股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書(shū)

1、股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書(shū)甲（收購(gòu)）：法定代表人：乙（出讓?zhuān)罕緟f(xié)議雙根據(jù)人民國(guó)合同法、人民國(guó)公司法等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本著平等、自愿、誠(chéng)信、互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就甲收購(gòu)乙公司股份事宜，達(dá)成本協(xié)議，并保證認(rèn)真遵守及充分履行。擬收購(gòu)公司名稱(chēng)為：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：目標(biāo)公司）一、甲聲明1、甲是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得本次股權(quán)收購(gòu)所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可；2、甲具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)各構(gòu)成具有法律約束力的文件；3、甲在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與各承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任法律。4、甲在本合同項(xiàng)下的全部意思表示是真實(shí)的。5、甲提供的

2、與本協(xié)議有關(guān)的一切文件、資質(zhì)及述均是合法、真實(shí)、準(zhǔn)確完整的。二、乙聲明1、乙公司是合法設(shè)立并至今有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、銀行開(kāi)戶(hù)可證和法人代碼證書(shū)等一切必備手續(xù)。乙股東身份符合法律規(guī)定并具有完全行為能力。乙公司和乙股東在合法性上均無(wú)任瑕疵。2、乙股東是乙公司全部股份的唯一所有者，乙股東享有的公司股份是合法、真實(shí)、完整的，無(wú)任權(quán)利瑕疵,所有股份均未設(shè)置任質(zhì)押、抵押、其他擔(dān)?；蛘呷纹渌谌龣?quán)利，也不存在任第三的權(quán)利主。3、乙公司對(duì)公司資產(chǎn)享有完全的、充分的和完整的所有權(quán)，在任資產(chǎn)上均未設(shè)定任質(zhì)押、抵押、其他擔(dān)保或者任其他第三權(quán)利，也不存在任第三的權(quán)利主。4、乙公司和股東此前簽署

3、過(guò)的任合同、協(xié)議或者其他文件，均不含有禁止或限制本次股份收購(gòu)的，亦不存在禁或限制本次股份收購(gòu)的判決、裁決或其他類(lèi)似強(qiáng)制。5、乙公司的主要業(yè)務(wù)為材產(chǎn)品的加工生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)圍取得政府有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)完全符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。6、乙公司自成立至今已依法按時(shí)完成納稅申報(bào)等所有法定手續(xù)，足額繳納了全部應(yīng)交稅款，不存在任拖欠稅款的情況，未受到任稅務(wù)處罰。7、乙公司披露的債權(quán)債務(wù)，均是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，不存在任隱瞞和遺漏。8、乙公司不存在著任正在進(jìn)行的訴訟、仲裁、行政爭(zhēng)議、行政處罰糾紛，也不存在任即將形成訴訟、仲裁的爭(zhēng)議事實(shí)。9、乙在本合同項(xiàng)下的全部意思表示是真實(shí)的。10、乙提供的與本協(xié)議有關(guān)的一切

4、文件、資質(zhì)、報(bào)表及述均是合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。三、協(xié)議期限本協(xié)議的合同期限為本協(xié)議簽訂時(shí)起至甲投資的資金本金和收益全部清算后，合同期限由雙共同協(xié)商。四、乙轉(zhuǎn)讓前的股權(quán)結(jié)構(gòu)1、乙系個(gè)人出資設(shè)立的公司，法定代表人，注冊(cè)資本人民幣元。（大寫(xiě):元）。2、乙出資比例及持有股份比例為：100%出資，持有100%公司股權(quán)。五、增資本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，如需再次增資由甲乙雙按股權(quán)比例增資或追加投資，持股比例不變，如引入大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資，甲乙雙股權(quán)同比例進(jìn)行稀釋。六、資產(chǎn)目標(biāo)公司資產(chǎn)以已實(shí)繳出資及有資質(zhì)的第三資產(chǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。七、財(cái)務(wù)審計(jì)、驗(yàn)資及資產(chǎn)評(píng)估1、本協(xié)議簽訂后，甲即開(kāi)始對(duì)乙公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。

5、2、經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，甲認(rèn)為可以繼續(xù)收購(gòu)的，股份收購(gòu)繼續(xù)進(jìn)行。甲認(rèn)為存在重大風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)終止股份收購(gòu)并解除本協(xié)議。3、甲應(yīng)當(dāng)在乙財(cái)務(wù)審計(jì)、驗(yàn)資報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告出具后3個(gè)工作日審核完畢，以書(shū)面形式通知乙公司是否繼續(xù)進(jìn)行股份收購(gòu)。甲沒(méi)有在上述期限發(fā)出終止股份收購(gòu)?fù)ㄖ?，視為同意繼續(xù)進(jìn)行股份收購(gòu)。八、股份收購(gòu)式1、股份收購(gòu)乙進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)渍J(rèn)購(gòu)乙本次轉(zhuǎn)讓的40%股份的價(jià)格為800000元人民幣元（大寫(xiě)：人民幣捌拾萬(wàn)元整）。甲收購(gòu)的股份由甲或甲指定的第三人持有。2、關(guān)于投資甲擬另行投資700000.00元人民幣（大寫(xiě)：人民幣柒拾萬(wàn)元整）用于公司日常經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及新設(shè)備的采購(gòu)。投資條件為:乙另

6、行出資300000.00元人民幣（大寫(xiě)：人民幣叁拾萬(wàn)元整）投入公司日常經(jīng)營(yíng)，以該筆資金實(shí)際入公司賬為準(zhǔn)。九、股份收購(gòu)款及投資款的支付式（一）股份收購(gòu)款項(xiàng)1、本協(xié)議簽訂后3工作日，甲先行支付人民幣800000元（大寫(xiě)：捌拾萬(wàn)元整），支付式為：轉(zhuǎn)賬將上述款項(xiàng)匯入乙指定賬戶(hù)：（農(nóng)業(yè)銀行）如涉及稅費(fèi)乙按照法律、法規(guī)自行承擔(dān)。2、先行支付款項(xiàng)在股份收購(gòu)?fù)瓿珊?，先付款?xiàng)折為股份收購(gòu)價(jià)款。（二）擬投資款項(xiàng)1、甲擬投資款項(xiàng)匯入甲、乙雙共管賬戶(hù)并甲、乙雙已完成本協(xié)議第十條第2款約定后，甲、乙雙應(yīng)于二5個(gè)工作日，前往相關(guān)工商管理部門(mén)辦理注冊(cè)資金及股東變更登記事宜，辦理變更登記所需費(fèi)用，由甲乙雙共同承擔(dān)。2、注冊(cè)資

7、金及股東變更登記完成后，投資款項(xiàng)可轉(zhuǎn)入乙開(kāi)戶(hù)銀行賬戶(hù)。3、剩余款項(xiàng)，甲可依據(jù)乙需要及資金募集速度分批分次支付至乙開(kāi)戶(hù)銀行賬戶(hù)。十、股份收購(gòu)手續(xù)1、在財(cái)務(wù)審計(jì)、驗(yàn)資和資產(chǎn)評(píng)估的同時(shí)，乙公司應(yīng)當(dāng)預(yù)先會(huì)同甲共同準(zhǔn)備有關(guān)股份收購(gòu)的法律文件，包括但不限于股東會(huì)決議、章程修改文本、董事、監(jiān)事和經(jīng)理等高級(jí)管理人員，以及向有關(guān)管理部門(mén)辦理報(bào)批、備案、登記用的文件等。2、先行款項(xiàng)匯入乙指定賬戶(hù)后，乙公司應(yīng)當(dāng)同甲在3個(gè)工作日完成乙公司部手續(xù)，召開(kāi)股東會(huì)和董事會(huì)、完成轉(zhuǎn)讓股份、修改章程、組建新的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，重新任命經(jīng)理等高級(jí)人員。3、新董事會(huì)成立3個(gè)工作日，乙公司應(yīng)當(dāng)向有關(guān)管理部門(mén)提交相關(guān)文件，辦理報(bào)批、備案、

8、登記等各項(xiàng)手續(xù)。4、有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案、登記等手續(xù)全部辦訖并獲得相應(yīng)法律文件后，本次股份收購(gòu)?fù)瓿伞?、甲應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助乙公司上述的工作，乙公司辦理手續(xù)時(shí)需要甲提供法律文件的，甲應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供。十一、股分收購(gòu)后的公司管理1、公司組織1）公司董事會(huì)成員為3人，其中甲彳t表出任1名，乙股東代表出任2名；公司副董事長(zhǎng)由甲代表出任。2）公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事1人，監(jiān)事甲乙雙共同推舉。3）公司法定代表人和總經(jīng)理由乙股東代表出任。4）公司部門(mén)經(jīng)理以上的高級(jí)管理人員由董事會(huì)批準(zhǔn)任命。5）甲投資的款項(xiàng)開(kāi)設(shè)獨(dú)立賬號(hào)，獨(dú)立賬號(hào)的出納由甲委派，公司會(huì)計(jì)由乙委派。公司會(huì)計(jì)為二人以上時(shí)，由甲委派一人。2、董事會(huì)議事原

9、則1）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，但下列事項(xiàng)在形成董事會(huì)決議時(shí)，同意票中應(yīng)包括甲一票，能成為有效決議：A）對(duì)甲董事表決權(quán)的任限制；B）任命或罷免公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；C）建立或者撤銷(xiāo)公司部機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)；D）收購(gòu)其他企業(yè)或資產(chǎn)；E）對(duì)外借債或者對(duì)外提供擔(dān)保；F）購(gòu)置超過(guò)30萬(wàn)元的單項(xiàng)固定資產(chǎn)，或者購(gòu)置同類(lèi)固定資產(chǎn)累計(jì)超過(guò)30萬(wàn)元，或者購(gòu)置固定資產(chǎn)累計(jì)總額超過(guò)100萬(wàn)元的；G）處分購(gòu)置價(jià)格超過(guò)20萬(wàn)元的固定資產(chǎn)；H）高級(jí)管理人員和員工薪酬案及效益提成獎(jiǎng)勵(lì)案；I）召開(kāi)公司臨時(shí)股東會(huì)；J）其他可能對(duì)甲利益造成損害的事項(xiàng)。2）甲董事否決的事項(xiàng)，乙董事可以要求一次復(fù)議。復(fù)議時(shí)，乙董事應(yīng)當(dāng)提出新的理

10、由。3、股東會(huì)議事原則1）修改公司章程，增加或者減少注冊(cè)資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式，依法由股東會(huì)按照股東出資比例分三之二多數(shù)通過(guò)。2）其他事項(xiàng)可以由股東會(huì)按照股東出資比例過(guò)半數(shù)通過(guò)。但對(duì)甲權(quán)益有不利影響的事項(xiàng)，通過(guò)票中必須包括甲投票權(quán)的票數(shù)。3）本次股分收購(gòu)中公司章程的修改，必須符合上述原則。4）乙繼續(xù)實(shí)施效益提成獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，但提成獎(jiǎng)勵(lì)案必須遵循從控制的前提，并由公司董事會(huì)通過(guò)。十二、特別約定1、甲向乙公司支付的生產(chǎn)資金款項(xiàng)，額外投資或者借債，限定用途僅為乙公司材產(chǎn)品加工生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的投資，不得執(zhí)行其他用途。2、雙同意，公司按甲的投資款到達(dá)共同開(kāi)設(shè)的獨(dú)立賬號(hào)為準(zhǔn)，每半年分紅一

11、次。公司將分紅款項(xiàng)在分紅到期前的3天支付至甲指定賬戶(hù)。3、股份收購(gòu)?fù)瓿汕埃夜舅袀鶆?wù)及相關(guān)法律責(zé)任，均由乙股東承擔(dān)。本協(xié)議簽訂時(shí)雖未預(yù)見(jiàn)，但基于乙公司和乙股東在股份收購(gòu)?fù)瓿汕暗男袨槎趯?lái)發(fā)生的爭(zhēng)議、訴訟、仲裁、行政處罰等事項(xiàng)形成的公司債務(wù)，均由乙股東承擔(dān)。4、對(duì)賭協(xié)議1）乙及全體股東承諾，在甲完成股份收購(gòu)前后，乙公司應(yīng)保證甲投資年收益金額不低于純紅利的40%。乙公司不能完成上述目標(biāo)時(shí)，除重大政策變化及不可抗力因素外，甲的股權(quán)分紅收益無(wú)法達(dá)到以上水平時(shí)，由甲乙雙共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。5、本協(xié)議中所有涉及年收益分紅的約定，折算月（以自然月為準(zhǔn)），12個(gè)自然月為一年，以第一筆投資款到賬時(shí)起算。6、如本

12、次股份收購(gòu)最終無(wú)法完成，甲的所有已付資金款項(xiàng)均作為乙公司股權(quán)投資，股權(quán)的分紅收益自甲付款之日起計(jì)算（如符合對(duì)賭協(xié)議條件，則依據(jù)對(duì)賭協(xié)議條款執(zhí)行）。10、甲為籌集資金的需要，要求乙公司提供有關(guān)文件和資料時(shí)，乙公司應(yīng)當(dāng)配合甲準(zhǔn)備和完成。十三、額外投資1、甲額外投資及其分配比例如下：額外的投資、享受和本合同股權(quán)投資約定權(quán)限一樣的收益分紅，以項(xiàng)目為中心甲乙雙另行約定的除外。2、除本協(xié)議投資外，甲要求增加投資，或者乙需要追加投資，由雙另行商定。十四、任一對(duì)因本次股份收購(gòu)而獲知的另一的商業(yè)秘密，負(fù)有義務(wù)，非經(jīng)另一書(shū)面同意，或者現(xiàn)行法律、法規(guī)和政府規(guī)章的強(qiáng)制要求，不得向任第三披露。上述義務(wù)，不受本協(xié)議解除或

13、終止影響。十五、違約責(zé)任甲、乙雙中任一違反本協(xié)議約定，損害另一合法權(quán)益的，違約應(yīng)及時(shí)賠償守約的一切損失（包括直接損失和間接損失），并按實(shí)際支付收購(gòu)款的20%向守約給付違約金。十六、補(bǔ)充與變更1、本協(xié)議未盡事宜，由雙友好協(xié)商并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分。法律、法規(guī)和政府規(guī)章對(duì)未盡事宜有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。2、本協(xié)議容需要變更的，應(yīng)當(dāng)雙協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。雙未就協(xié)議變更達(dá)成一致，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議，但法律另有規(guī)定的除外。十七、不可抗力1、甲、乙雙任一因不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起3日，將事件情況以書(shū)面形式通知另一，關(guān)自事件發(fā)生之日起30日，向另一提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。2、因不可抗力致