合同與采購(gòu)管理制度匯編

1、XXX有限公司XXX Tech no logy Co., Ltd.編碼：XXX適用范圍：內(nèi)部使用合同與采購(gòu)管理制度版本編寫(xiě)審核會(huì)簽審定批準(zhǔn)生效日期A發(fā)布之日主辦單位綜合管理部 審查發(fā)送單位此文件產(chǎn)權(quán)屬 XXX有限公司所有，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何方式復(fù)制和外傳。This documentis the property of Tech no logy Co. Ltd; no part of this docume nt may be reproduced by anymeans, nor tran smitted without the written permissi on of the XX

2、XXX.修訂記錄版次作者文件修改原因日期修改頁(yè)A黃詩(shī)琪初版2012-6-5全部目錄第一章 總則 4.第二章 職責(zé) 4.第三章 采購(gòu)臨時(shí)組織管理 6.第四章 采購(gòu)管理的基本原則 7.第五章 采購(gòu)流程管理 8.第六章 合同履行與執(zhí)行管理 1.4.第七章 供應(yīng)商管理 1.6.第八章 合同文檔管理 1.8.第九章 附則 1.8.第十章 參考文件 1.9.附件 1.9.第一章 總則1.1 目的為了明確公司各部門(mén)在合同與采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān) 督，保證采購(gòu)質(zhì)量、有效控制成本、降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，并為采購(gòu)活動(dòng)提供操作依據(jù)，特制定 本程序。1.2 適用范圍 除國(guó)家法律、法規(guī)和公司政策有特殊規(guī)

3、定，以及有關(guān)借貸、人事招聘、投融資項(xiàng)目本身和收購(gòu)、并購(gòu)項(xiàng)目本身外，本程序適用于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有采購(gòu)及合同管理活動(dòng)。第二章 職責(zé)2.1 總經(jīng)理部按照公司XXXt限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)或授權(quán)總經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)的 采購(gòu)事項(xiàng)及合同簽訂、變更等。對(duì)超過(guò)總經(jīng)理部授權(quán)的采購(gòu)項(xiàng)目及合同簽訂，審核后應(yīng)出 具是否同意報(bào)送董事會(huì)批準(zhǔn)的意見(jiàn)。2.2 投資經(jīng)營(yíng)部2.2.1 負(fù)責(zé)合同商務(wù)談判策略和商務(wù)文件的準(zhǔn)備。2.2.2 負(fù)責(zé)合同的商務(wù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定及評(píng)價(jià)工作中商務(wù)部分的評(píng)審及商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告的 編寫(xiě)。2.2.3 組織合同商務(wù)談判工作。2.2.4 提出合同推薦申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)其審批手續(xù)。2.2.5 控制所推薦合同的

4、商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.2.6 安排合同簽訂。2.2.7 對(duì)公司作為付款方的合同，負(fù)責(zé)審核合同支付申請(qǐng)并確定支付條件的滿(mǎn)足性。2.2.8 負(fù)責(zé)建立與管理合格供應(yīng)商庫(kù)。2.3 歸口/ 使用部門(mén)2.3.1 根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)，跟蹤立項(xiàng)審批2.3.2 負(fù)責(zé)提供詢(xún)價(jià)所需的技術(shù)規(guī)范書(shū)，編寫(xiě)招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)書(shū)。2.3.3 參加供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力的審查，并出具技術(shù)方面的資格審 查評(píng)價(jià)。2.3.4 參與采購(gòu)/ 銷(xiāo)售合同談判，負(fù)責(zé)合同的技術(shù)條款（包括工作范圍、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量 要求、進(jìn)度計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保修條款等技術(shù)內(nèi)容）的起草和審核，對(duì)合同技術(shù) 條款負(fù)責(zé)，控制合同技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。2.3.5 負(fù)

5、責(zé)采購(gòu)合同的履行， 包括合同履行過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的處理、 項(xiàng)目進(jìn)度管理及驗(yàn) 收等，出具書(shū)面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 確認(rèn)支付條件的滿(mǎn)足性， 并及時(shí)對(duì)供應(yīng)商履約能力做 出反饋。2.4 綜合管理部2.4.1 負(fù)責(zé)車(chē)輛、房屋、捐贈(zèng)、辦公設(shè)備、辦公用品、行政后勤物資、車(chē)輛租賃、辦公 室裝修維修與改造、通訊設(shè)備、辦公禮品、宣傳品、會(huì)議、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及 其安裝、調(diào)試、信息化建設(shè)與維護(hù)、文印、書(shū)報(bào)信息、資料等事項(xiàng)的歸口管理。2.4.2 負(fù)責(zé)上述采購(gòu)項(xiàng)目履行過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的處理、項(xiàng)目進(jìn)度管理及驗(yàn)收。2.5 財(cái)務(wù)部2.5.1 負(fù)責(zé)所有采購(gòu)立項(xiàng)、合同推薦、合同變更等的審核，審查成本費(fèi)用預(yù)算、支付、 稅務(wù)等條款，負(fù)責(zé)控制合同文

6、本中的成本、支付、稅務(wù)、匯率和資金風(fēng)險(xiǎn)。2.5.2 參與供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商財(cái)務(wù)能力及相關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.5.3 參與合同支付的審核， 負(fù)責(zé)交叉審核支付條件的滿(mǎn)足性及支付支持文件的完整性和有效性，規(guī)劃和安排資金，及時(shí)辦理合同支付。2.6 法律2.6.1 負(fù)責(zé)與公司常年法律顧問(wèn)的接口溝通工作。 根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的需要，參與合同談判，提供法律方面的專(zhuān)業(yè)支持。2.6.2 審查合同結(jié)構(gòu)和法律條款， 負(fù)責(zé)控制合同活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)。 參與合同推薦、 合 同變更的審核。2.6.3 參與供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商主體資質(zhì)合法性及相關(guān)法律事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.6.4 當(dāng)合同活動(dòng)涉及重大法律問(wèn)題， 發(fā)生索

7、賠或爭(zhēng)議事項(xiàng)時(shí)， 負(fù)責(zé)組織法律應(yīng)對(duì)措施 工作。2.7 審計(jì)2.7.1 負(fù)責(zé)對(duì)合同與采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程和內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，視需要監(jiān)督供應(yīng)商資審、 招評(píng)標(biāo)和商務(wù)談判。視需要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)及合同管理的重要流程進(jìn)行不定 期的審查和評(píng)價(jià)。2.7.2 根據(jù)公司管理需要，有權(quán)對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的采購(gòu)活動(dòng)加強(qiáng)實(shí)施監(jiān)督措施。2.7.3 有權(quán)對(duì)合同活動(dòng)中嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，做出制止決定。2.8 安全質(zhì)保2.8.1 負(fù)責(zé)牽頭組織供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行審查。2.8.2 對(duì)采購(gòu)活動(dòng)和供應(yīng)商合同履行情況進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督。2.8.3 參與涉及核安全和質(zhì)保要求的采購(gòu)立項(xiàng)的審核、 項(xiàng)目評(píng)審， 負(fù)

8、責(zé)安全和質(zhì)保相關(guān) 內(nèi)容的評(píng)價(jià)。2.8.4 對(duì)于涉及核安全和質(zhì)保要求的采購(gòu)， 根據(jù)項(xiàng)目需要參與合同談判， 提供核安全及 質(zhì)保方面的專(zhuān)業(yè)支持，參與合同推薦的審核，負(fù)責(zé)對(duì)合同中質(zhì)保條款的審查。第三章 采購(gòu)臨時(shí)組織管理3.1 采購(gòu)小組3.1.1 對(duì)于立項(xiàng)金額為 50,000 元人民幣以上的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行“技商分立”的采購(gòu)管理 模式。歸口 / 使用部門(mén)負(fù)責(zé)辦理立項(xiàng)并提供技術(shù)規(guī)范書(shū)的內(nèi)容，投資經(jīng)營(yíng)部行使商 務(wù)采購(gòu)職能牽頭成立采購(gòu)小組，歸口 / 使用部門(mén)、法律事務(wù)、財(cái)務(wù)部、安全質(zhì)保、 審計(jì)，分別從法律、財(cái)務(wù)、質(zhì)保、審計(jì)角度，參與合同談判或?qū)徍斯ぷ鳌?.1.2 對(duì)于立項(xiàng)金額為 50,000 元人民幣以下的采購(gòu)

9、項(xiàng)目，實(shí)行“用戶(hù)自辦”的采購(gòu)管 理模式，由歸口 / 使用部門(mén)負(fù)責(zé)自行采購(gòu)。保證至少兩名或以上人員參與并見(jiàn)證 采購(gòu)過(guò)程，形成有效的詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)文件、商務(wù)談判書(shū)面記錄（必要時(shí)） 、談判結(jié)果 請(qǐng)示報(bào)告以及審批結(jié)果。投資經(jīng)營(yíng)部、法律事務(wù)、財(cái)務(wù)部、安全質(zhì)保、審計(jì)，分別從商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)、質(zhì)保、審計(jì)角度，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督3.2 供應(yīng)商資格評(píng)審小組 供應(yīng)商資格評(píng)審，應(yīng)由安全質(zhì)保牽頭，歸口 / 使用部門(mén)、投資經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、法律 事務(wù)（必要時(shí)）參加，組成供應(yīng)商資格評(píng)審小組，負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的安全質(zhì)保能 力、技術(shù)、資質(zhì)狀況、財(cái)務(wù)、法律關(guān)系進(jìn)行評(píng)審，形成記錄文件。3.3 索賠小組 由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，聯(lián)合歸口 / 使

10、用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)組成索賠小組，必要時(shí) 邀請(qǐng)常年法務(wù)顧問(wèn)參加，負(fù)責(zé)實(shí)施索賠行動(dòng)。第四章 采購(gòu)管理的基本原則4.1 基本原則4.1.1 合法合規(guī)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用原則：合同與采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān) 法律、法規(guī)、安全環(huán)保要求，以及集團(tuán)公司及公司有關(guān)政策、制度和程序，并遵 循公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則。4.1.2 競(jìng)爭(zhēng)性?xún)?yōu)先原則：合同與采購(gòu)活動(dòng)遵循競(jìng)爭(zhēng)性程度高的采購(gòu)方式優(yōu)先的原則，并 應(yīng)盡可能做到從源頭采購(gòu)，充分引入競(jìng)爭(zhēng)，以降低成本。4.1.3 分級(jí)授權(quán)原則：合同與采購(gòu)活動(dòng)的相應(yīng)環(huán)節(jié)應(yīng)按照公司各級(jí)人員財(cái)務(wù)管理權(quán)限的 規(guī)定取得相應(yīng)授權(quán)人的批準(zhǔn)。4.1.4 相互制約原則：采購(gòu)立項(xiàng)、合同推

11、薦與支付的批準(zhǔn)不得為同一授權(quán)人，除非上述 授權(quán)批準(zhǔn)人均為公司總經(jīng)理。任何采購(gòu)項(xiàng)目不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購(gòu)全過(guò)程； 商務(wù)或技術(shù)談判時(shí)，公司應(yīng)至少二人以上（原則上應(yīng)是不同部門(mén)）參加。4.1.5 “預(yù)算一立項(xiàng)一承諾一支付”順序不可逆原則：沒(méi)有預(yù)算不得立項(xiàng)，沒(méi)有立項(xiàng)不 得承諾，沒(méi)有承諾不得支付。4.1.6 內(nèi)部控制原則：采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督、有 據(jù)可查。視需要制定合同與采購(gòu)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)所涉及的程序和制度供遵循；每項(xiàng) 采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件記錄，并有經(jīng)辦人或 / 和負(fù)責(zé)人簽字；審計(jì) 人員對(duì)合同與采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督，提出糾正意見(jiàn)或改進(jìn)要求。4.1.7 資源優(yōu)化配置

12、原則：頻繁發(fā)生的采購(gòu)項(xiàng)目及辦公后勤、勞保物資采購(gòu)，盡可能采 取長(zhǎng)期定點(diǎn)合同或協(xié)議的方式，簡(jiǎn)化采購(gòu)過(guò)程，建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的采購(gòu)渠道，達(dá) 到合理優(yōu)化公司管理資源的目的。4.2 一般性規(guī)定4.2.1 任何項(xiàng)目的合同談判應(yīng)有二名以上人員參加。4.2.2 所有參加合同活動(dòng)的人員要遵守商業(yè)和職業(yè)道德， 保守商業(yè)秘密，避免利益沖突， 并遵守中國(guó)廣東核電集團(tuán)商務(wù)人員廉潔從業(yè)行為指南 。4.2.3 已明確為重復(fù)的采購(gòu)項(xiàng)目， 優(yōu)先向已簽訂框架合同的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 通常情況 下，采購(gòu)框架合同簽訂期限不得超過(guò)四年。 框架合同到期后， 應(yīng)重新進(jìn)行合同采 購(gòu)的商務(wù)流程。4.2.4 合同采購(gòu)的付款方式原則上采用項(xiàng)目完成后付

13、款或按進(jìn)度分期付款， 除單一采購(gòu) 渠道或稀缺資源產(chǎn)品的項(xiàng)目外， 一般不接受先付款后實(shí)施或托收承付方式， 原則 上預(yù)付款比例不應(yīng)超過(guò)采購(gòu)金額的 30%。4.2.5 歸口/ 使用部門(mén)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)調(diào)研，但不得對(duì)供應(yīng)商做出任何承 諾，亦不得以任何方式提示供應(yīng)商，以導(dǎo)致不公平競(jìng)爭(zhēng)。4.2.6 合同采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中， 應(yīng)形成有效的詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)文件、 市場(chǎng)比價(jià)分析、 商務(wù)談判書(shū) 面記錄或談判過(guò)程報(bào)告。 商務(wù)談判書(shū)面記錄或談判過(guò)程匯報(bào)書(shū)面文件是合同推薦 表的必要附件。4.2.7 合同承諾金額不得超過(guò)立項(xiàng)金額， 否則須提交補(bǔ)充立項(xiàng)申請(qǐng)， 報(bào)原授權(quán)人或上一 級(jí)授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.8 采購(gòu)立項(xiàng)、合同推薦、合

14、同變更和索賠、違約處理等審批過(guò)程中，各審核環(huán)節(jié)應(yīng) 在3 個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作， 特殊原因不能完成應(yīng)進(jìn)行備注； 有問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)溝 通和澄清，不得擅自拖延時(shí)間，影響工作進(jìn)度。第五章 采購(gòu)流程管理5.1 預(yù)算5.1.1 歸口 / 使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際采購(gòu)需求制定采購(gòu)預(yù)算財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核5.2立項(xiàng)5.2.1 立項(xiàng)申請(qǐng)5.2.1.1 歸口 /使用部門(mén)為立項(xiàng)申請(qǐng)的發(fā)起部門(mén)，負(fù)責(zé)完整、準(zhǔn)確地填寫(xiě)采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng) 單信息，并根據(jù)要求提供相應(yīng)附件；負(fù)責(zé)答復(fù)各審批環(huán)節(jié)提出的疑問(wèn)，并視需 要修改、補(bǔ)充采購(gòu)立項(xiàng)信息。5.2.1.2 立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目須在預(yù)算范圍內(nèi)，價(jià)格合理。5.2.1.3 一個(gè)采購(gòu)立項(xiàng)只能對(duì)單一項(xiàng)目的采購(gòu)事項(xiàng)

15、進(jìn)行申請(qǐng)。5.2.1.4 凡超出原采購(gòu)立項(xiàng)批準(zhǔn)金額，需要對(duì)超出部分做補(bǔ)充立項(xiàng)。補(bǔ)充立項(xiàng)的項(xiàng)目類(lèi) 型、立項(xiàng)規(guī)則及附件明細(xì)要與主采購(gòu)立項(xiàng)保持一致，并添加已批準(zhǔn)的主采購(gòu)立 項(xiàng)作為附件。5.2.1.5 采購(gòu)立項(xiàng)自批準(zhǔn)之內(nèi)起至當(dāng)年12月31日內(nèi)有效，原則上不跨年使用，當(dāng)年未使用應(yīng)做作廢處理立項(xiàng)審批審批環(huán)節(jié)審批部門(mén)審批內(nèi)容歸口環(huán)節(jié)歸口 / 使用部門(mén)1. 申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目費(fèi)用的歸屬管理是否在本部門(mén)2. 申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目是否確屬工作或工程需要3. 應(yīng)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)情況進(jìn)行必要的分析，建議合理的采購(gòu)方式、采購(gòu)策 略及實(shí)施計(jì)劃。4. 若開(kāi)展采購(gòu)方式為以非競(jìng)爭(zhēng)性方式的，需在采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表”中附上詳細(xì)的說(shuō)明報(bào)告充分說(shuō)明理由，并對(duì)

16、如何有效確定和控制項(xiàng)目成本 提出明確措施或方案，經(jīng)公司總經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人批準(zhǔn)批準(zhǔn)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)部采購(gòu)立項(xiàng)金額是否超預(yù)算、項(xiàng)目是否超概算采購(gòu)立項(xiàng)與財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容是否正確審計(jì)人員采購(gòu)立項(xiàng)是否符合程序全過(guò)程中是否存在異常情況授權(quán)人批準(zhǔn)立項(xiàng)及其采購(gòu)方式財(cái)務(wù)部確定項(xiàng)目費(fèi)用承擔(dān)單位、預(yù)算編碼和申請(qǐng)表編號(hào)，并分發(fā)歸檔523續(xù)簽合同按照新項(xiàng)目重新辦理采購(gòu)立項(xiàng)，歸口 /使用部門(mén)提出立項(xiàng)申請(qǐng)的同時(shí)應(yīng)附上履約情況報(bào)告和評(píng)價(jià)意見(jiàn)，供相關(guān)部門(mén)審核。立項(xiàng)申請(qǐng)表模板見(jiàn)表2-1 o5.3米購(gòu)方式及其實(shí)施采購(gòu)方式由歸口 /使用部門(mén)在采購(gòu)立項(xiàng)中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后按已批準(zhǔn)的采購(gòu)方式執(zhí)行。采購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括

17、公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún) 價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判；非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括議標(biāo)、無(wú)合同采購(gòu)采購(gòu) 方式定義適用范圍實(shí)施過(guò)程公開(kāi)招標(biāo)以招標(biāo)公告 的方式邀請(qǐng) 3家或以上 不特定的法 人或者其他 組織投標(biāo)。1. 適用于所有采購(gòu)。2. 立項(xiàng)金額大于50萬(wàn)兀的服務(wù)類(lèi) 采購(gòu)，立項(xiàng)金額大于 100萬(wàn)元的設(shè) 備、材料的采購(gòu)，立項(xiàng)金額大于200 萬(wàn)元的工程施工項(xiàng)目，原則上按國(guó) 家招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司招投標(biāo)管理規(guī)定，委托有資質(zhì)的招 標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。1. 確定招標(biāo)方案、編制招標(biāo)文件。2. 召開(kāi)標(biāo)前會(huì)對(duì)潛在投標(biāo)人資質(zhì)和名單、技術(shù)要求、報(bào) 價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或評(píng)標(biāo)因素）、關(guān)鍵 合冋條款等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及招 標(biāo)進(jìn)度計(jì)

18、劃進(jìn)行審核。會(huì)議紀(jì)要模版見(jiàn)表2-2。3 發(fā)起招標(biāo)請(qǐng)示投資經(jīng)宮部發(fā)起請(qǐng)示，附上標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì) 要作為附件，報(bào)總經(jīng)理部審批。招標(biāo)請(qǐng)示 模版見(jiàn)表2-3。4 發(fā)招標(biāo)公告投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在國(guó)家 指定媒體上發(fā)布。5 .開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間應(yīng)當(dāng)為提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的 冋一時(shí)間。由投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)代 理機(jī)構(gòu)組織，審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。6 .評(píng)標(biāo)歸口/使用部門(mén)選派符合相關(guān)資質(zhì)的人員 作為招標(biāo)人代表，擔(dān)任依法組建的評(píng)標(biāo)委 員會(huì)成員，參與評(píng)標(biāo)。任何單位和個(gè)人不 得非法干預(yù)和影響評(píng)標(biāo)的過(guò)程和結(jié)果。7 .定標(biāo)(1) 投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的書(shū)面報(bào) 告和推存的中標(biāo)候選人名單通過(guò)推存預(yù)中 標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口 /使

19、用、財(cái)務(wù)等部門(mén)及 審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。(2) 投資經(jīng)營(yíng)部須推薦排名第一的中標(biāo)候 選人為預(yù)中標(biāo)人，如出現(xiàn)按法律規(guī)定第一 中標(biāo)候選人不能簽訂合同的，應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo) 報(bào)告推薦順序遞補(bǔ)。(3) 投資經(jīng)營(yíng)部可視需要在發(fā)起推薦預(yù)中 標(biāo)人請(qǐng)示前組織招標(biāo)小組召開(kāi)標(biāo)后會(huì)，先 對(duì)評(píng)標(biāo)報(bào)告進(jìn)行審查。詢(xún)價(jià)邀請(qǐng)3家或以上特定對(duì) 象一次性報(bào) 價(jià)采購(gòu)標(biāo)的的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源 充足，價(jià)格變化幅度小，且不在招 投標(biāo)法規(guī)定必須招標(biāo)的范圍內(nèi)1. 編制詢(xún)價(jià)文件由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，歸口 /使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部按分工參與編制和審核。詢(xún)價(jià)函模版見(jiàn)附件4。2. 發(fā)詢(xún)價(jià)文件投資經(jīng)營(yíng)部向詢(xún)價(jià)啟動(dòng)會(huì)上確定的潛在供 應(yīng)商發(fā)詢(xún)價(jià)文件。詢(xún)價(jià)模板見(jiàn)表

20、 2-4。1. 受理報(bào)價(jià)文件報(bào)價(jià)截至?xí)r間前收到的密封報(bào)價(jià)文件的拆 封紀(jì)錄工作由采購(gòu)小組中兩個(gè)以上部門(mén)共 同協(xié)作完成。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過(guò)程。2. 詢(xún)價(jià)比選詢(xún)價(jià)小組根據(jù)詢(xún)價(jià)啟動(dòng)會(huì)上確定的比選標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行比選。在滿(mǎn)足技術(shù)要求的前提下， 原則上采取最低價(jià)者中標(biāo)法。審計(jì)人員視 情況監(jiān)督過(guò)程、結(jié)果。詢(xún)價(jià)比選表模版見(jiàn)表2-5。3. 定標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)比選結(jié)果通過(guò)推薦預(yù)中標(biāo) 人請(qǐng)示方式報(bào)歸口 /使用、財(cái)務(wù)部門(mén)及審計(jì) 人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。競(jìng)爭(zhēng)性邀請(qǐng)3家或1.招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)、沒(méi)有合1.編制談判文件談判以上特定對(duì) 象談判，并 允許談判對(duì) 象二次報(bào)價(jià)格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。2. 技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊

21、，不能規(guī)疋 詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。3. 采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù) 緊急需要的。4. 不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，采購(gòu)小組負(fù)責(zé)。2.召開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判啟動(dòng)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)性談判小組對(duì)潛在供應(yīng)商名單、談判 程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款、評(píng)定 成交的標(biāo)準(zhǔn)以及詢(xún)價(jià)進(jìn)度計(jì)劃等進(jìn)行審 核。1.發(fā)談判文件投資經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系競(jìng)爭(zhēng)性啟動(dòng)會(huì)上確定的潛 在供應(yīng)商，向有意向的潛在供應(yīng)商發(fā)談判 文件。4.受理談判申請(qǐng)文件申請(qǐng)截至?xí)r間前收到的密封談判申請(qǐng)文件 的拆封紀(jì)錄工作由競(jìng)爭(zhēng)性談判小組中兩個(gè) 以上部門(mén)共同協(xié)作完成。審計(jì)人員視情況 監(jiān)督過(guò)程。5 談判由談判小組和相關(guān)專(zhuān)家逐一與供應(yīng)商談 判。在談判過(guò)程中，不得透露與談

22、判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。6 .受理最終報(bào)價(jià)規(guī)定截至?xí)r間前收到的密封最終報(bào)價(jià)文件 的拆封紀(jì)錄工作由競(jìng)爭(zhēng)性談判小組中兩個(gè) 以上部門(mén)共同協(xié)作完成。審計(jì)人員視情況 監(jiān)督過(guò)程。7 .編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，競(jìng)爭(zhēng)性談判小組負(fù)責(zé)。&定標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)評(píng)估報(bào)告通過(guò)推薦預(yù)中標(biāo) 人請(qǐng)示方式報(bào)歸口 /使用、財(cái)務(wù)部門(mén)及審計(jì) 人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。議標(biāo)直接與1至2家特定對(duì)象1.無(wú)法形成競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目。已經(jīng)采用 競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式，但邀請(qǐng)投標(biāo)后無(wú)1.受理報(bào)價(jià)文件投資經(jīng)營(yíng)部接受并紀(jì)錄議標(biāo)對(duì)象的書(shū)面報(bào)進(jìn)行談判投標(biāo)商應(yīng)標(biāo)或者提供有效報(bào)價(jià)的供 應(yīng)商不足三家，且再重新進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng) 性采購(gòu)也不能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目。2

23、. 向優(yōu)先級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)。指已經(jīng)從 該供應(yīng)商處采購(gòu)了物資、工程或服 務(wù)，出于統(tǒng)一性考慮需要與現(xiàn)有的 物資、工程或服務(wù)配套，并且前次 從該供應(yīng)商處的采購(gòu)能夠有效滿(mǎn)足 要求，目前可以證明該供應(yīng)商報(bào)價(jià) 合理。3. 壟斷行業(yè)或特殊服務(wù)項(xiàng)目。 指只 有獨(dú)家供應(yīng)商，或技術(shù)復(fù)雜，性質(zhì) 特殊，不能元全確疋技術(shù)要求而無(wú) 法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目。4. 10個(gè)工作日內(nèi)必須完成的緊急 采購(gòu)項(xiàng)目。緊急采購(gòu)項(xiàng)目指按正常 采購(gòu)程序，時(shí)間上不能滿(mǎn)足進(jìn)度要 求的采購(gòu)。5. 續(xù)簽合同項(xiàng)目（需附上履約情況 報(bào)告和評(píng)價(jià)意見(jiàn)）6. 因政府機(jī)構(gòu)或主管部門(mén)建議所 形成的采購(gòu)行為。7. 集團(tuán)公司或集團(tuán)成員企業(yè)可提 供相關(guān)服務(wù)的。價(jià)文件。如2家

24、議標(biāo)單位，且要求議標(biāo)單位密圭寸報(bào)價(jià)，則報(bào)價(jià)文件的拆封紀(jì)錄工作由議標(biāo)小 組中兩個(gè)以上部門(mén)共同協(xié)作完成。審計(jì)人 員視情況監(jiān)督過(guò)程。2 定標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)采購(gòu)小組評(píng)估結(jié)果通過(guò)推 存預(yù)中標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口 /使用、財(cái)務(wù)部 門(mén)及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。2. 招標(biāo)/詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)議標(biāo)若屬于招標(biāo)/詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)議標(biāo)的項(xiàng)目，需經(jīng)審計(jì) 確認(rèn)后，采購(gòu)小組以書(shū)面形式報(bào)主管副總 經(jīng)理（包括總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、總工 程師）審批后，才可按議標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。3. 緊急采購(gòu)若屬于緊急采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)事前辦理書(shū)面申 請(qǐng)報(bào)告或口頭報(bào)告（在特別緊急情況時(shí)）， 說(shuō)明緊急情況，按財(cái)務(wù)管理權(quán)限報(bào)授權(quán)人 批準(zhǔn)后實(shí)施，在采購(gòu)?fù)瓿蓱?yīng)補(bǔ)辦相應(yīng)的手 續(xù)。無(wú)

25、合同采購(gòu)不簽訂書(shū)面合同進(jìn)行采購(gòu)1. 單次采購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)較低且金額 較低、費(fèi)用分散，不需簽訂合同的。2. 其他無(wú)法簽訂合同的、臨時(shí)性（無(wú)庫(kù)存、又急需）的采購(gòu)，如名 片印制、緊急、零星辦公設(shè)施的維 護(hù)、維修；員工福利物品購(gòu)買(mǎi)、臨 時(shí)性的會(huì)務(wù)服務(wù)、個(gè)別聘請(qǐng)專(zhuān)家、 涉及行政或事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。由歸口/使用部門(mén)參照議標(biāo)采購(gòu)程序自行 采購(gòu)。5.4 合同談判、推薦與簽訂5.4.1 合同在簽訂之前，采購(gòu)小組與預(yù)中標(biāo)人進(jìn)行合同談判。合同談判至少有采購(gòu)臨時(shí) 組織中兩個(gè)以上部門(mén)參與。5.4.2 公司推行標(biāo)準(zhǔn)化合同文本， 特別是通用條款。 對(duì)于有標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的業(yè)務(wù)， 采 購(gòu)小組應(yīng)使用公司標(biāo)準(zhǔn)化合同文本與對(duì)方商談。 特殊

26、情況下， 經(jīng)與商務(wù)采購(gòu)溝通 后，可以使用對(duì)方提供的版本或其他版本。5.4.3 除本程序 條所規(guī)定的“用戶(hù)自辦”類(lèi)采購(gòu)?fù)?，由投資經(jīng)營(yíng)部發(fā)起合同推薦， 經(jīng)歸口 /使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)人員會(huì)簽后，由授權(quán)人根據(jù)XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定進(jìn)行合同簽署授權(quán)。5.4.4 合同推薦應(yīng)附上必要的附件， 包括相應(yīng)的采購(gòu)報(bào)告、 合同談判會(huì)議紀(jì)要以及其他 能夠記錄采購(gòu)過(guò)程重要事項(xiàng)和說(shuō)明的報(bào)告等。簽訂合同 /訂單推薦表見(jiàn)表 2-6。5.4.5 合同、協(xié)議或者訂單需由相應(yīng)授權(quán)人簽署， 加蓋公司印章或合同專(zhuān)用章， 并由投 資經(jīng)營(yíng)部辦理登記歸檔。第六章 合同履行與執(zhí)行管理6.1 驗(yàn)收6.1.1 歸口 /使用部門(mén)負(fù)責(zé)按合

27、同規(guī)定對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收， 填寫(xiě)完整 的驗(yàn)收記錄。6.1.2 如歸口 /使用部門(mén)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量缺陷或不符合合同技術(shù)要求的情況， 應(yīng)及時(shí) 通知安全質(zhì)保。對(duì)于有保證期的采購(gòu)項(xiàng)目，由歸口 /使用部門(mén)牽頭，安全質(zhì)保、商 務(wù)采購(gòu)配合，按合同索賠的處理程序，向供應(yīng)商提出索賠。6.1.3 若合同規(guī)定保證期滿(mǎn)后須簽發(fā)最終驗(yàn)收證書(shū)， 應(yīng)確保全部技術(shù) /商務(wù)問(wèn)題均已按合 同解決，并獲得授權(quán)人員批準(zhǔn)，才能最終驗(yàn)收。6.2 支付6.2.1 合同支付由歸口 /使用部門(mén)填寫(xiě)合同支付申請(qǐng)單（見(jiàn)表 2-9）報(bào)投資經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù) 部會(huì)簽，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行支付。6.2.2 財(cái)務(wù)部經(jīng)審核支付申請(qǐng)單、供應(yīng)商提

28、交的有效發(fā)票正本以及驗(yàn)收支持性文件，并 與合同核對(duì)無(wú)誤后，根據(jù)授權(quán)人批準(zhǔn)的支付申請(qǐng)中要求的支付時(shí)間完成支付。6.3合同變更6.3.1 變更的提出合同簽訂前，應(yīng)充分預(yù)計(jì)到各種可能的變更，并納入合同條款，以免合同執(zhí)行 中產(chǎn)生糾紛，減少合同變更情況的發(fā)生。除非涉及重大質(zhì)量安全問(wèn)題或可以為 公司爭(zhēng)取到明顯的效益，一般不應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和技術(shù)要求的變更。6.3.1.2 若變更建議由供應(yīng)商提出，供應(yīng)商應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)及相關(guān)材料，詳細(xì)說(shuō)明變更 的理由、變更的范圍、變更的條件及變更的價(jià)格（若變更涉及價(jià)格的話）。6.3.1.3 若變更建議由我司提出，申請(qǐng)人應(yīng)事前與投資經(jīng)營(yíng)部一起研究該變更對(duì)合同價(jià) 格、進(jìn)度及對(duì)其它合同執(zhí)

29、行的直接或間接影響，設(shè)法使這些影響降低到最低限 度。由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，相關(guān)部門(mén)參與談判，共同起草合同變更文件。變更的審批6.3.2.1 合同變更由歸口 /技術(shù)填寫(xiě)合同變更申請(qǐng)表（見(jiàn)表2-7），附上相關(guān)支持性文件， 有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，最后報(bào)授權(quán)人審批。6.322 不涉及合同價(jià)的變更審批：如合同主體發(fā)生變更，視為合同金額100滋更，由原合同推薦批準(zhǔn)授權(quán)人審批；如果合同進(jìn)度或質(zhì)量要求及技術(shù)要求發(fā)生變更， 由投資經(jīng)營(yíng)部和歸口 /使用部門(mén)授權(quán)人審批；如支付方式發(fā)生變更，由投資經(jīng) 營(yíng)部及財(cái)務(wù)部授權(quán)人聯(lián)合審批；其他變更由投資經(jīng)營(yíng)部授權(quán)人審批。6.3.2.3 凡涉及合同價(jià)的變更依照授權(quán)管理制度，由批準(zhǔn)授權(quán)人審批。

30、6.3.2.4 如合同出現(xiàn)主體、金額、支付方式、合同進(jìn)度、質(zhì)量要求及技術(shù)要求等多項(xiàng)變更，則由上述相應(yīng)變更授權(quán)批準(zhǔn)部門(mén)聯(lián)合審批并簽署合同變更申請(qǐng)表。6.3.2.5 針對(duì)竣工結(jié)算的變更情況，工程竣工結(jié)算審批即可視為合同變更審批。6.3.2.6 當(dāng)變更后合同累積金額超出預(yù)算時(shí)，立項(xiàng)申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)補(bǔ)充立項(xiàng)，財(cái)務(wù)部視需要 相應(yīng)辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。變更的發(fā)出、記錄及跟蹤6.3.3.1所有合同變更通知（見(jiàn)表2-8 ）均應(yīng)在變更實(shí)施前通過(guò)投資經(jīng)營(yíng)部發(fā)出，并保 存一份完整的變更記錄，定期更新匯總。633.2 歸口 /使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)做好有關(guān)記錄，即時(shí) 送交投資經(jīng)營(yíng)部。6.4合同暫停與終止合

31、同對(duì)方一旦提出暫?；蚪K止合同，投資經(jīng)營(yíng)部應(yīng)負(fù)責(zé)召集公司相關(guān)部門(mén)會(huì) 商，共同研究處理因合同暫?；蚪K止而可能發(fā)生的金額補(bǔ)償或損失等問(wèn)題，并 按公司授權(quán)管理規(guī)定，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。在緊急情況下（如國(guó)家法令的規(guī)定、公司政策的變化等），可由投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé), 立即要求及通知供應(yīng)商暫?；蚪K止合同。6.5合同索賠合同索賠由索賠小組負(fù)責(zé)實(shí)施。供應(yīng)商提出索賠或違約罰金要求以及公司根據(jù)合同向供應(yīng)商收取違約金時(shí)，必須由索賠小組進(jìn)行評(píng)審，按公司授權(quán)規(guī)定報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。6.6仲裁與訴訟出現(xiàn)仲裁或爭(zhēng)議事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理和解決。投資經(jīng)營(yíng)部或歸口/使用部門(mén)在收到合同對(duì)方提出仲裁或訴訟的書(shū)面通知后， 或認(rèn)為應(yīng)對(duì)合同對(duì)方采取仲裁或訴訟行

32、為 時(shí)，應(yīng)立即通知法律事務(wù)，由其牽頭組織處理。第七章供應(yīng)商管理7.1供應(yīng)商的選擇提供的產(chǎn)品與服務(wù)應(yīng)與公司的采購(gòu)目的相一致.具有良好的技術(shù)能力和質(zhì)保體系，商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況良好，有能力以最佳成 本來(lái)滿(mǎn)足米購(gòu)需求。采購(gòu)小組應(yīng)盡力選擇足夠數(shù)量、能力相當(dāng)?shù)墓?yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。采購(gòu)小組應(yīng)主動(dòng)了解項(xiàng)目需求、供應(yīng)商的技術(shù)能力等情況，推薦合適的供應(yīng)商被XXX范圍內(nèi)任一成員公司列入黑名單的供應(yīng)商，自行列入公司供應(yīng)商不良表 現(xiàn)記錄。7.2供應(yīng)商的管理引入新的供應(yīng)商，必須進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。對(duì)技術(shù)服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商，鼓勵(lì)與有實(shí)力、有信譽(yù)、有能力并有良好合作經(jīng)歷的供 應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。應(yīng)全面收集與公司有合作記錄的供應(yīng)商的履

33、約情況。7.3供應(yīng)商資格評(píng)審合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則731.1 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)從事放射性同位素產(chǎn)品銷(xiāo)售的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商必須具備輻射安全許可證，從事放射性藥品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的企業(yè)有放射性藥品生產(chǎn)許可證或放射性藥品經(jīng) 營(yíng)許可證，從事醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的企業(yè)有醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或醫(yī) 療器械經(jīng)營(yíng)許可證。從事報(bào)關(guān)和和放射性物品運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)應(yīng)有國(guó)家批準(zhǔn)的相 應(yīng)的資質(zhì)。其他產(chǎn)品及服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商應(yīng)提供有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證以及行業(yè)從業(yè)許可證等資質(zhì)文件。質(zhì)量管理能力(1) 供應(yīng)商通過(guò)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；(2) 放射性藥品企業(yè)通過(guò)GM認(rèn)證且產(chǎn)品有相應(yīng)的注冊(cè)文號(hào)；(3) 醫(yī)療器械產(chǎn)品

34、有相應(yīng)的注冊(cè)文號(hào)；(4) 提供的產(chǎn)品通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證或其他規(guī)定的認(rèn)證；(5) 產(chǎn)品質(zhì)量良好穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好且供貨及時(shí)且資信度可靠；(6) 對(duì)放射性藥品和醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷(xiāo)售，若該產(chǎn)品的品名為該公司首次經(jīng) 營(yíng),應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定經(jīng)審核并得到批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)及確定供應(yīng)商資格評(píng)審小組根據(jù)供應(yīng)商提供的資料，按條評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 評(píng)價(jià)，并形成評(píng)審文件。批準(zhǔn)評(píng)審文件經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名單。7.3.3.2 XXX 成員公司、國(guó)際著名廠商、國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)家事業(yè)單位、中央企業(yè)，根據(jù) 其以往產(chǎn)品質(zhì)量情況可直接列入合格供應(yīng)商名單 。7.3.4 再評(píng)價(jià)7.3.4.1 每?jī)赡暌罁?jù)“與供應(yīng)商合作期間，其供

35、應(yīng)的產(chǎn)品 / 服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品性能、供 貨周期（及時(shí)性）、價(jià)格評(píng)價(jià)”的準(zhǔn)則，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)確定其是否 合格，形成評(píng)審文件。7.3.4.2 同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)二次出現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)其再評(píng)價(jià)確認(rèn)，并記錄。 合格供應(yīng)商有重大變化時(shí)，再評(píng)價(jià)確認(rèn)，并記錄。第八章 合同文檔管理8.1 合同文檔管理 綜合管理部為公司文檔管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)立項(xiàng)單、合同、協(xié)議的編號(hào)管理，對(duì)采 購(gòu)過(guò)程文件的收集、整理，各部門(mén)采購(gòu)的合同、協(xié)議文本的分發(fā)，以及采購(gòu)過(guò)程文件 的臺(tái)帳管理。8.2 歸檔投資經(jīng)營(yíng)部或歸口 / 使用部門(mén)在合同履行完畢后，將所有過(guò)程文件的原件及時(shí)移交綜 合管理部，包括啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)請(qǐng)示、詢(xún)價(jià)函、報(bào)價(jià)

36、函、詢(xún)價(jià)比選表、評(píng)估報(bào)告、 合同推薦、合同文本、支付申請(qǐng)函、驗(yàn)收文件、變更審批表等。第九章 附則9.1 所有立項(xiàng)過(guò)程、合同實(shí)施過(guò)程、合同執(zhí)行過(guò)程中形成的文件及信息均屬于公司秘密， 相關(guān)工作人員須遵守公司有關(guān)的保密政策，嚴(yán)格保密，不得透露給公司內(nèi)部其他無(wú)關(guān) 人員及公司外部人員或單位。9.2 公司紀(jì)律守則等其它規(guī)定，廉潔自律，維護(hù)公司的利益，并接受審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)的監(jiān) 督和檢查。9.3 參與公司合同活動(dòng)的工作人員因玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄、泄露合 同機(jī)密、越權(quán)審批、提供虛假工作或考勤記錄以及其它違反本政策的規(guī)定，給公司利 益造成損失的行為，應(yīng)依照公司紀(jì)律守則辦理。9.4 本制度自發(fā)布之

37、日起執(zhí)行，原版本制度同時(shí)作廢第十章 參考文件本制度參考文件包括：中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國(guó)合同法 集團(tuán)合同與采購(gòu)管理制度XXXt限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定附件附件 1 流程圖圖1-1 ：采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)流程圖50,000元人民幣以上）50,000 元人民幣以下）圖1-2 ：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項(xiàng)金額圖1-3 ：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項(xiàng)金額圖1-4采購(gòu)總圖流程附件 2 表格表2-1 采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表模板表2-2 招標(biāo)小組標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版表2-3 招標(biāo)請(qǐng)示模版表2-4 詢(xún)價(jià)函模版表2-5 詢(xún)價(jià)比選表模版表2-6 簽訂合同 / 訂單推薦表模版表2-7 合同變更表模版

38、表2-8 合同變更通知模版表2-9 合同支付申請(qǐng)表模版附件1流程圖圖1-1 :采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)流程圖圖1-4 :采購(gòu)總圖流程公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)啟動(dòng)立項(xiàng)申潔 使用般術(shù)立項(xiàng)審批扌支術(shù)倆務(wù)陽(yáng)務(wù)庫(kù)計(jì)總經(jīng)理部（7董爭(zhēng)會(huì)）采購(gòu)準(zhǔn)備（含采購(gòu)文件編制、技術(shù)苗芻（勵(lì)務(wù)障計(jì)）標(biāo)前會(huì)招標(biāo)諳亍1 1I 11 11 1 沏1 1詢(xún)價(jià)服忻接收商務(wù)膠術(shù)勵(lì)務(wù)庫(kù)計(jì)/ 總經(jīng)理部商務(wù)膠術(shù)| 1 TJrV 1木1 1 1向 1八 1* 1詢(xún)價(jià)比選發(fā)標(biāo)併標(biāo)商務(wù)必支術(shù)勵(lì)務(wù)（障計(jì)）商務(wù)忘支術(shù)庫(kù)計(jì)評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)預(yù)中標(biāo)人確定商務(wù)膠術(shù)勵(lì)務(wù)庫(kù)計(jì)熄經(jīng)理部拱應(yīng)商評(píng)審-潛在供應(yīng)商選擇商務(wù)戰(zhàn)術(shù)供應(yīng)商評(píng)審技術(shù)旖務(wù)勵(lì)務(wù)齡/發(fā)送邸:：；詢(xún)忻齣接廠商歿肘垛I I寺 競(jìng)爭(zhēng)性

39、談判談判小組- 攝終報(bào)價(jià)接收坍估:商務(wù)目支術(shù)陽(yáng)務(wù)（呻計(jì)）合同談判商勞戰(zhàn)術(shù)勵(lì)務(wù)（庫(kù)計(jì)）V是否授權(quán)合同審批簽署是合同執(zhí)行合同執(zhí)行使用技術(shù)苗務(wù)耐務(wù)合同關(guān)閉使用介支術(shù)価勞財(cái)務(wù)-供應(yīng)商后評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)愉吏用仲支術(shù)徒務(wù)定級(jí)及推動(dòng)改進(jìn)使用必支術(shù)摘?jiǎng)?wù)財(cái)務(wù)庫(kù)計(jì)附件2:表格表2-1采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表模板X(qián)XXXX采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)：申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：日期：項(xiàng)目預(yù)計(jì)開(kāi)始時(shí)間：項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成日期：采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)：公開(kāi)招標(biāo)口詢(xún)價(jià)采購(gòu)匚非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)：議標(biāo)采購(gòu)匚無(wú)合同采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判匚!申請(qǐng)理由：若為非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，承包商名稱(chēng) 和理由估計(jì)金額：核準(zhǔn)金額（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)）審核環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)審核日期歸口/使用部門(mén)經(jīng)

40、理審核投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部預(yù)算人員審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核審計(jì)人員審核授權(quán)人審批表2-2招標(biāo)小組標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版xxxxx起草審核批準(zhǔn)起草日期：年 月曰簽發(fā)日期：年 月曰地點(diǎn)：時(shí)間：年 月日時(shí)主題：參加部門(mén)： 主持： 與會(huì)者：正文頁(yè)數(shù)：頁(yè)附件： 分發(fā)：正文為了啟動(dòng)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭組織部門(mén)召開(kāi)了標(biāo)前會(huì)議，經(jīng)與會(huì)者充分討論，達(dá)成如下共識(shí)：一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)二、招標(biāo)方式三、是否劃分標(biāo)段及劃分方式四、潛在投標(biāo)人須達(dá)到的資質(zhì)、業(yè)績(jī)要求（含資格審查標(biāo)準(zhǔn)和方法）五、供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格潛在投標(biāo)人名單及其資質(zhì)六、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法1. 綜合評(píng)標(biāo)法/最低價(jià)中標(biāo)法2. 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中價(jià)格、技術(shù)與商務(wù)的權(quán)重比例3.

41、定價(jià)方式及基準(zhǔn)價(jià)（固定單價(jià)/總包價(jià)/其他）4.是否設(shè)置標(biāo)底七、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃（發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽約、開(kāi)工時(shí)間）第頁(yè)備注表2-3招標(biāo)請(qǐng)示模版招標(biāo)請(qǐng)示招標(biāo)名稱(chēng)：招標(biāo)金額：采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型:服務(wù)設(shè)備施工口立項(xiàng)編號(hào)：立項(xiàng)名稱(chēng)：立項(xiàng)金額：招標(biāo)公告計(jì)劃發(fā)布日期：計(jì)劃開(kāi)標(biāo)日期：附件：1. 立項(xiàng)申請(qǐng)單2. 標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要3. 電子版招標(biāo)文件（0A密級(jí)文件傳遞單發(fā)送時(shí)間：）審核環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)審核日期歸口/使用部門(mén)經(jīng)理審核投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部預(yù)算人員審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核審計(jì)人員審核授權(quán)人審批表2-4詢(xún)價(jià)函模版發(fā)送：ATTN.to收自：XXX有限公司*部門(mén)From我方友文編號(hào)Our ref .對(duì)方傳真號(hào)Fax To :對(duì)方發(fā)文