“三重一大”管理辦法

1、“三重一大”集體決策制度根據北汽集團的要求，結合公司實際情況，特制定“重 大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金”（以 下簡稱“三重一大”）集體決策制度。一、基本原則（一）堅持科學決策。以科學的決策理論為指導，堅持 科學發(fā)展觀，從實際由發(fā)，運用科學方式，選擇最佳決策方 案，確保決策貼近本地實際，符合經濟、社會發(fā)展規(guī)律。（二）堅持民主決策。堅持集體領導與個人分工負責相 結合的制度，凡屬“三重一大”事項， 都要按照“集體領導、 民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則進行決策。（三）堅持依法決策。堅持全面貫徹執(zhí)行黨的基本路線、 基本綱領、基本理論和基本方針，在憲法和法律規(guī)定的范圍 內，嚴格按章

2、程和有關規(guī)定辦事，把議事決策納入法制 化的軌道，實現決策權依法有據，決策行為和程序依法進行, 對違法決策依法追究責任。（四）堅持效率原則。在科學民主的基礎上確定合法程 序，完善內部決策規(guī)則，提高決策效率，防止久議不決。二、“三重一大”事項的主要范圍 （一）重大決策1 、公司戰(zhàn)略、方針、計劃，上級指示、重要會議和文件精神的貫徹落實；2、研究決定擬實施的帶全局性、戰(zhàn)略性問題及其形成 的相應機制、工作制度、重要管理辦法等規(guī)章制度的制定、 修改、變更及廢止；3、團隊建設、廉政建設及企業(yè)文化建設；4、年度資金預算安排；5、公司年度工作目標；6、推薦申報市級以上先進個人或集體；7、涉及重大信訪矛盾的化解及

3、安全穩(wěn)定等重要問題；8、涉及機構設置、調整及人員編制問題；9、需向上級請示、報告的事項；10、機關各科室、局屬各單位的重要獎懲事項；11、需要集體研究決定的其它重要問題。（二）重要干部任免1、各子公司經理、各部門部長以上干部的任免和調整;2、重要崗位的人事調整；3、后備干部人選推薦；4、部長以上榮譽人選推薦；5、對干部的考核獎勵和對違紀違法干部的處理意見。（三）重大項目安排需要領導班子集體研究決定的重大項目安排事項，規(guī)模 較大的招商引資、工程等項目，金額較大的物品支配和資產 處置等問題。（四）大額度資金使用1、全年財政（財務）預算的編制；2、大額度經費開支，如開展大型活動開支、外由學習 考察活

4、動開支等；3、需經招投標的辦公設備、物品等資金使用；4、專項經費及預算外經費使用等，專項經費 50萬元以 上，預算外5萬元以上的資金使用；5、其它需要領導班子集體研究決定的大額度資金使用 事項。三、“三重一大”的議事規(guī)則堅持民主集中制原則，充分發(fā)揮集體領導作用，對重大 問題按照少數服從多數的原則進行表決。四、“三重一大”的決策程序（一）議題確定1、凡涉及重大決策事項，根據上級指示和工作要求的 具體情況，由公司主要領導或分管領導和有關部門負責人提 由研究事項提交總裁辦集體討論決定，必要時報董事長批 準，并上報董事會。2、凡涉及重要干部任免事項，根據民主推薦等方式產 生擬任免干部的人選，提交相應的

5、領導班子集體討論。根據 公司章程，董事會成員由各股東推薦，董事長、副董事長、 總裁由各股東委派，副總裁、總監(jiān)由總裁提名并報董事會備 案，財務總監(jiān)和其它人員面向社會公開招聘。3、凡涉及重大項目安排和大額度資金使用事項，由相 關部門/子公司提由初步方案，提交總裁辦集體討論，必要 時報董事會批準。（二）議題討論1、討論決策“三重一大”事項，由席總裁辦成員人數 須達到應由席人數的三分之二以上。2、會議召開的時間、議題一般應提前一天通知與會人 員。會議所需文件、材料由分管領導組織相關部門提前準備, 會議材料會前送達。與會人員要認真熟悉材料，醞釀意見， 做好發(fā)言準備。3、提由議題的領導或部門負責人要認真、

6、全面、真實 地介紹議題的有關情況。與會人員要認真履行職責，就議題 發(fā)表明確的意見。4、遇有特別緊急情況，可急事急辦當機處置，但事后 必須及時向總裁辦主要領導匯報并召開有關會議通報。（三）會議表決1、集體討論決定“三重一大”事項，必須進行表決。2、一次會議有多項議題應實行逐項表決。3、根據討論事項的不同內容、不同情況，可分別采取 口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行表決，會議列席 人員不參加表決。4、表決結果和表決方式應當記錄在案。對于意見分歧 較大的事項，應暫緩做由決定。（四）會議記錄集體討論決定“三重一大”事項時，應指定專人負責會 議紀錄，要將決策事項、決策程序、決策結論、決策實施等 形成

7、會議紀要，經總裁或常務副總裁審核簽發(fā)，留下文字性 資料存檔備查。必要時，將決策情況向董事會報告或備案。（五）決策實施對集體研究決定的事項，由班子成員按照分工組織實 施。對集體形成的決議，任何個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行 個人或少數人有不同意見允許保留，也可按組織程序向上級 反映，但在集體沒有重新改變決策前，必須無條件服從。如 在執(zhí)行過程中情況發(fā)生變化，需要改變原來的集體決定，必 須集體研究，做由新的決定，并按新的決定執(zhí)行。對尚未正 式公布的會議決定和需保密的會議內容，與會人員不得外 泄，否則將追究有關人員的責任。五、監(jiān)督檢查（一）總裁是“三重一大”監(jiān)督管理制度的總負責人，分 管副總裁或總監(jiān)對各自

8、分管部門 /子公司的“三重一大”事 項負責。堅持做到不事先充分醞釀不決策，不廣泛征求群眾 意見不決策，不經過集體研究不決策，確保決策的民主化和 科學化。（二）討論決策“三重一大”事項，由席會議的人數必須 達到應參會人數的三分之二以上。若情況特別緊急，可急事 急辦當機處置，但事后必須及時向主要領導匯報并召開相關 會議通報。除緊急情況外，對未經“三重一大”工作領導小 組討論研究同意的事項，由個人或少數人決定實施的，要實 行責任追究；對決策實施過程中擅自改變或調整的，要追究 當事人責任，造成嚴重后果的，要從嚴處理。（三）堅持公開透明，將“三重一大”制度落實執(zhí)行情況 列為公司廉政建設責任制年終考核的重

9、要內容。定期或不定 期公開重大決策、干部任免、基礎建設項目等情況。六、責任追究（一）有下列情形之一，給公司造成重大經濟損失和嚴重 社會影響的，將依紀依法追究責任：1、不履行或不正確履行“三重一大”事項議事規(guī)則和 決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；2、未經集體討論決定而個人決策、事后又不報告的；3、未向領導集體提供全面真實情況而造成錯誤決定的；4、違反公司規(guī)定選拔任用干部，用人失察失誤，造成 不良影響的；5、其他因違反本規(guī)定而造成重大失誤的。（二）屬于個人責任的，按以下形式追究：情節(jié)輕微的， 對主要責任人批評教育、誡勉談話；情節(jié)較重、造成一定損 失的，責令主要責任人寫由書面檢查或通報批評；情節(jié)嚴重,造成惡劣影響和重大損失的，上報總裁