黨政聯(lián)席會議事規(guī)則

1、黨政聯(lián)席會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步健全民主集中制，建立規(guī)范的議事程序，保證民主科學(xué)決策，充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)班子核心作用，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程、中共中央關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見、*等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司管理實(shí)際，制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于黨政聯(lián)席會議。第二章 議事范圍第三條 公司黨政聯(lián)席會的議事范圍包括：（一）重大決策事項；（二）重要人事管理事項；（三）重大項目安排；（四）大額度資金運(yùn)作事項；（五）其他重大問題。第四條 重大決策事項（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要決定的重大措施；（二）黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政工作、精神文明建

2、設(shè)和思想政治工作的重大問題；（三）涉及職工利益以及關(guān)系企業(yè)安全和穩(wěn)定方面的重大事項；（四）公司章程的制定（制訂）和修訂；（五）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立和調(diào)整；（六）風(fēng)險管理、內(nèi)控建設(shè)的重大問題；（七）公司主業(yè)調(diào)整，發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃的制訂；（八）重要改革改制、兼并重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)和資產(chǎn)處置等重大事項；（九）主業(yè)對外股權(quán)投資，非主業(yè)投資、大額交易性金融資產(chǎn)投資、財務(wù)投資等重大事項；（十）重大收入分配方案，職工收入分配方案；（十一）年度經(jīng)營計劃，年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案，年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （十二）其他重大決策事項。第五條 重要人事任免事項（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建

3、設(shè)、人才隊伍建設(shè)的規(guī)劃和重要措施；（二）推薦公司董事會、監(jiān)事會成員；（三）公司管理的干部提名、推薦、任免、聘用、考核和獎懲（包括重大項目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員、專業(yè)顧問）；對公司管理的違紀(jì)干部的處理;（四）黨委管理干部后備人選的確定，向上級和外單位推薦干部和確定本級后備干部；（五）其他重要人事任免事項。第六條 重大項目安排事項（一）年度投資計劃；（二）重大項目的立項及前期投資；（三）公司債券、借貸等重大融資方案；（四）預(yù)算外擔(dān)保事項；（五）期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)；（六）重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，大宗物資采購、購買服務(wù)和重要招投標(biāo)事項；（七）其他重大項目安排事項。第七條 大額度資金運(yùn)作事項（一）年

4、度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用；（二）超預(yù)算資金調(diào)動和使用事項；（三）預(yù)算外捐贈、贊助事項；（四）其他大額度資金運(yùn)作事項。第八條 其他重大問題（一）黨委年度工作計劃、總結(jié)，以黨委名義發(fā)布的重要決議、文件，向上級黨組織提出的工作請示、報告；（二）工會、共青團(tuán)等群眾組織和職工代表大會工作中的重要事項；（三）公司先進(jìn)個人和集體的評選、表彰，向上級推薦先進(jìn)個人和集體；（四）公司有關(guān)重大突發(fā)事件應(yīng)當(dāng)采取的緊急措施；（五）黨委書記、總經(jīng)理及黨委委員提議研究的其他事項。第三章 議事程序第九條 黨政聯(lián)席會不定期召開，由黨委書記召集和主持。黨委書記因特殊情況不能主持而又必須召開的會議，由黨委書記委托一名黨委委員主

5、持，并在會前通知所有黨委委員。黨政聯(lián)席會議的參加人員為黨委委員、公司領(lǐng)導(dǎo)（副總經(jīng)理、三總師），列席人員為思想政治工作部和總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)人。根據(jù)需要，黨委書記可安排其他人員列席會議相關(guān)議題。企業(yè)總法律顧問、監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)人應(yīng)按照公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）的要求，列席重大決策事項、重大項目安排、大額度資金運(yùn)作事項相關(guān)議題的決策。第十條 黨政聯(lián)席會議的議題由會議參加人員提出，思想政治工作部負(fù)責(zé)整理、匯總，經(jīng)黨委書記、總經(jīng)理按照各自的職責(zé)權(quán)限就相應(yīng)內(nèi)容予以確認(rèn)后，提交黨政聯(lián)席會議審議。第十一條 對列入黨政聯(lián)席會議的議題，應(yīng)當(dāng)在會前充分征求各方面意見，完成必要的論證程序。（一）涉

6、及重大投資和工程建設(shè)項目的重大事項，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見；（二）涉及公司中層及以上干部的提名、推薦、任免、獎懲等問題，應(yīng)當(dāng)先由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交換意見，提出初步意向，征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意見后，再由人力資源部考察形成考察材料；（三）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項和重要制度，應(yīng)當(dāng)聽取企業(yè)工會的意見，并通過職工代表大會或其他形式聽取職工群眾的意見和建議。第十二條 黨政聯(lián)席會由思想政治工作部負(fù)責(zé)組織，其他相關(guān)部門配合。黨政聯(lián)席會議召開的時間、地點(diǎn)、議題，原則上應(yīng)在會議召開前兩天由思想政治工作部通知出席和列席會議的人員，如有材料須同時送達(dá)。第十三條 黨政聯(lián)席會議必

7、須有三分之二以上的應(yīng)參會人員到會才能召開。與會人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，黨委書記和總經(jīng)理按照各自的職責(zé)權(quán)限發(fā)表結(jié)論性意見。第十四條 黨政聯(lián)席會議表決議題，可以根據(jù)不同事項分別采取口頭、舉手、無記名投票等方式，黨委委員一人一票，以贊成票超過應(yīng)到人數(shù)的半數(shù)為通過。會議決定多個事項時，應(yīng)當(dāng)逐項表決。對于存在嚴(yán)重分歧的事項，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。第十五條 黨政聯(lián)席會議記錄由思想政治工作部主任和總經(jīng)理工作部主任按照黨委書記和總經(jīng)理工作職權(quán)分別負(fù)責(zé)記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)記明會議時間、地點(diǎn)、主持人、出席人員姓名、會議議題，參會人員對議題發(fā)表的意見和議題表決結(jié)果等。黨政聯(lián)席會議記錄由思想政治工作部和總經(jīng)理工作

8、部分別負(fù)責(zé)保管，不得隨意涂抹和修改，嚴(yán)防丟失和泄密。第十六條 思想政治工作部負(fù)責(zé)將會議內(nèi)容整理成會議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理核簽后，由黨委書記簽發(fā)。查閱黨政聯(lián)席會議記錄和會議紀(jì)要時，需經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。第十七條 參會人員因特殊情況不能出席黨政聯(lián)席會議，應(yīng)向會議主持人請假；如對議題有意見或建議，應(yīng)在會前提出。會后，思想政治工作部負(fù)責(zé)將會議內(nèi)容向缺席的參會人員通報。第十八條 公司以黨政聯(lián)席會形式對本規(guī)則規(guī)定議事范圍內(nèi)的事項作出集體決策，不得以個別征求意見方式作出決策。第十九條 不具備召開黨政聯(lián)席會條件且需要進(jìn)行決策時，可以通過聯(lián)簽的方式?jīng)Q策。各參會人員均應(yīng)明確簽署意見，黨委書記、總經(jīng)理按照各自職責(zé)權(quán)限簽署結(jié)論

9、性意見。意見簽署完畢即可執(zhí)行決策，若存在嚴(yán)重分歧時，應(yīng)暫緩決策。聯(lián)簽文件作為決策記錄存檔備查。聯(lián)簽事項必要時應(yīng)提交黨政聯(lián)席會補(bǔ)議。第二十條 如遇重大突發(fā)事件或緊急情況，來不及召開黨政聯(lián)席會議，黨委書記、總經(jīng)理或少數(shù)黨委委員可以臨時決定或以通訊方式交換意見后臨機(jī)處置，但事后必須及時向黨政聯(lián)席會報告，并按照程序提交黨政聯(lián)席會予以補(bǔ)議。臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策意見負(fù)責(zé)。第四章 議事紀(jì)律第二十一條 黨委委員必須堅決執(zhí)行黨政聯(lián)席會決議，與黨委保持高度一致，保證令行禁止。第二十二條 黨委委員對會議決議如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下，可以聲明保留，并且可以向上級黨組織提出，但不得公開發(fā)表同會議決議相反的意見。第二十三條 會議研究的問題涉及與會人員本人及其親屬的，要嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。第二十四條 與會人員對應(yīng)保密的會議內(nèi)容，必須嚴(yán)守秘密。第五章 決議執(zhí)行第二十五條 黨政聯(lián)席會議決議一經(jīng)形成，全體黨委委員要帶頭執(zhí)行，任何人無權(quán)改變。在執(zhí)行過程中，如果情況發(fā)生變化，除緊急情況可由黨委委員臨機(jī)處置并迅速向黨政聯(lián)席會報告外，一般應(yīng)由黨政聯(lián)席會議復(fù)議。第二十六條 黨政聯(lián)席會議作出的決議、決定