金融公司管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)簿總匯編

1、目錄 Contents運(yùn)營(yíng)手冊(cè)目錄 Contents 1第一章企業(yè)簡(jiǎn)介 3第二章企業(yè)文化 3第三章組織架構(gòu)圖 5第四章 分部崗位職責(zé) 7第五章行政管理制度 16第一節(jié)招聘管理 16第二節(jié)培訓(xùn)管理 18第三節(jié)公司福利 19第四節(jié)考勤管理 20第五節(jié)請(qǐng)、休假管理 22第六節(jié)文件管理 24第七節(jié)行政獎(jiǎng)罰管理 25第八節(jié)辦公用品管理 28第九節(jié)公司車輛管理 30第十節(jié)工裝管理 32第十一節(jié)會(huì)議管理 33第十二節(jié)業(yè)務(wù)招待管理 37第十三節(jié)檔案管理 38第六章財(cái)務(wù)管理制度 42第一節(jié)財(cái)務(wù)人員保密協(xié)議 42第二節(jié)印鑒管理 46第三節(jié)資金管理 48第四節(jié)預(yù)算管理 49第五節(jié)固定資產(chǎn)管理 50第六節(jié) 費(fèi)用支出管

2、理（預(yù)算范圍內(nèi)） 52第七節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表管理 53第八節(jié)會(huì)計(jì)檔案管理 53第七章風(fēng)控管理制度 57第一節(jié)融資擔(dān)保流程 57第二節(jié)風(fēng)控操作流程 58第三節(jié)融資項(xiàng)目資料 61第八章合作事宜 68第一章企業(yè)簡(jiǎn)介第二章誓詞我宣誓：我志愿加入公司，擁護(hù)公司綱領(lǐng)，遵守公司制度，履行崗 位職責(zé)，執(zhí)行公司決定，嚴(yán)守公司的紀(jì)律，保守公司的秘密， 對(duì)公司忠誠(chéng)，全心全意為大家服務(wù)，為讓大家一起富起來(lái)而奮 斗終生，隨時(shí)準(zhǔn)備為公司奉獻(xiàn)一切。第二章企業(yè)文化第三章組織架構(gòu)圖業(yè)副專職主主專主副主風(fēng)專行培行丁管員務(wù)總員管管總管員管控政政員政事訓(xùn)副會(huì)副主專司專?？傆?jì)出總管機(jī)員員員納總經(jīng)理助理r1總經(jīng)市場(chǎng)拓業(yè)務(wù)票據(jù)風(fēng)控部行政財(cái)務(wù)第四章

3、崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面配合實(shí)施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的年度、季度、月度業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃和利潤(rùn)目標(biāo)計(jì)劃。2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，完成工作目標(biāo)，并負(fù)責(zé)打造核心團(tuán)隊(duì)。3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，以及基本管理制度和具體規(guī)章制度。4、深入了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確洞察和把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，打造高效團(tuán)結(jié)向上的優(yōu) 秀團(tuán)隊(duì)，組織研發(fā)推廣適應(yīng)市場(chǎng)需求的金融產(chǎn)品保證公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。5、定期向總部提交公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告和工作計(jì)劃。6、對(duì)各部門負(fù)責(zé)人的工作進(jìn)行布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核、簽發(fā)與其職責(zé)權(quán)限相 對(duì)應(yīng)的文件。7、提請(qǐng)聘任或解聘部門負(fù)責(zé)人和職員。&對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)各部門的協(xié)作關(guān)系。9、對(duì)外協(xié)調(diào)相關(guān)政

4、府、銀行、行業(yè)、合作伙伴等聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。10、總公司賦予的其他職責(zé)。任職要求：1、金融類、經(jīng)濟(jì)類或營(yíng)銷管理類專業(yè)大專以上學(xué)歷；同行業(yè)3年以上或大型經(jīng)濟(jì)類企業(yè) 5年以上等職位工作經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)全盤操控能力。2、熟悉信貸和投資擔(dān)保業(yè)務(wù)及國(guó)家相關(guān)政策，了解擔(dān)保公司的運(yùn)營(yíng)模式，熟悉資本市場(chǎng)運(yùn) 作。3、忠于職業(yè)操守、嚴(yán)守公司秘密、工作積極主動(dòng)、有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神、 創(chuàng)新精神?？偨?jīng)理助理崗位職責(zé)1. 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，做好總經(jīng)理的參謀助手。2. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)和抓好行政部門工作。3. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司具體管理工作的實(shí)施，檢查監(jiān)督和考核工作。4. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理文秘工

5、作，印簽和重要文件的保管工作，負(fù)責(zé)各類文件呈送報(bào)批和轉(zhuǎn)發(fā)工作。5. 熟悉掌握公司情況，協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門的工作，及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)情況提出建議和意見(jiàn)。6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、地方政府機(jī)關(guān)、重要客戶的接待工作、重大業(yè)務(wù)協(xié)助總經(jīng)理做好開(kāi)發(fā)工作。7. 完成總經(jīng)理的其他工作。任職要求：1、 大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，3年以上相關(guān)行業(yè)或大型公司的同類工作經(jīng)驗(yàn)。2、年齡要求28歲以上，相貌良好，身體健康，良好語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系能 力，熟悉辦公軟件的運(yùn)用和較好的文案功底。財(cái)務(wù)部部門職責(zé)1. 公司財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況的財(cái)務(wù)核算和日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)的處理工作，嚴(yán)格按照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和上級(jí)有關(guān)財(cái)政政策和財(cái)務(wù)制

6、度辦事，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。2. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)制度，按照會(huì)計(jì)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，制定適合本公 司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算辦法。3. 建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算， 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理， 反映、分析財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。4. 進(jìn)行公司日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)的處理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況，積 極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司增收節(jié)支，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。5. 嚴(yán)格管理資金，合理籌集、調(diào)配和使用資金，監(jiān)督資金運(yùn)營(yíng)，確保公司資金安全和收益 最大化。6.

7、 完成公司規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1 、協(xié)助上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)編制的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃。2 、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成月、季、年財(cái)務(wù)預(yù)算，優(yōu)化實(shí)施方案并監(jiān)督執(zhí)行。3 、組織實(shí)施月度，季度，年度的財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、編制、分析報(bào)告、確保準(zhǔn)確可靠。4、分清資金渠道，嚴(yán)格掌握費(fèi)用，開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核原始票據(jù)，檢查監(jiān)督經(jīng)費(fèi) 的使用和作用效果。5、負(fù)責(zé)公司收入、成本、費(fèi)用的審核，確保賬務(wù)相符；及時(shí)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及往來(lái)賬。6、上級(jí)部門來(lái)了解檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí)，應(yīng)主動(dòng)提供有關(guān)實(shí)際資料，如實(shí)反映情況。7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案：如會(huì)計(jì)憑證，賬冊(cè)，報(bào)表等的整理保管，做好對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗

8、品盤 點(diǎn)核對(duì)。8、認(rèn)真參加業(yè)務(wù)會(huì)議，做好記錄，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，熟悉上級(jí)財(cái)務(wù)工作有關(guān)方針、政策 規(guī)定，做好執(zhí)行宣傳和督促工作。9、與出納團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，外對(duì)銀行、政府部門；內(nèi)對(duì)公司各部門共同做好財(cái)務(wù)工作。 任職要求：1 、男女不限，大專以上學(xué)歷，金融，會(huì)計(jì)專業(yè)，有會(huì)計(jì)證。2 、相關(guān)行業(yè)及大型企業(yè) 3-5年同職工作經(jīng)驗(yàn)，具有良好的職業(yè)操守。出納的崗位職責(zé)1 、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算，整理好現(xiàn)金日記賬。保管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，做好銀行存 款日記賬，按時(shí)編制存款余額報(bào)表。2 、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)和行政部基本賬務(wù)的核對(duì)。3 、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)賬手續(xù)及原始單據(jù)的公正性、準(zhǔn)確性。

9、4 、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔及規(guī)定的權(quán)限財(cái)務(wù)相關(guān)資料。5 、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。6 、配合財(cái)務(wù)主管或上級(jí)部門做好統(tǒng)計(jì)匯總。任職要求：1 、男女不限，大專以上學(xué)歷，金融會(huì)計(jì)專業(yè)，有會(huì)計(jì)證，本地戶口，本地居住人士；從事 同行業(yè)3年以上經(jīng)驗(yàn)；年齡 22-35周歲。2、具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，體貌良好，無(wú)不良從業(yè)記錄，人品端正。3、具有良好的職業(yè)操守并嚴(yán)守公司的一切商業(yè)機(jī)密。行政部部門職責(zé)I、負(fù)責(zé)公司員工的考勤、培訓(xùn)等日常行政事務(wù)和辦公事務(wù)，配合財(cái)務(wù)部門落實(shí)員工的薪酬和福利的發(fā)放和安排。2 、負(fù)責(zé)公司行政文秘工作，完善公司行政管理制度，及時(shí)傳達(dá)總公司的文件和和精神。

10、3 、負(fù)責(zé)公司資料、文件、檔案等材料的整理和歸檔等保管工作。4 、負(fù)責(zé)公司各類物品的采購(gòu)及管理，做好對(duì)公司各部所需各種材料的業(yè)務(wù)支持。5 、監(jiān)督檢查公司各部門員工執(zhí)行規(guī)范的情況，提升公司社會(huì)形象，增強(qiáng)公司品牌度。6、根據(jù)各部門對(duì)人力資源的需求，作好員工的招聘、培訓(xùn)和考核。7 、做好車輛使用及管理，嚴(yán)格執(zhí)行派車計(jì)劃，提高車輛使用率，合理使用車輛。8、負(fù)責(zé)工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境。9 、做好來(lái)電咨詢和接待來(lái)訪客戶的咨詢、引見(jiàn)工作。10 、負(fù)責(zé)公司的門禁和鑰匙的日常管理和郵件、信件、報(bào)刊等收發(fā)工作。II、完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門所交代的其他工作行政部主管崗位職責(zé)1 、在行政

11、總助的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門的具體管理工作的布置、實(shí)施和監(jiān)督。2 、負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)、辦公事務(wù)的管理；包括固定資產(chǎn)、公共設(shè)施、辦公用品、公共環(huán)境衛(wèi)生安全、日常工作環(huán)境的維護(hù)等； 對(duì)上司工作開(kāi)展提供后勤服務(wù)支持；確保行政資源效率最大化。3 、負(fù)責(zé)對(duì)公司缺編人員的招聘、培訓(xùn)和考評(píng)。4 、負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度和管理。5 、負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)的安排和組織。6 、負(fù)責(zé)公司行政文秘工作， 做好決定決議的起草和發(fā)布，及時(shí)傳達(dá)總公司的文件和和精神。7 、負(fù)責(zé)公司資料、文件、檔案等材料的整理、記錄和歸檔等保管工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門 所需各種材料的業(yè)務(wù)支持。8 、負(fù)責(zé)員工的績(jī)效考核并提出改進(jìn)意見(jiàn)，配合財(cái)務(wù)部門落實(shí)員

12、工的薪金和福利的發(fā)放和安 排。9 、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各部門員工執(zhí)行規(guī)范的情況。10 、負(fù)責(zé)公司的對(duì)外宣傳，配合業(yè)務(wù)部門做市場(chǎng)營(yíng)銷和業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)，提高公司業(yè)務(wù)效益，提升公司社會(huì)形象增強(qiáng)公司品牌度。11 、完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門所交代的其他工作。任職要求：1 、大專及以上學(xué)歷；年齡 30歲左右；有人力資源培訓(xùn)、營(yíng)銷推廣工作經(jīng)驗(yàn)，從事相關(guān)工作 兩年以上。2 、男女不限、身體健康、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力、品行 端正、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，具有良好費(fèi)用預(yù)算及拉制意識(shí)。3 、熟練使用辦公軟件、辦公設(shè)備、較好的文案功力。4 、善于處理流程性事務(wù)、處事靈活、有條理；做事認(rèn)真、穩(wěn)重、守秘；具有

13、良好的職業(yè)操 守，能承受一定的工作壓力。行政部專員崗位職責(zé)1 、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)服務(wù)熱線的接聽(tīng)和轉(zhuǎn)接，做好來(lái)電咨詢工作，重要事情的記錄和傳達(dá)。2 、負(fù)責(zé)公司來(lái)訪客戶的咨詢、引見(jiàn)、接待工作；嚴(yán)格執(zhí)行崗位服務(wù)規(guī)范。3 、公司的門禁和鑰匙日常管理和郵件、信件、報(bào)刊等收發(fā)工作。4 、工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔，公司公共區(qū)域的花木、魚等日常養(yǎng)護(hù)及管理。5 、公司公共區(qū)域的水電、辦公設(shè)備的安全檢查和節(jié)能控制。6 、協(xié)助行政主管做好內(nèi)勤工作和公司員工外出登記工作。7 、公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求：8 、高中及中專以上學(xué)歷；熟練使用辦公軟件和辦公設(shè)備。9 、年齡20 35周歲；限女性；限本地居住人士。10

14、、身體健康，身高160cm以上，形象好，氣質(zhì)佳，有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力和書寫能力；有 良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力。行政部司機(jī)崗位職責(zé)1 、嚴(yán)格執(zhí)行派車計(jì)劃，遵守交通法規(guī)，確保行車安全，完成出車接送任務(wù)。2 、定期保養(yǎng)車輛，保持車輛的良好運(yùn)行狀態(tài)，保持車輛內(nèi)外衛(wèi)生整潔。3 、車輛相關(guān)證件及年檢、年審、保險(xiǎn)辦理等工作。4 、科學(xué)安排行車時(shí)間、路線；做好節(jié)油節(jié)能，提供行車記錄；做好車輛費(fèi)用的控制和報(bào)銷。5 、領(lǐng)導(dǎo)用車外出時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況兼顧照顧好隨行領(lǐng)導(dǎo)。6 、負(fù)責(zé)行政部外聯(lián)和采購(gòu)的運(yùn)輸工作。7 、協(xié)助行政部?jī)?nèi)部工作。8 、完成公司總經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。任職要求：1. 高中或中專以上學(xué)歷；懂得

15、運(yùn)用辦公軟件。2. C類以上駕照，三年以上相關(guān)駕車經(jīng)驗(yàn)；熟悉本地區(qū)的線路，地形名稱。3. 年齡2045周歲以上；限男性；身體健康、相貌端正、為人熱情大方；有較好的語(yǔ)言表 達(dá)能力，無(wú)酗酒嗜好。4. 工作認(rèn)真，細(xì)致，保密性強(qiáng)。風(fēng)控部部門職責(zé)1. 負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)開(kāi)拓， 熟悉擔(dān)保業(yè)務(wù)，掌握市場(chǎng)信息，深入了解中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及融資需 求，積極開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，維護(hù)客戶關(guān)系。2. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的受理，指導(dǎo)客戶填制業(yè)務(wù)的各種表格，接受客戶咨詢，解答客戶疑問(wèn)，收集客 戶資料，做好業(yè)務(wù)前期準(zhǔn)備。3. 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核及評(píng)價(jià)，并獨(dú)立出具全面審核意見(jiàn)，監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，控制項(xiàng)目操作風(fēng) 險(xiǎn)。4. 對(duì)項(xiàng)目的合同簽字及簽字見(jiàn)證、過(guò)程控制

16、、放/用款進(jìn)行把控。5. 督促項(xiàng)目按時(shí)進(jìn)行監(jiān)管， 對(duì)保后/貸后監(jiān)管情況做書面報(bào)告， 并對(duì)在保項(xiàng)目進(jìn)行五級(jí)分類評(píng) 分。6. 協(xié)助、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把握。7. 整理、歸類并分析項(xiàng)目資料，建立評(píng)審項(xiàng)目資料庫(kù)，總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，匯編成文，對(duì)建立完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出意見(jiàn)、建議。8. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與公司業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，保證風(fēng)險(xiǎn)管理體系高效、有序的運(yùn)作。9. 配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)品種的創(chuàng)新，通過(guò)業(yè)務(wù)品種多元化戰(zhàn)略分散公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。10. 完成公司管理層交辦的其他工作，嚴(yán)守公司的一切商業(yè)機(jī)密。風(fēng)控部經(jīng)理崗位職責(zé)1 、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的風(fēng)控流程，組織實(shí)施業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)審，落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)目的條件和擔(dān)保措

17、施。2 、負(fù)責(zé)組織對(duì)已發(fā)放的擔(dān)保業(yè)務(wù)的定期或?qū)ｍ?xiàng)檢查，并針對(duì)問(wèn)題提出解決方案和處理意見(jiàn),做到及時(shí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響全面細(xì)致評(píng)估。3 、負(fù)責(zé)協(xié)助法務(wù)人員進(jìn)行法律訴訟，處置擔(dān)保資產(chǎn)。4 、協(xié)助總經(jīng)理或上級(jí)公司制定或調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度和流程。5 、對(duì)立項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，包括信用調(diào)查，形成報(bào)告提交評(píng)審會(huì)。6 、接受公司業(yè)務(wù)部，確立是否立項(xiàng)；有權(quán)制定部門主管自然人項(xiàng)目提供受理業(yè)務(wù)咨詢，提 交是否立項(xiàng)。7 、組織實(shí)施對(duì)業(yè)務(wù)資金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估備案。8 、組織實(shí)施對(duì)公司產(chǎn)品推廣渠道、推廣對(duì)象的誠(chéng)信調(diào)研和推廣，真正做到“重行業(yè)，選客 戶”的經(jīng)營(yíng)策略，從根本上最大程度降低

18、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。9 、負(fù)責(zé)催收公司不良業(yè)務(wù)資產(chǎn)的催收和處置。10 、負(fù)責(zé)參與疑難投資、擔(dān)保業(yè)務(wù)的研究管理。11 、接受公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門交辦的其他工作。任職要求：1. 男女不限，年齡 28周歲以上；身體健康；大專以上學(xué)歷；法律、金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。2. 具有三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有獨(dú)立審核項(xiàng)目，申報(bào)材料和撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告能力。3. 能前瞻性思考并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、歸檔、總結(jié)管理流程中的風(fēng)險(xiǎn)并有效的控制。4. 具有強(qiáng)烈的責(zé)任心，職業(yè)操守；有較強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通能力和團(tuán)隊(duì)駕馭能力。風(fēng)控主管崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)受理?yè)?dān)保、反擔(dān)保申請(qǐng)，認(rèn)真填寫客戶登記表并做好月度統(tǒng)計(jì)工作歸入檔案管理。2、對(duì)借款申請(qǐng)人提交文件的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)

19、申請(qǐng)人身份，防范金融欺詐。3、 對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地考察，收集其他必要文件和信息，為信貸決策提供必要的依據(jù)。4、填寫擔(dān)保和反擔(dān)保合同，辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)的各項(xiàng)手續(xù)，做好項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告及月度統(tǒng)計(jì)工作 歸入檔案管理。5、認(rèn)真完成部門經(jīng)理及各管理層交辦的其他工作。業(yè)務(wù)部副總崗位職責(zé)1 、全面配合實(shí)施總經(jīng)理下達(dá)的年度、季度、月度業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃、利潤(rùn)目標(biāo)計(jì)劃。2 、組建和打造高效業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，組織團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；打造團(tuán)隊(duì)的核心品質(zhì)產(chǎn)品。3 、組織市場(chǎng)調(diào)查分析，開(kāi)拓推廣迎合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，了解市場(chǎng)情況，同行相關(guān)行業(yè)的 經(jīng)營(yíng)情況并撰寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。4 、組織開(kāi)展社會(huì)宣傳，推廣營(yíng)銷策劃，拓展公司擔(dān)保業(yè)務(wù)。5 、指導(dǎo)業(yè)務(wù)

20、經(jīng)理或客戶填制擔(dān)保業(yè)務(wù)各種表格和辦理各項(xiàng)手續(xù)。6 、參加項(xiàng)目會(huì)審，知道并參與客戶資產(chǎn)和信用調(diào)查，確保調(diào)查資料的真實(shí)性。7 、拜訪客戶，實(shí)地了解客戶需求，追蹤好現(xiàn)有客戶，開(kāi)發(fā)客戶潛在需求。8 、做好對(duì)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)推動(dòng)、業(yè)務(wù)考核、績(jī)效考核、做好月、季、年的工作計(jì)劃和工作總結(jié)； 并撰寫工作報(bào)告。9 、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)后跟蹤服務(wù)。10 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門交辦的其他工作。任職要求：1、 男女不限；年齡25周歲以上；大專以上學(xué)歷；有著良好社會(huì)資源和人脈關(guān)系，在同行業(yè) 有三年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先聘用。2、有著較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力，有親和力、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)精神，品行端正、有較強(qiáng)駕馭團(tuán)隊(duì)能 力。3、具有良好的職業(yè)操守、嚴(yán)守公司的

21、一切商業(yè)機(jī)密。業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面配合實(shí)施業(yè)務(wù)副總下達(dá)的年度、季度、月度各項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃。2、根據(jù)公司總體要求，維護(hù)開(kāi)發(fā)客戶資源，并建立健全客戶資料。3、學(xué)習(xí)金融知識(shí)，掌握市場(chǎng)信息，積極開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，維護(hù)客戶關(guān)系。4、配合風(fēng)控部門對(duì)項(xiàng)目做資信調(diào)查和評(píng)審。5、接待來(lái)訪的咨詢客戶，了解客戶需求，講解業(yè)務(wù)品種，專業(yè)服務(wù)客戶。6、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，積極完成公司的工作計(jì)劃，具有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)禁泄露 客戶的個(gè)人資料及公司的一切商業(yè)機(jī)密。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)內(nèi)勤崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單據(jù)填寫及合同手續(xù)完善。2、負(fù)責(zé)合同簽訂及客戶信息材料收集。3、負(fù)責(zé)客戶臺(tái)賬建立、信息收集、客戶資料的分類保存。4、積極、熱情接待每

22、一位客戶，配合業(yè)務(wù)經(jīng)理以專業(yè)的水準(zhǔn)服務(wù)每一位客戶。5、配合財(cái)務(wù)部門按流程做好合同的簽訂工作。6、主動(dòng)、積極地配合其他部門的工作。7、精確、迅速地做好數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。任職要求：1 、男女不限、年齡不限，身體健康，在社會(huì)上有良好的口碑。2、有著良好社會(huì)資源和人脈關(guān)系，同行業(yè)三年工作經(jīng)驗(yàn)和銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。3、有著較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力，有親和力、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)精神。4、具有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)守客戶個(gè)人信息和公司的一切商業(yè)機(jī)密。第五章行政管理制度第一節(jié)招聘管理1. 目的規(guī)范公司的人事管理，特制定本制度；2. 范圍本公司員工的招聘，面試，試用，轉(zhuǎn)正，離職；3. 權(quán)責(zé)本公司各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本規(guī)則各項(xiàng)制度

23、；4. 內(nèi)容4.1. 招聘流程：4.1.1. 用人部門提出由總經(jīng)理批準(zhǔn)的招聘需求：包括崗位名稱、崗位職責(zé)描述、需求數(shù)量，計(jì)劃上崗時(shí)間等，并填寫用人申請(qǐng)表（附件1），交予行政部；4.1.2. 行政部根據(jù)公司架構(gòu)與編制，確定申請(qǐng)屬于缺崗或儲(chǔ)備，選擇招聘渠道實(shí)施招聘； 格控制超編制招聘；4.1.3. 由行政部制定招聘計(jì)劃和預(yù)算；4.1.4. 行政部主導(dǎo)獲得初步人選信息、資料，匯總統(tǒng)一面試；4.2. 面試：4.2.1. 初試：4.2.1.1. 審核證件：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證、職稱證、上崗證、注冊(cè)證等證件真實(shí)性；人事經(jīng)理引導(dǎo)應(yīng)聘者填寫職位申請(qǐng)表（附件2）（填寫完整不能有漏項(xiàng)）4.2.1.2. 人事經(jīng)理

24、對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步面試，符合應(yīng)聘崗位任職資格的安排招聘需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)試；4.2.1.3. 復(fù)試通過(guò)后，根據(jù)崗位不同最終由總經(jīng)理審批；不予聘用人員：4.2.2.1. 年齡未滿18周歲者；4223 被剝奪公民權(quán)尚未恢復(fù)或通緝?cè)诎刚撸?224患有傳染性疾病或精神病者；422.5. 有其它不符合國(guó)家及公司有關(guān)制度者；4.2.3. 報(bào)到手續(xù)：經(jīng)核定錄用人員于報(bào)到日攜帶一寸免冠照片3張、學(xué)歷證書及身份證復(fù)印件等到行政部報(bào)到，辦理入職手續(xù)；4.3. 試用：4.3.1. 試用期：新員工根據(jù)表現(xiàn)試用 1-3個(gè)月；在試用期的第1周時(shí)間為新員工適應(yīng)考察期， 此周內(nèi)新員工離開(kāi)或被通知不符合條件，均無(wú)薪；4.3.2

25、. 試用期工資：用人部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)應(yīng)聘者的綜合素質(zhì)給出試用期工資提議，經(jīng)行政部復(fù)核后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，即可執(zhí)行；4.3.3. 試用期總結(jié)：試用者在試用期結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)自己和所從事的工作進(jìn)行總結(jié)，并撰寫書面材料，由部門負(fù)責(zé)人批示后，轉(zhuǎn)行政部復(fù)核并報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，作為轉(zhuǎn)正的依據(jù)之一；試用期最短 不少于1個(gè)月；4.4. 轉(zhuǎn)正：4.4.1. 試用期滿后，由用人部門和行政部對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定合格者填寫 員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表（附件3）,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)試用期工作績(jī)效突出者，由行政部會(huì)同所在部門聯(lián)合考核后，呈報(bào)總經(jīng)理給予提前轉(zhuǎn)正；4.4.2. 員工轉(zhuǎn)正程序?yàn)椋?.4.2.1. 員工提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，書面匯報(bào)試用期間工作情

26、況；4.4.2.2. 試用部門和行政部簽署員工試用期內(nèi)的考核意見(jiàn)；4.4.2.3. 總經(jīng)理填寫“員工轉(zhuǎn)正審核表”并簽署意見(jiàn)；4.4.3. 轉(zhuǎn)正后成為公司的一名正式員工，享受公司的各項(xiàng)福利和保障待遇，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，工作憑考核，晉升憑業(yè)績(jī)；4.5. 離職：4.5.1. 員工試用期辭職，應(yīng)提前一周向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自離崗，否則以曠工計(jì)算；擅自離職者，公司對(duì)員工不負(fù)任何責(zé)任；4.5.2. 正式員工辭職，須提前一個(gè)月書面提出離職申請(qǐng)，獲部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可（副總以上須由總裁批準(zhǔn)） 準(zhǔn)備離職，進(jìn)行工作交接；主管以上人員離職應(yīng)以具體工作交接完畢時(shí)間為正式離職時(shí)間，不

27、可因此影響工作正常進(jìn)行；4.5.3. 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安排好離職員工離崗的交接工作，員工辭職必須退還公司發(fā)給的公物及證件，并填寫員工交接清單（附件4），辦理離職交接手續(xù)，確保工作及物品交接完整無(wú)遺漏，物品丟失或損壞從工資中扣除；因各種原因離職而不能辦理正常離職手續(xù)的員工，由公司行政部代其辦理手續(xù)并告知該人員；4.5.4. 交接完畢，離職人員憑本人和接手人及部門負(fù)責(zé)人（監(jiān)交人）簽字的員工交接清單填寫員工離職審批表（附件5），到行政部、財(cái)務(wù)部等部門辦理相關(guān)離職手續(xù)；4.5.5. 離職辦理完畢，行政部應(yīng)安排與辭職員工進(jìn)行離職面談，了解辭職具體情形及原因， 征詢其對(duì)公司的意見(jiàn)與建議，以期改進(jìn)；離職談話

28、清單由行政部存檔；4.5.6. 離職人員按交接完畢截止日天數(shù)核發(fā)當(dāng)月工資及績(jī)效工資；發(fā)放時(shí)間與在崗人員工資發(fā)放時(shí)間一致；離職手續(xù)未按制度辦理完畢者， 其薪資不得發(fā)放，交接完畢后離職手續(xù)須在一周 內(nèi)辦理完畢，逾期則相關(guān)責(zé)任由離職人員自負(fù)；特殊情況除外；4.5.7. 申請(qǐng)離職員工在獲準(zhǔn)離開(kāi)公司前，應(yīng)堅(jiān)守崗位，服從管理，如給公司造成損失的，應(yīng)予以賠償。5. 附件（以電子版為準(zhǔn)）用人申請(qǐng)表職位申請(qǐng)表員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表交接清單表離職申請(qǐng)表第二節(jié)培訓(xùn)管理1. 目的為使員工的培訓(xùn)、考核有效落實(shí)且有依據(jù)遵循，特制訂本制度。2. 范圍本制度適用于公司所有員工的培訓(xùn)。3. 職責(zé)行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、計(jì)劃的制訂、培訓(xùn)的

29、評(píng)估等。行政總監(jiān)負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4. 程序4.1 培訓(xùn)分類本公司的培訓(xùn)分為內(nèi)培和外培兩種。內(nèi)培指在公司內(nèi)進(jìn)行的培訓(xùn)；外培指在公司外進(jìn)行的培訓(xùn)，包括參觀、外訓(xùn)等。4.2 .培訓(xùn)內(nèi)容4. 2.1.新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)：包括公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、規(guī)章制度、崗位職責(zé)的培訓(xùn)。4. 2.2.臨時(shí)培訓(xùn)：各部門針對(duì)特殊事項(xiàng)臨時(shí)組織的培訓(xùn)，應(yīng)由部門主管將培訓(xùn)記錄、培訓(xùn) 考核記錄交行政部統(tǒng)一歸檔保管。4.2.3. 外出培訓(xùn)：公司會(huì)不定期組織員工外出學(xué)習(xí)或拓展訓(xùn)練，課程費(fèi)用由公司學(xué)習(xí)基金承擔(dān)。4. 3.培訓(xùn)程序4.2.1 .行政部于每年年底制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部組織實(shí)施。4.2.2.

30、 各部門需要的臨時(shí)培訓(xùn)，需填寫培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5. 其他事項(xiàng)參加外部培訓(xùn)的人員，所取得的資料歸公司所有，所獲得的證書合同期內(nèi)須交由公司保管， 合同期外歸個(gè)人所有。但另有約定的按約定執(zhí)行。第三節(jié)公司福利1. 目的為建立規(guī)范完善的福利體系，提高公司員工工作積極性，形成穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展，特制定本制度。2. 范圍適用于全體員工。3. 福利構(gòu)成及標(biāo)準(zhǔn)3.1 愛(ài)心基金公司定于每月18日為愛(ài)心救助基金捐款日，由行政部組織全員進(jìn)行捐款，捐款結(jié)束后，由 財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，公布結(jié)果；3.2 學(xué)習(xí)基金主管級(jí)及以上人員：每月基本工資的5%進(jìn)入公司學(xué)習(xí)基金賬戶；322主管級(jí)以下

31、員工：每月基本工資的2%進(jìn)入公司學(xué)習(xí)基金賬戶。學(xué)習(xí)基金實(shí)行按月繳納，跨年度累積，公司將不定期組織員工外出學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)課程費(fèi) 用將從學(xué)習(xí)基金賬戶中劃撥。3.3帶薪年假福利凡工作滿一年，全年請(qǐng)假不超過(guò)五天者，每年可享受五天帶薪年假；帶薪年假兌現(xiàn)時(shí)間為服務(wù)公司第13個(gè)月至第24個(gè)月期間，5天假期可分次休假，不可跨年累計(jì)。3.4. 中秋、春節(jié)福利已經(jīng)轉(zhuǎn)正的正式員工，給予200元/次/人標(biāo)準(zhǔn)的福利；未轉(zhuǎn)正的員工，給予100元/次/人標(biāo)準(zhǔn)的福利；3.5工齡工資獎(jiǎng)勵(lì)凡本公司員工在公司服務(wù)年限滿一年的，從第十三個(gè)月開(kāi)始每月增加100元人民幣作為員工工齡工資。最高工齡年限為10年，10年以上工齡統(tǒng)一按10年標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

32、放。第四節(jié)考勤管理1. 目的為了加強(qiáng)工作紀(jì)律和工作秩序，特制定本制度；2. 范圍公司全體員工；3. 權(quán)責(zé)3.1. 行政部負(fù)責(zé)人員考勤；3.2 行政部負(fù)責(zé)考勤制度制定；4. 內(nèi)容4.1. 公司實(shí)行每周六天工作制，每周周日休息，工作時(shí)間為：4.1.1. 夏至：周一至周六：上午& 00 12： 00下午14： 30 18 : 00；冬至：周一至周六：上午& 00 12： 00下午14： 00 17 : 30；4.2. 法定節(jié)假日根據(jù)國(guó)家規(guī)定進(jìn)行調(diào)休或放假；4.3. 公司所有員工實(shí)行上下班指紋考勤機(jī)登記制，上班簽到、下班簽退。一天兩次考勤；4.3.1. 簽到時(shí)間：夏至上午 7: 30-

33、8 : 00之間、下午14： :00-14:30 ；4.3.2. 冬至：上午 7： 30-8 : 00 之間、下午 13： 30-14:00 ；4.3.3. 簽到地點(diǎn)：公司指定地點(diǎn)；4.4. 員工須親自簽到、簽退，如指紋打不上設(shè)置密碼打卡者，不得由別人代簽到，代簽者一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)代簽雙方均按曠工處理；漏打卡、未打卡者按遲到、早退處理；4.5. 員工上班時(shí)間因公外出需到公司行政部填寫員工外出單（附件1），填明外出時(shí)間段和外出詳細(xì)事由，報(bào)部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理審批通過(guò)的方可外出。外出不填寫“外出單”且 未及時(shí)返回者按早退處理。部門負(fù)責(zé)人外出需請(qǐng)示總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)不在公司的由行政部主管及以上人員代簽。4.6

34、. 遲到、早退及曠工；4.6.1. 遲到：?jiǎn)T工未正點(diǎn)到達(dá)工作崗位為遲到；4.6.2. 早退：?jiǎn)T工未到下班時(shí)間離崗即為早退;4.6.3. 屬下列情況之一的視為曠工；4.6.3.1. 遲到、早退超過(guò) 30分鐘者；一次記為半天曠工，兩次記為1天曠工；4.6.3.2. 未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)者；4.6.3.3. 偽造假條或涂改假條者；4.6.3.4. 出勤后無(wú)正當(dāng)理由拒絕接受工作者；4.6.4. 遲到早退的處理；4.6.4.1. 遲到：?jiǎn)T工須于每日按上班時(shí)間正點(diǎn)前到達(dá)公司，并簽到。因公或不可抗因素不能到達(dá)公司者須提前向考勤管理部門請(qǐng)假，并講明事由，事后補(bǔ)寫考勤異常說(shuō)明單（附件2）。遲到者將被處以10元/次

35、的處罰。遲到者仍需簽到， 不簽到者計(jì)為曠工。 全月累計(jì)遲到3次以上 者（含3次），按曠工一天處理；4.6.4.2. 早退：?jiǎn)T工未請(qǐng)假早退30分鐘以內(nèi)者，處10元/次的處罰。全月累計(jì)早退3次以上 者（含3次），按曠工一天處理；4.6.4.3. 曠工：無(wú)故不上班，即為曠工。曠工 1天，扣發(fā)當(dāng)天工資。全月累計(jì)曠工 3天及全年累計(jì)曠工達(dá)10天者，予以辭退。員工一次未請(qǐng)假遲到30分鐘以上或早退 30分鐘以上者，視為半天曠工。4.7考勤統(tǒng)計(jì)及上報(bào)行政專員負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計(jì)，按照考勤統(tǒng)計(jì)表（附件 3）表每月3日18:00前將上月 考勤統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)行政主管審核，遲報(bào)、未報(bào)處以罰款50元；考勤員統(tǒng)計(jì)考勤須做到客觀、公

36、正、嚴(yán)格、真實(shí)、及時(shí)，考勤統(tǒng)計(jì)不真實(shí)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)考勤員處以 50元罰款；5. 附件（以電子版為準(zhǔn)）外出單考勤異常說(shuō)明單考勤統(tǒng)計(jì)表第五節(jié)請(qǐng)、休假管理1. 目的為規(guī)范公司考勤制度，統(tǒng)一公司請(qǐng)、休假政策，特制定本制度;2. 范圍所有員工；3. 權(quán)責(zé)3.1. 行政部負(fù)責(zé)制定、完善管理制度；4. 內(nèi)容4.1. 事假：4.1.1. 員工因有事需要請(qǐng)假，需填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單（附件 導(dǎo)審批。審批權(quán)限：4.121 部門經(jīng)理可批準(zhǔn)1天事假權(quán)限；4.1.2.2 副總/總監(jiān)可批準(zhǔn)2天事假權(quán)限；4.1.2.3 3 天及3天以上事假需總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3. 請(qǐng)假資料由各級(jí)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)考勤管理部門備案， 曠工處理；4.

37、1.4. 事假不包括公休日；4.3.產(chǎn)假；4.3.1. 員工因臨產(chǎn)需休假的，需由本人寫出書面申請(qǐng)，提前 部門負(fù)責(zé)人、行政部門簽署意見(jiàn)，主管副總核準(zhǔn)，總裁批準(zhǔn)可休假1），按照請(qǐng)假天數(shù)，報(bào)相關(guān)領(lǐng)不實(shí)、不全、未及時(shí)上報(bào)者均按60天，經(jīng)計(jì)生部門出具證明，90天；產(chǎn)假期間，公休日不計(jì)入假期。休假期間保留崗位，只發(fā)放基本工資（需由本人寫書面申請(qǐng)，產(chǎn)假結(jié)束繼續(xù)在公司服務(wù)，按三個(gè)月基本公司發(fā)放，如產(chǎn)假結(jié)束后不在公司繼續(xù)服務(wù)，按一個(gè)月基本工資發(fā)放）；4.3.2.已婚男員工，如妻子臨產(chǎn)，憑結(jié)婚證、準(zhǔn)生證和計(jì)生部門出具的證明，提前15天寫出書面申請(qǐng)，由部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)、主管副總核準(zhǔn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后可休護(hù)產(chǎn)假5天，休假

38、期間，公休日不計(jì)入假期。休假期間不計(jì)績(jī)效工資，只發(fā)基本工資；4.3.3. 請(qǐng)假手續(xù)報(bào)考勤管理部門，超出休假時(shí)間，未履行請(qǐng)假手續(xù)、手續(xù)不全或不實(shí)，按曠 工處理；4.4. 婚假、喪假4.4.1. 婚假：?jiǎn)T工本人結(jié)婚休假，需本人寫出書面申請(qǐng)，提供結(jié)婚證明，由部門經(jīng)理簽署意 見(jiàn)主管副總核準(zhǔn)，省內(nèi)可休假3天，省外可休假 5天，公休日計(jì)入假期；4.4.2. 喪假：?jiǎn)T工因父母、岳父母、公婆、祖父母或外祖父母、配偶、子女、兄弟、姐妹等直系親屬死亡休假，由本人寫出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可休假3天。休假期間視同出勤，公休日不計(jì)入假期；4.4.3. 請(qǐng)假手續(xù)報(bào)考勤管理部門備案，不報(bào)、不全、不實(shí)按

39、曠工處理；4.5. 工傷假：4.5.1. 員工因工負(fù)傷，須憑指定醫(yī)院證明和工傷管理部門出據(jù)的工傷認(rèn)定書，由本人寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理核準(zhǔn)，視病情輕重確定休假時(shí)間，休假期間工 資發(fā)放辦法按國(guó)家相關(guān)法規(guī)執(zhí)行；4.5.2. 審批手續(xù)報(bào)考勤管理部門，手續(xù)不全、不實(shí)者，按曠工處理；4.6. 公休日：每周單休，每周日休息，每月出勤26天（按30天/月計(jì)）即為滿勤；4.7. 法定節(jié)假日：根據(jù)國(guó)務(wù)院全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法規(guī)定；4.8. 總經(jīng)理請(qǐng)假一律由總裁審批，請(qǐng)假手續(xù)報(bào)考勤管理部門備案；4.9. 其他未盡事宜，由公司研究通過(guò)后，交行政部進(jìn)行變動(dòng)；5. 附件請(qǐng)假申請(qǐng)單第六節(jié)文件管

40、理1. 目的為了規(guī)范公司文件的管理，文件的起草、發(fā)文均嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行，適應(yīng)本公司管理文件的制定、收發(fā)、使用、修改等各項(xiàng)管理工作；2. 范圍公司的字號(hào)文件、會(huì)議記錄、通知、通告等3. 權(quán)責(zé)行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部行政文件的起草，有關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)審核（主管領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)），公司行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)文；4. 內(nèi)容4.1. 行政部根據(jù)管理需要，組織有關(guān)人員或自行編寫起草文件，文件內(nèi)容應(yīng)完整明確，符合國(guó)家和地方政府有關(guān)的法律、法規(guī)要求；42公司其他部門起草的文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后傳遞至行政部（電子版本、簽過(guò)字的文本行政部負(fù)責(zé)收發(fā)文管理的人員按照公司文件下發(fā)制度為其編號(hào)并調(diào)整格式、字體等）；4.3

41、. 公司總經(jīng)理對(duì)文件進(jìn)行最后審查批準(zhǔn)方能生效，行政部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后方可發(fā)文；4.4. 行政部負(fù)責(zé)收發(fā)文的人員核對(duì)無(wú)誤后按文件發(fā)放范圍發(fā)放執(zhí)行。原件由行政部保管存檔；4.5. 行政部指定專人負(fù)責(zé)文件的管理，行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查日常行政記錄監(jiān)督所有文件的執(zhí)行；4.6. 發(fā)放至公司各部門的文件必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行并妥善保管，若在使用過(guò)程中發(fā)生破損或丟失經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)；4.7. 紅頭文件編號(hào)按照：2015001號(hào)”順序（紅頭文件只允許行政中心下發(fā)）；第七節(jié)行政獎(jiǎng)罰管理1. 目的為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對(duì)不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作、奮發(fā)向上，特制定本制度

42、；2. 范圍公司所有員工；3. 權(quán)責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)懲的落實(shí)；32各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所屬員工獎(jiǎng)懲的書面申報(bào)；33主管副總及總經(jīng)理按照各自權(quán)限負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)懲的批準(zhǔn)；4. 內(nèi)容4.1. 本公司員工表?yè)P(yáng)分為下述五種，全公司通報(bào)，并記入本人檔案；4.1.1. 獎(jiǎng)勵(lì)；50元/次；指書面報(bào)告或會(huì)議通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)；4.1.2. 記功；小功50元/次、大功100元/次；4.1.3. 嘉獎(jiǎng)；200元/次；指正式文件通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)；4.1.4. 晉級(jí)；薪資按制度執(zhí)行；4.2. 本公司懲處分為下述五種，全公司通報(bào)：4.2.1. 警告；10-30 元 / 次；4.2.2. 記過(guò)；小過(guò)50元/次、大過(guò)100元/次并給予處分，留

43、檔；4.2.3. 處分：200元/次；情節(jié)嚴(yán)重的另行定案；4.2.4. 降級(jí)；薪資按制度執(zhí)行；4.2.5. 辭退：全公司通報(bào)；4.3. 有下列事跡之一的員工，經(jīng)行政部調(diào)查核實(shí)后，應(yīng)給予一次表?yè)P(yáng)， 其表?yè)P(yáng)種類視績(jī)效程度而定，按照五種表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)方式分情況而定；4.4.1. 超額完成公司利潤(rùn)計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益顯著者，物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)已體現(xiàn)在績(jī)效工資中，另外全公司通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)；4.4.2. 積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；4.4.3. 維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者；4.4.4. 維護(hù)公司的規(guī)章制度，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)、揭發(fā)者；4.4.5. 敢于制止、揭

44、發(fā)各種損害公司利益之行為者；4.4.6. 對(duì)社會(huì)做出貢獻(xiàn)，使公司獲得社會(huì)榮譽(yù)者；4.4.7. 具有其他功績(jī)，行政部評(píng)定應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)者；4.5. 員工的表?yè)P(yáng)，由員工所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)向公司行政部推薦，行政部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)：4.6. 有下列事由之一的員工，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重按照上述五種懲處方式給予 處理：4.6.1. 不服從工作安排或工作調(diào)動(dòng)，影響工作秩序者；4.6.2. 工作時(shí)間喧嘩、打鬧，影響正常工作秩序者；4.6.3. 工作時(shí)間吃零食、睡覺(jué)、玩游戲、干私事、閱讀與工作無(wú)關(guān)之書報(bào)者；4.6.4. 工作時(shí)間擅離工作崗位、干私事者；4.6.5. 工作時(shí)間不按公司要求著裝及佩戴公司工作牌者

45、；4.6.6. 違犯公司其它日常行政管理制度的；4.6.7. 犯有其他不良行為者，公司其他管理制度中明確制度應(yīng)予警告者；4.6.8. 泄露公司經(jīng)營(yíng)機(jī)密，未經(jīng)公司同意，擅自將機(jī)密文件透露給外公司人員者；4.6.9. 私自把本公司客戶介紹給外單位、向客戶索取回扣或中介費(fèi)者；4.6.10. 各部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)所屬人員違反公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響行為，不及 時(shí)向行政部報(bào)告或有意隱瞞者；4.6.11. 違反當(dāng)?shù)卣伞⒎ㄒ?guī)、政策和公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響 者；4.6.12. 貪污、盜竊、賭博、營(yíng)私舞弊、無(wú)理取鬧、打架斗毆，尚未達(dá)到受刑事處分程度且 認(rèn)錯(cuò)態(tài)度誠(chéng)懇者；4.6.13

46、. 浪費(fèi)原材料或能源，造成經(jīng)濟(jì)損失者；4.6.14. 工作不負(fù)責(zé)任，管理混亂，因過(guò)錯(cuò)造成經(jīng)濟(jì)損失者；4.6.15. 撥弄是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)和威信，影響正常工作秩序及公司信譽(yù)者；4.6.16. 對(duì)公司董事會(huì)議、總裁或部門總監(jiān)/經(jīng)理的決定拒不執(zhí)行者；4.6.17. 通過(guò)非正當(dāng)途徑，開(kāi)假發(fā)票報(bào)銷，牟取非分利益者；工作日期間尤其上午嚴(yán)禁飲酒，否則影響工作秩序，造成不良影響，首次發(fā)現(xiàn)罰5000元，二次發(fā)現(xiàn)給予辭退。4.10. 凡按本制度第4.6條處理的責(zé)任人，在賠償事項(xiàng)尚未了結(jié)之前，不得調(diào)離本公司；4.11. 為使受到懲處的員工將功補(bǔ)過(guò)，同一年度中之功過(guò)可以相抵或轉(zhuǎn)換，方法如下4.11.1.

47、一次獎(jiǎng)勵(lì)可與一次警告相抵；4.112 次記功可與一次記過(guò)相抵；4.113 三次警告相當(dāng)于一次記過(guò)；4.11.4. 三次獎(jiǎng)勵(lì)相當(dāng)于一次記功；4.11.5. 同年中三次記大功，工資自動(dòng)升一級(jí)；4.11.6. 同年中三次記過(guò)且未達(dá)到辭退條件者，工資自動(dòng)降一級(jí)；4.11.7. 同年中功過(guò)抵消后，對(duì)年終評(píng)比、提薪、晉級(jí)等不發(fā)生影響；4.12. 授予榮譽(yù)稱號(hào)的工作在每年年末進(jìn)行，當(dāng)年內(nèi)受過(guò)警告處分以上的員工若功過(guò)未抵消，不得參與評(píng)選。5. 工作反饋機(jī)制5.1. 上下級(jí)應(yīng)就日常工作經(jīng)常反饋機(jī)制，便于工作有效開(kāi)展；5.2. 下級(jí)應(yīng)按制度時(shí)間向上級(jí)反饋交辦工作，完成的告知上級(jí)已完成結(jié)果，未完成的告知上級(jí)未完成原

48、因和進(jìn)一步的改進(jìn)措施計(jì)劃；違反未反饋制度取消1%基本工資/次；6. 部門第一負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲權(quán)限制度6.1. 部門第一負(fù)責(zé)人對(duì)下屬有土5%基本工資的獎(jiǎng)懲權(quán)限。6.2. 部門第一負(fù)責(zé)人在公司制度范圍內(nèi)，可以對(duì)下屬違章違紀(jì)行為直接進(jìn)行處罰，但須明確引用制度及相關(guān)條款，并報(bào)行政部備案。7. 部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任機(jī)制7.1. 因違反公司管理制度被處罰者，直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)連帶80%責(zé)任。第八節(jié)辦公用品管理1. 目的為滿足辦公物品的正常需要 ，及管理使用的透明度，特制定本制度;2. 范圍各部門辦公室；3. 權(quán)責(zé)3.1. 各部門負(fù)責(zé)人將本月部門正常需要的辦公用品制定購(gòu)買及使用計(jì)劃提交行政部；32行政部根據(jù)各部門辦公用品

49、領(lǐng)用申請(qǐng)單結(jié)合各部門每月辦公類用品使用限額；4. 內(nèi)容4.1辦公用品分類：辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦 公用品固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦、打印機(jī)、掃 描儀、碎紙機(jī)、照相機(jī)、汽車等；非消耗性辦公用品，如：計(jì)算器、電話機(jī)、訂書機(jī)、打孔機(jī)、剪刀、紙刀、白板等；消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復(fù)寫紙、釘書 釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復(fù)印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；4.2. 辦公用品的米購(gòu)及入庫(kù)：4.2.1. 每月5日前，各部門負(fù)責(zé)人將本月部門正常需要的辦公用品制定購(gòu)買及使用計(jì)劃辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單（見(jiàn)附表

50、1）提交行政部（行政專員）；4.2.2. 即時(shí)急需購(gòu)買及領(lǐng)用物品由部門負(fù)責(zé)人填寫辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單交行政部主管審核 后在所限定時(shí)間內(nèi)購(gòu)買；4.2.3. 由行政部采購(gòu)人員每月15日前負(fù)責(zé)將物品購(gòu)回交行政部行政專員入庫(kù)。4.2.4. 行政部采購(gòu)人員購(gòu)回辦公用品后，由行政專員填寫辦公用品入庫(kù)單（附件2），并在入庫(kù)單上將辦公用品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、樣式、配件、價(jià)格、購(gòu)買日期、入庫(kù)日期等資料進(jìn)行登記；4.2.5. 辦公用品采購(gòu)人員要做到品種對(duì)路、品質(zhì)優(yōu)良、開(kāi)支適當(dāng)；采購(gòu)人員辦理入庫(kù)時(shí)必須在入庫(kù)單上簽字，對(duì)所購(gòu)物品的質(zhì)量與價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的檢查與監(jiān)督，對(duì)所購(gòu)物品質(zhì)量承擔(dān)采購(gòu)責(zé)任；4.2.6. 行政專員要保證庫(kù)

51、存合理，出入庫(kù)手續(xù)齊全，建賬立賬；4.3.辦公用品的領(lǐng)用：4.3.1. 辦公用品領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用登記表（見(jiàn)附表3 ）后，由行政專員核實(shí)發(fā)放；5. 考核標(biāo)準(zhǔn):5.1. 嚴(yán)禁個(gè)人浪費(fèi)和人為損壞辦公用品，嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現(xiàn)挪作私用的罰款200元/次，蓄意損壞辦公用品的，由責(zé)任人照市場(chǎng)價(jià)賠償，并處以損壞辦公用 品價(jià)格一倍以上罰款，部門主管找不出責(zé)任人的，則由部門全體人員共同承擔(dān)以上賠償；52辦公用品因自然損壞或因工作的原因損壞的，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向行政后勤說(shuō)明報(bào)行政部主管作報(bào)廢處理；6附件辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單辦公用品入庫(kù)單辦公用品領(lǐng)用登記表第九節(jié)公司車輛管理1. 目

52、的為了規(guī)范公司公用車輛的使用和管理，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本管理制度。2. 權(quán)責(zé)2.1 公司公共車輛由行政部統(tǒng)一調(diào)度，辦公室指定專人調(diào)度及管理車輛，負(fù)責(zé)車輛使用和登記等工作，領(lǐng)導(dǎo)專用車輛使用時(shí)由駕駛員完善相關(guān)手續(xù)。2.2行政部負(fù)責(zé)公司所有車輛的年審工作，確保車輛合法行駛。駕駛員駕駛證年審由個(gè)人辦理，費(fèi)用自理。2.3駕駛員上班時(shí)間不出車時(shí)必須在辦公室等候安排，出車時(shí)應(yīng)服從隨車領(lǐng)導(dǎo)安排。3. 派車范圍3.1領(lǐng)導(dǎo)專用車原則上不再安排其他人使用。3.2公司其他部門使用車輛需到行政部填寫用車申請(qǐng)單（附件1）由行政部安排車輛。3.3公司員工在上班期間因急病用車可以使用公司車輛，特殊情況可以先用車后補(bǔ)辦相關(guān)

53、 手續(xù)。3.4車輛外借必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 考核標(biāo)準(zhǔn)4.1駕駛員必須自覺(jué)遵守中華人民共和國(guó)道路交通安全法，自覺(jué)遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，確 保行車安全。發(fā)生安全事故，除機(jī)械事故外，根據(jù)交警部門裁定的處罰責(zé)任，由駕駛員承擔(dān)除保 險(xiǎn)公司賠付額之外 20%的車輛維修費(fèi)；出現(xiàn)違反交通規(guī)則事件，處罰責(zé)任由駕駛員全部承擔(dān)。4.2駕駛員出車前、行車中和收車后必須認(rèn)真檢查車況，根據(jù)所駕車輛技術(shù)要求對(duì)車輛勤檢 修、勤保養(yǎng)，確保車況良好，嚴(yán)禁車輛帶故障行駛。4.3未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自出車者，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)駕駛員工資100元。4.4駕駛員擅自出車出現(xiàn)事故由駕駛員承擔(dān)其全部責(zé)任，并根據(jù)交警部門裁定的責(zé)任給于扣發(fā)工資、待崗和

54、解除勞動(dòng)合同等處分。4.5駕駛員駕駛車輛外出，不得把車輛交予其他人員駕駛，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)駕駛員50元工資，其他人員屬于公司員工的扣發(fā)本人 100元工資，出現(xiàn)事故的，車輛維修費(fèi)用由駕駛員承擔(dān)，公司 不承擔(dān)任何責(zé)任。4.6公司車輛需要保養(yǎng)、維修時(shí)，駕駛員應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政部，由行政部統(tǒng)一安排。為保證車 輛各項(xiàng)性能的完好，車輛保養(yǎng)、維修時(shí)盡量到4S店或售后維修點(diǎn)保養(yǎng)、維修，其他需要維修的部分辦公室應(yīng)安排到指定的維修點(diǎn)維修。4.7駕駛員必須保持車輛清潔衛(wèi)生，車輛管理人員應(yīng)不定時(shí)檢查車容車貌。4.8嚴(yán)禁酒后開(kāi)車，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)200元工資，酒后開(kāi)車損壞車輛者，除由駕駛員負(fù)責(zé)維修費(fèi)外并給予待崗一個(gè)月處分；如發(fā)生交通事故除承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任外根據(jù)情況給予待崗、解除勞動(dòng)合同等處分。4.9公司所有駕駛?cè)藛T必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)定，辦公室車輛管理人員必須嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定執(zhí)行的扣發(fā)車輛管理人員50元工資。5附件用