執(zhí)行董事章程

1、XXt限公司章程第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XXXXXXX搐3方共同由資，設(shè)立長(zhǎng)樂XX十織有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：長(zhǎng)樂XX十織有限公司。第四條公司住所：xxxxxxxX港第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxxxxxxx加工、織造、銷售。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)）。第六條公司改變經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登

2、記。公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。第四章公司注冊(cè)資本第七條公司注冊(cè)資本：1000萬元人民幣，為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的由資額，股東以其認(rèn)繳的生資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第八條公司變更注冊(cè)資本的，提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)由具的驗(yàn)資證明，向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。公司增加注冊(cè)資本，股東認(rèn)繳新增資本的由資，依照公司法設(shè)立有限公司繳納生資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的，公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%公司減少注冊(cè)資本，自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明

3、和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第九條公司實(shí)收資本為1000萬元人民幣，是全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的股本總額。公司變更實(shí)收資本的，提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)由具的驗(yàn)資證明，并按照公司章程載明的生資時(shí)間、由資方式繳納由資。公司自足額繳納由資之日起30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第十條股東按照實(shí)繳的由資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的由資比例認(rèn)繳由資。第十一條公司變更注冊(cè)資本、實(shí)收資本及其他登記事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。未經(jīng)變更登記，不得擅自改變登記事項(xiàng)。第五章股東的姓名或者名稱、由資額、由資方式和生資

4、時(shí)間第十二條股東的姓名或者名稱如下:股東姓名或者名稱住所股東住興樂市xxxxxM股東2XXX樂市XXX得身份證(或證件)號(hào)碼XXXXXX3XXXXXXXXXXXX股東2XXX樂市XXXXXXXXX第十三條股東的生資數(shù)額、由資方式和生資時(shí)間如下:股東姓名或名稱認(rèn)繳情況實(shí)繳情況出資出資方式持股比枷()出資出資方式出資時(shí)間股東1XXX400萬元實(shí)物40400萬元實(shí)物2008年09月17日股東2XXX300萬元貨幣30300萬元貨幣2008年09月17日股東3XXX300萬元貨幣30300萬元貨幣2008年09月17日合計(jì)1000萬元人民幣1000萬元人民幣第十四條公司成立后，向股東簽發(fā)由資證明書；公

5、司置備股東名冊(cè)，記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。公司成立后，股東不得抽逃由資。第十五條股東的首次由資經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，由全體股東指定的代表向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十六條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減

6、少注冊(cè)資本作由決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作由決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;（十）修改公司章程；（十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理。（十二）其他職權(quán)。（沒有明確請(qǐng)刪除此條，以下操作相同）對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作由決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十七條股東會(huì)的首次會(huì)議由由資最多的股東召集和主持。第十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按照由資比例行使表決權(quán)。第十九條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議依照規(guī)定的時(shí)間按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議

7、，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作由會(huì)議紀(jì)錄，生席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名（或蓋章）第二十條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持。第二十一條股東會(huì)會(huì)議作由修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表百分之百表決權(quán)的股東通過。第二十二條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事XX湘股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第二十三條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的

8、決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。（十一）其他職權(quán)。（沒有明確請(qǐng)刪除此條，以下操作相同）第二十四條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東聘任或者解聘。第二十五條經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；（二）組

9、織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。（八）其他職權(quán)。（沒有明確請(qǐng)刪除此條，以下操作相同）第二十六條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十七條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高

10、級(jí)管理人員提由罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提由提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。（七）其他職權(quán)。（沒有明確請(qǐng)刪除此條，以下操作相同）第二十八條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第七章公司的法定代表人第二十九條公司的法定代表人由執(zhí)行董事XXX1任，并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件，任期三年,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第三十條法

11、定代表人變更，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作由之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。第八章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十一條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的生資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第三十二條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)

12、后，公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其生資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第三十三條公司的營(yíng)業(yè)期限10年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。公司營(yíng)業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限須辦理變更登記。第三十三條公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散；（六）其他解散事由。公司因前款第（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由由現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算組由股東組

13、成。第三十五條公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第三十七條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照公司法規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)股東會(huì)（或者人民法院）確認(rèn)的清算報(bào)告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。第九章附則第三十八條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東會(huì)（或者執(zhí)行董事）作由決議。公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)