某燃氣有限公司管理制度管理辦法、崗位職責

1、某燃氣有限公司管理制度、崗位職責燃氣有限公司管理制度某燃氣有限公司- 0 -目錄第一篇 崗位職責- 1 -一、總經(jīng)理- 1 -二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理- 1 -三、綜合部- 2 -（一）部門經(jīng)理- 3 -（二）部門副經(jīng)理（主管）- 4 -（三）文員- 4 -四、財務部- 5 -（一）部門經(jīng)理(會計)- 6 -（二）出納- 7 -（三）采購員- 7 -（四）材料員（庫管員）- 8 -五、工程項目部- 9 -（一）部門經(jīng)理- 9 -（二）技術員- 10 -六、市場部- 10 -（一）部門經(jīng)理- 11 -（二）市場調(diào)研員- 11 -第二篇 管理制度- 12 -一、行政管理制度- 12 -（一）公共辦

2、公區(qū)域環(huán)境- 12 -（二）工作紀律- 12 -二、考勤管理制度- 13 -（一）作息時間- 13 -（二）考勤管理- 13 -三、公司車輛管理制度- 16 -四、衛(wèi)生管理制度- 17 -五、會議管理制度- 17 -（一）周工作例會- 17 -（二）月工作例會- 18 -（三）總經(jīng)理辦公會議- 19 -六、采購管理制度- 19 -七、庫房管理制度- 21 -（一）入庫- 21 -（二）管庫- 22 -（三）出庫- 22 -八、借款和報銷制度- 23 -（一）借款審批及標準- 23 -（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批- 24 -（三）各項費用報銷要求- 24 -（四）補充說明- 25 -

3、九、檔案管理制度- 25 -（一）文件材料的收集管理- 25 -（二）歸檔范圍- 25 -（三）歸檔要求- 26 -（四）檔案的利用- 26 -十、食堂管理制度- 27 -（一）廚房管理- 27 -（二）員工用餐公約- 28 -附 件- 29 -一、組織構架- 29 -二、審批流程- 30 -三、借用現(xiàn)金或銀行存款申請單- 32 -四、動用現(xiàn)金或銀行存款申請單- 32 -五、招待物品申請領用單- 33 -六、采購申請單- 33 -七、訂貨單- 34 -八、辦公用品庫存明細報- 35 -九、辦公用品領用登記表- 36 -十、施工用辦公用品領用登記表- 37 -十一、辦公用品領用表- 38 -十二

4、、招待用品領用表- 39 -十三、招待申請表- 40 -十四、招待用品庫存明細表- 41 -十五、公司文件借閱登記表- 42 -十六、公司印章借用登記表- 43 -十七、公司印章使用登記表- 44 -十八、用章申請單- 45 -十九、印章外帶申請單- 45 -二十、文件領取簽字表- 46 -二十一、文件交接清單- 47 -二十二、文件存檔清單- 48 -二十三、公司車輛使用登記表- 49 -二十四、固定資產(chǎn)登記表- 50 -二十五、合同會簽表- 51 -二十六、會議簽到表- 52 -二十七、新員工入職表- 53 -二十八、新入職員工轉(zhuǎn)正審批表- 54 -二十九、請假條- 55 -三十、加班審批

5、表- 55 -三十一、加班記錄表- 56 -II第一篇 崗位職責一、總經(jīng)理 1、全面負責公司各項經(jīng)營管理工作，制訂并組織實施公司年度經(jīng)營計劃和各項工作計劃; 2、堅決貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度; 3、定期檢查和監(jiān)督領導班子成員分管工作的開展、完成情況; 4、負責日常監(jiān)督和檢查公司各部門各項工作開展和執(zhí)行情況; 5、嚴格控制本公司的各項費用支出，并審核各項用款計劃; 6、負責與當?shù)卣⑾嚓P部門保持良好關系; 7、負責組織召開月度安全生產(chǎn)例會及其他各種會議; 8、推進企業(yè)文化建設，維護企業(yè)在當?shù)氐牧己糜绊?，樹立企業(yè)形象;9、配合公司董事會各部門在公司各項工作的開展;10、完成公司董事會交辦的其

6、它工作。二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 1、協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標及工作計劃，并負責具體實施; 2、堅決貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度; 3、組織分管部門實施工作計劃，并定期檢查和監(jiān)督分管工作的開展、完成情況; 4、負責分管部門日常業(yè)務開展過程中的各種報表審核及審批工作; 5、負責分管部門員工的思想教育工作，確保員工隊伍的穩(wěn)定; 6、配合公司董事會在公司各項工作的開展;7、完成領導交辦的其它工作。三、綜合部 1、負責公司綜合性會議及重要活動的組織籌備工作，并負責跟蹤落實會議決議及活動的進展情況； 2、負責公司內(nèi)外部文件和重要資料的收發(fā)、報批、整理、歸檔工作； 3、負責公司工作總結、工作報告、日常文

7、件、會議紀要、介紹信的起草和管理工作； 4、負責公司與上級部門和地方政府的聯(lián)絡工作，負責公關接待工作； 5、負責公司會議決定事項及其他重大事項的督辦考核工作，并及時向總經(jīng)理反饋工作進展情況； 6、負責公司印鑒及公司經(jīng)營的相關資質(zhì)管理，公司采購合同的簽訂（各部門進行合同會簽）及保密工作； 7、負責制定和實施公司管理制度和規(guī)范； 8、負責制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃、建立薪酬體系，并組織貫徹實施； 9、負責公司人事管理工作，包括人才招聘和分配安置工作、薪酬管理、社會保險、勞動合同管理、人事檔案管理、員工培訓及職稱申報管理工作； 10、負責辦公用品存放管理及掌握庫存工作； 11、負責各類票據(jù)審核、整理、

8、上報工作； 12、負責公務用車的調(diào)度和安全管理工作，衛(wèi)生管理以及其他后勤工作，負責協(xié)調(diào)突發(fā)事件； 13、負責辦公設備和密碼、辦公用品及招待煙酒管理工作； 14、完成領導交辦的其他工作；（一）部門經(jīng)理 綜合部經(jīng)理負責綜合部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理制度和工作流程。1、負責組織和安排管理層會議，提供會議紀錄與整理服務。通報會議決議，并跟蹤會議決議的實施情況。協(xié)助總經(jīng)理的工作，提供決策支持； 2、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供總經(jīng)理決策；3、負責制定和完善公司各項管理制度，負責督促管理制度的有效執(zhí)行；4、負責人力資源管理的各項事務。根據(jù)公司的情況，提出組織機構

9、設置和崗位職責設計方案，組織制定公司管理制度并組織實施。組織實施招聘工作、員工的培訓和發(fā)展計劃、組織員工的考核、評價考核結果。組織公司薪酬管理工作，編制公司年度薪酬計劃及薪資調(diào)整方案，審核公司員工每月的工資； 5、負責上級領導、兄弟單位、地方政府和其它客人的接待管理工作，對洽商的問題和意見及時解決或上報有關領導；6、協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系，組織或參與各種例行檢查調(diào)查；7、負責對外文件的承辦與起草工作，合同的簽訂（各部門進行合同會簽）、管理、保密工作；8、負責各類票據(jù)、材料單審核工作；9、負責公司辦公資產(chǎn)管理、后勤物資的購置審批，以及辦公費用和管理費用的監(jiān)督控制等。 10、配合公司各部門工作的

10、開展，完成總經(jīng)理交辦的其它工作。（二）部門副經(jīng)理（主管）1、負責協(xié)助部門經(jīng)理開展工作，并做好本部門的日常管理工作； 2、堅決貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度，并負責具體實施，并定期檢查和監(jiān)督分管工作的開展、完成情況;3、 協(xié)助部門經(jīng)理完成公司各項管理制度的制定、會議的組織安排及記錄與整理服務工作，貫徹落實公司各項會議決議；4、協(xié)助部門經(jīng)理開展人才招聘、培訓考核、職稱申報、節(jié)假日安排、福利發(fā)放等人事工作；5、負責維護公司辦公秩序，督促各部門保持良好的工作環(huán)境，檢查公司辦公場所的衛(wèi)生情況，做好公司的后勤保障工作；6、負責保管使用印章、執(zhí)照和介紹信，及各類證照的辦理和年審工作；7、負責機要文件收集、整理

11、、保密、保管工作；8、協(xié)助部門經(jīng)理組織安排節(jié)假日值班工作；9、完成領導交辦的其它工作。（三）文員1、 負責解決來訪事宜，接聽電話、妥當應答，并做好電話記錄，及時匯報、處理；2、 負責各類文件的分類呈送發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作，請公司領導閱批并轉(zhuǎn)有關部門處理，并做好登記存檔；3、 負責會議的籌備、會議通知的擬寫、下發(fā)工作，負責會議記錄和文字材料的整理；4、 負責辦公用品用具、勞保福利及后勤物資的保存、發(fā)放管理，車輛調(diào)度及維護管理等；5、 負責考勤記錄、員工人事檔案材料建立與完善、離入職手續(xù)的辦理、保險手續(xù)辦理。6、 固定資產(chǎn)的核定登記（同財務）；7、 負責做好計算機打字、復印等工作

12、；8、 做好檔案材料管理工作、嚴格借檔手續(xù)；9、 配合公司各部門工作的開展、積極完成領導交辦的其他工作。四、財務部 1、貫徹執(zhí)行國家會計準則，擬訂和完善公司資產(chǎn)管理規(guī)章制度、財務管理制度，經(jīng)批準后組織實施，保障公司財務規(guī)章制度的貫徹落實，防范財務風險； 2、負責按時繳納各種稅金，負責稅收、價格的研究及納稅策劃管理； 3、負責公司地方稅務報表的編制和申報，協(xié)調(diào)地方工商、稅務等部門的工作關系； 4、負責公司的財務審計、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權登記、財務處理等財務資產(chǎn)相關事項； 5、負責公司貨幣資金的管理，保障資金安全、平衡調(diào)度資金，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定資金籌措和使用方案，并具體實施； 6、接受上級主管部門

13、的檢查、審計，負責全公司的會計核算，編制上報公司月、季會計報表和年度財務決算報表； 7、負責財務系統(tǒng)隊伍建設、財務業(yè)務培訓和會計人員管理工作； 8、負責公司固定資產(chǎn)處置的審批，定期反映固定資產(chǎn)的增減變動情況及資產(chǎn)評估的報批工作； 9、負責編制、上報公司總體年度財務預算，并對預算的執(zhí)行情況進行控制、分析和反饋；10、對進行會簽的合同審查財務有關條款；11、負責根據(jù)工程實際情況及庫存情況，制訂資金需求計劃； 12、負責辦公用品及項目所需材料、設備、成品、半成品的詢價、比價及招標；13、負責完善采購數(shù)據(jù)庫，以便進行工程項目材料結算；14、負責解決辦公用品、材料、設備、成品、半成品的售后服務問題；15

14、、負責采購相關資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至綜合部保管； 16、完成領導交辦的其他工作。（一）部門經(jīng)理(會計) 財務部經(jīng)理負責財務部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理制度和工作流程。 1、負責公司財務管理制度的制定及貫徹落實; 2、負責公司會計核算總帳及會計報表的審核工作; 3、負責公司納稅申報工作及涉稅業(yè)務管理; 4、負責材料物資的往來款項結算和資金收付管理工作; 5、負責燃氣銷售系統(tǒng)管理、燃氣銷售情況核對及款項回收工作; 6、負責公司日常財務報銷審核和工資核算; 7、負責匯總分析經(jīng)營情況和成果，負責匯總編制各種財務報表; 8、建立健全會計檔案資料的管理工作，保守公司財務機密; 9

15、、負責日常監(jiān)督和檢查各項財務工作的開展和執(zhí)行情況; 10、接受董事會、財務部的監(jiān)督、指導、檢查，參加相關業(yè)務技能培訓; 11、審核合同中財務相關條款（各部門進行合同會簽）； 12、配合公司各部門工作的開展，完成領導交辦的其它工作。（二）出納 1、負責公司現(xiàn)金和銀行業(yè)務，并及時登記日記賬； 2、負責核對各業(yè)務部門的收入報表； 3、負責日常報銷及工資發(fā)放工作； 4、材料的監(jiān)督盤點統(tǒng)計匯總； 5、配合綜合部做好公司固定資產(chǎn)的登記；6、領導交代的其他事宜。（三）采購員1、掌嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的條件下開展業(yè)務活動；2、按照公司物資采購原則，依照訂貨單，實施合理采購，并督

16、導實施，及時監(jiān)督廠家供貨情況，督促廠家按時到貨；3、負責搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作；4、負責向公司領導提供生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向等信息，提出最佳采購建議；5、負責按公司規(guī)定簽訂和督促履行采購合同，辦好各種驗收交接手續(xù)，并確保正常生產(chǎn)供應；6、負責加強采購詢價管理工作，并對采購方式及時改進，努力降低綜合采購成本；7、嚴格把好質(zhì)量關，對不符合質(zhì)量要求的物品堅決拒收，積極爭取訂購貨源，保證充足貨源；8、負責公司辦公、材料、設備、成品、半成品的采購工作；9、各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃（合同）采購；10、負責采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；11、購進

17、物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交材料員（庫管員）嚴守，報賬要及時，不得所以拖賬掛賬；12、負責本部門各種帳冊，報表的收集，整理和歸檔等管理工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表；13、采購物品應做到擇優(yōu)選擇，物美價廉，降低采購成本；14、負責采購過程中的退、換貨工作，配合材料員（庫管員）做好入庫工作； 15、完成領導交代的其他工作。（四）材料員（庫管員）1、負責材料及配套器具的出入庫工作；2、凡是入庫物資做到認真核對，仔細清點，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求，方能驗收入庫。驗收一般應在當天完成，大批量進貨三天內(nèi)驗收完畢； 3、堅持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料；4、負責各類材料報表的統(tǒng)計、匯總工作;5、負責跟蹤施

18、工項目材料的使用情況，根據(jù)工程項目部擬定的物料采購計劃，編制訂貨單； 6、負責庫存物資做到零整分開、分類存放，每天堅持打掃衛(wèi)生，清除浮灰，每周整理倉庫一次，定期盤點庫房； 7、負責庫區(qū)材料存放及庫存合理掌握工作，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生； 8、負責組織清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，盤活存量，減少浪費，為采購部采購工作提供庫存依據(jù)； 9、配合公司各部門工作的開展，積極完成領導交辦的其他工作。五、工程項目部 1、負責公司生產(chǎn)運行和工程項目建設的安全管理工作； 2、負責工程建設項目的設計編制、組織評審、上報、催批等管理工作； 3、負責工程建設項

19、目從施工圖設計至交工驗收和竣工驗收全過程職能管理，按施工計劃組織安排施工，做好施工進度、質(zhì)量及施工現(xiàn)場的管控工作，及時與相關部門進行溝通、協(xié)調(diào)和處理； 4、做好設備、材料消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，為采購及財務結算提供依據(jù)，確保貨物損耗有效控制及計量準確； 5、負責工程預算結算、工程預驗收及技術檔案歸檔移交工作；6、貫徹執(zhí)行標準化設計及各項施工管理制度；7、負責公司設備安、穩(wěn)、長運行； 8、完成領導交辦的其他工作。 （一）部門經(jīng)理 工程項目部經(jīng)理負責工程項目部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理制度和工作流程。 1、負責工程項目部各項日常管理工作; 2、負責項目設計文件的編制、施工圖的審核工作; 3、負責工程預

20、決算審核工作; 4、負責按項目計劃組織施工，做好工程施工進度及質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理及協(xié)調(diào)工作; 5、負責施工機具的日常管理和維護工作; 6、負責工程人員業(yè)務培訓管理工作; 7、負責竣工驗收及驗收資料、竣工圖的歸檔及管理工作; 8、負責日常監(jiān)督和檢查公司生產(chǎn)設備保養(yǎng)維護方案的實施; 9、負責與外部設計、施工、監(jiān)理單位的銜接和協(xié)調(diào)工作; 10、負責日常監(jiān)督和檢查各項工作的開展及各項工程技術管理規(guī)章制度和規(guī)范的執(zhí)行情況; 11、配合公司各部門工作的開展，完成領導交辦的其它工作。（二）技術員 1、堅決執(zhí)行公司各項技術管理規(guī)章制度和規(guī)范，對工程項目部經(jīng)理負責; 2、負責現(xiàn)場踏勘工作; 3、負責工程施工管理

21、及協(xié)調(diào)等工作; 4、負責工程預決算書的編制; 5、負責工程進度跟蹤及竣工資料、竣工圖的驗收、整理、歸檔等工作; 6、負責管網(wǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計匯總工作;7、 完成領導交辦的其它工作。六、市場部 1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對公司業(yè)務市場開發(fā)進行前期訪問調(diào)查及研究工作，為項目初步設計提供市場依據(jù)； 2、負責用氣意向書或天然氣買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判； 3、負責與上級主管部門聯(lián)系，上報并落實市場開發(fā)相關事項； 4、密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場開發(fā)流程和方法；5、 在工程期內(nèi)負責開展與政府相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的協(xié)調(diào)工作； 6、負責公司特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)市場拓展工作；7、完成領導交辦的其他工作。（一）部門經(jīng)理 市

22、場部經(jīng)理負責市場部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理制度和工作流程。1、 牽頭組織對燃氣市場的調(diào)研工作，為項目設計提供市場依據(jù)；2、 規(guī)范市場開發(fā)流程和方法，上報并落實市場開發(fā)相關事項；3、 負責開展與政府部門的溝通工作，密切與地方政府聯(lián)系；4、 負責公司特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)市場拓展工作；5、負責用戶然氣協(xié)議或買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判；6、控制部門預算，降低費用成本； 7、配合公司各部門工作的開展，完成領導交辦的其它工作。（二）市場調(diào)研員1、 協(xié)助部門經(jīng)理開展市場部的工作，落實各項燃氣市場調(diào)研，定期編制調(diào)研報告，提交相關領導作為決策參考；2、協(xié)助部門經(jīng)理進行合同的起草、談判，負責合同執(zhí)行過程中

23、用戶關系處理；3、完成領導交代的其他工作。第二篇 管理制度為實現(xiàn)嚴謹、高效、文明、舒適的辦公目標,進一步促進辦公室管理的現(xiàn)代化、科學化、規(guī)范化，特制定本管理制度。一、行政管理制度（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境1、 每位員工應注意自身的著裝、衛(wèi)生和言談舉止。言談舉止要注意場合，符合自己的角色，體現(xiàn)出公司的精神風貌，不得有損公司形象。2、 上班時間必須著工裝，工裝要干凈整潔，工裝在使用期限內(nèi)發(fā)生破損或丟失，可以到綜合辦公室另行申領，并交納工裝成本費。3、每位員工均應將本人工作場所必需物品擺放整齊。非工作相關的物品嚴禁擺放在桌面上。4、各部門辦公室由各部門自行打掃，桌面、地面、茶杯等要每日清潔。（二）工作紀

24、律1、工作時應注意提高工作效率，嚴禁使用公司電話撥打私人電話及聊天，嚴禁看與工作內(nèi)容無關的書報雜志；嚴禁在上班時間玩游戲、上網(wǎng)、閑聊。2、員工應注意節(jié)約，合理利用辦公紙張、文具等。非正式上報文件應合理利用紙張反面打印。3、辦公用品及用于招待用途的香煙、酒品、茶葉等須經(jīng)申請后從綜合部領取，并填寫相應登記表，嚴禁私自取用。4、電話、燈具、傳真機、打印機、空調(diào)及其他電器應按規(guī)定使用。下班后，最后離開公司的員工應確保門、窗、電器均安全關閉。5、嚴禁攜帶危險品進入辦公區(qū)域；嚴禁將公司公物私自帶出據(jù)為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除處分。6、工作文件作廢時，需做銷毀處理；辦公電腦及重要電子文件需設置密碼，做好保密工

25、作。二、考勤管理制度 為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制訂本制度。 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向主管副總說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。（一）作息時間本省員工周一至周六為工作日，周日為休息日。外省員工每月休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。上午：08:00-12:00 下午：14:00-18:00早餐：7:00開餐 午餐：12:00開餐 晚餐：18:00開餐如有調(diào)整，以新公布的作息時間為準。（二）考勤管理1、公司員工上、下班遲到、早退一次（30分鐘以內(nèi)為

26、遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工），罰款50元，第二次，罰款100元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。 2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 3、事假。公司員工因事需請假，須持書面報告請假條，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，報主管副總審批。 4、病假。公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級及以上醫(yī)院醫(yī)療機構證明，經(jīng)批準后方可休病假。 5、婚假。公司員工結婚可憑書面報告請婚假十八天，其配偶在外地居住者另加往返路程假（入職滿一年員工享受帶薪婚假）。 6、工傷假。公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。員工因工致殘喪失或部分喪失

27、勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。7、喪假。員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、主管副總簽字后，經(jīng)綜合部報總經(jīng)理批示。8、探親假。外省員工每月可休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。探親假未休或未休滿者，按加班記錄到當月考勤中。探親假可累計、連續(xù)休假，休假天數(shù)未超過休假前加班天數(shù)的，按實際休假天數(shù)日加班費扣除工資；休假天數(shù)超過休假前加班天數(shù)的，按加班天數(shù)日加班費+超出加班的天數(shù)日工資扣除工資。 9、年假。入職滿一年的員工，都能享受到帶薪年休假，其中，累計工作滿1

28、年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入帶薪年休假的假期。 但有下列情形之一的，就不能享受當年度的年休假：1、累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的; 2、累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的;3、累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。10、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假，一天以內(nèi)（包含一天）由部門負責人審批，三天以內(nèi)（包含三天）由主管副總審批、三天以上由總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，一天以內(nèi)（包含一天）主管副總批準，一天以上報總經(jīng)理

29、批示。 否則，按曠工處罰。11、曠工。員工曠工一次，曠工半天罰款100元，曠工一天罰款300元,兩天罰款600元，以此類推。累計曠工兩天以上，降職使用或按自動離職處理。12、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或負責人請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。13、日?？记诠ぷ饔删C合部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將對部門負責人每次處以500元罰款，兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。14、婚假、喪假、產(chǎn)育假按相關規(guī)定辦理?；榧?、喪假假期內(nèi)發(fā)放全額工資；產(chǎn)育假假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工

30、資。15、公司不提倡加班，因工程項目急需加班者，須聽從上級領導安排，并到綜合部填寫加班記錄，加班費在當月工資中體現(xiàn)。3、 公司車輛管理制度 為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用車輛，真實的反映車輛的實際情況，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經(jīng)濟、可靠，特制定本制度。1、 公司車輛由綜合部統(tǒng)一管理。各部門公務用車須到綜合部填寫公司車輛使用登記表，綜合部根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 2、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。 3、非公司員工借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 4、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，出

31、車時確保證件齊全，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即報備綜合部。 5、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，鎖好門窗。 6、車輛實行定點維修，需維修的項目由綜合部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 7、綜合部建立車輛的使用及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。 8、用車人應做到合理用車，節(jié)約用油，配合綜合部做好行車記錄。 9、車輛在異地維修須經(jīng)公司領導審批，否則不予報銷，用車人出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知綜合部，并說明原因。 10、綜合部應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、保養(yǎng)等各項手續(xù)，車輛有關隨著證件由駕駛員妥善保管。 11、 違規(guī)與事故處理，駕駛?cè)藛T應嚴格遵守交

32、通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）酒后駕駛。 12、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司處理。四、衛(wèi)生管理制度 保持辦公環(huán)境干凈整潔是每位員工的職責與義務。1、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門辦公室、會議室、大廳、樓梯、廁所、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。2、各部門辦公室由各部門自行負責，其他辦公區(qū)域由鐘點工負責。3、 衛(wèi)生清理的標準：門窗上無浮塵;地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風扇

33、、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。五、會議管理制度（一）周工作例會 1、周工作例會由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。 2、會議召開時間：周六上午九點。特殊原因需要延期召開、停開及另時安排會議的由綜合部提前通知。 3、會議召開地點：公司三樓會議室。 4、會議參加人員：公司中層及以上領導。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向總經(jīng)理請假。 5、會議主要

34、內(nèi)容：傳達公司總經(jīng)理辦公會議和領導指示精神；落實公司工作部署；通報一周工程進度和生產(chǎn)經(jīng)營情況；公司領導通報重要事項和重點工作情況；確定議定事項及本周主要工作和重要活動。 6.周工作例會會議內(nèi)容由各部門于每周五下午以電子版報至綜合部，由綜合部負責組織和記錄，議定事項形成會議紀要，由綜合部負責起草，總經(jīng)理審批，綜合部下發(fā)、存檔。7、根據(jù)會議議定事項，參會人員分別執(zhí)行開展相關工作。（二）月工作例會 1、月工作例會由綜合部負責召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持，綜合部進行會議記錄。 2、會議召開時間：每月第一個周六上午九點。特殊原因需要延期召開、停開及另時安排會議的由綜合部提前通知。

35、 3、會議召開地點：三樓會議室。 4、會議參加人員：全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向綜合部報備。5、會議主要內(nèi)容：各與會人員對上月的工作情況進行匯報，包括工作內(nèi)容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等；全體與會人員共同總結上月工作情況、商議所提議內(nèi)容或問題、計劃未來工作規(guī)劃等；研究各部門提出議案需要審議的重大問題。6、會后各部門按會議指示開展相關工作。（三）總經(jīng)理辦公會議 1、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開。 2、會議召開時間：由總經(jīng)理決定，特殊事項根據(jù)需要召開。 3、會議召開地點：總經(jīng)理辦公室。 4、會議參加人員：公司高層領導，根據(jù)需要安排有關部門負責人或項目負責人列席。

36、5、會議主要內(nèi)容：研究決定公司重大事項，審議公司經(jīng)營方針、年度計劃、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)營項目；審議公司業(yè)績考核方案；研究決定公司工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題；審議各項規(guī)章制度、考核辦法的制定和修改、研究決定對違規(guī)違紀人員的處理；審議擬對外發(fā)布的重要事項和文件；總經(jīng)理認為應研究審議的其他議題。 6、總經(jīng)理辦公會議題由公司領導成員提出，總經(jīng)理確定。經(jīng)總經(jīng)理確定的議題，由相關部門準備匯報材料，于開會前一天送達與會領導研閱。會議由綜合部負責組織、記錄和編發(fā)紀要。紀要由總經(jīng)理簽發(fā)。會議材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，須妥善保管，查閱須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準。7、綜合部負責督辦總經(jīng)理辦公會議議定事項的落實情況

37、。六、采購管理制度1、物料采購：工程項目部統(tǒng)計做出材料及設備采買計劃（采買計劃需注明最遲到貨時間），材料員根據(jù)采購計劃制定訂貨單，經(jīng)工程項目部、財務部部門負責人審核后，上報總經(jīng)理批準；采購員得到領導計劃批復后開展采購工作。辦公用品采購：綜合部根據(jù)日常辦公用品消耗及庫存情況統(tǒng)計辦公用品需求情況，填寫采購申請單，部門負責人簽字后由財務部審核，凈分管副總審批后，上報總經(jīng)理批示，采購申請單交采購員，采購員根據(jù)總經(jīng)理批示進行采購。如各部門需大宗、大金額物資采購或有特殊采購需求，需各部門單獨填寫采購申請單并逐級審批。 2、需采購的物資有固定的供應商的，直接從供應商處采購。無固定供應商的，在采買時多方詢價、

38、比價、議價，貨比三家；詢價人員將三家或以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報部門經(jīng)理選擇。 3、采購時，經(jīng)辦人要與供應商洽談買賣合同及合同條款，買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式，相關部門對采購合同進行會簽并經(jīng)總經(jīng)理批準。 4、采購合同經(jīng)雙方簽章生效，經(jīng)辦人員按合同付款進度，向財務申請款項，及時向供應方支付定金和簽收各期貨物。 5、經(jīng)辦人員按合同交貨進度，及時催促供方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收，交由材料員按程序辦理入庫。 6、若發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量檢測與合同約定標準不

39、符，經(jīng)辦人員拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓┓?，及時告知供方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。 7、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。8、經(jīng)辦人員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，及時上報公司設備主管負責人處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。七、庫房管理制度（一）入庫1、物資驗收未經(jīng)檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用。2、資驗收入庫時，庫管員會同送貨員雙方辦理交接手續(xù)，核對物資名稱、數(shù)量是否一致，核對無誤后，在交貨人的送貨單或購買收據(jù)上簽字確認，以明確承擔物資保管的經(jīng)濟責任。3、材料入庫后，庫管員憑發(fā)票或所開列的名稱、型號

40、對入庫的材料存放就位，并及時開具入庫單，入庫單必須經(jīng)庫管員和經(jīng)手人兩人以上簽字才生效，入庫單一式四份：一份留存?zhèn)}庫，一份給采購員，一份交財務部，一份交綜合部。4、驗收過程中發(fā)現(xiàn)任何問題都要及時匯報主管領導，不得隱瞞不報，待問題處理完畢后，再繼續(xù)清點驗收入庫。5、凡經(jīng)驗收合格后的物資，除搶險直撥的外，一律要辦入庫手續(xù)；庫管員未見物資不予擅自辦理入庫手續(xù)。6、凡進倉的物資一律按物資的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放，堆放要有條理，整齊美觀。7、凡庫存物資要逐項建立登記卡片，物資進倉時在卡片上登記入庫時間并按數(shù)加，發(fā)出時登記出庫時間并按數(shù)減，記結出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺降闹虚g顯眼處。

41、（二）管庫1、庫管員對有收、發(fā)動態(tài)物資當日要復查，并應遵守“先進先出”原則，庫存物資搬運過程中應輕拿輕放。2、根據(jù)物資的料性和存放地點的實際情況擺放物資，做到有定位。庫存物資按照不同的品種、不同性能確定保管保養(yǎng)方法。易燃易爆劇毒等危險物資要單獨存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。管材、管件、怕曬物資應放置在通風陰涼處防老化和變形，無法入庫的應做好上蓋工作，經(jīng)常檢查，防止外界因素造成物資損壞。 3、倉庫管理應及時與工程項目部物料采購計劃擬定者及采購員溝通，及時補貨，并盡量減少庫存壓貨。4、材料的運輸與裝卸過程中要注意，應避免碰撞、磨損。疊放整齊、固定牢靠，無法入庫的應有防曬防雨淋措施。任何時候都要

42、小心保護管材、管件及設備，不可拋、摔、滾、拖且應避免油污和化學品污染。 5、庫房內(nèi)要保持清潔，對散落的可燃物品及雜物等，必須及時清除。 6、庫房、貨物應根據(jù)需要配備適當種類和數(shù)量的消防器材，并放置在明顯和便于取用的地點，消防器材附近嚴禁堆放其它物品。（三）出庫1、凡領取物資，需辦理出庫手續(xù)，不辦出庫手續(xù)的不允許發(fā)放物資。特殊緊急情況外，電話聯(lián)系經(jīng)領導同意后，可先出庫后再補出庫手續(xù)。2、辦理出庫手續(xù)必須填寫出庫單并簽名，出庫手續(xù)審查合格后方可憑單發(fā)料。出庫單一份給領料員，一份給采購員，一份交財務部，一份留存?zhèn)}庫。 3、材料員（庫管員）根據(jù)出庫單上物資的實發(fā)數(shù)量發(fā)放物資，復查發(fā)放的物資，當面點交給

43、領料人。4、發(fā)放材料時倉管員要注意先進的物品先發(fā)，后進的后發(fā)；5、未辦理入庫手續(xù)直接用于工程的物資，倉庫保管員不承擔其相應責任；八、借款和報銷制度為了加強公司內(nèi)部規(guī)范化管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責最終審批。（一）借款審批及標準1、公司員工因公出差需要借款時，應填寫動用現(xiàn)金或銀行存款申請單寫明借款用途，經(jīng)部門負責人同意后，經(jīng)財務核準，經(jīng)主管副總審批，報總經(jīng)理批示，方可借款。出差返回一周內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)，出差返回時間超過一周無故未報銷者，不得再借款。2、公司職工借用公款，在原借款未還清或未報銷沖賬前，不得再借。公司

44、員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。3、允許借款范圍：（1）階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。（2）采購零星材料，累計達300元以上的。（3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。（4）公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書面報告形式核定備用金標準經(jīng)綜合部、財務部經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。（5）確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。4、不允許借款范圍：（1）沒有特殊情況，代替他人墊付的各種款項；（2）未經(jīng)審批的任何借款。（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在300元以上的低值易耗品

45、，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告（緊急零星物資均可電話匯報），經(jīng)部門領導簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好采購申請單，報總經(jīng)理審批，由采購員統(tǒng)一購買。（三）各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用簽字筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、電話費報銷：員工根據(jù)話費報銷標準每月以話費單報銷的形式享受話費補貼，當月話費超過報銷標準的，按實報實銷定額報銷，未超過報銷標準的，

46、實行實報實銷。話費報銷補貼不在每月工資中體現(xiàn)，每月憑話費單報銷話費。4、報銷手續(xù)要齊全完備。報銷流程：報銷人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)綜合部負責人、財務部負責人審核，主管副總審批，總經(jīng)理批準后報銷。根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須辦理入庫，否則不予報銷。（四）補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應的審批權力。九、檔案管理制度為加強本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務，特制定本制度。（一）文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存

47、價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。1、公司檔案收集管理工作由綜合部、財務部和工程項目部負責。依據(jù)文件內(nèi)容不同，文件材料分為辦公檔案、財務檔案和工程技術類檔案。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，經(jīng)部門負責人審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由綜合部收集、歸檔。（二）歸檔范圍1、辦公檔案包括：公司的證照、通知、報告、決議、總結、會議記錄、請示、批復、統(tǒng)計報表及簡報、員工考勤記錄、人事檔案、工資發(fā)放表、合同等；各類經(jīng)營類材料和電子文件等。2、財務檔案包括：與業(yè)務單位和公司內(nèi)部業(yè)務往來的各類發(fā)票、憑證、財務報告等財務資料。3、工程技術類檔案

48、包括：本公司工程項目技術方案、圖紙等文件材料。（三）歸檔要求 1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管與利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、請示與批復分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。4、不同年度的文件應按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應建立索引，索引須放置各檔案盒的首頁，索引須標明文件名稱、文號（或合同號）、份數(shù)等信息。5、檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；其它文件材料依其

49、形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。檔案管理人員要做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作，按照歸檔范圍、要求，將文件材料及時歸檔，當遵紀守法、忠于職守，維護公司檔案的完整與安全。（四）檔案的利用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫文件借閱登記表。2、對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報公司領導處理。3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追究相關人員責任。4、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案中寫字、劃線或作記號等。5、不準轉(zhuǎn)借，必須專人專用。6、檔案用畢及時歸還，并辦理還閱登記

50、。十、食堂管理制度為維護公司正常的食堂秩序,給全體員工一個優(yōu)良用餐環(huán)境,特制定本制度。（一） 廚房管理1、廚師守則,衛(wèi)生條例（1）嚴格遵守公司各項規(guī)定,講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。（2）工作時必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（3）嚴格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。（4）洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地擺好。（5）工作中嚴格按伙食標準精打細算，以最大限度內(nèi)盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。（6）整個烹食過程必須認真清洗干凈并按時、按質(zhì)、按量供給。（7）每天清理，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。2、管理制度（1）廚房之所有需購物品都必須呈報財務部負責人，由采購部員進行采購