XXXX集團公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報告

1、XXXX集團公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報告集團公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報告1 1目目 錄錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項二、二、XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、三、XX集團關(guān)鍵管理流程圖及操作集團關(guān)鍵管理流程圖及操作標準說明標準說明1 12 2二、二、XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃3 32 2流程定義流程定義 技術(shù)流程技術(shù)流程也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務(wù)，按照技術(shù)工藝原理，而進行的一系列邏輯相關(guān)工藝的結(jié)合。 化工產(chǎn)品技術(shù)工藝 烹調(diào)技術(shù)工藝 管理流程管理流程是為了完成某一任務(wù)，按照管理技術(shù)原理，而進行的一系列邏輯相關(guān)管理活動的結(jié)合。 招聘

2、流程 采購流程 月度計劃制訂流程 財務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制流程 企業(yè)流程是完成某一目標或任務(wù)而進行的一系列邏輯相關(guān)活動的有序集合。企業(yè)流程是完成某一目標或任務(wù)而進行的一系列邏輯相關(guān)活動的有序集合。3 3關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動，流程不僅僅限的一系列關(guān)鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況流程流程 有明確定義的開端和結(jié)束有明確定義的開端和結(jié)束 有輸入必有輸出有輸入必有輸出 在整個企業(yè)組織中在整個企業(yè)組織中“流動流動” 局限于單一的功能和部門局限于單一的

3、功能和部門輸入輸入輸出輸出 部部 門門關(guān)鍵管理流程示意圖關(guān)鍵管理流程示意圖崗位崗位4 4流程設(shè)計的基本原則流程設(shè)計的基本原則與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心一切以客戶的滿意度為中心精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵5 5結(jié)束流程終點流程終點開始流程開端流程開端 決策點決策點決策點 流程步驟流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔信息文檔A流程遷移流程遷移流程說明流程說明流程圖例流程圖例方向線方向線流程圖例流程圖例行為節(jié)點行為節(jié)點串聯(lián)串聯(lián)并聯(lián)并聯(lián)6 6管理流程

4、圖示例管理流程圖示例部門部門1/1/崗位崗位1 1行動行動1 1行動行動2 2行動行動3 3行動行動6 6行動行動7 7行動行動8 8行動行動5 5行動行動9 9Y YN NN NY Y管管理理流流程程行動行動4 4部門部門2/2/崗位崗位2 2部門部門3/3/崗位崗位3 3部門部門4/4/崗位崗位4 4部門部門5/5/崗位崗位5 5示例示例7 7目目 錄錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項二、二、XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、三、XX集團關(guān)鍵管理流程圖及操作集團關(guān)鍵管理流程圖及操作標準說明標準說明1 12 2二、二、XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團關(guān)鍵管理

5、流程規(guī)劃3 38 8XX實業(yè)集團公司組織架構(gòu)實業(yè)集團公司組織架構(gòu)人人力力資資源源部部戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資部部總總裁裁辦辦公公室室財財務(wù)務(wù)管管理理部部董事局（會）董事局（會）總裁總裁能能源源事事業(yè)業(yè)部部房房地地產(chǎn)產(chǎn)事事業(yè)業(yè)部部交交通通事事業(yè)業(yè)部部礦礦產(chǎn)產(chǎn)事事業(yè)業(yè)部部審審計計監(jiān)監(jiān)察察部部營營運運管管理理部部資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部戰(zhàn)略發(fā)展委員會戰(zhàn)略發(fā)展委員會投資決策委員會投資決策委員會人力資源委員會人力資源委員會計劃預(yù)算委員會計劃預(yù)算委員會9 9管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是XX集團高效運作的重要保證集團高效運作的重要保證房地產(chǎn)事業(yè)部一體化的管理流程一體化的管理流程交通事業(yè)部能源事業(yè)部集

6、團總部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程礦產(chǎn)事業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略略管管理理流流程程投投資資管管理理流流程程人人力力資資源源管管理理流流程程財財務(wù)務(wù)管管理理流流程程合理的組織結(jié)構(gòu)固然合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功重要，但公司的成功還取決于有效的管理還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持。及業(yè)務(wù)流程支持。 管理及經(jīng)營流程是公司管理活動及經(jīng)營活動的具體載體，和對部門及個人職責、行動的進一步定義。 流程是將公司內(nèi)各部門、職能、及個人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶。高效運作高效運作1010戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程部門業(yè)績考

7、核流程部門業(yè)績考核流程目標管理目標管理XXXX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程項目投標管理流程項目投標管理流程項目招標管理流程項目招標管理流程財務(wù)管理財務(wù)管理會計核算流程會計核算流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計劃管理流程資金計劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計流程人力資源管理人力資源管理集團人力資

8、源規(guī)劃流程集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程1111流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-101HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會 配合部門：總裁、投資決策委員會、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管配合部門：總裁、投資決策委員會、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管 理部、財務(wù)管理部、營運管

9、理部、事業(yè)部、下屬公司理部、財務(wù)管理部、營運管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會決策部門：董事會戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程1212戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-102HY-ZL-102 主管部門：營運管理部主管部門：營運管理部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、財務(wù)管理部、事業(yè)部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、財務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、投資決策委員會、人力資源委員會、總裁辦配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、投資決策

10、委員會、人力資源委員會、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門：董事會決策部門：董事會1313戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-103HY-ZL-103 主管部門：營運管理部主管部門：營運管理部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、財務(wù)管理部、事業(yè)部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、財務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、投資決策委員會、人力資源委員會、總裁辦配合部門：總裁、計劃預(yù)算

11、委員會、投資決策委員會、人力資源委員會、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門：董事會決策部門：董事會1414戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-104HY-ZL-104 主管部門：營運管理部主管部門：營運管理部 參與部門：財務(wù)管理部、人力資源部參與部門：財務(wù)管理部、人力資源部 配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、監(jiān)審部、配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部

12、、監(jiān)審部、 資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會決策部門：董事會1515戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標管理目標管理XXXX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程項目投標管理流程項目投標管理流程項目招標管理流程項目招標管理流程財務(wù)管理財務(wù)管理會計核算流程會計核算流程年度財務(wù)預(yù)算編制流

13、程年度財務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計劃管理流程資金計劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計流程人力資源管理人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程1616投資管理流程投資管理流程項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程流程名稱：項目投資管理決策流程流程名稱：項目投資管理決策流

14、程 流程編號：流程編號：HY-TZ-201HY-TZ-201 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：投資決策委員會、事業(yè)部參與部門：投資決策委員會、事業(yè)部 配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、總裁辦公室、財務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資總裁辦公室、財務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資 源部、營運管理部、事業(yè)部源部、營運管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會決策部門：總裁、董事會1717投資管理流程投資管理流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資管理監(jiān)控流程流程名稱：項目投資管理監(jiān)控流程流程名稱：項目投資管理監(jiān)控流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-202HY-TZ-202 主管部門：戰(zhàn)略投

15、資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、事業(yè)部事業(yè)部 配合部門：總裁辦公室、財務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理配合部門：總裁辦公室、財務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理 部、財務(wù)管理部、事業(yè)部部、財務(wù)管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會決策部門：總裁、董事會1818投資管理流程投資管理流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程流程名稱：項目投資登記管理流程流程名稱：項目投資登記管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-203HY-TZ-203 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：資產(chǎn)管理部、財務(wù)管理部參與部門：資產(chǎn)管理部、財務(wù)管

16、理部 配合部門：事業(yè)部、監(jiān)審部配合部門：事業(yè)部、監(jiān)審部 決策部門：決策部門：1919投資管理流程投資管理流程項目投標管理流程項目投標管理流程流程名稱：項目投標管理流程流程名稱：項目投標管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-204HY-TZ-204 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會 配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運管理配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運管理 部、事業(yè)部部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會決策部門：總裁、董事會2020投資管理流程投資管理流程項目招標

17、管理流程項目招標管理流程流程名稱：項目招標管理流程流程名稱：項目招標管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-205HY-TZ-205 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會 配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運管理配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運管理 部、事業(yè)部部、事業(yè)部 決策部門：總裁、投資決策委員會、董事會決策部門：總裁、投資決策委員會、董事會2121戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程

18、年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標管理目標管理XXXX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程項目投標管理流程項目投標管理流程項目招標管理流程項目招標管理流程財務(wù)管理財務(wù)管理會計核算流程會計核算流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計劃管理流程資金計劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計流程人力

19、資源管理人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程2222財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程會計核算流程會計核算流程流程名稱：會計核算流程流程名稱：會計核算流程 流程編號：流程編號：HY-CW-301HY-CW-301 主管部門：財務(wù)管理部主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：集團各部門參與部門：集團各部門 配合部門：下屬公司財務(wù)管理部門配合部門：下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁決策部門：總裁/ /主管副總主管副總

20、2323財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程年度財務(wù)預(yù)算制定流程年度財務(wù)預(yù)算制定流程流程名稱：年度財務(wù)預(yù)算制定流程流程名稱：年度財務(wù)預(yù)算制定流程 流程編號：流程編號：HY-CW-302HY-CW-302 主管部門：財務(wù)管理部主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁、分管副總參與部門：總裁、分管副總 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理 部門部門 決策部門：董事會決策部門：董事會2424財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程月

21、度財務(wù)預(yù)算修定流程月度財務(wù)預(yù)算修定流程流程名稱：月度財務(wù)預(yù)算修訂流程流程名稱：月度財務(wù)預(yù)算修訂流程 流程編號：流程編號：HY-CW-303HY-CW-303 主管部門：財務(wù)管理部主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理 部門部門 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁、主管副總2525財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程月度財務(wù)預(yù)算考評管理流程月度財務(wù)預(yù)算考評

22、管理流程流程名稱：月度財務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：月度財務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程編號：流程編號：HY-CW-304HY-CW-304 主管部門：財務(wù)管理部主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、監(jiān)審配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、監(jiān)審 部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁、主管副總2626財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程年度財務(wù)預(yù)算考評管理流程年度財務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：年度財

23、務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：年度財務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程編號：流程編號：HY-CW-305HY-CW-305 主管部門：財務(wù)管理部主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：監(jiān)審部、人力資源部參與部門：監(jiān)審部、人力資源部 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁、董事會決策部門：總裁、董事會2727財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程資金計劃管理流程資金計劃管理流程流程名稱：資金計劃管理流程流程名稱：資金計劃管理流程 流程編號：流程編號

24、：HY-CW-306HY-CW-306 主管部門：財務(wù)管理部主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理 部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁、主管副總2828財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程流程名稱：項目資產(chǎn)處置管理流程流程名稱：項目資產(chǎn)處置管理流程 流程編號：流程編號：HY-CW-307HY-CW-307 主管部門

25、：資產(chǎn)管理部主管部門：資產(chǎn)管理部 參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部 配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部 決策部門：總裁、投資決策委員會、董事會決策部門：總裁、投資決策委員會、董事會2929財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計流程流程名稱：內(nèi)部審計流程流程名稱：內(nèi)部審計流程 流程編號：流程編號：HY-CW-308HY-CW-308 主管部門：監(jiān)審部主管部門：監(jiān)審部 參與部門：總裁參與部門：總裁 配合部門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、資產(chǎn)管配合部

26、門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：監(jiān)事會、總裁、主管副總決策部門：監(jiān)事會、總裁、主管副總3030戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標管理目標管理XXXX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程項目投標管理流程項目投標管理流

27、程項目招標管理流程項目招標管理流程財務(wù)管理財務(wù)管理會計核算流程會計核算流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計劃管理流程資金計劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計流程人力資源管理人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程3131人力資源管理流程人力資源管理流

28、程集團人力資源規(guī)劃流程集團人力資源規(guī)劃流程流程名稱：集團人力資源規(guī)劃流程流程名稱：集團人力資源規(guī)劃流程 流程編號：流程編號：HY-RL-401HY-RL-401 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、資產(chǎn)管參與部門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、資產(chǎn)管 理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下屬公司理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下屬公司 配合部門：配合部門： 決策部門：董事會、總裁決策部門：董事會、總裁3232人力資源管理流程人力資源管理流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程流程名稱：員工招聘管理流程流程名稱：員工招聘管理流程 流程編號：流

29、程編號：HY-RL-402HY-RL-402 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門參與部門：用人部門 配合部門：人力資源委員會配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總決策部門：董事會、總裁、主管副總3333人力資源管理流程人力資源管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程 流程編號：流程編號：HY-RL-403HY-RL-403 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：培訓(xùn)需求部門參與部門：培訓(xùn)需求部門 配合部門：人力資源委員會配合部門：人力資源委員會 決策部門：總裁、主管副總決策部門：總裁

30、、主管副總3434人力資源管理流程人力資源管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程流程名稱：員工績效考核流程流程名稱：員工績效考核流程 流程編號：流程編號：HY-RL-404HY-RL-404 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：財務(wù)管理部、監(jiān)審部參與部門：財務(wù)管理部、監(jiān)審部 配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會、總裁、主管副總決策部門：董事會、總裁、主管副總3535人力資源管理流程人力資源管理流程崗位薪酬調(diào)整流程崗

31、位薪酬調(diào)整流程流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程 流程編號：流程編號：HY-RL-405HY-RL-405 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè)參與部門：總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè) 部、下屬公司部、下屬公司 配合部門：人力資源委員會配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總決策部門：董事會、總裁、主管副總3636人力資源管理流程人力資源管理流程人員任免管理流程人員任免管理流程流程名稱：人員任免管理流程流程名稱：人員任免管理流程 流程編號：流程編號：HY-RL-406H

32、Y-RL-406 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門、直接上級部門參與部門：用人部門、直接上級部門 配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、直接上級決策部門：董事會、總裁、直接上級3737人力資源管理流程人力資源管理流程離職管理流程離職管理流程流程名稱：離職管理流程流程名稱：離職管理流程 流程編號：流程編號：HY-RL-407HY-RL-407 主管部門：人力資源部主管部門：人力資源部 參與部門：財務(wù)管理部、監(jiān)審部、離職人參與部門：財務(wù)管理部、監(jiān)審部、離職人 配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室

33、、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會、總裁、主管副總、離職人直接上級決策部門：董事會、總裁、主管副總、離職人直接上級3838目目 錄錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項二、二、XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、三、XX集團關(guān)鍵管理流程圖及操作集團關(guān)鍵管理流程圖及操作標準說明標準說明1 12 2二、二、XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃3 33939戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程

34、年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標管理目標管理XXXX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程項目投標管理流程項目投標管理流程項目招標管理流程項目招標管理流程財務(wù)管理財務(wù)管理會計核算流程會計核算流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計劃管理流程資金計劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)

35、處置管理流程內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計流程人力資源管理人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程4040流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-101 HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部結(jié)束主管副總各部門/事業(yè)部進行戰(zhàn)略研究審核總裁/總裁辦公會董事會戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部確認戰(zhàn)略規(guī)劃審核提出工作目標制定工作計劃提出報告初稿提出修改意

36、見提出戰(zhàn)略報告執(zhí)行戰(zhàn)略計劃提出戰(zhàn)略研究任務(wù)開始1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212審核否否否是是是4141流程名稱流程名稱發(fā)展戰(zhàn)略制定流程發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程編號流程編號HY-ZL-101HY-ZL-101主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準1董事會提出戰(zhàn)略研究任務(wù)1個工作日2總裁/總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的工作目標戰(zhàn)略目標1個工作日3戰(zhàn)略投資部制訂戰(zhàn)略研究計劃戰(zhàn)略研究計劃2個工作日4戰(zhàn)略投資部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手

37、等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息5個工作日5戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿5個工作日6各部門和事業(yè)部提出修改意見2個工作日7戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告戰(zhàn)略規(guī)劃報告2個工作日8主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核結(jié)果1個工作日9總裁/總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核結(jié)果1個工作日10董事會審核通過戰(zhàn)略規(guī)劃報告1個工作日11戰(zhàn)略投資部確認戰(zhàn)略規(guī)劃報告1個工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃35年整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程操作標準說明整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程操作標準說明4242結(jié)束提出部門/事業(yè)部年度工作計劃總裁/總裁辦公會各部門/事業(yè)部營運管理部營運管理部分解為各部門/事業(yè)部目標匯總編制年度經(jīng)營

38、計劃審核下發(fā)年度經(jīng)營計劃審核下達計劃編制通知執(zhí)行計劃2 23 34 45 56 67 78 89 911111212是否否董事會下達年度經(jīng)營任務(wù)開始1 1明確年度經(jīng)營總目標存檔審批1010是否流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-102 HY-ZL-102 主管部門：營運管理部主管部門：營運管理部4343流程名稱流程名稱年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程流程編號流程編號HY-ZL-102HY-ZL-102主管部門主管部門營運管理部營運管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時

39、間標準1董事會下達年度經(jīng)營任務(wù)任務(wù)通知書1個工作日2明確公司總體經(jīng)營目標集團總體經(jīng)營目標1個工作日3總裁辦公會下達編制年度經(jīng)營計劃的通知編制通知1個工作日4營運管理部把集團總體經(jīng)營目標分解為各部門/事業(yè)部的經(jīng)營目標集團總體經(jīng)營目標各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標2個工作日5各部門/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計劃各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營計劃5個工作日6營運管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行匯總2個工作日7營運管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行審核2個工作日8營運管理部編制集團年度經(jīng)營計劃各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃初稿5個工作日9總裁/總裁辦公會審核集團年度經(jīng)營計劃

40、審核結(jié)果1個工作日10董事會審批集團年度經(jīng)營計劃審批結(jié)果1個工作日11營運管理部下發(fā)集團年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃1個工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行集團年度經(jīng)營計劃1個工作日年度經(jīng)營計劃制定流程操作標準說明年度經(jīng)營計劃制定流程操作標準說明4444營運管理部營運管理部各部門/事業(yè)部/下屬公司總裁/主管副總開始1 1根據(jù)需要提出計劃修正案批準？結(jié)束匯總計劃修正案計劃執(zhí)行計劃更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行新的經(jīng)營計劃通知相關(guān)部門執(zhí)行原計劃審核/駁回經(jīng)營計劃更新是否是否3 32 24 46 65 58 89 9執(zhí)行1010分析計劃修正草案,提出修改意見修改7 7溝通、反饋上報下達下達 流程名稱：年度經(jīng)營計劃

41、調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-103 HY-ZL-103 主管部門：營運管理部主管部門：營運管理部董事會審批/駁回經(jīng)營計劃更新4545流程名稱流程名稱年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程流程編號流程編號HY-ZL-103HY-ZL-103主管部門主管部門營運管理部營運管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準1各部門/下屬公司執(zhí)行既定年度經(jīng)營計劃2各部門/下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃執(zhí)行實際情況提出計劃修正案計劃修正案3營運管理部匯總年度各部門/下屬公司年度經(jīng)營計劃修正案計劃修正案1個工作

42、日4營運管理部分析各部門/下屬公司年度經(jīng)營計劃修正案，提出修改建議計劃修正案計劃修正案修改建議3個工作日5各部門/下屬公司根據(jù)戰(zhàn)略投資部的反饋建議修改計劃修正案計劃修正案修改建議修改后的計劃修正案2個工作日6總裁/主管副總在權(quán)限內(nèi)審核/駁回經(jīng)營計劃修正案修改后的計劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案2個工作日7董事會審核/駁回經(jīng)營計劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案8計劃更改,營運管理部并通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行新的年度經(jīng)營計劃通知1個工作日9計劃修正案被駁回,營運管理部通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行原預(yù)算計劃通知1個工作日10相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程操作標準說明年

43、度經(jīng)營計劃調(diào)整流程操作標準說明4646被考核部門/事業(yè)部營運管理部營運管理部總裁/人力資源委員會董事會授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)戰(zhàn)略目標、崗位職責等調(diào)整績效指標的計算結(jié)果，分析目前績效體系狀況成立績效考核委員會體系調(diào)整項目啟動會，明確責任人并組織績效考核體系的設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略目標細分分析關(guān)鍵驅(qū)動因素匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標及權(quán)重的修改意見結(jié)束否是A1 12 23 34 45 57 76 69 98 8開始制定績效考核實施辦法細則形成績效考核指標體系草案，并提交總裁修改形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā)10101111召開董事會討論1212審閱并討論績效考核指標體系討

44、論通過接受業(yè)績合同規(guī)定和要求1616對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見1717131315151414結(jié)束否是流程名稱：部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號：流程編號：HY-ZL-104 HY-ZL-104 主管部門：營運管理部主管部門：營運管理部4747審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果董事會/總裁/主管副總?cè)肆Y源理部財務(wù)管理部營運管理部收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標數(shù)據(jù)審核各部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核總裁/副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議提供財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎金季度獎金及年終獎金，報績效考核委員會評定部門績效考核結(jié)果與總裁/副總/部門負

45、責人討論其績效與部門負責人討論其績效2222191918182020212123232424252526262727A存檔流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)）流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號：流程編號：HY-ZL-104 HY-ZL-104 主管部門：營運管理部主管部門：營運管理部4848流程名稱流程名稱部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程流程編號流程編號HY-ZL-104HY-ZL-104主管部門主管部門營運管理部營運管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準1總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書2營運管理部營運根據(jù)績效指標的計

46、算結(jié)果對績效體系狀況進行分析績效指標的計算分析結(jié)果績效體系狀況分析結(jié)果3判斷是否進行需要進行績效體系調(diào)整績效體系狀況分析結(jié)果判斷結(jié)果4總裁組織成立績效考核委員會績效考核委員會名單5營運管理部組織項目啟動會1個工作日6營運管理部組織戰(zhàn)略目標分解7營運管理部組織負責分析關(guān)鍵驅(qū)動因素8被考核部門提出部門關(guān)鍵績效指標的調(diào)整或修改意見1個工作日9營運管理部匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重關(guān)鍵績效指標和權(quán)重10營運管理部制定績效考核實施辦法細則績效考核實施辦法細則11形成績效考核體系草案，考核委員會將績效考核體系草案提交總裁12總裁召開董事會討論13董事會審閱并討論績效考核體系1個工作日14營運管理部對績效考

47、核體系草案進行修改部門業(yè)績考核流程操作標準說明部門業(yè)績考核流程操作標準說明4949流程名稱流程名稱部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程流程編號流程編號HY-ZL-104HY-ZL-104主管部門主管部門營運管理部營運管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準15營運管理部形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)16被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求17對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見18財務(wù)管理部為部門的績效考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)審部提供相關(guān)監(jiān)審結(jié)果財務(wù)數(shù)據(jù)19營運管理部收集各部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)20營運管理部審核部門考核數(shù)據(jù)，并提

48、供考核意見21董事會審核總裁績效考核數(shù)據(jù)，總裁審核各副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議22人力資源部匯總并審核記錄績效考核結(jié)果1個工作日23總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總/部門負責人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議1個工作日24營運管理部協(xié)同副總就績效考核結(jié)果與各部門負責人進行討論，并提出未來改進建議25人力資源部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計算獎金，報績效考核委員會評定26財務(wù)管理部發(fā)放績效獎金1個工作日27人力資源部存檔獎金數(shù)據(jù)1個工作日部門業(yè)績考核流程操作標準說明（續(xù)）部門業(yè)績考核流程操作標準說明（續(xù)）5050戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計

49、劃制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程部門業(yè)績考核流程目標管理目標管理XXXX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理投資管理項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資管理監(jiān)控流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程項目投標管理流程項目投標管理流程項目招標管理流程項目招標管理流程財務(wù)管理財務(wù)管理會計核算流程會計核算流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程年度財務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計劃管理流程資金計劃管理流程資產(chǎn)處置管

50、理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程內(nèi)部審計流程人力資源管理人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程人員任免管理流程離職管理流程離職管理流程5151提議 評估立項準備討論、審議討論、審議開展項目研究提交研究報告繼續(xù)階段性評估報告通過立項申請報告權(quán)限內(nèi)？否投資實施主管副總項目提議部門總裁/投資決策委員會董事會戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部1開始不通過234是通過審議、篩選5678910不通過審批結(jié)束 流程名稱：項目投資管理決策流程流程名稱：項目投資管理決

51、策流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-201 HY-TZ-201 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部5252流程名稱流程名稱項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程流程編號流程編號HY-TZ-201HY-TZ-201主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準1戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項目投資提議投資建議書2戰(zhàn)略投資部對項目建議進行初步評估，對通過評估的項目建議撰寫項目研究立項申請報告，報總裁和投資決策委員會討論和篩選評估材料評估報告立項申請報告3個工作日3總裁和投資決策委

52、員會對項目建議進行討論和篩選立項申請報告篩選結(jié)果1個工作日4戰(zhàn)略投資部對通過篩選的項目建議做好立項準備2個工作日5戰(zhàn)略投資部對立項的項目展開研究，定期與不定期向總裁和投資決策委員會提交階段性的項目評估報告，在項目終結(jié)時向總裁提交項目研究報告階段性評估報告10個工作日6總裁和委員會對階段行報告進行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項目研究階段性評估報告審議結(jié)果1個工作日7總裁和委員會對項目研究報告進行討論、審議項目研究報告審議結(jié)果1個工作日8總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項目審批結(jié)果1個工作日9董事會審批通過總裁/投資決策委員會審議的項目審批結(jié)果1個工作日10戰(zhàn)略投資部組織實施通過審批的項目項目存續(xù)期間

53、項目投資管理決策流程操作標準說明項目投資管理決策流程操作標準說明5353項目年度計劃、預(yù)算項目運作、提交項目監(jiān)控報告參與財務(wù)信息收集和分析匯總監(jiān)控報告分析偏差原因、提出監(jiān)控措施討論、審議實施監(jiān)控措施并監(jiān)督接受質(zhì)詢、參與分析參與實施財務(wù)管理部投資項目組總裁/投資決策委員會戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部董事會開始監(jiān)審部實施過程監(jiān)察審計1 12 23 34 46 65 57 78 89 91010結(jié)束 流程名稱：項目投資管理監(jiān)控決策流程流程名稱：項目投資管理監(jiān)控決策流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-202 HY-TZ-202 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部5454流程名稱流程名稱項目投資管理監(jiān)控

54、流程項目投資管理監(jiān)控流程流程編號流程編號HY-TZ-202HY-TZ-202主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準1戰(zhàn)略投資部組織編制項目年度計劃和預(yù)算年度計劃2項目組負責項目的具體運作，并提交項目監(jiān)控報告監(jiān)控報告3財務(wù)管理部提供項目運作相關(guān)的財務(wù)信息，并提供財務(wù)分析財務(wù)信息4戰(zhàn)略投資部匯總項目運作信息和相關(guān)財務(wù)信息，形成監(jiān)控報告，及時向上級匯報監(jiān)控報告5接受質(zhì)詢、參與分析咨詢結(jié)果6戰(zhàn)略投資部分析偏差原因、并提出監(jiān)控措施監(jiān)控措施7總裁主持討論項目監(jiān)控報告，并審議通過監(jiān)控措施；董事長主持討論審議重大

55、項目的監(jiān)控報告，并審議通過監(jiān)控措施審議結(jié)果8戰(zhàn)略投資部實施監(jiān)控措施，監(jiān)督投資進度，調(diào)度和指揮投資所需資金項目存續(xù)期間9項目組協(xié)助監(jiān)控措施的實施和監(jiān)督項目存續(xù)期間10監(jiān)審部對項目投資過程進行監(jiān)察審計監(jiān)審報告項目存續(xù)期間項目投資管理監(jiān)控流程操作標準說明項目投資管理監(jiān)控流程操作標準說明5555資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部財務(wù)管理部投資實施登記投資管理簿登記入賬相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等整理簽收文件開始1 12 23 34 45 5結(jié)束存檔 流程名稱：項目投資登記管理決策流程流程名稱：項目投資登記管理決策流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-203 HY-TZ-203 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略

56、投資部5656流程名稱流程名稱項目登記管理流程項目登記管理流程流程編號流程編號HY-TZ-203HY-TZ-203主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準1戰(zhàn)略投資部組織實施投資項目項目存續(xù)期間2戰(zhàn)略投資部歸集項目的所有文件、資料，包括投資項目的所有相關(guān)合同、往來函件，投資項目發(fā)生的所有相關(guān)費用單據(jù)投資項目發(fā)生的工商、稅務(wù)等法律文件，及其他投資項目涉及的文件項目文件、資料匯編3個工作日3資產(chǎn)管理部驗證戰(zhàn)略投資部上交的項目文件的合規(guī)性合完整性，并整理項目文件驗證結(jié)果2個工作日4資產(chǎn)管理部簽收投資項目文

57、件，分類登記到投資登記簿，并歸檔保管。同時，通知財務(wù)管理部進行賬務(wù)處理項目文件項目登記結(jié)果2個工作日5對資產(chǎn)管理部門報送的投資項目文件進行審核，對已登記的資產(chǎn)進行會計核算處理項目文件賬務(wù)處理結(jié)果3個工作日項目投資登記管理流程操作標準說明項目投資登記管理流程操作標準說明5757財務(wù)管理部/監(jiān)審部各部門/事業(yè)部總裁/投資決策委員會戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部中標是否工作聯(lián)系單顧客識別及信用評價方案設(shè)計投標報價客戶需求信息制作標書合同概預(yù)算商務(wù)條款審查結(jié)束合同簽定協(xié)助制作標書1 12 23 34 45 56 67 78 8董事會開始不通過方案評審?fù)ㄟ^1010審批通過不通過9 9 流程名稱：項目投標管理流程流

58、程名稱：項目投標管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-204 HY-TZ-204 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部5858流程名稱流程名稱項目投標管理流程項目投標管理流程流程編號流程編號HY-TZ-204HY-TZ-204主管部門主管部門戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出時間標準時間標準1戰(zhàn)略投資部挖掘、捕捉客戶需求信息客戶需求信息2戰(zhàn)略投資部進行顧客識別及業(yè)主信用評價1個工作日3戰(zhàn)略投資部進行方案設(shè)計設(shè)計方案2個工作日4總裁/總裁辦公會在權(quán)限內(nèi)對方案進行評審，不在總裁/總裁辦公會權(quán)限內(nèi)的交由董事會審批評審結(jié)論5

59、個工作日5戰(zhàn)略投資部對通過評審的方案制作標書標書5個工作日6相關(guān)事業(yè)部配合協(xié)助戰(zhàn)略投資部制作標書2個工作日7財務(wù)管理部負責初步概預(yù)算，聯(lián)合監(jiān)審部對商務(wù)條款進行審查與指導(dǎo)報價概預(yù)算2個工作日8戰(zhàn)略投資部組織報價1個工作日9總裁/總裁辦公會在權(quán)限內(nèi)對報價進行審批，不在總裁/總裁辦公會權(quán)限內(nèi)的交由董事會審批審批結(jié)果1個工作日10中標，簽訂合同，投標結(jié)束合同1個工作日項目投標管理流程操作標準說明項目投標管理流程操作標準說明5959財務(wù)管理部/監(jiān)審部各部門/事業(yè)部總裁/投資決策委員會戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部/ /招標項目組招標項目組確定招標方式，設(shè)計招標方案發(fā)布（送）招標公告或投標邀請書辦理招標資格與備案結(jié)

60、束合同簽定1 14 42 2董事會編發(fā)資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書資格預(yù)審，確定合格的投標申請人編制、發(fā)出招標文件答疑 編制、送達與簽收投標文件開標 組建評標委員會 評標 ，確定中標對象發(fā)出中標通知書 方案評審招標項目財務(wù)分析 審批合同備案、監(jiān)審協(xié)助方案設(shè)計 5 56 67 78 89 9101011111313121214141515161617171818通過不通過不通過通過3 3開始 流程名稱：項目招標管理流程流程名稱：項目招標管理流程 流程編號：流程編號：HY-TZ-205 HY-TZ-205 主管部門：戰(zhàn)略投資部主管部門：戰(zhàn)略投資部6060流程名稱流程名稱項目招標管理流程項目招標