絕對(duì)控股子公司章程指引標(biāo)準(zhǔn)版

1、集團(tuán)絕對(duì)控股子公司章程指引 TOC o 1-5 h z 第一章總則4第二章公司情況5第一節(jié)公司名稱和住所5第二節(jié)公司注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu) 6第三節(jié)經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍8第三章股東及股東會(huì)9第一節(jié)股東由資證明9第二節(jié)股東的權(quán)利9第三節(jié)股東的義務(wù)12第四節(jié)股東會(huì)的職權(quán)12第五節(jié)股東會(huì)的議事規(guī)則 13第六節(jié)股東會(huì)決議內(nèi)容 18第四章黨委會(huì)19第一節(jié)黨委書(shū)記19第二節(jié)黨委會(huì)及職責(zé)19第三節(jié)黨委會(huì)議事規(guī)則 20第五章董事及董事會(huì)21第一節(jié)董事及董事長(zhǎng)21第二節(jié)董事會(huì)及職責(zé)24第三節(jié)董事會(huì)議事規(guī)則 28第六章 經(jīng)理31第七章監(jiān)事會(huì)33第一節(jié)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席33第二節(jié)監(jiān)事會(huì)及職責(zé)35第三節(jié)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 37第八章

2、 董事、監(jiān)事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員職務(wù)規(guī)則40第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與勞動(dòng)用工制度 41第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度41第二節(jié)利潤(rùn)分配制度44第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 44第四節(jié)勞動(dòng)用工制度45第十章 合并、分立、解散和清算 46第一節(jié)合并或分立 46第二節(jié)解散清算47第十一章修改章程51第十二章附則52集團(tuán)絕對(duì)控股子公司章程指引（經(jīng)201 年 月 日第屆 次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)， 自年度股東會(huì)批準(zhǔn)后生效）第一章總則第一條 公司股東以其生資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé) 任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范 公司的組織和行為，根據(jù) 2014年3月1日實(shí)施的中華人 民

3、共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和其他有關(guān)規(guī)定， 制訂本章程。本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行 為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法 律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可 以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí) 管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù) 公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人 員。本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董 事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師?！緳?quán)利義務(wù)】【補(bǔ)充說(shuō)明：可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程 中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人員。常見(jiàn)的如總經(jīng)理助理、人力資源部經(jīng)理?！俊咀ⅰ浚骸炯t色】攻方條款

4、；【橙色】中立參考條款；【藏青色】守方條款。第二章公司情況第一節(jié)公司名稱和住所第三條公司名稱：第四條公司住所：第五條公司類型：公司系依照公司法和其他有關(guān) 規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。第六條登記機(jī)構(gòu)：第七條 法定代表人：本公司法定代表人由董事長(zhǎng)也可由總經(jīng)理?yè)?dān)任【提示】根據(jù)我方占據(jù)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理職位的情況，兩 者皆為我方派駐時(shí)，價(jià)值型或合規(guī)型治理模式下的投資企業(yè) 宜賦予董事長(zhǎng)，進(jìn)取型治理模式下的投資企業(yè)宜賦予總經(jīng)理。 只占其中一個(gè)時(shí)，可酌情爭(zhēng)取擔(dān)任法定代表人。第八條營(yíng)業(yè)期限：第九條 公司經(jīng)營(yíng)期限自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營(yíng)期滿 前6個(gè)月應(yīng)視情況辦理繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或解散手續(xù)。第二節(jié)公司注冊(cè)資本

5、及股本結(jié)構(gòu)第十條注冊(cè)資本：第十一條 股本結(jié)構(gòu)：公司股東共 個(gè)，其中自然人 個(gè)，企業(yè)法人 個(gè)，社會(huì)團(tuán)體 個(gè)，事業(yè)法人 個(gè)。各股東由資額和由資方式為:序號(hào)名稱住所身份證明出資方式（分期出資也注明）股東姓名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立（截止變更登記申請(qǐng)日）時(shí)實(shí)際繳付認(rèn)繳情況出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式合計(jì)第十二條 股東可以用貨幣由資，也可以用實(shí)物、工業(yè) 產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)由資。對(duì)作為生資的實(shí) 物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)，必須進(jìn)行評(píng)估 作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。如有證據(jù)證明股 東存在虛假生資或者高估、低估作價(jià)的情況，其他已足額繳

6、納生資的股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳的由資，追究相 應(yīng)的違約責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第十三條 股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定的各自 所認(rèn)繳的由資額。股東以貨幣生資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣由資足額 存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的臨時(shí)賬戶；以實(shí) 物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)由資的，應(yīng)當(dāng)依 法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn) 繳的由資，其他已足額繳納生資的股東有權(quán)要求該名股東繳 足所認(rèn)繳的由資，追究相應(yīng)的違約責(zé)任及由此引起的一切經(jīng) 濟(jì)損失?！矩?zé)任豁免】【補(bǔ)充說(shuō)明：為了保證集團(tuán)與其他公司合 作過(guò)程中的控制權(quán)，可以加入如下條例，生資協(xié)議中應(yīng)表明集團(tuán)的股權(quán)必須超過(guò) ,并盡

7、可能多地設(shè)置董事會(huì)特 別決議事項(xiàng)，以保持對(duì)重大決策的否決權(quán)。 除注冊(cè)資本金外, 合資方以借款的形式投入項(xiàng)目前期資金，集團(tuán)或可通過(guò)減少 股權(quán)比例的形式做由讓步?！康谑臈l 公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì) 并由全體股東通過(guò)并作決議。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自做 由決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至 少公告三次。第十五條公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第十六條 由資證明：股東的證明文件采取公司簽發(fā)的 由資證明書(shū)。公司成立后，應(yīng)在五個(gè)工作日向股東簽發(fā)由資 證明，具體事宜由公司的法定代表人負(fù)責(zé)。如果有證據(jù)證明 由于公司消極辦理由資證明書(shū)導(dǎo)致股東利益受損的，股東有

8、權(quán)選擇向公司或直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引 起的一切經(jīng)濟(jì)損失。【責(zé)任豁免】【補(bǔ)充說(shuō)明：本條依據(jù)我方實(shí)際可不列入 章程】第三節(jié)經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十七條公司依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得進(jìn)行法律法規(guī) 禁止的業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)；需要前置審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，報(bào)審批機(jī)關(guān) 批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不屬于前置審批項(xiàng)目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專項(xiàng)審批的，經(jīng) 工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后，方開(kāi)展 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！矩?zé)任豁免】【補(bǔ)充說(shuō)明：本條依據(jù)我方實(shí)際可不列入 章程】第十八條經(jīng)營(yíng)范圍：第三章股東及股東會(huì)第一節(jié)股東由資證明第十九條 股東作為公司的所有者，享有法律、行政法 規(guī)和公司章程規(guī)定的合

9、法權(quán)利。第二十條 有限責(zé)任公司由五十個(gè)以下股東由資設(shè)立。 有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：股東的姓 名或者名稱及住所；股東的生資額；由資證明書(shū)編號(hào)。公司 應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng) 發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。 未經(jīng)登記或者變更登記的， 不得對(duì)抗第三人。第二十一條 公司的由資證明書(shū)，必須載明下列事項(xiàng)： 公司的名稱；公司成立日期；公司的注冊(cè)資本；股東的姓名 或者名稱、繳納的由資數(shù)額和由資日期；由資證明書(shū)的編號(hào) 和核發(fā)日期。第二節(jié)股東的權(quán)利第二十二條 有限責(zé)任公司股東會(huì)由全體股東組成，股 東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。第二十三條股東有權(quán)參加或者委派股東

10、代理人參加股東會(huì)會(huì)議，依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)。【決議門(mén)檻】【補(bǔ)充說(shuō)明：可約定是否按股份份額行使表決權(quán)，公司法（2014版）第四十二條“股東會(huì)會(huì)議由 股東按照生資比例行使表決權(quán)，公司章程另有規(guī)定的除外”即為允許有限責(zé)任公司在章程中自行約定股東行使表決權(quán)的方法?！康诙臈l 公司的股東有權(quán) 按照本章程規(guī)定的表決 權(quán)比例在股東會(huì)上以投票的形式選舉公司的董事或者監(jiān)事。 公司的股東只要符合公司法規(guī)定的公司的董事、監(jiān)事任 職資格，就可以擔(dān)任公司的董事或者監(jiān)事?！緵Q議門(mén)檻】【補(bǔ)充說(shuō)明：也可對(duì)任職資格進(jìn)行特定要求】【提示】參股企業(yè)表決權(quán)較少，可通過(guò)此條款限制大股 東派出的董監(jiān)事人選。第二十五條 公司

11、的股東有權(quán)按照以下方式分取紅利。（一）按由資比例分配；（二）或者描述各自的分配比例?！举Y產(chǎn)歸屬】【補(bǔ)充說(shuō)明：各方約定】【提示】尤其是在跟民企合作過(guò)程中，由于我方貢獻(xiàn)了 特殊資源而享有一定的分紅增加。第二十六條公司解散時(shí)，股東對(duì)于公司清理債權(quán)債務(wù) 后所留下的財(cái)產(chǎn)有權(quán)按照自己所持公司生資比例要求公司 的清算人進(jìn)行分配?！举Y產(chǎn)歸屬】【補(bǔ)充說(shuō)明：可約定是否按生資比例分配】【提示】尤其是我方具有實(shí)際控制力時(shí)，可爭(zhēng)取不按出 資比例分配，而我方參股時(shí)爭(zhēng)取嚴(yán)格按照出資比例分配，最 大化國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值。10第二十七條 股東享有知情權(quán)。公司股東有權(quán)查閱、復(fù) 制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事議決 議和

12、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì) 計(jì)賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提由書(shū)面請(qǐng)求，說(shuō)明目的。公司有合 理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司 合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提由書(shū)面請(qǐng) 求之日起十五日內(nèi)書(shū)面答復(fù)股東并說(shuō)明理由。公司拒絕提供 查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。第二十八條公司成立以后，依照法定的條件和程序增 加公司的資本總額時(shí)， 股東可以優(yōu)先認(rèn)繳由資。 其認(rèn)繳比例, 按如下第種方式確定：（一）按實(shí)繳生資比例；（二）各方約定的比例?！咎崾尽靠筛鶕?jù)投資目的做調(diào)整，尤其是在我方目的為 控制投資企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)拓展需求等時(shí)適當(dāng)增加認(rèn)

13、 繳比例。底線是保障我方股比不被稀釋。第二十九條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼 承股東資格。【人事安排】【補(bǔ)充說(shuō)明：可自由約定】第三十條 股東會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、 行政法規(guī)、 公司章程的規(guī)定，侵犯股東合法權(quán)益，股東有權(quán)依法提起要 求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。11第三十一條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、 行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān) 賠償責(zé)任，股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。第三節(jié)股東的義務(wù)第三十二條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）股東及管理者均不得利用公司從事有損于公司形 象的業(yè)務(wù)；（二）遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；（三）依其所認(rèn)購(gòu)的股

14、份和入股方式繳納股金；（四）依其所認(rèn)繳的由資額承擔(dān)公司的債務(wù)。【權(quán)利義務(wù)】【可自由約定，根據(jù)我方需要可將關(guān)聯(lián)交 易、競(jìng)業(yè)禁止、品牌授權(quán)、專利使用、信息提供、技術(shù)支持、 資金供應(yīng)等內(nèi)容納入】第三十三條 如果有證據(jù)表明股東違反以上義務(wù)導(dǎo)致 公司利益受損，公司或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的 法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第四節(jié)股東會(huì)的職權(quán)第三十四條 股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的 權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決 定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；12（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審

15、議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做由決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券做由決議；（九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算 等事項(xiàng)做由決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以 不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接做由決定，并由全體股東在決定文 件上簽名、蓋章。第三十五條 公司向其他企業(yè)投資或?yàn)樗颂峁?dān)保 也由股東會(huì)決議。但除法律另有規(guī)定外，公司不得成為對(duì)所 投資企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任的生資人。第五節(jié) 股東會(huì)的議事規(guī)則第三十六條 股東會(huì)的首次會(huì)議由由資最多的股東召

16、 集和主持。第三十七條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照以下第條規(guī)定的 比例行使表決權(quán)（一）按由資比例；（二）詳細(xì)約定。13第三十八條 股東也可書(shū)面委托他人由席股東會(huì)會(huì)議， 行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第三十九條 股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì) 議應(yīng)每年召開(kāi) 次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的 之內(nèi)舉行。臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三 分之一以上的董事，監(jiān)事提議方可召開(kāi)。第四十條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：（一）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（二）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之 十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；（三）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（四

17、）監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；（五）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第3項(xiàng)持股數(shù)按股東提由書(shū)面要求日計(jì)算。第四十一條 除非有全體股東的簽字同意，臨時(shí)股東會(huì) 只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)做由決議，對(duì)沒(méi)有列明的事項(xiàng)做由決 議的無(wú)效。第四十二條 股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。第四十三條 公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)在會(huì) 議召開(kāi)日以前通知全體公司股東?！拘畔⑴丁俊狙a(bǔ)充說(shuō)明：我方為實(shí)際控制人時(shí)可壓縮時(shí)間問(wèn)隔】14第四十四條 通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)由席股東會(huì), 并可以委托代理人由席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

18、必 是公司的股東；（四）有權(quán)由席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼；（六）某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求如召集 人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第四十五條 股東可以親自由席股東會(huì)，也可以委托代 理人代為由席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由 委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人 為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽 署。股東由具的委托他人由席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明 下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、 反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表

19、決權(quán)， 如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；15（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的， 應(yīng)加蓋法人單位印章；（七）委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代 理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以 事后追認(rèn)。第四十六條 股東身份證明：（一）個(gè)人股東親自由席會(huì)議的，應(yīng)由示本人身份證和 持股憑證；委托代理他人由席會(huì)議的，應(yīng)由示本人身份證、 代理委托書(shū)和持股憑證；（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人由席會(huì)議。法定代表人由席會(huì)議的，應(yīng)由示本人身份 證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證； 委托代理人由席會(huì)議的，

20、代理人應(yīng)由示本人身份證、法人股 東單位的法定代表人依法由具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件，如果有股東對(duì)此提由異議, 則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書(shū)。第四十七條 股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)生后，除有不可 抗力或者其它意外事件等原因，召集人不得變更股東會(huì)召開(kāi) 的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，召集人應(yīng) 當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用?！緳?quán)利義務(wù)】【補(bǔ)充說(shuō)明：交通費(fèi)用依據(jù)我方實(shí)際可不列入章程】16第四十八條 每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩 名股東代表和一名監(jiān)事同時(shí)清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布 表決結(jié)果。第四十九條 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的 決議是

21、否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果，決議的表決結(jié) 果載入會(huì)議記錄，投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。第五十條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有 任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn) 行點(diǎn)票，由席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布 結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議 主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第五十一條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下 內(nèi)容：（一）由席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份 的比例；（二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)

22、事的答復(fù)或 說(shuō)明等內(nèi)容；（七）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的 其他內(nèi)容;17（八）記錄簽名：股東會(huì)記錄由由席會(huì)議的董事和記錄 員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)永久保存。第五十二條對(duì)股東會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份 數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、 會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第六節(jié) 股東會(huì)決議內(nèi)容第五十三條股東（包括股東代理人）以本章程規(guī)定其 所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。第五十四條 決議種類：股東會(huì)決議分為普通決議和特 別決議。（一）股東會(huì)做由普通決議，應(yīng)當(dāng)由生席股東會(huì)的股東 （包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)；（二）股東會(huì)做由特

23、別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上 表決權(quán)的股東通過(guò)。第五十五條 法律、法規(guī)規(guī)定必須由股東會(huì)做由決議以 及本章程規(guī)定特別決議以外的決議皆為普通決議。【決議門(mén)檻】【我方占據(jù)股權(quán)多數(shù)以由資比例行使表決 權(quán)最為有利】第五十六條 在公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供 擔(dān)保的，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東不得參與擔(dān)保 事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由生席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的 過(guò)半數(shù)通過(guò)?！緵Q議門(mén)檻】【本條依據(jù)我方實(shí)際可不列入章程】18第四章黨委會(huì)第一節(jié)黨委書(shū)記第五十七條 黨委書(shū)記的主要職責(zé)是：召集主持黨委會(huì)， 確定會(huì)議議題和列席會(huì)議人員名單，發(fā)表和集中大家的討論 意見(jiàn)，參與集體決策，簽發(fā)會(huì)議文件，履行會(huì)議決議

24、。黨委 專職副書(shū)記應(yīng)分管企業(yè)黨群工作部門(mén)和人力資源部門(mén)，協(xié)助 黨委書(shū)記全面抓好黨建工作；書(shū)記不能召集主持會(huì)議時(shí)，受 書(shū)記委托負(fù)責(zé)召集和主持黨委會(huì)。紀(jì)委書(shū)記分管企業(yè)與紀(jì)檢 監(jiān)察直接相關(guān)的工作。第二節(jié)黨委會(huì)及職責(zé)第五十八條 公司黨委會(huì)由一名委員組成，設(shè)黨委書(shū)記 1人，黨委副書(shū)記人。第五十九條公司黨委會(huì)的主要職責(zé)：（一）認(rèn)真貫徹黨的路線方針政策，保證黨和國(guó)家方針 政策的貫徹執(zhí)行，切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用；（二）研究部署公司改革發(fā)展中的重大決策事項(xiàng)；（三）加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；（四）加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)；（五）堅(jiān)持黨管干部原則，加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干 部隊(duì)伍建設(shè)；（六）加強(qiáng)思想政

25、治工作、精神文明、企業(yè)文化建設(shè)， 維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定；19（七）領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織開(kāi)展工作；（八）支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層依法行使職權(quán)；（九）其他需經(jīng)黨委會(huì)研究的事項(xiàng)。第三節(jié)黨委會(huì)議事規(guī)則第六十條公司黨委書(shū)記負(fù)責(zé)召集、主持黨委會(huì)。在特 殊情況下，如黨委書(shū)記不能履行職務(wù)時(shí)，由黨委書(shū)記指定黨 委副書(shū)記主持會(huì)議。第六十一條黨委會(huì)原則每月召開(kāi)一次，如遇必須經(jīng)黨 委會(huì)決定的重要事項(xiàng)，可隨時(shí)召開(kāi)。公司黨委會(huì)須有一半以 上黨委委員由席方可舉行。第六十二條黨委會(huì)議題在征求委員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由 職能部室提交黨委辦公室，由黨委書(shū)記根據(jù)上級(jí)要求和工作 實(shí)際確定。第六十三條 黨委會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、議題確定后

26、，由黨委 辦公室以書(shū)面或其他形式提前通知黨委成員。第六十四條 黨委書(shū)記可根據(jù)會(huì)議議題和內(nèi)容，確定會(huì) 議召開(kāi)的方式，可根據(jù)工作需要召開(kāi)黨委會(huì)或黨委擴(kuò)大會(huì)。第六十五條黨委會(huì)討論決定重大問(wèn)題時(shí)，黨委委員應(yīng) 圍繞議題，發(fā)表明確的意見(jiàn)建議。第六十六條黨委會(huì)由黨委辦公室指定專人做好會(huì)議記錄，對(duì)確定事項(xiàng)和表決情況如實(shí)記錄， 并按要求歸檔保存第六十七條會(huì)議結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部室應(yīng)根據(jù)會(huì)議決 定的事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要或草擬文件，經(jīng)黨委書(shū)記簽發(fā)。20第五章董事及董事會(huì)第一節(jié)董事及董事長(zhǎng)第六十八條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股 份。第六十九條公司法（2014版）第一百四十六條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第七十

27、條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事 任期屆滿，可連選連任。 董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得 無(wú)故解除其職務(wù)。【風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定】【設(shè)立條件：強(qiáng)控股公司， 我方人員擔(dān)任董事】第七十一條 董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算， 至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行 職責(zé)，維護(hù)公司利益。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作 為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為 董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利 益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。第七十二條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董 事長(zhǎng)為公司法定代表人?！救耸掳才拧俊狙a(bǔ)充

28、說(shuō)明：公司法（2014版）第十三條公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長(zhǎng)、執(zhí) 行董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任，并依法登記。公司法定代表人變更，21 應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。將公司法定代表人的確立，賦予按照公 司章程規(guī)定，而不再由法律做由統(tǒng)一的硬性規(guī)定。為適應(yīng)市 場(chǎng)運(yùn)作需要，由于效率和靈活性角度，可由經(jīng)理?yè)?dān)任法定代 表人。但前提是企業(yè)運(yùn)作模式成熟，內(nèi)控體系完善，必須慎 重?！康谄呤龡l董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)；（二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（三）檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署公司由資證明書(shū)、 公司債券和其他重要文件；（五）公司根據(jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事 會(huì)閉會(huì)期間，行使董事

29、會(huì)的部分職權(quán)；【決議門(mén)檻】【設(shè)立條件：強(qiáng)控股公司，并且我方人員 擔(dān)任董事長(zhǎng)，如對(duì)方人員擔(dān)任董事長(zhǎng)，則可以去掉該條款， 或者加入“原則上應(yīng)針對(duì)具體事件或有具體金額限制，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì) 集體決策?！保┬惺狗ǘù砣说穆殭?quán)；【決議門(mén)檻】【設(shè)立條件：強(qiáng)控股公司】（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！緵Q議門(mén)檻】【設(shè)立條件：強(qiáng)控股公司】第七十四條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董22 事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代 表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立 場(chǎng)和身份，否則公司及公司

30、股東有權(quán)追究相應(yīng)的法律責(zé)任及 由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第七十五條 任何董事可要求經(jīng)理或通過(guò)經(jīng)理要求公 司有關(guān)部門(mén)提供為使其做由科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要 的資料及解釋。公司須特別注意，如果非執(zhí)行董事有任何疑 問(wèn)，公司必須采取步驟盡快及盡量全面做由答復(fù)。【權(quán)利義務(wù)】【設(shè)立條件：強(qiáng)控股公司】第七十六條 董事可以在任期屆滿以前提由辭職。董事 辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第七十七條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法 定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其 辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第七十八條董事提由辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和 股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理

31、 期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì) 公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該 秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原 則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的 關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第七十九條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員23第二節(jié)董事會(huì)及職責(zé)第八十條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)應(yīng)認(rèn) 真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵 守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān) 注其他利益相關(guān)者的利益。第八十一條 董事會(huì)由 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人,副董事長(zhǎng) 人，董事 人?！?/p>

32、人事安排】【補(bǔ)充說(shuō)明：公司法(2014版)第五十 條 股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一 名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。我 方絕對(duì)控股子公司也可采取執(zhí)行董事制，或由集團(tuán)總經(jīng)理辦 公會(huì)扮演子公司董事會(huì)的角色，執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程 規(guī)定；也可以精簡(jiǎn)董事會(huì)成員，虛化董事會(huì)作用。章程里可明確列由各方股東委派的董事個(gè)數(shù)，董事長(zhǎng)由 哪個(gè)股東方委派的董事?lián)?，副董事長(zhǎng)由哪個(gè)股東方委派的 董事?lián)?。我方絕對(duì)控股且法人股東為數(shù)不多的情況下，董事人數(shù) 不宜過(guò)多，按照3 (2+1 )、5 (3+2)席設(shè)置即可。且明確我 方派駐席位占據(jù)2/3以上多數(shù)，除擔(dān)任子公司經(jīng)營(yíng)層的執(zhí)行 董

33、事外，我方派駐席位盡可能由 集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)成員 擔(dān)任。重大決策事項(xiàng)先行在集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)層面上拿由指 導(dǎo)意見(jiàn)，再由我方派駐董事在子公司董事會(huì)上表達(dá)股東意志】【提示】尤其適用于進(jìn)取型治理模式下的董事會(huì)建設(shè)。24第八十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng) 不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持； 副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事 共同推舉一名董事召集和主持。第八十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，由席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第八十四條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第八十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

34、（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債 券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的 方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并 根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。25【決議門(mén)檻、資金流向、薪酬績(jī)效、人事安排、審 計(jì)監(jiān)督】【第十三款的延伸是我方管控意圖預(yù)埋的關(guān)鍵 條款，常見(jiàn)的增列內(nèi)

35、容有：審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理的工作報(bào)告并檢查總經(jīng)理的工作；決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定公司管理人員崗位設(shè)置、報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；決定公司定員編制；審議批準(zhǔn)向參、控股公司派由的董事長(zhǎng)和總經(jīng)理人選；委派或更換公司的全資公司董事會(huì)和監(jiān)事，委派、 更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事 （候選人）、監(jiān)事（候選人）；決定公司的 項(xiàng)目以外的投資、融資及擔(dān)保事項(xiàng);審批單項(xiàng)標(biāo)的額 一萬(wàn)元以上的合同；審批 萬(wàn)元以上 萬(wàn)元以下的資金支付權(quán)；決定公司是否提由訴訟或仲裁；聘任有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)；變更公司的工商登記地址；決定公司的名稱、商標(biāo)、標(biāo)志及其變更

36、事宜；26決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制等，并實(shí)施監(jiān)控；批準(zhǔn)公司對(duì)外捐贈(zèng)或贊助；決定公司內(nèi)部資產(chǎn)重組和重大改革事項(xiàng)；對(duì)公司與公司股東之間、公司與控股子公司之間的 資金調(diào)劑作由決議；對(duì)工程招投標(biāo)、大宗采購(gòu)合同和其他重大支由的交 易作由決議；對(duì)與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)進(jìn)行交易作由決議；在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)由 售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等 事項(xiàng)。并設(shè)立明確的金額限定，金額限定介于股東會(huì)與總經(jīng) 理權(quán)限之間；向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；決定除法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)由公 司股東會(huì)決議的事項(xiàng)外的其

37、他重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽 署其他的重要協(xié)議】【提示】適用于價(jià)值型治理模式下的策略參股企業(yè)董事 會(huì)建設(shè)。第八十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做由的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng) 目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、 專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。 風(fēng)險(xiǎn)投資范圍包括但不限于：（1）新業(yè)務(wù)的拓展；（2）產(chǎn)業(yè)27結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整；（3）對(duì)其他企業(yè)的收購(gòu)、兼并與參股； （4）公司的合營(yíng)與合資；（5）貸款及擔(dān)保事項(xiàng)。【資產(chǎn)歸屬】【補(bǔ)充說(shuō)明：可以具體加入如“董事會(huì)在公 司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 50%以內(nèi)決定公司電源項(xiàng)目投資；在公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 30%以內(nèi)決定公司股權(quán)投資、 資產(chǎn)處置 和重大合同

38、的簽訂；決定公司累計(jì)不超過(guò)人民幣1億元的對(duì)外擔(dān)保（不含已解除的擔(dān)保額及對(duì)控股子公司的擔(dān)保額）；決定公司不超過(guò)人民幣 5000萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)投資（期貨和其他金融 衍生工具投資）；來(lái)控制或提升董事會(huì)的決策能力?！康谌?jié)董事會(huì)議事規(guī)則第八十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)生通知的日期。第八十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事由席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。 董事會(huì)做由決議， 必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。【決議門(mén)檻】【設(shè)立條件：強(qiáng)控股公司，根據(jù)管控需要， 提高通過(guò)門(mén)檻，如董事會(huì)必須有三分之二以上的董事由席方 為有效；將董事會(huì)職權(quán)中

39、指定分項(xiàng)做由決定，須有三分之二 以上董事同意或一致同意】28第八十九條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意 見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做由決議，并由參會(huì)董 事簽字。第九十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人由席，董事因故 不能由席的，可以書(shū)面委托其他董事代為由席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng) 載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托 人簽名或蓋章。代為由席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使 董事的權(quán)利。董事未由席董事會(huì)會(huì)議， 亦未委托代表由席的， 視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。【權(quán)利義務(wù)】【設(shè)立條件：強(qiáng)管控公司，“董事連續(xù)2次未親自由席董事會(huì)會(huì)議也未委托其他董事代為由席，或者 在一年內(nèi)未生席董事會(huì)會(huì)議占董

40、事會(huì)所開(kāi)會(huì)議四分之三以 上的，視為不能履行董事職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)提請(qǐng)股東方予以 解聘。”】第九十一條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決，以傳真 方式做由決議時(shí)，表決采用簽字方式。每名董事有一票表決 權(quán)?！緵Q議門(mén)檻】【補(bǔ)充說(shuō)明：本條款也可以換為無(wú)記名投票方式?！康诰攀l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄 應(yīng)完整、真實(shí)，由席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì) 議上的發(fā)言做由說(shuō)明性記載。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)要 認(rèn)真組織記錄和整理，由席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄29 人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案 妥善保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。公司董事 會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期

41、間，保存期不得少于十年。【權(quán)利義務(wù)】【補(bǔ)充說(shuō)明：一般情況下董事會(huì)會(huì)議記錄 應(yīng)作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司住所。】第九十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）由席董事的姓名以及受他人委托生席董事會(huì)的董 事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載 明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第九十四條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程， 致使公司遭受損失的，投贊成票的董事應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任（包 括賠償責(zé)任）；對(duì)經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議 記錄的投反

42、對(duì)票的董事，可以免除責(zé)任；對(duì)在表決中投棄權(quán) 票或未由席也未委托他人生席的董事不得免除責(zé)任；對(duì)在討 論中明確提由異議但在表決中未明確投反對(duì)票的董事，也不 得免除責(zé)任。第九十五條 每次召開(kāi)董事會(huì)，董事長(zhǎng)或者受其委托的 其他董事應(yīng)將執(zhí)行董事會(huì)決議的有關(guān)事項(xiàng)向會(huì)議做由報(bào)告30（有明確決議時(shí)），經(jīng)理應(yīng)將前次董事會(huì)決議中須予以落實(shí) 的事項(xiàng)的執(zhí)行情況向會(huì)議做由報(bào)告。第六章經(jīng)理第九十六條公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員?！救耸掳才拧俊狙a(bǔ)充說(shuō)明：章程里可明確經(jīng)理由哪方股 東推薦，由董事會(huì)聘任，副經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、甚至一些基層 崗位都可明確由哪方股東推薦。尤其是總經(jīng)

43、理非我方派生的 策略參股時(shí)，爭(zhēng)取，可爭(zhēng)取明確副總、總會(huì)計(jì)師等人選推薦?！?第九十七條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各 股東單位委派的管理人員需服從公司的工作安排，接受公司 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合公司經(jīng)理的工作，遵守公司的管理模 式、規(guī)章制度、企業(yè)文化等?！緫?zhàn)略從屬】【參考條款，我方推薦經(jīng)理主導(dǎo)企業(yè)運(yùn)營(yíng) 時(shí)建議列入】【人事安排】【參考條款：為適應(yīng)市場(chǎng)運(yùn)作需要，由于 效率和靈活性角度，可由經(jīng)理?yè)?dān)任法定代表人。但前提是企 業(yè)運(yùn)作模式成熟，內(nèi)控體系完善，必須慎重。】第九十八條公司法（2014版）第一百四十六條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的人員，不得擔(dān)任 公司的經(jīng)理。31第九十九條經(jīng)理任期：經(jīng)

44、理每屆任期 一年，經(jīng)理連聘可以連任。第一百條 經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì) 決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師;（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解 聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！緫?zhàn)略從屬】【補(bǔ)充說(shuō)明：第八款基于管控需要進(jìn)行相 應(yīng)延伸，在經(jīng)理職權(quán)中明確列入，審議批準(zhǔn)公司重要資產(chǎn)處 置、重大投資、重大對(duì)外擔(dān)保、借款、合同。并設(shè)立明確的 金額限定，金額限定次于董

45、事會(huì)職權(quán)。參考條目：經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及分工；擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更董事會(huì)的決定和超越授權(quán)范圍?！?2【提示】尤其適用于采取進(jìn)取型治理模式，而我方派出 總經(jīng)理時(shí)。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席第一百零一條 公司設(shè)監(jiān)事人，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)活 動(dòng)及會(huì)計(jì)事務(wù)等。監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，新監(jiān)事產(chǎn)生后原 監(jiān)事自動(dòng)免除。【人事安排】【補(bǔ)充說(shuō)明：考慮到子公司監(jiān)事在企業(yè)實(shí) 踐中，對(duì)于公司治理和母子管控作用并不明顯，監(jiān)事人數(shù)盡 可能精干，由母公司審計(jì)部或財(cái)務(wù)部派員兼任派駐監(jiān)事是國(guó) 內(nèi)外不少企業(yè)成熟做法。】

46、第一百零二條 公司法第一百四十六條規(guī)定的情形， 或者其他禁入情形尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百零三條 監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān) 任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工 民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。第一百零四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行 監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的33董事、高級(jí)管理人員提由罷免的建議，有權(quán)要求上述人員改正，當(dāng)上述人員拒絕時(shí)，可以舉行聽(tīng)證；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)， 要求董事、高級(jí)管理人員

47、予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法 規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì) 議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提由提案；（六）列席董事會(huì)會(huì)議，并有權(quán)向董事會(huì)進(jìn)行質(zhì)詢；（七）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高 級(jí)管理人員提起訴訟；（八）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提 由書(shū)面審核意見(jiàn)；（九）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提 由書(shū)面審核意見(jiàn)；（十）可對(duì)公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表建議；（十一）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要 時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其 工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；（十

48、二）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十三）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。34第一百零五條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提由辭職，章 程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第一百零六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章 程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第一百零七條 監(jiān)事會(huì)主席行使以下職權(quán)：（一）召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）組織履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)；（三）審定、簽署監(jiān)事會(huì)報(bào)告和其他重要文件；（四）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；（五）依法或根據(jù)公司章程規(guī)定應(yīng)該履行的其他職 責(zé)。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)及職責(zé)第一百零八條 公司監(jiān)事會(huì)由 一名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì) 主席1人。第一百零九條 監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董

49、事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提 由書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行 監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的 董事、高級(jí)管理人員提由罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)， 要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；35（五）可要求公司有關(guān)董事、高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外 部審計(jì)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，解答所關(guān)注的問(wèn)題；（六）向股東大會(huì)提由提案；（七）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行公司 法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（八）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（九）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定， 對(duì)董事、 高

50、級(jí)管理人員提起訴訟；（十）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常， 可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí), 可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作， 費(fèi)用由公司承擔(dān)；（十一）監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事 項(xiàng)提由質(zhì)詢或者建議；（十二）可對(duì)公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表建議；（十三）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第一百一十條監(jiān)事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要定期或不定期地對(duì)公司進(jìn)行檢查。開(kāi)展檢查工作，可以采取下列方式：（一）聽(tīng)取有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報(bào)， 召開(kāi)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議；（二）查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)資料以及與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的其他資料；（三）核對(duì)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等有關(guān)情況，必要時(shí)要

51、求有關(guān)負(fù)責(zé)人做由說(shuō)明;36（四）向?qū)徲?jì)等對(duì)公司履行監(jiān)管責(zé)任的有關(guān)部室了解財(cái) 務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況；（五）公司應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)定期報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，及時(shí) 報(bào)送內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料。第一百一十一條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)有權(quán)自主聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)上述機(jī)構(gòu)專 業(yè)人員發(fā)生的合理費(fèi)用，由公司承擔(dān)。監(jiān)事由席監(jiān)事會(huì)會(huì)議 發(fā)生的費(fèi)用以及履行監(jiān)事職責(zé)所必需的其他費(fèi)用由公司支 付。這些費(fèi)用包括監(jiān)事所在地至?xí)h地點(diǎn)的異地交通費(fèi)，以 及會(huì)議期間的食宿費(fèi)以及監(jiān)事外由考察的相關(guān)費(fèi)用。第一百一十二條監(jiān)事會(huì)在履行監(jiān)督職能的過(guò)程中，針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題可采取下列措施：（一）發(fā)生書(shū)面通知，要求予以糾正；（二）要求

52、公司審計(jì)、監(jiān)察等部室進(jìn)行核實(shí)；（三）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（四）向國(guó)家有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)報(bào)告或者提由中 訴；（五）依據(jù)公司法、公司章程提起相關(guān)訴訟。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一百一十三條 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān) 事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的 書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方 式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確37 認(rèn)并做相應(yīng)記錄。第一百一十四條書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（三）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū) 面提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議

53、材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自由席會(huì)議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；（七）發(fā)生通知的日期。第一百一-b五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的過(guò)半以上由席方可舉行。第一百一-b六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人由席，監(jiān)事 因故不能由席會(huì)議的，應(yīng)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為由席并行使 職權(quán)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效 期限，并由委托人簽名或蓋章。第一百一十七條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自由席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)（或通 過(guò)其他職工民主方式）應(yīng)當(dāng)予以撤換。第一百一十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以 記名和書(shū)面方式進(jìn)行。第一百一十九條 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄 38權(quán)。與

54、會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同 時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選 擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇 的，視為棄權(quán)。第一百二十條監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)半數(shù)以上由席會(huì)議的監(jiān)事表決同意。第一百二十一條監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議議程；（三）會(huì)議通知的發(fā)生情況；（四）會(huì)議召集人和主持人；（五）會(huì)議由席情況；（六）關(guān)于會(huì)議程序和召開(kāi)情況的說(shuō)明；（七）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；（八）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（

55、說(shuō)明具體的同 意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（九）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。對(duì)以通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參 照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。第一百二十二條 與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要 和會(huì)議決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。39第一百二十三條 監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要或者會(huì)議 決議有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)做由有書(shū)面說(shuō)明，也有權(quán) 要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做由其它說(shuō)明性記載。第八章 董事、監(jiān)事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員職務(wù)規(guī)則第一百二十四條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程， 忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職 權(quán)為自己謀取私利。第一百二十五條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受

56、 賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第一百二十六條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將 公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人 名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以 公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第一百二十七條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng) 與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的， 所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 董事、 經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立 合同或者進(jìn)行交易。第一百二十八條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或 者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。40第一百二十九條董事、監(jiān)事、

57、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反紀(jì)律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的, 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與勞動(dòng)用工制度第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百三十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部 門(mén)的規(guī)定，制訂公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái) 務(wù)報(bào)告。第一百三十一條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào) 告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。第一百三十二條公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告包括下列內(nèi)容：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）利潤(rùn)表；（三）利潤(rùn)分配表；（四）現(xiàn)金流量表；（五）會(huì)計(jì)報(bào)表附注。第一百三十三條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交

58、各股東?！拘畔⑴丁俊竟痉ǎ?014版）第一百六十五條有 限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)依照公司章程規(guī)定的期限將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 送交各股東。股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東41會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱；公開(kāi)發(fā)行股 票的股份有限公司必須公告其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。我方為非實(shí)際 控制人時(shí)，可在章程中約定財(cái)務(wù)報(bào)告的提交頻次，如月報(bào)、 季報(bào)。參考條款：公司在每一會(huì)計(jì)年度向各股東提交季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)、中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；提交時(shí)間為：季度結(jié)束后20天內(nèi)；年度中期結(jié)束后30天內(nèi)；年度結(jié)束后 60天內(nèi)?！俊咎崾尽坑绕溥m用于策略參股投資企業(yè)，確保我方知情 權(quán)。第一百三十四條年度

59、財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制O第一百三十五條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第一百三十六條股東有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)審計(jì)師或指定內(nèi)部審計(jì)人員查閱公司賬簿，查閱時(shí)，公司應(yīng)提供方便?！緦徲?jì)監(jiān)督】【補(bǔ)充說(shuō)明】【參考條款】第一百三十七條公司開(kāi)發(fā)資金原則上以向銀行融資和滾動(dòng)開(kāi)發(fā)為主，為保證公司正常經(jīng)營(yíng)，在公司無(wú)法向銀行 融資或融資不足的情況下，公司股東負(fù)有向公司融資的責(zé)任, 融資的比例與股東各方在公司的生資比例相等，該資金應(yīng)在 公司股東會(huì)一致同意做由向股東融資的決議并通知各股東， 并分別經(jīng)各股東有權(quán)機(jī)構(gòu)做由決議后一個(gè)月內(nèi)到達(dá)公司賬42 戶。公司負(fù)責(zé)向股東單位按股權(quán)比例收款并提供款項(xiàng)收入財(cái) 務(wù)憑

60、證?！緵Q議門(mén)檻】【補(bǔ)充說(shuō)明】【參考條款】第一百三十八條 若公司向股東直接借款時(shí)，公司應(yīng)每 年支付其向股東借款的利息；若公司通過(guò)金融機(jī)構(gòu)委托貸款 時(shí)，公司應(yīng)每年支付其向金融機(jī)構(gòu)借款的利息；利率標(biāo)準(zhǔn)可 以參照中國(guó)人民銀行同期標(biāo)準(zhǔn)貸款利率，具體利率標(biāo)準(zhǔn)由雙 方另行確定?！緵Q議門(mén)檻】【補(bǔ)充說(shuō)明】【參考條款】第一百三十九條 關(guān)于各股東為公司提供擔(dān)保，應(yīng)采用 “同一筆借款、由雙方按持股比例進(jìn)行共同擔(dān)保”的方式。如 有特殊情況，各方股東協(xié)商?！緵Q議門(mén)檻】【補(bǔ)充說(shuō)明】【參考條款】第一百四十條公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的收入優(yōu)先歸還股東借款和融資款?！緵Q議門(mén)檻】【補(bǔ)充說(shuō)明】【參考條款】第一百四十一條 公司設(shè)會(huì)計(jì)、由納人員各一