公司職員可能會涉及的幾種常見犯罪

1、公司職員可能會涉及的幾種常見犯罪第一部分：公司職員常見的犯罪類型一、職務侵占罪刑法第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）第八十四條職務侵占案（刑法第二百七十一條第一款）公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應予立案追訴。數(shù)額標準：最高人民法院關于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法律假設干問題的解釋：侵占公司、企業(yè)

2、財物五千元至二萬元以上的，屬于數(shù)額較大”；侵占公司、企業(yè)財物十萬元以上的，屬于數(shù)額巨大”。二、挪用資金罪刑法第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。數(shù)額標準：最高人民法院關于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法律假設干問題的解釋挪用本單位資金一萬元至三萬元以上的，為數(shù)額較大”；為進行非法活動，挪用本單位資金五千元至二萬元以

3、上的，追究刑事責任。挪用本單位資金案發(fā)后，人民檢察院起訴前不退還的，按職務侵占罪處罰。最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）第八十五條挪用資金案（刑法第二百七十二條第一款）公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌以下情形之一的，應予立案追訴：（一）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；（二）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；（三）挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。具有以下情形之一的，屬于本條規(guī)定的歸個人使用”：（一）將本單位資金供本人、親友或者

4、其他白然人使用的；（二）以個人名義將本單位資金供其他單位使用的；（三）個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的三、非國家工作人員受賄罪刑法第一百六十三條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)其中數(shù)額巨大指受賄10萬以上。公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）

5、第十條非國家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條）公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應予立案追訴。四、對非國家工作人員行賄罪刑法第一百六十四條為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，

6、可以減輕處罰或者免除處罰。最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）第十一條對非國家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條）為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應予立案追訴五、侵犯商業(yè)秘密罪刑法第二百一十九條有以下侵犯商業(yè)秘密行為之一，給商業(yè)秘密的權利人造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成特別嚴重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：一以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業(yè)秘密的；二披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業(yè)

7、秘密的；三違反約定或者違反權利人有關保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的。明知或者應知前款所列行為，獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密的，以侵犯商業(yè)秘密論。本條所稱商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。本條所稱權利人，是指商業(yè)秘密的所有人和經(jīng)商業(yè)秘密所有人許可的商業(yè)秘密使用人。最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）第七十三條侵犯商業(yè)秘密案（刑法第二百一十九條）侵犯商業(yè)秘密，涉嫌以下情形之一的，應予立案追訴：（一）給商業(yè)秘密權利人造成損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）因

8、侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；（三）致使商業(yè)秘密權利人破產(chǎn)的；（四）其他給商業(yè)秘密權利人造成重大損失的情形。特別提示：不拿公司財務不收受賄賂就不犯罪的認識是錯誤的。在工作中嚴重不負責任，不履行或不認真履行白己的管理職責，致使發(fā)生重大安全事故比方：造成人身傷亡的嚴重后果也能導致犯罪例如：重大責任事故罪、工程重大安全事故罪、消防責任事故罪等。六、重大責任事故罪刑法第一百三十四條工廠、礦山、林場、建筑企業(yè)或者其他企業(yè)、事業(yè)單位的職工，由于不服管理、違反規(guī)章制度，或者強令工人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年

9、以下有期徒刑。根據(jù)最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定一第二條規(guī)定：重大責任事故案刑法第一百三十四條第一款在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，涉嫌以下情形之一的，應予立案追訴:一造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；二造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；三發(fā)生礦山生產(chǎn)安全事故，造成直接經(jīng)濟損失一百萬元以上的;四其他造成嚴重后果的情形。七、工程重大安全事故罪刑法第一百三十七條建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

10、。后果特別嚴重：根據(jù)工程建設重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定第3條的規(guī)定，到達二級重大事故即死亡10人以上，或直接經(jīng)濟損失100萬元以上，可認為是后果特別嚴重。八、消防責任事故罪刑法第一百三十九條違反消防管理法規(guī)，經(jīng)消防監(jiān)督機構通知采取改正措施而拒絕執(zhí)行，造成嚴重后果的，對直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；后果特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。在安全事故發(fā)生后，負有報告職責的人員不報或者謊報事故情況，貽誤事故搶救，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。九虛報注冊資本罪第一百五十八條申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本

11、，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛報注冊資本金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。十虛假出資、抽逃出資罪第一百五十九條公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直

12、接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。十一妨害清算罪第一百六十二條公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，嚴重損害債權人或者其他人利益的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔虛構的債務或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，嚴重損害債權人或者其他人利益的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證

13、、會計賬簿、財務會計報告，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。十二高利轉(zhuǎn)貸罪第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、

14、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。十三非法吸收公眾存款罪第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負

15、責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。十四非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。十四虛假廣告罪第二百二十二條廣告主、廣告經(jīng)營者、廣揭發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，情節(jié)嚴重的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。十五串通投標罪第二百二十三條投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法利益的，依照前款的

16、規(guī)定處罰。十六非法經(jīng)營罪第二百二十五條違反國家規(guī)定，有以下非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：一未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；二買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；三未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的；四其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。十七強迫職工勞動罪第二百四十四條用人單位違反勞動管理法

17、規(guī)，以限制人身白由方法強迫職工勞動，情節(jié)嚴重的，對直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。第二部分：公司經(jīng)濟犯罪風險防范經(jīng)濟犯罪有著綜合原因和復雜的社會背景，公司、企業(yè)經(jīng)濟犯罪成因是一個多種因素揉合在一起有機地發(fā)生作用的系統(tǒng)，情況也比較復雜。與經(jīng)濟犯罪聯(lián)系最為密切的原因主要有：一、單位制度方面的問題。通俗地講，大量的錢由個人管理，是完全基丁對善良人性的高度信賴，但是沒有好的機制約束，問題在所難免。二、企業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督機制不健全。一些企業(yè)忽略了企業(yè)內(nèi)部制約制度的健全和完善，真正的現(xiàn)代企業(yè)制度未形成。三、個人的品行、性格、知識結(jié)構、文化素質(zhì)等因素也影響到是否犯罪及是否案發(fā)出事。

18、在職務犯罪中，犯罪往往與利益有關；同時，固執(zhí)、過丁張揚、過丁放縱自己的行為，法律意識淡薄甚至藐視法律，法盲，對金錢的欲望過份強烈、不善于考慮別人及平衡關系、有賭博、冒險心態(tài)等都是走向犯罪者普遍存在的特點，比方得意忘形、膽大妄為、心存僥幸等。四、公司局管人員法律意識、法律知識欠缺。單位經(jīng)濟犯罪風險防范，要考慮多方面因素，進行綜合治理。作為單個的企業(yè)而言，無法做到推進整體經(jīng)濟環(huán)境、社會誠信體系、法治建設的完善，但可以從自身做起，至少要做到以下幾點：第一，法律應該是自身知識結(jié)構的重要組成部分。首先，必須提高企業(yè)家的法律意識。由于中國歷史上缺乏法制的傳統(tǒng)，中國的法制建設從改革開放后才開始逐步完善，至今才僅僅20多年，中國走向市場經(jīng)濟體制也僅僅10多年，因此中國的企業(yè)家們不可能從父輩、先輩那里繼承和學習到必要的法律知識和經(jīng)驗，他們的法律意識普遍低下，在企業(yè)經(jīng)營管理中也很難在法制的范圍內(nèi)、用法律的思維來作出判斷和決策，對可能發(fā)