深圳關(guān)于成立質(zhì)子交換膜水電解制氫公司實(shí)施方案參考范文

1、泓域咨詢/深圳關(guān)于成立質(zhì)子交換膜水電解制氫公司實(shí)施方案深圳關(guān)于成立質(zhì)子交換膜水電解制氫公司實(shí)施方案xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司籌建方案15一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度22第三章 項(xiàng)目投資背景分析26一、 發(fā)展目標(biāo)26二、 公共服

2、務(wù)平臺(tái)搭建工程27三、 關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程27四、 氫能產(chǎn)業(yè)集群培育工程28第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析30一、 發(fā)展基礎(chǔ)30二、 面臨形勢(shì)31第五章 發(fā)展規(guī)劃32一、 公司發(fā)展規(guī)劃32二、 保障措施33第六章 法人治理結(jié)構(gòu)35一、 股東權(quán)利及義務(wù)35二、 董事40三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事47第七章 風(fēng)險(xiǎn)防范49一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析49二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)52第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析53一、 編制依據(jù)53二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析54三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析57五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析58六、 環(huán)境管理分析59七、 結(jié)論62八、 建議63第九章 進(jìn)度實(shí)施

3、計(jì)劃64一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排64項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表64二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施65第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析66一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算66營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表66綜合總成本費(fèi)用估算表67固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表68無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表69利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表71二、 項(xiàng)目盈利能力分析71項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表73三、 償債能力分析74借款還本付息計(jì)劃表75第十一章 投資計(jì)劃77一、 編制說(shuō)明77二、 建設(shè)投資77建筑工程投資一覽表78主要設(shè)備購(gòu)置一覽表79建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81固定資產(chǎn)投資估算表82四、 流動(dòng)資金83流動(dòng)資金估算表84五、 項(xiàng)目總投資

4、85總投資及構(gòu)成一覽表85六、 資金籌措與投資計(jì)劃86項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表86第十二章 項(xiàng)目總結(jié)分析88第十三章 補(bǔ)充表格90主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表90建設(shè)投資估算表91建設(shè)期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93流動(dòng)資金估算表94總投資及構(gòu)成一覽表95項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表96營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費(fèi)用估算表97固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表98無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表99利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表100項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計(jì)劃表102建筑工程投資一覽表103項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表104主要設(shè)備購(gòu)置一覽表105能耗分析一覽表105報(bào)告說(shuō)明xx集團(tuán)有限公司主要

5、由xxx有限責(zé)任公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資106.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資954萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資42004.80萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資31343.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.62%；建設(shè)期利息619.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.47%；流動(dòng)資金10042.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.91%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入86700.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用73031.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9980.10萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.73%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9758.37萬(wàn)元，全部投資回收期

6、6.68年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。建成氫能標(biāo)準(zhǔn)研究、檢測(cè)試驗(yàn)和安全運(yùn)營(yíng)檢測(cè)3個(gè)公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)我市主導(dǎo)或參與制修訂氫能領(lǐng)域國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)左右，新建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心等創(chuàng)新載體不少于15家，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)部分關(guān)鍵材料和核心零部件國(guó)產(chǎn)化替代，產(chǎn)品性能達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。建成2個(gè)功能配套齊全、引領(lǐng)帶動(dòng)作用強(qiáng)的氫能特色產(chǎn)業(yè)園，形成協(xié)同發(fā)展、特色鮮明產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施一批重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，助力骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，培育和引進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)不少于100家，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成。實(shí)現(xiàn)氫能在交通運(yùn)輸、分布式發(fā)

7、電、前沿新興及交叉等領(lǐng)域的應(yīng)用示范，其中示范燃料電池車(chē)輛不少于1000輛，建設(shè)加氫站不少于10座，分布式能源、熱電聯(lián)供及備用電源應(yīng)用不少于100套、氫能船舶1-3艘、氫能無(wú)人機(jī)不少于100架。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1060萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址深圳xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事質(zhì)子交換膜水電解制氫設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)

8、營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供

9、先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13403.2510722.6010052.44負(fù)債總額5696.914557.534272.68股東權(quán)益合計(jì)7706.346165.075779.76公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入51046.5340837.2238284.90營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10603.268482.617952.44利潤(rùn)總額9530.077624.067147.55凈利潤(rùn)7147.555575.095146.24歸屬于母公司所有者

10、的凈利潤(rùn)7147.555575.095146.24（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思

11、想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13403.2510722.6010052.44負(fù)債總額5696.914557.534272.68股東權(quán)益合計(jì)7706.346165.075779.76公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入51046.5340837.2238284.90營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10603.268482.617952.44利潤(rùn)總額9530.077624

12、.067147.55凈利潤(rùn)7147.555575.095146.24歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7147.555575.095146.24六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立質(zhì)子交換膜水電解制氫公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由到2025年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)體系，建成氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)策源地、先進(jìn)制造集聚高地、多場(chǎng)景應(yīng)用示范基地，實(shí)現(xiàn)氫能商業(yè)化應(yīng)用，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約79.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)

13、目建成后，形成年產(chǎn)xx套質(zhì)子交換膜水電解制氫設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積96211.60，其中：生產(chǎn)工程59080.68，倉(cāng)儲(chǔ)工程17558.96，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12000.24，公共工程7571.72。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資42004.80萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資31343.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.62%；建設(shè)期利息619.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.47%；流動(dòng)資金10042.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.91%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：86700.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：73031.02萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)

14、（NP）：9980.10萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.68年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：15.73%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：9758.37萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見(jiàn)效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立

15、現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、質(zhì)子交換膜水電解制氫設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度

16、計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資106.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資954萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx

17、集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、

18、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公

19、司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9

20、、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資

21、項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)

22、數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介

23、紹1、彭xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、崔xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11

24、月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、尹xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、蘇xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、沈xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、丁xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年

25、9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、金xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的

26、會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)

27、定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策

28、，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平

29、等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第三章 項(xiàng)目投資背景分析一、 發(fā)展目標(biāo)到2025年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)體系，建成氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)策源地、先進(jìn)制造集聚高地、多場(chǎng)景應(yīng)用示范基地，實(shí)現(xiàn)氫能商業(yè)化應(yīng)用，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元。創(chuàng)新能力建設(shè)。建成氫能標(biāo)準(zhǔn)研究、檢測(cè)試驗(yàn)和

30、安全運(yùn)營(yíng)檢測(cè)3個(gè)公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)我市主導(dǎo)或參與制修訂氫能領(lǐng)域國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)左右，新建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心等創(chuàng)新載體不少于15家，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)部分關(guān)鍵材料和核心零部件國(guó)產(chǎn)化替代，產(chǎn)品性能達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。建成2個(gè)功能配套齊全、引領(lǐng)帶動(dòng)作用強(qiáng)的氫能特色產(chǎn)業(yè)園，形成協(xié)同發(fā)展、特色鮮明產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施一批重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，助力骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，培育和引進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)不少于100家，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成。應(yīng)用示范推廣。實(shí)現(xiàn)氫能在交通運(yùn)輸、分布式發(fā)電、前沿新興及交叉等領(lǐng)域的應(yīng)用示范，其中示范燃料電池車(chē)輛不少于1000輛，建設(shè)

31、加氫站不少于10座，分布式能源、熱電聯(lián)供及備用電源應(yīng)用不少于100套、氫能船舶1-3艘、氫能無(wú)人機(jī)不少于100架。展望2035年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元，形成集氫氣制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用于一體，關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的氫能產(chǎn)業(yè)體系，氫能在終端能源消費(fèi)中的占比明顯提升，對(duì)我市能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型形成有力支撐。二、 公共服務(wù)平臺(tái)搭建工程搭建氫能標(biāo)準(zhǔn)研究平臺(tái)。依托深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游重點(diǎn)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)，建設(shè)涵蓋“標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施示范應(yīng)用推廣效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)修訂”全生命周期標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的氫能標(biāo)準(zhǔn)研究平臺(tái)。搭建氫能檢測(cè)試驗(yàn)平臺(tái)。依托市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院、市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院等檢測(cè)機(jī)構(gòu)，打

32、造氫能全產(chǎn)業(yè)鏈檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)平臺(tái)，規(guī)范產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為氫能創(chuàng)新產(chǎn)品提供權(quán)威、統(tǒng)一的檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)，支撐氫能產(chǎn)品大規(guī)模推廣應(yīng)用。搭建氫能安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。依托市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院等機(jī)構(gòu)搭建氫能安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)判、預(yù)防、溯源及有效管理，保障氫能產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。三、 關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。開(kāi)展綠色高效、低成本、大規(guī)模制氫技術(shù)攻關(guān)，突破高密度、高安全性儲(chǔ)氫技術(shù)，提高氫氣使用安全性和經(jīng)濟(jì)性。圍繞質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層、雙極板、密封材料、連接體等關(guān)鍵材料及核心零部件布局一批技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)系統(tǒng)集成能力，提高性能，降低成本，推動(dòng)燃料電池規(guī)模化應(yīng)用。前瞻布

33、局下一代氫能技術(shù)。支持開(kāi)展海水制氫、高溫固體氧化物電解池制氫、核能高溫制氫等下一代氫氣制取技術(shù)研究，鼓勵(lì)探索與碳捕集和封存技術(shù)相結(jié)合的天然氣重整制氫技術(shù)，進(jìn)一步豐富氫氣獲取途徑。加大液態(tài)有機(jī)物儲(chǔ)氫等高儲(chǔ)氫密度、高安全性能儲(chǔ)氫技術(shù)研發(fā)力度，力爭(zhēng)率先取得重大原創(chuàng)性突破。支持開(kāi)展長(zhǎng)距離、大規(guī)模管道輸氫技術(shù)研究，為未來(lái)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展探索可行的氫氣運(yùn)輸方案。四、 氫能產(chǎn)業(yè)集群培育工程建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)。以龍崗國(guó)際低碳城、龍華求雨嶺等片區(qū)為核心，充分利用區(qū)域現(xiàn)有發(fā)展基礎(chǔ)，高水平、高標(biāo)準(zhǔn)打造配套設(shè)施完善、特色鮮明的市級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中建設(shè)配套服務(wù)平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步引導(dǎo)氫能高端要素集聚，營(yíng)造氫能產(chǎn)

34、業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。鼓勵(lì)大鵬新區(qū)等結(jié)合實(shí)際規(guī)劃建設(shè)區(qū)級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)。培育創(chuàng)新型氫能企業(yè)。重點(diǎn)支持培育科技含量高、發(fā)展前景好、成長(zhǎng)速度快、技術(shù)較為成熟的氫能領(lǐng)域企業(yè)，支持相關(guān)企業(yè)在先進(jìn)制氫儲(chǔ)氫、燃料電池核心材料和零部件、大數(shù)據(jù)中心備用電源、分布式發(fā)電、無(wú)人機(jī)等重點(diǎn)領(lǐng)域選擇一批技術(shù)較為成熟產(chǎn)品開(kāi)展科研成果二次開(kāi)發(fā)、中試放大試驗(yàn)和實(shí)施產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)氫能相關(guān)工藝、技術(shù)、產(chǎn)品高效轉(zhuǎn)化。補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。針對(duì)高壓儲(chǔ)氫瓶、高安全性常溫常壓液態(tài)有機(jī)物儲(chǔ)氫、高壓微管儲(chǔ)氫、高安全性固態(tài)儲(chǔ)氫、關(guān)鍵材料和核心部件智能制造裝備、燃料電池大功率分布式發(fā)電等發(fā)展領(lǐng)域，積極引進(jìn)一批國(guó)內(nèi)外具有產(chǎn)業(yè)技術(shù)引領(lǐng)作用的氫能優(yōu)質(zhì)企業(yè)

35、或投資項(xiàng)目，補(bǔ)足深圳氫能產(chǎn)業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 發(fā)展基礎(chǔ)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得突破。我市在氫能關(guān)鍵領(lǐng)域已掌握了一批核心技術(shù)，取得了一系列國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)成果，部分達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。電解水制氫轉(zhuǎn)換效率優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品15%；在全國(guó)率先攻克氣體擴(kuò)散層連續(xù)化卷對(duì)卷生產(chǎn)工藝技術(shù)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用；石墨雙極板核心指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；單堆氫燃料電池系統(tǒng)額定功率在國(guó)內(nèi)率先突破130kW；固體氧化物燃料電池電解質(zhì)已占據(jù)全球80%市場(chǎng)份額。氫能產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形。我市擁有近70家創(chuàng)新型企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)從事氫能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，研發(fā)出電解水制氫設(shè)備、高功率密度電堆及系統(tǒng)、燃料電池重卡、氫能無(wú)人機(jī)等具有自主

36、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氫能科技產(chǎn)品，覆蓋了氫氣制取、儲(chǔ)運(yùn)、加注、燃料電池關(guān)鍵材料和零部件、膜電極、電堆、系統(tǒng)集成、應(yīng)用產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，初步形成了較為完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境較為優(yōu)越。我市擁有新材料、新能源汽車(chē)等創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)突出、規(guī)模效益顯著的產(chǎn)業(yè)群體，在新技術(shù)應(yīng)用示范推廣方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)闅淠墚a(chǎn)品示范和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供有力配套支撐。市內(nèi)氫源供給相對(duì)有保障，可通過(guò)谷電或結(jié)合可再生能源開(kāi)展電解水制氫；周邊地區(qū)工業(yè)副產(chǎn)氫與化石燃料制氫資源豐富，東莞與惠州年制氫潛力合計(jì)可達(dá)20億Nm3，可為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供豐富氫源供給。二、 面臨形勢(shì)國(guó)內(nèi)外密集發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展路線圖和謀求搶占產(chǎn)業(yè)變革競(jìng)爭(zhēng)制

37、高點(diǎn)。美國(guó)、日本、歐盟、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展戰(zhàn)略路線圖，搶占?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。我國(guó)高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以城市群為單位開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范推廣，鼓勵(lì)氫能技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品應(yīng)用。北京、上海、廣東等多個(gè)省市積極響應(yīng)國(guó)家政策，先后出臺(tái)促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件，涌現(xiàn)出一批氫能先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新性優(yōu)質(zhì)企業(yè)，初步形成京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。氫能是新形勢(shì)下我市實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)和做大做強(qiáng)綠色產(chǎn)業(yè)的重要突破口。氫能作為新一代綠色能源，其技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用是支撐可再生能源規(guī)模化發(fā)展和交通、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域深度脫碳的重要路徑。前瞻布局氫能產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，拓展氫能產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用空間，對(duì)于

38、我市以先行示范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰以及培育綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)、打造綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系具有重要戰(zhàn)略意義。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合

39、作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷(xiāo)售，在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)大力招商引資，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展全方位、深層次

40、、寬領(lǐng)域、多渠道推進(jìn)海內(nèi)外招商引資工作。吸引經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)企業(yè)來(lái)區(qū)域投資。(二)加大人才培養(yǎng)鼓勵(lì)企業(yè)和園區(qū)更加重視人才培養(yǎng)和引進(jìn)工作，根據(jù)企業(yè)和園區(qū)發(fā)展需要，樹(shù)立戰(zhàn)略眼光，加快培引各類(lèi)人才，特別是加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理人才培養(yǎng)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，大力培養(yǎng)職業(yè)經(jīng)理人和中層經(jīng)營(yíng)管理人才，多種方式引進(jìn)高層次技術(shù)人才，為龍頭企業(yè)的發(fā)展提供更加強(qiáng)大的人才支撐。(三)體制機(jī)制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)明確個(gè)部門(mén)責(zé)任分工，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，研究制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作。強(qiáng)化各成員單位在協(xié)調(diào)銜接跨行業(yè)規(guī)劃、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法、完善重大產(chǎn)業(yè)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)機(jī)制、產(chǎn)業(yè)宣傳推廣協(xié)調(diào)、

41、產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，包括建立健全產(chǎn)業(yè)集散體系、咨詢服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系等方面的職責(zé)。(四)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外合作鼓勵(lì)企業(yè)與國(guó)外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國(guó)際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家合作，支持有條件的企業(yè)開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(五)推進(jìn)科技創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)揮科技創(chuàng)新及推廣應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目給予財(cái)政補(bǔ)助，提升自主創(chuàng)新能力，加速科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。(六)完善投入機(jī)制鼓勵(lì)引導(dǎo)金融資本、工商資本、社會(huì)資本投向項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，構(gòu)建多元化的投入支持機(jī)制。同

42、時(shí)，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)通過(guò)利用外資、發(fā)行企業(yè)債券、股票進(jìn)行融資，擴(kuò)大資金來(lái)源。按照現(xiàn)代項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的實(shí)際需要，集中投入項(xiàng)目龍頭企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施的新建、升級(jí)改造，推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化示范基地向更高層次發(fā)展。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度

43、參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)

44、的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位

45、和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占

46、公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，

47、不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制

48、權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益

49、?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）

50、在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、

51、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)

52、則規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督

53、促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/

54、10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面或傳真形式在會(huì)議召開(kāi)兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話或傳真等方式召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事同意，全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上方可做出決議。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。12、董事與董事會(huì)會(huì)

55、議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。13、董事會(huì)做出決議可采取填寫(xiě)表決票的書(shū)面表決方式或舉手表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真、傳簽董事會(huì)決議草案、電話或視頻會(huì)議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。14、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席

56、，委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。15、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)認(rèn)真組織記錄和整理，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)妥善保存，保存期限為十年。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得