生產(chǎn)型企業(yè)管理規(guī)章制度范本

1、泗陽縣尼科織造有限公司員工守則 二00八年十一月十五日文 件 目 錄首 語第一章 行政治理組織結(jié)構(gòu)劃分第二章 治理部門職能職責(zé)第三章 企業(yè)文化與經(jīng)營理念第四章人事通則第五章勞動紀(jì)律第六章 辦公室人員行為規(guī)范第七章 例會制度 第八章財務(wù)治理制度現(xiàn)金治理制度費用報銷治理制度 出納人員崗位責(zé)任制第十二章工資核發(fā)制度第十三章考勤制度第十四章獎懲條例第十五章生產(chǎn)車間治理制度第十六章安全生產(chǎn)條例第十七章 車間生產(chǎn)物料損耗治理暫行規(guī)定第十八章 倉庫治理制度第十九章文明衛(wèi)生通則第二十章 職員宿舍治理制度第二十一章 保安部安保制度第二十二章 安全保衛(wèi)通則第二十三章 公司車輛暫行治理規(guī)定 泗陽縣尼科織造有限公司2

2、008 年11月18日首 語歡迎您加入本公司。公司將全力為每名職員提供合適的崗位、創(chuàng)立科學(xué)的競爭機制和良好的進(jìn)展平臺，關(guān)心你在新的崗位上實現(xiàn)自己的人生價值，真正實現(xiàn)職員自身利益和公司效益的“雙贏”目標(biāo)。 要及時了解公司的相關(guān)政策和差不多規(guī)定，請認(rèn)真閱讀職員手冊。當(dāng)熟悉了職員手冊中的內(nèi)容后，你對公司的工作要求及治理理念將會有一個更清晰認(rèn)識，包括你對企業(yè)的期望和企業(yè)對你的期望。假如有不明確的，請?zhí)岢鲎约旱囊蓡?。本手冊能夠作為公司政策的概要講明，也是對職員的工作行動指導(dǎo)。手冊中的內(nèi)容并不意味著一份雇傭合同或雇傭保證。手冊中所涵蓋的內(nèi)容能夠依照公司進(jìn)展需要而隨時修訂。本手冊經(jīng)審核后交財務(wù)部備份。 泗陽

3、縣尼科織造有限公司2008 年11月18日第一章 行政治理組織結(jié)構(gòu)劃分1總經(jīng)理( )2行政人事部( )3銷售部( )4財務(wù)部( )5生產(chǎn)部( )6采購部( )7技術(shù)部( )8機修部( )9曬管部( )10.倉庫治理.( )11. 保安部 .( )第二章 治理部門職能職責(zé)為了加強公司治理，改變當(dāng)前運行機制，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)進(jìn)展的步伐，依照現(xiàn)代化企業(yè)的治理模式和結(jié)合本企業(yè)的實際情況，考慮本企業(yè)職員的專門性，對本企業(yè)部門的設(shè)定作如下調(diào)整和各部門的職能職責(zé)作如下規(guī)定。但在治理人員任用上實行兼職體制，在薪資上暫不體現(xiàn)，待公司效益明顯提高時作相應(yīng)的調(diào)整。 本次作部門職能職責(zé)調(diào)整的目的要緊是體現(xiàn)公司治理規(guī)范化、

4、職能化、責(zé)任到人，職責(zé)分明?？偟哪康氖且獙嵭衅髽I(yè)治理機制轉(zhuǎn)行，達(dá)到治理思路清晰明朗化，杜絕過去在實際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時相互推委，相互扯皮，沒有人敢承擔(dān)責(zé)任；重要意義是提高工作效率和經(jīng)濟效益，增加領(lǐng)導(dǎo)干部和職工收入，提升企業(yè)形象，把企業(yè)做大做強。為此把目前行政治理部門實行解體，重新組建和任命新的領(lǐng)導(dǎo)班子組織新的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。一 .行政人事：行政人事部要緊負(fù)責(zé)人由( )同志負(fù)責(zé)，其要緊職能和職責(zé)為：協(xié)助總經(jīng)理搞好公司生產(chǎn)運營的總體工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理明確要求負(fù)責(zé)公司人事招聘、人事檔案建置、生產(chǎn)一線的整體運行；減低成本、減少投入、減低耗損、提高人力成本和機械成本的工作效率，實現(xiàn)目前運營狀態(tài)下的利

5、潤最大化；加強公司全面治理，提高各項制度的執(zhí)行力度，引導(dǎo)公司進(jìn)入現(xiàn)代企業(yè)正規(guī)化運行模式。帶領(lǐng)全體職員不斷學(xué)習(xí)，更新思想和工作理念，全面提高治理思想業(yè)務(wù)技能，與時俱進(jìn)，杜絕過去那種“軟抵抗”的治理行為；杜絕過去那種錯位治理、越權(quán)治理、斷層治理的不科學(xué)行為；全面體現(xiàn)數(shù)字化的財務(wù)治理模式，進(jìn)一步完善庫存商品賬務(wù)建置工作；建立健全品質(zhì)督查治理檔案，建立健全設(shè)備技改維修檔案，在整個生產(chǎn)過程全面推行統(tǒng)計數(shù)字電腦化方案。實現(xiàn)科學(xué)化的合理分工，不斷引進(jìn)新的治理人才，注重人力資源的差不多集中，源源不斷地給企業(yè)注入新的活力；樹立新的企業(yè)文化，杜絕一些治標(biāo)不治本的錯誤治理行為，不斷完善企業(yè)必備的支柱部門建設(shè)，實現(xiàn)條

6、條塊塊清晰化治理機制，順利地實現(xiàn)脫胎換骨的企業(yè)實情化轉(zhuǎn)型，拋棄家族治理模式機制，希望各位領(lǐng)導(dǎo)和全體職員放下自我，理解總經(jīng)理，服從企業(yè)機構(gòu)改制，把小家與大伙兒結(jié)為一個整體與企業(yè)共同承擔(dān)和抵抗當(dāng)前的金融危機，共患難同成長，與企業(yè)同步邁上一個新的臺階。二 .銷售部:由于目前生產(chǎn)比較小沒有形成大的生產(chǎn)規(guī)模，因此銷售工作仍由總經(jīng)理高金寶同志負(fù)責(zé)，其要緊職能和職責(zé)為：銷售工作是企業(yè)生存和進(jìn)展的總體支柱，銷售是生產(chǎn)治理和財務(wù)治理前提，生產(chǎn)治理和財務(wù)治理銷售的基礎(chǔ)，其職能把握市場信息和市場動態(tài)，不斷擴大企業(yè)銷售范圍，學(xué)習(xí)新的經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，不斷橫向或縱向地深層次進(jìn)展。其職責(zé)是賣一個好價鈔票，加強資金周轉(zhuǎn)速

7、度，提高經(jīng)濟效益，確保做大、做強、做精。三 . 財務(wù)部:財務(wù)部目前依照企業(yè)實際生產(chǎn)狀況仍保持現(xiàn)狀，但在人職員作職能和職責(zé)上作明顯的調(diào)整，在財務(wù)治理制度上采取規(guī)范化調(diào)整；具體事宜由財務(wù)部門提供。四 . 生產(chǎn)部:生產(chǎn)部是當(dāng)前工作的重中之重，因此，在那個部門的工作程序上作出明顯的調(diào)整和設(shè)定，其要緊職能和職責(zé)為：具體程序設(shè)定為：由復(fù)紙切紙磨紙卷管曬管成型（后整理車間）入庫。依照以上的流水程序的設(shè)定，各車間的職能和職責(zé)的負(fù)責(zé)人作以下調(diào)配：（一）。復(fù)紙車間仍由郭勇同志負(fù)責(zé)。其要緊任務(wù)為：1鍋爐工認(rèn)真履行本職工作，確保正常供氣，氣壓值按正常生產(chǎn)需要供應(yīng)；2確保對鍋爐的正常檢測和維修，無事故發(fā)生；3依照鍋爐自

8、身燃燒能力，力求煤炭完全燃燒，節(jié)約煤源；4所有操作人員必須持證上崗；5按技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)做好紙漿的配比工作；6安全無誤做好原紙的裝卸工作； 7準(zhǔn)確無誤地做好接紙工作，力求每一件紙的數(shù)量準(zhǔn)確，有利于全程工序的計件考核結(jié)算；8按生產(chǎn)要求完成每天的日產(chǎn)量，并正常供應(yīng)下一道工序的輸紙工作；9要求本車間所有職員按時上下班，積極配合做好考勤工作；（二）。切紙、磨紙、卷管統(tǒng)稱為卷管車間由紀(jì)學(xué)仁同志負(fù)責(zé)，其要緊任務(wù)為：1按生產(chǎn)要求完成每天的日產(chǎn)量，并正常供應(yīng)下一道工序的輸紙工作，由切紙到磨紙、由磨紙到卷管、由卷管到曬管；2準(zhǔn)確無誤做好計件考核工作，并按財務(wù)要求積極配合統(tǒng)計職員作，做好合格產(chǎn)品與次品的統(tǒng)計登記工作

9、；3合理分工，做好各道工序之間的協(xié)調(diào)與協(xié)作；4做好各道工序上工作人員的團(tuán)結(jié)工作，形成一支強而有力的戰(zhàn)斗團(tuán)隊；5常抓不懈做好安全生產(chǎn)工作，杜絕事故隱患，嚴(yán)禁火種，機械損傷導(dǎo)致的意外休損害；6積極配合機修人員，品管人員搞好機械維修與保養(yǎng)工作和質(zhì)量治理工作，重點把握好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；7要求本車間所有職員按時上下班，積極配合做好考勤工作：8依照生產(chǎn)需要，做好加班申請和協(xié)調(diào)工作；9協(xié)調(diào)組織本車間生產(chǎn)人員，完成上級零時交給的工作任務(wù)；（三）。成型車間（原后整理）仍由唐業(yè)余同志負(fù)責(zé)，其要緊任務(wù)為：1嚴(yán)格按照生產(chǎn)打算做好生產(chǎn)安排，確保完成生產(chǎn)排單；2嚴(yán)格要求本車間所有職員按時上下班，積極配合做好考勤工作：3常抓不

10、懈做好安全生產(chǎn)工作，杜絕事故隱患；嚴(yán)禁火種，機械損傷導(dǎo)致的意外休損害；4積極配合機修人員，品管人員搞好機械維修與保養(yǎng)工作和質(zhì)量治理工作，重點把握好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；5準(zhǔn)確無誤做好計件考核工作，并按財務(wù)要求積極配合統(tǒng)計職員作，做好合格產(chǎn)品與次品的統(tǒng)計登記工作；6按規(guī)格品種分機生產(chǎn)，按規(guī)格品種存放；按規(guī)格品種入庫；7協(xié)調(diào)組織本車間生產(chǎn)人員，完成上級零時交給的工作任務(wù)；8搞好團(tuán)結(jié)，形成一支有戰(zhàn)斗力的協(xié)作團(tuán)隊； 五 . 采購部:依照現(xiàn)時公司運營狀況，仍由（沈業(yè)剛）同志負(fù)責(zé)；但在采購工作中的相關(guān)細(xì)節(jié)應(yīng)作適當(dāng)調(diào)整，其要緊職能和職責(zé)為：極配合機械維修需求，并依照填寫采購申請單，及時做好零配件采購工作；依照設(shè)備需求

11、，有針對性地采購品種、規(guī)格、數(shù)量，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)；對常規(guī)易損零配件，做好貯備工作；所有采購及時準(zhǔn)確無誤地入庫；依照規(guī)定做好采購賬務(wù)處理工作；依照各車間用鏟車的需要，合理安排鏟運工作；注意安全，確保鏟車無事故運行；有針對性地做好鏟車養(yǎng)護(hù)；六 . 技術(shù)部（品質(zhì)治理部）:技術(shù)部負(fù)責(zé)人由郭勇同志負(fù)責(zé)，其要緊職能和職責(zé)為：據(jù)公司生產(chǎn)進(jìn)展需要，定期或不定期組織各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員學(xué)習(xí)，理論聯(lián)系實際，提高工人的業(yè)務(wù)水平；組織品質(zhì)治理人員、技術(shù)人員、車間負(fù)責(zé)人定期或不定期做好品質(zhì)抽檢工作；做好新職員入職培訓(xùn)工作，所有職員要求培訓(xùn)合格后，方可上崗操作；公司各不同崗位設(shè)立不同考核標(biāo)準(zhǔn)，對所有職員進(jìn)行考核

12、定級，初步分為：A、B、C三級制；成立品質(zhì)治理辦公室，建立健全品質(zhì)治理檔案、以及相關(guān)的電子文檔；依照實際生產(chǎn)需要，實行星級生產(chǎn)治理制度；制定本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；七 . 機修部:機修部總負(fù)責(zé)人由郭勇同志負(fù)責(zé)，其要緊職能和職責(zé)為：1組織并成立機修部，并設(shè)立辦公室；2充分發(fā)揮機修部優(yōu)勢，建立新的維修治理制度；3實行操作工人下班，機修人員上班新體制，確保所有機器在工作時刻內(nèi)正常運轉(zhuǎn)，目的有利于提高機械的工作效率；4建立健全維修檔案，把公司所有機器建立身份證，便于了解每一臺機器的性能，運轉(zhuǎn)特征、易損壞部件等；5對重大維修的機器設(shè)備，必須按維修日期、維修部件、發(fā)生故障緣故、維修成本、損修時刻、解決

13、問題的方法建立檔案；八 . 曬管部:由于曬管工作在生產(chǎn)過程中是一個重要環(huán)節(jié)，因此在本次調(diào)整工作中設(shè)立了一個單獨部門，依照公司生產(chǎn)條件的實際狀況，確保公司卷管車間產(chǎn)多少管，曬多少管，滿足供應(yīng)后整理車間的生產(chǎn)需求。其要緊任務(wù)為：1按生產(chǎn)要求完成每天的曬管量；2要求所有曬管人員按時上下班，服從分配，統(tǒng)一治理；3按規(guī)格品種領(lǐng)取，按規(guī)格品種分曬，按規(guī)格品種堆放；4依照不同季節(jié)的日照時差，做到曬管人員曬管數(shù)量的合理搭配；5 依照不同季節(jié)日照強度，要求曬管人員每天翻管次數(shù)；6有條不紊地做好曬管人員的日記帳和入庫工作；7正常了解天氣預(yù)報，依照季節(jié)特性做好天氣變化的預(yù)測工作；8掌握管子的干濕度和穿管的松緊度，確

14、保管子的品質(zhì)治理；9依照本地氣候變化，制定應(yīng)急防雨措施；九 .倉庫治理/生產(chǎn)統(tǒng)計:為了加強公司原材料、產(chǎn)成品、機修配件的有效治理，因此在本次調(diào)整工作中設(shè)立了一個單獨部門，目的是掌控生產(chǎn)原材料和產(chǎn)成品的數(shù)量，利于打算生產(chǎn)和調(diào)節(jié)銷售，其要緊任務(wù)為：1嚴(yán)格做好原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫，并及時做好賬務(wù)處理工作；2按原材料及產(chǎn)成品堆碼要求堆放，注意管子的承受能力，做好品質(zhì)治理；3常抓不懈做好安全貯存，防火、防濕、杜絕事故隱患；4.依照公司生產(chǎn)工作的需要，隨時做好加班預(yù)備工作；十 . 保安部:考慮當(dāng)前的運行狀況，保衛(wèi)工作暫不作調(diào)整，但在相關(guān)環(huán)節(jié)上應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和要求，具體見保安治理制度。第三章 企業(yè)文

15、化與經(jīng)營理念自從您第一天進(jìn)入公司，我們就會對您知曉、包容、任用、期望：知 曉：了解、理解、尊重、逐步知您的潛在能力；包 容：為制造寬松環(huán)境，使您心情舒服，不求全責(zé)備，同意改進(jìn)自律；任 用：為您提供施展才能的舞臺，制造學(xué)習(xí)、進(jìn)展、實現(xiàn)自我價值的機會；期 望：望您以誠相待，與人為善，寬容人、體諒人，不搞內(nèi)耗，敬業(yè)樂業(yè)、忠于職守，以公司為家，與公司共榮辱。第四章人事通則本公司所需職員，一律公開條件，向社會招聘。本公司聘用所有職員以品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于本職務(wù)為原則，但專門需要時不受此限制。本公司特勤人員（司機、機修、鍋爐工、保安、水、電工），必須具備下列資格，經(jīng)專職人員試工合格，才能試用。司機

16、：有駕駛執(zhí)照，無肇事記錄，并具有兩年以上實際工作經(jīng)驗。保安：身高1.70M以上，有安全保衛(wèi)知識和實際工作經(jīng)驗（有待完善）。電工：有電工證，兩年以上工作經(jīng)驗；危險工種公司要求購買社會保險后方可上崗。機修：有兩年以上工作經(jīng)驗，并持有相關(guān)操作證。鍋爐工：有相關(guān)操作上崗證，要求有兩年以上工作經(jīng)驗。各部門需增加人員時，用工部門填寫增員申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交人事部門，總經(jīng)理審核，向社會招聘。應(yīng)聘人員應(yīng)先在人事行政部填寫應(yīng)聘履歷表面試，培訓(xùn)后經(jīng)所屬部門試崗決定錄用，酬勞、待遇并報總經(jīng)理審批。試用的新聘人員需交1寸照片2張，身份證復(fù)印件一張（真實有效）。新聘人員試用期為一至三個月，試用期內(nèi)工資為人民幣750

17、元；進(jìn)廠前三至七天為學(xué)徒期，如自行離職的不予結(jié)算工資，超過七天由本廠辭退、無嚴(yán)峻過錯者能夠結(jié)算工資，其結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)為日工資人民幣25元。本公司基于業(yè)務(wù)的需要，可隨時調(diào)動任用職員的職務(wù)或服務(wù)地點，被調(diào)職員應(yīng)積極配合，并做好工作交接。 崗位調(diào)動所屬部門經(jīng)理應(yīng)填寫崗位調(diào)動申請表報人事部、總經(jīng)理審批，并由人事部負(fù)責(zé)備份到財務(wù)部。各部門依照管轄職員的個性、學(xué)識和能力，應(yīng)力求人盡其才，達(dá)到人與事的合理配合。本公司職員自請辭職者：一般職員應(yīng)提早15天前請辭；治理人員應(yīng)提早30天前填寫辭職報告，經(jīng)直接部門領(lǐng)導(dǎo)同意后遞交人事行政部，交總經(jīng)理核準(zhǔn)并簽署具體離職日期，并報財務(wù)部備案；辭職（退）人員在離職日期前如有變故，

18、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時上報，在未審計前不得離職，擅自離職者按曠工論。屬本公司辭退人員，由部門經(jīng)理填寫職員辭職（退）申請書并上報人事行政部、經(jīng)核準(zhǔn)后安排相關(guān)人員辦理交接手續(xù)及時辭退，得不得接著留宿公司。本公司職員不得經(jīng)營或出資與本公司類似的事業(yè)；職務(wù)上不得做和其相關(guān)的工作或兼任公司以外的職務(wù)，但經(jīng)董事長核準(zhǔn)者不在此限制。公司職員因業(yè)務(wù)需要加班者，應(yīng)依加班治理規(guī)定辦理，具體方法由各部門經(jīng)理制定，并及時上報人事行政部審批備案 。公司職員考核分為試用考核、平常（月度）考核及年終考核。試用考核：應(yīng)聘人員試用1-3個月后由試用部門負(fù)責(zé)。如試用部門認(rèn)為有必要解雇，應(yīng)出具書面材料注明具體事實情節(jié)，報人事行政部核準(zhǔn)。

19、延長試用不得超過三個月。新入職普工，在試用3-7天后的第二個工作日內(nèi)，由用人部門把該職員的崗位安排，以書面形式上報人事行政部確認(rèn)。平?？己耍焊鞑块T經(jīng)理及各級主管關(guān)于所屬職員就其工作效率、操作、態(tài)度、及時考核，并建檔登記；有專門功過者，應(yīng)隨時報請獎、罰。考核（車間）：各部門職員在一年中可有12次評定考核，考核年度自1月1日起至12月31日止；考核次數(shù)為每月評定一次，每月依照當(dāng)月評定的綜合成績做出獎、罰的處理結(jié)果。各車間計件考核標(biāo)準(zhǔn)以人事行政部核定并經(jīng)公司治理層會議通過的計件標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，公司將實行月考核末位淘汰制治理模式?？己朔譃樾省⑿袨椴僮?、工作質(zhì)量,工作數(shù)量,工作態(tài)度、崗位技能及專業(yè)學(xué)識、出

20、勤率、規(guī)章紀(jì)律等項目；考核成績分優(yōu)、甲、乙、丙等級。等級作為加薪、提升的參考?？己藘?nèi)容屬公司內(nèi)部文件，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得營私舞弊或遺失泄漏。年終考核時，凡有下列情況之一者，其考核成績不得例為優(yōu)等。當(dāng)年請假天數(shù)超過30天當(dāng)年曠工累計超過10天有嚴(yán)峻違反廠規(guī)、廠紀(jì)形成嚴(yán)峻后果者試用期職員不參加年終考核。公司人事行政部能夠年終考核為基礎(chǔ)上報核發(fā)職員年終獎。第十六條 本通則由人事行政部制定，總經(jīng)理審核，自公布之日起執(zhí)行。第五章勞動紀(jì)律公司各級職員應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本公司一切規(guī)章制度及公告。公司職員應(yīng)同意上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見事前明講核辦。公司職員應(yīng)尊重公司信譽，除辦理本公司指

21、定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。公司職員應(yīng)做到儀表端莊，整潔；服裝清潔。男性不留長發(fā)；女性長發(fā)束起，不許穿拖鞋進(jìn)車間。各部門負(fù)責(zé)人及職員之間應(yīng)精誠合作，友好互助，同心同德，不許打鬧爭吵，嚴(yán)禁辦事拖拉，互相推諉。本公司職員執(zhí)行職務(wù)，應(yīng)力求切實，不得畏難規(guī)避，互相推諉或無故稽延。本公司職員處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對一切公物應(yīng)加愛護(hù)，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。本公司職員對外接洽事項，應(yīng)態(tài)度謙和不得驕傲滿足，有損害本公司名譽的行為。職員應(yīng)彼此通力合作，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其它擾亂秩序，阻礙風(fēng)紀(jì)行為；彼此有意見先友好溝通，由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。上班時刻不得做與工作無關(guān)的事。不得打游戲、看電影（

22、指配有電腦的職員）、聽歌；不得睡覺、閑聊；不得吃零食；不得串崗。 如遇不能應(yīng)對的事及時向部門主管反映，可形成書面材料并跟蹤解決情況。 做事有責(zé)任心，對公司要有高度的主人翁精神。 注意防盜安全措施，下班后各部門主管人員自行安排鎖好門窗并檢查；沒工作安排的職員不得在車間逗留。 有下列行為之一者，視情節(jié)輕重分不給予警告，罰款，解聘，及至追究民事責(zé)任。遇特不事變，有意逃脫上班時刻串崗在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，不服管教者辦事不力，于工作時刻內(nèi)偷閑睡覺者白費物料者上班時刻私自外出者違反本公司規(guī)章制度及其他不法行為致本公司蒙受損害者貪污公款挪用公物者假借職權(quán)，營私舞弊者盜竊公司財物，挪用公款，有意損壞公物者在

23、工作場所聚賭或斗毆者利用工作時刻擅自在外兼職者泄漏公司機密，虛報事實，捏造謠言或釀成意外災(zāi)難，公司受重大損失者主管人員對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而隱瞞庇護(hù)或不作為、不舉報者有意白費公司財物，或辦事疏忽使公司受損者在倉庫或危險場所吸煙，或違背其它禁令者在工作場所男女嬉戲，有妨害風(fēng)化行為未經(jīng)準(zhǔn)許，擅自帶外人入廠參觀工作不力，屢教不改者；工作不認(rèn)真，出差錯者在工作場所酗酒滋事，阻礙秩序者罰款分：1、一般性罰款：初范；初次被查處，情節(jié)輕微，處510元罰款2、嚴(yán)峻性罰款：屢犯；情節(jié)較嚴(yán)峻；處2050元罰款第六章 辦公室人員行為規(guī)范辦公室人員，上班時必須身著公司發(fā)放的統(tǒng)一服裝，佩戴工作號牌；接聽外來電話，鈴

24、聲不得超過3響，假如正在聽電話，應(yīng)與對方招呼一聲并致歉；接聽電話時應(yīng)使用以下規(guī)范語言：“您好，尼科織造公司”“請問找哪位”“請問您如何稱呼”“有什么事我能夠幫忙么？”“對不起，他現(xiàn)在不在?！薄澳軌蛄粝履碾娫捥柎a嗎？我會轉(zhuǎn)告他（她）的?！薄笆悄仡^打電話來，依舊我留個口信請他（她）打電話給您？”“對不起，他（她）正在開會，請您過一會兒再打來，好嗎？”為分清工作責(zé)任，同時也為公司資料不擴散，每個人使用電腦，必須加密碼，并以個人名義使用電腦；當(dāng)對方使用密碼開啟電腦時，應(yīng)自覺站在一米線以外，無關(guān)人員不得擅自使用電腦；接待來訪者，應(yīng)主動起身問明事由，由主管人員請讓到會客處入座，并敬茶水；送客時，應(yīng)送至

25、樓梯口，并親自為客人開門讓行、致謝；上樓梯或進(jìn)辦公室時，應(yīng)注意鞋底清潔，請在樓梯口踏潔凈；個人辦公桌上，要保持整潔，不得亂擺與工作無關(guān)的私人用品（裝飾品除外）；在辦公室不得坐在轉(zhuǎn)椅上后仰或?qū)⒛_翹到辦公桌上，使轉(zhuǎn)椅兩輪子支撐軀體重心，造成轉(zhuǎn)椅損壞，人離開時，應(yīng)將轉(zhuǎn)椅移至桌邊；不得在辦公室內(nèi)隨便亂丟廢紙、煙蒂及雜物，應(yīng)放置在廢紙筐內(nèi)；廢紙筐，應(yīng)擺在每個人的桌子底下（或隱蔽處）；不得在墻壁上亂涂、亂畫、亂貼；本公司職員不得在辦公室內(nèi)抽煙；用完茶水后，應(yīng)隨手收拾茶具；在辦公室內(nèi)用餐，應(yīng)在辦公桌上鋪一層餐墊紙，以免使辦公桌上沾上油漬；用完洗手間必須用水沖洗潔凈，手紙應(yīng)放置垃圾筐中；從洗手間出來，應(yīng)踏干鞋

26、底下水漬，以免使辦公室地面留下水痕；拉啟窗簾時，應(yīng)注意保持辦公室內(nèi)窗簾布高低一致；夏天室內(nèi)溫度不高于30度，冬天室內(nèi)溫度不低于10度，不得使用空調(diào)；下班時最后一個人離開辦公室前，應(yīng)注意檢查陽臺門、窗戶、水龍頭、電腦、電器開關(guān)是否關(guān)閉，并倒鎖好防盜門。第七章 例會制度 為了及時準(zhǔn)確溝通信息、協(xié)商決策、便于問題處理、提高工作效率、特制定例會制度。 例會分為日碰頭會、周例會、月例會。 一、日碰頭會，特不重要的事項或活動進(jìn)行期間，可召開日碰頭會，由項目/活動負(fù)責(zé)人組織及確定參加人員，由總經(jīng)理/廠長審批進(jìn)行。 二、周例會是全公司部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行上周工作總結(jié)匯報，下周工作打算 安排或調(diào)整，及經(jīng)營問責(zé)的會

27、議。 三、月例會由總經(jīng)理/廠長或其托付人組織，行政辦公室負(fù)責(zé)場地、記錄并即日編制紀(jì)要。紀(jì)要于第二工作日下發(fā)傳達(dá)學(xué)習(xí)。對特不重要的事件，如涉及形象公關(guān)、運營機密的須遵循保密制度執(zhí)行。 四、周例會進(jìn)行時刻為：每周一上午早8：10點進(jìn)行。時刻操縱：40分鐘；每月15日進(jìn)行月例會，會議內(nèi)容、形式由總經(jīng)理/廠長擬訂。 五、參加例會要求： EQ oac(,1) 提早一天把上周/月工作總結(jié)，及所提問題、提議綱要遞交至廠辦室秘書處，便于會議預(yù)備；關(guān)于日常事件及問題應(yīng)在參會材料中預(yù)備，不同意無預(yù)備參會，提高會議議事質(zhì)量、切實解決問題； EQ oac(,2) 相關(guān)人員不得無故遲到、早退；不得缺席，有重要任務(wù)安排須

28、提早1天申請，向直接上級與組織者通報，否則按缺勤處理，并記入工作績效評價； EQ oac(,3) 會議中通訊工具一律改成振動或無聲，專門情況須先舉手請示方可接聽； EQ oac(,4) 參加會議精力集中，積極決策發(fā)言； EQ oac(,5) 對會議臨時無結(jié)果的議題應(yīng)客觀分析； EQ oac(,6) 參會時應(yīng)帶足適合的參會工具與材料。對違反會議要求的進(jìn)行510元處罰； 會議上提出問題時，要求簡潔描述，不要將相關(guān)瑣碎情況帶到會議上。 簡述正在做的和預(yù)備要做的情況，并對相關(guān)部門提出明確要求。 對提出的問題或事項及其打算與安排一定要公布，要與參會各部門進(jìn)行溝通、修正。 六、不得隨意拖延例會，因故需延期

29、召開，需由辦公室或相關(guān)部門通知各部門； 七、會議紀(jì)要由總經(jīng)理/廠長或其代理人審核批示，經(jīng)辦公室登記發(fā)出。各部門責(zé)任簽收傳達(dá)落實要緊工作內(nèi)容。八、本制度由人事行政部制訂、審核并報批總經(jīng)理備案。第八章財務(wù)治理制度部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)治理治理權(quán)限：受總經(jīng)理托付行使對公司財務(wù)會計工作過程的治理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度，治理規(guī)程及工作指令的義務(wù).要緊職責(zé)：一.堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切治理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；二.認(rèn)真執(zhí)行國家和地點財經(jīng)的法規(guī)、法紀(jì)以及會計法規(guī)，負(fù)責(zé)制訂和健全公司的財務(wù)治理制度、現(xiàn)金治理制度、報廢、折舊制度，和公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 三負(fù)責(zé)組織編

30、制公司年，季度成本，利潤，資金，費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)打算；四負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算，定期編制年，季，月度財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；五負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析報告。會同銷售部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、行政部等組織市場經(jīng)濟運行分析會，總結(jié)經(jīng)驗找出生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議、同時依照具體情況提出風(fēng)險操縱措施。 六負(fù)責(zé)及時收繳營業(yè)款項，及時完成收支核算，正常核算生產(chǎn)成本、經(jīng)營費用、治理費用、利潤，按時準(zhǔn)確地提供財務(wù)報表，并做出財務(wù)分析。 七、負(fù)責(zé)公司資金的組織調(diào)度工作，為公司的經(jīng)濟活動籌集資金。嚴(yán)格治理操縱各項資金，對應(yīng)收應(yīng)付款項，要按協(xié)議催辦，并定期或隨時把資金變化情況向總經(jīng)理報

31、告。 八、負(fù)責(zé)對公司各項財產(chǎn)（固定資產(chǎn)，低值易耗品）的登記入冊、核對、抽查、調(diào)拔，并按規(guī)定攤銷折舊費用，以保證資產(chǎn)的資金來源和財產(chǎn)更新?lián)Q代。 九、全面負(fù)責(zé)收集匯總公司各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，上報各種統(tǒng)計報表。 十、負(fù)責(zé)組織分公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和預(yù)算指標(biāo)的檢查、財務(wù)審計監(jiān)督。 十一，按時上交稅款、申報退稅等各項業(yè)務(wù)工作，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)等等；十二，負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽查工作；十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第九章現(xiàn)金治理制度為了加強公司現(xiàn)金的內(nèi)部操縱和治理，提高現(xiàn)金的使用效率，保證公司的現(xiàn)金安全，現(xiàn)依據(jù)會計法、內(nèi)

32、部會計操縱差不多規(guī)范等法律法規(guī)，特制定泗陽縣尼科織造有限公司現(xiàn)金治理制度。第一條 本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。第二條 本公司在治理層結(jié)構(gòu)完善的情況下、必須建立不相容職務(wù)相互分離操縱制度。不相容職務(wù)包括：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等。第三條 基于本公司專門情況，建議總經(jīng)理在報銷費用和采購審批工作上明確授權(quán)公司日常事務(wù)審批人，明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。各級治理層必須配合和監(jiān)督授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。各部門經(jīng)辦人員必須在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)不得為難授權(quán)審批人員。第四條 被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)依照授權(quán)制度進(jìn)行權(quán)限內(nèi)審批，不得

33、超越審批權(quán)限。關(guān)于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，財務(wù)經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，或向?qū)徟说氖跈?quán)部門報告。第五條 正常情況下動用公司現(xiàn)金或借支，使用者必須按申請流程辦理，被授權(quán)人審批后財務(wù)方可支付；對大額的現(xiàn)金支付或資金運作必須出示總經(jīng)理簽發(fā)的批示，否則有權(quán)拒付。杜絕因不規(guī)范而導(dǎo)致的資金風(fēng)險發(fā)生。第六條 對現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理：1、支付打算。有關(guān)部門或個人用款時，必須向公司總經(jīng)理或授權(quán)審批人提交資金用款打算，注明款項的用途、金額、準(zhǔn)確按本公司“匯款通知單”提供收款單位全稱、賬號、開戶銀行、聯(lián)系電話，并附相關(guān)的經(jīng)濟合同或采購打算。 2、支付審批。審批人依照其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進(jìn)行審批。對

34、不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)。 3、付款審核。財務(wù)處接到審批有效的付款打算后，審核人（總賬會計）應(yīng)積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與付款打算進(jìn)行對比、審核。復(fù)核付款申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限和程序是否正確，有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)?，審核無誤后，交由承辦人員辦理付款。4、辦理支付。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次應(yīng)付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無誤后方可付款。5、現(xiàn)金的庫存范圍，能夠保證下面的項目支付：（1）正常情況下的生產(chǎn)采購、后勤、辦公用品、和產(chǎn)品銷售的運輸費等等。（2）工資、獎金和其他勞務(wù)酬勞。 （3）職員差旅費、學(xué)習(xí)費

35、、客戶的業(yè)務(wù)招待費。（4）公司內(nèi)部行駛車輛的車油費、過路費、過橋費、行車費、保險及保養(yǎng)費。（5）辦公室外勤人員突發(fā)事務(wù)處理費用和職員專門情況下的臨時借款。（6）打算內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)留資金、設(shè)備的小型維修費，零配件及其他五金材料費。（7）公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。6、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有專門情況經(jīng)公司授權(quán)審核后，方可支付現(xiàn)金。7、公司現(xiàn)金必須存放在財務(wù)室的保險柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢，幸免在保險柜外放。第七條 現(xiàn)金出納人員的權(quán)限按照以下規(guī)定辦理：1、財務(wù)部設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納的現(xiàn)金會計，按照現(xiàn)金治理條例負(fù)責(zé)治理公司的現(xiàn)金收、付

36、和治理業(yè)務(wù)。2、出納人員不得兼管稽核、會計檔案和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)的登記工作。不得一人辦理現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)。3、對取得的貨幣資金必須及時入帳，不得私設(shè)小金庫、不得設(shè)帳外帳，截留收入。4、對庫存現(xiàn)金實行限額治理，超過庫存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時送存銀行。5、超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金（人民幣1000元），通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、認(rèn)真審查各種費用報銷和支出的原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證不予報銷；對不符合規(guī)定的采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。7、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每天業(yè)終了，應(yīng)核對帳、款是否相符，月終應(yīng)與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應(yīng)及時查明緣故

37、調(diào)帳。8、出納人員對與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必須規(guī)范進(jìn)行，并設(shè)立登記薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。9、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。 10、有關(guān)人員對應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認(rèn)真認(rèn)真，按照規(guī)范進(jìn)行。對有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對受理的票據(jù)要詳細(xì)記錄并妥善保管。第八條 被授權(quán)人員對財務(wù)專用章、法人章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個人保管不嚴(yán)或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。第九條 因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條 公司資金發(fā)生短缺或困難時，需及時向總經(jīng)理請求，如需向金融機

38、構(gòu)貸款時，必須經(jīng)公司董事會研究決定。第十一條 銀行要求公司的相關(guān)事務(wù)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。第十二條 財務(wù)部門要按國家財會法律法規(guī)培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品行，從思想上消除危害資金安全的因素。第十章 費用報銷治理制度為了加強公司的財務(wù)治理工作，統(tǒng)一各部門的費用報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)治理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。一、借款出差的審批權(quán)限 1公司職員因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。 2職員出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時刻及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。3職員出差交通報銷先按實報銷，職員長

39、途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；4職員差旅費報銷規(guī)定：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有專門情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷），節(jié)約歸已。5膳食費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。交際費用或招待費，原則先請示后使用；填寫報銷單時，必須注明招待人員、對口參陪人員、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。6超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。原則上是回單位后的三個工作日內(nèi)報銷所有相關(guān)費用。二財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用、采購費用、原材料采購、招待費用及其他公司規(guī)定的權(quán)限直接查詢，如有虛假行為或同意賄贈及回扣行為者，公司將按情節(jié)輕重處罰。三財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的治

40、理和監(jiān)督。 1。以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。2對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷。四。原始憑證的審核：各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或被授權(quán)人審批。五原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：1。憑證名稱；填制憑證的日期；3。填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；4。經(jīng)辦人的簽名或蓋章；5。業(yè)務(wù)的內(nèi)容；6。數(shù)量、單價和金額；7。各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國發(fā)票治理方法和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。9。凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。10。

41、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按打算或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。11。支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。12。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回補正。六。本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由被授權(quán)人審批。第十一章 出納人員崗位責(zé)任制真學(xué)習(xí)公司各項財務(wù)治理制度，熟悉業(yè)務(wù)，做到秉公辦事；嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定認(rèn)真辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；認(rèn)真復(fù)核收付款憑證，做好收付款工作，強化資金治理； 按時準(zhǔn)確做好工資、獎金等

42、各類經(jīng)費的發(fā)放工作；認(rèn)真審查各種費用報銷和支出的原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證不予報銷；對不符合規(guī)定的采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。 不坐支挪用，不以白紙條、借條充抵現(xiàn)金。依照已辦的收付憑證，記好現(xiàn)金和銀行存款日記帳。隨時將現(xiàn)金、銀行收、付憑證編上出納順序號，并登記現(xiàn)金、銀行存款二級明細(xì)帳。做到日清月結(jié)，月底帳面余額和銀行帳面相符。 做帳時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清晰，書寫工整，逐目登記。 堅持不簽發(fā)空頭支票和空白支票及空白收據(jù)。 按總經(jīng)理要求，及時報告資金收、支、結(jié)余情況。 認(rèn)真管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券書，如有缺乏，負(fù)責(zé)賠償。并做好安全工作，注意防火、防盜。嚴(yán)守保險柜密碼的秘密，管好匙，不得隨意轉(zhuǎn)給

43、他人。 按規(guī)定使用財務(wù)方面的印章，不出任何差錯。 待人熱情、工作細(xì)心、服務(wù)周到，積極主動地完成公司交辦的其他各項工作。 第十二章工資核發(fā)制度公司總經(jīng)理、財務(wù)部是發(fā)放工資及非工資收入的唯一合法機構(gòu)。財務(wù)人員依照總經(jīng) 理簽批的工資表領(lǐng)款發(fā)放。其它部門無權(quán)發(fā)放工資及非工資性收入。職員（工資）表由各部門主管依據(jù)公司規(guī)定和其它規(guī)章制度，按月份部門逐級編制。必須做到：考勤確切無誤，獎罰具體有依據(jù)，各項項目統(tǒng)計齊全有原始責(zé)任記錄，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無差錯，字跡清晰無涂改，上報前可在班組范圍向本人公開核對。編制工資表必須使用電子文檔。部門編制的（工資）考勤表由部門主管和編制人簽名經(jīng)人力資源部薪資專員復(fù)查 后，交財務(wù)部。

44、財務(wù)部設(shè)專人對各部門提交的原始依據(jù)和工資表逐一審核。認(rèn)定內(nèi)容、項目、金額等準(zhǔn)確無誤后，由審核人員簽字，送交財務(wù)主管會計/財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、總經(jīng)理審核。在審核過程中，發(fā)覺部門編制的工資表有誤，應(yīng)及時指出，并退回有關(guān)部門重新編 制，并限定編制時刻。審核中對某些問題或事項有爭議的，報人事薪資主管評審，特不事項由人力資源部遞交總經(jīng)理認(rèn)定。公司財務(wù)人員依據(jù)最終核準(zhǔn)的工資表提款，按時發(fā)放工資。非工資收入的發(fā)放由公司職員填寫領(lǐng)款單，人事部門主管批準(zhǔn)，財務(wù)人員審核并送 總經(jīng)理簽批。職員年終的獎勵工資和獎金，經(jīng)年終核定、部門目標(biāo)達(dá)標(biāo)，并辦理獎金領(lǐng)款單和編 制獎勵工資表等手續(xù)后，經(jīng)人力資源部審核備案。獎勵工資和獎金

45、由財務(wù)部門在年終1月底/指定時刻一次性發(fā)放。考勤制度的規(guī)范性要求：原始記錄統(tǒng)計表內(nèi)，嚴(yán)禁空白，應(yīng)如實填寫。出勤即為出勤，病事假即為病事 假（并需有請假條，由部門負(fù)責(zé)人簽批當(dāng)天遞交）。每工作日內(nèi)的考勤、產(chǎn)品生產(chǎn)實數(shù)，當(dāng)天各車間主任確保統(tǒng)計無誤后交由統(tǒng)計人員電腦匯總并上報至人事行政部經(jīng)理和總經(jīng)理核實、審查。人事部派員每周不低于兩天對各部考勤進(jìn)行抽查，確保真實性，準(zhǔn)確性。記考人員要本著對企業(yè)負(fù)責(zé)、對職員負(fù)責(zé)的精神，逐日如實查看考勤機是否運 行正?？记谟浛迹坏门撟骷?，不得月末突擊。工作天數(shù)計算方式：車間職員每月公式如下：實際出勤天數(shù)=該月自然天數(shù)待料天數(shù)公休(公司指定放假)病事假天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)=待

46、料天數(shù)+實際出勤天數(shù)+病事假天數(shù)辦公區(qū)職員每月有四日公休，應(yīng)出勤天數(shù)為該月自然天數(shù)減四日公休，多出勤的不給補貼，不同意連休。公式如下：實際出勤天數(shù)該月自然天數(shù)公休病事假天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)實際出勤天數(shù)病事假天數(shù)該月自然天數(shù)公休辭職職職員資結(jié)算方式自動離職職職員資不予結(jié)算。上班未滿一月的，自動辭職者結(jié)算工資只算實際出勤天數(shù)的計件工資，公司主動辭退的職員，按正常結(jié)算方式結(jié)算。辭職當(dāng)月出勤不滿3天者，無工資結(jié)算。曬管工人數(shù)量不滿1000支的，無工資結(jié)算。工資計算方式辦公區(qū)職員 實發(fā)工資差不多工資應(yīng)出勤天數(shù)實際出勤天數(shù)全額補貼應(yīng)出勤天數(shù)實際出勤天數(shù)罰款獎勵全勤獎（出滿勤者）生產(chǎn)線職員實發(fā)工資當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)計

47、件單價全勤獎（出滿勤者）加班工資 公司辭退的離職職員： 實發(fā)工資當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)計件單價 自動辭職的離職職員： 實發(fā)工資當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)計件單價罰款 12、 部門擢升暫代崗位人員，未通知人事部備檔、財務(wù)部備案的，不予補助。13、 對最終發(fā)放工資有差錯的，本人提出疑義，由本部門原始考勤和統(tǒng)計負(fù)責(zé)人統(tǒng)一代理職員逐級核查，主管簽名，將核查結(jié)果、問題出處書面報人事部、財務(wù)部受理，在下一月度退/補。14、嚴(yán)禁財務(wù)部門瀆職，應(yīng)努力配合職職員資出現(xiàn)差錯查找，各級報表編制人員對上交的結(jié)果負(fù)責(zé)，若有錯誤偏差及延誤按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三章考勤制度 一、為加強勞動紀(jì)律和工作秩序，特制定本制度實行打卡考勤。 二、本公司職

48、員除下列人員外，均應(yīng)按規(guī)定上下班時刻打卡： 1、經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)免予打卡者； 2、因公出差填寫“出差申請單”審核并備案者； 3、因故請假批準(zhǔn)者； 4、臨時事故、事后講明，經(jīng)主管核準(zhǔn)者。 三、公司上班時刻：依照具體通知，工作日，休息日依照生產(chǎn)時令安排調(diào)整，公休另定。 值勤人員及負(fù)責(zé)環(huán)境清潔職員的上班時刻可另定。 四、考勤分類： 1、遲到、早退、曠工； 2、請假、出差、外勤、 調(diào)休類考勤須附有關(guān)證明手續(xù)。 3、凡遲到或曠工者均依照公司制定的獎懲條例進(jìn)行處罰。 五、上班、下班不得一次打卡，否則每次罰款5元。 六、上班未打卡/下班未打卡，除正當(dāng)理由，由人事行政部經(jīng)理落實情況后在卡上核準(zhǔn)簽注，下班未打卡簽注

49、須于下次上班時刻前簽注為限。 七、上下班均應(yīng)親自打卡，如有下列行為之一，按其情節(jié)給予520元以內(nèi)處罰。 1、托付他人代打考勤卡者；代人打勤考卡者（兩者同時罰款）； 2、有涂改情況者；監(jiān)管打卡人員包庇作假者； 3、有意損毀出勤卡者；偽造出勤卡者； 八、各部門/車間第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行每月度考勤統(tǒng)計，保證準(zhǔn)確性。于每月2日上午 同原始考勤表（卡）送達(dá)行政人事行政部審核、后轉(zhuǎn)交財務(wù)部結(jié)算工資。 考勤，獎勵申請事項的遞交關(guān)系職職員資能否及時發(fā)放，故應(yīng)及時，不能借理由延誤。九、請假、假期1、請假分事假、病假。請假須填寫統(tǒng)一假條，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)月事假3天以上須報部門負(fù)責(zé)人審批，人力資源部核預(yù)備案，未經(jīng)

50、批準(zhǔn)者按曠工論；2、請假者理由不充分或有礙工作時，酌情不批、縮短或延期請假。3、請假職員的工作需有人代理，并在假單內(nèi)注明。4、元旦、五一、國慶等節(jié)假依法定；該情況薪酬依照公司實際另行通告；5、（1）行政辦、財務(wù)部等行政職員周日為休息日，具體天數(shù)為每月四天。(2) 報銷話費的職員在休息、假期不能關(guān)機，否則取消當(dāng)月話補。(3) 節(jié)假日各部門須上報值班人員；臨時事件，指揮監(jiān)督保安及值勤人員處理。 （4）節(jié)假日值班時刻、人員，由辦公室提早組織安排并公布執(zhí)行：（5）白班、夜班須進(jìn)行值班交接記錄備查； （6）遇有情況發(fā)生先行處理，職權(quán)內(nèi)不能處理的立即上報指定值班領(lǐng)導(dǎo)；（7）值班考勤等同工作考勤；（8）代人

51、值班所負(fù)責(zé)任與值班者同。第十四章獎懲條例一、獎勵的種類、標(biāo)準(zhǔn)1獎勵分五種：口頭表揚、通報嘉獎、授予獎狀(旗)、授予榮譽稱號、獎金。2對責(zé)任期內(nèi),無各種事故發(fā)生,無違章違紀(jì)事件發(fā)生在車間，按月或年度給予通報嘉獎。3對成績顯著,貢獻(xiàn)突出者,授予獎狀或榮譽稱號,獎1001000元。4對執(zhí)行、維護(hù)本規(guī)定有突出成績、檢舉揭發(fā)違紀(jì)人員或向有關(guān)部門提供真實線索者，給予表彰和50500元獎勵。5見義勇為,臨危不懼,制止惡性事件或重大事件的發(fā)生,幸免或減少公司及個人財產(chǎn)損失,給予表揚、獎勵、并一次獎勵50500元。6對拾金不昧、急人所急、給予表揚。7鉆研業(yè)務(wù)、積極開發(fā)技術(shù)，或提出合理化建議有成效者，給予表揚并獎

52、勵20500元。8對降低消耗，節(jié)約費用有成績者，給予表揚并按節(jié)約部分的10-20% 給予獎勵。二、處罰的種類及運用1處罰分五種：警告，嚴(yán)峻警告，撤消職務(wù)，開除，罰款。2無故遲到或早退，一次在10分鐘內(nèi)，罰款5元；20分鐘以內(nèi)，罰款10元；30分鐘以內(nèi)，罰款20元；3預(yù)先請假者作病、事假處理；并逐月計缺勤時刻，扣發(fā)當(dāng)月的全勤獎。4對無故曠工者，給予批判，并作出書面檢查。（1）一次曠工不超過3天，罰款人民幣50元。（2）連續(xù)曠工3天以上者，給予除名。（3）曠工月累計超過7天或年內(nèi)累計曠工20天，作自動離職處理。（4）所有曠工者均扣除當(dāng)月全勤獎。（5）凡一年中有一個月累計曠工超過7天者均不參與年度評

53、比。三、上下班代打卡或代簽名者,視情況每次罰款5-10元。四、上班期間無放行條，而強行出門者，按曠工處理。五、外單位人進(jìn)來不辦手續(xù)，每次扣門衛(wèi)值班者5元。六、上班時刻有下列行為之一，除給予批判教育外，酌情罰款5-20元。（1）、看與本職工作無關(guān)書報。（2）、干私活。（3）、喝酒或吃零食。（4）、提早吃飯。（5）、串崗或團(tuán)聚閑談；打瞌睡或睡覺。七、發(fā)覺在廠區(qū)聚眾賭博，除收繳賭資外，對參賭者每人罰款100500元，并視情節(jié)輕重及認(rèn)識態(tài)度，給予必要行政處分直至追究法律責(zé)任。八、私自向外提供本公司的文件、圖紙、報表、帳冊、記錄等資料者，罰款50-200元。九、違反文明衛(wèi)生通則的“八個不”者，勸阻不改者

54、，罰款10-20元。十、損壞、遺失公物，按值賠償。十一、對打擊報復(fù)檢舉揭發(fā)人或執(zhí)法人者，嚴(yán)肅處理；除責(zé)令其賠償損失外，給予行政處分和50-500元罰款。情節(jié)嚴(yán)峻的依法追究責(zé)任。十二、對偷竊、白費、有意損壞公物者，除追繳贓款/物、賠償損失外，處以下處罰：十三、對工作不負(fù)責(zé)任造成原材料及產(chǎn)品報廢、返工等損失者，作如下處罰：1、由于不負(fù)責(zé)任、偷工減料或其它人為因素造成在制品或成品報廢的，經(jīng)公司治理層研究決定給予賠償，并給予相應(yīng)的行政處罰。2、質(zhì)檢人員弄虛作假、徇私舞弊、知情不報，每次罰款20-100元，并給予相應(yīng)的行政處罰。十四、 對發(fā)生在車間里偷竊、嚴(yán)峻白費公物等行為，除對直接責(zé)任人處罰外，對直接

55、治理人員按被處罰者所交罰款的10%處罰。十五、對知情不報者、隱瞞包庇者，按對直接責(zé)任人罰款額的20%罰款。十六、在責(zé)任期內(nèi)因工作疏忽、導(dǎo)致停工待料、延誤交貨、來料未檢、品質(zhì)出問題、材料配件報廢；因操作失誤等失職行為，罰直接責(zé)任人及主管10-100元。第十五章生產(chǎn)車間治理制度為加強車間治理，有機整合車間各種資源，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，樹立公司良好形象，以降低成本，獵取最大經(jīng)濟利益，特制定以下治理細(xì)則。一、班治理人員，須先于職員提早10-15分鐘到生產(chǎn)現(xiàn)場，職員不準(zhǔn)遲到、早退；不得在上班時刻內(nèi)擅自離崗；二、若有專門情況，須經(jīng)車間主管同意方可離開，但離開時刻不得超過10分鐘，以免阻礙生產(chǎn)線的正常工

56、作。 職員進(jìn)入車間應(yīng)儀容整齊，上班不能穿拖鞋、短褲、赤背，違者每次罰款5元。，正常按考勤制度參加考勤，佩帶工作證件方可進(jìn)廠。職員須服從直屬生產(chǎn)治理人員的正常工作調(diào)動和分工安排，不得謾罵治理及技術(shù)人員，不準(zhǔn)恐嚇同事或治理人員，更不同意阻止或擾亂治理人員正常開展工作，嚴(yán)禁亂叫他人（不名）違者罰款20元/次，嚴(yán)峻者，直接開除。在車間與班組長、車間主管爭吵，相互打鬧，吵罵，不服從工作安排者，罰款20元/次，寫出檢查，態(tài)度不行或一月內(nèi)累計三次者予以辭退。不準(zhǔn)有消極怠工、講笑、閑聊、哼歌、看報紙、爭吵、吃零食、等阻礙工作的行為，違者罰款30元/次。酒后上班鬧事和阻礙工作者，每次罰款20元，并寫出書面檢查，

57、態(tài)度不行或一個月累計兩次者予以勸退。上班時刻內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)，不能會客，不得串崗。注意保持和維護(hù)車間內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)格按衛(wèi)生值日表進(jìn)行衛(wèi)生值日。不準(zhǔn)亂丟廢紙、物品、垃圾。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款10元。造成經(jīng)濟損失者，追究其經(jīng)濟、行政及刑事責(zé)任。下班時要清理各自的工作臺面，將剩余材料按要求放好，清理好機械設(shè)備上的膠水?dāng)[放好工具、設(shè)備，并關(guān)掉電源。各治理人員要監(jiān)督、檢查職員全部下班時的相關(guān)事項，確認(rèn)關(guān)水、關(guān)電，并有責(zé)任記錄。下班未經(jīng)同意不得攜帶廠內(nèi)的工具或物料出車間，一經(jīng)發(fā)覺按偷盜論處。偷盜公物或他人財物者，按實物價值510倍罰款，扣發(fā)工資，予以解雇，情節(jié)嚴(yán)峻者移送司法機關(guān)處理。嚴(yán)禁帶小孩和外人

58、進(jìn)入車間，違者對當(dāng)事人罰款50元.嚴(yán)禁跨越任何機械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪動設(shè)備，嚴(yán)禁擅自拆裝一切電器設(shè)施和變壓器、操縱杠、開關(guān)箱；新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動.，違者罰款10元。操作機器要切實做到人離關(guān)機，停止使用時要及時切斷電源,，違者罰款20元/次.。不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意使用臨時電線，如急需使用，須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)，電工接電，用后應(yīng)及時拆除，違者罰款10元/次。各車間衛(wèi)生由各車間負(fù)責(zé)打掃，設(shè)備，桌凳及半成品要擺放整齊。樹立節(jié)能降耗觀念，不得有意損壞器件和白費材料，嚴(yán)峻者追究對應(yīng)治理責(zé)任。有質(zhì)量意識，發(fā)揮個人能力，樹立質(zhì)量觀念。必須按照工廠各崗位要求的工藝操作流程去生產(chǎn)，每一步驟

59、不得私自更改或遺漏，如有不明問題或不明確工藝操作，必須向主管報告，請求技術(shù)部門指導(dǎo)作業(yè)。如擅自自行錯誤操作，違反者一次罰款30元。一切生產(chǎn)次序按照操作標(biāo)準(zhǔn)書和相關(guān)規(guī)程，不明白就問，不斷提高自身工作技能二十、充分發(fā)揮團(tuán)結(jié)互助團(tuán)隊精神，保質(zhì)保量按時完成各項生產(chǎn)任務(wù)。第十六章安全生產(chǎn)條例嚴(yán)格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁將火種帶入公司重點防火區(qū)域。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在禁煙區(qū)明火作業(yè)。如發(fā)覺火災(zāi)立即撥打電話119，并積極組織搶救。上班前不準(zhǔn)喝酒，上班時必須穿戴好勞動防護(hù)用品。車輛駛?cè)牍颈仨殰p速慢行，應(yīng)不高于30碼/小時速度。鏟車在廠區(qū)操作過程中必須注意安全。新職員上崗之前,必

60、須進(jìn)行崗前培訓(xùn)。遵守工藝要求,嚴(yán)格按工藝規(guī)格操作。第十七章 車間生產(chǎn)物料損耗治理暫行規(guī)定為降低物料損耗，提高對產(chǎn)品愛護(hù)的警惕性，更好的保障產(chǎn)品的質(zhì)量與數(shù)量，現(xiàn)對各工位損壞操縱作以下規(guī)定：一、損耗品類為六大類： 1、整件紙（復(fù)紙車間） 2、復(fù)后紙（切紙工段） 3、切后紙（磨紙工段） 4、磨后紙（卷管工段） 5、濕紙管（曬管工段） 6、干紙管（后整理車間）二、損壞賠償參考金額分配：1、整件紙（復(fù)紙車間） ：破損率不得 2 米，每超出1米按0.2元計算；2、復(fù)后紙（切紙工段） ：破損率不得 1 張，每超出1張按 1 元計算；3、切后紙（磨紙工段） ：破損率不得 3 張，每超出1張按0.1元計算；4、