試論反貪偵查謀略與運用

1、淺談反貪偵查中的謀略與運用反貪偵查是指人民檢察院直接受理的貪污賄賂案件，依法立案后運用偵查措施和手段，收集固定完善證據(jù)，揭露和證實犯罪，最終查明案件事實，指控犯罪成立的整個偵查活動過程。一、反貪偵查謀略概述謀略，根據(jù)現(xiàn)代漢語詞典的解釋就是計謀與策略。反貪偵查謀略，是指為了達到偵查一定目的而研究、設(shè)計、使用的有關(guān)計策、套路、布局或偵查陷阱，出奇制勝，達到事半功倍的效果。這里所講的偵查謀略是廣義的，既包括計謀和策略，也包括手段和技巧。近年來，反貪偵查謀略正在探索和逐步應用，這主要是由貪污賄賂犯罪案件自身的特殊性和貪污賄賂案件犯罪分子的高智能性、極度隱秘性和極強的對抗偵查性所決定。與這種高智商、智能

2、型犯罪分子作斗爭，除物質(zhì)技術(shù)上的較量外，更主要的是偵查人員與犯罪嫌疑人之間的智慧較量，使偵查人員不得不考慮放棄過去的強攻硬取，從而講究斗爭的策略性和藝術(shù)性，迂回作戰(zhàn)，取而代之的是施計用謀，以智取勝，收到出奇制勝的效果。反貪偵查謀略，有人根據(jù)時間和運用范圍將其劃分為：戰(zhàn)略性謀略、戰(zhàn)役性謀略和戰(zhàn)術(shù)性謀略三種。戰(zhàn)略性謀略是全局性的計劃和謀略，戰(zhàn)役性謀略是階段性的計劃與謀略，而戰(zhàn)術(shù)性謀略則是基于個案偵查活動運籌生成的謀略，是個案斗爭藝術(shù)和方式方法。反貪偵查謀略主要就是這個結(jié)構(gòu)層次上的謀略。根據(jù)偵查的主要程序和環(huán)節(jié)，又可以將戰(zhàn)術(shù)性謀略分為初查謀略、立案謀略、審訊謀略和偵查措施使用謀略等。以此為基礎(chǔ)，還可

3、以作進一步細化，例如將審訊謀略分為心理謀略、語言謀略、證據(jù)謀略等。二、偵查謀略的具體運用（一）初查謀略初查是反貪偵查的前奏和必不可少的環(huán)節(jié)，初查工作做的好壞，直接關(guān)系到下一步能否立案和立案后能否成功偵破。有的偵查人員初查工作扎實，做到“細、密、慎”。即：初查工作細致，盡可能多地獲取有關(guān)情報信息；初查工作秘密進行，決不能暴露初查目的動機，防止打草驚蛇；初查工作審慎，事先做好充分準備，切忌倉促上陣，盲目行動。一旦初查工作做好了，立案后采取偵查手段和措施，及時獲取相關(guān)證據(jù)，案件很快得以偵破。也許有人說初查工作是不需要運用謀略的。恰恰相反，初查中巧妙運用謀略，將有意想不到的收獲。初查為了不暴露目的，驚

4、動被查對象，往往需要運用謀略。初查中謀略的應用，其主要目的和作用表現(xiàn)在以下幾個方面：一是為了掩飾身份和隱蔽初查意圖；二是為了秘密獲取有關(guān)犯罪證據(jù)和信息；三是防止辦案中的干擾和阻力；四是攻其不備，出奇制勝。初查中常用的謀略有：明修棧道，暗渡陳倉。在初查中隱蔽初查目的，表面上是調(diào)查此事，而實際上是暗查彼事。如偵查人員發(fā)現(xiàn)某鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部有貪污受賄問題，便隱藏身份，以農(nóng)業(yè)局的干部下鄉(xiāng)調(diào)查了解農(nóng)民負擔、農(nóng)民生產(chǎn)等問題，農(nóng)民對負擔問題比較敏感，可能說出當?shù)馗愕囊恍┕こ探ㄔO(shè)項目，如修路、修水利、建學校等，從而進一步了解工程概況、工程量大小、發(fā)包情況、資金來源等，為進一步初查指明方向。這種謀略的運用主要是為了掩飾

5、身份、隱蔽初查意圖。聲東擊西，巧取證據(jù)。在初查階段，有的證據(jù)如果直接取證，往往容易引起被查對象警覺，導致毀滅證據(jù)、串供、偽證等情況發(fā)生。為了獲取相關(guān)證據(jù)，就必須想出好的方法與策略。如發(fā)現(xiàn)某人有貪污問題需要獲取相關(guān)書證，偵查人員可以假借其他人員有經(jīng)濟問題，檢察機關(guān)正在調(diào)查，需要核實有關(guān)帳務，從而巧妙獲取該人貪污的書證，也防止了辦案中的干擾和阻力。放長線，釣大魚。對于有的案件線索，通過初查，雖獲取一部分證據(jù)，但被查對象涉嫌犯罪的證據(jù)不多、不實，有的犯罪事實一時難以確定，這時既不輕易放棄，也不急于立案，而是要“長期經(jīng)營”，一旦時機成熟，立即出擊，一槍下馬。（二）立案謀略立案是啟動偵查的法定程序和環(huán)節(jié)

6、。立案是指發(fā)現(xiàn)犯罪事實或犯罪嫌疑人，依法需要追究刑事責任的時候，就應當立案偵查。有人要問，立案就立案，立案還要講究什么謀略？其實不然，立案看似簡單，其實也大有學問。根據(jù)刑訴法的規(guī)定，立案有兩種情況，一是根據(jù)刑訴法第83條規(guī)定：“公安機關(guān)或人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或犯罪嫌疑人，應當按照管轄范圍，立案偵查”。這就是我們通常講的“以事立案”；二是根據(jù)刑訴法第86條規(guī)定：“人民法院、人民檢察院或者公安機關(guān)對于報案、舉報和自首材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案”。這是我們通常講的“以人立案”。到底是“以事立案”還是“以人立案”，什么時候立案，都是需要講究策

7、略的?！耙允铝浮边m用于案件犯罪事實存在，但犯罪嫌疑人不確定的情形，如刑事案件中某人被殺，兇手不知是誰，往往需要以事立案；而“以人立案”則是用于犯罪嫌疑人比較明確，而犯罪事實還不完全確定的情形，如某人有貪污公款嫌疑，但到底貪污了多少公款，還需要進一步查證。立案謀略就是立案的方式和時間上選擇的策略。如某單位的一筆公款不翼而飛，但到底是何人所為，一時沒有確定的對象，在立案方式的選擇上，可以“以事立案”，啟動偵查程序，運用偵查手段，逐一排查，最后確定犯罪嫌疑人。在“以人立案”時，其時機的把握也十分講究。有的案件，一旦發(fā)現(xiàn)犯罪事實就可以立即立案，通過偵查，進一步深挖擴大戰(zhàn)果；而有的案件，一旦立案后，就

8、只能對已掌握的犯罪事實進一步查證，很難深挖擴大戰(zhàn)果。這就需要根據(jù)初查所掌握的各種信息，特別是要根據(jù)嫌疑人的犯罪心理、個人秉性、社會地位、家庭情況等來綜合分析，選擇適當?shù)牧笗r機。立案謀略，實際上是立案前后的謀略。比較常見的有：出其不意、攻其不備。如通過初查，已掌握了嫌疑人的一部分犯罪事實和證據(jù)，而其本人卻一點也不知道檢察機關(guān)在調(diào)查他，可先予立案，在其外出歸來或者趁其外出或者在其社交活動結(jié)束回家時，將其秘密傳喚到檢察機關(guān)，正面接觸，打亂他想找人說情，與人串通的陣腳，在其心理上給他一種大兵壓境、大勢已去的感覺，并配合采取其他相應強制措施，促其主動交代問題，不給嫌疑人有任何喘息的機會。打草驚蛇、引蛇

9、出洞。有的犯罪嫌疑人隱藏很深，反偵查能力也很強，一有風吹草動，就會有所行動。在這種情況下，要秘密獲取其犯罪的罪證比較困難，還不如故意放出風聲，讓其主動暴露來獲取他的罪證。如通過我們的知情人、線人故意透露檢察機關(guān)調(diào)查他的信息，甚至透露要調(diào)查的內(nèi)容，讓其與同伙或其他人串通、共謀或在帳務上做手腳，一旦抓住他串通、共謀的證據(jù)后，立即立案，傳喚其到案接受調(diào)查、訊問，利用已掌握的證據(jù)，促其認罪伏法。立案謀略與初查謀略是不完全相同的，初查謀略主要是掩飾身份、隱蔽意圖，秘密獲取證據(jù)和其他信息，而立案謀略則主要是抓住有利時機，迅速突破犯罪嫌疑人的第一道心理防線，擴大戰(zhàn)果，為進一步偵查奠定基礎(chǔ)。（三）審訊謀略審訊

10、謀略是指在訊問犯罪嫌疑人中就如何徹底突破嫌疑人心理防線，主動供認犯罪而采取的技巧和策略。審訊是反貪偵查中最重要的一環(huán)。成功的訊問不僅可以證實業(yè)已掌握的犯罪線索和證據(jù)，還可以深挖余罪，擴大戰(zhàn)果，查獲贓款下落，提高偵查工作效率，不走或少走彎路。審訊實質(zhì)上是一場心理戰(zhàn)和智力戰(zhàn)。對到案的犯罪嫌疑人，都有一種出自本能的自我保護意識，面對審訊有著不同的心理活動，概括地講，有以下幾種不同心理：一是故作鎮(zhèn)靜，自我標榜清白的掩飾心理；二是蒙混過關(guān)的僥幸心理；三是畏罪恐懼心理；四是負隅頑抗的抗拒心理；五是時供時翻的矛盾心理。其心理變化大致也有四個階段，即開始的摸底階段，揣摩辦案人員要問什么，掌握了哪些方面的情況，

11、我怎么回答；爾后進入相持階段，嫌疑人往往是避實就虛，避重就輕，東拉西扯，或干脆一問三不知；然后是動搖猶豫階段，想說又害怕說，不說又不行，容易出現(xiàn)反復波動；最后是瓦解投降階段，心理防線徹底被摧垮，對犯罪事實供認不諱。審訊中的謀略就要根據(jù)嫌疑人的不同心理和心理變化的不同階段，巧妙運用。審訊謀略主要有心理謀略、語言謀略和證據(jù)謀略。1、心理謀略，主要是攻心術(shù)。孫子曰：攻心為上，攻城為下，不戰(zhàn)而屈人之兵，是為上策。任何一個犯罪嫌疑人都有一種畏罪抵抗心理，不會輕易供述自己的罪行。這時就要采取攻心術(shù)，動搖其畏罪抵抗心理。常用的攻心術(shù)有：個人政治前途攻心：要給犯罪嫌疑人指明前途，讓其看到光明，放下負罪心理；家

12、庭溫馨、親情攻心：要讓犯罪嫌疑人勾起對溫馨家庭的向往，感受到親情的真摯可貴，必要時可以通過親人給嫌疑人通電話、安排會見，增強其家庭負罪感，動搖其犯罪畏懼心理；政策法律攻心：要給犯罪嫌疑人講明我國刑法寬嚴相濟的處罰原則，自首、坦白從寬的法律規(guī)定，講解相同的司法案例，不同的處理后果，讓犯罪嫌疑人自我比較和衡量，促其主動認罪；個人成長歷史攻心：要肯定犯罪嫌疑人對黨和國家所作的貢獻，個人的成長是靠自己的努力和組織的培養(yǎng)，要珍惜來之不易的一切，主動認罪伏法，爭取寬大處理。2、語言謀略，是指在語言運用方面的技巧。概括地講，就是在訊問的先后順序上，語言語調(diào)語氣上，語言環(huán)境的選擇上以及語言邏輯推理上，巧妙布局

13、或設(shè)置“陷阱”，讓犯罪嫌疑人在語言中露出破綻，抓住其矛盾，以子之矛，攻子之盾，使其不能自圓其說，促其認罪。在語言環(huán)境的選擇上，一般選擇在審訊室。審訊室的布置，燈光的明暗，重要物證，卷宗材料的擺放，人員的組成都要精心事先安排，造成一種莊嚴肅穆的氣氛。要讓犯罪嫌疑人感受到氣氛的凝重，辦案人員已充分掌握其犯罪證據(jù)，給他造成一種大兵壓境的陣勢，從氣勢上壓倒犯罪嫌疑人。在訊問的順序上，先問什么，后問什么，怎么問，都要事前做好充分準備，有的放矢。一般先問已經(jīng)確定的事實，由輕到重，由小到大，讓犯罪嫌疑人自己陳述，不作提示和反復，注意其陳述中的漏洞，發(fā)現(xiàn)新的線索。在語言語調(diào)語氣上，既要嚴詞訊問，又要和風細雨，

14、有人唱紅臉，有人唱白臉。在訊問提問、政策法律攻心時，語氣要嚴肅，語調(diào)要高昂；在家庭溫馨、親情攻心及個人成長歷史攻心時，又要語氣溫和，語言親切。當一人在嚴詞訊問后，另一人又要緩和氣氛，兩個人默契配合，使犯罪嫌疑人既感受到法律的威懾力，又感受到辦案人員的人情味，使其別無選擇，只有認罪。在語言邏輯推理上，要善于抓住其語言中的漏洞和矛盾，巧設(shè)“陷阱”，將犯罪嫌疑人一步一步引入“陷阱”，達到請君入甕的目的。如某人受賄5萬元，偵查人員不直接訊問這個問題，而是問他在公務活動中為公家墊支過費用沒有，帳全部報銷沒有，上交過廉政款沒有。在他回答沒有墊支費用，帳是報了的，沒交過廉政款之后，再問其受賄問題。嫌疑人往往

15、對受賄事實不否認，但對贓款的去向上一般要說為公家請客、送禮、出差開支了等等，在訊問中讓他自由陳述，不點破前后陳述中的矛盾，最后抓住其矛盾，出示有關(guān)證據(jù)，迫使嫌疑人供述自己受賄事實。3、證據(jù)謀略，是指利用現(xiàn)已掌握的證據(jù)，抓住嫌疑人的心理，巧妙布局或出示，達到摧垮嫌疑人僥幸心理，使其主動供述犯罪事實的目的。在訊問犯罪嫌疑人過程中，對其犯罪事實和罪行，既有掌握的，也有沒有掌握的，如何讓犯罪嫌疑人如實供述自己的罪行，深挖窩案、串案，擴大戰(zhàn)果，證據(jù)謀略的運用可以收到意想不到的效果。證據(jù)謀略的運用，比較常見的有：故布疑陣，動其軍心。就是要讓犯罪嫌疑人摸不透偵查人員到底掌握了他哪些證據(jù)，防止其避重就輕，避實

16、就虛。如在訊問中，將卷宗材料擺在案頭，在卷宗上寫上“×××貪污（受賄）案”，有意讓犯罪嫌疑人看見，并不時翻閱卷宗材料，指出嫌疑人在說謊話，使其感受到偵查人員已全部掌握了他的證據(jù)，打消其僥幸心理。分頭設(shè)伏，各個擊破。對有多個同案嫌疑人的，要選準一個突破口，打破他們訂立的攻守同盟，各個擊破。在訊問中，先選擇一個心理防線較差，認罪態(tài)度較好的嫌疑人予以突破，并將其信息透露給其他嫌疑人，必要時可以出示其他嫌疑人訊問筆錄首頁或末頁的簽名，告訴他其他同案人已如實交待了自己的問題，馬上就可以離開檢察院了，要爭取主動，自己的問題不說清不行；為了讓嫌疑人充分相信，還可以“無意”讓其看

17、到同伙（如上廁所），因其問題已經(jīng)說清，馬上就可以離開檢察機關(guān)的情形，促使嫌疑人急于解脫自己而主動交代。拋磚引玉，誘敵深入。在訊問中，要善于觀察嫌疑人的心理變化，特別是在嫌疑人心理處于動搖猶豫階段，要加大攻心力度，同時不失時機地拋出一兩個我們已經(jīng)掌握的證據(jù)，揭穿其編造的謊言，指出其還有很多問題沒有說清楚，使其放下僥幸心理，一股腦兒如實交待。（四）偵查措施使用謀略偵查措施使用謀略，是指是否使用偵查措施以及使用偵查措施的方式、時間上的策略。偵查措施包括兩個方面：一是偵查手段，如搜查、查封、扣押、凍結(jié)等；二是強制措施，如傳喚、拘傳、拘留、逮捕等。偵查措施的使用，一方面是案偵工作本身的需要，如收集證據(jù)、

18、起獲贓款贓物；另一方面，也可以給犯罪嫌疑人造成心理壓力，為案件的快速偵破打下基礎(chǔ)。如第一次傳喚犯罪嫌疑人，什么時間傳喚，傳喚后采取哪些措施，都要事先做好準備，必要時先辦好刑事拘留證、搜查證等。在訊問中，如果犯罪嫌疑人如實交代自己的犯罪事實，可以不對其采取強制措施；如果不如實供述自己的罪行，就可以明確告訴犯罪嫌疑人，在傳喚期限屆滿，將對其采取更加嚴厲的強制措施，并出示拘留證，使其感受到法律的威嚴，從而主動交待犯罪事實。對于確實不認罪的，就可以大膽采取拘留等強制措施，使其感受到失去自由的痛苦，為急于解脫，往往會在拘留后主動交待犯罪事實。有的犯罪嫌疑人對自己的社會地位、臉面、家庭比較顧及，我們就要善于抓住嫌疑人的弱點，巧妙使用偵查措施。如在訊問中，需要對嫌疑人的住宅、辦公場所進行搜查，是大張旗鼓地前去搜查還是趁人少的時候悄悄搜查，由犯罪嫌疑人自己選擇。如果嫌疑人顧及影響而選擇后者，我們可以同意其請求，但