授權(quán)核決權(quán)限辦法

1、XXX有限公司授權(quán)核決權(quán)限辦法1 目的 為使本公司各項費(fèi)用及經(jīng)營業(yè)務(wù)的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本辦法。 2 適用范圍 （1） 人事類。 （2） 項目跟蹤/銷售/進(jìn)度計劃/預(yù)算。（3） 各項費(fèi)用支付及付款憑證。（4） 設(shè)備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。 （5） 固定資產(chǎn)的異動處理。 3 核決權(quán)限 上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見授權(quán)核決權(quán)限表。4 核決行使 （1） 各權(quán)責(zé)主管行使核決時，應(yīng)以簽名作為依據(jù)。（2） 假冒上級主管簽名者，按嚴(yán)重違反公司紀(jì)律議處。 （3） 各職能部門已有正主管時，其副主管未經(jīng)授權(quán)或代理，不得批

2、示各類文件。 5 限制 各級主管自己發(fā)生的費(fèi)用及其他涉及財務(wù)款項，須經(jīng)其上級主管核準(zhǔn)。 6 授權(quán)代理各級主管因差、假不在公司時，又沒有明確授權(quán)的，其職務(wù)由上級主管負(fù)責(zé)。 7 管制部門及審核 （1） 管制部門 ：財務(wù)部為各項費(fèi)用及業(yè)務(wù)處理的管制部門； 人事部為人事類業(yè)務(wù)的管制部門。 （2） 管制憑據(jù)： 授權(quán)核決權(quán)限表。 訂有合約或經(jīng)核準(zhǔn)的有關(guān)事項以合約或核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。 （3） 憑據(jù)審核要點(diǎn)： 核決權(quán)限是否足夠。 憑證是否合法性、合理性。 費(fèi)用是否合理性、正確性。8 其他 如有本辦法未有列明的核決事項，以總經(jīng)辦規(guī)定為準(zhǔn)。 9 實施與修改 本辦法自公布之日起實施。如有修改，則舊版本自動失效。附：授權(quán)

3、核決權(quán)限表授權(quán)核決權(quán)限表 符號說明：提案 審核 核準(zhǔn) 報備核 決 內(nèi) 容定 義簽 核經(jīng) 辦工段長/科長主任/部長中心總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理董事長一人事類1.編制外員工增補(bǔ)申請人事2. 編制內(nèi)員工任用及核薪依據(jù)職級分配及薪資體系表(1)職級1030等的員工(2)職級4050等的員工(3)職級6080等的員工(4)職級90M03等的員工（5）職級M03以上的員工3.調(diào)遷(同2)4.異動(同2)5.獎懲(同2)6.考績(同2)7.晉升(同2)8.離職(同2) 9. 調(diào)薪年度總調(diào)整依國家法規(guī)及市場物價綜合因素 10.特別調(diào)薪(項目)11.留職停薪12.退休13.教育訓(xùn)練14.出差 依據(jù)職級分配及薪資體

4、系表 (1)出差：3天以下 (a) 職級1030等的員工一人事類 (b) 職級4050等的員工依據(jù)職級分配及薪資體系表人事(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工(2)出差：3天（含）以上 依據(jù)職級分配及薪資體系表 (a) 職級1030等的員工 (b) 職級4050等的員工(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工15.出勤補(bǔ)簽到依據(jù)職級分配及薪資體系表 (a) 職級1030等的員工 (b) 職級4050等的員工(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工16.請假依據(jù)職級分配及薪資體系表(1)3天以下 (a) 職級1030等的員工 (b) 職級405

5、0等的員工(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工(2)3天（含）以上17資遣二采購類1.請購(含租賃)年度預(yù)算內(nèi)1萬2萬10萬10萬財務(wù)2.請購(含租賃)年度預(yù)算外5萬5萬3.設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)2萬10萬10萬二采購類4.財產(chǎn)報廢10萬10萬財務(wù)5.財產(chǎn)出售5萬5萬三營業(yè)類1.合作合約之簽訂重大性營銷2.合作合約之簽訂非重大性3.版權(quán)、版稅及權(quán)利金支付財務(wù)4.客訴處理之批示營銷5.呆帳處理財務(wù)6.應(yīng)酬費(fèi)報支額度5萬5萬7.營銷費(fèi)用之預(yù)算及報支10萬10萬四管理類1.年度經(jīng)營計劃、預(yù)算財務(wù)2.部門投資預(yù)算配合預(yù)算編制時提出3.每月經(jīng)營績效報告各營業(yè)部門報告4.訴訟案件5.外聘顧問(法律)7.對外機(jī)構(gòu)發(fā)布公司消息(數(shù)據(jù))總經(jīng)理指定之發(fā)言人8.遭遇突發(fā)事件時公司是否上班依政府規(guī)定或突發(fā)事件性質(zhì)9.印信管理公章10.印信管理其它章未設(shè)總監(jiān)的部門，由經(jīng)理代理五財務(wù)類1.融資額度申請金融機(jī)構(gòu)、租賃公司財務(wù)2.營運(yùn)用途資金調(diào)度公司內(nèi)部活、支存轉(zhuǎn)帳等、3.對外保證4.資金貸與他人5.抵押6.員工借款六費(fèi)用類 1.一般費(fèi)用(報支)0.5萬10萬10萬財務(wù) 2.差旅費(fèi)(報支