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1、證券代碼:832305證券簡(jiǎn)稱(chēng):東利機(jī)械主辦券商:華泰聯(lián)合保定市東利機(jī)械制造股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。一、審議及表決情況本制度經(jīng)公司2019年11月21日第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),尚需公 司股東大會(huì)審議通過(guò)。二、制度的主要內(nèi)容,分章節(jié)列示:保定市東利機(jī)械制造股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度第一章總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范保定市東利機(jī)械制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 的利潤(rùn)分配行為,建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分配機(jī)制,增強(qiáng)利潤(rùn)分配的透明度
2、, 保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)中小投資者合法權(quán)益,根據(jù)公司法以及保 定市東利機(jī)械制造股份有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)的有關(guān)規(guī)定, 結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。第二條公司將進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí),嚴(yán)格依照公司法和公章 程的規(guī)定,自主決策公司利潤(rùn)分配事項(xiàng),制定明確的回報(bào)規(guī)劃,充分維護(hù)公司 股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利,不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事 項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。第二章利潤(rùn)分配順序第三條 公司應(yīng)當(dāng)重視投資者特別是中小投資者的合理投資回報(bào),制定持續(xù)、 穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的相關(guān)規(guī)定,公司 稅后利潤(rùn)按下列順序分配:公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)
3、提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司 法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公 積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn) 中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東持有的股份比例分 配,但根據(jù)公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配 利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。第四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增 加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本 的 25%。第五條利潤(rùn)分配應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例,股本基數(shù)應(yīng) 當(dāng)以方案實(shí)施前的實(shí)際股本為準(zhǔn)。第六條利潤(rùn)分配如涉及扣稅的,應(yīng)在10股實(shí)際分派的金額、數(shù)量后注明是 否含稅。第三章 利潤(rùn)分配政策第七條公司利潤(rùn)分配原則為:(一)公司的利潤(rùn)分配注重對(duì)股東合理的投資回報(bào),利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性 和穩(wěn)定性,并兼顧公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍;(二)公司利潤(rùn)分配采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。股東違規(guī)占有公司資金 的,
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