(完整版)公司會議管理制度

1、公司各項會議管理制度（審議稿）第一條 目的為進(jìn)一步規(guī)范公司各項會議的內(nèi)容和程序，加強會議管理， 規(guī)范議事日程， 提高會議質(zhì)量和效率， 提升公司總體運營管理水 平，特制訂本制度。第二條 基本原則 各項會議均應(yīng)堅持會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落 實、過程監(jiān)管的原則，以結(jié)果導(dǎo)向為目的。1、會議應(yīng)根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通和協(xié)調(diào) 內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。2、注重會議質(zhì)量，提高效率。會前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，對議 而不決的事項提出解決的原則與方法； 各類會議力求精干、 高效， 工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。3、講求實效，針對會議議定的事項、布置的工作任務(wù)

2、、提 出的辦法措施，與會人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹和落實，必 須取得具體成果或階段性成果。4、嚴(yán)格會議紀(jì)律，會議組織單位應(yīng)加強會議管理，做好會 議安排，認(rèn)真準(zhǔn)備準(zhǔn)時參會。第三條 適用范圍 本制度適用于公司及各中心和部門的各項工作會議及臨時 性會議。第四條 會議類型 根據(jù)公司實際情況將主要會議歸納為以下五種類型：1、總經(jīng)理辦公會：由總經(jīng)理或副總經(jīng)理根據(jù)需要召開，主 要研究公司重大事項及決策的會議。2、公司例會：由公司定期召集各職能中心、部門召開，主 要制定及落實工作計劃， 協(xié)調(diào)和落實公司日常工作的會議， 包括 晨曦會、 周例會、月度例會、 月度績效會議、 月度人才分析會議、 季度總結(jié)會、年中總

3、結(jié)會和年終總結(jié)大會等。3、專項會議：是由相關(guān)中心及部門負(fù)責(zé)人組織的針對專項 問題召開的辦公會議。4、內(nèi)部例會：是由各職能中心、部門自行組織召開的內(nèi)部 會議，包括各職能中心、部門的例會及晨曦會、培訓(xùn)會議等。5、臨時性會議：是由公司或各職能中心、部門自行組織召 開的臨時性各種會議。在各類會議的安排上應(yīng)遵循小會服從大會，局部服從整體， 臨時會議服從例會的原則。 各類會議的優(yōu)先順序為： 總經(jīng)理辦公 會、公司臨時會議、 公司例會、 職能中心或部門例會和專項會議。 （因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制）第五條 總經(jīng)理辦公會議1、組織單位：總經(jīng)理辦公室2、會議時間：不定期，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理根據(jù)需

4、要確定。3、參加人員：公司中高層管成員，或根據(jù)會議議題確定的 相關(guān)職能中心、部門人員參會。4、主持人：總經(jīng)理或副總經(jīng)理5、記錄人：總經(jīng)辦（在總經(jīng)辦的工作職能尚未確定之前， 先由公司常務(wù)中心代辦，以下類同）指派專人記錄6、會議內(nèi)容 議題可由公司中高管成員書面提出，或由公司各職能中心、 部門相關(guān)人員提出書面建議后， 由總經(jīng)理或副總經(jīng)理確定； 公司 領(lǐng)導(dǎo)成員對議題如有意見或建議，亦可書面在會議上提出。主要內(nèi)容包括：（1）審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，審批 重大投資項目、資產(chǎn)重組和對外合作項目等；（2）審議決定公司年度財務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤分配方案及 彌補虧損方案等；（3）審議公司業(yè)績考核、

5、 薪酬分配方案和基本工資制度等；（4）研究公司內(nèi)部管理體制、 組織機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案等；（5）研究公司重大改革方案和部署等；（6）審議通過公司重要規(guī)章制度等；（7）研究決定公司經(jīng)營和管理中的重大問題等；（8）討論公司年中 / 年度工作報告，聽取公司各職能中心、 部門的工作匯報；（9）總經(jīng)理或副總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問題等。7、組織流程（1）會議通知 根據(jù)總經(jīng)理或副總經(jīng)理意見，總經(jīng)辦起草“會議通知單” ， 明確會議時間、地點、參會人員、會議議題、所需材料等內(nèi)容， 經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后， 由總經(jīng)辦提前三天將 “會議通 知單”發(fā)至各參會人員，需參會人員討論的文件材料，總經(jīng)辦將 其附于“會

6、議通知單”后送予參會人員閱研。（2）材料收集 各職能中心、部門應(yīng)根據(jù)“會議通知單”的要求，整理本職 能中心、部門會議材料，并按時報送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦整理匯 總，形成會議材料呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（3）會議紀(jì)要由總經(jīng)理或副總經(jīng)理指派專人進(jìn)行記錄， 議定事項形成 總 經(jīng)理辦公會紀(jì)要 ，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由總經(jīng)辦 下發(fā)至相關(guān)職能中心、部門相關(guān)人員處。第六條 公司例會1、召開周期：每周 / 月各召開一次2、組織單位：總經(jīng)辦3、會議時間： 周例會固定于每周二上午十點 （節(jié)假日順延）， 月例會召開時間為次月 3 日（特殊原因或遇節(jié)假日順延， 將作另 行通知）。每年 7 月為公司年中工作總結(jié)會議，

7、次年一月為公司 全年工作總結(jié)大會。4、參加人員：會議將分為常務(wù)會議及擴大會議兩種，其中 常務(wù)會議參加人員為公司各職能中心及各部門第一負(fù)責(zé)人； 擴大 會議包括公司及各部門管理人員。 （會議通知中將列明會議類別 及參會人員）5、主持人：公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理6、記錄人：總經(jīng)辦派專人記錄。7、會議內(nèi)容（1）主持人傳達(dá)公司及中心和部門有關(guān)文件精神，通報重 要事項。（2）各中心、部門負(fù)責(zé)人對照本周 / 月工作計劃及完成情況， 逐項檢查計劃完成情況， 就未完成事項進(jìn)行匯報分析其未完成的 原因，提出解決辦法并確定完成時間。（3）各中心、 部門負(fù)責(zé)人就本周 / 月工作計劃及完成情況提 出本中心、部門下周 / 月

8、工作計劃安排，并在會議期間進(jìn)行確認(rèn) 或調(diào)整； 同時提出各項計劃需要公司或其他中心、 部門協(xié)調(diào)解決 的事項和工作建議。（4）就本周 / 月資金計劃執(zhí)行情況進(jìn)行說明， 對超出預(yù)算部 分進(jìn)行說明，并確認(rèn)下周 / 月資金計劃。（5）公司領(lǐng)導(dǎo)分別對各中心、 部門本周 / 月的工作情況逐一 進(jìn)行點評，并提出該中心、部門下月的工作重點及相關(guān)要求。（6）討論其他有關(guān)事項；（7）會議主持人安排和部署下周 / 月公司整體工作并宣布議 定事項。8、組織流程（1）會議通知周例會按照固定時間召開， 月例會前三天由總經(jīng)辦通知， 以 公司內(nèi)部網(wǎng)公告或其他形式發(fā)布會議通知， 并要求參會人員在會 議前兩天提供會議材料，總經(jīng)辦通

9、知參會人員，其中，年中工作 會及年底工作會將提前一周發(fā)布會議通知。（2）材料收集本周/月及下周 / 月工作計劃及完成情況以 ppt 形式做好例 會基本會議材料，在下周一上報公司總經(jīng)辦，各中心、部門如有 其它材料需在會議召開前兩天送至總經(jīng)辦， 由總經(jīng)辦匯總、 整理， 形成例會材料呈報公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理， 若未能按時送達(dá)， 則 視為未能完成上周 /月全部工作；周 / 月計劃要嚴(yán)格根據(jù)年中 /度 計劃基礎(chǔ)上分解制定。此外，周 / 月資金計劃（本周 / 月資金計劃執(zhí)行情況及下周 / 月資金計劃） 也作為例會上報送材料。 由財務(wù)管理中心在會前兩 個工作日統(tǒng)一報送總經(jīng)辦， 并針對公司及各部門提供的資金計

10、劃 提出意見。（3）會議紀(jì)要 公司例會由總經(jīng)辦指派專人進(jìn)行記錄，當(dāng)日議定事項形成 公司月例會會議紀(jì)要 ，經(jīng)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽 字確認(rèn)后由總經(jīng)辦下發(fā)至各參會人員處。第七條 專項會議1、組織單位：公司高管成員或各中心、部門第一負(fù)責(zé)人2、會議時間：不定期，由組織單位根據(jù)需要確定。3、參加人員：由組織單位根據(jù)需要確定。4、主持人：組織單位第一負(fù)責(zé)人。5、記錄人：組織單位指派專人記錄。6、會議內(nèi)容：針對就組織單位提出的專項問題進(jìn)行討論、 研究、確定等。7、組織流程（1）會議通知由會議組織單位提前與需參會人員溝通， 并以“會議通知單” 的形式至少提前一天下發(fā)至各參會人員處， 同時將“會議通知單

11、” 抄送總經(jīng)辦備案。（2）材料收集專項會議所需相關(guān)材料由會議組織單位在 “會議通知單” 中 注明，并收集匯總。（3）會議紀(jì)要會議議定事項形成 專項會議紀(jì)要 ，由會議組織單位起草， 各參會主要人員簽字確認(rèn)后下發(fā)， 同時將一份副本送總經(jīng)辦統(tǒng)一 歸檔備查。第八條 內(nèi)部例會1、組織單位：各部門第一負(fù)責(zé)人2、會議時間：原則上每天 / 周一次，具體由各中心、部門負(fù) 責(zé)人確定，不得與公司會議相沖突。3、參加人員：各部門全體或主要人員。4、主持人：各中心、部門第一負(fù)責(zé)人。5、記錄人：各中心、部門指派專人記錄。6、會議內(nèi)容（1）中心或部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會議精神，通報公司近期 總體工作安排和面臨的問題；（2）員工

12、匯報昨日 / 上周工作情況， 提出工作中遇到的困難 和問題、解決建議和當(dāng)日 / 本周工作安排；（3）與會人員討論有關(guān)事項；（4）中心及部門負(fù)責(zé)人提出部門當(dāng)日 / 本周工作要點、 具體 安排和有關(guān)要求等。7、組織流程（1）會議通知 部門例會時間相對固定， 可不做另行通知， 如出現(xiàn)會議時間 調(diào)整等情況，則由各部門負(fù)責(zé)人自行協(xié)調(diào)處理。（2）材料收集 中心、部門例會會議材料以各中心或部門員工個人工作總結(jié) 及工作計劃為主，由部門負(fù)責(zé)人組織對相關(guān)材料的收集和整理。（3）會議紀(jì)要 中心、部門例會則由其負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)記錄、整理，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后， 由本部門指派專人負(fù)責(zé)日常歸檔、 保管。第九條 會議

13、準(zhǔn)備1、會議組織單位應(yīng)提前準(zhǔn)備好會議材料 （如會議議程議題、 提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交的資 料等）；落實并布置會場，準(zhǔn)備好會議所需的各種設(shè)施、用品等。2、公司召開的會議其務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，各中心部 門召開的會議會務(wù)服務(wù)則由召開單位負(fù)責(zé)。3、各部門召開會議需使用公司會議室的，應(yīng)向總經(jīng)辦書面 提出，由總經(jīng)辦統(tǒng)籌安排。第十條 相關(guān)規(guī)定1、準(zhǔn)時到會，并在會議簽到表上簽到；2、會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題及時間的把控；3、遵循會議主持人對議程控制的要求；4、屬工作布署性質(zhì)內(nèi)容， 原則上不在會上進(jìn)行討論性發(fā)言；5、遵守會議紀(jì)律；6 、做好本人相關(guān)的會議紀(jì)錄。 第十一條 會

14、后跟進(jìn)1、會議決議、決策事項需要會后跟進(jìn)落實的，按照各部門 職責(zé)分工由組織單位跟進(jìn)落實， 會議主持人另有指定的， 由主持 人指定；2、會議跟進(jìn)的依據(jù)則以會議決議、紀(jì)要、會議原始記錄及 工作計劃及完成情況一覽表為準(zhǔn)；3、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司級會議議定事項的督辦和監(jiān)管，定期檢 查會議決議、 紀(jì)要及會議記錄的落實情況， 并以此作為考核當(dāng)事 人工作的重要依據(jù)；4、各部門會議、專項會議的跟進(jìn)落實、督促檢查工作由各 部門或會議組織單位自行安排， 相關(guān)的職能中心則對其工作進(jìn)行 定期檢查。第十二條 會議的保密1、與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，除按規(guī)定履行的職責(zé)需 要外，不得隨意泄露會議內(nèi)容、討論和議決等。2、會議紀(jì)要

15、為公司的機密檔案，保管人員不得擅自外泄， 其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文件管理制度和保密制度的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。3、對故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，將視負(fù)面影響的大 小對責(zé)任人做出相應(yīng)處罰。第十三條 會議紀(jì)律1、會議的組織單位負(fù)責(zé)會議紀(jì)律的維護，準(zhǔn)備簽到表，組 織參會人員簽到，并有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰。2、參會人員提前 5 分鐘到達(dá)會場進(jìn)行簽到；會議開始時， 組織人收回簽到表；會后，組織人在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到 會時間）、未到和早退人員并送人資部做績效考核。3、參會人員如不能按時出席，需至少提前一天以書面形式 向組織會議單位請假， 公司例會需向總經(jīng)理或副總經(jīng)理請假， 否 則會議組織單位應(yīng)對其

16、進(jìn)行相應(yīng)處罰。4、公司例會需各職能中心總監(jiān)、部門經(jīng)理理參加，如職能 中心總監(jiān)、部門經(jīng)理因故不能出席，需指派本職能中心、部門其 他人員代替，并提前通知總經(jīng)辦。5、遲到、早退、缺席（1）遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后到達(dá)的，計為 遲到。（2）早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結(jié) 束前提前離開會場的，計為早退。（3）缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議 或請假未批準(zhǔn)而不參加會議的，計為缺席。無正當(dāng)理由缺席會議的每次罰款 500 元；遲到或早退的每次 罰款 300 元。凡因通知原因造成應(yīng)參加會議人員遲到或缺席的， 以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。6、會場紀(jì)律（1）、與會人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守會場紀(jì)律：（2）、與會期間應(yīng)將手機調(diào)至振動或關(guān)機，不得在會議期間 接打電話，如必須接聽，需向會議主持人請示，在得到允許后移 步至?xí)鐾饨勇?；?）、會場不得隨意走動，如有特殊情況需要離開，須向會 議主持人請假并得到批準(zhǔn)；（ 4）、會議召開期間若發(fā)表不同意見時， 應(yīng)本著對工作負(fù)責(zé)的 態(tài)度進(jìn)行提出，不得進(jìn)行人身攻擊；（5）、參會者應(yīng)暢所欲言、各抒己見，允許持有不同觀點和 保留意見；若會上一旦形成決議，無論是否同意，都應(yīng)認(rèn)真貫徹 執(zhí)行；第十四條 會議效果的