西雙版納生物醫(yī)藥項目招商引資報告

1、泓域咨詢/西雙版納生物醫(yī)藥項目招商引資報告西雙版納生物醫(yī)藥項目招商引資報告xx有限責(zé)任公司報告說明圍繞線上線下交易、倉儲、物流、檢測、融資、質(zhì)量追溯、供應(yīng)鏈金融等環(huán)節(jié)，引入全國知名醫(yī)藥制造和流通企業(yè)入駐，改造提升菊花園中藥材交易市場，將其打造為輻射南亞、東南亞的綜合性中藥材交易服務(wù)平臺。開展文山三七中藥材國際交易中心數(shù)字化改造，提升服務(wù)三七產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資33577.22萬元，其中：建設(shè)投資25655.06萬元，占項目總投資的76.41%；建設(shè)期利息733.77萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金7188.39萬元，占項目總投資的21.41%。項目正常運營每年營

2、業(yè)收入67900.00萬元，綜合總成本費用54299.03萬元，凈利潤9941.93萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.72%，財務(wù)凈現(xiàn)值12582.22萬元，全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108302416 第一章 市場分析 PA

3、GEREF _Toc108302416 h 9 HYPERLINK l _Toc108302417 一、 發(fā)展目標(biāo) PAGEREF _Toc108302417 h 9 HYPERLINK l _Toc108302418 二、 加大中藥支持力度 PAGEREF _Toc108302418 h 10 HYPERLINK l _Toc108302419 三、 部署關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān) PAGEREF _Toc108302419 h 11 HYPERLINK l _Toc108302420 第二章 項目建設(shè)背景、必要性 PAGEREF _Toc108302420 h 13 HYPERLINK l _Toc10

4、8302421 一、 提升臨床服務(wù)能力 PAGEREF _Toc108302421 h 13 HYPERLINK l _Toc108302422 二、 支持科研成果轉(zhuǎn)化 PAGEREF _Toc108302422 h 14 HYPERLINK l _Toc108302423 三、 加大創(chuàng)新支持 PAGEREF _Toc108302423 h 15 HYPERLINK l _Toc108302424 第三章 項目概況 PAGEREF _Toc108302424 h 17 HYPERLINK l _Toc108302425 一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì) PAGEREF _Toc108302425 h

5、17 HYPERLINK l _Toc108302426 二、 項目承辦單位 PAGEREF _Toc108302426 h 17 HYPERLINK l _Toc108302427 三、 項目定位及建設(shè)理由 PAGEREF _Toc108302427 h 18 HYPERLINK l _Toc108302428 四、 報告編制說明 PAGEREF _Toc108302428 h 18 HYPERLINK l _Toc108302429 五、 項目建設(shè)選址 PAGEREF _Toc108302429 h 20 HYPERLINK l _Toc108302430 六、 項目生產(chǎn)規(guī)模 PAGERE

6、F _Toc108302430 h 20 HYPERLINK l _Toc108302431 七、 建筑物建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc108302431 h 20 HYPERLINK l _Toc108302432 八、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108302432 h 20 HYPERLINK l _Toc108302433 九、 項目總投資及資金構(gòu)成 PAGEREF _Toc108302433 h 21 HYPERLINK l _Toc108302434 十、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc108302434 h 21 HYPERLINK l _Toc10830243

7、5 十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo) PAGEREF _Toc108302435 h 21 HYPERLINK l _Toc108302436 十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃 PAGEREF _Toc108302436 h 22 HYPERLINK l _Toc108302437 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108302437 h 22 HYPERLINK l _Toc108302438 第四章 建筑物技術(shù)方案 PAGEREF _Toc108302438 h 25 HYPERLINK l _Toc108302439 一、 項目工程設(shè)計總體要求 PAGEREF _Toc10830243

8、9 h 25 HYPERLINK l _Toc108302440 二、 建設(shè)方案 PAGEREF _Toc108302440 h 25 HYPERLINK l _Toc108302441 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) PAGEREF _Toc108302441 h 25 HYPERLINK l _Toc108302442 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108302442 h 26 HYPERLINK l _Toc108302443 四、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108302443 h 27 HYPERLINK l _Toc108302444 五、 項目選址綜合評價 PAG

9、EREF _Toc108302444 h 27 HYPERLINK l _Toc108302445 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108302445 h 28 HYPERLINK l _Toc108302446 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108302446 h 28 HYPERLINK l _Toc108302447 二、 董事 PAGEREF _Toc108302447 h 30 HYPERLINK l _Toc108302448 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108302448 h 35 HYPERLINK l _Toc108302449 四、

10、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108302449 h 37 HYPERLINK l _Toc108302450 第六章 運營模式 PAGEREF _Toc108302450 h 39 HYPERLINK l _Toc108302451 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108302451 h 39 HYPERLINK l _Toc108302452 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108302452 h 39 HYPERLINK l _Toc108302453 三、 各部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108302453 h 40 HYPERLINK l

11、_Toc108302454 四、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc108302454 h 43 HYPERLINK l _Toc108302455 第七章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108302455 h 51 HYPERLINK l _Toc108302456 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108302456 h 51 HYPERLINK l _Toc108302457 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108302457 h 55 HYPERLINK l _Toc108302458 第八章 原材料及成品管理 PAGEREF _Toc108302458 h

12、58 HYPERLINK l _Toc108302459 一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 PAGEREF _Toc108302459 h 58 HYPERLINK l _Toc108302460 二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc108302460 h 58 HYPERLINK l _Toc108302461 第九章 環(huán)保分析 PAGEREF _Toc108302461 h 60 HYPERLINK l _Toc108302462 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108302462 h 60 HYPERLINK l _Toc108302463 二、 建設(shè)

13、期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108302463 h 61 HYPERLINK l _Toc108302464 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108302464 h 62 HYPERLINK l _Toc108302465 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108302465 h 63 HYPERLINK l _Toc108302466 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108302466 h 63 HYPERLINK l _Toc108302467 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108302467

14、h 64 HYPERLINK l _Toc108302468 七、 結(jié)論 PAGEREF _Toc108302468 h 65 HYPERLINK l _Toc108302469 八、 建議 PAGEREF _Toc108302469 h 66 HYPERLINK l _Toc108302470 第十章 勞動安全評價 PAGEREF _Toc108302470 h 67 HYPERLINK l _Toc108302471 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108302471 h 67 HYPERLINK l _Toc108302472 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108302

15、472 h 70 HYPERLINK l _Toc108302473 三、 預(yù)期效果評價 PAGEREF _Toc108302473 h 74 HYPERLINK l _Toc108302474 第十一章 項目投資計劃 PAGEREF _Toc108302474 h 75 HYPERLINK l _Toc108302475 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108302475 h 75 HYPERLINK l _Toc108302476 二、 建設(shè)投資 PAGEREF _Toc108302476 h 75 HYPERLINK l _Toc108302477 建筑工程投資一覽表 PAGER

16、EF _Toc108302477 h 76 HYPERLINK l _Toc108302478 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108302478 h 77 HYPERLINK l _Toc108302479 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108302479 h 78 HYPERLINK l _Toc108302480 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108302480 h 79 HYPERLINK l _Toc108302481 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108302481 h 79 HYPERLINK l _Toc108302482 固定資產(chǎn)

17、投資估算表 PAGEREF _Toc108302482 h 80 HYPERLINK l _Toc108302483 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108302483 h 81 HYPERLINK l _Toc108302484 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108302484 h 82 HYPERLINK l _Toc108302485 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108302485 h 83 HYPERLINK l _Toc108302486 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108302486 h 83 HYPERLINK l _Toc1083

18、02487 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108302487 h 84 HYPERLINK l _Toc108302488 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108302488 h 84 HYPERLINK l _Toc108302489 第十二章 經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc108302489 h 86 HYPERLINK l _Toc108302490 一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc108302490 h 86 HYPERLINK l _Toc108302491 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc

19、108302491 h 86 HYPERLINK l _Toc108302492 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108302492 h 87 HYPERLINK l _Toc108302493 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108302493 h 88 HYPERLINK l _Toc108302494 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108302494 h 89 HYPERLINK l _Toc108302495 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108302495 h 91 HYPERLINK l _Toc108302496 二

20、、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108302496 h 91 HYPERLINK l _Toc108302497 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108302497 h 93 HYPERLINK l _Toc108302498 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108302498 h 94 HYPERLINK l _Toc108302499 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108302499 h 95 HYPERLINK l _Toc108302500 第十三章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析 PAGEREF _Toc108302500 h 97 HYPER

21、LINK l _Toc108302501 一、 項目招標(biāo)依據(jù) PAGEREF _Toc108302501 h 97 HYPERLINK l _Toc108302502 二、 項目招標(biāo)范圍 PAGEREF _Toc108302502 h 97 HYPERLINK l _Toc108302503 三、 招標(biāo)要求 PAGEREF _Toc108302503 h 98 HYPERLINK l _Toc108302504 四、 招標(biāo)組織方式 PAGEREF _Toc108302504 h 100 HYPERLINK l _Toc108302505 五、 招標(biāo)信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108302

22、505 h 100 HYPERLINK l _Toc108302506 第十四章 總結(jié)分析 PAGEREF _Toc108302506 h 102 HYPERLINK l _Toc108302507 第十五章 附表附錄 PAGEREF _Toc108302507 h 104 HYPERLINK l _Toc108302508 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108302508 h 104 HYPERLINK l _Toc108302509 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108302509 h 104 HYPERLINK l _Toc108302510

23、 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108302510 h 105 HYPERLINK l _Toc108302511 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108302511 h 106 HYPERLINK l _Toc108302512 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108302512 h 107 HYPERLINK l _Toc108302513 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108302513 h 108 HYPERLINK l _Toc108302514 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108302514 h 109

24、HYPERLINK l _Toc108302515 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108302515 h 110 HYPERLINK l _Toc108302516 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108302516 h 110 HYPERLINK l _Toc108302517 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108302517 h 111 HYPERLINK l _Toc108302518 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108302518 h 112 HYPERLINK l _Toc108302519 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108

25、302519 h 113 HYPERLINK l _Toc108302520 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108302520 h 114 HYPERLINK l _Toc108302521 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108302521 h 115市場分析發(fā)展目標(biāo)著眼未來15年乃至更長時間，通過“打基礎(chǔ)、重培育、抓人才、強產(chǎn)業(yè)、擴市場”，建成現(xiàn)代化生物醫(yī)藥創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)集群。到2035年左右，實現(xiàn)生物資源高值利用，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)培育成為云南支柱產(chǎn)業(yè)，將云南建設(shè)成為輻射南亞、東南亞的區(qū)域性生物醫(yī)藥創(chuàng)新基地和制造基地。三年目標(biāo)：重

26、在夯實基礎(chǔ)、創(chuàng)新機制、建設(shè)生態(tài)，通過支持資源挖掘、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化、打造基地、提升園區(qū)、培育產(chǎn)品、做優(yōu)本土企業(yè)、招引領(lǐng)軍企業(yè)、培養(yǎng)團隊及打造平臺等10項重點工作，到2024年，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步優(yōu)化，創(chuàng)新能力明顯提升，市場主體不斷壯大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，成為在全國有重要影響力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步優(yōu)化。產(chǎn)醫(yī)融合深度推進，產(chǎn)業(yè)服務(wù)水平有效提升，對各類醫(yī)藥資本和人才吸引力持續(xù)增強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化。創(chuàng)新能力明顯提升。在研創(chuàng)新藥物20-30個，新增新藥批準(zhǔn)文號3-5個，新增科研服務(wù)平臺6-8個。市場主體不斷壯大。打造營業(yè)收入500億元以上園區(qū)1個、100億元以上園區(qū)6個；引培年銷售

27、收入超100億元級企業(yè)（集團）4戶以上，超50億元級企業(yè)（集團）5戶以上，超10億元級企業(yè)（集團）20戶以上。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。到2024年，營業(yè)收入超3600億元，產(chǎn)業(yè)增加值達1100億元（其中2022年分別達3000億元、900億元；2023年分別達3300億元、1000億元）。加大中藥支持力度支持中藥創(chuàng)新發(fā)展。支持企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)、科研院所自主研發(fā)基于中醫(yī)藥及傣族醫(yī)藥、藏族醫(yī)藥、彝族醫(yī)藥等民族醫(yī)藥經(jīng)方、驗方及秘方等開發(fā)中藥新藥與醫(yī)療機構(gòu)制劑；支持各州、市積極研發(fā)民族藥醫(yī)療機構(gòu)制劑。支持中藥特色服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持藥食兩用、保健食品、植物提取物和化妝品等產(chǎn)品研發(fā)。支持建設(shè)以休閑養(yǎng)生、健康養(yǎng)老、生

28、態(tài)療養(yǎng)及中醫(yī)保健等為特色的醫(yī)療康養(yǎng)服務(wù)基地，推出一批邊境跨境特色醫(yī)療旅游線路和產(chǎn)品。支持道地中藥材良種選育、規(guī)范化種植及產(chǎn)地加工研究。制定道地中藥材目錄和標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評價體系，加強對道地中藥材的原產(chǎn)地、種源、種質(zhì)和品牌保護。支持道地中藥材和云南特色中藥品種良種選育繁育和推廣，加大有機、綠色、GAP標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)。支持提升中藥材產(chǎn)地初加工水平，每制定一個產(chǎn)地趁鮮切制標(biāo)準(zhǔn)補助5萬元。鼓勵完善中藥地方標(biāo)準(zhǔn)體系。支持對中藥材標(biāo)準(zhǔn)、中藥飲片炮制規(guī)范進行制修定，對新公開發(fā)布總數(shù)在20個以上的，按照每個品種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范10萬元，給予研究單位最高不超過500萬元補助；對在國家藥典委員會新完成備案的省級中藥配方顆粒標(biāo)準(zhǔn)

29、，每個品種補助3萬元，每個單位每年最高不超過200萬元補助。推動深化“一帶一路”中醫(yī)藥合作。鼓勵在中醫(yī)藥發(fā)展環(huán)境良好的國家合作建設(shè)中醫(yī)藥海外中心，加強與周邊國家間的傳統(tǒng)醫(yī)藥交流合作。推動中藥類產(chǎn)品以藥品、保健品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等多種方式在共建“一帶一路”國家開展注冊；支持我省高校、科研院所牽頭發(fā)起“一帶一路”沿線國家中醫(yī)藥高端論壇和學(xué)術(shù)交流會議。部署關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)支持平臺技術(shù)攻關(guān)。攻關(guān)藥物篩選、安全性評價及臨床評價平臺相關(guān)核心技術(shù)；攻關(guān)mRNA（信使核糖核酸）、重組蛋白、多聯(lián)多價疫苗和單克隆抗體、雙特異性抗體及抗體偶聯(lián)藥物平臺技術(shù)。支持藥物研發(fā)技術(shù)攻關(guān)。攻關(guān)中藥創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)與成藥性評價研究

30、技術(shù)，中藥人用經(jīng)驗收集整理技術(shù)及證候類中藥新藥臨床研究技術(shù)；加快疫苗研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)迭代升級，開發(fā)多聯(lián)多價疫苗，攻關(guān)核酸疫苗、聯(lián)合疫苗、合成肽疫苗、基因工程疫苗等新型疫苗的研發(fā)技術(shù)，加大mRNA技術(shù)在傳染病、遺傳病、罕見病、腫瘤等重大疾病防治方面的前瞻性應(yīng)用研究力度；針對腫瘤、免疫系統(tǒng)、心腦血管和感染等疾病領(lǐng)域，攻關(guān)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的抗體藥物、生物類似藥、重組蛋白藥物、多肽藥物、核酸藥物；針對惡性腫瘤、心腦血管疾病、糖尿病、精神性疾病、病毒感染等疾病領(lǐng)域，攻關(guān)采用新靶點、新作用機制的化學(xué)創(chuàng)新藥以及改良型新藥；攻關(guān)畜禽疫病防治疫苗產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)，以中藥為原料、具有替代抗生素作用的動物用中藥制劑研發(fā)技術(shù)

31、。支持實驗動物技術(shù)攻關(guān)。攻關(guān)非人靈長類發(fā)育與疾病機制和生物技術(shù)，人類重大疾病動物模型創(chuàng)制技術(shù)、生物安全動物實驗技術(shù)及小型豬人異種器官移植技術(shù)等；攻關(guān)特色模式動物資源銜接前沿科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化應(yīng)用技術(shù)。支持產(chǎn)業(yè)配套技術(shù)攻關(guān)。攻關(guān)制藥設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)，提高中藥制造過程控制水平；攻關(guān)以天然產(chǎn)物庫為基礎(chǔ)的“藥佐兩用”新型佐劑研發(fā)。項目建設(shè)背景、必要性提升臨床服務(wù)能力支持開展臨床研究及成果轉(zhuǎn)化。支持醫(yī)療機構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)和科研院所、高等院校、檢測機構(gòu)及金融機構(gòu)等共建臨床轉(zhuǎn)化中心和醫(yī)學(xué)實驗研究所等平臺；支持有條件的醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)院內(nèi)臨床研究中心，對經(jīng)認定的研究型病房可不納入醫(yī)院平均住院日、床位周轉(zhuǎn)次數(shù)、病床使用率以

32、及相關(guān)費用計算。相關(guān)工作納入醫(yī)療機構(gòu)等級評審和考核指標(biāo)要求。激發(fā)醫(yī)務(wù)人員積極性。鼓勵醫(yī)務(wù)人員承擔(dān)注冊藥物/醫(yī)療器械臨床試驗工作，積極參與藥品醫(yī)療器械技術(shù)創(chuàng)新活動，臨床試驗項目可視同科研課題；對研究人員符合職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化收益的現(xiàn)金獎勵，可計入當(dāng)年單位績效工資總量，但不受總量限制，不納入總量基數(shù)。對在臨床研究成果轉(zhuǎn)化中作出主要貢獻的醫(yī)務(wù)人員與積極開展和承接臨床研究的醫(yī)護人員給予一定獎勵。健全倫理協(xié)作審查工作機制。建立醫(yī)院倫理委員會協(xié)作審查機制，開展多中心臨床研究協(xié)作倫理審查。簽署協(xié)作審查協(xié)議的各醫(yī)院倫理委員會可在遵循國家相關(guān)法規(guī)、指南的原則下，探索對多中心臨床研究實行倫理審查結(jié)果互認。支持科研成

33、果轉(zhuǎn)化建立生物醫(yī)藥需求對接機制。建立在滇科研單位、高校與醫(yī)療機構(gòu)、生物醫(yī)藥企業(yè)之間的溝通對接機制，梳理企業(yè)技術(shù)需求及在研項目科研計劃，深入對接科研院所、醫(yī)療機構(gòu)專家團隊，組織開展“一對一”服務(wù)和聯(lián)合攻關(guān)，培育政產(chǎn)學(xué)研醫(yī)創(chuàng)新循環(huán)體系。引進培育產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺。引進和培育一批提供技術(shù)研發(fā)、檢驗檢測、知識產(chǎn)權(quán)、中試基地和臨床研究等服務(wù)的CRO、CDMO公司，為本省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)提供服務(wù)。推進實施藥品上市許可持有人制度（MAH）。鼓勵企業(yè)開展新型高端制劑生產(chǎn)線改造、建設(shè)，積極承接藥品或醫(yī)療器械上市許可持有人委托生產(chǎn)，積極引進藥品、醫(yī)療器械等創(chuàng)新成果持有人落地云南開展成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，大力推進產(chǎn)能整合

34、優(yōu)化，提高產(chǎn)能利用率，促進行業(yè)提質(zhì)增效和結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持創(chuàng)新產(chǎn)品拓展市場。制定發(fā)布云南省生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)品推薦目錄，對列入目錄的產(chǎn)品、符合政府收購和訂購條件的產(chǎn)品，按規(guī)定實行政府首購和訂購。加大創(chuàng)新疫苗、通過質(zhì)量和療效一致性評價的仿制藥、中藥等的首購力度，提高政府采購份額，切實推動本地化應(yīng)用。支持科研成果產(chǎn)業(yè)化。圍繞處于臨床研究階段的生物制品、中藥及化學(xué)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新藥，以及化學(xué)仿制藥等領(lǐng)域，支持一批科研成果轉(zhuǎn)化。加大創(chuàng)新支持鼓勵創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)。對新獲得臨床研究批件或默示許可的疫苗等生物制品、中藥品種、化學(xué)藥，每個品種按照臨床前研究階段研發(fā)費用的20%給予補助，最高不超過300萬元；新獲得國家新藥證書

35、或生產(chǎn)批件且在我省實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的生物制品、中藥品種、化學(xué)藥，每個品種按照臨床研究階段研發(fā)費用的20%給予補助，最高不超過1000萬元；對有望解決重大臨床需求與市場需求的新藥研究，采取“一事一議”方式給予支持。加快創(chuàng)新產(chǎn)品轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。推動賦予科研人員科技成果所有權(quán)和長期使用權(quán)改革，科技成果轉(zhuǎn)讓、許可收入或其他凈收益，不低于70%歸屬成果完成人及其團隊；技術(shù)發(fā)明人向所在單位提交備案并承諾技術(shù)、發(fā)明專利收益不低于30%歸屬所在單位前提下，支持科學(xué)家自主以技術(shù)、發(fā)明專利等在滇創(chuàng)辦原創(chuàng)技術(shù)企業(yè)。加強醫(yī)保體系對創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用支撐。鼓勵藥品、生物制品企業(yè)積極推動產(chǎn)品納入國家醫(yī)保藥品目錄；支持將符合條件的中藥飲片

36、（含中藥配方顆粒）、醫(yī)療機構(gòu)制劑及中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項目納入云南省基本醫(yī)療保險支付范圍，并同步納入云南省門診特殊病、慢性病支付范圍；完善“衛(wèi)健醫(yī)保企業(yè)”面對面機制，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新產(chǎn)品進入省內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)。項目概況項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱西雙版納生物醫(yī)藥項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限責(zé)任公司（二）項目聯(lián)系人梁xx（三）項目建設(shè)單位概況公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推

37、進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜

38、合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。項目定位及建設(shè)理由聚焦產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，以應(yīng)用型產(chǎn)業(yè)化人才為重點，加大生物醫(yī)藥人才引進與團隊建設(shè)力度，切實落實各項人才培養(yǎng)和激勵政策，營造激發(fā)人才活力的優(yōu)越環(huán)境。報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。（二）報告編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設(shè)計，盡量

39、減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。（二） 報告主要內(nèi)容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風(fēng)險能力。項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx，占地面積約75.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

40、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸生物醫(yī)藥的生產(chǎn)能力。建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積104492.74，其中：生產(chǎn)工程72384.00，倉儲工程15699.20，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7673.54，公共工程8736.00。環(huán)境影響本項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，建成后有較高的社會、經(jīng)濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現(xiàn)達標(biāo)排放，固體廢物可實現(xiàn)零排放；項目投產(chǎn)后，對周邊環(huán)境污染影響不明顯，環(huán)境風(fēng)險事故出現(xiàn)概率較低；環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要，能實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設(shè)計和建設(shè)中，如能嚴格落實建設(shè)單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境

41、保護對策建議，從環(huán)保角度分析，本項目在擬建地建設(shè)是可行的。項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資33577.22萬元，其中：建設(shè)投資25655.06萬元，占項目總投資的76.41%；建設(shè)期利息733.77萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金7188.39萬元，占項目總投資的21.41%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資25655.06萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用22409.02萬元，工程建設(shè)其他費用2635.78萬元，預(yù)備費610.26萬元。資金籌措方案本期項目總投資335

42、77.22萬元，其中申請銀行長期貸款14974.87萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：67900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：54299.03萬元。3、凈利潤（NP）：9941.93萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.81年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.72%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：12582.22萬元。項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有

43、良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積104492.741.2基底面積32000.001.3投資強度萬元/畝338.262總投資萬元33577.222.1建設(shè)投資萬元25655.062.1.1工程費用萬元22409.022.1.2其他費用萬元2635.782.1.3預(yù)備費萬元610.262.2建設(shè)期利息萬元733.772.3

44、流動資金萬元7188.393資金籌措萬元33577.223.1自籌資金萬元18602.353.2銀行貸款萬元14974.874營業(yè)收入萬元67900.00正常運營年份5總成本費用萬元54299.036利潤總額萬元13255.907凈利潤萬元9941.938所得稅萬元3313.979增值稅萬元2875.6410稅金及附加萬元345.0711納稅總額萬元6534.6812工業(yè)增加值萬元21705.7513盈虧平衡點萬元27486.91產(chǎn)值14回收期年5.8115內(nèi)部收益率22.72%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元12582.22所得稅后建筑物技術(shù)方案項目工程設(shè)計總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹“經(jīng)濟、

45、實用和兼顧美觀”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)計成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次

46、建筑為磚混結(jié)構(gòu)。考慮當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植?，工程設(shè)計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積104492.74，其中：生產(chǎn)工程72384.00，倉儲工程15699.20，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7673.54，公共工程8736.00。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18560.0072384.009731.161.11#生產(chǎn)車間5568.0021715.202919.351.22#生產(chǎn)車間4640.0018096.002432.791.33#生產(chǎn)車間4454.4017372.162335.481.44#生產(chǎn)車間

47、3897.6015200.642043.542倉儲工程7040.0015699.201740.902.11#倉庫2112.004709.76522.272.22#倉庫1760.003924.80435.232.33#倉庫1689.603767.81417.822.44#倉庫1478.403296.83365.593辦公生活配套1913.607673.541198.543.1行政辦公樓1243.844987.80779.053.2宿舍及食堂669.762685.74419.494公共工程4480.008736.00746.64輔助用房等5綠化工程8915.00156.68綠化率17.83%6其他

48、工程9085.0030.117合計50000.00104492.7413604.03項目選址原則項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的

49、原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決

50、議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表

51、決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不

52、能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本

53、章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要

54、文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職

55、務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當(dāng)于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期

56、。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名

57、投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2

58、）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形

59、、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由

60、董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）（一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作，副