濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu 25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料濟(jì)公砂鍋餐飲管理北京有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么北大縱橫管理咨詢(xún)公司二三年十二月濟(jì)公砂鍋餐飲管理北京有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么 總那么 為了明確濟(jì)公砂鍋餐飲管理北京有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事、決策程序，確保監(jiān)事會(huì)的任務(wù)效率和監(jiān)視職能，根據(jù)以下簡(jiǎn)稱(chēng)和以下簡(jiǎn)稱(chēng)等的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)那么。 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)視機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)擔(dān)任并報(bào)告任務(wù)。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由和規(guī)定。 監(jiān)事會(huì)組織規(guī)那么監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任，股東擔(dān)

2、任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉和改換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或改換。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)召集人擔(dān)任主持監(jiān)事會(huì)的任務(wù)，對(duì)監(jiān)事會(huì)的任務(wù)全面擔(dān)任。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下： 召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；組織制定監(jiān)事會(huì)任務(wù)方案和監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)的實(shí)施； 擔(dān)任審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的任務(wù)；監(jiān)視和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；監(jiān)事會(huì)其他需求辦理的任務(wù)。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)根據(jù)和，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)

3、務(wù)情況實(shí)施監(jiān)視檢查。 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予協(xié)助 ，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承當(dāng)。 監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)視權(quán)時(shí)，不能替代董事會(huì)或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)展任何運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。 監(jiān)事會(huì)在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，遵守法律、行政法規(guī)和的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)視職責(zé)，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保證股東及公司的合法利益不受損害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)和其他消費(fèi)運(yùn)營(yíng)管理任務(wù)。 監(jiān)事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。監(jiān)事辭職該當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及

4、任期終了后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)嚴(yán)密的義務(wù)在其任職終了后依然有效，直到該成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的繼續(xù)期間該當(dāng)根據(jù)公平的原那么決議，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下終了而定。 公司監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事有以下行為之一的，可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對(duì)負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處分；有嚴(yán)重失職行為的，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)展處分： 對(duì)公司存在的艱苦問(wèn)題，沒(méi)有盡到監(jiān)視檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報(bào)的； 對(duì)董事會(huì)提交股東會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完好性未嚴(yán)厲審核而發(fā)生艱苦問(wèn)題的；泄露公司的；在履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益的；由公司股東會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的。 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么 監(jiān)事

5、會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次。會(huì)議通知該當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。 經(jīng)監(jiān)事會(huì)召集人或三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)，可召開(kāi)暫時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。暫時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前五日將會(huì)議通知以書(shū)面方式送達(dá)全體監(jiān)事。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式，對(duì)所議事項(xiàng)該當(dāng)進(jìn)展記錄。監(jiān)事會(huì)暫時(shí)會(huì)議在保證監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用書(shū)面方式進(jìn)展并作出決議，由參會(huì)監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會(huì)收到過(guò)半數(shù)監(jiān)事書(shū)面簽署的監(jiān)事會(huì)決議文本之日起，該監(jiān)事會(huì)決議生效。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人召集。監(jiān)事會(huì)會(huì)議該當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。如有必要，

6、可約請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議該當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，可書(shū)面委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)。委托書(shū)中該當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事該當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)益。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持，監(jiān)事會(huì)召集人因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)書(shū)面授權(quán)一名監(jiān)事主持會(huì)議。 在發(fā)生股東會(huì)或職工選舉改換監(jiān)事的情況時(shí)，其后召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，可以請(qǐng)前任監(jiān)事列席該次會(huì)議。在改換的監(jiān)事包括監(jiān)事會(huì)召集人的情況下，其后

7、召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)由一名余任監(jiān)事主持，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會(huì)召集人。在全體監(jiān)事同時(shí)改換的情況下，其后召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會(huì)議，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會(huì)召集人。 監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)范圍包括，但不限于以下事項(xiàng)：最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)；上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)視角度提出意見(jiàn)或建議；對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況、艱苦投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)展分析評(píng)價(jià)；討論監(jiān)事會(huì)任務(wù)報(bào)告、任務(wù)方案和任務(wù)總結(jié)；公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會(huì)監(jiān)視、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)。在年度股東會(huì)召開(kāi)前的例會(huì)上，

8、監(jiān)事會(huì)該當(dāng)審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會(huì)任務(wù)報(bào)告，內(nèi)容包括： 公司財(cái)務(wù)的檢查情況；董事及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況；監(jiān)事會(huì)以為該當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他艱苦事件；監(jiān)事會(huì)以為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)展討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議方式可采取舉手表決或投票表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)表決經(jīng)過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論艱苦問(wèn)題時(shí)，如發(fā)生相持的意見(jiàn)，由監(jiān)事會(huì)召集人決議能否暫緩表決，待進(jìn)一步伐查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，由會(huì)議主持人指定人員記錄，會(huì)議記錄由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出闡明性記載。 除會(huì)議記錄外，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)同時(shí)對(duì)所審議事項(xiàng)作出簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議決議，決議應(yīng)在會(huì)議終了前宣讀，并由到會(huì)的全體監(jiān)事簽字包括代理人的簽字。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議作為公司檔案保管，保管期限為十年。 監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行 根據(jù)決議內(nèi)容需求，監(jiān)事會(huì)可以將決議抄送董事、經(jīng)理層或公告。對(duì)公司運(yùn)營(yíng)管理提出建議或要求董事會(huì)、經(jīng)理層給予回答的決議事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)安排監(jiān)事專(zhuān)項(xiàng)擔(dān)任與董事會(huì)、總經(jīng)理溝通落