經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書

1、XX集團(tuán)XX文化科技有限公司管理規(guī)范：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃文件代碼年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書版本：A狀態(tài)：批準(zhǔn)權(quán)限：原件存：部門姓名簽字日期批準(zhǔn)編寫姓名：校核簽字：日期：審核規(guī)范本文件產(chǎn)權(quán)屬XX集團(tuán)XX文化科技有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。程序修改記錄版本日期章節(jié)頁(yè)碼修改范圍及依據(jù)A下次修訂日期不遲于 年 月。 第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè)XX文化科技有限公司2016年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書目 錄§1 年度經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任(責(zé))41.1 業(yè)務(wù)責(zé)任41.2 管理責(zé)任51.3 費(fèi)用開支控制責(zé)任5§2 管理權(quán)限(權(quán))62.1 授權(quán)原則62.2 授權(quán)項(xiàng)目62.3 其它事項(xiàng)7§3

2、績(jī)效考核與薪酬掛鉤方案(利)73.1 績(jī)效考核指標(biāo)體系73.2 績(jī)效考核指標(biāo)的說(shuō)明和計(jì)算方法83.3 績(jī)效考核評(píng)分與薪酬系數(shù)對(duì)應(yīng)表103.4 薪酬掛鉤方案102016年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書目的：為明確XX文化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的2016年度經(jīng)營(yíng)的責(zé)權(quán)利關(guān)系，規(guī)范公司的授權(quán)經(jīng)營(yíng)體系，切實(shí)推行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的公司運(yùn)作體系，發(fā)揮公司高管人員的積極性和主動(dòng)性，樹立業(yè)績(jī)目標(biāo)意識(shí)，并約束、激勵(lì)高管人員帶領(lǐng)全體員工實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任，集團(tuán)授權(quán)以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)該公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理工作，特制訂本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。按照責(zé)、權(quán)、利對(duì)等的原則，本目標(biāo)責(zé)任書

3、規(guī)定了雙方的責(zé)任與權(quán)利，一經(jīng)簽訂即對(duì)雙方具有約束力，雙方應(yīng)共同遵守。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任考核周期：從201X年 月 日起至201 年 月 日。§1 年度經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任(責(zé))1.1 業(yè)務(wù)責(zé)任1.1.1 項(xiàng)目開發(fā)責(zé)任：總?cè)蝿?wù)指標(biāo) A. 詳細(xì)到每個(gè)月的開發(fā)進(jìn)度、標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的項(xiàng)目可控成本控制目標(biāo)；B. 各環(huán)節(jié)進(jìn)度的關(guān)鍵點(diǎn)控制目標(biāo)： 1.1.2 銷售責(zé)任A.公司總體每月度銷售目標(biāo)及費(fèi)用指標(biāo)；B. 各環(huán)節(jié)進(jìn)度的關(guān)鍵點(diǎn)控制目標(biāo)：廣告費(fèi)支出、客戶到訪率、客戶銷售率、客戶首次消費(fèi)額度、配贈(zèng)物料額度、客戶管理、客戶產(chǎn)品消耗率等。1.2 管理責(zé)任1.2.1 規(guī)范化管理責(zé)任A. 職能管理規(guī)范化：辦公管理、人力資源管理

4、等；B. 業(yè)務(wù)管理規(guī)范化：前期工作、宣傳工作、銷售進(jìn)度計(jì)劃管理、客戶管理（客戶信息管理等）；1.2.2 公司文化建設(shè)；1.2.3 公司品牌維護(hù)、部門形象建設(shè)；1.2.4 組織運(yùn)作體系建設(shè)：部門員工激勵(lì)機(jī)制、部門職責(zé)規(guī)范化、部門管理流程清晰化、部門人力資源儲(chǔ)備等。1.3 費(fèi)用開支控制責(zé)任1.3.1 相關(guān)概念界定A. 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是指：指由公司承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，包括以下具體內(nèi)容： (以財(cái)務(wù)主管部門統(tǒng)一科目口徑)；房租、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)、工資、獎(jiǎng)金、贈(zèng)品、備品等B. 管理費(fèi)用是指：指為管理組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括以下具體內(nèi)容：(以財(cái)務(wù)主管部門統(tǒng)一科目口徑)；辦公費(fèi)、電話費(fèi)、裝修費(fèi)、部門業(yè)務(wù)

5、費(fèi)、部門學(xué)習(xí)費(fèi)、部門員工社保費(fèi)1.3.2 2016年全年分期費(fèi)用開支明晰預(yù)算表序號(hào)費(fèi)用名稱（萬(wàn)元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算目標(biāo)值（萬(wàn)元）相關(guān)說(shuō)明備注01經(jīng)營(yíng)費(fèi)用02管理費(fèi)用合計(jì)§2 管理權(quán)限(權(quán))授 權(quán) 人：XX文化科技有限公司董事長(zhǎng) 被授權(quán)人：XX文化科技有限公司總經(jīng)理 根據(jù)工作需要，授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人所主持公司/部門的業(yè)務(wù)管理、人事管理和財(cái)務(wù)管理等工作授權(quán)如下：2.1 授權(quán)原則n 在責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的基礎(chǔ)上實(shí)施授權(quán)；n 被授權(quán)人在授權(quán)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，接受授權(quán)人的指導(dǎo)和監(jiān)督；n 被授權(quán)人對(duì)授權(quán)人負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)全面主持XX文化科技有限公司的經(jīng)營(yíng)管

6、理工作，切實(shí)保證實(shí)現(xiàn)集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)；n 被授權(quán)人所主持公司/部門的年度和月度計(jì)劃預(yù)算是授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人進(jìn)行授權(quán)、監(jiān)督和考核的基準(zhǔn)，被授權(quán)人在計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，授權(quán)人給予被授權(quán)人充分授權(quán)，簡(jiǎn)化審批程序，提高運(yùn)營(yíng)效率；n 被授權(quán)人對(duì)所屬下級(jí)的轉(zhuǎn)授權(quán)事項(xiàng)，須報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。2.2 授權(quán)項(xiàng)目被授權(quán)人享有與所承擔(dān)職責(zé)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、人事等權(quán)限，各明細(xì)權(quán)限請(qǐng)參見責(zé)任書附件一公司高層權(quán)限表。2.3 其它事項(xiàng)2.3.1被授權(quán)人須在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，授權(quán)人將委托集團(tuán)總裁辦和集團(tuán)人力資源主管部門定期或不定期對(duì)授權(quán)書各項(xiàng)條款的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)被授權(quán)人的失職和瀆職行為，集團(tuán)公司將

7、按有關(guān)規(guī)定對(duì)被授權(quán)人予以處罰。2.3.2本授權(quán)具體內(nèi)容由集團(tuán)人力資源主管部門負(fù)責(zé)解釋。2.3.3本授權(quán)在2016年 月 日至201 年 月 日內(nèi)有效。§3 績(jī)效考核與薪酬掛鉤方案(利)3.1 績(jī)效考核指標(biāo)體系 序考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分規(guī)則實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源一、KPI（Key Performance Indicators關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）：控制在4項(xiàng)以內(nèi)(4)，每項(xiàng)KPI權(quán)重須10%，所占權(quán)重之和必須70%。1業(yè)務(wù)收入25% 萬(wàn)元1.=目標(biāo)值，得100分；2.比目標(biāo)值每提高5%，加10分，最高120分；3.小于目標(biāo)值的70%，本項(xiàng)不得分；4.介于100%與70%之間的，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值

8、×100。財(cái)務(wù)部門2年度會(huì)員數(shù)量20% 人1. =目標(biāo)值的90%，得100分；2.目標(biāo)值的95%，得110分；3.目標(biāo)值，得120分；4.小于目標(biāo)值的70%，本項(xiàng)不得分。財(cái)務(wù)部門3經(jīng)營(yíng)成本控制率15%以財(cái)務(wù)部編制的預(yù)算，并經(jīng)事業(yè)部認(rèn)同的數(shù)值為目標(biāo)值實(shí)際值超出5%范圍為0分。財(cái)務(wù)部門4經(jīng)營(yíng)費(fèi)用控制率10%見下表說(shuō)明1.本項(xiàng)得分=完成率×100分，上不封頂；2.若完成率60%，本項(xiàng)得0分。財(cái)務(wù)部門管理費(fèi)用控制10%見下表說(shuō)明實(shí)際費(fèi)用目標(biāo)值，本項(xiàng)得0分。財(cái)務(wù)部門二、CPI（Common Performance Indicators一般績(jī)效指標(biāo)）：控制在6項(xiàng)以內(nèi)(6)，每項(xiàng)CPI權(quán)

9、重須10%，所占權(quán)重之和必須30%。5重大責(zé)任事故5%0事故出現(xiàn)一次重大責(zé)任事故，本項(xiàng)得0分。董事長(zhǎng)6公共關(guān)系維護(hù)5%1.扣分項(xiàng)，出現(xiàn)媒體負(fù)面報(bào)道,外部投訴等事件一次扣分20分；2.加分項(xiàng),出現(xiàn)危機(jī)事件,妥善處理1次加10分,封頂120分。典型事件記錄評(píng)估表7會(huì)員布局合理性及承諾合理性5%會(huì)員布局未按照公司規(guī)劃及過(guò)度承諾無(wú)法兌現(xiàn)，本項(xiàng)得0分。效果評(píng)估表8部屬培養(yǎng)5%人1.加分項(xiàng)：每超出1人加5分，最高不超過(guò)120分；2.扣分項(xiàng)：每少于目標(biāo)值1人扣20分，若實(shí)際培養(yǎng)勝任人數(shù)為0，本項(xiàng)為0分。人力資源部門勝任能力評(píng)估績(jī)效考核總得分：3.2 績(jī)效考核指標(biāo)的說(shuō)明和計(jì)算方法序考核指標(biāo)考核指標(biāo)說(shuō)明和計(jì)算方

10、法一、KPI（Key Performance Indicators關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）：1銷售金額1.銷售金額包括首批貨款收入及加盟費(fèi)等其他業(yè)務(wù)收入；2.年度銷售回款的“實(shí)現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例計(jì)算。銷售達(dá)成率達(dá)成率=實(shí)際銷售額/目標(biāo)銷售額×100%，銷售金額的計(jì)算以財(cái)務(wù)到賬為準(zhǔn)。2年度會(huì)員數(shù)量1.按進(jìn)度分月度進(jìn)行考核，考核月度的完成量；2.需要排好年度和季度會(huì)員數(shù)量的進(jìn)度表。 3經(jīng)營(yíng)費(fèi)用控制率關(guān)于經(jīng)營(yíng)費(fèi)用目標(biāo)值確定：按照財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目部根據(jù)2011年的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算出來(lái)后以雙方認(rèn)定的數(shù)值作為目標(biāo)值，并剔除集團(tuán)分配的特殊費(fèi)用。(經(jīng)營(yíng)費(fèi)用控制的目標(biāo)值為比率，非絕對(duì)值，因經(jīng)營(yíng)費(fèi)用隨銷售額的變化而相

11、應(yīng)變化)1.經(jīng)營(yíng)費(fèi)用科目按財(cái)務(wù)統(tǒng)一計(jì)算口徑；2.經(jīng)營(yíng)費(fèi)用完成率100%+節(jié)約率=100%+(目標(biāo)控制率-實(shí)際控制率)/目標(biāo)控制率×100%。管理費(fèi)用控制關(guān)于管理費(fèi)用目標(biāo)值確定：按照財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目部根據(jù)2015年的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算出來(lái)后以雙方認(rèn)定的數(shù)值作為目標(biāo)值，并剔除集團(tuán)分配的特殊費(fèi)用。1.管理費(fèi)用科目按財(cái)務(wù)統(tǒng)一口徑；2.管理費(fèi)用控制率=實(shí)現(xiàn)費(fèi)用/目標(biāo)預(yù)算費(fèi)用×100%。二、CPI（Common Performance Indicators一般績(jī)效指標(biāo)）：4重大責(zé)任事故重大質(zhì)量事故的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由運(yùn)營(yíng)部或公司董事會(huì)出具的報(bào)告為準(zhǔn)；5會(huì)員數(shù)量控制本項(xiàng)指標(biāo)考核會(huì)員數(shù)量，為硬指標(biāo)，未在約

12、定的時(shí)間內(nèi)完成，為0分。6公共關(guān)系維護(hù)要求：做好社會(huì)關(guān)系的開發(fā)與維護(hù),妥善處理各種危機(jī)事件。7營(yíng)銷活動(dòng)效果參照百分制營(yíng)銷活動(dòng)效果評(píng)估表，對(duì)每次營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行打分，最終得分取平均分。(參見相關(guān)二級(jí)表單)8部屬培養(yǎng)本年度部屬培養(yǎng)崗位名稱有：院長(zhǎng)及以上，勝任人數(shù)為經(jīng)人力資源部與上級(jí)確認(rèn)的勝任人數(shù)。實(shí)際值=勝任人數(shù)/目標(biāo)培養(yǎng)人數(shù)。說(shuō)明：1.本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書約定的各項(xiàng)指標(biāo)的名稱、具體數(shù)值和權(quán)重，在特定外部約束的情況下，可以通過(guò)召開董事長(zhǎng)和公司高管人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行調(diào)整；2.對(duì)個(gè)別管理類指標(biāo)的目標(biāo)值，待人力資源管理體系完善后再填入，雙方應(yīng)本著真誠(chéng)、公平、公正、嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待各考核指標(biāo)的計(jì)算；3.對(duì)本指

13、標(biāo)計(jì)算過(guò)程中遇到的含糊地帶，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門和人力資源部門提出合理的解釋，取得總經(jīng)理和董事長(zhǎng)協(xié)商認(rèn)可后才能納入正規(guī)的計(jì)算；4.相關(guān)部門對(duì)提供的納入計(jì)算的各種數(shù)據(jù)承擔(dān)確保正確的責(zé)任。提供錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按照相應(yīng)的影響承擔(dān)責(zé)任；3.3 績(jī)效考核評(píng)分與薪酬系數(shù)對(duì)應(yīng)表考核等級(jí)T卓越考核分?jǐn)?shù)120119118117116115114113112111110109108107106105104103102101薪資系數(shù)1.500 1.485 1.470 1.455 1.440 1.425 1.410 1.395 1.380 1.365 1.350 1.335 1.321.3051.291.2751.

14、261.2451.231.215考核等級(jí)S優(yōu)秀A級(jí)良好B級(jí)般（達(dá)標(biāo)）考核分?jǐn)?shù)100999897969594939291908988878685薪資系數(shù)1.21.181.161.141.121.11.081.061.041.0210.960.920.880.840.80考核等級(jí)C級(jí)需改進(jìn)（不合格）考核分?jǐn)?shù)848382818079787776757473727170薪資系數(shù)0.760.720.680.640.60.590.580.570.560.550.540.530.520.510.5考核等級(jí)D級(jí)差E級(jí)考核分?jǐn)?shù)6968676665646362616059分以下薪資系數(shù)0.490.480.470.460.450.440.430.420.410.40.3 3.4 薪酬掛鉤方案3.4.1. 薪酬按照如下計(jì)算規(guī)則計(jì)算、發(fā)放薪酬：A、薪資結(jié)果表：年薪標(biāo)準(zhǔn)總額月度標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)年終標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)說(shuō)明：1、標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)是指考核分對(duì)應(yīng)的薪酬額度，單位為人民幣元。2、薪資系數(shù)是績(jī)效考核分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)發(fā)放薪酬的依據(jù)，分布情況見3.3績(jī)效考核評(píng)分與薪酬系數(shù)對(duì)應(yīng)表。B、月度工資月度標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)×月度績(jī)效考核系數(shù)；C、年終工資年終標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)×年度績(jī)效考核系數(shù)；D、薪酬