東利機械：利潤分配管理制度

1、證券代碼：832305證券簡稱：東利機械主辦券商：華泰聯(lián)合保定市東利機械制造股份有限公司利潤分配管理制度本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。一、審議及表決情況本制度經(jīng)公司2019年11月21日第二屆董事會第十一次會議審議通過，尚需公 司股東大會審議通過。二、制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：保定市東利機械制造股份有限公司利潤分配管理制度第一章總則第一條 為進一步規(guī)范保定市東利機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的利潤分配行為，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分配機制，增強利潤分配的透明度

2、， 保證公司長遠可持續(xù)發(fā)展，保護中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)公司法以及保 定市東利機械制造股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條公司將進一步強化回報股東的意識，嚴格依照公司法和公章 程的規(guī)定，自主決策公司利潤分配事項，制定明確的回報規(guī)劃，充分維護公司 股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，不斷完善董事會、股東大會對公司利潤分配事 項的決策程序和機制。第二章利潤分配順序第三條 公司應(yīng)當重視投資者特別是中小投資者的合理投資回報，制定持續(xù)、 穩(wěn)定的利潤分配政策。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的相關(guān)規(guī)定，公司 稅后利潤按下列順序分配：公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當

3、提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司 法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公 積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤 中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分 配，但根據(jù)公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配 利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。第四條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增 加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本 的 25%。第五條利潤分配應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng) 當以方案實施前的實際股本為準。第六條利潤分配如涉及扣稅的，應(yīng)在10股實際分派的金額、數(shù)量后注明是 否含稅。第三章 利潤分配政策第七條公司利潤分配原則為：（一）公司的利潤分配注重對股東合理的投資回報，利潤分配政策保持連續(xù)性 和穩(wěn)定性，并兼顧公司持續(xù)經(jīng)營能力，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；（二）公司利潤分配采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。股東違規(guī)占有公司資金 的，