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1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁年度股東大會紀(jì)要年度股東大會紀(jì)要1一、會議時間：x年3月12日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。2、總裁/董事長做x年工作總結(jié)和x年工作計劃的報告。3、 行政總監(jiān)關(guān)于x年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司、x年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。5、 監(jiān)事會工作報告。6、 提案。7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。10、宣

2、布會議結(jié)束。七、會議審議事項及結(jié)果：(一)會議審議批準(zhǔn)關(guān)于審議x年度董事長工作報告的提案。(二)會議審議批準(zhǔn)關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案。(三)會議決定聘用會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：x年三月十二日年度股東大會紀(jì)要2一、時 間：202_年10月26日二、地 點：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟x04室三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主 持 人：王四、會議決議事項：1、公司名稱：長沙廣告有限公司。2、公司注冊資本：100萬元股東姓名 出資額 出資比例 出資形式王 40萬元 40% 貨幣長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣彭 20萬元 20% 貨幣吳 10萬元 10% 貨幣3、公司經(jīng)營范圍：4、通過公司章程。5、公司設(shè)董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)x04

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