質量整合型管理體系管理辦法

1、0.2 公司方針公布令 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，操縱環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)整合型治理體系的戰(zhàn)略目標。結合公司 的實際情況，制定了公司的整合型治理體系方針，現(xiàn)公布如下：整合型治理體系方針：珍愛生命，保職員健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質量，對住戶負責；追求卓越，讓社會中意。 整合型治理體系方針和目標是我公司今后整合型治理體系治理和進展的宗旨和方向，是指導實施整合型治理體系有效運行的綱領。望公司全體職員必須深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：04年3月18曰0.3 整合型治理體系手冊頒布令公司依據(jù)GBT1900l2000idt ISO9

2、001 ： 2000質量治理體系 要求、GBT2400l1996 idtISOl4001 ：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GBT28001200l職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求制定的整合型治理體系治理手冊。它闡述了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系方針，并對整合型治理體系做了具體的描述，是指導全公司實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的綱領性文件和行動準則?，F(xiàn)予以公布，望全體職員遵照執(zhí)行。 本手冊自 04年3月28日起正式實施?？偨?jīng)理：04年3月18日0.4 治理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為治理者代表，負責我公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的建立

3、、實施、運行與保持工作，其具體職責為： (1) 負責組織建立、實施和保持公司的整合型治理體系; (2) 向總經(jīng)理及時報告公司整合型治理體系的運行情況和改進需求; (3) 采取有效形式，提高公司全體職員滿足顧客要求、環(huán)境愛護、職業(yè)健康安 全意識和參與意識; (4) 代表公司就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體職員服從協(xié)調(diào)，共同履行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職能，以確保整合型治理體系的有效運行?？偨?jīng)理：04年3月18日5公司簡介企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電 話：傳真：郵編：0.6整合型質量治理體系治理機構示意圖0.7手冊講明0.7.1整合型治理

4、體系治理手冊的治理要求 公司編制相應的整合型治理體系治理手冊(以下簡稱手冊)，為使整合型 治理體系范圍具有適應性和合理性，本公司只進行建筑安裝工程施工活動，沒有設計開發(fā)內(nèi)容。故對GBT190012000idtIS09001：2000標準的“7.3設計和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不阻礙公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。0.7.2手冊是結合本公司實際情況及GBT190012000 idt IS09001：2000，GBT240011996 idt IS014001：1996，GBT280012001標準的要求編制的，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后公布的整合型治理體系綱領性文件。0.7

5、.2.1 手冊的發(fā)放a.辦公室負責手冊的發(fā)放、治理，手冊分受控與非受控，封面印有“受控”標識并標有編號時，為受控版本。手冊對內(nèi)發(fā)放對象為與公司治理體系直接有關的公司領導和部室負責人、項目經(jīng)理。公司其他人員依照需要，由辦公室報治理者代表批準后發(fā)放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。 b.對外發(fā)放給認證機構的手冊為受控版本，依照需要提供給顧客、相關方和上級主管部門的手冊為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準后，辦公室標識、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。c.當手冊的持有者調(diào)離公司時，應及時回收登記。 d.手冊在使用期間發(fā)覺問題時，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時反饋到辦公室，報治理

6、者代表審核，按文件操縱程序進行修改，經(jīng)修改的文件報總經(jīng)理審批后公布實施。e.手冊的更改、發(fā)放按文件操縱程序的要求實施。0.7.3手冊的治理0.7.3.1辦公室應保證受控的手冊需要者及時獲得有效版本。0.7.3.2手冊的發(fā)放清單山辦公室保存。0.7.3.3受控的手冊持有者責任：a.遵守手冊的治理規(guī)定，嚴格辦理領、更改手續(xù)，妥善保管手冊，不得丟失、外借、擅自更改和復印；b.提出對手冊的修改建議，及時反饋給辦公室。c.有責任和義務向所在部門或領導以及從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的有關人員宣傳貫徹手冊相關內(nèi)容。d.調(diào)離公司或不再擔任有關職務時，應立立即手冊交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。0.8“手冊”

7、“程序”章節(jié)與“標準”條款對比表1范圍1.1總則本手冊對公司的整合型治理體系方針做了闡述，并對整合型治理體系的結構和運作進行了描述，是公司整合型治理體系治理的綱領性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關方要求，公司所承建的建筑工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。本手冊適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型治理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關方中意，愛護環(huán)境和職員職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。本手冊覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務及內(nèi)部治理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認證審核。1.2應用因為本公司不從事產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動，因此對GBT1

8、90012000標準中7.3條“設計和開發(fā)”進行了刪減。關于GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001的要求不作刪減。1.3整合策劃由于GBT190012000 idt IS09001：2000牙口GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001三個治理體系標準具有兼容性，為了幸免三個標準要求的重復，保證治理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高治理效能。因此公司決定將質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個治理體系完全整合為一套整合型治理體系文件。詳細整合內(nèi)容見“0.8手冊、程序章節(jié)與標準條款對比表”。2.引用標準 GBT19

9、0002000 idt IS09000：2000質量治理體系 基礎和術語 GBT190012000 idt IS09001：2000質量治理體系 要求 GBT240011996 idt IS014001：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南 GBT280012001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范3.術語和定義3.1通用術語 本手冊采納GBT190002000 idt IS09001：2000、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT280012001給出的術語和定義。3.2專用術語(1) 公司張家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司(2) 部室公司內(nèi)部設置的治理職能部門(3

10、) 項目經(jīng)理部公司對工程項目派駐的治理機構(4) 工程項目指公司承建的房屋建筑施工工程等(5) 產(chǎn)品指竣工后的建筑物、構筑物等(6) 顧客指對建設單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱(7) 供方指為本公司供應材料、設備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務的單位。(8) 專門過程對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟的進行驗證的過程。(9) 隱蔽過程指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。(10) 專門作業(yè)人員執(zhí)行專門工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。(11) 專門崗位工作人員 指與確定的工程質量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險直接相關的崗位人員或與應急預備和響

11、應直接相關人員(如質量驗證人員、環(huán)保員、質檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術員等)。(12) 采購產(chǎn)品指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務承包、托付施工、試驗等。(14) 整合型治理體系指公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個治理體系完全整合的整合型治理體系。(15) 整合型治理體系目標指公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。(16) 整合型治理體系方針指公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(17) 整合型治理體系治理手冊指公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系手冊。(18) 不合格包括不合格材料、設備、過程、工序和環(huán)境。(19) 廢物特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場所及生活

12、中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。(20) 作業(yè)指導書建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：治理方法、治理制度、操作規(guī)程等。(21) QMS指質量治理體系 (22) EMS指環(huán)境治理體系(23) 0HSMS指職業(yè)健康安全治理體系4.整合型治理體系4.1總要求4.1.1整合型治理體系的建立4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進公司的整合型治理體系治理水平，公司依據(jù)GBT190002000 idt、IS09001：2000、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28002001準及相關的法律法規(guī)要求，由治理者代表負

13、責組織進行治理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點通過開展初始評審，在識只是程、確定評價和操縱重要環(huán)境因素及重大危險源的基礎上建立了整合型治理體系。4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型治理體系所需的全過程加以識不，包括治理過程和施工過程，以識不這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險源。4.1.1.3公司通過識不這些過程，確定過程之間的順序和相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和危險源進行識不、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并合理地安排過程的順序。

14、以便達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。4.1.1.4公司通過對施工過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出操縱整合型治理體系治理的準則和方法，包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質量驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及作業(yè)指導書等。4.1.2治理體系的實施、保持和改進4.1 2.1在公司整合型治理體系方針框架下，確立公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并對目標進行分解，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。4.1.2.2公司所有部門和人員按治理體系文件要求實施和保持所有過程，確保治理體系的正常有效運行。4.1.2.3公司通過獲得

15、必要的資源、信息，以支持各過程的運行和實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。4.1.2.4公司通過對過程信息的測量(包括對輸入活動和輸出結果的測量)、結果的分析，針對分析結果對過程實施必要的改進措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結果和對過程的持續(xù)改進。4.1.2.5通過對過程、重要環(huán)境因素和重大危險源按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和操縱，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效操縱。4.1.2.6公司定期客觀地評價治理體系現(xiàn)狀，通過治理體系審核和治理評審，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對治理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)覺存在問題，采取必要的措施，確保過程結果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。4.1.3

16、公司確定阻礙工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、勞務分包、工程分包、試驗分包等，按手冊7.4的要求進行操縱，保證其符合規(guī)定要求。同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源提出操縱要求。4.2文件要求4.2.1 總則 治理者代表負責組織，辦公室配合，對公司治理體系文件的結構和要求進行策劃。4.2.1.1公司治理體系文件結構如下圖所示手冊程序文件支持性文件記錄 支持性文件：包括施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案、各種治理方法、技術交底、工藝標準、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告等。記錄：是對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合型治理體

17、系運行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。4.2.1.2治理體系文件編制的差不多要求：(1) 要符合公司所依據(jù)的GBT1900l一2000 idt IS09001：2000、GBT2400l一1996idt IS014001：1996和GBT2800l一200l標準的要求。(2) 要符合公司實際情況，考慮文件的適應性即可操作性，應易于理解，如需引用時，應注明文件的來源及查詢途徑。(3) 公司規(guī)定文件的性質和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關方的需求和期望，并與公司的運作相適應。4.2.1.3文件能夠是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均

18、需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.2整合型治理體系治理手冊4.2.2.1手冊對每個治理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的全過程。4.2.2.2手冊的內(nèi)容包括：(1) 組織機構和部門職責描述。(2) 治理體系的范圍，包括對GBT190012000 idt IS09001：2000標準刪減的具體內(nèi)容和理由講明。(3) 對治理體系程序的引用。(4) 應描述整合型治理體系的核心要素及其相互作用，包括對過程的治理及環(huán)境因素和危險源的操縱方法，并提供查詢文件的相關途徑。(5) 有關手冊的編制、審批、發(fā)放、修改的操縱方法等。4.2.3文件操縱4.2.3.1文件

19、的批準和評審a.本手冊由辦公室組織編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準后公布。b.程序文件由辦公室組織各部門分不編制，各部門負責人會審后，經(jīng)治理者代表批準公布實施。c.當公司的組織機構、產(chǎn)品結構發(fā)生變化時，應對文件進行評審與更新后再次批準。d.其他與整合型治理體系有關的文件由辦公室組織有關職能部室和項目部編寫，經(jīng)部室負責人審核后報治理者代表批準實施。4.2.3.2文件的發(fā)放辦公室負責制定文件操縱程序并監(jiān)督實施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點：a.對整合型治理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要獲得和使用相應文件的有效版本。b.及時在所發(fā)放和使用的場所撤銷作廢的文件

20、。c.每份受控文件都應有編號，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改a.文件通過評審后，如進行修改必須按照文件操縱程序有關規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權不同意做任何更改。并識不現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。b.所有文件更改的審批由該文件原審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關資料。c.治理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或治理者代表審批 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項。d.其他同整合型治理體系治理有關的文件修改時，也應在該文件、相應的附件和修改記錄上標明修改日期、內(nèi)容等事宜。e.當文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過30)，要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制的文件應條理通順

21、 、清晰、易于識不和檢索。g.為防止使用作廢文件，所有與整合型治理體系治理有關的文件修改和發(fā)放(回收)應予以登記，保證有關的場所持有相應的有效版本。4.2.3.4外來文件的操縱各部門收到外來文件后，應交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6相關文件文件操縱程序 記錄操縱程序4.2.4記錄操縱公司制定并執(zhí)行記錄操縱程序，對記錄進行操縱，以保證能提供符合規(guī)定要求和治理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4.1辦公室負責制定記錄操縱程序，并組織實施，各部門按程序規(guī)定要求對本部門產(chǎn)生的相關記錄進行操縱和治理。a.記錄應清晰、詳細、明確、阻礙質量、安全性能的記錄均應具備可追溯性。b.記錄整理及時，應與生產(chǎn)進度

22、同步，不得補造。c.程序文件中應規(guī)定對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、愛護、保存期限和處置制定操縱方法。4.2.4.2記錄的保存期限在記錄操縱清單中做出規(guī)定。4.2.4.3當記錄超出保存期限時，按文件操縱程序的有關規(guī)定進行處置。4.2.4.4相關文件文件操縱程序 記錄操縱程序5治理職責5.1治理承諾公司總經(jīng)理為公司的最高治理者，總經(jīng)理應對建立、實施治理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，應通過以下職責的履行和相關活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1確保工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理滿足顧客或相關法律法規(guī)及行業(yè)治理規(guī)范的要求，科學治理，精心施工，交付合格項目，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會議、報

23、告、文件等形式向公司相關人員傳達滿足顧客要求及相關法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.2制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并公布其批準令。5.1.3依據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實際情況，制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并確保在公司各部門和項目部等層次上展開，適應公司的進展和顧客的要求，使全體職員認同和理解此整合型治理體系方針和目標。5.1.4主持治理評審，確認并持續(xù)改進治理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進行一次治理評審(時刻間隔不超過12個月)，如遇專門情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。5.1.5確保治理體系的運作和持續(xù)改進應獲得的必要資源，如人、財、物、信息等。5.2以顧

24、客為關注焦點總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，運用治理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到公司的全體職員和顧客中意的目的。5.2.1經(jīng)營預算處通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客的要求和期望，進而轉化為具體的要求，并在公司各部門和層次間進行溝通，調(diào)配資源，明確職責，予以實施。具體按手冊7.2.1的要求操縱。5.2.2經(jīng)營預算處負責，項目部參與做好工程服務工作，通過對顧客及中意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評價公司的競爭能力，識不改進機會，制定并實施相應措施，滿足顧客及要求并爭取超越顧客的期望。5.2.3完整識

25、不顧客明確的和潛在的要求，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關層次。5.2.4在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實現(xiàn)公司的整合型治理體系方針和整合型治理體系治理目標。5.3整合型治理體系方針： 珍愛生命，保職員健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 注重質量，對住戶負責； 追求卓越，讓社會中意。5.3.1整合型治理體系方針的含義：整合型治理體系方針以承諾顧客中意為目標，與公司的宗旨相適應，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進治理體系有效性的承諾。5.3.2整合型治理體系方針由公司總經(jīng)理批準，并得到實施和保持。5.3.3對滿足顧客要求和持續(xù)改進治理體系的有效性、預防污染、全員健康安全、遵守有關法律法規(guī)和其他要求做出了承

26、諾。5.3.4為建立和評審整合型治理體系目標和指標提供框架和基礎，便于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標逐層分解。5.3.5整合型治理體系方針形成文件，并傳達到全體職員，使全體職員正確理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6整合型治理體系方針應通過各種途徑向顧客、公眾和相關方進行傳遞，使其方便獵取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.3.7在每次治理評審時，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)的適宜性進行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后公布，并重新傳達和貫徹。5.3.8相關文件：文件操縱程序5.4策劃5.4.1整合型治理體系治理目標與指標5.4.1.1總經(jīng)理負責組織制定和

27、公布形成文件的公司整合型治理體系目標、指標，并確保在公司的相關部門和層次建立整合型治理體系目標。5.4.1.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標應建立在公司整合型治理體系方針的基礎上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標應具體、可測量，同時考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險源和風險、法律法規(guī)要素、可選擇的技術方案、公司的財務、運行和經(jīng)營要求，目標中要包括污染預防承諾，且通過努力后可實現(xiàn)。5.4.1.3目標、指標的制定、檢查與修訂a.每年年初，由部室、項目部依照部門的實際情況，制定本部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和操縱措施，經(jīng)部門負責人審核后報辦公室。辦公室將各部室、項目部的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

28、全目標、指標進行收集、匯總。提交治理評審會討論、總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議等方式，對公司各層次人員進行目標、指標的宣貫，確保全體職員清晰了解公司及本部門和崗位的目標、指標，并付諸實施。b.各部門每半度將本部門目標、指標完成情況上報辦公室，辦公室匯總后報治理者代表批閱。辦公室每半年對各部室、項目部的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結果以書面形式上報治理者代表。c.在每次治理評審時，應對公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的實施情況和適宜性進行評審，當需要修訂時， 經(jīng)總經(jīng)理確認后，由辦公室組織修訂。d.當公司的活動、工程、服務發(fā)生

29、重大變化時，辦公室應及時組織各部室更新調(diào)整目標和指標。5.4.2整合型治理體系策劃總經(jīng)理組織公司治理層對治理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系，確保實施并實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標及手冊4.1條款的要求。當公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標發(fā)生重大變化、公司組織結構發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時，總經(jīng)理及時組織對治理體系進行更改的策劃，以保持整合型治理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素和危險源對公司范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務過程中的環(huán)境因素和危險源進行識不、評價，采確立該活動、產(chǎn)品或服務過程中對環(huán)

30、境具有或可能具有重大阻礙的環(huán)境因素和對職員職業(yè)健康安全有重大阻礙的危險源，并得到有效操縱：a.治理者代表負責審批重要環(huán)境因素和重大危險源。b.公司生產(chǎn)安全處分不負責組織環(huán)境因素和危險源的識不、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源。c.公司制定環(huán)境因素識不、評價操縱程序、危險源辯識、風險評價操縱程序，對能夠操縱及可望對其施加阻礙的環(huán)境因素和危險源進行識不和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險源，確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到有效操縱。生產(chǎn)安全處負責制定環(huán)境因素識不、評價操縱程序、危險源辯識、風險評價操縱程序，組織各部門和項目部進行環(huán)境因素和危險源的識不、登記、評價工作，以確定重要

31、環(huán)境因素和重大危險源。d.識不環(huán)境和危險源的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務過程中的各個方面，包括相關方活動以及對環(huán)境和職員職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的阻礙。e.識不環(huán)境因素和危險源應考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險源辯識還應考慮所有進入工作場所人員的活動，工作場所的設施。5.4.3.1環(huán)境因素和危險源的識不(1) 環(huán)境因素識不時應考慮的因素有：a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土壤的污染；d.廢物治理：e.其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對周圍社區(qū)及居民生活的阻礙。(2) 危險源辨識要考慮下列因素：a.物體打擊； b.車

32、輛損害； c.機械損害； d.觸電： e.燙傷； f.火災；g.高處墜落； h.化學爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要識不的危險源。5.4.3.2環(huán)境因素和危險源的評價a.生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險源評價小組。b.評價環(huán)境因素和危險源時應考慮對環(huán)境阻礙和風險的規(guī)模、性質、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。c.生產(chǎn)安全處負責組織評價小組對環(huán)境因素和危險源進行評價，對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，由生產(chǎn)安全處負責編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險源清單”，上報治理者代表審批后下發(fā)各部門。山責任部門制定操縱措施加以操縱。d.當施工過程的活動或

33、服務發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開發(fā)工程或相關方要求等情況時，應適時對環(huán)境因素和危險源進行補充識不、評價，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險源。e.生產(chǎn)安全處負責組織各部室、項目部定期(每年一次)對環(huán)境因素和危險源進行補充識不并評價確定出重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險源的治理操縱對重要環(huán)境因素和重大危險源需制定目標指標、治理方案進行操縱或制定相應的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理程序進行操縱，對潛在事故和緊急情況要執(zhí)行應急預備與響應治理程序 對因經(jīng)濟狀況、技術條件等緣故臨時無法實施的，要制定具體的操縱打算。5.4.3.4相關文件：環(huán)境因素識不、評

34、價操縱程序 危險源辯識、風險評價操縱程序應急預備與響應治理程序5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求治理程序，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.4.1生產(chǎn)安全處確定獵取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.4.2公司各部室應隨時關注國家、地點及各級治理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獵取最新版本，并及時傳達給生產(chǎn)安全處。5.4.4.3生產(chǎn)安全處負責收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進行選擇，確認其適用性，建立法律、法規(guī)和其它要求清單，經(jīng)部門

35、負責人確認，報治理者代表批準后發(fā)至各部室和項目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。當上述外來文件更新或追加時，應及時更新或補充法律、法規(guī)和其他要求清單內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關部門和各項目部，并對舊的文件做相應的標識、處理，具體執(zhí)行文件操縱程序5.4.4.4各項目部按照相關法律、法規(guī)和其他要求，實施對各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全治理活動的操縱，生產(chǎn)安全處負責對法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項目部的執(zhí)行情況進行檢查確認。5.4.4.5相關文件：法律、法規(guī)和其他要求治理程序 文件操縱程序5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案為保證公司整合型治理體系目標和指標的實現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負責組織制定形成文件

36、的治理方案并監(jiān)督實施。(1) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的制定與實施：a.當重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時刻內(nèi)需要采取專門措施進行操縱時要制定目標、指標并編制治理方案。b.公司治理方案須經(jīng)治理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。c.各有關部室和項目部依據(jù)公司治理方案具體實施。(2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的檢查與修訂：a.各責任部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的實施情況進行檢查。b.公司在每年進行治理評審時對治理方案進行評審，在整合型治理體系目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及新的環(huán)境因素和危險源出現(xiàn)等情況需更改治理方案時，生產(chǎn)安全處要及時組織各部門和項目部對治理方案進行修訂。c.修訂后的

37、治理方案要經(jīng)原審批人審批，專門情況下可由經(jīng)授權的人員進行審批。(3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案應涉及與實現(xiàn)整合型治理體系目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施。要緊包括：a.整合型治理體系目標和指標。b.具體方法或技術措施，應具有可操作性和適應性。c.明確責任單位或人員及其職責。d.預算資金。e.明確完成的時刻、進度及實施打算等。5.4.5.1相關文件：環(huán)境因素識不、評價操縱程序 危險源辯識、風險評價操縱程序文件操縱程序5.5 職責權限和溝通5.5.1 職責和權限公司應規(guī)定各層次各部室及相關部門的職能及相互關系(職責和權限)，以保證整合型治理體系的有效運行。A董事長職責：B.總經(jīng)理職責

38、：(1) 主持整合型治理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型治理體系方針、目標，向顧客、全體職員和相關方提供治理承諾;(2) 確立各有關部門人員的職責和權限，形成文件，并予以溝通;(3) 任命治理者代表;(4) 批準整合型治理體系治理手冊;(5) 主持治理評審，保證治理體系持續(xù)有效運行持續(xù)改進;(6) 主持重大質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會議;(7) 配備適當?shù)娜?、財、物資源，確保整合型治理體系的持續(xù)有效運行。C.書記職責：(1) 貫徹國家有關招投標、合同治理、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標準，在進行投標決策時，考慮公司的整合型治理體系方針和目標;(2

39、) 領導經(jīng)營預算處的工作，抓好招標文件和合同文件的評審工作;(3) 對工程的投標和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負領導責任。D總工程師職責：(1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施國家質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標準。貫徹落實公司的整合型治理體系治理方針和目標，保證公司年度整合型治理體系目標的實現(xiàn);(2) 領導質量技術處、生產(chǎn)安全處的工作，對公司的工程質量、環(huán)境愛護、安全生產(chǎn)和施工過程的操縱負領導責任。為實現(xiàn)公司的整合型治理體系方針和目標提供技術保障;(3) 領導新技術、新材料、新工藝、新機具的開發(fā)、引進、研究、攻關、鑒定等工作;(4) 批準一類工程項目的施工組織設計及重大疑難質

40、量技術處治理方案;(5) 主持公司質量、環(huán)境、安全工作會議和嚴峻不合格項的調(diào)查處理活動，審批處置措施; (6) 按國家、地點有關安全生產(chǎn)和文明施工的有關規(guī)定，領導全公司施工現(xiàn)場進行實施。E工會主席職責：(1) 領導公司辦公室負責文件和記錄的治理工作，負責信息交流工作;(2) 參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。F總會計師職責：領導財務審計處做好財務治理工作，為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的有效運行提供資金保證。g辦公室職責：(1) 負責組織開展GBT190012000idl：IS09001：2000標準、GBT240011996idtIS014001：1996標準和GBT28001200

41、1標準的宣貫活動;(2) 協(xié)助治理者代表貫徹公司整合型治理體系方針、目標，負責治理體系文件和記錄的操縱工作，負責組織整合型治理體系治理手冊和程序文件的編寫、修訂、換版和治理工作;(3) 負責制定年度內(nèi)部審核打算，組織實施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預防措施的落實情況;(4) 負責籌備治理評審及治理評審會議記錄工作;(5) 負責公司機關的節(jié)能降耗工作，操縱公司機關生活污水和生活垃圾對環(huán)境的阻礙，及時收集處理公司機關范圍內(nèi)打印機和復印機的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;(6) 負責信息交流的日常治理工作;(7) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識不與評價工作。H質量技術處職責：(1) 組織貫徹施工技術標準、規(guī)程、規(guī)

42、范和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準，監(jiān)督和指導技術工作;(2) 負責編制公司一類工程、審批 二類工程項目的施工組織設計(或施工方案);(3) 負責公司生產(chǎn)和服務過程確認工作的操縱；負責不合格品的操縱工作;(4) 負責公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術的指導和推廣應用;(5) 負責監(jiān)督檢查施工過程糾正、預防措施實施情況;(6) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識不與評價工作;(7) 負責對公司已竣工工程回訪保修工作的具體實施;(8) 負責公司計量工作，組織檢驗、測量和試驗設備的送檢工作，負責公司自檢設備器具的校準工作;(9) 負責公司生產(chǎn)和服務過程操縱;(10) 負責對工程的成品 ，半成品愛護工作的操縱。I生產(chǎn)安

43、全處職責：(1) 負責對工程質量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;(2) 負責宣傳和監(jiān)督有關質量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關整合型治理體系治理制度;(3)負責組織公司環(huán)境因素和危險源的識不、評價，及重要環(huán)境因和重大危險源的確認、操縱工作;(4) 負責公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識不、獵取和傳達工作;(5) 負責組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的編制工作;(6) 負責公司應急預備與響應、消防和安全生產(chǎn)治理工作;(7) 負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運行操縱工作;(8) 負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測和測量工作，負責對嚴峻不合格品的評審、處置工作;(9) 負責

44、組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;(10) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識不與評價工作。G物資設備處職責：(1) 負責對物資供方能力的調(diào)查、評價，對供方選擇和操縱。負責審批項目部上報的的物資供方評價資料;(2) 負責對項目部上報的物資供方名冊的審批;(3) 組織公司生產(chǎn)設備的采購、維護保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負責監(jiān)視和測量裝置的采購;(4)負責對顧客財產(chǎn)操縱和產(chǎn)品的可追溯性治理，負責對材料供方和其它相關方施加阻礙;(5) 監(jiān)督項目部化學危險品的采購、存儲、發(fā)放、處理的治理。并對公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進行操縱;(6) 負責制定不合格材料的糾正和預防措施，并負責監(jiān)督、檢查措施的實

45、施和驗證;(7) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識不與評價工作。K經(jīng)營預算處職責：(1) 負責公司經(jīng)營治理工作;(2) 負責組織招標文件和合同的評審工作，對與顧客有關的過程進行治理，監(jiān)督和指導分包合同及過程的治理工作; (3) 負責市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作;(4) 負責組織編制工程概況、預算和決算;(5) 負責確認顧客和相關方明示或期望的質量、環(huán)保和勞保要求;(6) 負責對顧客進行中意度的調(diào)查、分析工作;(7) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識不與評價工作。L勞動人事處職責：(1) 負責制定公司各級崗位人員的能力標準，并按標準要求進行考核，組織編制職工教育和年度培訓打算，并負責實施;(2)

46、 負責組織實施質檢、試驗、安全的國內(nèi)各類專業(yè)治理人員及特種作業(yè)人員的培訓考核工作;(3) 負責建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓記錄; (4) 負責組織對勞務工程分包供方的選擇、評價工作;(5) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識不與評價工作。M項目經(jīng)理部：(1) 認真貫徹執(zhí)行公司整合型治理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型治理體系要求實施，保證建筑工程質量，在施工過程中滿足顧客要求;(2) 組織項目部進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的分解工作，并圍繞目標指標開展有效的治理活動，并不斷推進治理改進工作;(3) 貫徹執(zhí)行有關技術規(guī)程、規(guī)范和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標準，負責組織實施

47、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書;(4) 對工程質量、環(huán)境愛護、安全生產(chǎn)和職員健康負有直接責任;(5) 負責組織對本項目部重要崗位人員的培訓工作;(6) 負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和危險源的識不與排查，組織編制并實施整合型治理體系治理方案;(7) 配置應急預備和響應的必需資源;(8) 負責對易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境阻礙操縱和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責：(1) 負責項目部的環(huán)保資料的整理、保存;(2) 負責檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標的落實工作，健全能源計量臺帳，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章白費現(xiàn)象;(3) 負責組織項目部環(huán)境目標的識不、評價工作，檢查施工現(xiàn)場環(huán)境運行因素操盡情況。0安全員職責：(1)

48、 熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國家的有關法律法規(guī)，安全專業(yè)的差不多知識和治理制度;(2) 熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施打算和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;(3) 組織項目部危險源的識不、評價工作，對運行操縱進行監(jiān)督檢查;(4) 配合生產(chǎn)安全處進行施工現(xiàn)場安全檢查，發(fā)覺問題或 合格品及時向技術員提出糾正措施并隨時跟蹤驗證;(5) 配合生產(chǎn)安全處做好應急預備和響應打算，建立應急設備臺帳，P 質檢員職責：(1) 認真學習國家有關工程質量的政策、法律法規(guī)和公司有關治理制度;(2) 按照國家公布的質量驗評標準和施工規(guī)范檢查質量;(3) 施工前熟悉圖紙，了解設計時工程質量的要求，熟悉施工組織

49、設計，配合現(xiàn)場其他人員組織落實保證工程質量所提出的措施;(4) 對進場原材料配合材料員一起進行質量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時，及時提出停止使用或退換;(5) 對工程質量進行檢查過程中，發(fā)覺問題或不合格品，及時向技術員提出進行糾正處理，并對結果進行驗證，如沒處理及時向公司生產(chǎn)安全處反映；對已完成的分項工程進行質量檢查結果評定，對不合格的分項工程，在通過返修末達到合格之前不得轉入下道工序;(6) 參與公司內(nèi)部檢查并定時向公司生產(chǎn)安全處提供質量情況。Q 職員代表職責：(1) 參加危險源辯識與環(huán)境因素識不及評價和操縱活動;(2) 參預職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標制定或修訂活動;(3) 向有關部門反

50、映職員的建議和意見;(4) 對違章作業(yè)行為有權制止;(5) 檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查施工和環(huán)境阻礙因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動防護用品、用具;(6) 發(fā)生傷亡事故應及時報告，積極搶救傷員，愛護事故現(xiàn)場。R 審核組長職責：(1) 全權組織實施內(nèi)部質量體系審核的全過程，領導審核工作的開展，對審核結論做最后決定;(2) 編制內(nèi)部質量體系審核實施打算;(3) 組織編寫并提交審核報告。S 內(nèi)部審核員職責：(1) 配合并支持審核組長的工作;(2) 按審核程序和任務分工編寫檢查表并實施審核;(3) 收集客觀證據(jù)，編寫不合格報告，報告審核結果;(4) 驗證所采取的糾正措施的有效性

51、;(5) 收存和愛護好與審核有關的文件。5.5.2 治理者代表：(1) 組織治理評審。按照標準組織建立實施和保持整合型治理體系。負責程序文件和有關部室制定的支持性文件的審批，確保治理體系有效運行，向治理評審提出體系運行及審核情況的績效報告，為改進整合型治理體系提供依據(jù);(2) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施治理方針和目標，促使所有承擔責任的人員表明其對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾;(3) 參加質量和事故分析會;(4) 負責內(nèi)部整合型治理體系審核打算的確認審批。組織內(nèi)部審核。保持治理體系持續(xù)有效地運行;(5) 負責與顧客、相關方、認證機構等單位就整合型治理體系有關事宜進行協(xié)調(diào);(6) 負責整合

52、型治理體系目標、指標的審核和治理方案的審核;(7) 負責環(huán)境和職業(yè)安全治理方案的經(jīng)營預算的審核。為整合型治理體系策劃的實施，調(diào)配必要的資源;(8) 批準重要環(huán)境因素及重大危險源清單。5.5.3信息溝通為確保公司內(nèi)部各部門及外部相關方之間及時地溝通信息，由公司辦公室編制信息交流與協(xié)商操縱程序并組織實施。以便及時、準確的收集、接收、答復、傳遞及反饋有關信息。信息包括外部信息如：顧客要求、相關方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范其他要求等。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標、治理者代表與職員代表的任命、治理體系的有效性、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和治理評審報告及體系正常運行時的監(jiān)視和測量結果記錄、非正

53、常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、職員的建議和職員代表協(xié)商與溝通的信息等。應確保在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對發(fā)生的重大事故、環(huán)境阻礙應急事件及時溝通。5.5.3.1辦公室是公司信息溝通治理的綜合治理部門，負責內(nèi)、外部信息的交流與治理，并向治理者代表匯報。5.5.3.2其他各部室負責相應業(yè)務范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的溝通方式要緊有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡、板報、通知、書面文件等形式。5.5.3.4內(nèi)部信息交流(1) 辦公室應通過召開會議、簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡、板報、文件傳達等各種形式將信息傳達到全體職員，以增強職員的質量、環(huán)保和勞保意識。(

54、2) 治理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到相關部門和人員，并記錄其 內(nèi)容和處理結果，內(nèi)審和治理評審的結果應及時傳遞。重大質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應在當天上報至治理者代表。(3) 公司各級治理人員及內(nèi)部職員按照相關文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進措施等意見。辦公室應每季末進行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進行匯總記錄，報治理者代表批閱。(4) 總經(jīng)理每季召開辦公例會，公司領導及各部門負責人參加，辦公室組織，就治理體系運行情況進行溝通，形成會議記要，并通過中層治理人員向下級人員溝通。(5) 公司各部室、項目部應配合辦公室按照相關文件的規(guī)定傳遞方針與治理方案、

55、內(nèi)審、治理評審等信息。(6) 治理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到主管部門或領導，可采納電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結果。(7) 職員代表參加公司方針、程序文件制定和評審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。5.5.3.5外部信息交流(1) 公司的治理方針及有關要求應及時傳達給顧客及相關方。(2) 各部門從國家有關行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡等方面獵取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給辦公室。(3) 收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關單位，由有關單位制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。(4) 相關方要求提供質量、環(huán)境和職業(yè)健

56、康安全信息時，公司應及時提供。(5) 相關部室隨時獵取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關文件。及時傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按法律法規(guī)與其他要求治理程序和文件操縱程序進行操縱。(6) 顧客及相關方的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時收集，并按有關規(guī)定予以確認處理，記錄其處理結果。5.5.3.6辦公室負責建立公司的信息交流記錄，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，查找治理體系持續(xù)改進的機會。5.5.3.7各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按記錄操縱程序進行操縱。5.5.3.8相關文件信息交流與協(xié)商操縱程序5.6治理評審5.6.1.總則總經(jīng)理應按打算規(guī)定時刻間隔

57、主持召開治理評審會，對治理體系的運行情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價治理體系方針、目標、體系改進的需求。治理評審會每年召開一次，時刻間隔不超過12個月，必要時由總經(jīng)理決定增加治理評審次數(shù)。5.6.1.1評審參加人員：公司領導層、各部門負責人。5.6.1.2辦公室負責編制治理評審打算，治理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后，按要求預備好需提交的總結報告和相關資料。5.6.1.3治理評審以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進項目，進行緣故分析，明確責任部門，提出相應的整改措

58、施打算和要求。5.6.2評審的輸入評審的輸入是為治理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，治理評審時應以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：(1) 治理體系的審核結果(內(nèi)審、外審);(2) 公司業(yè)績和顧客中意程度的測量結果及產(chǎn)品的符合性;(3) 各部門主管的治理體系過程的運行情況總結;(4) 以往治理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結果;(5) 預防措施及糾正措施的實施效果;(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應變措施;(7) 方針、目標、指標及治理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源的操盡情況; (8) 整合型治理體系的改進建議或打算;(9)

59、 職員、顧客及其他相關方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關注的問題。5.6.3評審輸出5.6.3.1治理評審報告作為評審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：(1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關法律法規(guī)的要求的判定;(2) 為提高整合型治理體系及其過程有效性的改進而采取的相應措施和決定;(3) 為提高顧客中意度而采取的相應措施和與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進;(4) 依照內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和以后的資源需求，確定保證治理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源;(5) 對治理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。治理評審的結果應予以記錄，并形成文件。 5.6.3.2總

60、經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結論，對評審后的改進活動提出明確要求。5.6.3.3辦公室依照治理評審會議的分析、結論和記錄，編制治理評審報告經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門及人員。5.6.3.4需采取整改改進措施時，由責任部門按治理評審提出的有關要求實施，辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。5.6.3.5辦公室負責治理評審記錄的歸檔工作。5.6.3.6由治理評審引起的文件的更改按文件操縱程序執(zhí)行。6資源治理6.1資源的提供6.1.l為實施、保持并持續(xù)改進整合型治理體系及其過程，同時為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進顧客中意，總經(jīng)理應確定并確保提供必需的資源，包括人力資源