反洗錢法宣傳月活動總結(jié)報告

1、反洗錢法宣傳月活動總結(jié)報告xx 支行反洗錢宣傳月活動總結(jié)為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普 及反洗錢知識， 營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境， 加大對洗錢風險 的防范和打擊力度， 根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的 轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全 國反洗錢宣傳月活動 _ 文件要求，我行高度重視此項工作，決定 xx 年 9 月起在網(wǎng)點開展發(fā)洗錢宣傳月活動。 現(xiàn)將此次活動的開展情 況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的 建議總結(jié)如下：一、活動開展情況此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工 系統(tǒng)地學習反洗錢相關(guān)知識， 深入學習反洗錢的法律制度和案例分析， 加強員工

2、自身的宣傳教育， 正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義 務；對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反 洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走進行設(shè)攤宣傳， 向過往群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳， 讓群眾了解洗錢活 動的危害性和進行反洗錢活動的重要性， 更好地配合銀行開展客戶身 份識別。一） 準備階段自9 月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題XXXXXXXXXX開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣 傳活動方案，并指定專人負責本網(wǎng)點對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。（二）宣傳階段網(wǎng)點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多 種方式方法， 廣

3、泛宣傳發(fā)動群眾， 提高群眾對洗錢危害的認識和自覺 參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。1、媒體宣傳。我行利用LED袞動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；網(wǎng)點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升 社會公眾的反洗錢意識。2 、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點柜臺 明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁， 并由大堂經(jīng)理發(fā)放 給前來辦理業(yè)務的客戶， 并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達 給社會公眾。3 、組織設(shè)攤宣傳。 xx 支行地處 xx 鎮(zhèn)，網(wǎng)點周邊居民流量大， 人口密度較高， 通過設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復宣傳， 向公眾提示 網(wǎng)絡洗錢風險。

4、網(wǎng)點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次 反洗錢宣傳的效果。二、取得的實際效果通過此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動，我行員工深入學習了反洗錢的 法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾 客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)， 有效消除了客戶對業(yè) 務辦理過程中提供 _原件和留存 _ 復印件的疑慮，使客戶對反洗錢 工作給予了更多的理解和支持， 達到了預期的宣傳效果。 同時提高了 我行工作人員對反洗錢的認識水平， 普及了反洗錢專業(yè)知識。 進一步 提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識， 使全行員工 進一步明確洗錢的概念、 洗錢的渠道、 洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的 后果和

5、災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權(quán)利。宣傳活動 進一步增強了社會各界反洗錢意識。 使廣大客戶對反洗錢的認知度明 顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識， 同時也大大的提升了我行的社會形象。三、活動中存在的主要問題1 、普遍對反洗錢認識片面。 多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗 錢是國家的事，造成認識片面，重視不夠。2 、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部 靠人工甄別，難度大且準確率低，往往流于形式，缺乏實效。3 、整改落實不到位， 雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大 額可疑交易分析， 但實際工作方法仍依賴于習慣性思維， 身份識別有 所疏漏。四、

6、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當 作一項長期工作來抓。1 、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法 規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性 培訓，并對培訓效果進行測試和總結(jié)， 以提高網(wǎng)點員工的反洗錢意識 和反洗錢工作技能。2 、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作， 柜員要有意識的 關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶， 負責任的做好客戶風險 等級分類和大額可疑交易分析工作。3 、加強 _ ，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和 積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。某保險有限公司關(guān)于反洗錢

7、 宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告 中國人民銀行×支行：為切實貫徹反洗錢法，認真履行反洗錢工作要求，根據(jù)貴行下發(fā)的中國人民銀行×行關(guān)于開展XX年反洗錢宣傳月活動 _（×銀 發(fā)XX241號）的要求，我司制定并印發(fā)了關(guān)于開展反洗錢宣傳 月活動（x險辦發(fā)XX161號），于XX年8月份在全轄范圍 內(nèi)開展了為期一個月的反洗錢宣傳月活動。 活動形式包括在職場大廳 熒屏顯示反洗錢宣傳標語、印發(fā)反洗錢宣傳彩頁、開展反洗錢培訓、 組織反洗錢知識測驗、 發(fā)送反洗錢短信等內(nèi)容。 活動目的在于進一步 增強員工反洗錢意識， 提高員工的反洗錢技能， 獲得客戶和廣大群眾 對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的

8、理解與支持， 以促進我司反洗錢工作質(zhì) 量不斷提高。本次活動由我司風險合規(guī)部組織發(fā)起， 通過相關(guān)反洗錢職能部門、 各分公司通力合作與支持，順利結(jié)束并取得了較好的成效。 現(xiàn)將活 動開展情況總結(jié)匯報如下：一、總公司反洗錢宣傳月活動開展情況自本次活動開展以來，我司領(lǐng)導高度重視，要求反洗錢牽頭部門 對本次反洗錢宣傳月活動相關(guān)工作的推進和落實制定具體 實施方案，并據(jù)此推動相關(guān)工作的開展。（ 一） 利用職場大廳焚 : 屏顯示反洗錢標語。在反洗錢宣傳月活動開展期間， 公司圍繞本次宣傳主題， 利用職 場大廳熒屏顯示“打擊洗錢犯罪，維護金融安全”反洗錢 標語，提 示總公司全體員工加強反洗錢意識。（ 二） 印制發(fā)放

9、反洗錢宣傳彩瓦。（ 三） 發(fā)送反洗錢短信公司圍繞反洗錢宣傳月主題，針對公司有效保單客戶、公司全轄 內(nèi)勤及外勤人員編制了不同內(nèi)容的反洗錢宣傳短信， 發(fā)送短信總量約 計 537741 條。（ 四） 征訂發(fā)放反洗錢書籍。根據(jù)反洗錢業(yè)務實際需要， 公司征訂了反洗錢法規(guī)使用手 冊、 金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例解析等反洗錢書籍，合計數(shù)量為 90 本，并向公 司領(lǐng)導、反洗錢 相關(guān)職能部門及分公司進行了發(fā)放，借此提高公司 整體的反洗錢 工作理論水平。（ 五） 組織反洗錢培訓活動。公司在全轄通過現(xiàn)場與視頻培訓相結(jié)合的方式， 對公司全轄 反洗 錢職能部門及系列人員從當前反洗錢監(jiān)管趨勢和重點、

10、 保險業(yè)洗錢風 險、保險業(yè)洗錢類型、保險業(yè)可疑交易識別分析和保險 業(yè)反洗錢工 作中應注意的問題等方面進行了全面而細致的講解 與培訓。通過培 訓使大家對于保險業(yè)產(chǎn)品的洗錢風險狀況及可疑交易識別方法有了 更為深刻的認識與理解（ 六）開展反洗錢測驗活動為考查全轄內(nèi)勤人員的反洗錢專業(yè)水平， 公司組織了針對全 轄反 洗錢相關(guān)職能部門員工的反洗錢測驗。參加人員合計約為 175 人， 測驗試題涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、 主要監(jiān)管規(guī)定和公司 反洗錢制度。 此次測驗還設(shè)立了相關(guān)獎項，即一等獎 2名、二等 獎 4名、三等獎 6 名；對測驗成績較好的同志將及時給予通報表 揚及相關(guān)獎勵。通 過此次測驗，考察了公司反洗錢職

11、能部門對反 洗錢監(jiān)管要求和公司 反洗錢制度要求的了解程度， 有效地普及了反洗錢知識， 也進一步提 升了公司全轄反洗錢工作人員隊伍的理論水平。二、分公司反洗錢宣傳月活動開展情況在活動進程中，分支機構(gòu)集思廣益，以豐富多樣的活動形式，讓 本次活動不斷涌現(xiàn)出新亮點，拓寬了反洗錢管理工作的新思路。在職場，分支機構(gòu)懸掛條幅，設(shè)置“反洗錢宣傳專欄”，利用晨 會時間宣導反洗錢知識， 組織員工學習宣傳材料； 在公司內(nèi)部刊物中， 將洗錢犯罪的存在特征、表現(xiàn)形式、注意事項、防范要點及法律法規(guī) 等進行刊登。在營業(yè)大廳， 分支機構(gòu)懸掛宣傳標語，利用大廳工作時 間通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳口號，在大廳電視工作時間

12、播 放反洗錢動畫宣傳片， 擺放反洗錢展板， 將反洗錢宣傳資料擺放到營 業(yè)網(wǎng)點的顯著位置，供來往客戶取閱；在戶外，分支機構(gòu)組織員工走 上街頭進行集中宣傳，積極向客戶發(fā)放反洗錢宣傳資料、 調(diào)查問卷及 反洗錢宣傳活動紀念品 并提供反洗錢現(xiàn)場咨詢服務，取得了良好的 社會效果。此外，分公司還利用微信平臺，結(jié)合具體案例將涉及反洗 錢知識和法律法 規(guī)進行微信平臺宣講。以上方式都極大地調(diào)動了廣 大員工參與反洗錢系列活動的熱情，使我司上下掀起了一波又一波學 習反洗錢知識的熱潮。三、今后相關(guān)工作安排當前洗錢與恐怖犯罪活動曰益猖獗，包括保險業(yè)在內(nèi)的金融行業(yè)面臨的洗錢風險也不斷增加，履行反洗錢義務不僅 是監(jiān)管的客觀要

13、求，更是公司管控風險、維護聲譽的現(xiàn)實需要。公司 今后的反洗錢工作將側(cè)重以下幾方面內(nèi)容：一是堅持以風險為導向， 繼續(xù)完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設(shè)，建立“以風險為本”的反洗錢管理體系。二是密切關(guān)注和跟蹤反洗錢監(jiān)管制度及要求的變化，結(jié)合現(xiàn)場檢查工作結(jié)果，及時梳理反洗錢管理工作，結(jié)合業(yè)務實際積極查缺補漏，防范監(jiān)管處罰風險。三是督促業(yè)務主管部門與運營部門高度重視身份識別、可疑交易識別、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢核心工作，將日常業(yè)務操作流程與反洗錢監(jiān)管要求最大程度地有機結(jié)合。 四是進一步加強反洗錢宣傳培訓， 切實提高從業(yè)人員防范 洗錢風險的意識與履職能力，進一步務實反 洗錢工作開展基礎(chǔ)。特此報告銀行反洗

14、錢宣傳活動總結(jié)總結(jié)一：為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人 民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署， 全面推進金 融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序 及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動， 保持社會安定， 提高商業(yè)銀行信 譽，促進金融業(yè)務的健康發(fā)展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯 實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)， 我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展 關(guān)于開 展反洗錢宣傳月活動 _ 后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展 關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動 _ 后， 我行上下高度重視， 立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導小 組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公

15、室， 辦公室設(shè)在支行風險管理部，由風險管理 部經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組成立后，利用晨會時間，組織學習反洗 錢法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發(fā)布了 關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動通知、 反洗錢知識問答等有關(guān)反 洗錢宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢宣傳月準 備階段，我行定制統(tǒng)一了“實施反洗錢法遏制洗錢犯罪”宣傳條 幅，到總行領(lǐng)取 反洗錢法宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā) 到支行，要求各支行成立相應的宣傳領(lǐng)導小組，學習反洗錢法，在營 業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛“實施反洗錢法遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、 在各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實施

16、反洗錢法遏制洗 錢犯罪”、“保護好自己的 _ 件，防止被用于洗錢活動” 宣傳標語， 在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、 頁，向客戶積極宣 傳反洗錢法。201x 年 11 月 15 日，我行營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛反洗錢 法宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放反洗錢法宣傳手冊，開始 進行反洗錢法宣傳月活動。 同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展 反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。 天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導給予我行反洗 錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷， 在宣傳月活動開展的期間通過多次 指導我們工作，201x年11月19日我支行風險管理部人員和行營業(yè) 部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，

17、 本次戶 外反洗錢宣傳活動主要是向 鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進行一次反洗錢教育宣 傳，加強居民反洗錢意識， 普及反洗錢基礎(chǔ)知識。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識、公民反洗錢義務、金融機構(gòu)反洗錢義務、打擊洗錢 犯罪活動、 商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。 工作人員 分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料， 形成宣傳輻射效應。 宣傳當天， 相關(guān)領(lǐng)導親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場， 和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營 業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放反洗錢法宣傳手冊，向過往公眾宣傳 反洗錢知識， 使廣大群眾了解洗錢的危害， 呼吁社會公眾自覺加入到 反洗錢行列， 活動中為過往群眾提供咨詢 150 人次，發(fā)放反洗錢宣傳 手冊 260

18、冊，其他宣傳資料 420 張。_反洗錢法宣傳月活動總結(jié)報告。在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組 長的反洗錢宣傳領(lǐng)導小組，召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi) 勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會， 會上科長帶領(lǐng)大家共同學習 了中華人民 _ 反洗錢法、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、金融機 構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法 和相關(guān)人民幣銀行結(jié)算賬戶 管理辦法、中華人民 _ 現(xiàn)金管理暫行條例、個人存款實名 制規(guī)定反洗錢知識問答反洗錢手冊等相關(guān)法律法規(guī)。共同 學習了中國反洗錢犯罪案例剖析中的典型案例，和一線基層業(yè)務 負責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。在反洗錢法宣傳月活動結(jié)

19、束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均 作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學習反洗錢法， 把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次反洗錢法宣傳月活動，我行全行職工深入學習了中華人民 _ 反洗錢法，了解了 反洗錢法的重要地位和意義， 熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手 段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在 反洗錢法宣傳月活動，我行所屬的 17 個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點 醒目位置統(tǒng)一懸掛反洗錢法宣傳條幅、在 36 個網(wǎng)點電子顯示屏 上循環(huán)播放宣傳標語， 向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進行宣傳， 使 宣傳活動形成了一定的聲勢， 取得了良好的效果， 促進了我行反洗錢 工

20、作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為反洗 錢法的實施打下了堅實基礎(chǔ)。總結(jié)二：金融機構(gòu)的反洗錢活動，離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與 支持。為了全面推進江門市金融機構(gòu)反洗錢工作， 營造良好的社會氛 圍和加深群眾對反洗錢工作的認知，結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱， 增強反洗錢意識” 的宣傳主題， 我行反洗錢工作領(lǐng)導小組共同商討制 訂了切合實際的宣傳方案， 既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式， 又充分貫 徹了人行的指引精神，爭取創(chuàng)新、突出亮點。我行齊心協(xié)力開展了豐 富多彩的“反洗錢宣傳月”活動，確保了此項活動扎實有效開展，取 得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動的開展情況匯報如下：、高度重

21、視，認真落實我行領(lǐng)導一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長為組 長，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長、 各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動領(lǐng) 導小組，并制定反洗錢宣傳月活動方案， 小組成員認真討論反洗錢宣 傳月的具體工作部署，最后制訂了以對外宣傳和對內(nèi)培訓為重點的 東亞銀行江門支行關(guān)于 20xx 年反洗錢宣傳月活動的實施方案， 對活動的時間、 形式和要求進行了精心安排， 確定職能部門的具體工 作范圍，各業(yè)務部門也配備了專職人員負責此項工作， 全面加強各部 門反洗錢工作的溝通、 協(xié)調(diào)和增進共識，確?；顒影凑疹A定方案進行。二、注重成效，兼顧內(nèi)外，創(chuàng)新宣傳，形式多樣 _反洗錢法宣傳月 活動總結(jié)報告。今年的反

22、洗錢宣傳月活動，為使反洗錢的觀念深入人心，確保我 行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、 有特色，在成果上有突破、見成效， 我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外，又因地制宜的舉措。（ 一） 對外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳1 、利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出“警惕網(wǎng)絡陷阱，增強反洗錢 意識”的標語，增強社會關(guān)注度 ;2 、在營業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報、折頁、 “增強法制觀 念遠離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪” 等宣傳小冊子 ; 將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業(yè)大堂的醒目位置 ;3 、通過營業(yè)廳的液晶電視，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗 錢工作人人有責”的重要精神，營造全民參與、合力預防、協(xié)同

23、打擊 洗錢的良好社會氛圍。4 、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下，緊扣網(wǎng)絡宣傳的主題，我行 在門戶網(wǎng)站上通過簡潔明了的標語形式倡導反洗錢意識， 集針對性和 教育性為一體，更好的滿足社會公眾的需求。5 、11月 10日，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動， 此次反洗錢現(xiàn)場宣傳活動，以“警惕網(wǎng)絡陷阱增強反洗錢意識”為主 題，通過向社會大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場宣講的形式傳播反洗錢知識， 宣講反洗錢法規(guī)政策， 正確引導大眾加入反洗錢隊伍， 提升反洗錢宣 傳的社會效果。（ 二） 對內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓 _反洗錢法宣傳月活動總結(jié) 報告。1 、11月 26日，針對我行新版反洗錢制度的變化和“認識你的客

24、戶”工作中的難點疑點， 分行合規(guī)部及反洗錢專崗對我行市場部前線 員工開展了一次反洗錢知識專項培訓， 通過案例分析梳理客戶盡職調(diào) 查流程，增強員工反洗錢工作水平， 加深對相關(guān)業(yè)務知識的熟悉程度。2 、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢 電子宣傳期刊， 通過原創(chuàng)的動漫形象和短小的案例及提示， 用輕松的 形式與全體同事分享反洗錢的小知識，有案例、有風險提示、還有反洗錢的電影、書籍、微博和 _ 介紹 ?改變以往枯燥的講課式培訓， 增加傳輸知識的趣味性， 提升員 工對反洗錢的認知度與參與度。通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動，不僅使我行全體員工對反 洗錢重要意義有了進一步的認識， 也使

25、社會公眾對反洗錢的認知度明 顯提高，反洗錢宣傳月活動成效顯著。 反洗錢與你我的生活息息相關(guān)， 反洗錢宣傳也可以很有趣， 宣傳月活動是一個大力宣傳的契機， 但絕 對不是一個終點，我行會繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑， 同心協(xié)力，營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會 !營業(yè)部反洗錢宣傳月活動總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪 活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進 銀行業(yè)務快速健康發(fā)展的保證。 根據(jù)中國人民銀行制定的 中國人民 銀行反洗錢調(diào)查實施細則、中華人民 _ 反洗錢法、金融機 構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法、 金融 機構(gòu)

26、反洗錢規(guī)定、 人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法的 要求，深圳分行營業(yè)部在 xx 年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之 有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將 xx 年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結(jié)如下：一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反 洗錢知識的學習。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。 首先我們注重 管理層人員的反洗錢知識學習， 提高管理人員的覺悟， 為在開展反洗 錢工作中起到帶頭作用做好準備。 二是強化臨柜人員反洗錢方面知識 的培訓。為確保切實履行好這項重要職責， 我們采取了一系列有力的 措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊

27、伍的建設(shè)工作。 三是認真選配工作人員。 深圳分行營業(yè)部將一些文化程度較高、 業(yè)務能力強、 熟悉經(jīng)濟金融及 法律等方面知識的 _ 到反洗錢工作崗位上來， 擔任反洗錢報告工作。 四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢 工作隊伍。在 xx 年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗 錢培訓 2 次。主要學習了中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則 、中 華人民 _ 反洗錢法、金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及 交易記錄保存管理辦法、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、 人民幣大額 及可疑支付交易報告管理辦法等。二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動

28、橫幅和標語，主要向社會 公眾宣傳反洗錢知識。 通過此次宣傳活動， 使社會公眾對反洗錢有了 進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外 宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的 操作程序， 掌握了可疑資金的識別和分析， 學習了反洗錢相關(guān)的法律 法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性， 防 止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。三、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存 制度在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求 客戶出示本人（或連同代辦人）的

29、有效 _ 進行核實，并登記其 _ 件的姓名和號碼進行開戶操作， 對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個 人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供 現(xiàn)金匯款、 現(xiàn)鈔兌換、 票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人 民幣 1 萬元以上或者外幣等值 1000美元以上的，都進行客戶身份識 別，并留存有效 _件或者其他 _ 明文件的復印件。在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬元或者外幣等值 1 萬美元以上現(xiàn)金 存取業(yè)務的，核對客戶的有效 _件或者其他 _ 明文件。在代售基金、 保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。 當客 戶的身份信息變更時， 嚴格重新識別客

30、戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求， 對客戶身份資料， 自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或一次性交易記賬當年計起至 少保存 5 年。四、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶 不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金 收付業(yè)務查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意 要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控， 狠抓狠管杜絕類似這樣的賬 戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額 轉(zhuǎn)賬收付。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報

31、分行，每月以簡報形式對當月開展 反洗錢工作進行總結(jié)匯報。通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人 心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象， 不僅影響 一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增 強了公民的責任意識， 打擊洗錢犯罪已成為共識。 反洗錢工作是一項 長期性、 系統(tǒng)性的工作， 在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和 總行的要求， 切實履行好反洗錢的法定義務， 維護國家的經(jīng)濟金融安7.14 是“反洗錢日”，下面是為您收集的關(guān)于反洗錢宣傳月活 動總結(jié)的內(nèi)容，歡迎閱讀與借鑒。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯 罪活動的舉措，是

32、純潔社會風氣，保持社會安定，提高 XX信譽，促 進XX業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的中國 人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則、中華人民 _ 反洗錢法、金 融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 、金 融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法 及廣東省XXXX反洗錢工作規(guī)定（粵XXxx106號）的要求，我市 XX在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展 反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將 XX年反洗錢工作總結(jié)如下：我市XX為了做好反洗錢工作，成立了以XX行長XX為組長，XX 各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組， 設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦 公

33、室，領(lǐng)導全轄區(qū)XX的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確 定職能部門具體負責反洗錢工作， 構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織 體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行 制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對 反洗錢知識的學習。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。 首先我們注 重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習， 提高管理人員的覺悟， 為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。 二是強化臨柜人員反 洗錢方面知識的培訓。 為確保切實履行好這項重要職責， 我們采取了 一系列有力的措施， 扎實開展反洗錢專業(yè)隊

34、伍的建設(shè)工作。 三是認真 選配工作人員。XX要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、 熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的 _ 到反洗錢工作崗位上來，擔任 反洗錢報告工作。 四是通過與其他銀行及公安部門的合作， 強化反洗 錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。 本年度共舉行反洗錢培訓 6次，參加人次 163 人。主要學習了中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施 細則、中華人民 _ 反洗錢法、金融機構(gòu)客房身份識別和客 戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法及廣東省XXXX反/洗錢工作規(guī)定等。為了讓廣大群眾配合XX開展反洗工作，市行在每一季度都開展 了不同形式

35、的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答 群眾疑問等。在 11 月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳 月活動方案，成立了活動領(lǐng)導小組。通過精心的準備和安排， _ 取 得了較好的成效。在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要 求客戶出示本人 （或連同代辦人 ） 的有效 _ 件進行核查，并登記其 _ 件的姓名和號碼進行開戶操作， 對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個 人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務 關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù) 兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣 1 萬元以上或者外幣 等值 1000美元

36、以上的， 都進行客戶身份識別， 并留存有效 _件或者 其他 _ 明文件的復印件。在為客戶辦理人民幣單筆 5萬元以上或者外幣等值 1 萬美元以 上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效 _件或者其他 _ 明文件。在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照 規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性 - 交 易記賬當年計起至少保存 5 年。對于交易記錄， 自交易記賬當年計起 至少保存 5 年。五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬 戶不給予現(xiàn)金支付。 各網(wǎng)點堅持每天都對每

37、筆超過 5萬元（含）的現(xiàn)金 收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我XX成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公 -款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣 的帳戶發(fā)生，以確保我XX結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支 和大額轉(zhuǎn)賬收付。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn) 的可疑支付交易都及時上報上級分行， 每月以簡報形式對當月開展反 洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我 XX轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61 筆，累計金額 8090.12 萬。根據(jù)穗商銀發(fā)字 * 號文件，關(guān)于中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴 格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險 _

38、，我支行經(jīng)常利用晨課時間 向全體體員工灌輸反洗錢思想精神， 力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng) 會反洗錢的精神和意義， 牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的 思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和 可疑支付交易的監(jiān)測， 以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系， 從而更好 地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。在本季度我支行能堅持做到：一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴格把關(guān)，認真審查六證 （ 營業(yè)執(zhí) 照、法人 _ 、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證 ） 及經(jīng)辦人 _ 的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其 經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶 ; 在為單位

39、客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè) 務，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料， 進 行核對并登記。二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資 料，要求客戶出示本人 （或連同代辦人 ） 的有效 _件進行核對，并登 記其 _ 件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明 材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按人民幣大額和可凝支付 交易報告管理辦法 規(guī)定建立存款人信息資料庫， 對不符合要求的存 款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的 ） ，已通知客戶盡快提供新的營業(yè) 執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的 賬戶不給予

40、現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過 20萬元（ 含）的現(xiàn) 金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控， 并要求個人或單位需提前一天預約 提現(xiàn)金額 ; 單位結(jié)算賬戶 100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬 戶 20 萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆 20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記 本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成 excel 格式保存。五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門 對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控， 狠抓狠管杜絕類似這 樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運 各單位結(jié) 算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象， 經(jīng)過 我支行員工的深入了解和觀察， 都是屬于正常結(jié)算業(yè)務范圍， 沒有違 反反洗錢相關(guān)規(guī)定。在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集 中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶 ; 沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模 明顯不符的賬戶 ;