集團(tuán)合同管理規(guī)定

1、力 高 集 團(tuán) 集團(tuán)合同管理規(guī)定 （版本號：REDCO-CBZX-004） 版次第一次頁數(shù)17頁版本號A/0修訂日期08-08-25批準(zhǔn)日期08-08-29發(fā)行日期08-09-01批準(zhǔn)審核張磊撰稿人目 錄1 總則11.1 目的11.2 適用范圍11.3 合同管理原則11.4合同管理的內(nèi)容22 合同訂立22.1 訂立合同的基本要求22.2 合同分類管理32.3 合同風(fēng)險防范33 合同審查、審批33.1 合同審查要點33.2 合同會簽管理43.3 合同分級批準(zhǔn)權(quán)53.4 合同編號規(guī)定54 合同履約過程管理64.1 合同管理負(fù)責(zé)人64.2 合同管理臺帳與合同文件備案管理94.3 合同結(jié)算管理95 合

2、同變更、轉(zhuǎn)讓和解除115.1 合同的變更管理115.2 合同的轉(zhuǎn)讓管理125.3 合同的解除管理125.4 變更、轉(zhuǎn)讓和解除合同文件形式126 合同索賠與糾紛管理126.1 合同的索賠管理126.2 索賠的原因126.3 索賠管理基本程序與方法137 合同檔案管理138 合同執(zhí)行評估及獎懲148.1 合同執(zhí)行評估148.2 獎懲149 附則15集團(tuán)合同管理規(guī)定1 總則1.1 目的 集團(tuán)合同管理規(guī)定（以下簡稱“本規(guī)定”），是為加強(qiáng)合同管理，減少錯誤成本。確保公司的利益，避免風(fēng)險而制定的管理規(guī)章制度。 1.2 適用范圍本規(guī)定，適用于力高（中國）地產(chǎn)有限公司及所屬子公司對外簽署的各類合同，包括所有房

3、地產(chǎn)開發(fā)合同、行政類合同、人事類合同等。總部各部門及下屬公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本合同管理辦法。1.3 合同管理原則分類分級管理原則指按集團(tuán)管理層級、地區(qū)管理層級進(jìn)行分類分級審批，同時分專業(yè)進(jìn)行合同管理的原則。合同分類：地區(qū)合同分為項目類合同及非項目類合同,項目類合同按一、二、三級成本科目來歸并，非項目類按人事、行政、投資三大類來歸并；集團(tuán)合同按人事、行政、資訊、品牌、顧問、金融六大類來歸并。合同分級:共分四級，一級由董事長審批,二級由集團(tuán)總經(jīng)理審批,三級由總部職能部總經(jīng)理審批，四級由地區(qū)/專業(yè)公司總經(jīng)理審批。1.3.2程序與實體管理并重原則主要體現(xiàn)在既注重合同事前審查，即嚴(yán)格合同簽訂審批程序和合同內(nèi)

4、容審查，同時又注重合同履約管理。每個部門負(fù)責(zé)人是每一份合同的法定管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)按相關(guān)合同管理規(guī)定，完成或指導(dǎo)下屬完成合同全過程管理。1.3.3 集體談判與程序化決策的原則指按照招投標(biāo)或不招投標(biāo)的相關(guān)管理規(guī)定，以工作團(tuán)隊形式進(jìn)行合同過程談判，并通過按審批規(guī)定程序決策，確定合作對象和形成合同條約的管理原則。1.3.4 實行專業(yè)歸口、法人委托的二級管理原則集團(tuán)總部由集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各分管職能部具體操作，行政綜合歸口管理部門為集團(tuán)行政管理部（編號、蓋章、財務(wù)審核），業(yè)務(wù)歸口管理為集團(tuán)成本管理中心（合同審核、分析匯集上報、存檔）。各項目由地區(qū)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行政綜合歸口管理為地區(qū)綜合管理部（編號、蓋章、訴

5、訟）；業(yè)務(wù)歸口管理部門為成本控制部（綜合審核、統(tǒng)計、分析匯集上報、存檔）。各法人及委托人具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同簽訂、履約工作。1.4合同管理的內(nèi)容合同管理的主要工作內(nèi)容：合同策劃、合同審查（評標(biāo)與談判）、合同執(zhí)行(合同分析、合同交底、合同監(jiān)督、合同支付、合同跟蹤、合同變更、合同索賠）、合同評估與獎懲等工作環(huán)節(jié)相關(guān)管理力高（中國）地產(chǎn)有限公司總部各職能部代表集團(tuán)進(jìn)行合同全面監(jiān)督管理，按照職責(zé)對所有合同依據(jù)合同管理辦法進(jìn)行參與、審查、監(jiān)督和糾偏等管理工作，承擔(dān)各類合同的歸口備案管理，通過審查監(jiān)督合同訂立、合同執(zhí)行與變更，確保合同的科學(xué)性、合理性及合同執(zhí)行的嚴(yán)肅性。2 合同訂立2.1 訂立合同

6、的基本要求2.1.1 必須遵守國家的法律、法規(guī)及各地方法規(guī)的規(guī)定,避免簽訂無效合同。2.1.2 必須以維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益和提高經(jīng)營效率為宗旨。2.1.3 訂立合同條款文字的表達(dá)必須準(zhǔn)確、清晰，各方當(dāng)事人權(quán)力和義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，內(nèi)容要素包括（但不限于）：1) 簽約各方的名稱、地址、法定代表人及聯(lián)系方法2) 合同標(biāo)的3) 數(shù)量要求4) 質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求5) 價款或報酬6) 履約期限、地點和方式7) 違約責(zé)任8) 解決爭議的規(guī)定9) 合同生效約定10) 合同編號和簽約日期2.1.4 本集團(tuán)要求對外訂立的正式合同，一律采用書面（紙質(zhì)）的合同文本形式，并參照集團(tuán)提供的各類合同示范文本訂立合同。2

7、.1.5 對外訂立合同，除法定代表人外，必須是持有委托書的法人委托人，法人委托人須在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托均無權(quán)對外簽約。 2.1.6 簽約方必須使用具有法律效力的印鑒(如企業(yè)公章或合同專用章等)，不得使用不合格印鑒(如財務(wù)專用章、部門印鑒等)。2.1.7歸口管理部門對違反國家和集團(tuán)管理規(guī)定的合同條款有最終否決權(quán)。2.2 合同分類管理合同除綜合歸口管理部門外，合同履約實施過程由合同管理負(fù)責(zé)人和專業(yè)分管部門負(fù)責(zé)。各專業(yè)分管部門須對從合同招標(biāo)、履約過程中的監(jiān)督、控制直至履約順利完成負(fù)責(zé)。合同的分類詳見附件合同審批權(quán)責(zé)一覽表2.3 合同風(fēng)險防范1) 注重主體資格的審查。特別是對

8、合同簽訂主體是否具有法人資格及是否有經(jīng)營權(quán)進(jìn)行事前審核。2) 注重資信調(diào)查。審查當(dāng)事人的商業(yè)信譽(yù)和資信狀況對履約能力的支撐。3) 對合同代理人的資格審查。確定代理人是否有法人委托及其代理權(quán)。4) 采用集團(tuán)各類合同范本，避免合同條款漏項、漏洞或無效等引起的合同糾紛，防范合同風(fēng)險。5) 設(shè)立各種保證條款，如擔(dān)保、抵押、定金等。6) 及時辦理法律規(guī)定的合同批準(zhǔn)、登記、備案等手續(xù)。3 合同審查、審批3.1 合同審查要點1) 合同是否具備合同法規(guī)定的必備條款；2) 合同中是否存在法律（主要是民法通則和合同法）所禁止的內(nèi)容，是否存在無效條款或可以撤銷的條款；3) 合同中是否存在對方規(guī)避法律的內(nèi)容；4) 根

9、據(jù)本合同的具體情況，是否需要進(jìn)行合同公證；5) 合同中對違約責(zé)任的規(guī)定是否清晰，有無必要設(shè)定方便我方單方解除合同的條款；6) 合同中對發(fā)生合同糾紛后所選擇的解決方式和司法管轄對我方是否有利。7) 合同標(biāo)的的界定是否明晰無歧義；8) 合同標(biāo)的是否與招投標(biāo)文件及相關(guān)圖紙、工程量清單、設(shè)備清單、驗收(交貨)標(biāo)準(zhǔn)等合同附件一致；9) 合同內(nèi)容是否存在顯性或隱性開口，價款是否包死，包死價所包含的風(fēng)險因素是否全面、清楚；10) 合同對雙方權(quán)利義務(wù)的界定是否清晰無交叉、無歧義；11) 合同不同條款之間是否存在矛盾之處；12) 合同列舉的應(yīng)當(dāng)適用的專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否有效、清楚、無遺漏；13) 合同價款是否

10、超過成本標(biāo)桿標(biāo)準(zhǔn)；14) 本合同與其他相關(guān)合同之間是否存在重疊、交叉等界面不清或不相容的情況。15) 合同的付款條件是否符合有利公司風(fēng)險的規(guī)避，是否符合項目的資金計劃安排。3.2 合同會簽管理3.2.1合同會簽表填寫要求所有的合同在簽約前，須按集團(tuán)規(guī)定的合同會簽表要求分類別完成內(nèi)部會簽，訂立合同的條款內(nèi)容牽涉到集團(tuán)多個專業(yè)管理的，須進(jìn)行內(nèi)部協(xié)商和溝通。統(tǒng)一平衡后方能簽約。3.2.2 合同基本會簽人職責(zé)經(jīng)辦部門、成本、財務(wù)部（分地區(qū)和總部），是每個合同必須審核的基本會簽人，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人對上報合同的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)主要審核責(zé)任；成本、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同金額、付款條件等數(shù)據(jù)性及與財務(wù)相關(guān)條

11、款的審核，并負(fù)主要審核責(zé)任；根據(jù)合同審批權(quán)責(zé)規(guī)定，重要合同需律師會簽。律師負(fù)責(zé)對合同全部條款的風(fēng)險進(jìn)行審核，并負(fù)主要審核責(zé)任。合同專業(yè)技術(shù)會簽人職責(zé)專業(yè)技術(shù)審核人（包括建筑師、工程師、造價師、預(yù)算員、投資發(fā)展部負(fù)責(zé)人、規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)人、營銷部負(fù)責(zé)人、資金部負(fù)責(zé)人等專業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人）必須根據(jù)合同會簽需要，選擇對與本專業(yè)相關(guān)的合同條款進(jìn)行審核，并負(fù)主要審核責(zé)任。須會簽的合同類別，見各專業(yè)“合同會簽表上”的標(biāo)示。合同審批人職責(zé)各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人、地區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)總部相關(guān)審批人及機(jī)構(gòu)是分別按合同批準(zhǔn)權(quán)限的最后把關(guān)人，負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行綜合判斷決策，持有否定權(quán)和決定權(quán)，負(fù)最終結(jié)果責(zé)任。合同確認(rèn)蓋章要求沒有經(jīng)

12、過有權(quán)審批人簽字批準(zhǔn)并完成合同編號合同，印鑒管理人不允許對合同確認(rèn)蓋章。3.3 合同分級批準(zhǔn)權(quán)根據(jù)其重要性和專業(yè)性，審批權(quán)劃分為董事長審批層級（一級）、集團(tuán)總經(jīng)理審批層級(二級)、總部職能總經(jīng)理層級(三級)及地區(qū)/專業(yè)公司總經(jīng)理審批層級(四級)，進(jìn)行分級審批。3.4 合同編號規(guī)定每一份合同都必須設(shè)立編號，不得重復(fù)或遺漏，合同編號由合同歸口管理部門統(tǒng)一編號，未經(jīng)編號的合同，印鑒管理部門不允許蓋章發(fā)出。合同編碼應(yīng)方便查找和管理，依據(jù)“集團(tuán)統(tǒng)一編碼規(guī)則”按以下規(guī)則使用英文字母、拼音字母及數(shù)字編制， 合同編碼由六部分組成，即：XX-XX-X-XX-XXXX-X，如：QZA1B030010B第一部分：用

13、代碼標(biāo)注合同區(qū)位（地區(qū)名稱）；代碼為地區(qū)的2個拼音字母，例：泉州（quanzhou）取：QZ。第二部分：用代碼標(biāo)注合同所屬項目的編碼，按地區(qū)依開發(fā)順序由A-Q編碼， 例：泉州XX城編碼為：A；泉州YY城編碼為：B。每個開發(fā)項目再按分期順序進(jìn)行編碼,例:A項目的第一期編碼為A1,第二期編碼為A2,其它開發(fā)期相應(yīng)后延。第三部分：用代碼標(biāo)注合同的具體類別，采用1個拼音字母，詳見以下3級代碼表：序號合同類別3級代碼備注1土地合同A2前期輔助類合同B3設(shè)計合同C4建筑安裝工程類合同D5售后服務(wù)類E6財務(wù)與資金類F7營銷類G8投資類合同H9人事類合同I10行政類合同J11資訊類合同K12品牌類合同L13咨

14、詢顧問類合同M14金融合同N第四部分：用代碼標(biāo)注合同具體發(fā)生年號，采用2個數(shù)字，如：2003年取03。第五部分：用代碼標(biāo)注合同流水號（序號），根據(jù)各個具體項目合同所屬類別按發(fā)生的順序采用0000-9999數(shù)字：流水號：固定為4位數(shù)。前三位數(shù)自001開始編制至999；后一位數(shù)自0-9作為前三位數(shù)的補(bǔ)充號，即：0表示主合同，1-9分別表示補(bǔ)充合同的順序號。第六部分：用代碼標(biāo)注合同級別，按照各個具體項目合同的四級定義，采用一個編碼，具體項目合同級別定義可參見本辦法第3.3條。4 合同履約過程管理4.1 合同管理負(fù)責(zé)人4.1.1 合同管理負(fù)責(zé)人及其職責(zé)合同管理負(fù)責(zé)人的主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與組織合同

15、的履約實施，具體承擔(dān)合同的有關(guān)事務(wù)，保證合同執(zhí)行按規(guī)定全面到位；負(fù)責(zé)合同履約期間，履約雙方往來文件、簽證、信件等相關(guān)合同檔案的管理，及合同檔案的完整移交行政檔案管理部門?？偛宽椖坑陕毮懿靠偨?jīng)理指定合同管理負(fù)責(zé)人；地區(qū)項目由專業(yè)部門高經(jīng)或其指定人員擔(dān)任合同管理負(fù)責(zé)人。4.1.2 合同管理執(zhí)行分析4.1.2.1 合同執(zhí)行分析的主要內(nèi)容1) 承約方的主要合同責(zé)任、范圍和權(quán)力；2) 我方的主要責(zé)任和權(quán)力；3) 合同價格形式，計量與支付方法安排，補(bǔ)償條件；4) 履約期要求和補(bǔ)償條件；5) 合同執(zhí)行過程控制程序，如：變更、支付、驗收、質(zhì)量控制等；6) 爭執(zhí)的解決方法與程序；7) 雙方的違約責(zé)任、程序、方法

16、；8) 合同執(zhí)行時應(yīng)注意的問題和風(fēng)險等。4.1.2.2 基本工作程序與要求1) 原則上50萬金額以上的合同簽訂后五個工作日內(nèi)，由合同管理負(fù)責(zé)人對照合同條款進(jìn)行管理責(zé)任分析。2) 合同管理責(zé)任分析應(yīng)在透徹了解合同條款真實意思的基礎(chǔ)上進(jìn)行，將合同主要條款的管理責(zé)任落實到人頭。3) 合同管理負(fù)責(zé)人召開合同交底會進(jìn)行交底，受交底人沒有疑問后，應(yīng)在合同管理責(zé)任分配表上交底確認(rèn)欄上簽字。4.1.3 合同條款執(zhí)行風(fēng)險分析1) 原則上50萬金額以上的合同簽訂后五個工作日內(nèi)由合同管理負(fù)責(zé)人對照合同條款進(jìn)行風(fēng)險分析。2) 合同風(fēng)險分析是對業(yè)主（我方）可能遇到的風(fēng)險進(jìn)行分析，重點應(yīng)放在影響價款突破、質(zhì)量低劣、合同不

17、能繼續(xù)履行、引發(fā)糾紛等主要方面。3) 風(fēng)險預(yù)防措施應(yīng)切實可行，合同管理負(fù)責(zé)人檢查各相關(guān)人員執(zhí)行。各部門經(jīng)理應(yīng)在日常管理工作中負(fù)責(zé)將相應(yīng)預(yù)防措施布置落實。4.1.4 合同履約過程控制管理4.1.4.1 合同執(zhí)行漏洞檢查工作合同管理負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在合同開始執(zhí)行后，應(yīng)當(dāng)基于建設(shè)性和雙贏的態(tài)度，必須隨時進(jìn)行合同執(zhí)行漏洞的檢查工作：1) 及時尋找和發(fā)現(xiàn)我方在執(zhí)行中的漏洞、失誤，以保證自己不違約；2) 在發(fā)出有關(guān)施工的指令、做出決策時進(jìn)行合同責(zé)任檢查；3) 及時地尋找承約方（對方）在執(zhí)行中的漏洞、失誤，以防止對方違約，提出警告或索賠要求；4) 根據(jù)施工狀況，尋找各個相關(guān)合同的協(xié)調(diào)漏洞，防止違約事件的產(chǎn)生。4.

18、1.4.2 合同執(zhí)行控制合同管理負(fù)責(zé)人在合同執(zhí)行中的控制工作內(nèi)容：1) 為項目領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員提供合同執(zhí)行情況的溝通、解釋、說明、報告；2) 協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)正確行使合同權(quán)力；3) 對項目的各個合同進(jìn)行協(xié)調(diào)；4) 管理合同執(zhí)行的所有文件，完成合同臺帳的填寫工作；5) 對合同實施過程進(jìn)行監(jiān)督，保證與了解相關(guān)合同方面的工作滿足要求；6) 協(xié)調(diào)合同的有關(guān)爭執(zhí)行為（合同之間和合同內(nèi)部各個界面接口）；7) 充分利用合同賦予我方的權(quán)力，處理合同事務(wù)；8) 參加合同的索賠和反索賠事務(wù)。4.1.4.3 合同數(shù)據(jù)登錄1) 合同數(shù)據(jù)登錄表由合同管理負(fù)責(zé)人，在合同簽訂后10日內(nèi)依照合同管理的實際需要，進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的填寫。

19、這些數(shù)據(jù)應(yīng)是合同中規(guī)定的甲、乙雙方須承擔(dān)重大責(zé)任并有確定數(shù)額或指標(biāo)的數(shù)據(jù)，報業(yè)務(wù)歸口部門和總部對口職能部門備案；2) 合同管理負(fù)責(zé)人要定期進(jìn)行合同“實際+預(yù)測（重置）”的統(tǒng)計分析，分析方法按照集團(tuán)成本管理流程規(guī)定進(jìn)行，并定期與業(yè)務(wù)歸口管理進(jìn)行數(shù)據(jù)核實。3) 合同管理負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（工程合同可按工程進(jìn)度階段自己確定，一般以基礎(chǔ)、地下室、結(jié)構(gòu)、封頂、分部工程驗收等里程碑節(jié)點劃分）進(jìn)行主要數(shù)據(jù)的檢查，并將主要變異情況登錄，一旦發(fā)現(xiàn)違約事件，應(yīng)及時提出處理建議或措施，報告主管領(lǐng)導(dǎo)。4.2 合同管理臺帳與合同文件備案管理4.2.1合同管理臺帳編制合同管理臺帳由每個合同管理負(fù)責(zé)人完成填寫。在成本系統(tǒng)及其它相

20、關(guān)系統(tǒng)滿足全成本報表輸出前使用EXCEL表進(jìn)行編制，各部門的合同臺帳應(yīng)按合同性質(zhì)分類，每一類做一張EXCEL表。4.2.2執(zhí)行的合同文件的備案要求各項目的合同管理部門，應(yīng)在每份合同簽訂后的5天內(nèi)將合同電子文檔上載至集團(tuán)成本管理中心，每月末將已更新的本月合同管理臺帳電子文件按專業(yè)管理口傳送給集團(tuán)成本管理中心、總部相關(guān)專業(yè)管理部門及地區(qū)成本控制部備案。4.2.3 合同計量支付與變更管理、用款計劃及聯(lián)簽要求合同的計量支付款項，預(yù)先須填報財務(wù)項目出款計劃表，進(jìn)行資金計劃審批。獲批后，合同履約款到期支付前，還須填寫用款聯(lián)簽單，并完成聯(lián)簽審批后出款。4.3 合同結(jié)算管理合同結(jié)算，總部合同由合同管理負(fù)責(zé)人提

21、出初步意見，總部各部聯(lián)合成本管理部、律師共同完成；地區(qū)由相應(yīng)責(zé)任歸屬端口負(fù)責(zé)牽頭組織完成。4.3.1 合同結(jié)算的定義工程合同結(jié)算 承包商按合同規(guī)定完成全部工程，按照有關(guān)驗收規(guī)定竣工備案，承包商收到竣工驗收證書（工程完工移交證書）后，按合同的有關(guān)規(guī)定和業(yè)主制定的工程合同結(jié)算流程提出竣工結(jié)算書（完工付款申請），按相關(guān)規(guī)定及流程審批后，承包商與業(yè)主對清往來帳目和款項，按合同規(guī)定扣留保留金（質(zhì)保金）后，業(yè)主將進(jìn)行完工付款。非工程合同結(jié)算非工程合同結(jié)算是指依照融資合同、土地/拆遷合同、營銷合同、設(shè)計合同等非工程合同及相關(guān)的變更、補(bǔ)充合同的約定執(zhí)行合同結(jié)算事宜的過程。 4.3.2 合同結(jié)算的責(zé)任歸屬序號合

22、同類別結(jié)算責(zé)任部門配合部門審批人1工程類合同地區(qū)成本控制部地區(qū)工程部地區(qū)總經(jīng)理2營銷類合同地區(qū)營銷策劃部地區(qū)總經(jīng)理3設(shè)計類合同地區(qū)規(guī)劃設(shè)計部地區(qū)總經(jīng)理4土地/拆遷類合同地區(qū)項目開發(fā)部地區(qū)總經(jīng)理4.3.3工程合同結(jié)算的程序.1結(jié)算資料的審核 承包商按合同約定時間將竣工結(jié)算書及相關(guān)結(jié)算資料送監(jiān)理工程師審核，監(jiān)理工程師審核承包商報審的結(jié)算資料的完整性和真實性，7天內(nèi)完成審核，送達(dá)地區(qū)工程部主管工程人員；地區(qū)工程部主管人員審核結(jié)算資料是否存在錯誤和遺漏，7天內(nèi)核對完畢送項目規(guī)劃設(shè)計部審核，設(shè)計部門在7天內(nèi)完成對竣工圖紙的完整和真實性審核后，送地區(qū)成本控制部。.2組織工程合同結(jié)算 地區(qū)成本控制部全面組織

23、和安排工程結(jié)算工作及與施工單位、監(jiān)理單位、地區(qū)工程部主管工程人員的談判溝通和協(xié)調(diào)工作。.3編制工程結(jié)算結(jié)算的工程量以竣工圖為準(zhǔn)，竣工圖不清之處，預(yù)算人員應(yīng)到工地現(xiàn)場實地測算，對監(jiān)理工程師提交的工程量結(jié)果進(jìn)行計算和復(fù)核，發(fā)現(xiàn)工程量有疑問，應(yīng)及時退回監(jiān)理工程師進(jìn)行澄清或更正。按工程合同確定的結(jié)算方式計算結(jié)算總價，在審核結(jié)算書、與承包方核對時參照合同進(jìn)行甲供材料、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總包服務(wù)費、保修金等費用的計算、扣除。根據(jù)合同原則，審查各種簽證的及時性和合理性，合同中已包含內(nèi)容的簽證不予計量，過時補(bǔ)辦的簽證不予計量，不真實和沒有計算單的簽證不予計量。為方便客

24、戶入住，供電、自來水、煤氣、電話等市政工程的結(jié)算優(yōu)先辦理；主體工程結(jié)算在承包方提供全部竣工結(jié)算資料后6個月內(nèi)核定（包括多級審核）完畢，其余工程結(jié)算在承包方提供全部竣工結(jié)算資料后3個月內(nèi)核定（包括多級審核）完畢。工程結(jié)算完成之后，應(yīng)編制工程結(jié)算成本和目標(biāo)成本的對比分析，建安成本結(jié)算分析及材料設(shè)備結(jié)算分析，并協(xié)助考核相關(guān)部門的責(zé)任成本，并總結(jié)項目目標(biāo)成本控制的經(jīng)驗和教訓(xùn)。.4工程結(jié)算報告的審批和上報地區(qū)總經(jīng)理審批完畢，與承包商簽署工程合同結(jié)算協(xié)議。地區(qū)成本控制部將結(jié)算協(xié)議報集團(tuán)成本管理中心備案。4.3.4非工程合同結(jié)算的程序1) 合同對方報送合同結(jié)算書。2) 地區(qū)相關(guān)專業(yè)部門對結(jié)算資料核對無誤后提

25、出結(jié)算申請，然后送地區(qū)成本控制部審核。3) 地區(qū)相關(guān)專業(yè)部門全面組織合同的結(jié)算工作,負(fù)責(zé)與各承包商的協(xié)調(diào)溝通及談判工作，并編寫非工程合同結(jié)算報告，報送地區(qū)總經(jīng)理審批。4) 由地區(qū)總經(jīng)理對結(jié)算書和結(jié)算報告進(jìn)行審批，地區(qū)總經(jīng)理和合同對方簽署非工程合同結(jié)算協(xié)議。5) 地區(qū)相關(guān)專業(yè)部門將結(jié)算協(xié)議上載至集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行備案。5 合同變更、轉(zhuǎn)讓和解除5.1 合同的變更管理合同變更是指依法對原合同進(jìn)行的修改和補(bǔ)充，即在履行合同項目的過程中，由于實施條件或相關(guān)因素的變化，而不得不對原合同的某些條款做出修改、訂正、刪除或補(bǔ)充。當(dāng)存在下列情況之一時需對合同進(jìn)行變更：1) 合同雙方當(dāng)事人由于某種原因轉(zhuǎn)讓合同，造

26、成合同主體的變化。2) 實施中發(fā)生了原合同未涉及的事項，需要以補(bǔ)充協(xié)議的方式加以確定的。3) 原合同條款發(fā)生實質(zhì)性變化，如付款條件、計價方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式發(fā)生重大調(diào)整；實施中發(fā)生超過一個月的工期改變、實施中出現(xiàn)造價改變超過原合同的2%（除工程簽證外）等 。當(dāng)符合以上條款內(nèi)容之一的均視為合同變更，需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的形式加以確定。根據(jù)審批還原原則，合同變更的會簽應(yīng)與原合同的審批權(quán)責(zé)保持一致。5.2 合同的轉(zhuǎn)讓管理5.2.1公司作為合同債權(quán)人一方的合同發(fā)生須轉(zhuǎn)讓事件時，應(yīng)按合同簽約審批程序執(zhí)行轉(zhuǎn)讓審批。5.2.2 發(fā)生下列情形之一的不得轉(zhuǎn)讓：1) 根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓的。2) 按雙方約定不得轉(zhuǎn)

27、讓，在未經(jīng)雙方一致達(dá)成同意轉(zhuǎn)讓前，不得轉(zhuǎn)讓。3) 依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的。5.3 合同的解除管理5.3.1 因合同履約完畢，合同管理自然解除。5.3.2 因發(fā)生法律糾紛合同發(fā)生解除的，按法律文件處理。5.3.3 因履約或合作問題選擇解除合同的，合同管理負(fù)責(zé)人應(yīng)按原審批渠道上報“合同解除申請報告”，批準(zhǔn)過后方能辦理解除手續(xù)。5.3.4 解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，不得簽訂相同標(biāo)的新合同，以免造成索賠。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意中止履行例外。5.4 變更、轉(zhuǎn)讓和解除合同文件形式要求一律采用書面（紙質(zhì)）形式（包括合同雙方的信件、函件等）。6 合同索賠與糾紛管理6.1 合同的索賠管

28、理合同的索賠與反索賠管理由各業(yè)務(wù)分管部門牽頭組織，地區(qū)由地區(qū)律師協(xié)助，總部由集團(tuán)律師協(xié)助。索賠是指承約方對我方提出賠償要求；反索賠是我方對承約方提出的賠償要求進(jìn)行反駁，同時我方向承約方提出索賠的要求。6.2 索賠的原因造成索賠的原因主要有：1) 當(dāng)事人違約；2) 不可抗力事件；3) 合同缺陷；4) 合同變更；5) 我方指令；6) 其它第三方原因。6.3 索賠管理基本程序與方法基本程序是：提出索賠或反索賠調(diào)查與研究索賠與反索賠的分析和評價形成索賠和反索賠報告最后解決索賠與反索賠。1) 合同管理負(fù)責(zé)人在收到索賠要求后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)歸口管理規(guī)定及時通知相關(guān)管理部門,判斷是否立即處理，或隨后處理。2) 歸口管理部門在組織有關(guān)人員分析研究處理方案，提出處理報告后，應(yīng)當(dāng)報原合同批準(zhǔn)人進(jìn)行審批。3) 我方的反索賠要求的提出，應(yīng)當(dāng)由合同管理負(fù)責(zé)人根據(jù)合同執(zhí)行情況，研究分析后，報歸口管理部門審核，由原合同批準(zhǔn)人審批后才能發(fā)出。索賠與反索賠的處理，應(yīng)當(dāng)在集團(tuán)權(quán)責(zé)規(guī)定的條件下，按照集體研究決策的原則完成處理報告。各個合同根據(jù)具體情況確定參加集體研究的人員。7 合同檔案管理每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄、變更、