有限公司章程范本2(兩個(gè)以上股東,設(shè)董事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì))_第1頁
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文檔簡介

1、江西XX有限公司章程第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況特制訂本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸,以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第二條 公司類型為有限責(zé)任公司,實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條 本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章 公司名稱和住所第四條 公司名稱:江西XX有限公司(以下簡稱“公司”)。第五條 公司住所:江西省XX市XX縣(區(qū))XX路XX號(hào)。第三章 公司經(jīng)營范圍第六條 公司經(jīng)營范圍:(參照國民經(jīng)濟(jì)

2、行業(yè)分類規(guī)范填寫)。第四章 公司注冊(cè)資本第七條公司的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。公司的注冊(cè)資本為人民幣XX萬元。公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開股東會(huì)并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本的公告,并自公告之日起45天后依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第八條 股東姓名(名稱)、認(rèn)繳出資額、出資比例、出資方式、繳納出資時(shí)間如下:股東姓名(名稱)出資時(shí)間出資方式認(rèn)繳出資額(萬元)出資比例股東1股東2股東3第九條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書,備置股東名冊(cè)。第十條 各股東應(yīng)當(dāng)按章程的規(guī)定按期足額繳納各自所認(rèn)繳的

3、出資。股東不按期足額繳納所認(rèn)繳出資的,應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第五章公司股東的權(quán)利和義務(wù)第十一條 公司股東享有如下權(quán)利:(一)參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);(二)了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況;(三)選舉和被選舉為董事或監(jiān)事;(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;(五)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;(六)優(yōu)先購買公司新增的注冊(cè)資本;(七)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);(八)有權(quán)查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。第十二條公司股東承擔(dān)以下義務(wù):(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程;(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資,不得抽逃出資;(三)以其認(rèn)繳的出資額為

4、限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;(四)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第六章 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十三條 公司股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第十四條 股東向全體股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求意見,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事

5、規(guī)則第十五條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;(十) 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十一) 修改公司章程。第十六條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十七條股東會(huì)會(huì)議

6、由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十八條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每半年召開一次,代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十九條 股東會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長書面委托其他董事召集并主持。第二十條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由股東表決通過,股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之

7、二以上表決權(quán)的股東通過;股東會(huì)作出其它決議,須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東(股東為法人的,其委派的代表)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十一條 公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員由X人,由股東會(huì)任命。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長一人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利

8、潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度。董事長行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì),檢查董事會(huì)的落實(shí)情況,并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議;(三)代表公司簽署有關(guān)文件;(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股

9、東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。董事長(或經(jīng)理,此處二選一)為公司的法定代表人。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第二十三條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。第

10、二十四條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由董事會(huì)或者股東會(huì)決議;公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)決議。第二十五條 公司設(shè)經(jīng)理一名,副經(jīng)理X名(也可不設(shè)),由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十六條

11、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事x(一或二)人,由股東會(huì)任命。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十七條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。第二十八條或監(jiān)事行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;(六)依照公司法規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第二十

12、九條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三十條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第三十一條 公司依照法律、法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,制作會(huì)計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)報(bào)告依法應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證的,應(yīng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告。第三十二條 公司利潤分配按照有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公

13、益金。公司法定公積金累計(jì)額超過了公司注冊(cè)資本的百分之五十后,可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤,按照股東的實(shí)繳出資比例分配。第三十三條 公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第三十四條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第三十五條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。第三十六條 對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第三十七條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章

14、公司的解散事由與清算辦法第三十八條公司的營業(yè)期限為X年或長期(此處選其一),從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十九條公司有下列情形之一的,可以解散:(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;(二)股東會(huì)決議解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉;(五)因不可抗力致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí);(六)被人民法院依法宣告破產(chǎn);(七)其他法定事由需要解散的。第四十條 公司因本章程第三十九條第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)情形而解散的,應(yīng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,清算組由股東組成。第四十一條 清算組成立后,公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。第四十二條 清算組在清算期

15、間行使下列職權(quán):(一)清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(四)處理對(duì)外投資及辦理分支機(jī)構(gòu)的注銷;(五)清繳所欠稅款;(六)清理債權(quán)債務(wù);(七)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(八)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第四十三條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并向公司登記機(jī)關(guān)備案,于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告,對(duì)公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。第四十四條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。第四十五條 財(cái)產(chǎn)清償順

16、序如下:1、支付清算費(fèi)用;2、支付職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金;3、繳納所欠稅款;4、清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照出資比例分配給股東。第四十六條 公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或人民法院確認(rèn)并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。第四十七條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四十八條 公司因本章程第三十九條第(六)項(xiàng)情形而解散的,依照國家有關(guān)破產(chǎn)的法律法規(guī)實(shí)施破產(chǎn)清算。第十章附 則第四十九條本章程所稱的公司高

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