng)及時(shí)取證，并向供應(yīng)商協(xié)商，換貨或索賠，若協(xié)商未果，應(yīng)及時(shí)向科研與設(shè)備處反映，科研與設(shè)備處應(yīng)協(xié)助處理。第四章 圖書驗(yàn)收?qǐng)?bào)帳第十條、采購單位訂購的圖書資料到貨后，應(yīng)執(zhí)行嚴(yán)格的資產(chǎn)驗(yàn)收、登記制度，并打印出詳細(xì)的驗(yàn)收資產(chǎn)帳，待驗(yàn)收無誤后，方可對(duì)供貨商付款。第十一條、訂購的每批圖書資料到貨驗(yàn)收后，采購單位到學(xué)校財(cái)務(wù)處報(bào)帳時(shí)，應(yīng)持有驗(yàn)收人、單位負(fù)責(zé)人簽字的該批圖書的資產(chǎn)帳清單，持有采購人、驗(yàn)收人及單位負(fù)責(zé)

37、人簽字的發(fā)票，方可報(bào)銷。第十二條、本辦法解釋權(quán)在學(xué)校圖書采購招標(biāo)小組。第十三條、本辦法自公布之日起實(shí)行。3.2 中國石油大學(xué)（北京）院系資料室圖書驗(yàn)收管理辦法第一章 總則1、為加強(qiáng)學(xué)校圖書資產(chǎn)管理，維護(hù)學(xué)校圖書資產(chǎn)的安全和完整，確保圖書資產(chǎn)的合理配置和有效使用，防止資產(chǎn)流失，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。2、本辦法中所指圖書資產(chǎn)包括：使用圖書館購書經(jīng)費(fèi)采購的圖書、院系自購的圖書、贈(zèng)書。3、自2007年5月起，全校各院系資料室圖書的驗(yàn)收入庫工作統(tǒng)一由圖書館辦理。第二章 圖書驗(yàn)收程序4、院系資料室取得圖書后，由院系資料室經(jīng)辦人持采購圖書和采購清單送至圖書館五層采編部科長(zhǎng)處。5、圖書經(jīng)驗(yàn)收、編目、

38、典藏后，打印驗(yàn)收財(cái)產(chǎn)帳。圖書驗(yàn)收入庫工作完成后，由圖書館采編部科長(zhǎng)通知院系資料室。6、院系資料室經(jīng)辦人持有本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的本批次圖書的發(fā)票和設(shè)備驗(yàn)收單至圖書館采編部科長(zhǎng)處簽字。圖書館采編部科長(zhǎng)持設(shè)備驗(yàn)收單至圖書館主管領(lǐng)導(dǎo)處簽字后，將設(shè)備驗(yàn)收單返還給院系資料室經(jīng)辦人。7、院系資料室經(jīng)辦人至圖書館典藏崗工作人員處交接圖書。8、本管理辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。9、本管理辦法由圖書館負(fù)責(zé)解釋。3.3 圖書館固定資產(chǎn)管理辦法圖書館固定資產(chǎn)是指圖書、各種儀器設(shè)備、家具等以及單件價(jià)值500元以上或采購量大的同類物資。為了更好地為讀者服務(wù)，發(fā)揮固定資產(chǎn)的更大作用，特制訂本管理辦法。1、固定資產(chǎn)實(shí)行分級(jí)管理館內(nèi)

39、固定資產(chǎn)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”。館長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，副館長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)。各部主任負(fù)責(zé)本部使用的資產(chǎn)管理。2、固定資產(chǎn)管理人員及職責(zé)（1）紙質(zhì)圖書日常管理工作由文獻(xiàn)借閱部主任負(fù)責(zé)，各書庫工作人員具體負(fù)責(zé)。（2）紙質(zhì)期刊日常管理工作由文獻(xiàn)借閱部主任負(fù)責(zé)，期刊閱覽室工作人員具體負(fù)責(zé)。（3）數(shù)據(jù)資源日常管理工作由技術(shù)部部主任負(fù)責(zé)，技術(shù)部工作人員負(fù)責(zé)維護(hù)。（4）本部門使用的設(shè)備和家具由使用人保管，并進(jìn)行日常管理工作。日常維修由技術(shù)部負(fù)責(zé)。（5）辦公室負(fù)責(zé)全館固定資產(chǎn)的進(jìn)出總賬的帳務(wù)管理，負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)的調(diào)撥以及舊資產(chǎn)的維修上報(bào)、報(bào)廢等工作。固定資產(chǎn)日常管理負(fù)責(zé)人和具體責(zé)任人應(yīng)保證資產(chǎn)的安全、完整和穩(wěn)定運(yùn)行。如有

40、遺失、損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。3、固定資產(chǎn)管理（1）固定資產(chǎn)不管渠道來源或經(jīng)費(fèi)來源所有權(quán)皆歸學(xué)校。新進(jìn)館內(nèi)的固定資產(chǎn)都要建賬管理，納入館內(nèi)使用范圍。（2）各部使用的各種儀器設(shè)備，應(yīng)按技術(shù)要求規(guī)范操作，精心保管，安全使用。要經(jīng)常清潔、保養(yǎng)，盡量延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。未經(jīng)館領(lǐng)導(dǎo)同意并辦公室登記，任何人不得擅自攜帶出館或私自借給外單位人員使用。（3）貴重設(shè)備是指館內(nèi)固定資產(chǎn)中單臺(tái)價(jià)五萬元以上的儀器、設(shè)備。使用貴重設(shè)備執(zhí)行崗位責(zé)任制，部主任專門管理。部主任對(duì)貴重設(shè)備安全運(yùn)行全權(quán)負(fù)責(zé),對(duì)違反操作規(guī)程引發(fā)的事故，按學(xué)校規(guī)定要追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。使用貴重設(shè)備實(shí)行登記制度，各部制定操作規(guī)程、維護(hù)保管制度及交接班制度。

41、（4）各部申請(qǐng)購買固定資產(chǎn)原則上在每年年初向館務(wù)會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)館務(wù)會(huì)討論，制定出圖書館當(dāng)年的設(shè)備購置計(jì)劃，報(bào)學(xué)校審批。（5）固定資產(chǎn)到館后，應(yīng)在七天內(nèi)開箱驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)將出廠合格證、產(chǎn)品說明書和使用說明書等同包裝箱上產(chǎn)品介紹一一核對(duì)。若發(fā)現(xiàn)缺少零配件及產(chǎn)品缺陷等問題，要及時(shí)報(bào)告，并要求廠家及時(shí)更換或補(bǔ)齊。電子儀器設(shè)備由技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收無誤后，資產(chǎn)領(lǐng)用人將“中國石油大學(xué)（北京）家具編號(hào)”標(biāo)簽或“中國石油大學(xué)（北京）設(shè)備”標(biāo)簽貼在資產(chǎn)明顯位置，并報(bào)辦公室登記。（6）辦公室要建立全館固定資產(chǎn)明細(xì)賬，把所有的資產(chǎn)都要記錄清楚，存入電腦，把固定資產(chǎn)登記清楚。要求做到賬、物相符合，每年至少清查一次。（

42、7）各種儀器、設(shè)備領(lǐng)用專人負(fù)責(zé)。建賬人員如崗位有變動(dòng)，在領(lǐng)導(dǎo)參與下，做好賬目交接登記手續(xù)。4、固定資產(chǎn)調(diào)整以及報(bào)修、報(bào)損、報(bào)廢（1）館內(nèi)固定資產(chǎn)需調(diào)整使用時(shí)先報(bào)館辦公室，由館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再更改設(shè)備用戶名稱和保管員姓名。（2）各種設(shè)備若出現(xiàn)故障，先報(bào)告技術(shù)部檢查，若不能解決，速報(bào)辦公室填表報(bào)修。（3）因設(shè)備購置年代久遠(yuǎn)，陳舊落后并失去使用價(jià)值的，或損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)的，或重新修復(fù)費(fèi)用高不合算的，都可以報(bào)廢。報(bào)廢設(shè)備由部主任提出，館辦公室填寫好報(bào)廢單，并組織館內(nèi)有關(guān)人員鑒定后送設(shè)備處審批，批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備交學(xué)校統(tǒng)一處理后，在明細(xì)賬上予以注銷。5、固定資產(chǎn)清查辦法：（1）定期對(duì)圖書館所有固定資產(chǎn)進(jìn)行清查

43、，并根據(jù)需要不定期地進(jìn)行全面或局部清查，確保賬、物相符。（2）清查小組由辦公室人員和各科室主任組成。（3）清查辦法：查物點(diǎn)數(shù)，核對(duì)賬目。 清查小組人員要深入現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)清查固定資產(chǎn)，核對(duì)每項(xiàng)資產(chǎn)的實(shí)存數(shù)與賬面數(shù)是否一致，核對(duì)資產(chǎn)存放地點(diǎn)和保管人員與賬面記錄是否相符。發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)盤盈盤虧，要認(rèn)真查明原因，弄清責(zé)任，妥善處理。 檢查固定資產(chǎn)的保管、使用和維修情況。要了解固定資產(chǎn)有無長(zhǎng)期閑置，使用不當(dāng)?shù)那闆r；有無保管不善，維護(hù)不夠精心的情況；管理制度有無不夠健全之處。發(fā)現(xiàn)毀損的設(shè)備，要建議及時(shí)修復(fù)，保證設(shè)備完好；對(duì)保管維修和管理制度方面存在的問題，也要提出改進(jìn)意見。（4）清查盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，要

44、查明原因，寫出書面報(bào)告，上報(bào)主管部門、校財(cái)務(wù)處國有資產(chǎn)管理科審批，并進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整。3.4 中國石油大學(xué)（北京）圖書資產(chǎn)管理辦法第一章 總則第一條：為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校圖書資產(chǎn)的管理，維護(hù)圖書資產(chǎn)的安全和完整，提高使用效益，保障教學(xué)的順利進(jìn)行，結(jié)合我校實(shí)際情況，制定本辦法。第二條：本辦法中的圖書資產(chǎn)是指學(xué)校圖書館和其他二級(jí)部門使用學(xué)校事業(yè)經(jīng)費(fèi)采購的圖書、接受捐贈(zèng)獲得的圖書以及其他經(jīng)法律確認(rèn)為學(xué)校所有的圖書。第三條：學(xué)校圖書資產(chǎn)管理工作在主管校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由校圖書館實(shí)行歸口管理。其主要任務(wù)是：1. 建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度；2. 保障圖書資產(chǎn)的安全與完整，推動(dòng)圖書資產(chǎn)的合理配置和有效使用；3. 負(fù)責(zé)圖書資產(chǎn)的

45、清查、登記驗(yàn)收和日常監(jiān)督檢查工作；4. 負(fù)責(zé)圖書資產(chǎn)的帳物管理，做到帳物相符。第二章 圖書采購與接受贈(zèng)書第四條：圖書采購分兩種方式，一種為校圖書館采購圖書，一種為院系采購圖書。1、校圖書館采購圖書依據(jù)每年本館藏書建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行，由校圖書館中標(biāo)供應(yīng)商提供ISO格式數(shù)目，采購人員充分調(diào)研教學(xué)與科研需要，查重后采購。2、院系采購圖書指各院系使用學(xué)校事業(yè)經(jīng)費(fèi)采購的圖書。院系可以自行采購，也可提供書目，由校圖書館代為采購。第五條：校圖書館代表學(xué)校接受個(gè)人、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、協(xié)會(huì)組織贈(zèng)書。校圖書館接受贈(zèng)書后，向贈(zèng)書人出具證書。第三章 圖書驗(yàn)收典藏及入庫第六條：校圖書館及各院系采購的圖書、校圖書館接受的各

46、類贈(zèng)書均應(yīng)納入學(xué)校資產(chǎn)統(tǒng)一管理。第七條：校圖書館及院系采購的圖書、贈(zèng)書到貨后，均應(yīng)統(tǒng)一送到校圖書館采編部進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收。第八條：校圖書館驗(yàn)收人員收到圖書后，拆包驗(yàn)收，書名、冊(cè)數(shù)、價(jià)格須完全一致。確認(rèn)無誤后，對(duì)圖書進(jìn)行加工，加蓋公章、打印財(cái)產(chǎn)號(hào)、貼條碼，做出圖書驗(yàn)收數(shù)據(jù)。第九條：打印財(cái)產(chǎn)帳清單，存入圖書館檔案。第十條：驗(yàn)收后的圖書經(jīng)編目后，根據(jù)圖書類別典藏入校圖書館各書庫。各書庫管理員接收?qǐng)D書進(jìn)入流通。第十一條：院系采購的圖書經(jīng)校圖書館驗(yàn)收后，典入各院系圖書室。校圖書館通知院系接書。第四章 圖書使用及處置第十二條：校圖書館的圖書面向?qū)W校師生及教職員工開放，院系圖書面向本院系師生及教職員工開放。校圖

47、書館及各院系應(yīng)做好圖書的日常維護(hù)工作。第十三條：校圖書館每年定期檢查本館和各院系收藏圖書的保存狀況。如有遺失或嚴(yán)重破損的圖書，各院系應(yīng)及時(shí)上報(bào)圖書館，由圖書館上報(bào)學(xué)校，批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷賬。3.5 圖書館采購人員輪崗制度為進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政和反腐敗工作，構(gòu)筑預(yù)防腐敗的長(zhǎng)效機(jī)制，結(jié)合我館情況，特制定本制度。1、對(duì)圖書館采購人員實(shí)行崗位輪換制度。崗位輪換，又稱輪崗，是對(duì)在同一重點(diǎn)崗位連續(xù)工作較長(zhǎng)時(shí)間的領(lǐng)導(dǎo)和一般工作人員有計(jì)劃的進(jìn)行崗位調(diào)換工作。2、圖書館采購人員是指：負(fù)責(zé)圖書資源采購的人員，包括負(fù)責(zé)紙本圖書采購的人員、負(fù)責(zé)紙本期刊采購的人員、負(fù)責(zé)數(shù)字資源采購的人員。3、采購人員輪崗必須堅(jiān)持量才適用、效能

48、優(yōu)先、擇優(yōu)上崗和個(gè)人服從組織的原則。輪崗由圖書館館務(wù)會(huì)集體研究決定。4、輪崗年限：在同一采購崗位上連續(xù)任職三年以上的人員，原則上要實(shí)行輪崗。根據(jù)實(shí)際情況可以延長(zhǎng)或縮短輪崗年限。5、輪崗程序：（1）由館務(wù)會(huì)擬定輪崗方案，研究提出交流人選；（2）征求輪崗人員和擬交流人選所在科室意見，并征求本人意見；（3）輪崗決定宣布前，組織派人與本人談話，做好細(xì)想政治工作，并按要求按時(shí)到新崗位工作。6、輪崗人員應(yīng)服從組織安排，盡快辦理工作交接手續(xù)。對(duì)不服從組織決定的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分或組織措施。3.6 圖書館經(jīng)費(fèi)支出與收入管理辦法1、圖書館實(shí)行館務(wù)會(huì)決策制度館務(wù)會(huì)由兩位館長(zhǎng)和各部門科長(zhǎng)組成。經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃、

49、經(jīng)費(fèi)的調(diào)整、“211工程”經(jīng)費(fèi)的使用等，都由館務(wù)會(huì)集體研究決定；館藏資源和設(shè)備的供應(yīng)商家的招標(biāo)由館務(wù)會(huì)集體確定，并集體與各商家談判訂購價(jià)格。圖書館每一位職工可隨時(shí)查看經(jīng)費(fèi)的支出情況。2、圖書文獻(xiàn)采購實(shí)行實(shí)洋付款圖書館購置的所有圖書文獻(xiàn)全部實(shí)行實(shí)洋付款，取消商家返回回扣的優(yōu)惠方式。3、設(shè)備和圖書文獻(xiàn)采購實(shí)行招標(biāo)圖書、期刊、電子資源的采購全部實(shí)行招標(biāo)，嚴(yán)格按照中國石油大學(xué)(北京)圖書采購管理辦法進(jìn)行。4、收取服務(wù)費(fèi)全部上交學(xué)校財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照學(xué)校的要求，將收取的服務(wù)費(fèi)全部上交學(xué)校財(cái)務(wù)，按學(xué)校規(guī)定比例合理使用。5、嚴(yán)格的發(fā)票簽字和報(bào)帳制度每張發(fā)票上必須有四個(gè)人的簽字：當(dāng)事人、科長(zhǎng)、副館長(zhǎng)、館長(zhǎng)。圖書館所

50、有帳目全部集中由辦公室人員報(bào)帳。辦公室人員收到簽好字的發(fā)票后，進(jìn)行登記，報(bào)帳前再經(jīng)過兩位館長(zhǎng)審核。3.7 圖書館收費(fèi)項(xiàng)目表序號(hào)收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需要說明事項(xiàng)1補(bǔ)辦借書證工本費(fèi)10元/張2超期罰款中文圖書：0.10元/天/冊(cè)外文圖書：0.20元/天/冊(cè)3遺失圖書賠款賠書：5元加工費(fèi)/冊(cè)賠款：視圖書副本量的多少，按照原書價(jià)格的3-10倍賠款詳見賠罰款制度4污損圖書罰款視污損程度而定，輕微污損0.50元/頁，嚴(yán)重污損1.00元/頁詳見賠罰款制度5復(fù)印A3：0.30元/張 A4：0.20元/張 B4：0.30元/張 B5：0.20元/張6科技查新國內(nèi)外：1500元國外：1200元國內(nèi)：800元博士生開題

51、：400元詳見中國石油大學(xué)（北京）“教育部科技查新工作站”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7論文收錄檢索視用戶需求、檢索結(jié)果等確定8文獻(xiàn)傳遞（1）本館館藏文獻(xiàn)：復(fù)印費(fèi)+代查費(fèi)4元/篇（校外為8元/篇）（2）市內(nèi)收藏文獻(xiàn)：對(duì)方實(shí)際收費(fèi)+代查費(fèi)4元/篇（校外為8元/篇）（3）國內(nèi)收藏文獻(xiàn)：對(duì)方實(shí)際收費(fèi)+代查費(fèi)4元/篇（校外為8元/篇）（4）國外收藏文獻(xiàn)：對(duì)方實(shí)際收費(fèi)+代查費(fèi)8元/篇（校外為15元/篇）（5）復(fù)印費(fèi)0.4元/頁；激光打印或打描費(fèi)0.5元/頁（6）文獻(xiàn)加急費(fèi)：10.00元/篇9館際互借國家圖書館費(fèi)用手續(xù)費(fèi)快遞費(fèi)國家圖書館收費(fèi)：6元/冊(cè)手續(xù)費(fèi)：4元/冊(cè)快遞費(fèi)：視圖書數(shù)量不定僅與國家圖書館建立館際互借聯(lián)系單位負(fù)責(zé)

52、人簽字及公章： 經(jīng)辦人：3.7.1 賠罰款制度愛護(hù)書刊資料人人有責(zé)。對(duì)造成書刊資料遺失、污（破）損要賠償。對(duì)盜竊書刊資料者要予以罰款和處分。賠款原則如下：1、遺失賠償讀者遺失書刊需在應(yīng)還日期之前向負(fù)責(zé)圖書賠償?shù)睦蠋煟ㄒ粚油馕臅鴰欤﹫?bào)告，報(bào)失后允許1個(gè)月內(nèi)購買，不計(jì)逾期費(fèi)。報(bào)失前后的逾期，按圖書借閱的相關(guān)規(guī)定處罰。確認(rèn)無法找回時(shí)按以下條款進(jìn)行賠償。（1）抵賠方式：u 讀者遺失圖書，應(yīng)以原版抵賠。賠償圖書要求書名、作者、出版社、版本和ISBN號(hào)均與原書相同，為規(guī)范出版正版書，不得有污損涂抹，并交納技術(shù)加工費(fèi)5元，方可辦理賠償手續(xù)；u 附件資料以原版抵賠，并交納技術(shù)加工費(fèi)5元，方可辦理賠償手續(xù)。（2

53、）賠款方式：若抵賠原版書刊確有困難，則按以下規(guī)定現(xiàn)金賠償：u 現(xiàn)存孤本圖書，按原書價(jià)的10倍賠償；u 現(xiàn)存復(fù)本2冊(cè)以上，按原書價(jià)的3倍賠償；u 現(xiàn)存復(fù)本2冊(cè)以上的成套書丟失其中一本，按單價(jià)的5倍賠償；u 1990年以前（含1990年）出版的圖書以原價(jià)10倍作為現(xiàn)行價(jià)，再按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。u 無價(jià)可循者，中文圖書按50元/冊(cè)，學(xué)位論文、外文原版按1000元/冊(cè)，外文影印書按200元/冊(cè)，附件資料按30元/件，再按以上原則賠付；u 中文期刊按全年定價(jià)的5倍賠付，外文期刊按全年定價(jià)的10倍賠付；u 已賠款的原圖書找到后，若完整無損，可持原圖書及賠款收據(jù)退回賠款。2、圖書污損u 用鉛筆勾畫、批注、涂

54、寫的，較輕的要求借書人擦干凈，并交納罰金每頁0.50元。u 用鋼筆，圓珠筆，彩筆及各種筆跡涂寫的，每頁應(yīng)交納罰金1.00元。對(duì)水跡、油跡等各種污跡，每頁應(yīng)交納罰金1.00元。u 對(duì)撕毀圖書封面、插圖以及書中章節(jié)部分，丟失其它附件（如附圖，光盤、軟盤等）時(shí)，根據(jù)不同情況，并參照丟失罰款條例進(jìn)行賠償，并由其做出書面檢討。u 污損和丟失封皮者，要賠償裝訂費(fèi)，32開本的交5元裝訂費(fèi)，16開本的交10元裝訂費(fèi)。u 凡污損頁數(shù)超過20頁（含20頁）的，視為嚴(yán)重污損。讀者對(duì)圖書造成嚴(yán)重污損的，按照賠書規(guī)定進(jìn)行賠償。u 對(duì)新書新刊進(jìn)行污損者，加倍賠償。3、盜竊書刊u 凡未經(jīng)圖書館書庫和閱覽室在崗工作人員的允許，未辦理借閱手續(xù)，將書庫、借還臺(tái)和閱覽室的書刊文獻(xiàn)拿出室外，視為盜竊館藏書刊文獻(xiàn)。u 對(duì)盜竊館藏書刊文獻(xiàn)者，責(zé)令其交回原書