精選天津私募案

1、天津私募案天津私募的興起 天津濱海新區(qū)位于天津市的最東端、環(huán)渤海地區(qū)的中心地帶，可供開發(fā)的鹽堿荒地約1,200平方公里，2023年底建成面積約300平方公里。2023年5月，中共國務院批準天津濱海新區(qū)為國家綜合配套改革試驗區(qū)，支持天津濱海新區(qū)在企業(yè)改革、金融創(chuàng)新等十個方面先行試驗重大的改革開放措施。為了推動經濟開展，2023年5月，中共國務院批準天津濱海新區(qū)為國家綜合配套改革試驗區(qū)，支持天津濱海新區(qū)在企業(yè)改革、金融創(chuàng)新等十個方面先行試驗重大的改革開放措施。Getty Images2023年6月，中共?國務院關于推進天津濱海新區(qū)開發(fā)開放有關問題的意見?公布，意見指出：“在金融企業(yè)、金融業(yè)務、金融

2、市場和金融開放等方面的重大改革，原那么上可安排在天津濱海新區(qū)先行先試。 2023年5月，中共發(fā)改委又發(fā)布了?關于在天津濱海新區(qū)先行先試股權投資基金有關改革問題的復函?，支持天津市加快開展股權投資基金。2023年，天津市出臺政策，對于在天津注冊的股權投資基金，在稅收、房租、人才落戶等方面給予優(yōu)惠，鼓勵各類型的股權投資基金落戶。 隨后短短時間內，眾多所謂私募投資公司在天津如雨后春筍般冒了出來，大街小巷遍布私募投資的廣告。 在2023年年底到2023年10月期間，天津各級政府的相關領導在各種會議上，要求廣闊投資人響應“先行先試、非禁即入、借用管還的號召到天津去投資。在政府信用的擔保之下，這讓中國以及

3、世界多地投資者義無反顧地投入了私募致富的美夢中。 天津股權投資基金中心總裁王樹海曾表示，截止2023年底，在天津落戶的私募股權投資基金及管理企業(yè)已達2,400多家，認繳資本突破4,600多億元，天津已經成為中國最大的私募股權投資基金聚集基地。 然而公開資料顯示，在天津超過2,400多家注冊的私募公司中，在天津市發(fā)改委進行備案的公司不過寥寥數十家。對于其他2,300多家私募企業(yè)，天津監(jiān)管部門并沒有強制要求進行備案或跟蹤備案。這給多數騙子公司混跡其中創(chuàng)造了良好的條件。 天津私募有著驚人類似的騙人手法 天津私募投資受害者稱，天津私募公司有著極其相似的募集資金手法，模式根本類似，都是政府站臺、高額返息

4、、拉人投資有獎、募集巨額資金后消失。 記者研究資料后發(fā)現，在已經被查封的私募騙子公司中，以活立木公司最為典型。查封之前，活立木介紹稱：“公司是經國家工商部門核準，注冊資本金50億元的大型金融企業(yè)。并且將顯示注冊資本50億元的營業(yè)執(zhí)照在公司顯著位置高高懸掛，引人注目。 更讓人感到放心的是，2023年3月以前，任何人都能從天津市工商行政管理局網站上查詢到活立木公司“營業(yè)期限截至日期為2060年，注冊資本50億元等資訊。公司還介紹說，募集資金投向為低碳工程，投資三個月紅利可達5等。 天津政府部門頒發(fā)的營業(yè)資質，注冊地在金融改革試點天津市濱海新區(qū)，注冊資金高達50億元，政府信用的背書讓眾多投資者相信了

5、這家公司的實力，高額返息又讓人難以抗拒發(fā)財的誘惑。眾多的誘人因素加在一起使上萬人上當受騙，把自己的積蓄匯入了天津活立木股權投資基金管理合伙企業(yè)董事長李宏的銀行帳戶上。 活立木的受害者中，來自廣東的女士周延華就是其中之一。如今她的身份是活立木管委會主任，代表活立木受害者群體與政府協商、維權，爭取討還自己被騙走的資金?；盍⒛颈徊榉夂笠粋€月，周延華等七位投資者自發(fā)成立了“天津活立木投資者管理委員會，希望能夠抱團自救。 周延華接受?新紀元?記者采訪時介紹說，當時活立木公司跟天津其他私募公司一樣，利息很高，根據投資者投資年限不同而利率不同，這給了投資者相當大的誘惑力。如果介紹別人前來投資，還有獎勵，這使

6、許多人把自己的親朋好友都拉進來一起投資。 周延華舉例：如管委會的鄭先生，五兄妹一起投了100多萬；一對遼寧鞍山的老夫妻，先投資后覺得好，然后拉孩子、拉兄弟姐妹、好友等十來個家庭參與投資，總額將近400萬元；河南新密的王女士，兄弟姐妹加上父母孩子十幾個家庭一起投資了700多萬元。 ?新紀元?記者查詢活立木的網頁發(fā)現，活立木公司對介紹別人投資的業(yè)務提成相當高，最高可達18，即拉來100萬可提成18萬元。高息誘惑之下，難怪眾多投資受害者介紹自己的親朋好友一起入局。 與活立木類似。天津市寶坻區(qū)龍華案也是系列私募金融詐騙案中的一個典型案件。 2023年，天津寶坻區(qū)政府出頭掛帥，由區(qū)政府的官員朱國才作為甲

7、方法定代表，以劉仲田天津龍華環(huán)保凈化有限公司下簡稱龍華公司為乙方法定代表，合作經營2.5億元的重大環(huán)保工程。 由于有天津政府甲方公章的文件、合同、委托書等官方證件，以及一系列官方紅頭文件，乙方天津龍華環(huán)保凈化有限公司以高息利息不等，可高達17迅速吸引社會資金達1.2億元，并承諾2023年8月還清。但過了還款期后，債主們卻發(fā)現根本拿不到任何錢，不得不報案。2023年案發(fā)至今，天津寶坻區(qū)政府只追繳贓款200多萬元，還不到贓款的2。該案殃及河北、山東、吉林、天津市等10幾省市1,000余人。 天津盛華投資案同樣如此。天津盛華投資的全稱是中國盛華投資控股集團公司，自稱經營工程主要集中在煤炭、環(huán)保、金融

8、等高端領域，利潤豐富，并通過網站、自辦印刷刊物、到各地開發(fā)動大會、開設分公司等形式在中國各地以月息6的高額利息，不分額度地吸收民間資金。最終，盛華兌中在攬得巨額資金后，2023年9月初拒絕履行支付利息，公司管理人員集體消失。 其他如蒙更威力、日盛昌、億泓、盛世富邦、天凱等私募公司的騙人手法皆是如此。有報導稱，不完全統計，僅2023年上半年，天津就已經查封30多家類似公司，2023年與活立木一批被查的有13家。 天津政府信用背書令投資者信以為真 在天津私募投資受害者群體中，并不乏高知識、多閱歷人員，甚至包括法官、公務員、退休局長、專業(yè)會計師等社會精英階層，外界疑惑，他們?yōu)槭裁茨芟嘈湃绱溯p松就能獲

9、得高額返利并上當受騙？ 一名受害人說，他本不信私募公司，但相信了改革開放推出的新生事物，相信了天津政府相關的注批手續(xù)和宣傳。結果成了誰信誰遭殃！ 周延華說，介紹她投資的會計師事務所朋友曾親自到天津考察過活立木工程，無論從公司注冊的50億資金上看，還是公司執(zhí)照上看，該公司實力雄厚，天津工商局網站也可以查出該公司注冊資金50億元，看不出任何問題，非?？尚拧?其他許多投資者也曾專門到天津工商局調查情況，得到確認50億注冊資金屬實，最重要的是，該公司獲得了天津市政府的大力支持，包括市直機關的人都有投資，天津副市長崔津度還為該公司剪彩，活立木董事長李宏被邀請出任?天津印象?天津市發(fā)改委組織編輯的大型工具

10、文獻書編委會特邀委員。 周延華認為，大局部投資者都是相信了天津市政府的宣傳，才參與了天津的私募投資。 被查封的盛華投資之前同樣受到了政府的追捧。2011年6月10日至12日，天津市政府、中國工商聯、國家科技部、美國企業(yè)成長協會共同舉辦的“第五屆國際融資洽談會上，盛華投資法定代表人張建勇被天津和平區(qū)相關部門推舉作為先進企業(yè)代表參加了這次會議。在會議展區(qū)，盛華投資巨幅圖文資料被特意安排在和平區(qū)金融辦展位的顯要位置。根據會議對參會企業(yè)的要求，參會企業(yè)必須是成長型或成熟型的企業(yè)，且具備成熟的商業(yè)模式。 甚至和平區(qū)政府曾召開會議，向投資者們竭力推薦盛華投資基金，以至于不但外省人上當，而且天津當地也有眾多

11、投資者踴躍購置。 此外，最早一批投資者以小額資金投資嘗試的時候，還迅速拿到了首筆投資的高額利息，這令收到利息的投資者相信原來坐在家里發(fā)財不是夢，不但迅速把獲得的利息和更多資金重新投了進去，而且還介紹親朋好友一起參加進來。 夢醒時分 注冊資金實繳為零 巨額資金打水漂 2023年3月，活立木的一些投資者發(fā)現沒有拿到按月入帳的利息。很快，他們得到消息，活立木被天津政府查封。 周延華以及其他投資者迅速涌向天津。在天津工商局，他們發(fā)現，活立木的實繳資本是“0，“注冊資本50億元一項也變成了“認繳資本50億元。這與當初查的結果完全不同。 天津市政府認為，活立木涉嫌非法集資，沒有在天津市發(fā)改委備案，并查封了

12、公司的帳戶。這對投資者來說如同晴天霹靂，一旦被打入非法，這意味著政府將不會負擔投資者的任何損失，投資者們將血本無歸。 盛華案中，從和平區(qū)工商局核發(fā)給盛華兌中公司的營業(yè)執(zhí)照等材料中，該公司2010年9月17日注冊成立，注冊資金一億元，注冊經營地位于天津市和平區(qū)長春道。在其經營范圍欄里，工商局確認其可以從事股權投資業(yè)務。而且該公司的注冊機構代碼、銀行監(jiān)管帳號等其他相關信息都有跡可查，顯得相當標準。 但事發(fā)后，投資者同樣在工商局發(fā)現，盛華根本就是空頭基金。 在越來越多的私募公司被查后，一些投資者也感到非常不踏實，開始疑心他們投資的天津私募基金公司。他們通過調查這些公司的銀行監(jiān)管帳戶發(fā)現，很多注冊資金

13、上億元的私募基金都是空頭基金，帳上一分錢也沒有。 ?新紀元?記者調查發(fā)現，在金融改革試點的招牌之下，加上天津市政府的政策支持，天津私募驚天大案爆發(fā)之前，要在天津注冊一家私募基金相當容易，只需要一兩萬元就可以注冊一家注冊資金上億元的私募基金公司，并且可以迅速拿到政府的營業(yè)執(zhí)照。 天津市當地一位律師2023年上半年接受?中國經營報?采訪時稱：“其實注冊一家活立木基金這樣的合伙企業(yè)本錢只需要幾百元，而且不需要任何資質，無任何審批程序。最少兩個合伙人簽字的身份證復印件就可以了。 天津市政府的大手 當天津眾多私募基金被打入非法集資并查封之后，各地受害者不斷向天津市政府上訪請愿，要求天津市政府給出解釋。投

14、資者最多的質疑就是：如此多的非法集資公司卻在號稱“私募天堂的天津茁壯成長，而且成立之初還有政府為此大肆宣傳，究竟為何？為何從營業(yè)執(zhí)照與審批程序看這些公司都是合法的，并且注冊資金的數量當初在工商局都有顯示？大量的空殼公司、沒有實體的公司，如何拿到工商部門注冊資本數億的營業(yè)執(zhí)照。而政府的監(jiān)管又表達在何處？ 面對投資者的上訪請愿和質問，天津市政府并沒有什么答復，采用的手法與中國各地的維穩(wěn)手段并無不同，用軍警將上訪者驅散、恐嚇、抓捕、或勞教。 ?新紀元?記者調查發(fā)現，實際上對于私募公司與非法集資的區(qū)別，天津市政府并非沒有規(guī)定。天津市政府的規(guī)定顯示：私募股權投資只能面向特定對象，而且有人數限制股份公司制

15、股權基金不超過200人，合伙制和有限責任公司制股權基金不超過50人；投資私募股權的自然人出資額不得低于200萬元；投資期限一般為五至七年；且不得承諾保本或固定回報。 相反，非法集資那么往往向社會公眾即社會不特定對像吸收資金，涉及人數眾多；集資一般期限較短，通常以月、季、半年、一年或兩年為期；對最低投資金額也沒有限制，并以高息、返點等作為誘餌，承諾在一定期限內還本付息或給予回報。 不過，在實際操作中，天津市政府并沒有把這兩者的區(qū)別大力宣傳，著眼點更注重號召外來投資者到天津來投資，“先行先試、非禁即入、借用管還，而且對成立的私募基金并沒有什么監(jiān)管，以至天津私募公司短期內即多達2,000多家，中間更

16、是良莠不齊。 據?法制周末?報導，在天津超過2,400家注冊的私募公司中，在天津市發(fā)改委進行備案的公司不過寥寥數十家。實際根據相關規(guī)定，不備案的公司根本不具備合法募集資金的資質。 政府的處理是“成熟的辦案模式 在對上訪者態(tài)度強硬的同時，對于出了問題的私募基金，天津市政府處理起來也毫不客氣，但處理過程中許多問題相當引人深思。 天津市政府處理活立木公司的非法集資案就非常具有代表性。 活立木被查封后一個月，周延華等七位投資者自發(fā)成立了“天津活立木投資者管理委員會簡稱管委會，希望能夠抱團自救，而眾多的活立木受害人迅速響應，紛紛授權管委會代理相關權益。但周延華他們發(fā)現，活立木公司的檔案資料卻迅速被人神秘

17、搬空，辦公場所被銷毀，甚至有人造謠說“管委會雇人把活立木公司砸了。由于這極可能成為政府取締管委會的理由，管委會迅速派人趕到天津報警處理，同時通知天津市金融辦，以防止這種被動的局面。盡管警方沒有給出任何說法，但管委會此后的調查說明，天津活立木專案組搬空了活立木的資料。管委會認為，這是一種蓄意栽贓。 2023年6月，活立木受害者向天津市政府上訪并提出七點要求：一、要求政府解釋虛假注冊問題；二、要求解釋天津工商局注冊資金改成認繳資金的理由；三、要求嚴厲追究天津工商局的責任；四、強烈要求市政府澄清將活立木轉讓給“財團的謠言；五、強烈要求市政府查清誰清空活立木辦公場地；六、要求公布查封了多少資金；七、強

18、烈要求管委會接管活立木，以便能盡快解決活立木問題。 但天津市政府姍姍來遲的領導對所有上訪者的要求均予以拒絕，并質疑管委會是非法組織，要求大家回家等通知。 管委會主任周延華說，天津活立木專案組以投資者名義設立許多活立木受害者QQ群，并且冒充投資者放出恐嚇投資者的各種言論。 盡管活立木投資模式與金融傳銷有區(qū)別，但管委會還透露，天津專案組派人到中國各地辦案，要把活立木的案件辦成金融傳銷，給投資者定罪罰款，追繳所有非法所得。 “河南新密五個投資者被抓了，每個人交100多萬保釋；河北邢臺一位投資者個人銀行卡被拿走了，20多萬存款至今沒有歸還；浙江一位投資者投了100多萬，到天津被抓了，后來又交了30多萬取保候審。周延華舉例說，有投資者苦不堪言，悲憤之下揚言報復的都有。 周延華還表示，天津市政府究竟從活立木的帳戶中查封了多少錢，這也是個謎。 據活立木管委會了解，當時活立木剛被查封，活立木公司負責人之一李萍說資金被查封7.9億；有投資者利用個人極強的私人關系找到當時的天津市副市長，副市長找來天津市政府副秘書長陳宗勝詢問，陳宗勝匯報說活立木公司資金查封了5.3億，這