期貨營業(yè)部反洗錢宣傳工作總結(jié)

1、上海XX期貨武漢營業(yè)部反洗錢宣傳工作總結(jié)反洗錢法于2006年10月31日頒布，2011年11月，為進(jìn)一步提高營業(yè)部員工以及期貨投資者對反洗錢工作的認(rèn)識，普及反洗錢知識，營造良好的反省錢工作環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范力，按人民銀行的要求，在反洗錢法實(shí)施五周年之際，我們營業(yè)部深入開展了反洗錢法的宣傳活動，取得了較好的活動效果。 一是我們首先從自身做起，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。宣傳活動開展前，我們加強(qiáng)了管理人員的學(xué)習(xí)，并于2011年11月10日召開了由全體員工參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上營業(yè)部負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，會上學(xué)習(xí)了反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，包括反洗錢法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

2、、金融機(jī)構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法 、金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法、金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法等，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，公司總部充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了一線人員反洗錢方面的培訓(xùn)。對什么是洗錢犯罪、洗錢犯罪的上游犯罪是哪些，洗錢犯罪的手段有哪些等，先在員工層面進(jìn)行了強(qiáng)化學(xué)習(xí)。讓員工了解了洗錢犯罪的社會危害性，洗錢活動對社會機(jī)構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良

3、影響。三是認(rèn)真選配工作人員。營業(yè)部專門把文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的業(yè)務(wù)能力、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識魏菲同志放到反洗錢專崗上，負(fù)責(zé)這次反洗錢宣傳工作。四是精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。五是周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。 首先在營業(yè)部所在地懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。其次組織員工走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月15日先后組織6名員工職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢

4、、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。另外組織內(nèi)部開戶員工系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時營業(yè)部還組織開戶人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。 在做好宣傳工作的同時，還組織員工對對各類投資客戶在營業(yè)部開立帳戶的進(jìn)行審查，組織員工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)開戶現(xiàn)場宣傳，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功?？傊?，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，開展這種“反洗錢宣傳”活動在我們營業(yè)部還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，離人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在員工對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，投資者在辦理業(yè)務(wù)時，不理解反洗錢處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系